五星级酒店后勤部门通用手册岗位说明汇编操作流程

工程部、保安部、人力资源部管 理 手 册(人员结构、岗位职责、规章制度、操作流程汇编)目 录第一节 总经理办公室概述4一、总经理办公室组织架构4二、总经理办公室人员编制4二、总经理办公室职责范围5第二节 行政人员岗位职责与行政制度7一、行政岗位职责7（一）、酒店总经理岗位职责7（二）、酒店总经理助理岗位职责7（三）、总经理办公室经理（行政）岗位职责8（四）、行政秘书岗位职责8二、行政制度9（一）、办公室现场管理制度9（二）、文件处理制度10（三）、文件撰制管理制度15（四）、印鉴和文件使用管理制度21（五）、档案管理制度27（六）、文档、图表、资料编号的规定29（七）、文件资料领阅与外借管理制度30（八）、保密工作管理制度35（九）、公司文件密级的规定37（十）、Domino/Loutes Notes使用管理制度39（十一）、自备笔记本电脑管理办法41第三节 工程岗位人员职责与工程制度43一、工程人员岗位职责43（一）、总经理办公室经理（行政）岗位职责43（二）、工程经理岗位职责43（三）、值班工程师（电工）岗位职责44（四）、值班工程师（空调）岗位职责44（五）、值班工程师（维修）岗位职责45二、工程制度45（一）、工程部基础管理制度45（二）、设备运行管理制度47（三）、交接班制度48（四）、维修服务规范49第四节 保安岗位人员职责与保安制度50一、保安人员岗位职责50（一）、总经理办公室经理（保安）岗位职责50（二）、保安经理岗位职责51（三）、保安员岗位职责51（四）、保安员（大堂）岗位职责52（五）、保安员（停车场）岗位职责52（六）、保安员（楼层）岗位职责52（七）、保安员（员工出口）岗位职责53（八）、保安员（监控中心）岗位职责53二、 工作流程54（一）、工作时间54（二）、工作要求54（三）、保安各岗位工作流程55三、保安管理制度56（一）、酒店安全管理规定56（二）、酒店消防设备管理规定61（三）、酒店消防器材管理制度61（四）、酒店消防安全培训制度62（五）、安全档案管理规定62（六）、违反酒店安全、消防管理的处罚规定63（七）、酒店施工场地安全管理规定63（八）、批准动火的原则：64（九）、施工人员的管理规定65（十）、用火用电制度66（十一）、各部门防火制度67（十二）、钥匙管理规定70（十三）、停车场管理制度71（十四）、员工会客登记制度72（十五）、监控室管理规定72（十六）、员工通道管理规定73（十七）、进货门管理规定73（十八）、内部运转管理制度74第六节 人力资源管理手册77一、岗位职责77（一）总经理办公室经理（人事）岗位职责77（二）人事经理岗位职责78（三）培训主管岗位职责79（四）招聘员工关系主管79（五）薪酬福利主管80二、人事工作程序81（一）组织机构设计程序与标准81（二）工作分析流程和标准81（三）人员招聘流程和标准82（四）新员工入店工作流程和标准83（五）入职培训84（六）薪资工作流程和标准85（七）员工转正流程和标准86（八）员工升职流程和标准87（九）员工降职/处罚流程和标准88（十）“优秀员工”活动的评选流程和标准89（十一）员工请假的流程和标准89（十二）员工违纪处理流程和标准90（十三）员工奖励的流程和标准91（十四）员工劳动争议处理流程和标准91（十五）员工关系工作的流程和制度92（十六）女员工计划内生育制度93（十七）员工离职工作流程和标准94三、培训工作内容95（一）培训的目的95（二）培训的作用95（三）培训系统性模型96（四）培训的四个步骤96（五）培训实施的工作流程和标准97（六）酒店店内培训98四、考评100（一）考评工作流程和标准100（二）部门领导绩效考评101（三）中层人员和员工的考评101五、员工职业发展规划101六、员工关系管理102七、人事 & 考核表格103第一节 总经理办公室概述一、总经理办公室人员编制根据酒店人员编制，总经理办公室定编12名，见下表：部门编制说 明人事3人力资源经理1人行政1行政经理 1人工程16经理1人、主管4人、维修工12人安保28经理1人、副理1人、安保员26人合计48二、总经理办公室职责范围酒店总经理办公室拥有四大职能，分别是:（一）行政管理：作为酒店的联络协调部门，在总经理对酒店实施管理的过程中处于上下沟通、左右协调、内外联系的中介地位。具体职责范围为：1.负责协调酒店与外单位如：政府机关、职能部门的关系，及时收集政府及职能部门有关政策、信息，为酒店经营服务；2.负责起草酒店年度工作报告及关系酒店整体经营、管理发展方面的文字性材料；3.负责起草酒店总经理所需要的发言材料和总结报告；4.负责酒店文书档案管理和印鉴管理；5.负责组织酒店总经理办公会议、行政例会和全体员工大会等各种会议，作好会议内容的记录和传达；6.负责来酒店公干客人的接洽和协调接洽以及信访接待工作；7.负责酒店内部工作用车的审批；8.负责酒店内部材料的印刷管理；9.负责制定行政值班经理值班制度和值班情况的检查工作。（二）人力资源：涵盖了人事调配管理，人力资源开发利用、员工培训管理、劳动工资奖金和医疗管理等方面。