三标体系管理评审报告

管理评审记录汇编2013510实施2013510评审*有限公司发布文件编号：*-2013编制:*日期：2013.5.10审核：*日期:2013.5.10批准*日期:2013.5.10目录1管理评审计划2管理评审通知单3管理评审会议记录4管理评审会议签到表5管理评审报告6管理评审输入资料1、内审情况和合规性评价的结果；2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3、评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4、顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5、预防和纠正措状况；6、应急准备和响应；7、三体系运行监视控制情况。管理评审计划编号：KLH/JL009-01评审目的:评价本公司GB/T19001-2008GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审范围：1) 2011年度三体系运行、保持和持续改进情况2) 本公司生产的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机的生产和服务。评审内容：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。各部门评审准备工作要求：各部门要准备好体系运行期间的相关材料，发言时要有数据，要准时出席会议，不得缺席。评审时间：2011.5.10编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：2011-5-02管理评审通知单编号：KLH/JL009-03评审会议时间：2011.5.10评审会议地点：公司会议室参加人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。评审内容要点：1内审情况和合规性评价的结果；2各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;3评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性；4顾客及相关方满意情况，包括抱怨；5预防和纠正措状况；6应急准备和响应；7三体系运行监视控制情况。编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：2011-5-02编号：KLH/JL009-04主持人王海强时间2011.5.10地点会议室参加人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。会议记录：总经理：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系自2010年03月01日实施以来，至今已有一年多的时间了。在2011年4月15日至4月16日由公司组织的内审员对体系运行的符合性和有效性进行了审核。今天，我们按照程序文件的要求，适时组织大家对体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。希望在座的各位按评审要求畅所欲言。即对体系实施以来的情况加以小结，同时，从本部门本岗位工作实际出发，把遇到的问题，个人关于改进的要求、观点提交本次会议予以评审。我们将本着：一要生存，一要发展的实事求是的态度，克服和解决好工作中存在的问题，抓质量、创实绩，努力把我们的事业推向新的高度。下面请各部门发言，时间为每个部门15分钟，请办公室对本次会议做好记录。编号：KLH/JL009-04办公室：根据评审会议通知，我主要向总经理及各位同仁汇报公司质量、环境和职业健康安全目标的完成情况和组织结构、资源配置情况，以及公司为体系的建立所遵守法律法规方面的情况。公司的三合一管理体系自2010年03月01日正式实施以来，办公室先后组织员工学习三体系基础知识以及公司管理体系文件，并通过口头讲解、组织人员学习、粘贴墙报等形式进行宣传，质量、环境和职业健康安全、方针深入人心（包括相关方）；通过对体系目标的考核，全面完成了预定目标，通过对体系运行、内部审核，公司的组织结构能够适应体系的运行需要。自我公司实施三体系以来，员工质量、环境和职业健康安全意识普遍加强，公司的资源配置基本满足体系运行的需要。三体系的运行完全遵守国家地方相关法律法规的要求。财务部：1、履行财务的核算和监督职能。做好料、工、费等生产成本的核算；做好财务记帐和报表编制、填报、结算等工作；做好税务申报，积极配合企业法人依法纳税；2、协助仓库建立健全出入库手续和相关台帐，就目前来说，我公司的各项经济指标运行正常。3、做好顾客财产登记工作以及督促并协助相关人员做好产品防护工作。