600856 长百集团独立董事述职报告

席、 、长春百货大楼集团股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告各位股东及股东代表：我代表公司独立董事向大家报告公司独立董事 2011 年度述职报告，请审议。我们作为长春百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据公司法关于在上市公司建立独立董事的指导意见上市公司治理准则公司章程及有关法律、法规的规定，在 2011 年度认真履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利。我们出席了 2011 年度的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2011 年度的工作情况汇报如下：一、2011 年度出席董事会和股东大会情况1、出席董事会情况2011 年度，公司共召开了 5 次董事会（其中现场方式召开 1 次，通讯表决方式 4 次）。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责。我们出席董事会情况如下表：独立董事 本 年 应 参 加 董 亲 自 出 席 委 托 出 席 缺姓名章孝棠赵大华毕研国事 会次数（次）555（次）555（次）000（次）000我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。报告期内公司股东会会议共召开 1 次，独立董事章孝棠、毕研国出席会议，独立董事赵大华因公出未参加会议。二、发表独立董事意见情况2011 年 4 月 14 日召开第六届董事会第九次会议，针对公司截止到 2010 年112 月 31 日的累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行了尽职调查和了解，现发表以下独立意见：（1）、报告期内公司没有发生担保事项。（2）、公司没有报告期前发生并延续至报告期的担保事项。本人认为长春百货大楼集团股份有限公司累计和当期对外担保、执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知规定的情况符合要求。三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照股票上市规则和上市公司信息披露管理办法等规定，保证 2011 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。2、作为公司独立董事，对 2011 年公司经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料。对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。3、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的法律法规，按照吉林证监局的有关要求并结合公司实际情况，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，进一步完善了公司的内控体系。4、加强自身学习，提高履职能力。2011 年，我们认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、2011 年度对公司进行现场调查的情况1、我们高度关注公司动态新闻及各方消息，当有关重大事项新闻发生时即时与公司董秘办取得联系，了解情况并相应的进行实地调研。2、我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的经营情况和财务状况，2并进行相应指导。3、我们对公司拟决定的重大项目进行决议前，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。五、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况。2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。4、在公司进行 2011 年年度报告审计工作的过程中，章孝棠董事、毕研国董事作为公司董事会审计委员会成员参加了与年审注册会计师的见面会，及时与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通。通过对公司 2011 年度的财务情况进行的认真核查，认为公司 2011 年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。六、联系方式章孝棠赵大华毕研国Email: Email: Email: 2012 年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，加深对公司经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司经营管理的作用，独立公正地履行职责，不断提高公司质量，切实维护公司和股东的合法权益。同时我们将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见。最后，衷心感谢公司相关工作人员在 2011 年的工作中给予我们极大的协助和配合。特此报告。独立董事： 章孝棠 、赵大华、毕研国2012 年 4 月 12 日3