某某公司董事会文件

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议： 公司对至2001年12月31日止的应收款和其他应收款的核查，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计445959.39元，作坏帐处理。 特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）02号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交关于变更会计政策的申请，一致通过以下决议：1、同意将原有的按应收款余额百分比法（应收款余额的10%）计提坏帐准备改为按帐龄分析法，计提方法为：1年期以内的应收款，按7%计提；1年期以上，2年期以内的，按15%计提；2年期以上，3年期以内的，按30%计提；3年期以上的，按50%计提。2、同意对以下会计政策作变更：根据新的企业会计制度和财政部财会200117号文的规定，公司从2001年1月1日起增加委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备，执行标准为按上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值计提；开办费从原按5年平均摊销改为在生产经营当月一次性计入损益。特此决议。董事签名浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）03号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就与大连新旅程、广州佳伟图续签购销协议进行了审议，胡柏藩董事长和王学闻董事作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司与大连新旅程在2001年度、公司与广州佳伟图化工有限公司在2001年度发生的购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。2、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司指示浙江新和成进出口有限公司继续与关联企业大连保税区新旅程国际贸易有限公司依公允的市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。3、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司继续与关联企业广州保税区佳伟图化工有限公司依公允市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。4、鉴于大连新旅程、佳伟图在原料供应上的渠道优势，同意公司与其签署采购协议，双方在执行具体采购业务时，应遵照公允的市场价格和交易方式，并且公司应合理限制与其发生的交易金额及相应比例。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）04号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就与上海翔程商贸有限公司签署购销协议进行了审议，胡柏藩董事长作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议： 上海翔程商贸有限公司与本公司在2001年已发生的零星少额购销交易，董事会认为，其间的交易价格和交易方式遵循了公允原则，没有侵害本公司及公司股东利益。鉴于上海翔程商贸有限公司的销售渠道和销售经验有利于公司产品的销售，同意公司指示新昌新和成维生素有限公司与其依公允的市场价格及交易方式达成购销协议及向其采购原料的采购协议：双方在执行具体购销、采购业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销、采购产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）05号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就与浙江爱生药业有限公司续签销售协议进行了审议，董事张平一作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司与浙江爱生药业有限公司在2001年度发生的关联交易，遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。2、鉴于子公司浙江爱生药业有限公司具有维生素产品加工生产能力，同时又具有维生素药品生产许可证和销售渠道，为充分发挥双方资源，扩大公司产品产销量，公司与其原于2001年签订的为期两年的购销协议继续依公允原则履行，并就其间的具体产品依市场价格签订相关合同。3、鉴于爱生药业在原料供应上的优势，为充分发挥双方的资源，便利公司的原材料采购，同意公司与其签署采购协议，其间的具体原料定价应依市场公允价格。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）06号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就本公司控股子公司浙江德力石化设备有限公司和安徽新和成皖南药业有限公司向新昌县合成化工厂借款事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、新昌德力石化设备有限公司因补充流动资金需要，曾于今年1月向新昌县合成化工厂借款50万元并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认；新昌德力石化设备有限公司应依协议及时清偿该笔借款。2、安徽新和成皖南药业有限公司曾于去年11月向新昌县合成化工厂借款200万元并订立书面借贷协议；后为避免关联交易，由本公司受让新昌县合成化工厂持有的该债权，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，该笔债权的受让可以接受，故予以确认及同意；安徽新和成皖南药业有限公司应依协议及时清偿该笔借款。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）07号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就本公司借款与关联公司浙江爱生药业有限公司事宜进行了审议，张平一作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、公司曾于今年1月借款100万元予浙江爱生药业有限公司，并已订立借贷协议，经讨论认为，该次借款的利率和借款的期限没有侵害公司和公司股东的利益，故予以确认。 