采购部：做好对供方的评定工作，对所有A类物资供方进行评价，并将合格的列入合格供方，共产生合格供方8户，2010年年底还将对供方的业绩进行评价，一方面做好生产供应，确保不延误生产，采购合格的产品；在体系运行期间，采购部共购进材料23批次，经质检人员验证合格23批次，合格率100%营销部：我们积极主动与顾客及相关方进行沟通，广泛征集他们的意见，通过发放顾客满意度调查表等形式搜集顾客满意度信息，2011年03月15日至今共发出调查表4份，回收4份，经数据统计分析，顾客满意率达到88.25%，圆满地完成了近期的顾客满意度目标值。编号：KLH/JL009-04生产部：自公司三体系运行以来，生产部加强了产品实现过程的规范运作和监控，在做好设备检修、维护、保养，确保设备正常运行的同时，合理安排生产任务计划单，做好协调工作，组织均衡生产。做好本部门环境、职业健康安全管理工作。2010年03月01日至今，共安排生产任务计划单34批次，按期完成34批次，生产任务完成率100%生产情况表明，我公司的资源基本能满足生产需要，过程控制有效。质检部、生产部：质检部做好计量器具的登记送检工作，及时确保计量器具处于有效的工作状态；质检部做好产品的检验工作，主要工作任务包括进货、过程产品、成品的检验，2011年1月1日至今共有进货检验记录15份，其中合格15份，合格率达100%过程产品检验记录89份，其中合格87份，合格率达97%上，凡是不合格的过程产品都经过再次确认以后得到放行，成品检验记录89份，其中合格89份，合格率达100%产品交付后顾客反映质量好，这表明质检工作卓有成效；三是做好标识和工作，保证质检工作井然有序，无一错漏。从目前情况来看，生产部的质检工作还是比较轧实有效的。内审小组：为了验证本公司质量管理体系运行的有效性和符合性，迎接第三方的审核，我公司于2011年04月15日到16日由内审员组织开展了本公司三合一管理体系首次内部审核，经过慎密的计划安排，认真核查，共发现2项一般不符合项（详见不符合报告）。经过内审小组的跟踪验证，上述部门存在的不合格项均在2011年05月25日前落实纠正、整改，在规定的期限内完成了不合格项的关闭工作。公司建立的环境、职业健康安管理体系遵守了国家及地方的法律法规要求和其他相关方的要求。有环保部门、安全监管部门出具的守法证明和重要环境因素检测报告。公司依据法规的要求在仓库等区域配置了灭火器，在生产区安装了必备的消防栓，做到防患于未然。应急准备和响应工作严格按程序的规定执行。以上这些措施表明我公司的三合一管理体系已经具备了自我完善、自我改进的能力，体系的PDCA循环上升机制已基本形成编号：KLH/JL009-04总经理:刚才各位结合本部门工作实际，对体系运行以来的情况进行了实事求是的总结和分析，讲得比较实在，也很中肯。现在，我就大家的发言做一个小结：我公司的三合一管理体系经过精心策划，自2010年03月01日实施以来，各级人员质量、环境和职业健康安全职责明确，组织结构合理，基本设施基本满足现阶段生产、环保及职业健康管理的需要，资源配置基本合理。公司的方针及目标、指标和方案符合现阶段实际，顾客及相关方对我公司的方针和目标表示认同，对我公司的产品质量表示满意，对我公司的环境保护表示认可。因此，我公司的三合一管理体系对内对外都是适宜、充分和有效的。下一步，我们仍要戒骄戒躁，脚踏实际地把工作做细做实，继续学习标准条款，读原文，深刻领会，举一反三，把体系运行工作做得更加扎实有效，从而改变公司的形象，促进公司发展，力争使科利达公司的产品占领国内国际市场。会议签到表时间2011.5.10地点公司会议室主持郭宝华记录刘秀梅会议内容评价三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性参加人员姓名职务部门质量、环境和职业健康安全方针目标完成情况分析报告1.质量、环境和职业健康安全方针为:1.1质量方针科学管理、规范生产、质量第一、顾客满意预防为主、安全环保、遵纪守法、持续改进。公司三体系于2010年03月01日正式实施。公司手册中明确了方针；制定了目标、指标，通过一年多的实施，公司办公室组织员工进行了标准、体系文件的贯彻培训，并通过多种方式进行宣传，如开会、黑板报等形式。方针深入人心，并基本做到在各岗位的工作中加以落实。二质量、环境和职业健康安全目标：客投诉处理率为100%；持续改进，顾客满意度96%，每年递增2%。工业污染物无排放；企业职工轻伤负伤率、职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；节能降耗（见指标分解）。三方针、目标的总体效果评价（1）方针体现了公司开展质量、环境、职业健康安全活动的意图和方向，正成为全体员工开展活动的行为指南，各部门及全体员工基本了解方针的含义，并贯彻在各自的工作中。（2）通过对顾客的调查了解，顾客对我公司的方针表示满意。（3）目标已经统计，并全面完成，表明公司质量控制是有效的、适宜。