房地产开发公司管理制度

黑龙江隆汇地产管理制度编制部门编制日期批准人批准日期公司决策流程为了规范公司重大决策管理，特制定以下规则：一、决策流程董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项上报投资方案，提交董事会；由董事长主持会议审议并提出审议报告；董事会根据审议报告，形成董事会决议，由总经理组织实施。二、项目实施的程序总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，相关部门将项目可行报告等有关资料，提交公司总经理办公会审议并形成一致意见，经董事会批准后实施；重大项目需上报集团公司审核。投资项目实施时，应确定项目执行人和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。三、财务决策程序与规则公司的年度财务预、决算方案、利润分配等由董事会负责制度，经股东大会审议批准实施。其它重要财务决策由有关人员提出议案，经项目总经理、常务副总、财务总监、总经理审批。日常的费用支出，详见财务审批流程。议 事 制 度一、总则为了把会议议事作为工作的重要环节和汇报工作情况、解决各类问题的主要渠道；以及下一步工作的指南，保证执行民主集中制，坚持重大问题集体讨论决定的原则，特制定本制度。二、议事类型（一）例会1、会议时间：除特殊情况外，每周六上午为周会时间。2、参加人员：公司高管及各部门经理。如参会人员不在公司，需委托其他人员参加，被委托人及时做好会议内容传达且协助委托人落实相关工作。3、例会具体流程（1）员工必须每周五下午3：00前填写完周工作计划总结表，并以附件形式上传，以邮件形式发送至本部门经理及行政人事部各一份；各部门经理须在每周五下午4：00前填写完周工作计划总结表，并以附件形式上传，以邮件形式发送至行政人事部。（2）行政人事部汇总后上报公司领导，作为周六上午例会内容。（3）会后文员整理好会议纪要，将周工作计划总结表及会议纪要一起发送给参会人员。（4）公司行政人事部负责督促检查各部门工作计划的执行情况，并将其检查结果纳入员工考核范围。（二）专题会议根据工作需要召开专题会议时根据情况临时通知三、会议准则（一）会议时间任何人不得迟到、早退或无理由无故不参加会议。如有特殊情况确实不能参加会议，必须经主管上级批准。（二）对会议中的机密，任何人不准外传、泄露。考勤管理制度一、总则为促进公司规范化建设，维护正常的办公秩序，提高工作效率，参照集团公司制度，结合公司实际情况制订本制度。二、公司作息时间安排日常办公上班时间为：上午：8：3012：00 午休：12：0013：00 下午：13：0017：00施工期间上班时间为：上午：8：0012：00 午休：12：0013：00 下午：13：0017：00公司实行每周6天工作日的工作周制度，周六作为全体员工学习交流时间。三、考勤范围公司员工一律按照考勤制度执行，（总经理、常务副总、项目总经理、工程副总除外）若有特殊原因不考勤者须经总经理批准。四、类别（一）迟到、早退为鼓励员工准时上班、准时下班，集团公司以分钟为单位负责人元/分钟来计划其迟到、早退处罚金额。例如：迟到30分钟，处罚金额为30元。（二）旷工 以下情况视为旷工：员工未事先申请或告知直接上级而未到岗；请假到期未办续假手续的缺勤；迟到或早退连续时间达3小时，视为旷工半天，并以此类推。旷工一天扣除其当月三倍的日平均工资。当月累计旷工三日按自动离职处理。五、加班（一）可凭经批准的加班单抵冲事假，但跨季度无效。其抵冲比例为加班1：1.(二)加班抵冲事假，必须在员工处理、安排好本职工作的前提下，由员工本人提出申请，经上级批准，人事备案后方可实施，且只能在一个季度内调剂，跨季度不得调剂。六、考勤说明(一）员工由于特殊原因未签到时，须填写未考勤说明详细说明其情况，员工因休假或出差不能签到的及时通知办公室。未考勤说明在一个工作日内填写视为有效，否则按事假处理。（二）凡不按规定办理请假相关手续的，记为旷工。（三）员工休假前应妥善处理其工作，且在休假期间保证手机开通，并与公司保持电话联系。