募股说明书.doc

合同范本/经营合同 募股说明书 根据_号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_勘探局批准，_总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_文件要求，现将募股事项说明公告如下：一、募股总额及股面价值根据所有者权益认定评估报告，确认公司全部净资产为_元，根据公司产权界定报告，将属于_公司所有者权益的70，界定可量化配送额为_元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_元，每人_股，共计_元。二、募股范围在_总公司在册职工中募集。三、个人股的募集方式采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。四、买配比例买一配四。五、买配后个人股的性质通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照公司章程的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。六、岗位风险股按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。七、入股限制1按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_股（即_元）。2如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。1股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。2“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。九、股金的使用募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品 、新项目的开发等。十、经济效益分析公司生产总值已连续三年超过_元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用：1弥补上年亏损；2提取法定盈余公积金；3提取法定公益金；4分配红利；5年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。十二、募股时间，自募股说明书表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。1_年_月_日至_月_日_天为职工认缴股份阶段。2_年_月_日至_月_日_天为职工缴纳股金阶段。十三、其它1以募股说明书表决通过之日为公司内部在册人数的时点。（1）内部在册人数：是指与企业有劳动合同关系的职工。（2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工2职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造册工作。3因人均购买股份是以千元为单位的总数，导致的人均购买额的差额统一纳入改制后企业的资本公积金。公告人（盖章）：_年_月_日*