四改进的要求在今后的活动中，各部门要进一步强化质量环境意识教育、加大方针、目标的宣贯力度；确保公司管理体系持续、有效地运行，不断实现持续改进。办公室2011年5月10日产品质量分析报告一公司按标准，建立了三合一管理体系以来，质检认真对照标准的要求，编制检验作业指导书，并根据产品标准的要求进行了完善，规定了检验的方法等程序性的要求，通过一年多的运行产品质量能够达到质量目标的要求二产品实物质量分析进货验证报告15份合格率100%过程产品检验报告89份合格率97%成品检验报告89份合格率100%从贯标以来到目前为止未发生因产品的质量问题所引起的顾客投诉。三评价结论：本公司的检验工作能够满足管理体系有关控制要求产品质量持续稳定能够满足顾客要求。四几点建议： 不断强化检验员的工作职责，充实检验人员，培训提高检验人员的业务水平。 加强质量责任的考核，以促进检验人员质量意识的提高，进一步把好产品质量关。 强化过程的专检工作，确保工序质量满足产品质量目标。质检部2011年05月10日顾客满意评价报告按照管理体系的要求，本公司开展顾客满意度调查，请顾客填写顾客满意度调查表，营销部调查表共发4份，反馈4份，根据顾客填写内容反映出顾客对本公司提供的产品和服务很满意。2011年03月至今，顾客满意度调查统计表序号项目顾客意见y满意、般不y满意、1产品质量（30分）7002服务质量（30分）2503价格（20分）5204交货期（20分）610从以上调查情况看，顾客对本公司产品质量、服务质量、价格、交货期满意率均达到了88.25%营销部2011年05月10日内部管理体系审核报告KLH/JL019-05审核目的：检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准及公司管理手册及程序文件的要求。检查本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系是否得到有效实施和保持。审核依据：（1）GB/T19001-2008GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准（2）管理手册及程序文件（3）适用的法律法规。（4）其他体系文件审核组成员：A组：郭文平B组：王海强审核时间2011年4月15日4月16日审核覆盖产品：本公司的电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机的生产和服务。审核范围：涉及GB/T19001-2008、GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准中的过程及各职能部门、车间。内部审核报告（续2）审核过程综述：我公司于2011年4月1516日由管理者代表组织审核成员对本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为0项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施，所有的纠正措施均在2011年5月25日前完成，经内审员验证措施有效，符合三合一标准的要求。此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对二合一标准和公司三合一体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些冋题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。从审核的结果看，公司领导有强烈的质量、环保、安全意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。审核结论：由于此次内审是我公司实施GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001标准的实施三合一体系管理体系以来的第贰次内审，就已审条款结果看，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。编制/日期：王海强2011-4-16审批/日期：郭文平2011-4-16组织结构和资源配置报告一企业资源提供状况山东科力华电磁设备有限公司是集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业化设备制造公司。主导产品有极低品位沙铁矿磁选生产线、电磁除铁器、永磁除铁器，磁选机，金属探测仪，电磁振动给料机，金属探测仪，电磁振动给料机等。广泛应用于冶金、电力、矿山、造纸、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行业，产品畅销全国，并远销国外众多国家和地区。