2、因浙江爱生药业有限公司出于补充流动资金需要向本公司借款50万元，经讨论，同意本公司向其借款，但借款利息应当公允，借款期限应当合理，本公司应当与其订立借贷协议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）08号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议就本公司与新昌县合成化工厂房屋租赁事宜进行了审议，胡柏藩作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议： 本公司已与今年1月与新昌县合成化工厂签署房屋租赁协议，租赁其面积为3421.7平方米的房屋（新房权证2000字第00208号所记载）以便本公司用作员工宿舍和配套设施方面的用途，租赁期间为10年；经讨论，认为该房屋租赁是本公司正常生产经营活动所必需，协议中租赁费的定价符合公允原则，参照了目前本地房屋租赁的市场价格，且费用支付方式合理，故予以确认。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）09号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。与会董事审议通过以下决议：1、2002年度股份公司（不包括子公司）的新产品研究开发费用继续按销售收入的3%计提；2、会计处理遵照股份有限公司会计制度。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）01号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过总经理工作报告。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）02号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过董事会工作报告，提请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）03号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：通过财务部提交的2001年财务决算报告和2002年财务预算报告，并报请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）04号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：1、 按公司2001年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金；2、 2001年度股利分配方案为：不分配。3、 该分配预案待股东会决议通过后实施。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）05 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。约定的审计费用为 元。上述议案需提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年 月 日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）06号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：公司于1999年4月5日正式发起设立，至2002年4月5日公司运行已满三年。参照公司法、证券法和相关的法律法规中关于公司发行上市的规定，公司董事会认为公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求。根据公司以前股东大会的决议，公司已聘请证券公司、律师、审计机构等中介机构并接受大鹏证券有限责任公司的上市辅导，且期限已满一年，现正在积极准备辅导验收和上市申报材料工作。具体方案如下：1、公司向社会公众公开发行股票并上市。2、申请向社会公众公开发行股票的种类为人民币普通股（A股）；发行数量为四千万至五千万股（每股面值一元），最后实际发行数额、发行价格及上市地以中国证监会及其授权机构核准为准。股票发行后公司将申请在证券交易所上市。 3、本决议有效期为一年，自本决议作出之日起计算。 4、授权董事会具体办理与发行上市相关的事宜。 5、上述议案提请股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）07号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年四月二日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：确定以下项目作为本次申报公开发行股票的募集资金投资项目：1、 年产80吨-胡萝卜素项目 -胡萝卜素是最重要的维生素A原，在医药保健、食品添加剂、饲料添加剂等方面有广泛用途，采用自行开发的以-紫罗兰酮为原料的技术，建成年产80吨-胡萝卜素生产装置，产品替代进口。项目总投资15200万元。该项目已被列入国经贸投资20011000号关于印发第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的通知。2、 年产700吨-紫罗兰酮技改项目 -紫罗兰酮是生产维生素A和-胡萝卜素主要的中间体，首先立足于满足公司自身生产的需要，同时作为一种重要的香精香料，又有广泛的用途。公司采用自行开发研究的生产工艺，建立年产700吨-紫罗兰酮的生产装置。该项目预计固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。项目建议书已获浙江省经济贸易委员会浙经贸改19991610号文批复。3、年产22.5吨维生素D3技改项目经市场调研，目前世界对维生素D3的需求量约1000吨左右。国家有关部门统计表明，近年来我国每年进口维生素D3近60吨。目前，全世界VD3的年均产量为600多吨，尚有300多吨的供求缺口。我公司通过与浙江大学的密切合作，采取以7去氢胆固醇为原料的最新生产工艺，经光化反应，提纯后得到维生素D3。该工艺路线所需的原料可立足国内，反应步骤少，反应条件温和，易于操作，产品得率可达到发达国家水平。计划固定资产投资1600万元，新增铺底流动资金300万元。项目建议书已获浙江省计划与经济委员会浙计经改2000383号文批复。4、年产30吨辅酶Q10技改项目该产品在治疗心血管疾病、坏血病等多方面具有显著疗效，还具有抗肿瘤作用。公司经过5年攻关，已自行研究开发成功辅酶Q10的合成方法侧链引入法，生产工艺先进，市场前景乐观。公司计划固定资产投资2980万元，新增铺底流动资金1495万元。项目建议书已获浙江省经济贸易委员会浙经贸改2000207号文批复。5、年产80吨维生素A棕榈酸酯技改项目 目前，国际市场对维生素A棕榈酸酯的需要量为300吨/年，国际市场上主要被瑞士的Roche公司和德国的BASF公司垄断。产品主要应用于糖浆、滴剂、胃肠外溶液和软胶囊。国内市场的需求量大约为60吨/年，主要依赖进口。但随着中国经济的不断发展、人民生活条件的改善及食品业的发展，估计今后几年会有一个比较大且稳定的增长，市场前景广阔。生产VA棕榈酸酯的主要原料香叶酯，由新和成公司香叶酯车间生产。