某化工股份有限公司“十二五”发展规划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,28 十一月 2024,某化工股份有限公司“十二五”发展规划,背 景,江山化工制订“十二五”规划与国家、集团公司“十二五”规划同步，这次规划的时间为2011至2015年。,集团公司非常重视“十二五”规划的制订，集团董事长余健尔在不同场合都反复强调规划的重要性。江山化工董事长帅长斌在集团年度工作会议上对集团公司“十二五”规划做了详细解读，并在今年6月10日召开了集团“十二五”规划的导入大会，这说明集团“十二五”规划开始实施。,江山化工在2008年已经制订了2009至2015年规划纲要，但该规划与国家、集团“十二五”规划不同步，规划目标与公司目前发展不相适应，必须重新制订“十二五”规划。,2,背 景,在“十一五”期间江山化工取得了较为辉煌的成绩。,2006年8月，公司股票（江山化工 002061）在深圳证券交易所上市。2010年实现销售收入13.2亿元，2010年公司位列中国化工500强第384位 。,已基本形成江山、内蒙、宁波三基地发展模式，目前顺酐一体化项目已顺利开工。江山化工已步入快速发展阶段。,3,集团公司“十二五”规划简要介绍,发展目标,总体目标,主要目标,发展战略,“311”总战略,“双合”发展模式,三化路径,产业发展规划,4,总体目标,以我省铁路投资建设和运营管理为依托，以,化工,、,房地产,、,装备制造,三大产业发展为支撑，以非银行金融和资本运作为抓手，构建资源整合平台、产业组织平台、产业培育平台，实现资产规模与盈利能力的整体倍增，打造千亿资产规模的省内最具综合实力的投资控股集团。,5,主要目标,经济指标实现整体倍增，总资产规模超千亿。,产业结构实施战略性调整，主业形成领跑态势。,铁路建设完成现代化布局，“浙铁模式”确立领衔地位。,6,“十二五”末集团公司财务指标预测（单位：亿元）,主要目标,2010年末,2015年末,绩效目标,销售收入,60.3,170,利润总额,10.6,25,净利润,8.0,18.8,归属母公司的净利润,4.6,11.5,资产目标,总资产,400.0,1000.0,净资产,139.0,375.0,7,集团公司各产业板块财务指标预测（单位：亿元）,2010年收入,2015年收入,2015年利润总额,数值,占集团公司收入比重,数值,占集团公司收入比重,铁路产业,15.3,17.0,10.0%,1.0,4.0%,化工产业,23.9,74.0,43.5,6.0,24.0%,房地产业,16.9,55.0,32.3%,13.0,52.0%,装备制造,3.9,12.0,7.1%,1.0,4.0%,金融服务,0.3,11.0,6.5%,3.5,14.0%,其它,0,1.0,0.6%,0.5,2%,合计,60.3,170,100%,25,100%,8,“十二五”末集团公司总资产规模及产业分布图（单位：亿元）,“十二五”末集团公司总资产规模示意图（单位：亿元）,“十二五”末集团公司总资产行业分布图,9,发 展 战 略,“311”总战略,“三基点”化工、房地产和装备制造纵深发展，构筑扎实基础；,“一轴线”资本运营贯穿产业发展，突破瓶颈拓宽战略空间；,“大平台”铁路平台联动产业发展，整体跃升，实现双轮驱动。,“双合”发展模式,产业整合提升运营效率，支撑全面发展，形成增长阶梯；,产融结合高效配置资源，促进结构调整，丰富扩张手段。,“三化路径”,第一阶段（2011-2012年）：“专业化”管理，做大产业；,第二阶段（2013-2014年）：“产业化”整合，做强产业；,第三阶段（2015年及以后）：产融结合，完成“集约化”企业构建。