公司注册资金500万元，占地2万平方米，拥有固定资产4800多万元，主要生产检测设备45台、套，职工29人，专业技术人员占总人数的45%以上，公司资质证书齐全，设计理念先进，生产手段可靠，检测设施完善，管理严格到位。企业目前开展的三合一管理体系的认证能使上述硬件和软件资源配置时进一步合理化发挥资源潜力。二能力、意识、培训通过建立质量管理体系以来，加强了对全体员工培训力度，先后举办了一期标准的培训，一期法律法规的培训，一期技术性文件的培训和岗位职责的培训。以上培训均进行了考试和考核。三基础设施和工作环境1 基础设施和设备的管理已按照企业文件规定的要求。根据上述资源配置现状，从总体上看满足管理体系运行的需求。四改进措施1进一步加强培训力度，不断提高全体员工素质。2 资源管理作为一项日常工作来抓，确保资源满足企业经营发展的需要。3 加大基础设施和设备的维护力度，确保其完好。体系运行报告企业自2010年1月份进行了三合一管理体系的贯标工作，并策划和编制了一系列的管理体系文件，如管理手册汇编（含程序）、管理性文件汇编、技术性文件汇编等等。体系于2010年03月01日正式运行实施。自体系运行以来，企业的方针和目标均已实现，管理体系过程的实施基本符合企业内部管理体系文件的要求，体系文件基本符合三合一管理标准的要求，企业的产品是按标准进行生产加工的，产品实现过程有效，所有产品均未发生质量事故，顾客对产品较为满意，企业对顾客进行过调查，对质量、售后服务、交货期等都很满意。企业的资源配置基本满足体系运行和产品实现的需要。自从体系运行以来，企业所有职工的质量环保意识有所提高，管理体系的组织结构进一步的到完善，目标、方针已贯彻到每一个人，各级人员的职责明确，权限得到进一步明确，管理体系内部各相关过程得到进一步保障，促进了体系的良好运行。在体系运行过程中，企业内部进行过一次内审，从内审情况看，也暴露了企业体系在运行过程中的不足，比如对标准及企业管理体系文件贯彻力度不够；对方针、目标的内在含义理解不深；对原料的控制不够；对不合格品的控制不规范等。综上所述，本企业的三合一管理体系运行初期，效果还是明显的，相信通过全体职工的努力，通过不断的持续改进，企业的三合一管理体系会越来越完善。自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的质量方针和目标，办公室进行了以下工作。一、对现有文件的评价、整理，建立了有效文件清单。严格控制文件发放，做到及时传达到位，确保现场得到有效版本，为生产服务，确保员工身体健康，防止环境污染，提高了产品质量。二、全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的生产能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产和管理。三、组织员工培训。我们针对体系的建立，编制了2011年度培训计划，并及时组织培训，达到了培训的目的。四、积极组织内部审核工作，自查自纠，查找不足，持续改进，很好的完成了2011年度内部审核工作。总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。办公室自管理体系运行以来，本部门制定了一系列管理规章制度，根据公司的方针和目标，营销部进行了以下工作。一、对顾客要求进行了的评审，确保不盲目生产，减少风险，降低成本，确保价格合理，生产力量满足项目要求。二、及时进行产品质量回访和顾客满意度调查，确保了顾客满意。三、在合同签订前后及时进行了与顾客的沟通，确保顾客满意。四、在生产过程中针对的反馈，做好了预工作，及时解决各种争端，消除误解，解决好设计变更及索赔工作。总之，自公司管理体系运行以来，使我部门的管理有了较大的提高，职责更加明确，管理更加规范有序，但我们还存在很多不足，对标准的理解深度不够，有待进一步学习。营销部合规性评价工作汇报全面收集公司所用法律法规并做好了合规性评价工作。我们及时针对公司现有的监理服务能力和所涉及的利益对所用法律法规进行了全面收集和整理，并进行了识别，建立了公司的法律法规清单，确保公司依法生产服务和管理。办公室2011年05月10日社区和相关方信息截至目前，公司未收到相关方的关于公司环境管理工作或小区及周边环境的要求或投诉。公司建设有完善的信息交流渠道（员工反馈、公司网站等），从目前检测的情况看，相关方对公司的环境管理和小区及周边环境是满意的，没有提出更高的要求。公司各部门应在“持续改善环境”的环境政策指导下，在使相关方满意的基础上，超越相关方的期望。办公室2011年05月10日环境绩效各部门汇报了在环境方面所做的工作，总结了所取得的成绩和存在的不足。总经办根据标准换版要求对体系文件进行了全面改版，确保体系文件符合ISO14001:2004标准要求；各部门在能源节约、污染控制等方面做了大量工作，确保了各项排放指标达到国家标准要求；研发部组织开发节能产品，新开发的系列产品较上代产品有较大的节能效果。