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第一章总则第一节 事业部管理大纲第二节组织架构第三节员工守则第二章 资料文件管理制度第三章 档案管理制度第四章保密制度第五章 印章使用管理制度第六章 证照管理制度第七章证明函件管理制度第八章 会议管理制度第九章 办公用品管理制度第十章 车辆使用管理制度第十一章交通费用补贴制度第十二章考勤管理制度第十三章差旅管理制度第十四章通讯管理制度第十五章宴请接待管理制度第十六章员工工作餐管理制度第十七章借款和报销的规定第十八章 员工招聘、调动、离职等规定第十九章计算机管理制度 第二十章合同管理制度第二十一章卫生管理制度第二十二章财务管理制度（省略）第二十三章财务报销管理制度（省略）第二十四章 薪酬管理制度（省略）第二十五章廉政建设制度第二十六章各部门管理职责第一节行政综合管理部第二节财务部职责第三节销售部职责第四节 生产技术部职责 第五节采购部职责第一章 总 则为加强事业部的规范化管理，完善各项工作制度，促进事业部工 作效率和质量，提高区域板块经营的经济效益，根据国家有关法律、 法规及上级公司的有关要求、规定，特制订本事业部的管理制度大纲 当本制度与上级公司的有关管理要求有冲突时， 按上级公司的有关规 定执行。第一节管理制度大纲1、事业部全体员工必须严格遵守事业部的各项规章制度和决定。2、事业部倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门（下属单位）、 个人做有损事业部利益、形象、声誉或破坏事业部发展的事情。3、事业部通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工 的技术、管理、经营水平，不断完善事业部的经营、管理体系，实行 垂直管理责任制，不断提高事业部经营管理水平和加强对区域板块下 属企业的集中管控能力，以提高板块经济效益为管理核心。4、事业部提倡全体员工刻苦学习先进的管理理念、科学技术和 文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整 体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的管理团 队。5、事业部鼓励员工和下属企业积极参与事业部的决策和管理, 鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、事业部实行“岗薪制”的分配制度，为区域板块全体员工提 供收入和福利保证，并随着经济效益的提咼相应提咼员工各方面待 遇；为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；事业部推行岗位责任制, 实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、事业部提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行 节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作 和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。&员工必须维护事业部纪律和相关管理要求，对任何违反各项 规章制度和损害企业利益的行为，都要予以追究。第二节员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护事业部声誉，保护事业部利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二章 资料文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各 项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、 来文，本事业部上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全事 业部各类文件由行政综合管理部归口管理。二、收文的管理1凡来事业部公启文件（除事业部领导订启的外）均由行政综合管理部登记签收2对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要 编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要 部门，并登记差错文件的文号。3. 公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅 单”，并分类登记编号、保管。须由事业部承办或归档的事业部领导 亲启文件，事业部领导启封后，也应交行政综合管理部办理正常手续。（2）本事业部外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办 公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4. 公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由行政综合管理部主任（或副主任）根据 文件内容和性质阅签后，由秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送 事业部领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文 件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由行政综合管理部秘书直接分 转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处 理。（3）、为加速文件运转，行政综合管理部秘书应在当天或第二天将 文件送到事业部领导和承办部门， 如关系到两个以上业务部门，应按 批示次序依次传阅，最迟不得超过 2天（特殊情况例外）。5. 文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定， 不得将有密级的文件带 回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达 的文件不得向外泄露内容。（2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回 行政综合管理部，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。 如有领导“批示”、“拟办意见”，行政综合管理部应责成有关部门和 人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交行政综合管理部秘书，不得横向传递。（4）、行政综合管理部秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办 部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如 需备查，应按照事业部有关规定，并征得行政综合管理部同意后，予 以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第三章档案管理制度一、严格执行上级和本部的保密、安全制度，确保档案和案卷机 密安全。二、各部室和下属企业应在每季度底向事业部移交应予上交的上 季度文书档案并履行清交手续。三、各部室和下属企业应明确规定档案责任人，档案责任人（档 案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪 要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、事业部发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政综合管理 部负责归档。五、区域板块及各下属企业的工程项目立项、 生产工艺技术改造、 发展规划、质量技术方案与资料图纸、招投标文件等等由行政综合管 理部归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档， 副本原件、复印件由行政综合管理部归档，并实行信息化管理。七、各职能部门和下属企业按业务分工和管理需要进行备份归 档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立 卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请 示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、 业务部门组成档案鉴定小 组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、 防高温工作，定期检查档案保管工作。第四章保密制度为保守上级公司、区域板块的商业、技术秘密，维护上级公司和 区域板块利益，制订本制度。一、全体员工都有保守秘密的义务。在对外交往和合作中，必须 保守秘密，更不准出卖秘密。二、事业部的商业、技术秘密是关系区域板块发展和利益，在一 定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。 事业部秘密包括下列秘密 事项：1、事业部经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、事业部非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、上级公司或板块总经理确定应当保守的事业部其他秘密事项。三、属于事业部秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专 人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文 件、资料。四、事业部秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触事 业部秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触事业部秘密的员 工，不准打听事业部秘密。五、记载有事业部秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。 如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守事业部秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违 反本规定故意或过失泄露事业部秘密的， 视情节及危害后果予以行政 处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人 员更不能随便带人进入。八、行政综合管理部应定期检查各部门的保密情况。第五章、印章使用管理制度印章是事业部经营管理活动中行使职权，明确事业部各种权利义 务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约， 为明确使用人与管理人员的责权，特做如下事业部印章使用与管理条 例：一、印章的刻制刻制按事业部业务需要由部门提出申请， 经事业部领导审核，报 请上级公司批准后，由行政综合管理部统一办理。