具体职责范围为：1.坚持以人为本的原则，对人力资源进行科学有效的调配、开发和利用；2.规划福成人力资源发展，对人力资源状况进行控制；3.管理人员的招聘和选拔；4.加强预算管理和成本核算，降低人工成本；5.根据业务发展制定培训计划，并对日常培训监督控制；6.根据行业特点制定合理薪资体系；为酒店员工创造良好的工作环境；7.制定员工职业发展规划，为企业留住人才 ，提高员工的忠诚度；8. 制定各级人员激励政策、提高的员工积极性。（三）工程：负责动力设备的运行管理和酒店设备设施的维修、维护和保养，以及设备设施的更新改造。具体职责范围为：1.负责酒店电力系统、电梯空调系统、冷热水系统及地面管道运行管理，设备维护保养和故障检修。2.负责酒店冷冻设备、制冰设备、排风设备的维修保养和故障检修。3.负责酒店水暖设备、厨房设备的维修保养和故障检修。4.负责酒店 系统、有线电视系统的维修保养和故障。5.负责酒店内楼宇维护和室内装修设施、家具、门锁的维修维护工作。6.负责酒店灯具、灯饰的维修、维护工作。7.负责组织实施酒店改造工程。8. 合理控制能源消耗，将工程系统的运行控制在最经济状态。（四）保安: 负责酒店安全保卫工作的组织和管理，保证酒店财产安全，与酒店员工、客人生命财产安全，维护酒店声誉、利益。具体职责范围为：1.贯彻预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全的工作方针，制定酒店安全管理方针、制度和防范措施并监督实施。2.领导酒店安全保卫工作，部署保卫力量，维护酒店正常应运秩序，保证重点要害部位安全防范工作。3.组织实施安全检查，对发现的隐患提出整改意见，通知相关部门限期整改，对已发现的安全事故应及时查明原因，追究责任并提出改进意见。4.做好法制、安全、教育及宣传工作，对酒店新入职员工进行安全、消防、教育和安全技能专项培训，每年两次对全体员工进行安全教育和培训。5.做好重大活动，大型会和贵宾的安全保卫工作，积极配合公安部门做好安全保卫任务。6.做好住客登记、验证的监督工作，对重点可疑人员实行查控。7.协助公安人员抓获通缉犯，打击违法犯罪行为。8.协同工程专业人员，做好酒店安全消防设施的维护和保养。9.加强对厨房、仓库、配电室、强电竖井、电器机房及公共娱乐场所等重点要害部位的安全防范工作。10.全面掌握酒店内部人员情况，查处违法违纪行为。11.搜集各类安全信息，防范、打击各类不安全事件。12.贯彻“谁主管、谁负责”和“群防群治”的工作原则，帮助各部门落实岗位安全责任制。第二节 行政人员岗位职责与行政制度一、行政岗位职责（一）、酒店总经理岗位职责职 位：总经理 级 别：行政级直属上级：酒店董事会直属下级：总经理助理、财务经理、总经理办公室经理、营销经理岗位职责：在上级公司和董事会的领导下，认真贯彻执行党和国家的各项路线、方案、政策、法令和法规；全心全意领导广大员工管理好酒店，努力完成各项经营管理指标，不断提高酒店的经济效益和社会效益。1.制定酒店的经营目标，确立酒店的发展方向并指挥实施；2.主持制定和完善酒店的各项规章制度，建立健全酒店内部的组织系统，协调各部门关系，建立酒店内部合理有效的运行机制；3.研究并掌握市场的变化和发展情况，制定价格体系，适时提出阶段性工作重点并指挥实施；4.全面负责酒店的安全保卫、工程改造工作，重点负责计划财务、经营销售、人事劳资和工作；5.负责重要客人的接待工作，保持与社会各界的广泛联系，塑造酒店良好的内外部形象；6.负责中层以上管理人员的培养和使用，督导酒店培训计划；7.发动广大员工群策群力，搞好民主管理工作，关心员工生活，不断改善员工的工作条件，提高员工的生活水平；8.主持召开行政例会和总经理办公会议。（二）、酒店总经理助理岗位职责职 位：总经理助理 级 别：行政级直属上级：总经理直属下级：餐饮经理、房务经理岗位职责：1.协助总经理完成董事会下达的经营指标，保证各项决议的贯彻落实；2.定期组织召开分管部门经理会议，了解部门工作情况，安排部署工作；3.每天巡视分管部门岗位区域，检查并指导各部门的工作；4.负责酒店夜间值班工作，确保酒店及客人的安全和酒店的正常运转；5.认真了解和掌握分管部门工作，及时向总经理提供信息，与总经理一起研究确定酒店的经营方针和管理措施。（三）、总经理办公室经理（行政）岗位职责职 位：总经理办公室经理 级 别：A级直属上级：总经理直属下级：行政秘书岗位职责：1.负责组织酒店对内对外工作计划、报告、总结、请示、通知、会议纪要等各种文件的起草、审核、打印、收发和存档工作；2.组织和安排总经理办公会议及其它与酒店经营管理工作有关酒店会议，编写会议纪要和有关决议，并随时将会议精神的贯彻情况反馈给总经理；3.负责酒店内外联系、媒介宣传联络和信访接待工作；4.负责各部门之间的协调平衡工作，使总经理的经营决策得以落实；5.坚持经常性的调查研究，分析经营管理情况，收集各方面信息，搞好政策研究与管理咨询，为总经理、副总经理决策提供依据；6.做好对外沟通与联络工作，使总经理、副总经理与外界联系的渠道保持畅通；7.