某县打击和处置非法集资工作情况汇报

某县打击和处置非法集资工作情况汇报同志们：在县委、县政府的正确领导和市处非领导小组的具体指导下，在全县各级共同的努力下，我县打击和处置非法集资工作正在有序的开展，集资群众思想比较稳定。但是，也要看到当前打击和处置非法集资工作的艰巨性、复杂性和长期性，个别单位领导思想还不够重视，广大群众的期望值较高等等。因此，今天召开这样高规格的会议，希望大家要引起高度重视。下面我就近期全县处非工作情况简要汇报如下，并对今后工作提出要求。一、近期工作情况（一）调整充实了领导小组，统一部署处非工作。为进一步加强全县打击和处置非法集资工作的组织领导，县委县政府及时调整了县处非领导小组，由县委副书记、县长*任组长，常务副县长、主管副县长任副组长，进一步明确了各成员单位的职责，细化了责任分工；抽调人员成立了专门的处非工作办公室，租赁了办公场所，配备了办公设施。各乡镇、产业区、县直各单位先后召开了专题会议，传达学习了市、县会议精神，安排部署了本单位、本部门、本行业的处非工作。县委*书记亲自主持召开动员会，部署处非工作。县新闻中心还利用手机报、网络等媒体展开全方位宣传，实现了家喻户晓人人皆知。县处非办组织县直单位、城关镇利用集会日进行宣传活动。城关镇作为宣传重点，充分利用老干部、群团组织和民间社团在县城各个社区开展宣传活动。（二）加大打击和处置非法集资工作的宣传力度。为使群众充分认识到非法集资的欺骗性、危害性，避免上当受骗。我县利用各种形式搞好宣传。全县共印发宣传材料及宣传手册 11 万余份。1、机制和制度建设情况。按照市关于进一步加强打击和处置非法集资工作的意见文件要求，成立了县打击处置非法集资领导小组，33 个乡镇成立了打非工作领导小组，各村（社区）以村干部为骨干明确了联络人，建立起了由县到乡、到村、到组的全覆盖网络。4 月份，政府常务会研究打非工作，审议通过了宁乡县金融突发事件应急预案、 宁乡县处置非法集资突发事件应急预案、 关于进一步加强防范和处置非法集资工作的指导意见等文件，为乡镇、园区应对和处置辖区内的非法集资案件提供了制度保障。同时要求乡镇、县直相关部门加强监管和隐患排查，每周报送隐患和案件信息，已累计上报信息 25 条次。2、投融资公司清理整治情况。按照宁乡县投融资理财信息咨询类中介机构非法集资和其他违法违规行为专项整治联合行动方案部署，工商、公安、税务和金融部门等 9 个工作组在 3 月 31 日前全面完成了 123 家投融资公司的排查工作。根据排查和涉嫌违法违规情况，工商、公安、税务等职能部门依法依规进行了分类处置：责令自行注销 15 家、依法吊销 1 家、责令停业 25 家、立案查处 1 家；对暂未营业的 16家和无法取得联系的 19 家投资公司，按照属地管理原则，明确相关乡镇加强日常监管和信息报送，及时掌握动态；对不属于清理整治范围的 6 家公司，列出清理整治范围。3、打非宣传教育情况。一是集中部署。4 月上旬，下发了宁乡县防范和处置非法集资宣传教育活动方案，安排部署各乡镇、园区、金融机构、县直部门的宣传教育工作，明确了责任，浓厚了氛围。二是发放海报。印发省金融办等七厅局联合公告 1 万份，下发市打非办宣传海报 2.1 万份，自制宣传资料 4 万份，以重点区域（三乡一镇）、重点行业（房地产、投资行业）、重点人员（拆迁户、老年人）为宣传重点，在各乡镇、城区重要地段发放并张贴到位，确保每村或社区至少 2-3条。三是媒体宣传。 今日宁乡报纸分 10 期宣传打非知识；宁乡电视台从 1 月份开始每天 8 次滚动播放宣传视频，5 月份开始在晚 6 点到 7 点黄金时段播放县打非办自制的动画宣传片和公告；政务中心和各金融机构网点电视显示屏每天滚动播放宣传标语。四是警示宣传。在县内公交站台和户外广告橱窗连续 2 个月滚动播放警示标语，警示广大群众“非法集资是违法行为，参与者利益不受法律保护；民间借贷、投资理财有风险，风险损失自行承担；非法集资参与者的损失，政府不买单，不兜底” 等。