反洗钱中开户管理及可疑报告后续控制措施执行效果分析

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作者：荣浩;杨亮;韩冬芳作者机构：中国人民银行武汉分行出版物刊名：金融会计页码：49-57页年卷期：2018 年第 1 期主题词：开户管理;可疑交易报告;后续控制措施摘要：在金融机构反洗钱履职过程中,客户身份识别制度落实不严、可疑交易报告后续控制措施不合理等情况极易造洗钱等犯罪活动。本文依据人民银行出台的相关规定,在湖北省银行业金融机构开展了问卷调查。调查显示,绝大部分金融机构相关工作落实较好,但还存在身份识别方式相对单一、一些措施与金融消费者权益保护存在矛盾、报告可疑后差别化金融服务不明显等问题。有关当局应采取措施细化规则,突出对高风险领域的管理。

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反洗钱中开户管理及可疑报告后续控制措施执行效果分析

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