,10,产业发展规划,铁路产业（略）,化工产业目标综述,通过2-3个大项目的实施带动，实现与大石化项目的有效对接；开发3-5个具备国内先进技术水平的化工、精细化工产品，实现从基础化工原料生产商向我省化工新材料行业领导者的转型。,“十二五”期间，化工板块将新增投资40亿元，板块资产达到66亿元，实现年销售额74亿元，利润总额6亿元。,装备制造及其它产业（略）,11,江山化工“十二五”规划目的,本规划是江山化工在未来5年中发展纲领和行动指南,。,本规划是在集团总体发展战略规划的指导下制定的,。,12,指导思想,深入贯彻落实科学发展观，全面对接集团公司“十二五”规划，聚集集团化工板块要素，以“三基地”建设为契机，以调整产品结构、质量创先和节能减排为抓手，以机制创新和技术创新为动力，着力推进转型升级，实现二次创业和跨越式发展。,13,目 标,通过江山基地搬迁、宁波基地顺酐及衍生物一体化项目建设、内蒙基地竞争力提升等的实施，完成江山化工三基地的产业布局，改变公司单一产品结构的现状，实现公司转型升级的重大突破,；,产业及资本目标,；,资产规模：45亿,年销售收入：35亿,年利润总额：3亿,节能减排目标数据,万元产值总能耗：1.728吨标准煤/万元,万元产值COD：2.7kg/万元,万元产值氨氮：0.5 kg/万元,14,十二五规划主要内容,江山化工,十二五规划,企业发展,现状分析,企业的发展,环境分析,企业发展的,战略定位,二级企业,基本情况,产业规划,规划实施的,保障措施,企业要素,资源情况,企业经营,情况分析,主要业务,构成情况,“十一五”发展,的主要经验,15,二级企业（公司）基本情况,江山江环化学工业有限公司，主要从事环氧树脂的生产、开发、研究。4000吨/年环氧树脂生产装置于2006年10月10日建成投产。目前，装置稳定性、产品质量有了较大提升，现已基本扭转了连续亏损的局面,。,内蒙古远兴江山化工有限公司，于2007年8月21日成立，规划建设20万吨/年DMF、18万吨/年甲胺、7万吨/年合成氨装置及煤矸石热电厂 。2010年11月4日首期装置投产，并产出合格DMF产品。,宁波江宁化工有限公司 ，主要从事化工产品的开发、生产、销售和技术服务,。,项目已经于2011年6月9日开工，计划2013年建成8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目 。,16,企业业务构成表 （以2010年为例）,DMAC的销售收入占公司营业收入的20%左右，对公司利润总额的贡献率为4085% 。,2010,年度,业务名称,营业收入,利润总额,数量（万元）,比重,增幅,数量（万元）,比重,DMF,80766,61%,0%,6908,51%,DMAC,28905,22%,38%,7279,54%,一甲胺,4924,4%,36%,-74,-1%,二甲胺,6241,5%,52%,-186,-1%,三甲胺,7964,6%,58%,-969,-7%,甲醇钠,3063,2%,300%,505,4%,蒸汽,249,0%,-55%,50,0%,合计,131995,13513,17,企业经营情况分析,“十一五”期间，江山化工以DMF、DMAC、甲胺、甲醇钠等为主营业务的收入从9.7亿增加到13.2亿，增长36.1%；资产总额从9.0亿元增长到10.4亿元，增长15.6%,具体见图,18,江山化工主营业务收入变化（单位：万元）,19,江山化工资产总额变化 （单位：万元）,20,企业要素资源情况,人力资源状况,江山化工具有一支工作责任心强，层次梯队连续，专业结构合理和较好专业基础的专业人才队伍和管理队伍，可以为公司未来发展提供有力的人才支持。,财务资源状况,近年来江山化工在主营业务收入、总资产和净资产方面保持持续稳定的增长。