印章刻好后由行政 综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好 印章样图。1.事业部成立，基本印章（*章、*章、*章等）的刻制， 应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政综合管理部部备案， 并从刻制之日起执行相关使用条例。2因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写 印章制发申请表经总经理核准后送交行政综合管理部刻制。二、印章的保管和使用1印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业） 印章的保管权和使用权。由被授权人在行政综合管理部签字领取印 章，指定专人保管。2印章的使用 任何部门在启用印章前，均需与事业部（行政综 合管理部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由事业部行政综合管理部主任保管。各部门有 需盖公章的文件、通知等，须先到行政综合管理部处领取并填写印 章使用申请表，经核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后 经手人需将签批申请表交由行政综合管理部， 并在印章使用登记薄 签字。行政综合管理部需将印章使用申请表与印章使用登记薄 同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于事业部签订各类 合同使用专用章，盖章前须先到行政综合管理部领取并填写印章使 用申请表，经行政综合管理部主任审批，财务经理审核并在印章 使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政综合管理部 并在印章使用登记薄签字。行政综合管理部需将印章使用申请 表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由事业部或分事业部出纳保管，主要 用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款 凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内 部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该 章的使用办法。3印章的废止、更换:（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并 呈行政综合管理部主任和总经理核准后交由行政综合管理部负责统 一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈事 业部经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批 示处理，如是遗失事业部基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依事业部文件填写废止申 请单，并呈行政综合管理部主任核准后处理。如有需要须填写印 章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于事业部主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。 行政综合管理部负责对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具 有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力， 同时负全部 使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力， 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任， 经手人则负部分责 任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任， 保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人 则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经 手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其 无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证 方可使用，否则负全部责任。（5）、事业部严禁公章、合同章、法人私章独立带离事业部使用， 因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同 前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格 带回事业部盖章。（6）事业部高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业 务，需要携带事业部印章出差的，须经事业部总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保 签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不 予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行事业部的公章使用章程，做好申请和使用登记。事业部印章只适用于与事业部相关业务， 不得 从事有损事业部利益之行为。（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用印章，如出现问题，后果自负。给事业部造成重大损失的，将依法 追究其法律责任。第六章、证照管理制度一、事业部证照由行政综合管理部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请T部门负责人复核T主管副总经理审核T总经理核准T办理借用手续T归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请T部门负责人复核T主管副总经理核准T办理借用手续T归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。 证照保管人必须 做出登记，认真填写证照使用登记表第七章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托。二、事业部证明函由行政综合管理部指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核 准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表 。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应 立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明 函未使用，应立即退还行政综合管理部。行政综合管理部应妥善保管 证明函存根。第八章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：事业部领导、行政办公室经理或总经理指定相关 部门负责人参加，行政秘书做好会议记录。2、 开会时间：原则上每召开一次，遇特殊情况，总经理可 提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员 主持。4、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政综合管理部，呈分管领导审阅认可，由总经理审定 是否为会议议题。(2) 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目 投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿， 并提出方案供领 导决策时参考。5、会议主要内容： 会议着重讨论研究事业部各阶段行政工作， 如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、 后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：(1) 、行政综合管理部应根据办公会议形成的决定， 三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。(2) 、总经理办公会议决定的事项，其主办部门、单位和协办部门、 单位必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认 真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况 反馈到相关部门或事业部分管领导。(3) 、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，事业部将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：元至元的经济处罚，第二次：给予年终奖%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)(4) 、总经理办公会议下达的决定内容由行政综合管理部负责解释。（5）、有关部门和下属单位必须将决定的执行情况于下达决议之 日起限期内反馈到行政综合管理部。行政综合管理部应对总经理办公 会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保事业部政 令的畅通。二、事业部月度例会制度1、参加人员：事业部领导、各部门、下属企业负责人参加，行 政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提 议随时召开。3、会议主持：事业部月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流事业部各部门、分事业部本月安全生产、经营管 理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划 等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提 出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月 度工作提出意见并就下月重点工作进行布臵。5、会后工作：（1）、行政综合管理部文秘应根据会议记录，整理并归档，以备 各阶 段性工作稳步推进。