2015版质量管理手册-模板

XXXXXX 公司 质量 健康 安全 QHSE 管 理手册 发布日期 2017 年 6 月 1 日 实施日期 2017 年 6 月 15 日 XXXXXX 公司 发布 1 目录 前言 5 颁布令 6 方针和目标发布令 7 QHSE 管理体系组织结构图 8 QHSE 管理体系主要职能活动分配表 9 质量手册 13 1 范围 13 2 规范性引用文件 13 3 术语和定义 13 4 组织环境 13 4 1 理解组织及其背景环境 13 4 2 理解相关方的需求和期望 13 4 3 确定 QHSE 管理体系的范围 14 4 4 QHSE 管理体系 14 4 4 1 过程方法 14 4 4 2 成文信息 15 5 领导作用 15 5 1 领导作用与承诺 15 5 1 1 针对 QHSE 管理体系的领导作用与承诺 15 5 1 2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 15 5 2 QHSE 方针 15 5 2 1 制定质量方针 15 5 2 2 沟通质量方针 16 5 3 组织的岗位 职责和权限 16 5 3 1 总经理 16 5 3 2 管理者代表 17 5 3 3 工程副总 17 5 3 4 销售副总 17 2 5 3 5 生产副总 18 5 3 6 总经办 18 5 3 7 企业管理部 19 5 3 8 人力资源部 19 5 3 9 财务部 19 5 3 10 市场部 20 5 3 11 采购部 20 5 3 12 技术管理部 21 5 3 13 质量管理部 22 5 3 14 研发中心 22 5 3 15 OEM 部 23 5 3 16 安技环保部 23 5 3 17 质量检验部 23 5 3 18 综合部 24 5 3 19 生产中心 24 5 3 20 工程部 25 6 策划 28 6 1 风险和机遇的应对措施 28 6 2 QHSE 目标及其实施的策划 28 6 3 变更的策划 28 7 支持 29 7 1 资源 29 7 1 1 总则 29 7 1 2 基础设施 29 7 1 3 过程环境 29 7 1 4 监视和测量设备 29 7 1 5 知识 30 7 2 能力 30 7 3 意识 30 7 4 沟通 30 3 7 5 成文信息 31 7 5 1 总则 31 7 5 2 编制和更新 31 7 5 3 文件控制 31 8 运行 31 8 1 运行策划和控制 31 8 2 产品和服务的要求 32 8 2 1 顾客沟通 32 8 2 2 产品和服务要求的确定 32 8 2 3 产品和服务要求的评审 32 8 2 4 产品和服务要求的更改 33 8 3 产品和服务的设计和开发 33 8 3 1 总则 33 8 3 2 设计和开发策划 33 8 3 3 设计和开发输入 33 8 3 4 设计和开发控制 34 8 3 4 1 输入评审 34 8 3 4 2 设计和开发验证 35 8 3 4 3 设计和开发确认 35 8 3 5 设计和开发输出 35 8 3 6 设计和开发更改 36 8 4 外部提供的过程 产品和服务的控制 36 8 4 1 总则 36 8 4 2 控制类型和程度 36 8 4 3 提供外部供方的信息 37 8 5 生产和服务提供 37 8 5 1 生产和服务提供的控制 37 8 5 2 标识和可追溯性 38 8 5 3 顾客或外部供方的财产 38 8 5 4 产品防护 38 4 8 5 5 交付后的活动 38 8 5 6 变更控制 38 8 6 产品和服务的放行 39 8 7 不合格产品和服务 39 9 绩效评价 39 9 1 监视 测量 分析和评价 39 9 1 1 总则 39 9 1 2 顾客满意及合规性评价 40 9 1 2 1 顾客满意 40 9 1 2 2 合规性评价 40 9 1 3 数据分析与评价 40 9 2 内部审核 40 9 3 管理评审 41 10 改进 42 10 1 总则 42 10 2 不符合与纠正措施 42 10 3 改进 42 5 前 言 XXXXXX 公司 以下简称 XXXX 是 XXX 法人代表 XXX 总 经 理 XXX 公司地址 XXXXXXXXXXXXXXX 邮 编 XXXXXX 电 话 0451 XXXXXX 传 真 0451 XXXXXX 6 颁 布 令 根据公司质量管理及健康 安全和环境管理需要 按照最新版本 ISO9001 和 HSE 体 系的要求 本着突出风险管理 领导作用 形式灵活的思路 对 ISO9001 和 HSE 体系的 管理手册进行了合并 本手册阐述了公司的质量方针和健康 安全和环境方针 纲领性地描述了公司 ISO9001 和 HSE 管理体系 是公司全体员工的行为准则 是公司能持续提供满足顾客要求 和适用的法律法规要求的产品和服务能力的证实性文件 由于公司组织机构的变化 同时 E0 版 质量手册 和 OHSE SC 2014 QHSE 管理手册 所依据的标准进行了改版 一些内容不完全适应公司现有实际运行状况 因此进行修订改 版 现批准颁布 于 2017 年 6 月 15 日起实施 实施之日起 E0 版 质量手册 和 OHGZ SC 2014 QHSE 管理手册 废止 望公司全体员工严格执行 总经理 XXX 时 间 2017 年 6 月 日 7 方 针 和 目 标 发 布 令 质量 健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向 是实施和改进质量 健康安全和环境管理体系的动力 也是对顾客的产品质量 对员工的健康安全 对社会的 环境责任的承诺 质量 健康安全和环境方针是制定质量 健康安全和环境目标的框架 经过充分讨论 现予以正式发布公司的质量 健康安全和环境方针和目标 质量 健康安全和环境方针 质量第一 顾客至上 靠技术 靠工艺提高质量 靠制度 靠管理保证质量 推行清洁生产 严格控制污染 安全第一 预防为主 全员动手 综合治理 改善环 境 保护健康 科学管理 持续发展 质量 健康安全和环境目标 