公司资产负债率保持在4555%，信用状况良好，银行授信额度持续上升。,创新发展状况,通过技术创新，公司形成了多项专有技术，取得了丰硕的自主创新成果，申报并被授权了相关专利16项，其中发明专利1项。主持DMF行业标准、工业甲胺水溶液试验方法、工业40%一甲胺水溶液、40%二甲胺水溶液及30%三甲胺水溶液五项行业标准的制定。科技成果获浙江省科技进步奖二等奖1项，三等奖1项。衢州市一等奖2项。,21,“十一五”发展的主要经验,有一个明确的发展战略指导公司的生产经营和发展,技术、管理、机制的持续创新，进一步夯实了企业发展的综合实力,有机胺主业得到做强做精，市场主导地位进一步确立规范完善的公司治理为企业生产经营活动的有效进行提供了保障,有三支优秀的员工队伍共同推进“十一五”企业的生产经营和发展,22,企业的发展环境分析及其战略定位,发展环境,分析,当前定位,分析,发展的外部,环境分析,本企业发展,竞争力分析,功能定位,行业地位,宏观环境,分析,行业环境,分析,主要竞争,对手分析,SWOT,分析总结,江山基地,SWOT分析,江山基地,SWOT分析,内蒙基地,SWOT分析,23,当前定位分析,功能定位,江山化工作为集团控股的上市公司，利用在化工行业的产业平台和资本平台，不断延伸新领域精细化工产业链扩张，保持主导产品的行业地位，实现集团在化工领域的产业链布局。,宁波基地，将向聚氨酯领域横向沿伸，拓展公司产业链布局，丰富公司产品结构，促进公司产品升级，提高公司的抗风险能力，巩固公司的行业地位。,内蒙古远兴江山化工有限公司作为公司内蒙基地的平台，以DMF产品为主导，发挥资源桥头堡作用。,行业地位,2010年，公司主导产品DMF市场占有率为30%，排名第二，DMAC市场占有率为55%，排名第一。,24,企业发展的外部环境分析,宏观环境分析,人民币升值：随着国内汇率形成机制改革的推进，人民币持续升值，将造成中国出口产品的竞争力下降。江山化工的下游生产PU浆料和氨纶的外向型企业，将会受到较大冲击。,环境保护 ：受到环境容量、设备水平、土地瓶颈等方面的影响，江山化工在现址已经不能实现更大发展 。,行业环境分析,国家产业政策推动精细化工行业发展 。国家近期提出的“产业振兴规划”以及“产业十二五规划”强调未来五年发展重点将是化工新材料以及精细化工产品的生产 。,精细化工率偏低，提升空间广阔 。我国的精细化比例还只有40%，提升空间广阔，预计精细化工的年复合增长率需要达到14.6%。,国内聚氨酯产业链正逐步回到金融危机前的增长轨道上来，聚氨酯产业链未来整体发展态势良好，有助于产业链中各子行业实现增长。,主要竞争对手分析,华鲁恒升目前产能为尿素150万吨、DMF25万吨、甲胺10万吨、醋酸35万吨、醋酐10万吨。华鲁恒升生产成本处于行业低端，产品盈利能力在行业内属于较高水平。2010年该公司实现营业收入47.38亿元，实现利润总额3.00亿元，营业利润率6.13% 。,25,本企业发展竞争力分析,资源获取能力,江山化工作为集团的唯一上市公司 ，具有持续的融资（股权融资或债权融资）功能，以及丰富的资本运作经验。,成本控制能力,通过对现有装置的技术改造以及丰富的原材料采购渠道，保证公司的生产成本和原料成本的优势，,26,本企业发展竞争力分析,自主知识产权与技术控制能力,公司不断进行技术引进、消化、吸收和再创新 ，截至目前公司共拥有授权专利16项 ，通过国家级高新技术企业认定。,企业文化和可持续发展能力,公司始终坚持“以人为本”的理念，不断完善引人、育人、用人机制，形成良好的人才开发、激励平台，培养出一支具有凝聚力和战斗力的团队。,27,江山基地SWOT分析,优势（Strengths）分析,技术优势 ：多年来江化公司对引进技术进行了消化吸收、创新改进和系统优化，目前单套装置产能和总规模居国内第一，技术质量具有明显优势。