(2) 、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，事业部将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：给予 元至元的经济处罚、第二次：给予年终奖% %处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(3) 、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成， 并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第九章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、 使用和保管，节约不必要的费用开 支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规 定如下：一、采购、印刷品印制：1、事业部日常所用办公用品，应由行政综合管理部负责统一采 购，其它部门、人员经批准购买专属办公用品时应由行政综合管理部 派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要 求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政综合管理部待办。3、行政综合管理部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审 批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一 办。4、行政综合管理部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同 采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久 耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政综合管理部统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签 后，到行政综合管理部签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一 律交旧换新。三、办公用品的保管：1、办公用品应由行政综合管理部专人进行登记造册，分类放置 统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、 霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台 帐记录第十章事业部车辆管理制度一、事业部车辆由行政综合管理部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政综合管理部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务， 后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向 和所需时间，经批准后方可离开；出车回事业部，应立即到行政综合 管理部报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间 不允许私自使用。事业部配备的车辆只允许本人自驾， 其他家庭成员 不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政综合管理 部同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由 行政综合管理部调配使用，如有临时安排，经行政综合管理部同意后 方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是 否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种 证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位臵， 并采取必要的 防盗措施七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由 行政综合管理部理部报总经理批准后执行。八、行政综合管理部建立车辆的维修及用油台帐记录， 每月核算 一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经事业部领导审批，否则不予报销，驾驶 员出车遇特殊情况不能按时返回的， 应及时通知行政综合管理部，并 说明原因。十一、行政综合管理部应对事业部所有车辆建立车辆档案，填写 车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件 及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及事业部 各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾 驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由事业部酌情研究 处理十三、日常使用管理1、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、 路线、里程数、事项及车辆使用状态。2、事业部所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政综合管理 部负责办理。3、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调 度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政综合管理部指定位臵停放， 未经批准不准擅自出车。4、驾驶员禁止在车内吸烟。5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。十四、油料管理1、 实行统一管理，定点 加油，分车核算，由行政综合管 理部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政综合管理部负责保 管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中 需购买油料，必须电话请示行政综合管理部，由用车领导批准后方可 购买及办理报销。十五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险 事业部赔付除外的不足部分，按 %在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处罚， 由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。&所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位臵或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆； 如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受 损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1） 元以内，承担%；（2） 元以上，按%承担维修费用。9、工作期间事业部领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予 200元罚款。10、非工作时间事业部领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告行政综合管理部。 无特殊情况应做到随叫随到，保障事业部用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录， 违章费用由使用 人承担13、本制度自_年月_日起执行，由行政综合管理部负责解释。第十一章交通费用补贴制度为完善事业部福利制度，保障事业部员工利益，特制定以下交通 费用福利补贴规定：一、 本福利补贴分为3个档次： 元/月元/月 元/月1. 第一档次规定具体如下：事业部及下属企业员工在正常工作日内乘坐公交车以直达事业 部地点或下属企业为方式的。2第二档次规定具体如下：事业部及下属企业员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交 车抵达事业部或下属企业地点为方式的。3. 第三档次规定具体如下：本事业部或下属企业员工在正常工作日内以私家车抵达事业部 地点为方式的。二. 其它：1试用期内的事业或下属企业部员工不享受本福利待遇。2事业部或下属企业员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3本规定最终解释权归事业部行政综合管理部所有。第十二章考勤管理制度一、事业部员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到， 不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本 部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政综合管理部 说明去向，特殊情况经总经理同意。二、 作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：8：3011: 30下午：13： 3017: 30 如有调整，以新公布的工作时间 为准，下属各部门、企业工作时间自行安排，报事业部分管领导批准 后执行。三、考勤1、事业部或下属企业员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款 元，二次，罚款元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理四、事假事业部员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同 意报综合管理部。五、病假事业部员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证 明，经批准后方可休病假。六、婚假事业部员工结婚可凭书面报告请婚假 天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假 _天。七、工伤假1、事业部员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明 材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由 相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳动合同法研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假天，其 死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管 领导签字后，经行政综合管理部报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责 人有三天之内审批权、三天以上由行政综合管理部分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等， 必须提前到行 政综合管理部请假并办理手续，一天以内由行政综合管理部部批准， 一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。