负责酒店印鉴使用管理和内部用车的审批。（四）、行政秘书岗位职责职 位：行政秘书 级 别：C级（或D级）直属上级：总经理办公室经理岗位职责：1.负责各类文件的打印、收发、归档工作；2.负责处理来往信函、电传、电报，及时上传下达，接听 并做留言记录；3.负责行政例会的组织和会议记录及记录印发工作；4.负责酒店印鉴的保存与管理；5.负责总经理、总经理文件的收发和归类存档工作；6. 负责行政办公室所有办公用品的领用、保存、管理工作；7. 负责制定并申报酒店高级管理人员值班表。二、行政制度（一）、办公室现场管理制度1. 制度内容及适用范围1.1 本制度规定了办公文明化、有序化、标准化的管理组织、管理内容及检查考核等内容。1.2 本制度适用于公司的全体员工。2. 管理组织2.1 总经理办公室负责办公室文明化方面的监督和管理工作。3. 管理内容3.1 按时上下班，不迟到，不早退，上班时间必须穿制服、带胸卡；3.2 注意个人仪表、仪态，做到精神饱满，仪态端庄；3.3 不在办公室内抽烟、随地吐痰、乱扔杂物；3.4 保持自己办公桌面和工作间的整洁，物品分类摆放整齐有序，不常用的物品或资料用后立即放到抽屉或物品柜内，下班前必须把自己的物品整理好再走，除电脑显示器、鼠标、 与水杯外，桌面上不得留下其余物品；3.5 讲文明、守秩序，上班时间不互相串访，不能有大声喧哗、闲聊、嬉戏和打闹等妨碍现场工作秩序和影响他人工作的行为；3.6爱护办公设施，使用贵重设备和仪器请按照使用说明进行操作以免设备损坏影响使用，对违反操作规程造成的损失要做出相应的赔偿；3.7 工作期间不准看与工作无关的书刊，吃东西，干与本职工作无关的事情;3.8 工作中注意使用礼貌用语，态度和蔼，不准在办公室内说脏话，乱开他人玩笑；接待公司客人要热情大方，礼节得体；3.9 不要在办公室拨打和接听私人 ，确有必要不能超过3分钟；3.10 爱护公共财产，严禁在墙上和隔断上乱贴、乱画、乱划；3.11 未经同事同意，不得擅自使用同事 ，不得打开同事的电脑；3.12 打 要注意不要干扰周围同事；3.13 有事和同事商洽打内部 ；信息咨询，信息传递，使用NOTES系统平台，尽量不要串访；3.14 午间用餐要严格遵守作息时间，无故不得提前用餐和晚到；3.15 业务来访人员在会议室接洽，禁止带亲友到办公室，杜绝与本公司业务无关的人员参观办公室；3.16 下班前各自关好各自办公区内的门窗和电脑及其他办公设备，并注意随手关灯。4. 检查与考核4.1 本制度由总经理办公室负责检查和考核。5. 奖励与处罚：5.1 总经理办公室将对以上制度进行定期与不定期的检查，奖勤罚懒，对于多次违反上述条例者将按员工手册进行处罚。6. 本制度由总经理办公室负责解释。（二）、文件处理制度1.制度内容及适用范围1.1本制度规定了文件的收发、传阅、签批、催办、查办、缮印校对及立卷归档等内容。本制度所指文件包括公司与外部以及公司内部各部门之间的来往文件。1.2本制度适用于公司各部门的文件处理。2.管理组织2.1总经理办公室负责公司的文件处理。2.2总经理办公室对各部门的文件处理进行指导、检查和管理。3. 管理内容3.1收文：3.1.1公文的收进，由总经理办公室负责。3.1.2收文登记要仔细认真。对来文要按文件来源和内容分类设立文件登记簿(参见附件一)登记并存档，标明文件名称以便查考。3.1.3登记的项目，一般包括：文件标题、收文编号、收文日期、来文公司（部门）、附件及处理进度及结果等情况等。3.2发文：3.2.1发文用发文登记簿(参见附件一)，登记项目包括发文标题、编号、时间、发送单位、份数、附件、分发日期等。3.2.2文件发放前要对文稿标明的发送单位、密级程度、缓急、是否亲启、有无附件，是否核对和用印等一一核实清楚，然后再进行登记、下发。3.2.3一般发文，以印出日期为发文日期，特定文件（如需要注明会议通过日期的文件等），可以原稿签注的日期为发文日期。3.2.4凡是要收回的文件，都要注明“按期收回”。3.3分文与批办：3.3.1文件收到后，总经理办公室秘书应立即分文。填写文件阅办单(参见附件二)，由总经理办公室经理签字批注后，分送领导或承办单位阅处。3.3.2需要有关部门承办或批复的文件，要待文件按程序阅读后，方可交承办单位办理或批复。3.4传阅：3.4.1按照文件类别和阅办部门，由总经理办公室传递至阅办部门。阅办的部门在文件阅办单或文件传阅单(参见附件三)上签阅。文件递送要安全、迅速、准确。3.4.2文件传阅要迅速及时。对时间性强和需要领导批示的急件要单独设夹，文到即送。其他根据来文部门分别设夹。非正式文件与正式文件应严格分开，不要混在一起。3.4.3秘书对传阅或阅办的文件要勤检查、催问。对已传阅完的文件或过时的文件。要随时剔除，该归档的及时归档。对领导阅后写有批示意见的文件，要及时按批示意见转交有关部门或人员阅办。传文严禁横传，以免积压或丢失。3.5催办和查办：3.5.1公司收发的文件，由公司总经理办公室负责催办和查办。查办工作要建立登记簿，定期催要办理结果，及时向领导提供反馈信息。