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OO股份份有限公公司ISO 9001管理審查會會議資料料中華民國國 年年 月 日一.管理理審查討討論事項項應包括括1. 稽核之結結果。2. 顧客之回回饋。3. 過程績效效及產品品符合性性。4. 預防及矯矯正措施施之狀況況。5. 先前管理理審查之之跟催措措施。6. 可能影響響品質管管理系統統之變更更。7. 改善之建建議。8.品質質政策、品品質目標標之達成成狀況及及變更需需求。9.品質質管理系系統適用用、適切切與有效效性檢討討及變更更需求。二.審查查結果記記錄中應應包括： 1品品質管理理系統及及其流程程有效性性之改善善。 2與與顧客要要求相關關之產品品的改善善。 3資資源之需需求。三.各項項輸入經經管沈討討論後，所所產生之之各項輸輸出結論論，兩者者應有關關連，但但不一定定每項輸輸入都會會有前項項13款結結果。管理審查查會 參參考會議議資料1.稽核核之結果果內部稽核核摘要說明明稽核日日期、不不符合件件數、缺缺失及未未結案缺缺失檢討討：內部稽核核已分別別於900.055.311及900.111.300各執行行乙次90.005.331內部部稽核共共發現33件缺失失分別為為1. 品保部周周芷若未未經內稽稽訓練即即擔任稽稽核員2. 90.002.002客戶戶xx抱抱怨產品品色差，已已開立客客訴單但但改善結結果未記記錄3. 90.11.300進貨物物料型號號F5111依檢檢驗標準準規定，抽抽樣數應應為1220但實實際抽樣樣數500以上缺失失均已於於90.06.15完完成矯正正並經查查證結案案。90.111.330內部部稽核共共發現22件缺失失分別為為1. 供應商DDD已列列入合格格供應商商名冊，但但未做定定期評估估2. 90年度度客戶滿滿意度調調查尚未未實施以上缺失失除客戶戶滿意度度問卷調調查結果果尚在整整理中未未完成外外，其餘餘已於990.112.115矯正正完成稽核結果果有重大大不符合合事項：其他：外部稽核核摘要說明明稽核日日期、不不符合件件數、缺缺失及未未結案缺缺失檢討討：其他：管理審查查會 參參考會議議資料2.顧客客的回饋饋顧客抱怨怨檢討14件12件10件8件6件4件2件期間去年（年）本年（年）本年實績本年目標第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季1323347243說明：本年度客客戶抱怨怨件數共共16件件，每季季平均值值為4件件，目標標值為33件/季季。主要要差異原原因為第第三季開開發新產產品DDD2511由於模模具合模模不良且且透氣孔孔太大致致使毛邊邊嚴重，造造成客戶戶AA、BBB及CCC客戶戶抱怨，DDD2551模具具已送模模具廠整整修後，試試模確認認毛邊問問題已改改善。本本年度主主要客訴訴原因及及客戶如如下客訴原因因 件件數 客訴客客戶毛邊 88 AAA,CCC,FFF氣泡 55 BB翹曲 33 DD本年度主主要客訴訴原因為為毛邊，建建議生產產部門針針對模具具整修及及生產條條件檢討討。重大客戶戶抱怨/退貨事事件：顧客建議議事項顧客建議議事項包包含對產產品改善善建議：1. 客戶AAA建議本本公司產產品F5511冰冰桶背帶帶加寬，以以改善攜攜帶時之之舒適性性。2. 客戶反映映產品BB52印印刷時油油墨易脫脫落，建建議降低低脫模劑劑之使用用量。營管課：管理審查查會 參參考會議議資料2.顧客客的回饋饋顧客滿意意度調查查檢討不滿意10 分感覺平平15 分滿意18 分非常滿意20 分90年度度客戶滿滿意度調調查結果果評分項目平均分數1.交貨配合度達成率 18.5 2.品質方面A.馬達性能B.吸煙效果C.噪音D.導油效果E.說明書使用 17.5 19.0 19.0 18.2 18.5 3.價格市場競爭性 17.0 4.新產品開發配合度A.外觀設計B.品質穩定性19.5 18.0目前本公公司產品品在外觀觀設計、吸吸煙效果果及噪音音方面較較具優勢勢，但於於馬達性性能及價價格上較較佔劣勢勢。馬達性能能滿意度度較差主主要為供供應商XXX所提提供之線線圈品質質不穩所所致，目目前已改改由穩賺賺公司供供應，馬馬達性能能不穩問問題目前前已獲改改善。各客戶滿意度調查總分如下表客戶名稱評估總分單項10分以下項目別去年今年AA8586BB8585CC86823DD8586EE9089FF8586去年平均總分：86 今年平均總分：85價格競爭爭性較差差，主要要為公司司產品大大多走高高品質、高高價位路路線，建建議開發發低價位位產品迎迎合部分分消費者者需求本年度平平均總分分較去年年退步11分，主主要為客客戶CCC反映價價格競爭爭性非常常不滿意意，經派派員了解解後發現現，係因因客戶CCC所在在地，有有量販店店家X福福促銷競競爭，而而客戶CCC之產產品單價價均偏高高，缺乏乏競爭力力。管理審查查會 參參考會議議資料3.過程程績效與與產品符符合性過程績效效供應商退退貨率：7%6%5%4%3%2%1%目標值時間90年平均91年91上半半年平均均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月退貨率3.2%0.9%4.0%0.5%0.9%0.9%說明：22月份供供應商退退貨率44.0%偏高主主要原因因為供應應商DDD.