某信息技术管理制度体系设计

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,北京创原原世纪信信息技术术有限公公司,管理制度度体系设设计,北京南洋洋林德投投资顾问问有限公公司,2001年4月月,技术性文文本之二二,目录录,一、前言言,二、管理理制度体体系设计计原则,三、制度度体系的的树型结结构,四、制度度体系的的梯次结结构,五、制度度基础与与根本大大法,六、基本本制度架架构,七、部门门职责与与规章,八、管理理细则,一、前言言,北京创原原世纪信信息技术术有限公公司经过过短短两两年高速速发展，已经顺顺利渡过过创业生生存期，公司的的规模不不断扩大大，员工工数量和和公司业业务同步步增长。目前，公司正正面临扩扩张发展展的管理理瓶颈问问题，这这一问题题如处理理不好，将严重重制约公公司的发发展，轻轻者造成成管理混混乱、员员工满意意度下降降、公司司业务停停滞不前前，重者者将直接接导致公公司组织织涣散、人心不不稳、危危机潜伏伏，稍遇遇风险处处理不好好就可能能导致公公司瓦解解溃败。公司在在创业阶阶段的管管理模式式已经不不能适应应现阶段段的公司司规模和和发展要要求，原原来以创创业者之之间的“同甘共共苦、荣荣辱与共共”及不不计个人人得失、无私奉奉献、追追求公司司整体利利益的精精神在现现阶段虽虽然仍具具有现实实意义，但以个个人感情情为纽带带的“共共管互担担”的管管理模式式，在公公司发展展到一定定的规模模以后就就会使“共管互互担”变变为“无无人能能管、无无责可担担”，管管理的压压力过分分集中于于初创期期的个别别领导者者身上，从而产产生信息息蠕化、传导失失灵，导导致领导导乏力、管理混混乱、效效率低下下，同时时也为管管理人员员的惰化化提供了了温床，严重时时会影响响到公司司战略发发展的有有效实施施。,在此背景景下，创创原世纪纪公司的的管理层层充分认认识到自自身的管管理瓶颈颈，委托托我公司司协助推推动内部部管理的的变革，其中最最重要的的就是基基于现代代企业制制度条件件下的公公司管理理制度体体系构建建。,二、管理理制度体体系设计计原则,鉴于创原原世纪公公司是一一个,IT,行业的企企业,规模不断断扩张的的企业,年轻的、充满活活力的知知识密集集型企业业,不断寻求求变革的的企业,经营思想想和经营营理念迎迎接挑战战的企业业,准备向国国际同行行业领先先企业靠靠齐的企企业,创原世纪纪公司管管理制度度体系构构建应体体现如下下原则,渗透超前前的管理理思想,，,以现代先先进管理理理念统统领公司司管理变变革,符合先进进,IT,行业特点点,，,由上至下下，由下下返上，上下结结合,具备较高高的灵活活性和可可扩展性性,，,减少管理理成本,由宏观到到微观，,易于实施施，分别别轻重缓缓急，,在公司战战略和现现实问题题中寻求求最佳结结合点,，,稳妥推进进,三、制度度体系的的树型结结构,公司发,展,展战略,现状,业务,流,流程,公司,文,文化,未来,管,管理,团,团队,组织结结构设设计,公司,治,治理,结,结构,组织,结,结构,图,图,部门,关,关系,图,图,部门,职,职能,划,划分,各部,门,门职,务,务说,明,明书,各个,部,部门,工,工作,职,职责,职能,部,部门,管,管理,制,制度,业务,部,部门,项,项目,管,管理,制,制度,、,、质,量,量手,册,册,出发点点,基干,树枝,各个,岗,岗位,职,职责,描,描述,各个,岗,岗位,操,操作,程,程序,业务,规,规范,树叶,四、制制度体体系的的梯次次结构构,根据管管理的的层次次、幅幅度和和授权权决策策次序序，创创原公公司的的管理理制度度可分分为四四个梯梯次,。,公司根根本大大法,公司基基本制制度,业务流流程制制度,操作,规范,公司章章程,法人治治理结结构与与公司司组织织架构构的界界定,各部门门职责责说明明，部部门规规章,质量手手册,项目管管理手手册,其他程程序文文件,五、制制度基基础与与根本本大法法,北京京创原原世纪纪信息息技术术有限限公司司章程程,这是公公司一一切活活动和和制度度的根根本性性指导导文件件，也也是制制定各各项制制度、管理理办法法的基基石，是现现代企企业的的“根根本大大法”,，,在公司司制度度中具具有权权威性性、唯唯一性性、根根本性性和不不可随随意更更改性性。