质量目标 设计差错率 5 一次交检合格率 98 工程定货额年增长率 15 公司产品作到 100 与时俱进满足国家标准 行业标准要求及相应法律法规要求 顾客满意率 94 逐年提高顾客满意率 1 以上 尽快稳定到 98 顾客意见处理率 100 接到投诉及问题反馈 2 个工作日内给以处理 环境目标 严格遵守环境法律法规 环境污染事故率为 0 固废 100 达标排放 节约能源 资源 单位产值电耗降低 0 5 职业健康目标 员工职业健康安全知识培训率 100 杜绝伤亡事故 杜绝重大火灾事故 职业病发病率为零 总经理 XXX 时 间 2017 年 6 月 日 8 QHSE管 理 体 系 组 织 结 构 图 销售副总 总 经 办 企 业 管 理 部 人 力 资 源 部 财 务 部 市 场 部 技 术 管 理 部 质 量 管 理 部 生 产 计 划 管 理 部 中 心 办 工 程 部 工 程 技 术 室 售 后 服 务 室 系 统 室 硬 件 室 软 件 室 焊 接 室 屏 体 室 调 试 室 综 合 部 O E M 部 总经理 工程副总 生产副总 采 购 部 研 发 中 心 安 技 环 保 部 生 产 中 心 质 检 部 工 程 中 心 9 XXXXXX公 司 QHSE管 理 体 系 主 要 职 能 活 动 分 配 表 章名称 ISO 9001 2015 节号 条号 主 要 职 能 活 动 总经理 管理者代表 营销副总经理 生产副总经理 工程副总经理 总经理办 企业管理部 人力资源部 财务部 采购部 技术管理部 质量管理部 安技环保部 市场部 生产中心 质检部 工程部 研发中心 4 1 理解组织及其环境 4 2 理解相关方的需求和期望 4 3 确定质量管理体系的范围 4 4 质量管理体系及其过程 4 4 1 建立 实施 保持 持续改进体系 4 组织 环境 4 4 2 成文信息 5 1 领导作用和承诺 5 1 1 总则 5 1 2 以顾客为关注焦点 5 2 方针 5 2 1 制定质量方针 5 2 2 沟通质量方针 5 领导 作用 5 3 组织的岗位 职责和权限 6 1 应对风险和机遇的措施 6 1 1 确定需要应对的风险和机遇 6 1 2 策划应对措施 6 2 质量目标及其实现的策划 6 2 1 建立质量目标 6 策划 6 2 2 策划质量目标的实现 10 6 2 3 策划质量目标的变更 7 1 资源 7 1 1 总则 7 1 2 人员 7 1 3 基础设施 7 1 4 过程运行环境 7 1 5 监视和测量资源 7 1 6 组织的知识 7 2 能力 7 3 意识 7 4 沟通 7 5 成文信息 7 5 1 总则 7 5 2 创建和更新 7 支持 7 5 3 成文信息的控制 8 1 运行的策划和控制 8 2 产品和服务的要求 8 2 1 顾客沟通 8 2 2 产品和服务要求的确定 8 2 3 产品和服务要求的评审 8 2 4 产品和服务要求的更改 8 3 产品和服务的设计和开发 8 3 1 总则 8 3 2 设计和开发策划 8 运行 8 3 3 设计和开发输入 11 8 3 4 设计和开发控制 8 3 5 设计和开发输出 8 3 6 设计和开发更改 8 4 外部提供的过程 产品和服务的控制 8 4 1 总则 8 4 2 控制类型和程度 8 4 3 提供给外部供方的信息 8 5 生产和服务提供 8 5 1 生产和服务提供的控制 8 5 2 标识和可追溯性 8 5 3 顾客或外部供方的财产 8 5 4 防护 8 5 5 交付后活动 8 5 6 更改控制 8 6 产品和服务的放行 8 7 不合格输出的控制 8 7 1 不合格输出的识别和控制 8 7 2 不合格输出的成文信息 9 1 监视 测量 分析和评价 9 1 1 总则 9 1 2 顾客满意 9 1 3 分析与评价 9 2 内部审核 9 绩效 评价 9 2 1 内部审核提供信息 12 9 2 2 内部审核内容及方法 9 3 管理评审 9 3 1 总则 9 3 2 管理评审输入 9 3 3 管理评审输出 10 1 监视和测量活动策划 10 2 不合格和纠正措施 10 2 1 对不合格的应对和纠正 10 2 2 不合格和纠正措施的纪录 10 改 进 10 3 持续改进 注 归口部门 主办部门 协办部门 13 质 量 手 册 1 范围 本手册系统地描述了公司QHSE管理体系中过程的顺序及其相互关系 包括QHSE管理体 系相关程序 以证实具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力 同时 也适用于第二方对公司QHSE管理体系的监视和测量及第三方的QHSE管理体系认证 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件 仅注日期的版本 适用于本文件 凡是不注日期的引用文件 其最新版本 包括所有的修改单 适用于本文 件 GB T 19000 2016 质量管理体系 基础和术语 ISO 9000 2015 IDT GB T 24001 2016 环境管理体系 要求及使用指南 ISO 24001 2015 IDT 3 术语和定义 GB T 19000和GB T 24001界定的以及下列术语和定义适用于本标准 4 组织环境 4 1 理解组织及其背景环境 本公司在建立QHSE管理体系时 应确定外部 包括法规 先进技术 产品和服务使用 者的文化 经济性及市场环境等 和内部 企业的经营理念 企业文化等 那些与组织的 宗旨 战略方向有关 影响QHSE管理体系实现预期结果的能力的事务 还应确定受组织活 动影响和能够影响组织的环境状况 需要时 组织应更新这些信息 在确定这些相关的内部和外部事宜时 组织应考虑以下方面 a 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势 b 与相关方的关系 以及相关方的理念 价值观 c 战略优先 组织管理 内部政策和承诺 d 资源的获得和优先供给 技术变更 e 环境因素和可预期的变化 14 4 2 