杭州凯沃唱片有限责任公司公司章程

XX凯沃唱片XX公司章程第一章 总则第一条 为规 X 公司的行为，保障公司股东的合法权益，根据中华人民 XX 国公 司法和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。第二条 公司名称：XX凯沃唱片XX公司第三条 公司住所：XX市文产路288号第四条 公司登记日期：2011 年4 月1 日第五条 公司由浙传娱乐出版XX、文产经纪人工作室、齐琪、沈施燕、彭沙沙、 王藤腾、胡晓斐、马遥、马宁、姜玥彤共同投资组建。第六条 公司依法在XX市工商行政管理局登记注册，取得企业法人资格。公司 经营期限为 15 年，自公司核准设立登记之日起计算。第七条 公司为XX公司，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。股东以其出资 额为限对公司承担责任。第八条 公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利 益，接受政府有关部门监督。第九条 公司宗旨：打造唱片星势力。第二章 经营 X 围第十条 公司经营X围：唱片印刷、唱片出版、音乐制作、明星包装、歌手宣传 推广、演出、代理、无线运营等。第十一条 公司应当在登记机关核准登记的经营X围内从事活动。第三章 注册资本及出资方式第十二条 公司注册资本为人民币500万元。第十三条 公司各股东的出资方式和出资额为：DOC 版本.（一）股东名称： 浙传娱乐出版 XX出资形式： 可以用货币评估并可以依法转让的非货币财产 （设备及 场地使用权等）出资额：人民币150万元出资比例： 占注册资本30%。（浙传娱乐出版 XX 已依法办理相关财产转移手续）二）股东名称： 文产经济人工作室出资形式： 货币 出资额： 人民币 150 万元 出资比例： 占注册资本 30%。三）股东 XX： 胡晓斐 出资形式： 货币 出资额： 人民币 35 万元 出资比例： 占注册资本 7%。四）股东 XX： 王藤腾 出资形式： 货币 出资额： 人民币 35 万元 出资比例： 占注册资本 7%。五）股东 XX： 齐琪 出资形式：货币 出资额： 人民币 30 万元 出资比例： 占注册资本 6%。六）股东 XX： 沈施燕 出资形式： 货币 出资额： 人民币 30 万元 出资比例： 占注册资本 6%。七）股东 XX： 彭沙沙出资形式： 货币 出资额： 人民币 25 万元 出资比例： 占注册资本 5%。（八）股东 XX： 马遥 出资形式：货币 出资额： 人民币 20 万元 出资比例： 占注册资本 4%。（九）股东 XX; 马宁 出资形式： 货币 出资额： 人民币 15 万元 出资比例： 占注册资本 3%。（十）股东XX：姜玥彤出资形式：货币 出资额： 人民币 10 万元 出资比例： 占注册资本 2%。第十四条 股东应足额缴纳各自所认缴的出资，股东全部缴纳出资后，必须法定 的验资机构验资并出具证明。第十五条 股东之间可以自由转让其出资。 第十六条 股东向股东以外的人转让出资：（一）必须要有半数以上的股东同意；（二）不同意转让的股东应当购买该转让的出资，若不购买转让的出资，视 为同意转让；（三）在同等条件下，其他股东有优先购买权。第四章 股东和股东会第十七条 股东是公司的出资人，股东享有以下权利：（一）根据其出资份额享有表决权；（二）有选举和被选举董事、监事权；（三）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，有权查阅股东会记录和财务会计报告；（四）依照法律、法规和公司章程规定分取红利；（五）依法转让出资，优先购买公司其他股东转让的出资；（六）优先认购公司新增的注册资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产。第十八条 股东负有下列义务：（一）缴纳所认缴的出资；（二）依其所认缴的出资额承担公司债务；（三）公司办理工商登记后，不得抽回出资；（四）遵守公司章程规定。第十九条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。第二十条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准公司的年度财务预、决算方案；（五）审议批准董事会的报告；（六）审议批准监事的报告；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形成、解散和清算等事项作出决议； （十一）修改公司章程。第二十一条 股东会会议一年召开一次。定期会议按照公司章程的规定按时召开。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事可提议召开临时会 议。第二十二条 股东会会议由董事会召集、董事长主持。董事长因特殊原因不能履 行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集 股东会会议职责的，由公司的监事召集和主持；监事或者监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第二十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。一般决议必须经代表 过半数表决权的股东通过。对公司增加或者减少注册资本，分立、合并、 解散或变更公司形式以及修改章程的决议，必须经代表三分之二以上的表 决权的股东通过。第二十四条 股东会对所议事项的决议作出会议记录，出席会议的股东在会议记 录上签名，如果股东以书面形式就股东会的表决事项一致表示同意的，可 以不召开股东会会议，直接做出决定，定由全体股东在决定文件上签名、 盖章。第五章 董事会第二十五条 公司设董事会，是公司经营机构。董事会由股东会选举产生，其成 员为三人。第二十六条 董事会设董事长一人，董事长由董事会全体董事选举产生。董事长 为公司的法定代表人。第二十七条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的有关决议；（三）制定关于执行公司的经营计划和投资方案；（四）制定公司的年度财务预、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人，决定公司工作人员报酬；（十）制定公司的基本管理制度。第二十八条 董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满前， 股东会不得无故解除其职务。第二十九条 董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。董事因故不能参加。 可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上董事可以提议召 开临时董事会会议。第三十条 董事会会议由董事长召集主持，董事长因特殊原因不能履行职务时， 由董事长指定副董事长或者其他董事召集主持。第三十一条 董事会议对所议事项的决定须经过半数董事同意方可作出，但对制 定关于执行公司的经营计划和投资方案、决定公司内部管理机构的设置、 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财 务负责人，决定公司工作人员报酬作出决定，须有三分之二以上董事同意。第三十二条 董事会对所议事项作成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会 议记录上签名。第六章 经理层第三十三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级 管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第三十四条 公司设副总经理两名，总会计师一名。公司总会计师为公司财务负 责人。第三十五条 公司法第 57 条、第 58条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。