80吨/年的VA棕榈酸酯车间建成后，将同公司的香叶酯粉车间相配套，形成VA系列，增加了产品的附加值，具有较好的社会效益。该项目拟固定资产投资2930万元，新增浦定流动资金300万元。项目建议书已获浙江省经济贸易委员会浙经贸改2000969号文批复。6、年产6吨虾青素技改项目 虾青素是-胡萝卜素的重要衍生产品，主要应用于饲料添加剂。公司在开发成功维生素A和-胡萝卜素的基础上，又自行开发成功虾青素的生产工艺，衍生丰富了VA的产品链，扩大了公司在VA产品上的竞争优势和盈利能力。该项目拟固定资产投资2870万元，配套流动资金1080万元，项目选址在上虞精细化工园区，形成年产6吨虾青素生产能力。项目建议书已获浙江省经济贸易委员会浙经贸投资2001974号文批复。7、年产1000吨乙酸芳樟酯技改项目 乙酸芳樟酯是一种名贵香料，化学性质稳定，应用广泛，市场前景看好。国内该产品产量较小。国际市场上主要被瑞士的Roche公司和德国的BASF公司垄断。生产醋酸芳樟酯的主要原料芳樟醇，由公司自己生产。公司拟投资2970万元，建成年产1000吨乙酸芳樟酯的生产能力。项目建议书已获浙江省经济贸易委员会浙经贸改2000968号文批复。以上募集资金拟投资项目提请股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）08号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：1、根据公司法、公司章程和证券市场的通行做法，本公司在股票发行前的利润分配准备遵循如下原则：若本公司向社会公众公开发行股票的申请得以核准，则在公发当年本公司实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。2、公司上市后第一次股利分配政策将遵循以下原则：公司将在上市后第一个会计年度结束后分配不低于当年可分配利润的10%的股利，具体方案和实施时间由董事会确定并报股东大会审议。3、上述议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）09号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：本届董事会已满三年，面临换届。经股东提名及董事会资格审核，同意确定下列人选为公司第二届董事会候选人：胡柏藩、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、王学闻、石观群、陈琦伟、胡幼善；其中陈琦伟和胡幼善为公司独立董事候选人。上述董事和独立董事的简历介绍见附件。上述议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）10号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：1、 同意通过独立董事制度。2、 独立董事津贴为3万元/年。 3、以上议案提请年度股东大会审议。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）11号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：同意通过浙江新和成股份有限公司治理纲要，文件见附件。提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）12号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：同意根据证监会和国家经贸委联合发布的文件上市公司治理准则和其他相关公司治理文件的精神，修改公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则。新的三会议事规则附后。上述议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）13号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年四月二日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：鉴于公司拟对董事会人数进行变动，由原先的7名董事增设为9名董事，其中独立董事不少于2人，同时公司拟对监事会人数进行变动，由原先的3人增设为5人，其中职工监事不少于三分之一，同意公司章程中关于董事会和监事会组成的条款作相应修改。上述议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）14号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：根据公司上市要求，同意通过公司新的章程草案。关于该公司章程草案修订问题，作出如下说明：1、章程草案修订的依据浙江新和成股份有限公司章程（草案）系根据中华人民共和国公司法和中国证监会颁布的上市公司章程指引、上市公司治理准则等有关法律、法规和规范性文件的规定，并参照上市公司的通行做法而修订的。2、章程（草案）的基本内容上述章程（草案）包含了公司法第七十九条规定的股份公司章程所应当载明的全部内容，具备公司法规定的基本条款。同时对上市公司章程指引的基础上，根据上市公司治理准则的相关要求，对独立董事会制度、三会议事规则等方面进行了补充和完善。3、公司章程（草案）的生效上述章程（草案）将在公司股票发行后的第一次股东大会以代表出席股东大会有表决权的三分之二以上通过。上述议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-15）15号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：根据2001年新的上市公司会计准则要求，需增加计提委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产减值准备，同时开办费改为生产经营当月一次性计入损益。根据公司聘请的审计机构浙江天健会计师事务所出具的公司2001年度审计报告，确认前三年公司需累计追溯资产减值准备1080万元，其中固定资产减值计提变更影响8516882万元（补提固定资产减值准备9737138元，相应冲回2000年多提折旧1220256元），开办费核算方法变更累计影响1622770元。由于上述会计政策变更，调减2000年度的净利润855812元，调减2001年年初留存收益10160540元。以上议案提请年度股东大会审议表决。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-15）16号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在新昌县公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员、总经理助理和董事会秘书列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，与会董事以举手表决的方式，审议通过以下决议：根据公司财务部对应收款和其他应收款的核查结果，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计501643.07元，作坏帐处理。