理解相关方的需求和期望 组织应确定 a 与QHSE管理体系有关的相关方 b 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果 以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和 期望 组织应考虑以下相关方 a 直接顾客 b 最终使用者 c 供应链中的供方 分销商 零售商及其他 d 立法机构 e 其他 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标 做到目的明 确 满足相关方的要求并争取做到更高的期望值 4 3 确定 QHSE 管理体系的范围 组织应界定QHSE管理体系的边界和应用 以确定其范围 在确定QHSE管理体系范围时 组织应考虑 a 内部和外部事宜 b 相关方的需求和期望 本公司QHSE管理体系的范围为 XXXXXXXXXXXXXXX的设计 开发 生产 检验和服务的 全过程 4 4 QHSE 管理体系 4 4 1 过程方法 为了满足QHSE管理体系过程的控制要求 提升环境绩效 本公司将过程方法应用于所 识别出来的QHSE管理体系过程 建立了过程控制准则 用以描述实施QHSE管理体系所需要 的过程的控制 a 确定QHSE管理体系所需的过程及其在QHSE管理体系中的应用 b 明确过程的输入 转化 输出 c 确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位 d 识别过程中预期和非预期的输出 同时对过程进行控制 确保失效状态的反映机制 同时制定控制措施减少对产品 服务和顾客满意所带来的风险 e 为所识别出来的过程规定运行准则 并进行监视和测量 对绩效指标进行分析 确 15 保过程按预期要求运行 同时为改进提供依据 f 确保过程所需资源和信息的获得 g 实施过程策划的控制措施 并对过程进行监控 确保实施符合策划的要求 h 在对过程分析的基础上 针对要求进行必要的变更 以确保过程持续符合期望的结 果 i 持续改进这些过程 4 4 2 成文信息 组织应保持成文信息 文件 以支持QHSE管理体系过程的运行 组织应保留成文信息 记录 以确信QHSE管理体系过程按策划进行 5 领导作用 5 1 领导作用与承诺 5 1 1 针对 QHSE 管理体系的领导作用与承诺 最高管理者应通过以下方面证实其QHSE管理体系的领导作用与承诺 a 确保QHSE方针和目标得到建立 并与组织的战略方向保持一致 b 确保QHSE方针在组织内得到理解和实施 c 确保QHSE管理体系的要求纳入到组织的业务动作 d 提高过程方法和基于风险的意识 e 确保QHSE管理体系所需的资源的获得 f 沟通有效的QHSE管理以及满足QHSE管理体系 产品和服务要求的重要性 g 确保QHSE管理体系实现预期的输出 h 吸纳 指导和支持员工参与对QHSE管理体系的有效性作出贡献 i 增强持续改进和创新 j 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用 5 1 2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 最高管理者应通过以下方面 证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺 a 可能影响产品和服务符合性 顾客满意的风险得到识别和应对 b 顾客的要求得到确定和满足 c 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点 d 保持以增加顾客满意为焦点 16 5 2 QHSE 方针 5 2 1 制定质量方针 本公司的QHSE方针的描述参见本手册 方针和目标发布令 最高管理者应制订 批准质量方针并确保 a 适应本公司的经营宗旨和发展方向 b 包括对满足要求和持续改进的承诺 c 为QHSE目标的制订和评审提供基础和框架 d 在全本公司范围内传达 理解并贯彻实施QHSE方针 适用时提供相关方 e 对QHSE方针的持续适宜性进行评审 f 必要时可对其进行修改以适应本公司内外环境的变化 g 对QHSE方针的批准 发布 评审和修改都应实行控制 5 2 2 沟通质量方针 本公司的QHSE方针应 a 应保持成文信息并能够获得 b 应在组织内广泛沟通 得到理解 切实应用 c 适宜时 应可提供给相关方 5 3 组织的岗位 职责和权限 为了有效的实施QHSE管理 本公司确定了组织结构 见本手册 QHSE管理体系组织结 构图 并规定了各级各岗位人员职责 权限和相互关系 并在公司内对各级员工进行了 必要的传达 各职能部门的职能分配表 见本手册 XXXXXX公司QHSE管理体系主要职能活 动分配表 本手册对本公司各主要岗位职责权限 见5 3 1 5 3 20 进行了确定 建立职能为了 a 确保体系各负其责 b QHSE管理体系各要求得到充分执行 结果符合期望的要求 c 有专人负责定期向最高管理者报告体系运行绩效及提出改进的需求 d 职责的充分履行 可以确保组织内理解并提高顾客满意的意识 5 3 1 总经理 a 负责组织国家有关QHSE的法律法规和其他要求的贯彻实施 对公司 QHSE管理体系 的建立和实施承担首要管理责任 b 促进使用过程方法和基于风险的思维 加强对全体员工意识的教育 使全体员工清 17 楚明白满足顾客和法律法规要求的重要性 c 负责确定公司宗旨和发展方向 制定并组织实现质量方针和质量目标 批准和颁布 公司的质量手册 确保得到全体员工的理解和贯彻执行 d 任命公司管理者代表并明确其职责 确保其按ISO9001 2008版建立 实施和维持 质量管理体系要求 评审和持续改进质量管理体系 并亲自主持管理评审 e 确定QHSE管理体系的组织机构及职责权限 配备相应的资源 人力资源 设备资源 环境资源等 审批技改项目 f 推动公司使用绩效评价保证并持续改进QHSE管理体系 5 3 2 管理者代表 a 确保本公司按照最新版QHSE管理体系的要求 