3.5.2以公司名义批转的公文，如内容涉及几个部门，应由主办部门负责组织会签，有不同意见，要主动协调。会签完毕后方可交分管领导签发。3.6缮印和校对：3.6.1打印文件要登记，紧急文件要随送随打，一般文件不得超过两天。3.6.2一切缮写、打字或印刷文件都必须认真仔细的进行校对，并送领导审阅清样，待领导签字后方可印刷。在校对过程中，如对原稿有疑问或发现原稿有错误或不确切的地方，应随时与文件起草部门联系。需要改动时，应请示有关领导，不得擅自修改。改动后，应同时修改好原稿。3.7立卷归档3.7.1公文承办完毕，应将文件处理结果及时报告有关领导，特别是批示领导。同时将有关文件收集齐全，立卷归档。3.7.2办复的文件，经检查核实无误后，按文件级别、内容随时存入分类设摊夹内，以便当年备查。3.7.3年终将上级下发文件及公司形成的文件及其他有保存价值的文电、讲话记录、纪要收集起来，按级别、内容和性质分类组卷，打印目录，装订成册，统一编号。建立全卷宗，并编好检索工具，以备查用。3.7.4立卷时，要认真审查文件是否符合立卷标准。如发现有圆珠笔迹，无领导签字等现象要进行整理，补齐手续再行立卷。3.7.5健全档案管理制度，设收进、移出、借阅登记簿，严格使用手续。同时加强防火、防盗、防虫、防潮、防尘、防高温、防强光等保护措施。3.7.6在公文处理过程中，必须严格保守秘密。3.7.7需要收回的文件，应按照规定及时组织清交。如发现短缺，应抓紧查找。确实查找不到的，应查明责任及原因，写出报告，按照规定进行处理。4.检查和考核4.1公司总经理办公室公文处理接受主管领导检查。4.2各部门公文处理接受公司总经理办公室检查。5.本规定由总经理办公室负责解释。附：1、收（发）文登记表 2、文件阅办单3、文件传阅单4、文件处理流程图收（发）文登记表日 期来文(发送)单位文号文件名称有无附件份数签收备注文 件 阅 办 单行文单位文件编号收到日期 年 月 日份数已发：文件名称行 政 部 门处 理 意 见承 办 部 门 意 见领导批示处 理 结 果文 件 传 阅 单行文机关文件编号收到日期份 数已发：文件名称总经理办公室意见阅 者 签 字文件处理流程图公文到达文件登记，填写文件阅办单行政秘书签批文件处理意见总经理办公室总监部主任形成批复拿出具体意见承办单位行政秘书相关领导批示存档编号行文行政秘书主送单位、承办单位、主管领导（三）、文件撰制管理制度1.主题内容及适用范围1.1本制度规定了文件的种类区分、格式、行文规则、印刷格式等内容。1.2本制度适用于公司及各部门的文件撰制。2.管理组织2.1公司总经理办公室负责公司的文件撰制和管理。2.2公司总经理办公室对公司各部门的文件撰制进行指导检查和把关。3.管理内容3.1文件种类的区分和使用3.1.1 对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；3.1.2 经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。3.1.3 在一定范围内公布应当遵守或周知的事项，用“通告”。3.1.4 发布有关规定和规章，转发上级文件，批转各部门的文件，要求下属企业、部门办理和需要周知、执行的事项，用“通知”。3.1.5 表彰先进，批评错误，通报重要情况，用“通报”。3.1.6 向对外关系单位或上级单位汇报工作，反映情况，提出意见、建议，用“报告”；3.1.7 向对外关系单位或上级单位请求指示、批准，用“请示”。3.1.8 答复请示事项，用“批复”。3.1.9 同级部门之间相互商洽工作，询问和答复问题，用“函”。3.1.10 传达会议议定事项和重要精神，要求与会部门及人员共同遵守、执行的，用“会议纪要”。3.1.11 合同类文件：合同类文件的签订，合同的负责人要先将草拟定稿的合同文本交控股公司律师审核，并由其出具法律意见书，根据律师出具的法律意见书进行修改最后定稿。将经律师修改的定稿，附填写完整的公司合同类文件处理单（附件二）交相关负责人签批、同意后方可正式签署合同。3.1.12签署的合同，我方留存部分要与有负责人签批的合同文件处理单、合同签订前历次修改草稿一同存档。3.2文件格式和行文规则3.2.1文件一般由标题、文件编号、正文、附件、印章或签字、发文时间、附注等部分组成。在文件起草中要严格文件格式和行文规则。3.2.2文件标题，应当准确简要地概括文件的主要内容和文件种类，一般不用标点符号，但标题中的法规名称要加书名号。3.2.3发文编号，包括公司名称代号、部门代号、密级程度、年号和顺序号。3.2.4在控股公司体系内公司发文一律由公司负责人签字，签字位置在正文左下方空三行距离处横线上，不再加盖公司印鉴（具体格式见附件三文件模版）。如有对外报送文件，则可根据实际行文格式及需要，加盖公司印鉴。3.2.5请示一般只写一个主送单位，如同时送其他单位，应用抄送形式。主送与抄送对象写于文件前附公文处理单上。3.2.6文件如有附件，应在文件处理单上写明附件名称和顺序，正文之后发文单位负责人签字之前，注明附件名称和顺序。3.2.7发文单位应写明发送对象的全称或规范化简称。