目前，公司在能源节约、环保意识提高、污水达标排放、厂区绿化、危害物使用和处置、垃圾分类等方面已得到很好的控制和提高，环境管理方案的顺利实施，将使公司的环境绩效再上一个台阶。办公室2011年05月10日生产部严格按照三个标准和公司程序文件要求运行，职业健康安全生产和环保形势大好，未发生一例职业病，更未发生一起等级安全和环境污染事故。现将生产部的运行情况总结如下：一、生产部人力资源充足，均为经过培训合格上岗的专业人员，技术力量雄厚。时间证明，生产部的人力资源配置是适当的、充分的。二、生产部针对公司的方针、目标，结合实际制定了本部门的职业健康安全和环境目标。生产部为了实现各项目标，结合项目管理的实际进行了目标分解，到目前为止，各项目标指标均在受控范围之内。三、抓好文件和资料管理，完善并做好各项记录。生产部安排专人负责文件和资料管理，并及时收集做好了各种记录，为参评文明工地奠定了基础。四、积极组织学习新的程序文件和标准为了运行新的程序文件，生产部及时组织部门员工学习了新的程序文件和标准，使生产部员工对整合管理体系有了一定的了解和认识，为今后的有效运行奠定了基础。五、及时组织危险源辨识和环境因素识别新的体系文件下发后，生产部及时组织相关人员对存在的危险源和环境因素进行了全面的识别，并识别出了重大危险源和重要环境因素。针对重大危险源和重要环境因素结合产品实际制定了切实可靠的管理方案，为有效控制重大危险源和重要环境因素，实现生产部的管理目标打下了基础六、抓好运行控制，层层把关，确保管理体系的有效运行生产部为实现最终的管理目标，按照程序文件和管理方案的要求，层层把关，狠抓落实，使安全、环境保证体系有效运行，从而保证了管理体系在的有效运行。七、存在不足当然，在新的管理体系运行过程中，生产部还存在不足之处：1、对标准的理解不透，概念不清，有待进一步学习提高；2、贯标工作和实际运行有差距，二者结合不够，存在两张皮现象。八、对公司体系运行的建议1、加强培训教育，深入学习标准，让员工充分理解标准和程序文件。总之，生产部在新的整个管理体系运行中有成绩，也有不足，我们将加强学习，狠抓落实，持续前进，稳步提高，以管理体系的有效运行来确保管理目标的实现。生产部2011-05-10管理评审报告编号：KLH/JL009-05评审会议时间、地点:时间：2011年05月10日地点：会议室评审目的：总经理负责组织对本公司制定的管理方针、管理目标以及管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性参加评审人员：总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长评审内容摘要：评审内容及纠正和预防措施：1. 上次内部审核的结果及合规性评价情况：1.1现状：管理体系得到了有效运行，还有待进一步提高。1.2结论或纠正措施：本次内审共开出不符合项4项，并经验证闭合。1.3合规性评价：对识别的法律法规均进行了合规性评价，没有发现违规之处。2. 方针和目标的实施情况；2.1目标：2.1.1现状：基本符合公司和各部门实际情况，公司目标和分目标已实现2.1.2分析或建议：实现了质量和职业健康安全和环境目标，2.1.3结论或纠正措施：可以维持目前的目标2.2方针：方针适合公司的实际情况，可以继续执行。3. 产品或过程质量及职业健康安全和环境趋势：3.1生产质量及职业健康安全趋势：目前的产品质量进一步提高，得到了各方认可，职业健康安全和环境管理日趋规范，实现了年度安全和环境目标，职业病发生率为0,环境污染事故率为0。3.2过程质量及职业健康安全和环境趋势：安全质量环境均得到了控制，过程管理日趋规范。4. 重大质量及职业健康安全和环境事故的处理：未发生安全质量环境事故。5. 顾客投诉处理情况：5.1现状：未发生顾客投诉情况。5.2结论或纠正措施：顾客满意率较高。6. 纠正和预防措施执行情况：6.1纠正措施执行情况：制定的所有纠正措施均得到了实施和验证。6.2预防措施执行情况：所制定的预防措施均得到了实施和验证。7. 6.3上次管理评审的决议完成情况：未执行公司的组织机构、职责分配、资源配备是否适宜：组织机构、职责分配、资源配备基本适宜。8. 顾客或员工对体系有益的建议：员工对标准和程序文件理解不透，需要进一步学习。9. 体系的要素及相应的文件是否有修正的需要：无评审结论：在评审会上，经过综合讨论分析就公司的管理方针和目标的贯彻、运行现状及适用性、符合性和有效性作出如下结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明生产提供了有力的体系支承平台。体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之,通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。编制：王海强审核：董保胜批准：郭宝华日期：2011年5月10日