（四）满勤奖：集团公司员工如当月满勤（无迟到、早退、旷工、请假），可一次性奖励100元，并在当月工资中体现。（五）考勤人员负责每月填写月度考勤统计表并于次月3日前上交人力资源部，人力资源部需于次月8日前制定完当月工资表经项目总经理、常务副总、财务总监、总经理审批后发放。附表：员工外出办事登记表部 门姓 名外出时间事 由主管上级签 字未 考 勤 说 明姓 名部 门事 由单次未考勤日期和时间月 日 上班： 下班：证明人连续未考勤日期和时间月 日 时至 月 日 时共-天部门经理： 主管副总批示：注：1、因工作原因没有按时考勤者，在一个工作日内填写此说明视为有效。 2、因工作原因，未能考勤，需有证明人签字证明。招聘及入职流程初试：1、应聘人员投递简历；2、招聘负责人根据公司职务要求依据应聘者工作经历按照部门整理简历；加班审批单 年 月 日平常加班（ ） 休息日加班（ ） 节假日加班（ ）项目任务加班时间时起时止最终核准时间时起时止申请人：部门经理：主管副总：3、招聘负责人与招聘小组成员预约面试时间；4、招聘负责人安排做好初试前准备工作（准备物品：公司简介、应聘登记表、笔、应聘指示牌、订书器、订书钉、胶水、安排好应聘人员等待处及面试处）；5、文员按照招聘小组要求通知初试者到公司面试；6、文员给予初试者应聘登记表让其填写完整，并告知将照片贴好，所有相关复印件附后，阅读公司简介；7、文员按照通知应聘者时间顺序安排应聘者面试顺序；8、文员引领应聘者到招聘指定办公室；9、初试主考官首先检查应聘人员所有证件原件，后进行面试；10、文员看到应聘者从招聘办公室出来后主动引领下一位至招聘指定办公室；11、招聘小组商定复试人选，并整理好复试人员名单及相关材料；复试：12、招聘负责人将招聘结果向相关领导反馈后确定复试时间；13、文员通知复试者复试时间，若有初试时证件不全或照片未带者一并补齐；14、文员帮助照片和证件未补齐者整理补齐资料后，将复试者应聘登记表送至复试指定办公室，供复试小组成员先熟悉复试人员的情况；15、文员告知等待者阅读公司简介； 16、文员按照通知应聘者时间顺序安排应聘者面试顺序；17、文员引领应聘者到复试指定办公室；18、招聘小组面试后交换意见；19、文员看到应聘者从招聘办公室出来后2分钟后（交换意见时间）主动引领下一位至复试指定办公室；20、复试结束招聘小组立即商定人选；入职：21、文员通知新员工入职日期，新员工上岗；22、文员将人事档案资料收集齐全后备案；人事档案资料：包括人员简历、一张一寸照片、身份证、学历证、职称证等所有证件原件，经文员复印后存档（财务人员需提供哈市自有住房房产证，无房产证者需提供哈市担保人担保人要求在哈市有固定单位，所有财务人员需要家访）23、文员将新员工须知发至新员工手中，以便新员工尽快了解公司情况；24、让新员工观看公司简介PPT版本；25、有机会带新员工到集团公司及各子公司参观，以此证明公司实力，稳定人心；26、回到地产公司后学习公司制度、组织架构及自身岗位职责；27、新员工进入工作状态；28、主管上级依据员工试用期（13个月）的表现提出转正申请；29、新员工经主管上级同意到行政人事部领取新员工转正申请及核定表，填写完基本情况及述职报告后上交主管上级；30、新员工主管上级填写意见后交至行政人事部；31、人事负责人填写完意见后，经新员工主管副总、项目总经理、常务副总及总经理审批后，予以正式转正；32、行政人事部将员工新员工转正申请及核定表备份一份。附件：新员工须知先生/女士：欢迎您成为鲲鹏地产的一份子，为了您更快地了解公司各方面情况，特将如下信息提供给您，以帮助您能尽快融入到公司氛围中。一、作息时间：工作时间：8：3012：00，13：0017：00 午休时间：12：0013：00（12：00开始用餐） 每周五17：0017：30为大除时间每天上下班需在大厅签到二、各办公室的卫生由各部门工作人员自行负责，公共区域由保洁员负责。三、公司电话部 门电话部 门电话工程副总前期部行政人事部经济部财务部技术部公司传真：公司电话：四、在餐厅用餐时，绝不允许浪费粮食。