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莱宝高科：董事、监事、高级管理人员薪酬方案(2021年3月) 2021-03-277 深圳莱宝高科技股份 董事、监事、高级管理人员薪酬方案修订 一、目的 为有效调动深圳莱宝高科技股份以下简称“公司高级管理人员的积极性和创造性，建立责权利相适应的激励约束机制，合理确定公司高级管理人员的收入水平及其支付方式，特制订本方案。 二、适用范围 1、本方案适用于以下人员： 1在公司工作的董事、监事 2公司总经理 3公司副总经理、总师或总监、董事会秘书等董事会聘任的高级管理人员。 上述适用人员以下统称“高级管理人员 2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩。 三、原则 1、高级管理人员年度薪酬的标准以尊重历史为原则，依据岗位责任大小和业绩优劣，合理拉开薪酬水平差距，体现强化激励和约束机制； 2、高级管理人员的薪酬应与公司长远发展及当年度经营业绩挂钩，防止短期行为，促进公司的长期稳健发展； 3、严格遵守国家的法律法规和国家有关薪酬制度的政策规定； 4、高级管理人员薪酬收入必需做到规范、公开、透明。 四、组织管理 1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬考核管理机构。 2、薪酬与考核委员会负责高级管理人员的薪酬考核方案和考核标准的制订，依据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行状况进行监督。 五、薪酬构成和标准 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，具体内容如下： 1、基本薪酬规定： 基本薪酬指公司向高级管理人员支付的固定收入，以现金形式按月支付，其中：总经理基本薪酬4.8万元，董事长基本薪酬 为每月6万元，每位其他管理人员的基本薪酬最高为总经理的70%。 此标准不得突破。董事会授权总经理对其他高级管理人员基本薪酬的具体比例进行细分，并报薪酬与考核委员会批准。 2、绩效薪酬规定： 绩效薪酬是指董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的年度经营业绩完成状况进行考核而确定发放的薪酬，具体规定如下： 年度绩效薪酬计算基数当年度净利润上年末净资产6% 董事常年度绩效薪酬绩效薪酬计算基数1.2% 总经理年度绩效薪酬绩效薪酬计算基数0.96% 每位其他高级管理人员最高绩效薪酬总经理年度绩效薪酬70% 此标准不得突破。董事会授权总经理对其他高级管理人员绩效薪酬的具体比例进行细分，并报薪酬与考核委员会批准。 3、部分绩效薪酬延迟支付的规定： 每位高级管理人员绩效薪酬当年支付80%，剩余20%延迟到次年支付。假设在延迟支付期间，高级管理人员在经营过程中出现重大过失则相应扣发延迟支付的部分或全部绩效薪酬。 4、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，其中，净资产为归属于公司一般股股东权益数，净利润为扣除非常常性损益数。 5、假设公司净资产发生重大变动或时，如公司增发股票等，董事会授权薪酬与考核委员会依据公司净资产变动状况对本方案做出相应地调整，并履行相应的审批程序。遇经济形势或行业经营环境发生重大变化时，授权薪酬与考核委员会依据本方案的原则及规定，在尊重历史、确保股东合理投资回报的基础上，科学、合理地考核公司管理团队的工作业绩，合理确定董事、监事和高级管理人员的薪酬水平。 六、本方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，高级管理人员薪酬方案报董事会审批；其中在公司工作的董事及监事薪酬方案经董事会审议通过后报股东大会审批。修订时程序同上。 七、本方案自董事会股东大会审议通过后实施，并由董事会负责解释。 深圳莱宝高科技股份二一年三月二十五日