在报送上级公司时，名称应使用全称如“新力凯控股”或“雅悦酒店投资管理”，文内可简称“控股公司”或“雅悦酒店”。3.2.8会议通过的文件，应在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。3.2.9请示的文件一般应一事一文，除领导直接交办的事项外，不要直接送领导个人，应要先送到总经理办公室，由行政秘书报送公司领导。3.2.10文件落款时间以领导签发日期为准，任免文件以会议通过的日期为准。3.2.11秘密文件应分别标明“绝密”、“机密”；紧急文件应标明“特急”、“急”。3.3文件的打印和印刷格式3.3.1公司正式文件字头要规范整齐、匀称美观, 一般应统一用宋体字型。3.3.2文件眉首，即首页页眉，包括公司LOGO。3.3.3文件用纸，一律使用标准A4型纸。3.3.4文件标题用小4宋体加粗；段落标题用小4号宋体加粗，正文用小4号宋体（如一篇文件的文字过少，可按照规范整齐、匀称美观原则适当调整字号）；批语，按语用4号楷体，其他部分的文字以宋体为原则，大小以美观和利于阅览为原则，文字一律从左向右横排。一律都用黑色。3.3.5文件可根据需要使用正式文件或其他形式的便文。公司发文形式由总经理办公室掌握。3.3.6公司对内文件和对外文件均使用公司统一的文件模版（附件三）。3.4草拟文件应注意的事项：3.4.1草拟文件，要根据有关规定和领导要求，尽可能详尽地占有材料，认真归纳、提炼，完稿后要细心修改。3.4.2不得违背国家的法律、法规，违背政府的方针、政策及有关规定。3.4.3情况要确实，观点要明确，条理要清楚，层次要分明，文字要精练，标点要正确，篇幅力求简短明了。3.4.4人名、地名、数字、引文要准确。文件中的数字，一般使用阿拉伯数字，根据需要也可用汉字书写。在同一文件中，数字的使用应前后一致。3.4.5引用文件应注明发文的时间、单位、文号和标题。文号应写全称，不得省略。3.4.6在使用不熟知的简称时，应先用全称，并加以注明。3.4.7草拟或签发文件，应使用钢笔或毛笔。不得使用圆珠笔或铅笔，也不要使用红墨水。4.本规定由总经理办公室负责解释。附：1、公文处理单 2、合同类文件处理单3、文件模版文件4、文件撰制流程图 公文处理单文件编号：密级：日期：缓急：签发：会签：主送：抄送：拟稿单位：拟稿：核稿：份数：附件：标题： 合同类文件处理单董事长/总经理意见： 文件编号合同批准人合同拟稿人合同签订人 合同审定人：法律意见：合同标题：合同签订主体甲方：附件：乙方：备注文件模版: 空四行（全文件左对齐，宋体小四号字，行距为固定值15磅，段前段后皆为0行） 日期（黑体小四号字）Date（Time New Roman小四号字）：200*年*月*日发送Attn.：各公司、部门（小四号宋体字）编号No.：BAORUITZ2007001 （Time New Roman五号字）主题Subject：标题（宋体小四号字加黑）空一行（小四号宋体字）正文：宋体小四号字附件：标明序号及内容行距:1.5倍段距：0.5倍字间距：标准页眉：公司标志页脚：标明页码，居中空三行总经理（*部主任/经理/经理）文件撰制流程图起草文件拟文部门核稿、编号、排版、填写公文处理单行政秘书拟稿部门负责人行政部门负责人会签签发相关领导发文行政秘书存档相关公司或部门（四）、印鉴和文件使用管理制度1. 制度内容及适用范围1.1 本制度规定了印鉴和文件使用管理的管理组织、内容、用印权限及检查考核。1.2 本制度适用于各部门的用印管理和文件使用管理。2. 管理组织公司印鉴及文件由总经理办公室负责管理，行政秘书具体负责公司印鉴的保管和文件的使用。3. 管理内容3.1 备案。公司印鉴启用与登记注册的证照类文件启用之前，应先到控股公司行政管理部备案（附印鉴备案表，）证照扫描电子文件存档备案。备案后正式启用，由本公司总经理办公室专人负责管理。3.2 印章、文件的管理和使用，必须严格按照规定和公司印章、文件管理制度、领导的指示执行。3.3 用印和文件使用的范围3.3.1 公司用印包括：以公司名义外报的公文、计划报表；公司进行机构设置、高级管理人员任命等重大事项发布的公文；对外联系工作的文函等；其他需要使用公司印章的材料。3.3.2 公司总经理办公室用印包括：证明介绍信和其他需要印章的材料等。3.3.3 公司的文件包括公司营业执照、介绍信、证明信等适用于办理与公司有关的各种业务的有关文件资料。3.4 用印程序3.4.1 印章的刻制与销毁。公司及所属各部门在刻制公章前，先到公司总经理办公室开具证明，然后找经公安部门认可的刻章机构或公司刻章，并指定专人取章，取回公章后，先在印模册上盖上新印模，由总经理签字字批准启用，注明启用时间，然后下发通知启用，同时收回旧章，盖上印模，注明作废日期。收回的旧章，区别情况予以封存或销毁。3.4.2 印章的使用3.4.2.1 凡使用公司公章，必须经总经理办公室经理签字确认（涉及付款的或其他重要的合同或协议书必须由总经理批准），做到件件有依据，责任分明。3.4.2.2 用印前，必须在启用公章登记簿上注明用印时间、部门、用印人、批准人与用印事项。