五、公司高管及各部门经理每周六上午九点召开工作例会（如参会人员不在公司，需委托其他人员参加，被委托人及时做好会议内容传达且协助委托人落实相关工作）例会具体流程：（一）员工必须每周五下午3：00前填写完周工作计划总结表（新员工向文员索取周工作计划总结表电子版），并以附件形式上传，以邮件形式发送给本部门经理及行政人事部各一份；各部门经理须在每周五下午4：00前填写完周工作计划总结表，并以附件形式上传，以邮件形式发送至行政人事部。（二）行政人事部汇总后上报公司领导，作为周六上午例会内容。（三）公司行政人事部负责督促检查各部门工作计划的执行情况，并将其检查结果纳入员工考核范围。诚挚地希望您能顺利通过试用期，成为公司的一名正式员，在亿发地产的发展壮大史上留下您的足迹，同时实现您个人职业生涯的飞跃。最后祝您工作顺利，快乐工作！ 黑龙江省鲲鹏房地产开发有限责任公司 年 月 日应聘人员登记表应聘职务： 填表日期： 年 月 日姓 名性 别出生日期民 族籍 贯婚 否身 高体 重血 型职 称学 历专 业身份证号联系地址固定电话手 机希望薪金学习经历起止时间毕 业 院 校专 业担任职务工作经历起止时间工作单位及其职务证明人及单位电话月薪离职原因家庭成员姓名年龄与本人关系工 作 单 位联系电话面试意见人资部：主管副总：项目总经理：常务副总：总经理：董事长：新员工转正申请及核定表姓名：性别：年龄：学历：职务：身份证号：毕业院校及专业：详细地址：试用期间：自 年 月 日至 月 日转正类别提前转正（ ）正常转正（ ）延期转正（ ）述职报告拟给职位：自 年 月 日起以 职务任用拟给工资： 元人民币直接主管意见人事部意见主管副总意见项目总经理意见常务副总意见总经理意见备注：职工休假请假、业务招待费及差旅费管理制度参考集团公司各项标准及原则具体执行。职工休假请假制度一、休假制度（一）国家法定节日1、全体职工放假的节日：（1）新年，放假1天（1月1日）；（2）春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；（3）清明节，放假2天（农历清明当日）；.(4)劳动节，放假天（月日）；（）端午节，放假1天（农历端午当日）；（6）中秋节，放假1天（农历中秋当日）；（7）国庆节，放假3天（10月1日、2日、3日）。2、部分职工放假的节日及纪念日：（1）妇女节（3月8日），妇女放假半天；（2）青年节（5月4日），14周岁以上28周岁以下的青年放假半天。（二）探亲假（上级公司派驻人员的探亲假按照南方公司的规定执行）。（三）婚假1、婚假是指单位职工结婚而享受的假期。法定婚假为3天。符合晚婚年龄（男年满25周年、女满23周岁）的初婚者，可以享受法定婚假，不能享受晚婚 。2、职工在休婚假期间，工资福利待遇不变。3、职工休婚假，须经本部门负责人、分管领导同意后，报请项目总经理批准，并送人力资源部登记备案。（四）女职工产假产假是指女职工生育子女时所享受的特殊假期。1、产检假（1）怀孕第16个月，可享受1天假期，用于妊娠确认，申请生育指标，以及生产培训等。（2）怀孕第6和第7个月，每个月可享受1天假期。（3）怀孕第8个月，可享受2天假期。（4）怀孕9个月以上，可享受4天假期，但其中2天已包括在预产假中。2、产假（1）女职工生育享受30天的产假，不包括15天的预产假。（2）产假中包括公休日和国家法定节日。产假期间基本工资不变。（3）女职工产假期满后，因本人身体原因仍不能工作的，经医疗单位证明需继续休假的，其继续休假期按病假处理。（4）属于晚育的，男职工可享受最多不超过七天的（按照当时工作情况决定）护理假，工资、奖金和其他福利待遇照发。（5）女职工休产假，须经所在部门负责人、分管领导同意，报请总经理批准，并送人力资源部登记备案。（五）丧假丧假是指职工的直系亲属死亡时，为料理丧事而享受的假期。直系亲属包括父母、配偶、子女及配偶的父母。1、丧假为5天。如果职工死亡的直系亲属在外地，需要职工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近，另外给予职工路程假。2、职工在休丧假和路程假期间，工资福利待遇不变。职工在途中的车船费等，由职工本人自理。3、职工休丧假，须向所在部门负责人、分管领导报告，并报人力资源部登记备案。