,公司章章程的的制定定必须须依据据国家家有关关法律律,（,如公公司法法,）,和公司司经营营目标标、范范围、规模模以及及未来来发展展战略略,，,由发起起人股股东或或董事事会（筹）酝酿酿，最最终经经股东东大会会通过过,。,公司章章程对对公司司、股股东、董事事、监监事、经理理均具具有约约束力力。,公司的的经营营范围围由公公司章章程规规定，并依依法登登记。公司司的经经营范范围中中属于于法律律、行行政法法规限限制的的项目目，应应当依依法经经过批批准。,六、基基本制制度架架构,1、董事事会议议事规规则,2、董事事长工工作条条例,3、董事事会基基金管管理条条例,4、总经经理办办公会会制度度,5、总经经理工工作条条例,6、总经经理基基金管管理条条例,7、财务务管理理制度度,8、内部部审计计制度度,9、劳动动人事事管理理制度度,10、薪薪酬福福利制制度,这十个个基本本制度度系公公司经经营管管理的的基本本行为为规范范准则则，为为公司司第一一梯次次的制制度，由公公司董董事会会审议议批准准后颁颁布执执行。其主主要效效力范范围为为：公公司的的重大大决策策、重重要经经营决决策、部门门经理理的任任免、内部部管理理控制制等。,1、董事事会议议事规规则要点点,该规则则主要要明确确董事事会的的具体体功能能、职职责和和行为为方式式。具具体包包括：董事事会的的组成成、职职责和和授权权范围围，董董事会会会议议运作作方式式、议议题与与会议议结果果的执执行，董事事会议议案的的一般般内容容、会会议讨讨论与与决议议，会会议文文件与与记录录，董董事会会决议议与执执行等等。,2、董事事长工工作条条例要点点,本工作作条例例规定定了董董事长长的职职权范范围、责任任义务务和工工作细细则。,职权范范围主主要包包括：,主持股股东大大会和和召集集、主主持董董事会会会议议；,督促、检查查董事事会决决议的的执行行和实实施情情况，并向向董事事会报报告；,签署公公司股股票、股权权证、公司司债券券及其其他有有价证证券；,签署董董事会会重要要文件件和其其他应应由公公司法法定代代表人人签署署的文文件；,提名公公司总总经理理人选选；,行使法法定代代表人人的职职权；,在发生生特大大自然然灾害害等不不可抗抗力的的紧急急情况况下，对公公司事事务行行使符符合法法律规规定和和本公公司利利益的的特别别裁决决权和和处置置权，并在在事后后向公公司董董事会会和股股东大大会报报告；,2、董事事长工工作条条例要点点(续续）,责任和和义务务主要要有,：,建立良良好的的社会会关系系网络络，满满足董董事会会工作作及公公司经经营管管理需需要。,在职权权范围围内行行使权权力，不得得越权权。,不得利利用内内幕信信息为为自己己或他他人谋谋取利利益；不得得自营营或者者为他他人经经营与与公司司同类类的营营业或或者从从事损损害公公司利利益的的活动动。,不得挪挪用资资金或或者将将公司司资金金借贷贷给他他人；不得得利用用职务务便利利为自自己或或者他他人侵侵占或或者接接受本本应属属于公公司的的商务务机会会。,不得以以公司司资产产为公公司的的股东东或者者其他他个人人债务务提供供担保保。,认真阅阅读公公司的的各项项商务务、经经营、财务务报告告，及及时了了解公公司业业务经经营管管理状状况。,亲自行行使被被合法法赋予予的公公司管管理处处置权权，不不得受受他人人操纵纵；非,非经,法法律、法规规允许许或者者得到到股东东大会会在知知情的的情况况下的的批准准，不不得将将处置置权转转授他他人行行使。,接受监监事会会对其其履行行职责责的合合法监监督和和合理理建议议。,未经董董事会会的合合法授授权，不得得以个个人名名义代代表公公司或或者董董事会会行事事。