3.4.2.3 在紧急情况且在总经理不在时，有总经理或副总经理签字的文件可以经得总经理口头允许后盖章，事后需在第一时间补签。3.4.2.4 外出开会、洽谈业务、参观考察、办理各种证件等，必须经公司领导同意，方可到总经理办公室开具统一格式的公司介绍信，如特殊情况，需要用空白介绍信或空白盖章信笺的，必须经总经理批准，如果空白介绍信或信笺未用，要及时退回。3.4.3 印章的保管3.4.3.1 公司印章和印模均由总经理办公室秘书保管，保管人员有绝对的责任，用印时，不可随意拿出办公室，特殊情况需要外出，保管人员始终不能离章。用印，要亲自盖章，不可交他人代用。印刷文件用印模时，保管人员应到场监视。3.4.3.2 公章保管人员在离岗时，应将印模锁好，保证印章的保管和使用绝对安全可靠。3.5 文件的使用3.5.1 凡使用公司的文件，如各种证件、公文等，必须经总经理办公室经理签字确认，并在文件使用薄上注明时间、部门、用件人、批准人、用件事项。3.5.2 总经理办公室秘书在文件上注明文件仅限于用件的事项（特别是在文件上盖公章的文件）。4 用印权限4.1 保管人员有权拒绝个人盖私章。4.2 未经批准，保管人员有权拒绝擅自启用公章。4.3 未经批准，保管人员有权拒绝开具空白信笺。5 检查与考核印鉴及公司文件的使用及管理由总经理办公室负责，部门负责人负责监督、检查。6 本制度由总经理办公室负责解释。附：1、印鉴启用登记表 2、公章使用登记簿3、文件使用借阅登记簿4、印签启用与销毁流程图印鉴启用登记表印鉴名称印鉴印模印鉴管理人签字启用时间备注公章合同章财务专用章法定代表人名章公司负责人签字：公 章 使 用 登 记 簿 编号：200 00使用时间使用事由使用人批准人部门负责人是否带出文 件 使 用 借 阅 登 记 簿 编号：200 00使用时间使用事由使用人批准人归还时间印签启用与销毁流程图责任部门/责任人工作流程总经理办公室公司各部门公司各部门公司各部门公司各部门盖旧章印模（注明作废日期）收回旧章下发通知启用（注明起用时间）签字、批准使用封存或销毁旧章总经理指派专人公司各部门公司各部门公司各部门在印模册上盖新印模取章公安部门指定的刻章机构刻章开具证明申请刻制公章印章使用流程图责任部门/责任人工作流程图责任部门/责任人行政总监总经理总经理总经理用印人行政秘书保管公章公章登记簿登记用章用印文件涉及付款或重要合同、协议书签字、批准批准总经理或副总经理已签字的文件签字、批准监督用章口头允许在不在 总经理或副总经理总经理办公室经理用印人（五）、档案管理制度1. 主题内容及适用范围1.1 本制度规定了公司档案管理工作的管理组织、管理内容、管理程序以及权限、检查与考核。1.2 本制度适用于公司各部门档案管理工作的各个方面。1.3 档案管理范围包括经营、计划、合作、统计、财会、人事、培训、安全等方面形成的具有保存价值的文字、图片、图表、记录、数据、声像制品等不同载体材料。2. 管理组织2.1 总经理办公室负责整个公司的档案管理，对各部门的档案管理有监督、检查和业务指导的权利。2.2 公司档案由总经理办公室档案管理员负责管理；各部门应指定专人对本部门的档案进行管理，负责将本部门的日常文件进行收集、整理，并按月向公司档案管理人移交归档备份（含电子文档）。2.3 投资、商业计划等业务档案在项目完成后一周内，由业务负责人按要求移交至公司档案管理人处统一存档。2.4 公司发起设立、对外投资等方面的重要档案，根据控股公司的要求应及时将备份文件移交至控股公司存档。3. 管理内容2.5 须移交控股公司存档备案的重要文件：2.5.1 公司变更情况，每年度工商年检后营业执照及相关资料，包括其它相关机构对企业资质的认定书；2.5.2 公司每年度制度汇编定本；2.5.3 投资额200万元以上的各种装修、改造、新建项目的合同、项目预算书、决算书、竣工图纸；2.5.4 其它重要文档。2.6 档案的归档2.6.1 归档文件撰制应手续完备，使用标准文件格式，纸张、字迹、材料规范、耐久。2.6.2 归档文件收集应齐全完整，做到五全：定稿、打印件要全；请示、批复、来文要全；正件、复印件要全；帐内、帐外文件要全；特殊载体的文件材料要全。2.6.3 文件材料归档时，应办理移交清册，存档。清册一般有以下内容：2.6.3.1 交接部门名称；2.6.3.2 交接人姓名；2.6.3.3 交接日期；2.6.3.4 文件材料的名称、数量、密级、保管期限。2.6.4 长期或永久保存的档案存入移动硬盘，密码由总经理办公室负责人掌握。2.7 档案的查阅2.7.1 查阅档案应在阅档室或电脑上进行，不准私自带出档案。特殊情况须经总经理办公室负责人和分管领导副总签字后才能外借，借出时间一般不得超过一周。机密级以上档案按规定需由总经理以上人员批准，方可借阅。2.7.2 人事、财务和研发档案的查阅须经其部门经理批准。2.7.3 档案根据对公司的重要性的不同分为绝密、机密、和普通三个等级，其中绝密为最高级，查阅人员也分别设有相应的权限，除非经过有相当查阅权的负责人批准，不准越级查阅档案；有相当查阅权的部门负责人查阅另一专业部门的档案时也要取得该部门具有相当查阅权负责人的同意。