建立 实施 保持和改进管理体系 并对其持续 有效运行负责 b 及时向总经理报告QHSE管理体系的运行情况 业绩和任何改进的需求 以供评审和 作为管理体系改进的依据 c 负责组织进行内部审核 组织开展教育培训 提高全体员工意识 d 负责组织公司与QHSE管理体系有关事宜的外部联络和协调 e 负责公司内技术支持 协调 沟通 解决 负责参加重要合同评审 技改项目等评 审工作 f 负责推进全面质量管理以确保产品符合性 质量管理的有效性 g 负责加强工程成本管理与控制 加强工程各项定额管理 减少内耗提高效益 h 负责建立公司企业标准化体系 并组织实施和检查标准执行情况 i 负责生产过程中涉及的工艺规程制定 审定和实施并监督执行情况 j 负责公司设备管理及测量仪器仪表定期检查工作 k 负责组织公司危险源 环境因素辨识 评价和控制策划 审批公司重大危险源 重 要环境因素 l 负责批准公司环境 职业健康安全的应急准备和响应预案 5 3 3 工程副总 a 负责科学安排生产计划 组织协调均衡生产 确保合同保质保量按期交货 b 负责组织现场调试和售后服务工作 保证产品和服务的交付和质量 c 负责协调工程设计 采购 质检 装置及屏体的生产 调试和检验 工程的成套 调试和质检 现场调试及售后服务等各生产环节并对产品和服务的质量 进度负责 d 负责安全生产 文明生产 18 5 3 4 销售副总 a 负责组织市场调研 定期分析国内市场动态和需求情况 为公司产品开发和改进提 出合理性建议 b 负责定期分析国内 国外同类产品价格体系 提出公司产品价格体系建议方案及销 售政策 c 全面负责市场销售过程中的招投标 技术交流 投标书集成 合同管理 业务员及 市场部内勤的管理工作 d 负责客户考察公司 沟通学习 技术培训等组织接待工作 5 3 5 生产副总 a 组织领导采购物资的质量控制 b 组织落实各部门在产品制造过程中的各项质量职能活动 严格按产品图样 工艺 标准生产 确保生产合格的产品 c 领导贯彻执行国家有关安全生产 消防安全 环境保护工作的方针 政策 法规 标准 领导企业安全生产 消防安全及环境保护工作 5 3 6 总经办 总经办主要负责成本管理 采购审计等方面的工作 a 成本管理 负责合同产品的材料定额管理 制定 装置生产限额发料明细 屏体成套限额发 料明细 及 上位成套限额发料明细 并审核材料出库单与材料预算的一致性 发现材料 出库与定额不符时负责追查差异原因 负责预算外领料 设计变更 质量原因更换等情况 出库明细及出库单的审签 成 本室须对每一张工程材料出库单负责 确定是预算内还是预算外 预算外出库须报相关经 理审批 并负责工程材料成本变更统计 负责工程售后领用物资的管理 包括登记 发放 追还 退库等 负责制定工程概算 合同下发时 工程预算 明细表下发时 工程预决算 工程 入库时 工程决算 工程投运时 报表 并对报表的准确性与及时性负责 负责制定人工定额管理模型 实施人工成本控制 负责制定工程差旅定额管理模型 实施工程差旅成本控制 负责工程成本统计 建立工程成本费用资料库 负责依据装置元器件汇总及元器件计划价确定装置类产品的直接材料价 负责成本相关的各类费用分摊模型的测算与建立 负责工程差旅票据合法性审核 以及工程差旅费用计算 负责手机话费限额管理 19 b 采购审计 负责物资采购合同登记管理 负责审核物资采购发票与入库单的一致性 负责审核物资采购供应商往来帐的准确性 d 其它管理 负责公司书籍 手册 杂志 期刊等资料的登记 借还 盘点等管理 负责公司设备类固定资产的登记 领用 变更 盘点等管理 负责公司办公家具类固定资产的登记 领用 变更 盘点等管理 负责产品样本 包括宣传样本及彩页 技术及使用说明书等 各种记录等资料的 印务工作 负责组织企业广告的编制与联络出版 企业各类宣传资料的编制等 5 3 7 企业管理部 a 负责组织编制企业管理年度计划 并组织实施 b 负责组织修订企业管理制度 工作标准 协调各业务部门之间的工作关系 c 负责QHSE保持成文信息 文件 的归口管理 定期发布管理标准有效版本清单 d 协助总经理进行组织结构的策划 确保各项质量职能活动有适宜的组织 e 负责对公司质量职能的执行情况进行考察和评价 提出合理的建议和忠告 5 3 8 人力资源部 a 负责人才招聘与组织培训 负责员工签约 续约 解约管理 b 负责建立准确完整的人力资源信息资料库及查调方法 c 负责员工人事档案关系 社保关系的建立与解除管理 d 负责员工月度考勤 出勤 请假 旷工等 统计管理 e 负责组织干部述职 员工年度考核评分管理 f 负责员工职级评定管理 5 3 9 财务部 财务部主要负责财税管理工作 包括收入支出账目管理 成本及费用统计 做账报税 以及审计 社保 退税 报表等财务相关事务 a 负责公司收入帐目 包括销售回款 退税等 的管理 b 负责按照具有权限的业务主管经理批示支付各项费用 包括材料费 人工费 差旅 费 管理费 市场费 税费等 并依据签批的发票报账 c 依据 员工工资计算办法 及公司开办的各类社保 包括养老保险 失业保险 医 疗保险等 个人所得税计算办法等计算并发放人工费 20 d 依据销售主管经理批示开具供货产品发票 应提供相关财务数据作为开发票的决 策依据 e 负责已开具发票工程的成本统计 以及公司经营各项费用统计 f 负责采购发票的登记及公证管理 g 负责依据经营相关的各项财务数据制定并上报公司须缴纳的各项税费 包括增值 税 企业所得税等 h 负责准备及配合省市财务及税务审计部门查帐 负责公司外部的财务相关各类报表 的编制 i 负责配合公司其它部门查调与财务相关的数据资料 如市场部的回款 开发票等 负责审计并核对相关部门的统计数据 如采购部的应付往来帐 库房材料等 j 对 回款额 开发票额 明细及累计数据负责 负责公司月度 月度累计 年度 经营报表及资金流量表 资产统计表等财务报表 并对报表的准确性与及时性负责 k 负责日常往来帐 社保费缴纳 及其它财务相关事务的办理 5 3 10 市场部 市场部是公司销售业务的归口管理部门 