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年四月二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-15）17号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在新昌县公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员、总经理助理和董事会秘书列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，与会董事以举手表决的方式，审议通过以下决议：确定公司高管人员的薪酬标准为年薪5到15万元，具体根据公司薪酬管理制度结合干部考核制度实施。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年四月二日 浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2001-15）18号 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议 浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2002年4月2日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人，实到7人，三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持，以举手表决方式，一致通过以下决议：决定召开2001年度股东大会，有关事项通知如下：1、 会议时间：2002年5月19日上午九时；2、 会议地点：公司一楼会议室；3、 会议内容：（1） 审议董事会报告（2） 审议监事会报告（3） 审议2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告（4） 审议利润分配方案（5） 审议续聘财务审计机构的议案（6） 审议第二届董事会成员议案（7） 审议第二届监事会成员议案（8） 审议独立董事制度议案（9） 审议独立董事、董事、监事津贴的议案（10） 审议浙江新和成股份有限公司治理纲要（11） 审议三会议事规则修改 （12） 审议公司章程修改（13） 审议公司章程草案（上市用）的议案（14） 审议资产减值准备追溯计提的议案（15） 审议信息披露制度草案（16） 审议关于向社会公众公开发行股票并上市的议案（17） 审议授权董事会办理公司申请发行股票并上市的相关事宜的议案（18） 审议公司公开发行股票前滚存利润的分配政策的议案（19） 审议确定募集资金投资项目（20） 审议与大连新旅程的关联交易事项 4、会议出席对象：全体股东和股东代表、公司董事、监事、高级管理人员。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二00二年四月二日浙江新和成股份有限公司第二届第一次董事会决议(二二年五月十九日通过)浙江新和成股份有限公司第二届第一次董事会于2002年5月19日在浙江省新昌县公司本部会议室召开。公司应到董事九名，实到九名，符合公司法和公司章程的规定。会议经表决形成如下决议： 一、选举胡柏藩先生为公司董事长。二、经董事长提名，董事会讨论决定，聘任张方治为公司总经理。三、经总经理提名，董事会讨论决定，聘任胡柏剡为副总经理，聘任石观群为财务负责人。 四、经董事会讨论决定，聘任陈晓晖先生为公司董事会秘书。董事会成员（签名）：浙江新和成股份有限公司 二二年五月十九日浙江新和成股份有限公司第二届第二次董事会决议第1号(二二年七月二十一日通过) 浙江新和成股份有限公司第二届第二次董事会于2002年7月21日在浙江省新昌县公司本部会议室召开。公司应到董事九名，实到九名，符合公司法和公司章程的规定。会议经表决形成如下决议： 鉴于控股子公司安徽新和成皖南药业有限公司要实施GMP改造，同意对其进行增资，增资方案为：安徽新和成皖南药业有限公司注册资本从550万元增到1100万元；其中，新和成以现金增资440万元，合计持有增资后公司股权的80%；安徽省宣城市经济贸易委员会以现金增资55万元，合计持有增资后公司股权的10%；罗健群先生以现金增资55万元，合计持有增资后公司股权的10%。 特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二二年七月二十一日浙江新和成股份有限公司第二届董事会第二次会议决议第2号（二OO二年七月二十一日通过）浙江新和成股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年7月21日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到9人，实到9人，全体监事会成员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。本公司董事长胡柏藩作为关联股东回避表决，其他与会董事审议通过以下决议： 1、本公司控股子公司新昌德力石化设备有限公司在今年2月向新昌县合成化工厂借款100万元并签订借款协议，还款期限至2003年2月21日；经讨论认为，该次借款的借款利率和借款期限的约定没有侵害本公司及公司股东的利益，故予以确认，新昌德力石化设备有限公司应依照借款协议的约定履行还款义务。 2、新昌德力石化设备有限公司在今年7月1日向新昌县合成化工厂借款50万元以作为流动资金，并签订有借款协议；经讨论认为，该次借款的借款利率和借款期限的约定没有侵害本公司及公司股东的利益，故予以确认，新昌德力石化设备有限公司应依照借款协议的约定履行还款义务。 3、公司因临时资金周转原因于今年6月17日向新昌县合成化工厂借款人民币1000万元，经讨论，以上借款已获得过本公司独立董事的同意意见，且借款利率和借款期限对本公司及本公司股东并无侵害，符合公允原则，故予以确认。 4、新昌县合成化工厂因资金周转原因于今年7月15日向本公司借款人民币500万元，并签订了借款协议；经讨论，以上借款已获得过本公司独立董事的同意意见，且借款利率和借款期限对本公司及本公司股东并无侵害，符合公允原则，故予以确认。 对于以上本公司与新昌县合成化工厂间相互借款行为，全体与会董事认为今后将避免该等行为。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年七月二十一日浙江新和成股份有限公司第二届第二次董事会决议第3号(二二年七月二十一日通过) 浙江新和成股份有限公司第二届第二次董事会于2002年7月21日在浙江省新昌县公司本部会议室召开。公司应到董事九名，实到九名，符合公司法和公司章程的规定。会议经表决形成如下决议： 1、同意公司2002年1至7月份利润分配方案为：不派发现金和股票股利。 2、同意公司核销应付帐款借方人民币680，123.92元。 特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会 二二年七月二十一日