,区位优势 ：国内约50%的DMF市场集中在浙江省内，江化公司拥有明显的地域优势。,品牌优势 ：江化公司多年来产品质量稳定，已形成了品牌效应 。,完善的销售网络和较强的融资能力,。,28,劣势（Weaknesses）分析,环境保护压力大 ：受地域和行业特殊性的限制，环保压力日益增大，江化原址发展空间日益萎缩。,原料成本波动：主要原材料均属于大宗原材料产品，受宏观经济影响，周期性波动比较明显，这将不利于公司保持稳定的经营业绩。,地理劣势 ：地理位置不利于降低原料运输成本，不利于吸引高精尖人才。,29,机会（Opportunities）分析,江山基地搬迁 ，集团公司对化工板块统一规划 ，江山附近DMF下游产品规模扩张迅速,威胁（Threats）分析,DMF产能扩张,能源价格上涨，运费增加，与资源地的DMF装置的原料成本差距增加,随着江山化工DMF及下游产品生产规模的进一步扩大，在开拓海外市场的过程中存在遭遇反倾销的潜在风险,30,宁波基地SWOT分析,优势（Strengths）分析,资源、市场、区位优势 ：公司宁波基地的建设主动接受大乙烯项目的产业辐射，客观上的良好的选址，使企业容易获得各种企业间协作、政府行政支持、良好的融资渠道、便利的物流服务。,资产、技术、管理优势 ：江山化工 过去20多年的发展中，积累了丰富的生产、管理经验，完善了市场销售体系，具备了良好的融资平台。,新项目与公司原有产品市场有关联 ：新项目产品的下游市场与公司传统的DMF、DMAC下游市场有交集。可以利用公司原有的销售网络，快速的将新产品推入市场，也便于为客户提供更好的一站式服务。,31,劣势（Weaknesses）分析,资金、人才规模较小 ：江化公司总体规模仍较小，经济实力较弱，对异地发展的支撑力不强。在融资没有到位前，可能使公司的资金链面临风险。另外，长期的单一经营使得企业知识结构单一，人才队伍不足。,投资、经营成本较高。,32,机会（Opportunities）分析,我国石化产品市场潜力大,区域化工产业链仍有许多薄弱环节,国内化工行业技术水平仍有提高空间 ，在沿海工业区，集聚发展使企业可以在更大范围和资源条件下系统解决技术问题，为企业引进先进技术及自身技术创新提供了更多可能的选择方案。,国家鼓励发展石化产业 ，国民经济离不开石化产业，未来我国石油化工将坚持“大型、先进、深度、系列、集约”的发展战略。新建装置要求采用国际先进技术，达到合理经济规模。,集团对化工板块的发展统一规划 。集团将加大化工板块的发展力度，对下属化工企业的发展统一规划，其中在宁波基地规划了一系列化工项目。公司在宁波基地的项目实施，可以实现与集团兄弟企业的资源的有效整合利用，实现双赢。,33,威胁（Threats）分析,周边省市及周边国家石化工业园区的建设 。国内上海、江苏、广州、茂名等石化园区建设均已形成较大的规模 。国外韩国、印度等，近年石化装置投资相当活跃。以上产品的目标市场相对一致、重叠。,境外优秀的化工企业本地化及国内有活力的民营资本的威胁。众多跨国公司凭借完善的全球销售网络、先进的生产技术以及其丰富的国际化经营经验、强大的融资能力纷纷进入中国，通过建设大型化工生产装置实现本土化生产。另外，宁波市民间资本雄厚且活跃，许多民营企业正在或者已经进入石化、化工领域的投资。这些跨国企业及民营资金实力雄厚，进入该行业，势必成为行业中的重要竞争力量。,34,内蒙基地SWOT分析,优势（Strengths）分析,技术及资源优势：江化公司通过技术引进及自我创新，生产及管理水平在行业内遥遥领先，这一优势也被体现在内蒙基地的甲胺/DMF装置中。内蒙古作为资源地，具有丰富的煤炭天然气资源，甲胺/DMF生产所需的各种原料可以就近采购 。