十、旷工1、 员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 元，一天，罚款 元，以此类推2、一个月内累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。卜一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款元、部门负责人罚款元，发现员工二次罚款元、部门负责人罚款元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款元、，二次扣年终奖 或降职使用，情节严重者加重处罚。十二、参加事业部组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、 早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次 _% 的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十三章差旅管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本事业部和下属企业的实际，特制定本规定。一、本规定适用于事业部及下属企业全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回事业部后，应立即补办手续，具体 操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报 行政综合管理部办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借 款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交 通工具的标准见下表：六、 出差人员夜间乘坐交通工具达 小时以上或连续乘坐超过小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的， 事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、 住宿费及伙食补助标准见下表（单位： 元/天）级 另U住宿标准（兀）伙食补助早餐中餐晚餐总经理副总经理、总经理助理部长、副部长、下属企业负责人下属企业中层干部一般员工十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。十二、出差期间根据出差性质的其它规定1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付 的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其 绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管 理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间 的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位： 元/天）： 驾驶员出差离开本地区享受出差津贴： 元/天，返回后及时填写差旅费报 销单按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、事业部员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支 的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供 旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政综合管理部负责解释。十八、本规定自 年月日起执行。第十四章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定O一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申 请报告送呈行政综合管理部部办，经总经理批示后由行政综合管理部 联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿 轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予 _ 元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话 里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人 员使用电话。7、事业部员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 元。二、移动电话1、 事业部为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别 元 /月，副总经理级别元/月，部门主管（经理及经理助理级别）元 /人，管理人员（副主任以上级别） 元/月，实习期人员 元/ 月，正式员工（含试用期） 元/月2、事业部补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话 联系不畅，每次予以元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚， 三次以上，降低原话费补助标准。第十五章事业部宴请接待制度为进一步加强事业部管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合事业部实际情况，制订招待费管理办法:一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于事业部需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部 门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、 购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准1、各部门及下属企业承办招待事项，由经办人填写招待审批 表（见附表），说明招待项目对象、人数及费用，经部门经理和分 管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经 理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程 序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办 理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准:序号职务标准（元/人）4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对 帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数， 特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经 办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表 经审批后办理。六、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本事业部负责报销的，经 审批后办理。2、对住宿费由我事业部承担的，各部门按招待手续办理后，报 综合管理部统一安排。七、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟 酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人 提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。九、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审 批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的 双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以事业部名义招待亲属、朋友，经查实， 对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害事业部 形象。6、事业部各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十、本规定由行政综合管理部负责解释。十一、本规定自 年月日起执行。第十六章员工工作餐管理规定为加强事业部员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、事业部员工工作餐标准一律规定为 元/餐。二、行政综合管理部根据事业部各部门的人数、班次及就餐数进 行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政综合管理部, 由行政综合管理部核对后通知快餐排挡变更， 如无变更，行政综合管 理部则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政综合管理部认真核对，签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是事业部人性化管理的体现， 中午就 餐员工原则上不回家，可在事业部范围内开展各项文体活动， 因家中 有事确需回家，不允许就餐后再回家。第十七章借款和报销的规定省略第十八章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政综合管理部申请并提出招聘岗位的基本要求 （如：年龄、性别、学历等）。2、行政综合管理部根据事业部用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人 员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合 格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为事业部合同制员工并与事业部签订劳动合同，事业部将根据国家劳动和社会 保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免： 需事业部任免的干部必须由总经理批准，以事业部 文件为准。