负责制定市场销售管理体系及组织销售技术 支持工作 包括招投标管理 销售合同管理 与OEM部接口管理 产品标准价体系管理 市 场经营统计等销售业务相关工作 a 负责投标书集成 仔细阅读招标文件的商务条款及应标要求 依据公司市场准入资 质及商务承诺编制与审定商务标书 结合技术标书 制作满足招标要求且标准精美的投标 书 总结并统计投标质量问题 持续改进 b 负责组织市场投标 技术交流 销售商务及技术咨询等销售支持工作 c 负责组织制定产品标准价格体系并归口报价 d 负责销售合同管理 组织合同评审 确定订货合同及附件完整 合法 有效后登记 并下达 e 负责根据合同规定供货日期或用户要求检查督促工程计划进度执行情况 并协调用 户确定最终发货日期 f 负责根据OEM部及销售业务人员反馈的用户需求信息 及时与工程部门及质量部门 沟通组织解决 并将结果及时反馈 g 对 订货额 发货额 明细及累计数据负责 负责编制订货 发货 开发票及回 款的月度明细及统计报表 并对报表的准确性与及时性负责 h 负责制定销售公司对帐明细表 业务员催款报表并敦促执行 负责组织开具销售产 品发票 并核准财务部的回款及开发票数据 i 负责组织客户考察 设计联络 技术培训等的接待工作 21 5 3 11 采购部 采购部是公司所需物资 包括工程物资及各类办公物资 的采购归口部门 负责按工 程计划要求保质 及时 低价采购工程所需物资 按采购流程执行借款 采购 报账 统 计等工作 并负责库房物资管理 a 负责依据工程生产计划情况制定采购计划 对采购周期较长或重要物资须提前规划 并预订 b 按采购要求 物资型号 数量 参数 特殊说明等 询价 比价 定单后签订采购 合同 必要时组织采购评审 采购部对所采购物资与采购要求的一致性负责 出现采购质 量问题时 与采购要求不符或产品质量不合格等情况 负责与供应商协调解决 换货或退 货 c 负责采购物资的入出库管理 按照材料定额管理制度发料 d 负责库房物资的统计 盘点等管理 e 负责采购合同及发票管理 审核合同及发票与到货物资的一致性 f 对 采购应付 明细及累计数据负责 统计供应商往来帐 编制采购月度及累计报 表 包括订货额 到货额 办款额 欠款额 欠发票额等 并对报表的准确性与及时性负 责 g 负责采购物资计划价体系的制定与调整 h 负责协调质保期内物资的维修与更换 5 3 12 技术管理部 技术管理部是技术管理工作的归口管理机构 是工程技术保障体系的实施或组织实施 部门 必须以为工程执行提供及时 有效的技术支持与保障为核心工作 建立工程技术保 障及技术管理体系 解决或组织解决各类技术问题 保证工程部门技术层面的工作得以有 效支撑 a 负责发布并组织应用研发部门下达的新产品 包括装置及上位软件产品 负责新 产品的档案管理 包括与工程应用有关的文件 图样及执行程序 装置按唯一型号管理 软件按唯一版本号管理 建立标准库 b 参与组织产品技改项目的实施 参与确定技改方案 制定技改任务书及验收标准 监督技改实施进度 可根据工程具体情况调整技改计划 c 负责工程技术方案把关 参与工程设计评审 参与确定工程成套设计或组配方案 包括OEM成套的组配方案及技术问题 审核 装置生产任务书 及 装置确认单 把握 装置配置方案的符合性 审核 屏体成套材料明细 把握屏体成套配置方案的符合性 审 核 上位成套设备明细 把握上位配置方案的符合性 审核工程设计更改 把握更改方案 的合理性 d 负责工程部与研发部门的技术联络协调 协助研发部门作产品级技术支持 负责销 22 售 包括投标 技术交流 签技术协议等 现场的成套级技术支持 负责装置车间利用库 存成品半成品改制时元器件变更方案的确认 负责成本部门计算装置及插件计划价时元器 件汇总的确认 e 负责质量问题的技术仲裁 解决或组织研发部门解决产品在工程应用中的技术问题 参与分析或组织分析现场设备故障或用户反馈的系统事故原因 提出分析结论及处理意见 f 组织审核元器件检验 装置单板 整机调试检验规程及记录 组织审核单屏 上位 及成套调试检验规程及记录 g 组织工程部门技术相关的培训及考核等 5 3 13 质量管理部 a 负责制定质量手册 明确公司质量方针 质量目标 质量管理体系机构 部门职责 岗位职责 权限和相互关系等质量管理纲领性内容 b 负责组织各部门依据ISO9001质量管理体系标准要求 结合公司具体情况 制定以 确保产品和服务质量为重点 符合实际管控过程的管理文件和记录 保证质量管理制度的 全面性 符合性 有效性 c 负责监督体系覆盖各部门的执行情况 检查记录 如各类任务书 评审纪要 计划 进度表 调试检验记录等 及时纠正 确保质量管理体系有效运行 d 负责检查质量管理体系中存在的缺陷 漏洞 低效等问题 及时组织相关部门进行 管理评审 讨论解决方案 持续改进 e 负责制定有效措施保证及时获取质量信息 包括售前及售后 参与质量仲裁 对 紧急放行工程及现场有遗留问题工程严密跟踪 确保闭环 f 负责统计质量信息 对已处理质量问题的内容 原因 处理方案 处理结果以及未 处理的质量问题进行统计 归类 备案 分析质量问题的原因及潜在倾向 提出预防措施 监督执行 g 负责产品合格证的发放和备案 并对合格证的发放负全责 合格证意味着产品已达 到技术要求 供货配置齐全 资料完整准确 可以包装发货 h 负责组织及协调内审 外审以及与质量有关的外事活动 i 负责公司员工的质量教育培训 5 3 14 研发中心 a 负责组织识别顾客没有明确但却是规定或已知预期用途必须的产品要求 并进行评 审 b 参照国际标准 根据国家标准和行业标准 组织制定和贯彻公司产品类企业标准和 内控标准 23 c 负责根据设计控制程序组织进行新产品的设计 满足投产前设计控制提出的要求 d 负责组织新产品的试验 试制 检验和顾客试运行等工作 收集信息改进产品质量 负责相关产品的技术改进和完善 e 在产品开发设计过程中 组织应用价值工程 实验设计法 可行性分析等管理方法 和工具 f 参加不合格品的处置工作 并对处置结果 让步接收 能否满足产品适用性负责 g 