,依托有现成的品牌和销售网络，内蒙新装置的产品可以依托原有的品牌和销售网络，迅速的进入和占领市场。,劣势（Weaknesses）分析,远离产品市场，运输费用高 。,当地的人文、地理环境较差 。,35,机会（Opportunities）分析,国家支持中西部地区的发展，未来可能出台国家级的内蒙古区域规划，届时，内蒙古的新型能源、资源的开发将在政策层面得到扶持，给相关产业的发展带来了难得的机遇。,内蒙古丰富的煤炭资源，内蒙古自治区鼓励对资源进行转化利用和深加工，对于真正开展资源就地转化利用的企业，会根据转化利用实际进度分阶段优先配置所需资源。,威胁（Threats）分析,能源地的化工项目的威胁：其它西部能源基地的煤化工及下游产业发展迅速，且起点高、规模大，对内蒙古的煤化工优势地位造成了威胁。,当地的环境脆弱、水源紧张 ，可能成为制约发展煤化工的瓶颈因素。,36,企业发展战略目标,规划期企业总体目标,在持续、稳健发展公司现有业务，巩固公司DMF、DMAC行业领军地位，进一步夯实公司发展根基的基础上，遵循本地发展与临港资源地发展相结合、煤化工发展与石油化工发展相结合、自主发展与对外合作发展相结合三原则，纵向积极延伸产业链条，横向努力拓展业务范围，不断丰富公司产品类型，持续完善公司产品结构，提升公司市场竞争力和品牌影响力，力争将公司打造成为国际知名、国内领先的精细化工行业领航者。,实现公司收入、利润及资产的跨越式增长。规划到2015年底，形成江山+内蒙DMF产能26万吨/年，DMAC4万吨/年、1万吨MMF产能，宁波7万吨/年BDO当量产能、2万吨NMP产能的格局，全公司的主营业务收入超过35亿，利润达到3亿左右。,37,十二五末公司主要经济指标预测 （单位：万元）,主要目标,2010年末,2015年末,绩效目标,销售收入,134015,350000,利润总额,7394,30000,资产总额,104341,450000,净资产,57529,176500,资产目标,净资产收益率,12%,14.16%,资产负债率,45%,60%,38,主业的选择,公司业务发展阶段预测,业务发展组合,业务发展战略,业务组合,实施措施简要评述,第一阶段业务,（2011-2012）,巩固主业，提高持续竞争能力,26万吨/年DMF+4万吨/年DMAC+1万吨/年甲醇钠,协调好搬迁过程的新老装置衔接,第二阶段业务,（2012-2013）,可以确定的新业务领域，未来新的利润增长点,8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目,加快推进宁波项目的落实，争取早日投产，创造效益,第三阶段业务,（2013-2015）,未来新业务进入机会的探索,新材料；,有机胺下游,积极研究和储备新材料、有机胺下游产品项目，作为江山基地未来发展方向,39,业务发展目标一览表,主业,技术目标,市场目标,品牌,市场占有率,DMAC,完全消化吸收杜邦技术，形成专有技术诀窍,打造国家级优质产品品牌,大于50%,DMF,消耗、质量等具国内第一；拥有该领域的专有技术。,打造国家级优质产品品牌,大于30%,甲醇钠,国内消耗及成本最具竞争力装置之一,形成江化品牌，具有较高市场知名度,产销平衡为目标,顺酐-BDO/GBL,国内技术最先进、一体化程度最高、质量优异；在引进技术基础上消化吸收，形成专有技术诀窍,形成江化品牌，具有较高市场知名度,产销平衡为目标,环氧树脂,实现装置的稳定、高质量、低消耗运行，形成专利技术和专有技术,打造江环品牌，成为环氧树脂领域高知名度产品,产销平衡为目标,有机胺下游,引进并形成自己的专有技术,具有一定知名度,产销平衡为目标,一体化项目下游,引进先进技术，通过运行掌握并形成专有技术,形成江化品牌，具有较高市场知名度,产销平衡