第三十六条 总经理每届任期五年，经连聘可以连任。第三十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（九）提议召开董事会临时会议；（十）公司章程或董事会授予的其他职权。第三十八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第三十九条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报 告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必 须保证该报告的真实性。第四十条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、 解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工 会和职代会的意见。第四十一条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第四十二条 总经理工作细则包括下列内容：（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（二）总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会 的报告制度；（四）董事会认为必要的其他事项。第四十三条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。第四十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。第七章 监事会第四十五条 公司设监事会，是公司内部监督机构，由股东代表组成。第四十六条 监事会设九名监事，由股东会选举产生，监事任期为三年，连选可 以连任。其中股东代表五名，职工代表四名第四十七条 监事会设主席一名，由全部监事三分之二以上选举和罢免。第四十八条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事及高级管理人员的罢免建议权；（三）临时股东会召集权和提案权；（四）诉讼代表权和特别调查权；（五）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（六）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（七）应股东要求代表公司对董事及高级管理人员提起损害赔偿诉讼；（八）发现公司经营状况异常，可以及时介入调查，必要时可聘请会计师 事务所等机构协助其调查工作。第四十九条 监事会或监事行使职权所必需的费用由公司承担。第五十条 监事列席董事会会议。监事会所作出的议定事项须经三分之二以上 监事同意。第八章 公司的法定代表人第五十一条 董事长为公司的法定代表人,任期为三年，由董事会选举产生罢免， 任期届满，可期届满，可连选连任。第五十二条 董事长行使下列职权：（一）负责召集和主持董事会，检查董事会的落实情况，并向股东会和董事 会报告工作；（二）执行股东会决议和董事会决议；（三）代表公司签署有关文件；（四）提名公司经理人选，交董事会任免；（五）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决 权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会 和董事会报告。第九章 财务会计制度第五十三条 公司应依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公 司的财务、会计制度。第五十四条 公司应当每季向股东各方报送财务会计报告，并在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证，并在制成后十五日内，报送公 司全体股东。第五十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。第五十六条 公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，先用当年利润弥补亏损。第五十七条 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东出资比例分配。第十章 公司的解散和清算办法第五十八条 公司有下列情况之一的，应予解散：（一）营业期限届满；（二）公司股东会决议解散的；（三）公司因合并和分立需要解散的；（四）违反国家法律、行政法规，被依法责令关闭的；（五）其他法定事由需要解散的。（六）第五十九条 公司依照前条第（一）、（二）项规定解散的，应在十五 日内成立清算组。清算组成员人选，由股东会确定；依照前条第（四）、（五） 项规定解散的，由有关主管机关组织人员成立清算组，进行清算。第五十九条 清算组应按照国家法律、行政法规清算，对企业财产、债权、债务 进行全面清算，编制清算方案，报股东会或者有关主管确认。第六十条 清算结束后，清算组应当提出清算报告并造具清算期内收支报表和 各种财务帐册，报股东会或者有关主管确认后，向原工商登记机关申请注 销登记，经核准后，公告公司终止。附则第六十一条 本章程经全体股东签名、盖章，在公司注册后生效。本章程的修改 事项须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过。全体股东：二0 年 月 日附录：公司组织结构及职务说明一、公司结构示意图：公司采用矩阵式组织结构，除财务、司法、技术、后勤等部门进行独立工作 以外，其余公司事务采用工作室分管机制，各工作室内部部门由所在工作室负责 人全权负责，同时成立对应小组的统筹部门，对各工作室内的相同小组进行纵向 调度。二、职务说明：1、总经理（一）提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施；（二）全面负责经营管理工作，规 X 内部工作流程；（三）组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇；（四）检查、督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议；（五）审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议；（六）处理公司重大突发事件。2、行政部：（一）监督公司内部生产经营活动按照相关法律程序运作；（二）处理公司对外法律事务，以法律手段捍卫公司权益；（三）协调和维护内部员工和外部客户的关系；（四）办理、归档公司所需各项证照。（五）起草公司相关文件，管理公司各类档案；（六）拟订公司薪酬制度及标准；（七）搜集公司重要信息，进行整理分析后归档；（八）组织、协调公司各类活动及会议。3、财务部：（一）组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行；（二）负责公司的成本管理工作，节约成本，提高资金利用率；（三）负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算；（四）整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书；（五）负责公司税务申报和纳税工作；（六）管理员工的各项保险和福利；（七）其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。4、技术部：（一）管理并维护公司各类设备、器材，减少人为损耗；（二）更新相关系统设施，保障设备与公司发展同步；（三）开发公司内部软件系统；（四）维护公司等对外宣传渠道技术层面畅通；（五）定期检查、记录公司设备损耗及老化情况；5、后勤部：（一）调查各部门物资需求情况，确定公司需采购的产品 /服务的类别和价 格（二）按计划完成各类物资的值班，并在预算内经量减少开支（三）统计公司日常消耗开支状况，并进行整理，交财务部记录6、工作室负责人： 面向总经理负责所在工作室整体进展。