恒星科技：董事、监事、高级管理人员薪酬方案

河南恒星科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 参考行业及地区的收入水平，拟制订公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴） 方案，具体如下：一、适用对象：（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的公司 职工监事；（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及公司章程规定的其他高级管理人员。二、本方案适用期限本方案自2020年1月1日起执行，且需经股东大会审批通过后执行。三、薪酬（津贴）标准公司董事、监事、高级管理人员的薪酬（津贴）分为基本薪酬、绩效薪酬和 专项奖励薪酬三部分，其中基本薪酬根据所担任的职务，岗位责任、工作能力及 行业薪资情况等因素确定，由董事会薪酬与考核委员会综合评定后授权董事长执 行；绩效薪酬根据岗位所管理的任务目标，结合公司业绩、以及本人贡献情况， 由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行，每年发放一次；专 项奖励薪酬，根据事件重要性，当出现对公司经营成果、风险控制等方面产生重 大有利影响时，可由总经理办公会申报，由董事会薪酬与考核委员会综合考评确 定后授权董事长执行。（一）董事薪酬（津贴）方案1、独立董事津贴：每人每年6万（含税，按月进行发放）。