为目标,新材料,自研发；引进先进技术，通过运行掌握并形成专有技术,形成江化品牌，具有较高市场知名度,产销平衡为目标,40,产业规划,三基地产业、产品,规划,江山基地产品方案,宁波基地产品方案,内蒙基地产品方案,有机胺及其下游产品,化工新材料产品项目,江山基地原产能,整体搬迁,有机胺下游产品的开发,8万吨/年顺酐及,衍生物一体化项目,顺酐及衍生物一体化,项目的衍生项目,2万吨/年NMP项目,有机胺产品,顺酐,-丁内酯,（简称GBL）,1，4-丁二醇,（简称BDO）,41,江山基地部分规划产品介绍,有机胺下游产品,氯化胆碱：重要的饲料添加剂，预计今后几年氯化胆碱的需求量将以10以上的速度增长。 由20%三甲胺水溶液与环氧乙烷反应得到。,3A项目（MMEA/MDEA/ DMEA） ：N-甲基二乙醇胺（MMEA）、N-甲基二乙醇胺（MDEA、N, N-二甲基乙醇胺（DMEA）均是重要的化工中间体。MMEA / MDEA是以一甲胺与环氧乙烷为原料得到，DMEA是以二甲胺和环氧乙烷为原料得到。,甲基甲酰胺（MMF）项目 ：本项目拟采用一步法工艺，与本公司已有的DMF生产工艺类似。,化工新材料产品,在“十二五”期间，选择与现有产品有一定关联，或者是与铁路紧密关联的PBT树脂、热塑性聚氨酯弹性体、聚脲、不饱和聚酯树脂等作为储备项目，根据情况适时推进,。,42,宁波基地部分规划产品介绍,8万吨/年顺酐装置和7万吨/年当量BDO装置及其所需配套装置。,顺酐（简称MA）是顺丁烯二酸酐的简称，广泛应用于不饱和聚酯树脂、BDO/THF、酒石酸、涂料、农药、四氢苯酐、琥珀酸酐、润滑油添加剂以及化学助剂等各个领域。,43,1，4-丁二醇（简称BDO），是一种重要的基本有机精细化工原料，用途广泛，它的主要下游产品四氢呋喃（THF）/PTMEG/氨纶、丁内酯（GBL）/N甲基吡咯烷酮（NMP）、聚氨酯（PU）等高性能、高附加值的有机精细化工产品和新材料，市场前景很好。,-丁内酯（简称GBL）是一种优良的高沸点溶剂和重要的有机合成中间体，GBL主要用于合成吡咯烷酮系列产品。,顺酐及衍生物一体化项目作为江山化工在宁波基地的启动项目，利用镇海炼化的正丁烷为原料，引进先进的亨斯迈顺酐技术和戴维BDO技术建设该项目，同时利用镇洋化工的氢气资源，并可以向镇洋化工及浙铁集团宁波基地未来化工项目输出蒸汽。项目总投资约161292万元，项目全部建成后，年均销售收入148161万元，年均利税总额8369万元。,44,十二五公司主业情况估算,“十二五”公司主业投资销售利润预测表,资本额,（万元）,销售收入,（万元）,利润,（万元）,江山基地搬迁,165000,142500,6000,5万吨/年氯化胆碱,8257,25000,2226,1万吨/年 MMEA/MDEA,6423,13200,1081,1万吨/年 DMEA,6402,13500,1645,1万吨/年 MMF,6000,10000,1500,8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目,161292,129436,12985,2万吨/年NMP项目,8000,42000,2000,内蒙基地扩能改造后,90000,60000,3000,合计,451374,383246,30436,45,规划实施的保障措施,保障措施,管控模式规划,企业财务管理规划,企业人力资源规划,企业创新发展规划,企业文化建设规划,组织结构目标陈述,管控模式配套措施,公司管控模式,未来的组织结构,财务管理的指导思想,财务管理的目标,实现财务管理目标,的途径,深化全面预算管理,合理调整资本结构，,利用财务杠杆效应,加强对公司资产的,保值、增值管理,战略思路及发展目标,战略目标的实现途径,文化再构建的,总体目标,再构建的具体规划,文化建设的,载体和方式,科技创新工作,的总体目标,发展战略,与重点任务,项目研究、实施,目标与计划,46,组织结构及管控模式,未来的组织结构,以现有的组织结构为基础，在集团化工板块范围内对部分公司机构进行资源整合,。