三、案件处置情况1、“5.9”专案处置情况。近两年来， “59”专案组按照法律规定和处置非法集资流程，完成了调查取证、公诉、非法集资案件行政定性、公告取缔、审计和司法鉴定、债权申报确认、资产保全、部分房产遗留问题处理和资产评估及破产重整等工作，并依法追缴赃款近 4000 万元，收缴借据 9000 万元，接待信访 3000 多人次，暂没有引发大规模的群体性事件，有效地维护了社会稳定。目前，刑事案件已侦查完毕，已向法院公诉进行一审判决，按破产法要求依法清偿集资款和其他债权。2、投资公司风险化解情况。去年年底，我县银汇通、金安信和实实在在湘行投资中介机构出现经营风险。县政府和相关职能部门高度重视，及时组织化解风险，避免了不稳定事件发生。目前，银汇通和金安信公司股东已成立了债权债务委员会，划分了清偿责任范围，制定了停息和还款计划及分期还款对象，3 月份两家公司已自行申请注销工商登记；实实在在湘行投资公司投资人已自行成立了债权委员会，将债权转让给投资公司，由投资公司依法向法院提起民事诉讼，通过司法措施解决了债务争端，并采取停息、分期偿还、自行处置股东资产等方式化解风险。3、中小企业风险化解情况。今年 2 月，我县宁韶食品有限公司等企业因存在民间借贷，企业生产经营出现风险。针对这一情况，我县迅速组织力量，以东湖塘等乡镇为主，成立了风险处置工作组，采取司法程序、债转股、重组方式依法处置债权债务，并联合银行、担保等机构采取续贷续保等方式继续给予信贷支持，确保企业资金链不断裂、保证正常生产经营。对民间借贷投资人，由乡镇组织债权人召开债权人会议，采取停息、分期偿还的措施，避免了不稳定事件发生。同时，引导股东处置自有资产逐步偿还部分债务，给投资者树立了信心，企业风险均得到了有效控制和初步化解。四、存在主要问题1、监管手段缺乏。民间借贷形式多样、借款灵活，为中小企业融资提供了很大的便利，同时也造成了金融监管的困难。此次投融资类中介机构的清理整顿，充分暴露了传统金融监管手段和方法的不足，特别是在商事登记制度改革、注册登记全面放开的同时，后续监管严重滞后，致使投融资类公司数量飙升，影响了正常的金融秩序。在法律没有明确此类投融资公司的监管办法前，此类公司的监管依然存在真空。2、案件处置比较困难。非法集资案件性质认定比较困难，涉及金额比较大，涉及人员比较多，处置不及时或不到位会造成较大的社会影响，而案件取证又相对困难和复杂，化解风险和打击处置依然面临很多困难和不确定因素。3、集资土壤难以根除。近年来，随着经济的快速发展，特别是征地拆迁和项目建设的推进，民间资金充裕，而同时经济下行、银根紧缩，导致中小企业融资困难。投机资金与企业的结合，加之监管的不完善，极易形成非法集资隐患，从短期情况看，形势依然严峻，集资土壤难以根除。五、下步工作计划1、严厉打击金融违法行为。前段，我县投融资公司的规范整治工作取得了阶段性成果，但由于此类公司手段隐蔽、取证困难，依法立案侦查难度较大。后段，县打非办将联合公安、工商、人民银行等部门对目前仍在经营的 40 家投资公司进行排查，重点对中亿百联中宁公司、瑞信公司、实实在在瑞盛公司、盛大金喜等公司开展联合检查和外围调查，争取掌握初步证据，尽快移送公安立案侦查，通过打击取缔在县域内形成震慑作用，促使其它公司自行化解风险、自行注销或促使其依法经营。2、持续加大宣传教育力度。计划在 7 月份组织联通、移动公司面向全县发送宣传短信；8 月份动员乡镇出动宣传车；9 月份在宁乡电视台播出一期非法集资专题节目，以案说法。3、高效推进案件处置进度。后段，我县将继续按照宁政发20153 号关于进 一步加强防范和处置非法集资工作的指导意见文件精神，指导乡镇、园区开展非法集资处置工作，加快形成非法集资案件依法循规处置的新常态。同时，将继续引导投资人通过司法手段依法维权，引导企业通过停息、分期偿还、处置股东自有资产、债转股、资产重组等方式化解风险，确保全县金融生态安全、金融秩序稳定。