,2、董事事长工工作条条例要点点(续续）,工作细细则主主要包包括：,在董事事会闭闭会期期间，代表表董事事会按按上述述职权权范围围行使使职权权。,当工作作需要要超出出上述述职权权范围围时，应以以书面面方式式向董董事会会申请请授权权，并并依据据董事事会授授权书书行事事。,在上述述职权权范围围或董董事会会授权权范围围以外外，不不得以以任何何理由由和方方式干干涉公公司总总经理理或经经营班班子职职权范范围内内的正正常工工作。,接到总总经理理或经经营班班子呈呈交董董事会会的正正式报报告、请示示等文文件后后，应应在三三个工工作日日内予予以明明确批批复，不予予批复复时视视为同同意，批复复不明明确时时同样样视为为同意意。,对公司总经经理或经营营班子呈交交董事会的的正式报告告、请示等等文件应按按如下方式式处理：,在职权范围围或董事会会授权范围围内时，直直接代表董董事会进行行批复；,超出职权范范围或董事事会授权范范围时，可可通过电话话、传真等等方式征得得四名以上上（含四名名）董事同同意后代表表董事会进进行批复，但应正式式记录董事事意见并作作为董事会会资料交董董事会秘书书存档备查查；,对按公司章章程规定应应由董事会会决议的事事项，应按按章程规定定的条件及及时召集临临时董事会会进行决议议后批复。在保障董董事充分表表达意见的的前提下，可以用传传真方式召召集临时董董事会进行行决议。,按公司财务务管理制度度和董事事会基金管管理条例调配与使使用董事会会基金。,3、董事事会基金管管理条例要点,本管理条例例规定了董董事会基金金的设立必必要性、会会计处理方方法以及基基金的来源源、开支范范围和管理理。,其中，,基金的来源源,为：,从公司每年年税后利润润中提取一一定比例作作为董事会会基金，所所提比例由由董事会研研究确定，报请股东东大会批准准。,在公司经营营获利之前前，董事会会基金开支支由公司经经营管理费费用中直接接划拨。,开支范围主主要有,：,董事会成员员和监事会会成员工作作报酬。,董事会成员员和监事会会成员出席席公司董事事会、监事事会所发生生的车马费费。,董事会成员员和监事会会成员因公公司工作需需要所发生生的差旅费费。,董事会、监监事会因公公司工作需需要所发生生的业务招招待费。,董事会日常常办公费和和其他工作作费用。,其,管理方法为为,：,由“董事事会基金管管理委员会会”拟定年年度基金使使用预算计计划，经董董事会决议议批准。,在年度基金金使用预算算计划内，董事长全全权调配和和使用董事事会基金，超过计划划范围的另另报董事会会专项审批批。,4、总经经理办公会会制度要要点,总经理办办公会制度度的功能能是建立一一种公司内内部日常重重大事务性性工作和重重要经营管管理工作问问题的民主主议事决策策机制。,总经理办公公会系总经经理和经营营班子研究究处理公司司重大事宜宜的重要工工作形式之之一，会议议所形成的的决议、纪纪要等文件件对公司经经营管理工工作具有制制度意义。,总经理办公公会由总经经理主持。总经理因因故不能主主持时由总总经理委托托公司其他他副职主持持。,总经理办公公会参加人人员：,1、公司副副职；,2、部门经经理；,3、会议内内容需要涉涉及的其他他人员。,该制度规定定了召开总总经理办公公会议的条条件和召开开程序和办办公会议决决议。,5、总经经理工作条条例要点点,按照现代企企业制度的的要求，该该工作条例例规定公司司,实行董事会会领导下的的总经理负负责制。总总经理由公公司董事长长提名，董董事会聘任任或解聘。,本条例规定定总经理的的职权范围围、责任与与义务、决决策方式和和决策程序序、有关操操作细则（涉及重要要的人事管管理、财务务管理与审审批、重要要经营决策策），以及及非例行事事项向董事事会和董事事长申请授授权的范围围。,6、总经经理基金管管理条例要点,该管理条例例的制定目目的是为了了总经理基基金的合理理准备和有有效使用提提供,规范的制度度保证。,该管理条例例主要包括括：,总经理基金金的设立、会计处理理方法以及及基金的来来源、,开支范围和和管理。,基金的来源源为：,从公司每年年税后利润润中提取一一定比例作作