,公司管控模式,现金收、付款业务的内部控制 。严格按资金管理制度、全面预算管理实施办法等货币资金控制制度的规定执行货币资金收、付款业务方面的流程 。,采购与付款业务的内部控制 。公司分别制定了请购与审批、采购与验收、请款与付款控制流程，明确存货的请购、审批、采购、验收程序。,销售与收款业务的内部控制 。,存货与生产成本归集业务的内部控制 。,员工薪酬业务的内部控制 。,47,筹资业务的内部控制 。,对控股子公司的管理控制 ：公司建立了母子公司财务管理暂行办法和外派人员管理暂行办法，对控股子公司统一财务政策和人力资源规划，经营管理上采取计划管理和授权管理相结合的方式。,投资业务的内部控制：公司制订和完善了对外委托投资管理办法、投资项目决策流程等制度。,固定资产业务的内部控制。,关联交易业务的内部控制。,对外担保业务的内部控制：公司通过公司章程、对外担保、抵押管理制度以及股东大会、董事会、总经理等各级的工作细则 ，严格控制担保风险 。,信息披露的内部控制。,48,企业财务管理规划,企业财务管理的指导思想,围绕公司十二五规划目标，进一步重视人才培养，深化全面预算管理，加强对控股公司的财务监控，充分发挥管理会计职能，强化制度建设工作，促进公司财务管理水平的进一步提升。,实现财务管理目标的途径,深化全面预算管理,合理调整资本结构，利用财务杠杆效应,加强对公司资产的保值、增值管理,49,企业人力资源规划,集团人力资源管理战略思路,以科学人才发展观和集团公司战略思想为指导，促进公司可持续发展和人力资源管理水平提升，为公司战略实施和实现提供人才保障。,发展目标,满足江山基地、内蒙基地和宁波基地可持续发展的人才需求 。,创新和完善薪酬激励管理，引导收入分配向能力、业绩贡献突出的员工倾斜 ，逐步形成公平合理的薪酬激励机制。,逐步健全培训管理体系，提升员工技能和竞争能力，提高工作绩效。,50,公司人力资源管理战略目标的实现途径,人才引进,人员编制与配置,薪酬激励管理 ，实现员工收入平稳增长，员工人均年收入同比增长8%以上 ；完善主任工程师和技师制度，适当调整提高津贴标准。,员工培训与开发,51,企业文化建设规划,企业文化再构建的总体目标,通过企业文化的建设和创新，逐步实现企业效益与企业形象的和谐统一，企业发展与员工发展的和谐统一，企业文化优势与竞争优势的和谐统一，为公司“三基地”建设提供强有力的文化支撑。,企业文化再构建的具体规划,进一步丰富企业理念 ，以“三基地”发展战略的理念为重点，大力弘扬企业宗旨、核心价值观、企业精神等企业文化理念，丰富、补充、完善企业文化理念的内涵。,进一步强化制度建设,进一步严格行为规范,进一步优化外观形象,进一步健全保障机制,52,母子公司企业文化的相互衔接和上下互动,江山化工作为铁路投资集团管理序列的企业，要主动融入集团的企业文化建设体系。,企业文化建设的载体和方式,加强精神文化建设,加强制度文化建设,加强行为文化建设,加强物质文化建设,完善保障机制 （加强组织领导 、健全运行机制、确保必要投入 ）,53,企业创新发展规划,科技创新工作的总体目标,到2015年，让企业创新成为企业产业升级和打造核心竞争力的主要推动力。在创新机制、创新人才和创新成果方面均取得较大突破。,体系建设。到2015年，建立适应市场机制、为企业持续快速发展提供强有力支撑的技术创新体系。,研发及技术中心建设 ，力争达到国家级技术中心标准。,科技人才队伍建设。