，矯矯正情形形為，現況況產品符合合性不良率：7%6%5%4%3%2%1%目標值時間90年平均91年91上半半年平均均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月不良率2.5%0.9%1.3%0.5%3.5%0.7%說明：44月份不不良率33.3%偏高主主要原因因為產品品MM555翹曲曲比例偏偏高，經經調降射射出機背背壓並修修改模具具，增加加溢口減減低溢口口到流動動末端收收縮差異異後，現現況年度半年年 管理理審查會會 會議議資料3.過程程績效與與產品符符合性過程績效效庫存盤點點正確率率產品符合合性製程不良良率：時間90上半半年90下半半年91上半半年91上半半年平均均1月2月3月4月5月6月不良率說明：製造一課課：年度半年年 管理理審查會會 會議議資料過程績效效與產品品符合性性過程績效效資料分析析結果有有重大異異常事項項產品符合合性製程不良良率：時間90上半半年90下半半年91上半半年91上半半年平均均1月2月3月4月5月6月不良率說明：製造二課課：年度半年年 管理理審查會會 會議議資料c. 過程績效效與產品品符合性性過程績效效期間去年（年）本年（年）本年實績第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季目標產量實際產量說明：產品符合合性6件5件4件3件2件1件0件期間去年（年）本年（年）本年實績本年目標第一季第二季第三季第四季第一季第二季第三季第四季水處理異常調配異常調配客訴說明：調理課：管理審查查會 參參考會議議資料4.預防防及矯正正措施之之狀況單位異常事項項矯正及預預防措施施執行成效效備註毛邊 4件90.44產品SSS211 90.55產品SSS21190.77產品SSS21190.55產品DDD333降低融膠膠溫度調低射出出速度清潔模面面調降充填填壓力目前仍有有毛邊情情形目前已無無毛邊情情形組裝不良良 22件90.88 產品品GG上上蓋90.33產品HHH把手手供應商退退貨 22件品保課：管理審查查會 會會議參考考資料5.先前前管理階階層審查查之跟催催措施單位決議事項項執行成效效備註管理審查查會 會會議資料料參考6.可能能影響品品質管理理系統之之變更1. 品質管理理系統排排除之條條款變更更 (1)目目前品質質管理系系統排除除之條款款：7.5.22產品無無法經由由後續的的監督或或量測加加以查證證a.目前前排除之之理由：(2)是是否修改改：因增增加焊接接製程及及超音波波製程77.5.2應納納入a.修改改後品質質管理系系統排除除之條款款：b.修改改後排除除之理由由：2.新市市場：新新增加大大陸市場場3.組織織變更：組織重重整、組組織擴大大新增部部門、購購併、裁裁撤4.新廠廠址：擴擴建新廠廠5.新生生產線：開發不不同領域域產品、新新增烤漆漆製程段段、新增增印刷製製程段6.相關關法令與與法規改改變：禁禁用保麗麗隆包裝裝、禁用用塑膠袋袋7.社會會、環境境條件：9211地震廠廠房設施施受損8. IISO990011改版、推推行ISSO14400119.其他他：管理審查查會 會會議資料料7.改進進之建議議現況況改進之建建議預期成效效提報單位位備註產品：現有產品品規格顏顏色選擇擇性較少少，無法法滿足新新新人類類需求。建議開發發紅色系系、銀灰灰色系、彩彩色系產產品。技術、設設備：目前馬達達線圈纏纏繞係半半自動方方式，較較浪費人人力開發馬達達線圈纏纏繞全自自動設備備生產動線線：品質系統統：年度半年年 管理理審查會會 會議議資料9.品質質管理系系統適用用、適切切及有效效性查核核制度面是否有現現有流程程或程序序規定不不合理致致使品質質管理系系統無法法有效執執行：1. 目前設備備故障維維修廠務務課應填填寫維維修單交由保保養課維維修，維維修後廠廠務課應應將故障障原因更更換零件件填寫於於機器器設備履履歷表，但目目前設備備維修後後維修修單並並未交還還廠務課課，造成成填寫機器設設備履歷歷表的的困擾。2. 目前供應應商請款款時會計計係依據據廠商之之送貨單單整理帳帳款，但但進料檢檢驗不合合格時偶偶會發生生，未扣扣款情事事。3. 其他：執行面是否有未未依條文文或程序序書規定定確實執執行事項項：1. 請購單改改版，舊舊有表單單是否可可繼續使使用？2. 機器設備備年度保保養依規規定應記記錄在機機器設備備履歷表表,但因因新接職職務對相相關規定定不熟未未填寫，應應如何補補救？結論確保/未未確保品品質管理理系統持持續適用用、適切切及有效效性未確保之之處理措措施：舉舉行不定定期內部部稽核舉行不不定期管管理審查查會其他管理代表表：管理審查查會 參參考會議議資料10.資資源之需需求資源需求求原因需求資源源人力資源源廠務課人人員職務務調動內部稽核核人員不不足組裝作業業訓練內稽訓練練技術開發新產產品瓦斯斯警報器器技術引進進，專利利購買財務機器設備備自動化化委託設計計費用、設設備增購購或修改改費用年度半年年 管理理審查會會 會議議資料品質政策策、目標標查核品 質質 目目 標標 查查 核核各單位品品質目標標：部門品質目標達成狀況說明品質目標標修正/維持：品 質質 政政 策策 查查 核核品質政策策修正/維持：管理代表表：
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