2.8 档案的保管期限2.8.1 档案的保管期限定为永久、长期和短期三种，长期为十年至三十年左右，短期为十年以下，一般为五年。2.8.1.1 凡是反映本公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司的发展有长期利用价值的档案，列为永久保管。2.8.1.2 凡是反映本公司一般工作活动，在较长时间内对本公司工作有参考价值的文件材料，列为长期保管。2.8.1.3 凡是较长时间内对本公司有参考利用价值的文件材料，列为短期保管。2.9 档案的工作程序与标准要求：2.9.1 收集材料：做到三清一收，即清卷夹、清借条、清帐物；收集散存在部门和个人手中的文件，确保齐全完整。2.9.2 立卷分类：做到四分四不混，即分年度、分单位、分问题、分期限；除有特殊规定外，不同年度、不同单位的文件不混合，不同类型问题的文件不混合，永久、长期、短期保存的文件不混合。2.9.3 立卷组合：做到以问题特征为主，按文件类型组合，适当分级，兼顾其他特征，卷内文件排列有序。2.9.4 立卷编目2.9.4.1 卷内文件编号：成卷装订的文件在有字面依次编定页号、按件装订的在每页首页右上角加盖档案号，编写件号。2.9.4.2 填写卷内目录，填写齐全不漏页。2.9.4.3 拟制案卷题名，题名包含责任者、内容、名称三要素，文字简明确切。2.9.4.4 编定卷号：区别不同期限，案卷排列条理，保持规律性。2.9.4.5 填写案卷目录：项目填写齐全。2.9.4.6 填写案卷封皮：碳素笔书写或印刷，字迹工整无污染。2.9.4.7 填写备考表：情况说明周全，签署姓名认真。2.9.4.8 打印全引目录：文字排列整齐，印刷清晰、干净。2.9.4.9 装订案卷：卷内去掉金属物，对破损件修裱衬托，装订结实、整齐、美观。4. 检查与考核4.1 档案管理制度的实施由总经理办公室负责并定期组织检查。5. 本制度由总经理办公室负责解释。（六）、文档、图表、资料编号的规定1. 制度内容、目的与适用范围1.1 本制度规定了公司文档、图表、资料的编号规则。1.2 目的：规范公司文档的管理及各类文件编号的管理。1.3 本制度中的文档指广义的文档，包括公司各类管理文档、图表、资料的编号，各部门根据工作需要制定的特殊材料、用具编号参照此规定制定。2. 管理组织总经理办公室负责公司文档编号的管理；各部门负责本部门有关文档的编号管理。3. 管理内容3.1 公司及部门文档编号：公司文档编号由公司名称、部门名称、文档属性、版本号、文档编号组成。3.1.1 公司名称、部门名称编号用简称或汉语拼音大写字母表示，如，福成酒店用简称BAORUI，总经理办公室简称XZ，财务部简称CW，房务部简称FW，餐饮部简称CY，营销部简称YX等。3.1.2 文档属性编号的构成：根据文档的大类划分，分为管理制度（ZD），合同（HT），计划（JH），总结（ZJ），图表（TB）等。3.1.3 公文的属性编号根据公文的类别划分，分为请示（QS）、批复（PF）、报告（BG）、通知（TZ），通报（TB）、决定（JD）3.1.4 密级在文档编号中年份、序号前面，如AA2006003，表示06年第三号文件，密级为AA，非密级文件标注“N”表示。3.1.5 文档、图表版本号：1.0（初版）1.1（修订一次，依此类推）如无版本号，可省略。 举例：1）公司发文：公司-属性-编号，BAORUI-QS-N2007001；2）部门行文：部门-属性-编号， CW-PF-N2006005；3）公司制度：公司-部门-属性-编号，BAORUI-XZ-ZD-20070064. 本制度由总经理办公室负责解释（七）、文件资料领阅与外借管理制度1. 制度内容及适用范围：1.1 本制度规定了公司文件资料领阅与外借管理的组织、管理内容及检查与考核。1.2 本制度适用于全公司文件资料领阅与外借的工作管理。2. 管理组织2.1 公司总经理办公室秘书负责公司文件资料的领阅与外借管理登记工作。3. 管理内容3.1 文件资料的借阅3.1.1借阅登记要完整齐全，标明文件资料的名称、编号文件、借阅人姓名和所属部门。3.1.2公司机密文件或资料的领阅需要有相应查阅权的领导签字。3.1.3领阅的文件或资料未经批准不得复印、 、摘抄、传阅或在上面删改、涂抹。3.1.4领阅的文件或资料一般不得超过一周。3.1.5未经批准，领阅的文件或资料不得带出公司。3.1.6未经批准，领阅的文件或资料不得借与他人。3.2 文件资料的外借3.2.1可外借的文件范围：包括决定、指示、通知、通报、报告、请示、各类来往信函、会议纪要、基建文件及相关图纸、商业计划书。3.2.1文件密级程度包括绝密、机密二个等级。3.2.3外借以上文件均应与总经理办公室档案管理人员签定文件外借协议书。在各部门存放，尚未在总经理办公室存档的文件外借必须征得总经理办公室档案管理人员的同意，按规定签定文件外借协议书后，方可外借所存文档。