通过引进和培养等多种途径建成一支“精技术、善管理、能经营”的科技创新及科技管理队伍。到“十二五”末期，化工研发队伍及科技人员达到300多人，其中具有高级职称资格30多人，中级职称资格80多人。从事专业研发人员160人以上。,能力建设。关键技术创新和总体科技实力有很大提升，取获得国家级科技进步奖项1-2项，省部级科技进步奖项3-4项。,专利申报。 “十二五”期间，获各类专利10项以上，其中发明专利3项以上。,54,发展战略与重点任务,大力推进过程研发，实现节能减排和质量创先；,加快顺酐一体化项目工作进度；,做好发展规划和产品储备，促进搬迁工作；,加大技术创新投入，提高技术创新能力；完善技术创新体系。,55,新产品、技术、技改等项目研究、实施目标与计划,做好推进宁波基地顺酐一体化项目的技术消化及再创新工作,消化吸收引进的顺酐和BDO国外先进技术，在此基础上，针对该领域中的一些重大关键性、基础性、前瞻性和共性技术问题进行研究，在引进技术应用中进行二次开发和创新 。,做好发展规划、产品储备和搬迁准备工作,利用省级工程技术研究中心等平台，开发建设现有产品、装置的下游或关联产品，进一步延长产品链，巩固有机胺龙头企业地位作用。,56,江山基地原址装置的改造创新工作,针对原装置，仍需要以“适度”、“经济”的原则从提高质量、节能降耗、降低成本等方面对合成氨、有机胺、热电、江环化学等装置进行技术改造和产品开发，提升装置的竞争力。,内蒙基地的达标达产,参与行业交流合作，增强行业话语权,通过争取相关产品行业标准、国家标准的制订等措施，增强公司在行业中的话语权，引领行业技术创新。,57,科技创新人才队伍与组织架构体系发展的目标与计划,加大高级人才引进力度,加大对硕士生、博士生等高学历人员的招聘力度，特别要加大对具有扎实专业基础和较高层面科研工作经历人员的招聘力度，逐步提高高层次人才在技术人员中的比例。,加强技术培训，大力开发和提高技术人员的创新水平,以课题为载体，提高研发队伍及技术人员的创新能力和业绩,58,形成对新产品的研发、现有装置的创新改进两条线的组织架构体系,配合集团规划，融入集团化工研发中心 。根据集团“十二五”科技创新规划：加强化工板块内的交流与合作，促成研发力量的整合，建成集团化工研发中心 。,加强公司技术中心的技术力量，发挥更大的作用 。,59,激励机制、管理制度的建设的目标与计划,加强科技创新管理，进一步落实科技创新工作责任制,“十二五”规划的科研创新目标 ，结合部门实际，提出各部门的年度科技创新工作目标，将目标细化分解为各岗位的具体工作要求，并通过部门责任制的形式强化检查考核，使技术进步工作真正落到实处。,完善和增加公司科研创新奖惩机制,加大对已有的难题攻关、技师及工程师课题、QC课题的奖励力度；完善对各类专利申报/获批、专有技术保护的管理及奖励制度，加快科学技术成果的转化，提高企业技术创新能力和市场竞争力。,加强自主知识产权建设,加强专利申请、专有技术保护的技术培训，提高专利申请、保护能力,。,60,产学研合作目标与计划,强化产、学、研联合，通过“绿色化工联合研究院”、博士后工作站、有机胺工程技术研究中心等平台，开展新产品开发、课题攻关、人才培养等方面的合作，争取取得实质性的成果。,“十二五”期间，通过现有技术平台，开展现有的合成氨、有机胺工艺、环氧树脂工艺的改进及新产品的开发，取得23项较大的技术成果，并应用于现有装置及作为未来项目储备。,通过“绿色化工联合研究院”及博士后工作站等平台，在开展产品开发、课题攻关的过程中，同时为企业培养能够独立开展过程研究、工艺优化、产品研发的高级研发人才10人以上。,与国内优秀的化工及新材料领域专长的大专院校及科研单位展开深入交流，根据产业发展规划，有针对性的开发12家新的科研合作单位，并开启相关科研工作。,61,