负责派出有经验的设计人员参加生产服务工作 参与解决产品制造过程中的质量问 题 h 以解决工程技术问题 提供工程技术支持 满足工程技术需求为第一职责 工程有 技术问题时必须在第一时间全力投入分析 研究 解决 推进 5 3 15 OEM 部 a 负责组织识别与产品有关的责任 包括法律 法规要求 负责做好市场预测工作 并及时传递信息 b 负责保持与XXX 中国 有限公司的系统集成商资格 扩展合作范围 c 负责建立并保持市场营销队伍 全面开拓市场 5 3 16 安技环保部 a 负责组织开展公司危险源 环境因素的识别 评价工作 确定公司重大危险源和重 要环境因素 并组织重大危险源和重要环境因素控制措施的制定和实施 b 协助管理者代表组织编制公司环境 职业健康安全目标 指标和管理方案 并组织 实施和考核 负责组织编制和实施公司环境 职业健康安全管理操作规程 作业指导书 c 负责组织公司环境 职业健康安全的协商与沟通和信息交流 负责组织公司内外信 息 包括相关方 的接收 处理和交流 d 负责公司环境 职业健康安全的运行控制的归口管理 e 负责组织公司环境 职业健康安全的应急准备和响应预案的制定和实施 f 负责组织开展公司环境 职业健康安全绩效的监视和测量 g 负责公司生产安全事故 工伤事故 职业病 环境污染事故及未遂事故 事件 的调查和处理 做到 四不放过 h 负责公司环境 职业健康安全记录的管理和控制 i 负责组织其他职能部门识别 获取和更新适用于公司环境保护和职业健康安全法律 法规及其他要求 并贯彻执行 j 协助管理者代表组织环境 职业健康安全管理手册的编写 评审 组织相关管理文 件的编写 k 负责公司工与相关方的协调 24 l 负责环境 职业健康安全体系内部审核工作 并向总经理和管理者代表报告环境 职 业健康安全体系审核情况 5 3 17 质量检验部 a 负责按照质检规程实施进货检验 包括元器件及外购成套配件及设备 装置成品 半成品检验 屏体成套检验 工程成套检验 包装检验等 填写检验记录 质检合格可作 为采购物资入库 以及装置成品半成品或成套工程完工入库的依据 并对产品出厂后出现 的质量问题负责 质检不合格做退库处理 b 负责按单板检验规程进行单板检验 并对装置调试中发现的问题负责 负责处理单 板调试故障现象 必要时报研发部门解决 c 参与质量检验规程及记录的编制 d 有权制止不合格品出厂 并向工程副总报告 必要时可越级报告总经理 以便进行 及时处理 直至追究责任 5 3 18 综合部 a 负责公司安全保障 防盗 防火 防水 安排夜间及节假日值班 b 负责公司车辆派用与维护 c 负责市场及工程邮寄 单装置发货及部分成套工程发货 d 负责公司卫生 饮水 电话业务等后勤保障工作 5 3 19 生产中心 a 焊接室 负责依据需同期投产的装置生产任务书及售后备板申请制定装置及插件生产批次 负责按照装置生产进度计划要求 依据装置生产工艺工序规程进行装置及插件生产 及装配 包括分料 整形 插接 检查 焊接 表贴 补焊 修正 清洗 装配等工序 并对单板检验中发现的问题负责 严格生产操作规程 保证设备及人身安全 保证生产质 量 负责在调试车间或技术室指挥下修复调试中损坏或现场返回的故障插件 参与编制装置生产工艺工序规程 b 屏体室 负责按照屏体配线进度计划要求 依据屏体配线工艺工序规程及设计室下达的配线 图进行屏体配线及校线 对设计变更进行改线处理 按屏体成套明细进行屏体装配 参与编制屏体配线工艺工序规程 c 调试室 25 装置调试组负责按装置调试规程调试装置并记录 包括自产装置及外购成套装置 调试中发现问题上报技质部组织解决 必要时研发参与解决 调试合格后交检 并对装置 检验中发现的问题负责 屏体调试组负责按单屏调试规程调试屏体并记录 调试中发现问题上报技质部组织 解决 必要时主设参与解决 调试合格后交检 并对屏体检验中发现的问题负责 负责按照上位软件任务书要求与软件室联合进行工程成套联调 并对工程成套联检 中发现的系统问题负责 负责工程间隔系统的现场调试及售后服务 解决间隔系统的技术及质量问题 协调 解决上位系统问题 负责现场调试记录 服务总结报告的完整归档 参与编制屏体调试及工程联调规程及记录 5 3 20 工程部 工程部为公司合同产品 包括成套工程及单装置 的执行部门 负责依据订货合同及 技术协议要求进行工程评审与设计 装置生产与调检 屏体成套与调检 上位组态与仿真 工程成套与调检 以及现场调试 售后服务 工程档案管理等 保证按时 按质 按量提 供合同产品及相关服务 a 工程设计室 学习电力系统相关理论 电力系统分析 继电保护原理等 掌握系统二次设计规 范 积累工程设计经验 掌握自有装置的原理及应用 包括接线 整定 调试 故障分析 等 熟悉外购成套设备应用 包括程控器 电度表 接地选线装置等 负责编制与审核投标书及技术协议 仔细阅读招标书及相关文件 结合公司产品标 准及工程应用经验 按照招标书的技术及商务要求应标 重点把握系统组配方案 功能及 特点 参数指标等技术内容 要求层次分明 内容准确 严谨详实 有针对性 并有效把 握产品达成度与用户要求的关系 以中标及合理组配为原则 负责投标答疑 技术交流 市场技术问题咨询等销售技术支持工作 工程主设须详细阅读招标书 投标书 技术协议等合同相关的技术文档 充分了解 厂站情况 系统安全性可靠性设计要求 保护监控功能要求 设备配置要求 参数指标要 求 网络结构要求 通讯内容要求 以及其它特殊要求等 如有质疑与设计院或用户联络 澄清相关问题 明确工程项目的基本要求和特殊要求 归纳总结 提出设计及技改 包括 间隔 转发及上位 预案 为设计评审作好充分准备 组织设计评审 落实工程相关的各项内容及责任人 明确 系统设计方案 包括现地层方案 保护 监控 程控等 通讯层方案 调度 各外设 通讯等 主控层方案 网架结构 上位功能等 确定自有产品组配 外购成套设备及软 件组配方案 以及特殊实现方案等 以简化 可靠为原则 技改方案 包括装置接口资源与功能配置 新增转发驱动控件 上位软件特殊功能等 26 确定技改内容及方案 