3.3 密级不同文件借阅规定如下：3.3.1绝密文件借阅必须经总经理办公室经理及公司总总经理签批后才可借阅，不得复印、记录，更不可带离公司；如确因特殊原因需复印或带离公司必须经总经理办公室经理及总经理共同签批并填写文件/资料外借协议书。文件借阅时间不得超过三天。3.3.2机密文件借阅必须经公司分管总经理办公室的副总裁签批后才可借阅，原则上不允许复印和带离公司；如因特殊原因，需复印和带离的，经公司分管总经理办公室的副总裁批准后方可，并且由总经理办公室档案管理人员负责复印所需借阅的文件。带离公司的此类文件借阅时间不得超过五天。3.3.3普通文件经公司总经理办公室经理签批后即可借阅、记录。借阅时间不得超过一周。3.3.4借阅人员或部门必须认真保管好资料的完整及完好性，并按照要求，在规定期限内归还所借阅文件。如因特殊情况，需要延长借阅时间的，需与公司再重新办理借阅手续。如在文件借阅过程中发生文件损坏及丢失现象，公司保留追究其责任的权利。4. 检查与考核4.1 本制度由总经理办公室负责检查与考核。5. 本制度由总经理办公室负责解释 附：1、文件外借协议书（样本） 2、文件借阅与外借管理流程图 文件/资料外借协议书甲 方：北京福成酒店乙 方：地址： ： ：现乙方向甲方借阅 文件，密级程度为 ，归还/销毁时间为： 。（如销毁，请 告之）乙方承诺：1 严格遵守业界成文或不成文的商业秘密保护方法，未经甲方书面同意不将上述文件全部和/或部分的复印、摘抄、泄露或散布给第三方。2 象对待本公司的机密资料一样对待所借上述资料或文件，保证文件外借后的安全可靠性及文件的完整、完好性，不在文件上做任何涂改或删除。3 未经甲方书面同意，不得将上述文件或资料用以针对第三方的商业目的或其他用途。4 严格按照甲方提出的文件处理方案及时归还或销毁所借文件。如因乙方违背上述承诺，甲方保留对乙方的相应追究的权利。甲方借阅经办人签字： 乙方借阅经办人签字：年 月 日 年 月 日文件借阅与外借管理流程图责任部门/责任人工作流程借阅人员总经理办公室/档案管理员公司文档、资料总经理分管副总总经理办公室/档案管理员签字批准总经理办公室总监区分文件密级程度借阅登记借阅人员填写文件外借协议总经理办公室/档案管理员按期归还文件普通文件机密文件绝密文件签字批准机密文件（五天内）绝密文件（三天内）普通文件（一周内）签字批准借阅、外借文件借阅 外借（八）、保密工作管理制度1 制度内容及适用范围1.1 本制度规定了公司保密工作的管理组织、管理内容及检查与考核。1.2 本制度适用于全公司保密工作管理。2 管理组织2.1 公司成立保密工作管理小组，分管副总任组长，总经理办公室经理、秘书、档案管理员为成员，负责对保密工作监督、检查与指导。2.2 利用各种形式，结合办公室实际，切实抓好保密宣传，经常对员工进行保密教育，克服麻痹思想，增强保密观念，法制观念，纪律观念，严格按保密制度办事。3 管理内容3.1 秘密定义：公司的秘密是关系到公司的权利和利益，依照特定的程序确定，在一定的时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3.2 秘密范围：涉及公司人事、投资方向、工资、财务、行政、统计资料、业务机密等列入保密范围的，均应严格管理，以确保公司利益不受损失。3.3 公司的秘密包括下列秘密事项： a、公司重大决策中的秘密事项（绝密）； b、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表（绝密）； c、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息（绝密）； d、公司的投资方向及力度（绝密）； e、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策（机密）； f、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料（机密）；g、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录（机密）； h、其它经公司确定应保密的事项（机密）；一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。3.4 秘密的等级：公司的秘密根据对公司的重要性的不同分为绝密、机密二个等级。3.5 秘密的知情权：秘密的知情人员分别设有相应的权限。绝密文件仅有总裁及相关副总裁有权查阅，机密文件仅有相关部门负责人有权查阅。同一部门人员除非经过本部门有相当秘密知情权的领导批准，不准越级以任何方式了解本部门的所不应当知道的秘密；在未经对方部门同意的情况下，不同部门的人员不得了解另一部门的秘密，有相当秘密知情权的部门领导了解另一专业部门的秘密时也要取得该部门具有相当秘密知情权领导的书面同意。3.6 各部门总经理应根据本部门的具体情况制订本部门的保密细则，上报总经理批准并在总经理办公室备案。3.7 对各种保密资料建立健全登记、归档、传阅、借阅一整套手续制度。3.7.1 登记归档：各保密文件资料由总经理办公室档案管理