二、请假（一）病假病假是指单位职工患病，经医疗机构证明不能坚持正常工作，需要治疗或休养而享受的假期。1、职工请病假需持有医疗机构出具的病假证明，经所在部门负责人、分管领导同意，报请总经理批准方可休病假，并送人力资源部登记备案。2、职工请病假期间的待遇：职工在医疗期间，7天以内的全额发放病假期间工资，7天以上到15天之内的按工资总额的70%发放，15天至30天之内按工资总额的50%发放，病假期间福利待遇不变。3、职工一年内病假累计超过有效工作日一个月的，不参加当年年度考核，不确定考核等次。（二）事假事假是指职工因私事必须处理，经公司批准的假期。1、职工请事假在1天以内的，须经所在部门负责人同意；1天以上的须经所在部门负责人和分管领导同意，报请项目总经理批准；部门负责人请事假须经分管领导同意，报请项目总经理批准。2、因急事无法事先请事假的，应及时打电话向部门负责人或分管领导请假。上班后及时补办相关手续。3、职工事假期间的待遇：职工事假期间不享受工资及福利。4、职工当年事假累计超过7天的，不参加当年年度考核，不确定考核等次。三、其他1、职工休假、请假，均需书面申请，写明理由和期限，并按本制度中的有关规定，由所在部门负责人或有关领导签字同意后，由本人及时送人力资源部登记备案。2、职工休假、请假，知心朋友做好工作的衔接，不得贻误或影响工作。3、对未按审批权限办理请休假手续而擅自离开工作岗位或未办续假手续而超假者，一律按旷工论处；连续旷工时间达3天者，作自动解除劳动合同处理；员工无正当理由经常旷工，从旷工的第一天起，一年内累计旷工达10天者作自动解除劳动合同处理，旷工期间按实际旷工天数的3倍扣发工资。4、人力资源部负责休假、请假的登记备案工作，年终负责将单位职工休假、请假、补休情况予以公示；财务部门负责按本制度的规定核报有关费用。5、月计薪天数为30天。当月入职不足10天的，按实际出勤数计算工资。6、本制度从颁布之日起施行。四、请假流程（1天之内，含1天）到行政人事部考勤处领取请假单部门经理审核本人将请假单及时上交行政人事部行政人事部备案（1天以上，不含1天）到行政人事部考勤人员处领取请假单部门经理审核主管副总审批本人将请假单及时上交行政人事部行政人事部备案附表：请 假 单日期：请假原因：请假起止时间： 年 月 日 时 月 日 时请假人：部门经理：人事部长：主管副总：差旅费管理制度一、制定的目的和原则为了进一步加强差旅费的管理，保证出差人员工作和生活的便利，根据目前消费水准，结合公司的实际情况，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，特制定本制度。二、适用范围（一）本办法适用于公司本部。（二）公司所属各控股子公司及有实质性控股权的子公司（以下简称“所属单位”），可在不超过本办法标准的基础上，结合所属单位的实际情况，通过有关法定程序，制定差旅费开支的具体规定，报公司财务部备案后执行。三、出差前借款审批实行出差审批制度。员工因公出差前，应填制“出差费用预算审批表”，经部门负责人及分管副总批准后，到财务部门办理预借差旅费手续。对以前借差旅费未归还的本次不再预借款。出差结束，差旅费报销应在3个工作日内办理完毕，预借的差旅费多退少补。未按上述规定执行的，一律不予报销。四、报销期限（一）差旅费用报销手续必须在出差回来抵本部之日起3个工作日内办理完毕。特殊情况不能按时履行报销手续的，最长时间不超过7个工作日。（二）对未按规定时间办理报帐手续的，其出差借款就由公司财务部门在本条第一款规定的差旅费用报销手续截止日后，公司发放工资时在其工资中予以扣除，直到扣完为止。（三）出差人员预借的差旅费报销时“多退少补”。（四）考虑到驾驶员出差时间不确定性，为不影响公司领导出差办事，对驾驶员的差旅费借款核定3000元以内周转使用。五、交通费开支标准出差期间交通费用的开支（一）乘坐车、船、飞机等交通工具的等级标准。 人标准工具火车轮船飞机其它交通工具单位主要负责人软席车二等舱普通舱位按实报销其余人员硬席车三等舱普通舱位按实报销（二）上表所列其他交通工具不包括出租汽车。