计划进度及责任部门或责任人 包括设计计划进度 技改计划进度 装置生产 调试 检验计划进度 屏体配线 调试 检验计划进度 转发 上位组态 仿真计划进度 工程 联调 联检计划进度 包装发货计划进度等 工程计划进度制定后 工程部 包括工程主 设 工程经理 质量管理部 市场部相关责任人须按计划跟踪检查 及时发现问题 协调 处理 保证工程按计划完成 设计评审后执行方案不能最终确定时主设须继续联络澄清 组织研究 再次组织评审 直至确定最终方案 设计评审结束后主设须编制设计评审纪要 工程进度计划跟踪表 装 置生产任务书 装置型号 名称 数量等 及装置确认单 装置硬件及功能编码 主程序 及面板程序版本号等 技改任务书 装置硬件 软件技改及转发 上位软件技改要求 上位软件任务书 上位组态功能 转发驱动控件及上位程序版本号等 屏体成套配件明细 表 上位成套设备明细表等 工程部技术室审核与设计方案的符合性 负责二次设计 包括系统原理图 要覆盖设计评审确定的所有技术要求 屏体排 列图 布置图等 完成后与设计院或用户联络确认 设计确认后下达开孔图 配线图及电 缆表等 同时承担其它工程图纸的校核 编制工程信息表 屏体及工程成套调试检验规程及记录 特殊功能调试检验规程及 记录 现场设备调试记录等 当有对外通讯时主设负责向通讯设备制造或经销商协调索要 通讯规约 跟踪屏体调试及工程联调 及时发现成套过程中的技术及质量问题 协同技术室组 织解决 保证工程无质量缺陷出厂 负责系统级的技术支持 包括售前及售后 分析与解释系统相关的各类技术问题 负责检查工程出厂前资料文档 包括图纸 说明书等 的符合性和有效性 负责检查现场服务人员出差准备情况 布置调试内容 交待注意事项 关注现场调 试情况 有问题时协调解决 检查现场服务报告 清楚现场遗留问题 对紧急放行工程 负责制定后续实施计划并跟踪检查执行 工程投运后负责制作竣工图 整理工程档案资料存档 b 软件室 软件室是工程部负责工程上位成套 包括前置机及上位机的组态 仿真调试及工程成 套调试 及现场上位系统调试的技术部门 软件工程人员必须熟练所应用软件产品 包括 外购软件 的组态方法及调试方法 必须掌握通讯驱动程序的设计方法 必须有现场调试 规约的能力 修改通讯驱动代码以适应规约的变化 努力提高专业技能和职业责任感 以 公司利益为重 认真负责 完成本职 尤其在工程现场 负责按照上位软件任务书要求及工程相关信息资料完成上位系统包括前置机及上位 27 机组态 通讯配置组态 上位功能组态等 负责上位系统在工程成套联调前的仿真调试 尤其是对于没有实物的通讯对象 如 调度 模拟屏 励磁 调速等 负责按照上位软件任务书要求及上位调试检验规程与调试车间联合进行工程成套联 调 包括所有对外通讯及上位功能的完整测试 并对工程成套联检中发现的上位问题负责 负责工程上位系统的现场调试及售后服务 解决上位系统的技术及质量问题 协调 解决间隔系统问题 负责现场调试记录 服务总结报告及上位程序与组态文件的完整归档 工程上位及转发软件程序及组态文件必须严格归口管理 包括工程入库后归档 出差前提 档 现场返回后归档等 杜绝使用非归档程序 避免已解决的问题重复发生 参与编制通讯仿真程序及测试通讯驱动控件 参与编制上位系统调试检验规程及记 录 c 售后服务室 负责按合同规定或用户要求按时赴现场进行工程调试及售后服务 现场调试出差前 必须充分准备 弄清现场截面 尤其是现场有遗留问题或紧急放行工程 明确现场特殊情 况 检查所带程序 资料 备件 工具等 售后服务出差前必须明确服务内容 清楚故障 情况 研究解决预案 必要时组织评审讨论解决方案 准备备件及程序 做到有备而去 心中有数 从容应对 负责对现场服务人员实施严格管理及考核 对服务质量 时效性 完整性进行评价 并绩效 管理现场人员按时工作 按章工作 了解现场工作状况及进度 指挥解决现场问 题 确保现场工作保质完成 现场人员代表公司 必须一切以公司利益为重 服从用户的 工作安排及时间安排 认真负责 积极协调推进 在现场绝不许发牢骚 说不负责任的话 对非本职工作要积极协调解决 不许遗留可以解决或可以协调解决的问题 组织分析 解释在现场调试及售后服务过程中用户或服务人员提出的质疑 包括整 定计算 二次系统相关问题 产品应用 异常现象分析等 接收用户反馈的产品质量问题 组织主设及相关人员 必要时研发部参与 研究分 析 提出验证或解决方案并及时与用户沟通 必须到现场解决时须按售后服务承诺赴现场 解决问题 对售后反馈的质量问题必须及时响应与处理 并报技质部备案 另外要求售后 人员服务时除处理故障设备以外 同时还要巡查站内其它设备及附近地区投运工程的运行 情况 有问题及时协调处理 统计并分析售后质量问题 总结归纳售后问题的重点及倾向 针对薄弱环节着重预 防及改进 定期电话或就近回访 检查设备运行状况 听取用户反馈意见 收集用户使用报告 d 工程管理室 28 负责制定 实施并检查各部门员工考核体系 包括工作量 工作质量统计及评价办 法等 依据考核细则对员工实施绩效考核 负责建立检查工程进度及工程质量管理办法 及时发现技术及质量问题并组织解决 工程档案管理 包括订货合同 技术协议 装置生产任务书及编码确认单 上位软 件任务书 屏体及上位成套明细表 设计联络协调记录 设计评审记录 设计更改记录 各类图纸 二次原理图 排列图 布置图 开孔图 配线图 电缆图 网络结构图等 调 试记录 装置 屏体 上位 联调记录等 现场服务记录 以及转发及上位软件程序及组 态文件 工程相关的各类说明等工程项目售前及售后的所有资料 建立管理办法保证工程 档案及时完整归档 对 工程入库 明细及累计数据负责 编制工程入库月度及累计报表 并对报表的 准确性与及时性负责 负责打印 复印 绘图等办公管理 6 策划 6 1 风险和机遇的应对措施 策划QHSE管理体系时 组织应考虑组织的宗旨及方向 内 外部环境的充化及要求 以便 a 确保QHSE管理体系实现期望的结果 b 确保组织能稳定地实现产品 服务符合要求和顾客满意 c 预防或减少非预期影响 d 实现持续改进 