机关内部控制专题会议纪要

机关内部控制专题会议纪要 机关内部控制专题会议纪要机关内部控制专题会议纪要会议时间：10 月 20 日上午 会议主题：内部控制基础性评价工作会议10 月 20 日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召 开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学 院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领 导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各 职能部门全体中层干部参加会议。会上，杨清源总会计师就南宁职业技术学院内部控制 基础性评价工作方案的起草过程、工作思路、工作内容和 重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求， 以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价 各项工作。根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基 础性评价工作的通知、自治区财政厅关于加快推进行政 事业单位内部控制建设有关工作的通知以及南宁市财政局关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知 精神，结合南宁职业技术学院工作实际，南宁职业技术学院 将于 11 月 20 日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制 建设各项工作，并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做 好该项重大工作，南宁职业技术学院制定了南宁职业技术 学院内部控制基础性评价工作方案，就工作目标、组织机 构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定，并细化成南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单，明确评价标准、责任部门和时间节 点等细节，确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。参会的各职能部门负责人就南宁职业技术学院内部控 制基础性评价工作方案做了充分讨论，结合部门工作特点 和实际提出了意见建议。张宁东校长在工作会议上强调，各部门要高度重视此次 会议精神，从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部 控制建设各项工作。张校长指出，南宁职业技术学院多年来 呼吁更多获得高校办学自主权，而依法治校、规范内部经济 和业务活动，强化内部权力运行机制，优化南宁职业技术学 院治理结构，建立健全科学高效的制约和监督体系，提升内 部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础，也是南宁职 业技术学院健康发展的应有之义，为此，各部门要正确理解 此项工作的重要意义，为南宁职业技术学院科学发展担当起 应有的责任。工作会议后，为让各职能部门更好更深入了解内部控制 建设工作的精神内涵和具体要求，杨清源总会计师为参会人 员做了专题业务培训。他主要围绕南宁职业技术学院内部 控制基础性评价指标及任务清单，就南宁职业技术学院内 部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材 料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导，并要求各部门认真领会工作要求，确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作 机关内部控制专题会议纪要016 年 5 月 14 日下午，市科 技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务( 扩大) 会议，局领 导王慰祖、苏勇、郭杰出席，局机关全体干部职工、局属单 位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下：一、由王慰祖同志牵头，社发处负责，积极与高新区衔 接， 尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划 图，对接相关招商工作，加快国家生物产业基地小微企业创 新创业园建设进程，适时向袁市长做专题汇报。二、由王慰祖同志牵头，办公室、财审处负责，做好局 系统办公用房整修、统一调配工作。三、由王慰祖、郭杰同志牵头，局党的x教育实 践活动领导小组办公室负责，认真对照检查，做好第一阶段 活动“回头看”工作，进一步做好征求意见工作，做好查漏 补缺。同时，要着手安排领导干部撰写剖析材料，做好召开 民主生活会准备。四、由吴海芸同志牵头，农村处负责，组织落实做好局 系统联扶工作，加大科技推进产业发展力度，全方位改善联 扶村生产生活水平，确保范家山村顺利脱贫，做好已脱贫村 的巩固提高工作，保持我局联扶工作良好势头。五、由苏勇同志牵头，各处室、各单位紧密配合，全力做好 x 兰州科技成果交易周筹备工作。1. 与市委宣传部衔接，5 月 17 日下午 3: 00 在市政府召开新闻发布会; 2. 做好参展成果分类，整理制订参加科技成果交易周企业名录; 3. 细化宾客接待方案， 制订接待手册， 确保接待工作不出纰 漏; 4. 局系统全体人员要进一步强化认识，把活动筹备工作 作为培养检验干部能力素质的平台，以饱满的精神和良好的 状态展示科技局的良好形象。六、由苏勇同志牵头，成果处负责，认真做好全市科技 奖励大会的筹备工作。七、由苏勇同志牵头，高新处负责，按照全市招商引资 工作总体要求，研究提出战略性新兴产业组及我局招商引资 工作方案。八、由郭杰同志牵头，人事处负责，认真落实全市事业 单位分类改革领导小组会议精神，与市编办积极衔接，尽快 拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。九、由郭杰同志牵头，局纪检组、监察室负责，研究制 订市科技局系统工作人员问责办法和市科技局诫勉谈 话规定，进一步加大责任追究力度。十、各单位、各处室要进一步对照 x 年工作目标责 任书确定的各项目标任务，保进度、抓落实，认真研究深化 科技体制改革的措施，加快科技大市场建设，推进科技金融 结合工作，局纪检组要对重要工作开展情况定期督查。机关内部控制专题会议纪要 11 月 5 日，财政部召开实施内部控制工作会议，部党组书记、部长、内控委主任楼继 伟同志做重要讲话，对财政部内控工作做出全面部署。在京 部党组成员出席了会议。部机关各单位司局级干部、各处处 长、在京部属单位领导班子成员参加了主会场会议。驻各地 专员办及京外部属单位司局级干部、各处处长参加了分会场 会议。楼部长指出，建立和实施内部控制，是党的十八届四中 全会提出的明确要求，是推进政府治理现代化的应有之义， 是财政部落实党风廉政建设主体责任、防控廉政风险的有效 手段，有利于推动完成财税体制改革任务。实施内部控制的 核心是落实好权责一致、有效制衡，体现分事行权、分岗设 权、分级授权的要求，使决策、执行、监督既相互协调又相 互制约。楼部长强调，完善的内控制度体系和良好的组织管理架 构设计是实施内部控制的有力保障。建立和实施内部控制， 要重点把握以下 6 个方面：一是定岗定责。要建立权界清晰、 分工合理、权责一致、协调配合、运转高效的内设机构和职 责体系。二是流程控制。要理顺和细化管理流程，将各个业 务中的决策机制、执行机制和监督机制，融入流程中的每个 环节。三是细化风险。要坚持问题导向，重点防控法律风险、 政策制定风险、预算编制风险、预算执行风险、公共关系风险、机关运转风险、信息系统管理风险、岗位利益冲突风险等 8 类风险。四是控制节点。要对照 8 类风险，结合业务和 流程，找出关键节点，识别和分析存在的风险，综合运用不 相容岗位( 职责) 分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、 信息系统管理控制等五个方法进行有效防控。五是加强监 督。要建立健全监督机制，8 类风险防控牵头单位和各单位 发现问题要及时向内控办报告。内控办作为财政部的“守夜 人”，要大胆履职，组织开展定期检查和不定期检查，及时 发现内控薄弱环节、查找原因、堵塞漏洞。六是强化问责。要对未能有效履责的情况严肃追究。楼部长要求，扎实做好实施内部控制各项工作。一是高 度重视、加强组织领导。各单位主要负责人是本单位内控第 一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时 期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有 序、有力、有效推进。二是采取有力措施、认真抓好落实。各单位要认真查找单位风险并进行评估定级，通过界定各环 节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程， 并切实抓好落实，不能再让管理办法束之高阁。三是强化责 任担当、发挥好领导带头作用。要坚持“一岗双责”、“一 案双查”，各单位一把手和领导班子成员要牢固树立内控理 念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，在单 位内部营造起良好的内控氛围，由“要我内控”变为“我要内控”。机关内部控制专题会议纪要 会议时间：10 月 17 日下午 会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议 会议内容10 月 17 日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工 作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长; 市贸 促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了 本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控 建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了 基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三 点建议：一是进一步提高思想认识; 二是进一步明确目标任 务; 三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰 会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培 训过程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长 对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该 项工作有了更进一步的了解。