员工出差期间，市内交通按10元/天报销，原则上不允许乘坐出租车，确因工作需要坐出租车的，事后应作说明，并在发票上注明起止地点。（三）乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司总经理或董事长批准后方可乘坐飞机。（五）乘坐火车符合本条第（三）款规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬位票价（另外加收的空调费用不计入座位票价之内）的一定比例发给个人补助费：乘坐火车慢车和直快列车，分别按慢车和直快列车硬席座位票价和60%计发，乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发，乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车，分别按其硬席座位票价的30%计发。（六）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果乘硬席座位，也按本条第（五）款规定的硬席座位票价的比例发给。（七）夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6个小时的，每人每夜加发一天的伙食补助费。在三小时以上不足6小时的减半发给，不足三小时的不发。（八）公司享受年薪的员工不享受公交补助。六、住宿费开支出差期间住宿的开支。出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。标准地点县或县级市（含乡镇）地级市省会城市北京市、上海市、厦门市和广东省、海 南 省单位主要负责人120180200240其余人员一人出差100120150180两人同行50608090（一）出差住宿费用在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过限标准的部分不予报销。实际住宿费低于规定限额标准的部分，以及投宿亲友等无住宿发票的，奖励出差人员相应住宿标准的50%。（二）出差工人员由接待单位免费提供住宿的，一律不予报销食宿费及奖励。（三）出差人员中有一人为异性，视同单独一人出差。（四）公司领导因外事活动需要超标准住宿的，应在“差借款（预算）审批表”中予以注明，按实报销。（五）随公司领导一同出差的主要随行人员，确因工作需要，经事先批准，可享受同行领导的住宿费标准。驾驶员住宿费按随车人员标准执行。（六）公司领导一人出差住宿费标准上浮30%。七、出差招待出差期间若需发生业务招待费，按公司业务招待费的开支及报销规定执行。八、伙食补助出差人员补助实行定额包干，按出差的日历天数计发，不足一天的按全天计算。（一）出差补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：县级和县级以下地区（含乡镇）20元，地级市30元，省会市40元，特别指定地区50元（按在该地区的实际住宿天数计发补助费，特别指定的地区指广东省、海南省全境及北京市、上海市、厦门市），在途期间按到达地区标准计发补助费。（二）为鼓励出差人员乘坐火车和轮船，节约开支，鉴于在途期间伙食费用较高等原因，对连续乘车（船）每满12小时的，加发伙食补助费30元。途中中转不住宿的，前后乘车（船）时间可合并计算。（三）到所属单位工作，因工作所在地不在市区而影响正常就餐的，每天补助10元；公司职员下乡扶贫及经批准赴外公派学习或培训的，1个月内按规定的出差标准发放补助，连续时间超过1个月的，每天补助20元。在驻外机构工作的公司职员按实际驻外天数每天补助20元；实行集中就餐的，各驻外机构应设立伙食费收支明细帐，就餐人员按实缴付伙食费，严禁以定额缴纳伙食费的名义变通报销有关费用。（四）出差人员食补助以后，不得报销各种餐费饮料费等费用，公司组织团队出差，其食公司或客户统一安排和结算的不享受任何补助和奖励。（五）出差人员在系统内驻外机构食堂就餐的，应该实缴付伙食费，不得由驻外机构报销；属于业务招待的，按业务招待费的开支规定执行。（六）公司享受年薪的员工不享受伙食补助。