三、员工调动：1、事业部干部和员工在事业部范围内调动，由用人部门提出拟 调人员申请，行政综合管理部求双方负责人意见后，报总经理批准。2、事业部各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政综合管理部负责调配或招聘。3、事业部干部和员工持行政综合管理部开具的“职工调动通知 书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度 分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填 报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与事业部签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政综合管理部说明辞 退原因3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向事业部提出书面辞 职报告，由部门负责人签署意见，经事业部分管领导签字，报总经理 批准。由行政综合管理部予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被事业部辞退、开除或提前终止劳动合同等, 在离开事业部以前，必须交还事业部财物（如：文件及相关业务资料 等）。员工未经批准而自行离职的，事业部不予办理任何手续；给事 业部造成损失的，应负赔偿责任。第十九章 计算机管理规定一、事业部计算机由行政综合管理部负责管理和维护， 行政综合 管理部经理监督计算机管理规定的执行。二、非本人使用的计算机，未经许可，不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操 作，以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一一 经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。 严禁进入聊天或 游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、事业部起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方 可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录， 以免责任界定不清。九、非事业部人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计 算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开事业部各项文档。否则, 给予当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第二十章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及 其他有关法规的规定，结合事业部的实际情况，制订本制度。一、事业部对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于事业部经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领 导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行 本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好事业部以“重合 同、守信誉”为核心的合同管理工作。三、合同的签订合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人 委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和 “价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一 合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本事业部合法权益和提 高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。十一合同的审查批准：合同在正式签订前，必须按规定上报领导 审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同原则上由部门负责人具体经办， 拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。 重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利 能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全 ；当事人双 方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行 合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正 常履行时可能受到的经济损失。十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规 定的义务，确保十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没 有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、 价款结清、无遗留交涉手续为准。十六、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、 掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不 能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。十七、合同的变更、解除在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困 难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人 进行协商。十八、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本事业部合 法权益出发，从严控制。十九、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在事 业部内办理有关的手续。二十、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程 序执行。二十一、变更、解除合同，一律必需采用书面形式 （包括当事人 双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十二、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同 仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十三、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法 律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的 协议书中明确规定。二十四、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实， 损公肥私的，一经发现，从严惩处。二十五、合同纠纷的处理1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同 法等有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠 纷的处理必须具体负责到底。3、处理合同纠纷的原则是：(1) 、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家 政策或合同条款为准。(2) 、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当 事人友好协商，在既维护本事业部合法权益，又不侵犯对方合法权益 的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。(3) 、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不 受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担 责任，并尽量米取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷， 应实事求是，分清主次，合情合理解决。(4) 、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应 做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对 外。(5) 、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间， 应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的 时间。(6) 、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列 证据材料。A、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等；B、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；C、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；D、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；E、有关方违约的证据材料；F、其他与处理纠纷有关的材料。4、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的， 应签订书面协议, 由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。5、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或 仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送 与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，
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