高鸿股份：监事会报告

、 、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会报告2011 年大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会受股东大会的信任和委托，在公司董事会、经营班子的支持和配合下，根据公司法证券法公司章程等法律法规的规定，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履行职责进行全面监督，切实维护公司利益和全体股东利益。一、对公司 2011 年度经营管理行为和业绩的基本评价。2011 年，监事会严格按照公司法、证券法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。报告期内，公司监事会成员列席了公司以现场方式召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督的职责。并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会积极关注公司重大经营管理活动，对公司经营管理工作程序进行了监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。二、监事会工作情况2011 年度，公司监事会共召开六次会议，具体情况如下：召开时间2011 年 1 月 12 日2011 年 3 月 23 日会议届次第六届第八次监事会第六届第九次监事会会议审议事项关于变更公司 2009 年度非公开发行股票项目“IT 连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式的议案(1)公司 2010 年度报告和财务决算报告(2)关于 2010 年内部控制自我评价报告(3)大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会 2010 年度工作报告2011 年 4 月 25 日2011 年 7 月 15 日第六届第十次监事会第六届第十一次监事会大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2011 年半年度报告2011 年 10 月 27 日 第六届第十二次监事会2011 年 12 月 26 日 第六届第十三次监事会2011 年第三季度报告关于前期会计差错更正的议案三、报告期内监事会对公司 2011 年度的有关事项发表意见：1、公司依法运作情况报告期内，公司依照国家法律、法规、公司章程的相关规定及程序，公司重大决策均通过董事会形成决议或授权经理班子行使有效的决策程序；没有发现公司董事、经理班子在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为以及不遵守公司董事会决议的行为。2、公司关联交易情况报告期内，公司与关联方交易定价遵循“公开、公正、公平及等价有偿”等一般商业原则，交易公平合理，无内幕交易行为，没有损害上市公司利益、股东利益、特别是中小非关联股东利益的行为。3、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益的状况。4、公司监事会对会计财务资料进行按月审核分析，按季出具审核报告，对可能存在的风险及时警示，加强管理。公司 2011 年度会计报告经中瑞岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。5、对公司最近一次募集资金投入情况的独立意见针对公司变更 2009 年度非公开发行股票项目“IT 连锁门店拓展”项目实施地点及实施方式事项发表了意见。监事会认为，本次变更 2009 年度非公开发行股票项目“IT 连锁门店拓展项目”实施地点及实施方式是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，符合市场的需求，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。报告期内，公司未变更募集资金用途的项目按照募集资金使用计划投入，变更 “IT 连锁门店拓展项目”募集资金后按照变更后计划使用，募集资金无其他投向。6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况目前公司内部治理结构较为完善，内控制度较为健全，符合国家公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求。2011 年公司按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合下发的企业内部控制规范及相关配套指引，通过聘请中证华国际管理咨询（北京）有限公司作为公司内控规范实施的咨询机构，建立了适合公司自身业务特点的内控体系，进而切实提升了公司管理水平和风险防范能力。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司业务的发展需要，公司需进一步深化内控制度，并加强制度的执行和检查工作，将已制订的各项措施落到实处，将公司整体经营水平和制度建设提升到新的高度。监事会认为，公司2011 年度内部控制的自我评价报告真实、准确、全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2012 年 03 月 19 日