九、差旅费报销手续（一）当一张发票包含多项费用时，出差人员就在发票等单据上按消费项目分别列示，在办理出差费用报销手续时，应按各项费用的审批程序办理审批手续。（二）每次出差的费用必须一次性全部结算报销（包括差旅费、业务招待费及其他费用），不允许多次出差费用累计一次性报销，也不得分割、拆零报销。（三）多人一同出差的，经部门负责人审核，可委托一人办理报销手续，亦可各自办理费用报销手续，但不得兼报他人费用。十、所属单位出差公司职员为所属单位办理事务需要出差的，其所发生的出差及与其有关的费用应按本办法有关规定在所属单位报销，公司不承担其费用。十一、本部人员长期驻外（一）公司本部人员到所属驻外机构长期工作（1个月以上），应由所属驻外机构提供住宿条件，住宿费用不予报销，未提供住宿条件的，由所在驻外机构按本规定或根据所在驻外机构的有关规定报销住宿费；伙食补助费按驻外人员补助标准（每天20元）予以发放，往返途中的伙食补助标准按本规定执行，上述费用应由所属驻外机人员伙食补助标准予以发放。十二、出差开会公司职员外出参加会议，会议通知注明食宿自理的，按正常出差费用报销；会议费用按实报销，只享受往返的途中补助；会议指定食宿地点和标准的，其费用按实报销，仅可享受往返途中的补助。业务招待费管理制度一、总则（一）为进一步规范财务行为，加强业务执行费用管理、控制和压缩费用支出，结合公司实际情况，制定本制度。（二）本制度适用黑龙江悦达亿发投资有限公司。二、事前审批（一）需要发生业务招待费用，应事前申请，由申请人填写业务招待费用使用申请单，说明事由、开支额度，经部门负责人及分管领导签字，公司主要负责人审批同意后方可实施。（二）特殊情况事先不能履行批准手续的，应先通过电话等方式口头请求，并在事后及时补办书面批准手续。否则，不予报销。三、报销手续（一）报销业务招待费用，需经办人和证明人共同签字，并由部门负责人签字核准。（二）经办人凭业务招待费审批单及经有关人员签字的发票，到财务办理报销手续。（三）业务招待费用严格按照两支笔的审批程序，即必须由公司主要负责人和分管财务的领导同时批准同意；如公司主要负责人同时分管财务，应另指定一名审批人员。四、归口管理（一）业务招待费由办公室扎口管理，办公室凭业务招待费审批单的标准（见附表）具体安排。（二）报销业务招待费时，财务部和办公室必须同时按考核要求建立台帐，双方台帐记录必须保持一致，每月核对。核对时间为每月1015日，核对内容包括：分类、全额等，差额分及时调整。（三）对属于业务招待费用性质的实物，由办公室专人保管，并按照业务招待费用的批准程序办理有关手续。（四）凡属于业务招待费开支的项目，不得以其他任何费用的名义变通开支。五、开支标准（一）宴请标准（见附表）（二）宴请之外的业务接待（包括馈赠礼品）开支单独申请。其申请由办公室统一收齐、登记。（三）对一次性金额5000元以上的业务招待费需经公司集体会办同意，并形成会办记录。（四）单项公关项目的业务费用单项列支，按批准的总额控制使用。附：宴请类型及标准类 型每客招待标准（元）备注四人以下超过四人一般客人在食堂招待30502040在外招待50704060重要客人在食堂招待60805070三级1500二级1200一级1000备注：1、试用期工资原则上是基本工资的80%。2、试用期时间为13个月。3、员工绩效工资和每年年终效益奖金的具体数额由公司领导层协议商定。合同管理制度一、总则为了规范公司的合同行为，加强合同管理，防范经营风险，特制订本制度。二、合同管理原则（一）合同的订立和履行须符合合同法的规定。（二）应该遵循“事前签订”原则，即合同必须在业务发生前签署，原则上禁止未签署合同即开始履行经济活动。（三）合作方必须具有执行合同的相应资质和能力，能够切实扫行合同及有足够能力承担违约责任。（四）合同的签订和执行应围绕项目成本进行运作。三、适用范围及主办和执行部门本制度所适用的合同、主办部门和执行部门规定如下：（一）工程合同是指甲方直接发包工程项目而签订的合同，包括但不限于桩基础、土建、安装、装饰、区内市政配套工程、园林环境工程、工程监理等，也包括甲方直接供应的材料、设备等所签订的合同，包括但不限于电梯、水泵、消防设备、内外墙装饰材料等。