为此组织应策划 a 风险和机遇的应对措施 b 在QHSE管理体系过程中纳入和应用这些措施 c 评价这些措施的有效性 采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品 服务的符合性和顾客满意的潜在 影响相适应 6 2 QHSE 目标及其实施的策划 最高管理者应确保以QHSE方针为基础建立本公司的QHSE目标 并 a 在QHSE方针给定的框架内在各部门进行展开 b QHSE目标应满足方针要求 c 包括满足产品 服务和顾客满意要求所需的内容 d 包括控制重要危险源和重要环境因素的内容 29 e 能够测量 可作为QHSE管理体系评价的依据 f 在组织内充分沟通并理解 g 在必要时对目标进行更新 如 目标已经实现 组织经营方针发生变化 相关方要 求变化等 6 3 变更的策划 组织应确定变更的需求和机会 以保持和改进QHSE管理体系绩效 保持QHSE管理体系 的完整 有效 组织应有计划 系统地进行变更 识别风险和机遇 并评价变更的潜在后果 对任何 变更都要进行先期讨论 并对识别出来的风险和机遇进行事先分析 以便确定变更可行 7 支持 7 1 资源 7 1 1 总则 本公司将及时确定并提供以下方面所需的资源 a 建立 实施 保持和改进QHSE管理体系的过程 b 满足顾客要求 增强顾客满意度 资源主要包括 人力资源 财务资源 基础设施 材料 防护用具等方面 本公司以 人为本 顾客至上 资源的管理应考虑目前现有的能力 组织提供资源的局限 外包的产品和服务等 7 1 2 基础设施 基础设施是本公司实现产品和服务符合性的物质保证 本公司依据产品和服务实现过 程识别 确定并提供符合要求所需的基础设施 如 a 工作场所及相应的设施 如厂房及电源 生产设备等 b 服务设备 计量测试设备和软硬件调试设备等 c 维修保养 如房屋修缮 和保障设施 如防火设施 安全防护设施等 d 支持性服务 如运输 通信 信息系统等 7 1 3 过程环境 必要的工作环境是本公司提供产品和服务符合性的支持性条件 本公司各部门应对提 供产品符合性所需的工作环境中人和物的因素加以识别和确定 并对其实施有效控制 包 括 a 卫生和安全条件 6S现场 安全防护措施 30 b 工作方法 规范人在环境中的行为 c 职业道德 养成爱护和保护工作环境的良好习惯 d 周围的工作条件 如温度 湿度 噪声 大气污染等 7 1 4 监视和测量设备 本公司编制测量及监控设备的清单 并对监视和测量设备进行周期检定或校准 所有测量和监控设备都应有明显的校准状态标识 未经校准的仪器禁止使用 所有的 校准记录都应妥善保管 本公司测量仪器设备应送给有资格的单位校准 所有使用检验 测量仪器设备的人员都应按规定使用并做好日常维护工作 以保证适 用 监视和测量设备可包括测量设备及评价方法 7 1 5 知识 组织应确定QHSE管理体系运行 过程 确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识 应确定对公司从事环境 职业健康安全有影响的工作岗位所需的专业知识 这些知识应得到 保持 保护 需要时便于获取 在应对变化的需求和趋势时 组织应考虑现有的知识基础 确定如何获取必需的更多 知识 知识的获取和更新应考虑组织经营方针 变更需求 内外部变化 7 2 能力 组织应 a 确定影响质量的各岗位人员的能力需求 确定对公司从事环境 职业健康安全有影 响的工作岗位的专业技能要求 确保人员能胜任所承担的工作 b 提供培训 以满足所确定的需求 c 对培训的有效性进行评价 d 保存有关教育 培训 技能和经验的适当记录 7 3 意识 组织应通过不同的方式确保在组织控制下工作的人员应意识到 a 本组织的质量方针要求 b 与之岗位或工作内容有关的质量目标 c 组织内员工对QHSE管理体系有效性的贡献 包括改进质量绩效的益处 d 偏离QHSE管理体系要求的后果 31 7 4 沟通 最高管理者及各部门应确保建立适当的沟通过程 在本公司不同层次和职能之间就 QHSE管理体系的有效性进行沟通 包括以上信息与组织外部沟通 以达到相互了解 相互 信任 实现全员参与的目的 具体可采取 a 会议 b 数据信息传递 c 网络传播等 沟通包括所需要沟通的内容 时机 信息传递通道 接收者 反馈及处理 7 5 成文信息 7 5 1 总则 公司QHSE管理体系文件类型 1 质量方针 2 质量目标 3 管理制度和工作流程 4 作业指导文件 5 各种记录 文件的制定依据组织过程的实际需求 确保符合QHSE管理体系运行的需要 7 5 2 编制和更新 本公司文件以书面或电子载体形式发布 文件发布前及修改后必须经过批准 以确保适用 对文件的符合性及可操作性进行评审 必要时进行修订和重新评审 对文件的修改和现行修订状态进行标识 保持文件清晰 易于识别和检索 制定符合公司人员使用习惯的格式 7 5 3 文件控制 保证需要文件的部门和人员得到其需要之文件 文件易于识别和检索 依文件等级设定不同权限 防止泄密 对于文件进行标识 防 止误用 定期对文件使用进行检查 防止缺损 文件原档由主管部门备案 各部门使用之文件统一由主管部门发放 回收 修改按相 关管理制度要求执行 文件主管部门负责监督各部门文件使用之符合性 对于访问权限 由文件主管部门统一管理 对外来文件及适用的法律法规进行识别 并控制其分发和使用 32 对于作废文件 应及时发布文件废止信息 并采取控制措施 以防误用 对于需要保留的作废文件 必须标识 电子载体文件须采取必要的措施防止丢失 8 运行 8 1 运行策划和控制 为了实现产品和服务 保证产品和服务满足要求 持续改进环境 职业健康安全绩效 本公司负责对运行过程进行策划 运行过程的策划应确定以下内容 a 确定运行过程控制的准则和方法 确定过程 文件和资源的需求 b 监视 验证和确认活动以及验收准则 c 保留过程控制测量结果的记录 d 对变更计划 变更实施 变更预期要进行策划 并按策划结果控制 确保符合要求 e 对于外部供方实施的过程进行识别和控制 8 2 产品和服