常州市华健药用包装材料股份公司

公告编号： 2017-027证券代码： 871016证券简称：华健药包主办券商：西部证券常州市华健药用包装材料股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况( 一) 会议召开情况1. 会议召开时间： 2017 年 8 月 2 日2. 会议召开地点：公司会议室3. 会议召开方式：现场4. 会议召集人：董事会5. 会议主持人：顾锁娟6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集、 召开、议案审议程序等方面， 符合公司法等法律行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。( 二) 会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持有表决权的股份20,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。二、议案审议情况1 / 2公告编号： 2017-027( 一) 审议通过关于公司拟开展融资租赁业务暨关联方提供担保的议案1. 议案内容为了拓展融资渠道， 满足公司生产经营需要， 公司拟用部分机器设备与仲利国际租赁有限公司以 “售后回租” 的方式开展融资租赁业务, 融资金额为肆佰伍拾万元 （￥ 4,500,000 ），期限为 36 个月。同时，公司股东顾锁娟， 陈祥华提供连带责任保证。 具体内容以实际签订的协议为准。2. 议案表决结果：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3. 回避表决情况因公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。三、备查文件目录常州市华健药用包装材料股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议决议常州市华健药用包装材料股份有限公司董事会2017年8月3日2 / 2