其主办部门为经济部，执行部门为工程管理部；（二）勘察及委托图纸设计任务而签订的设计合同，其主办部门和执行部门均为技术管理部；（三）其它合同主办部门和执行部门可根据实际工作内容归属部门予以明确。四、职责（一）合同主办部门职责1、负责组织编制项目合约总体计划表和项目近期发包计划表；2、负责拟定主办合同的合同范本；3、负责起草合同文本，其它部门配合。工程管理部门负责提供工程合同的有关施工、质量、验收各进度等要求，技术部负责提供工程合同有关设计方面的要求；4、负责组织合同的审核会签；5、负责填报主办合同的相关信息；6、参与审核合同进度付款和结算付款；7、负责建立各自业务合同台帐，并根据合同签订与执行情况及时更新；8、负责合作方违约责任的追究工作，并最大限度地保护我方利益。（二）执行部门职责1、参与合同订立的全过程；2、负责熟悉合同条款并按合同条款执行；3、负责合同进度的把控、竣工结算资料的收集、审核和工程款项支付申请；（三）经济部职责1、承担经济部主办合同的全部职责；2、负责成本科目所属合同的合同编号、合同信息的报备及归档整理工作；3、负责合同的报备工作；（四）财务部职责1、参与对合同价款、付款条件、违约责任等条款的审核；2、参与审核合同进度付款和结算付款；3、参与供应商履约评价；（五）行政人事部职责1、负责合同用章的管理工作；2、负责合同正本的归档保存；3、协助合同主办部门处理合同纠纷事宜；（六）项目总经理职责1、负责落实有关合同管理的相关支规定；2、负责监督合同谈判、审核、批准、签订和履行工作；3、负责审核并签署授权范围内的合同；（七）常务副总经理职责1、负责落实有关合同管理的相关规定；2、负责监督合同谈判、审核、批准、签订和履行工作；3、负责审批并签署授权范围内的合同；（八）总经理职责1、负责制订与合同签订和执行相关的管理制度；2、负责合同的审批工作。（九）董事长职责负责合同的审批工作。五、合同的形成（一）直接发包类合同是指由于政府或行业垄断原因而形成的行政性收费合同，或土地购置合同；或者情况紧急时直接授予的各类合同。此类合同如果由于各种原因，没有合同文本或即使有合同文本，但合同要素不全的，合同主办部门在准备待签合同文本时必须附上政府或行业的收费文件，并就付款部门全称、收费名目、计算方式、付款方式、洽谈经过进行详细说明。（二）议标类合同是指通过议标流程而形成的合同，合同主办部门根据议标过程形成的记录汇总拟定待签合同文本。（三）招标类合同是指通过招标流程而形成的合同，合同主办部门在确认发出中标通知书后，根据所有的考察、资格审查、招标、评标和中标资料，以及招标文件所附合同文本和相关部门提供的合同内容，汇总拟定待签合同文本。六、合同要求（一）合同中必须明确合同范围、工期要求、质量标准、合同金额及组成、合同履行日期、付款方式、结算原则及方式、双方或三方权责、违约责任、争议解决方式及工程保修办法等事项。（二）形成待签合同文本：经过方确认和公司内部审查后形成待签的合同正本；装订完成的合同文本一般由对方单位先行签字，并加盖其单位的合同专用章及骑缝章，合作方加盖的合同专用章应清晰可辨认。合同主办部门负责检查任凭方的签字盖章是否符合要求。（三）填写合同审批表：合同主办部门负责组织填写合同审批表，合同主办人应填写中合同名称、建设方、合作方、合同金额以及简要填写合同签订重点内容，是否招投标等基本情况；先在合同主办部门内部进行审批流转，并负责组织按顺序报各级主管人员审核合同文本，认真回答各级主管人员提出的有关合同的相关问题并确保各级签署意见得到落实。在合同文本审批流转环节，如各审批部门提出修改意见，合同主办部门应结合审核意见，及时将合同正本修正完毕，重新执行合同审流程。（四）授权签字：完成审批程序后的合同，在授权范围内，由总经理签字。（五）合同盖章：行政人事部应对合同文本、合同签订审批单签字的完整性进行认真核对，确认后方可加盖合同专用章，合同文本在两页或两页以上时应加盖骑缝章，用章完毕后及时做好相应用章登记。（六）合同编号：合同签订后，由行政人事部按本规则进行统一编号。（七）主合同编号规则如下：黑鲲房合字（ ）总第（ ）号（ ）分（ ）号。如：黑鲲房合字（2009）总第（010）号（经）分（002）号。1、第一组括号为合同签订年度，如2009年；第三组括号为部门名称代码，“经”字代表经济部；“前”字代表前期部，“技”字代表技术部；“营”字代表销售部。2、第二组、第四组三位数字为流水号。该流水号分别从001开始编号。（八）合同的备案：经签字盖章成立 后的合同需由行政人事部按要求统一备案。七、合同履行（一）合同在签订之后，根据工作需要，主办部门可以发起组织合同交底会，各相关部门应参加会议，由合同主办部门讲解合同的起止时间、合同范围、质量要求、金额、付款方式、双方的权利义务及各部门配合中应注意的问题等。合同交底会必须形成会议纪要备查。（二）合同生效后，合同的主办部门和执行部门必须指定经办人监督合同双方的履约情况，并及时更新合同台帐，并按合同约定落实双方的权利和义务。更新后的合同台帐及时报经济部汇总。（三）执行部门负责把控合同进度、竣工结算资料的收集审核和款项支付申请。（四）在合同履行过程中，一旦出现合同对方违约的情况，合同主办部门和执行部门必须保留和收集有关证据，并及时报告相关部门、上级领导。八、合同变更和解除（一）如因情况发生变化，需要对合同进行变更或解除时，主办部门应立即请示上级领导，由其会同其它业务部门共同研讨变更的风险和处理的方法，并与对方进行协商。最终按照原合同审批程序订立补充合同或解除合同。（二）合同主办部门、执行部门及相关业务部门应对合同变更或解除过程中的有关事实进行证据收集，为通过仲裁、诉讼解决争议做好准备。九、合同终止合同履行完毕或合同解除，合同即终止，合同执行部门在上报最后一笔结算款时，财务部门方可办理项目结算。十、合同纠纷的处理（一）合同纠纷由合同主办部门负责处理。主办部门应当在3日内将纠纷情况上报分管领导。（二）处理合同纠纷应遵循以下原则：1、尊重客观事实，遵守法律法规，信守合同约定。2、以协商为基本途径。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，互谅互让，达成协议，解决纠纷。协商不成的，应及时通过仲裁或者诉讼程序处理。（三）合同纠纷如在仲裁、诉讼中采用和解或调解方式解决，签订和解协议或调解协议应按合同签订审批程序及权限办理审批手续。（四）合同纠纷处理或执行完毕后，合同主办部门应及时通知财务部，并将有关资料汇总后归档备查。十一、合同档案管理（一）合同履行过程中的所有书面材料（包括往来信函、证据等）其原件，应由主办部门存档。合同资料至少一式叁份，财务部、行政人事部及合同主办部门各一份。（二）项目竣工入住并结算完毕后3个月内将全部存档资料转至行政人事部存档，其它保管、保密、销毁等具体规定按照档案管理制度规定执行。十二、特急情况特急情况是指在合同的签订过程由于各种特殊情况不能按以上正常流程完成审批，合同主办部门分管领导须在第一时间报告总经理，经同意后方可执行。但必须在3日内补签全部手续，同时合同主办部门及相关业务部门必须详细说明相关情况。十三、附则（一）本制度由经济部负责解释和修订（二）本制度自颁布之日起执行。附表：合 同 会 审 单（黑）隆汇房合字2011总第（）号（）分（）号合同名称合同对方计划签订时间年 月 日附件后附合同文本企业/产品相关材料合同金额主要内容会签部门意见前期部 年 月 日律 师： 年 月 日工程部年 月 日技术部年 月 日经济部年 月 日财务部年 月 日项目总经理：年 月 日常务副总： 年 月 日财务总监： 年 月 日总经理： 年 月 日经办人：附表合同台帐及付款合同、项目合约总体计划表、项目近期发包计划表另附项目付款审批单项目名称： 编号：收款单位全称合同名称合同编号合同总价已付款：本期申请付款：申请事由形象进度（已完成工程量）：付款条件及理由：由 会所 签 涉 部及 门部 意门 见审批前期部/前期副总 年 月 日工程部/工程副总 年 月 日技术部/总工程师年 月 日经济部/总经济师 年 月 日 财务部/总会计师 年 月 日项目总经理： 年 月 日常务副总： 年 月 日财务总监： 年 月 日总经理： 年 月 日经办人： 申请日期: 年 月 日黑龙江隆汇房地产开发有限公司项目管理部管理制度25