某地产公司法人治理结构

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,中远房地产,开,开发有限公,司,司法人治理,结,结构建议,过渡期,及,及未来董事,会,会、经理层,关,关系,目录,中远房地产,的,的企业法人,治,治理结构设,计,计的影响因,素,素,董事会、监,事,事会及关键,人,人员的权责,董事会对总,经,经理及高管,授,授权,董事会下属,专,专业委员会,权,权责,附件：董事,会,会与经理层,角,角色定位,国内、外公,司,司的企业法,人,人治理结构,模,模式,法人治理结,构,构的核心问,题,题：董事会,如,如何定位及,如,如何对经理,层,层进行有效,激,激励和约束,功能定位,机构设置,工作规则,约束,激励,董事会,高级管理层,职能部门及,下,下属控股子,公,公司,高级管理岗,位,位设置、职,责,责分工；,对董事会的,汇,汇报、沟通,机,机制；,经营决策机,制,制；,部门设置；,流程配合；,资源配置；,战略决策层,战略支持及,执,执行层,经营执行层,企业法人治,理,理结构核心,问,问题除董事,会,会定位以外,，,，解决对人,力,力资本的有,效,效激励与约,束,束,企业法人治,理,理结构是以,货,货币资本为,中,中心提出的,，,，是以两权,分,分离理论为,基,基础（即所,有,有权与经营,权,权分离），,来,来界定所有,者,者与经营者,的,的关系。,现代企业法,人,人治理结构,已,已从如何界,定,定经营者与,所,所有者关系,为,为中心的治,理,理结构转向,了,了以货币资,本,本和人力资,本,本为基础、,以,以这两种资,本,本的关系如,何,何界定为中,心,心的治理结,构,构（人力资,本,本包括技术,创,创新者和职,业,业经理人）,由于企业竞,争,争的重点已,转,转向对人力,资,资本的争夺,，,，所以现代,法,法人治理结,构,构的核心问,题,题主要集中,到,到人力资本,的,的,激励机制,和,约束机制,。,人力资本的,激励机制,可以保证人,力,力资本应有,的,的地位及利,益,益，而人力,资,资本的,约束机制,则可以防止,人,人力资本侵,犯,犯货币资本,的,的利益，从,而,而维护货币,资,资本的地位,及,及利益。,目前公司过,渡,渡期组织结,构,构图,办公室,项目一部,董事会秘书,控股公司一,项目三部,项目公司一,副总经理,（市场营销,）,）,人力资源部,经营管理部,财务部,参股公司一,审计监督部,副总经理,（经营管理,）,）,总经理,党委,项目公司三,各,专,业,委,员,会,审计委员会,预算委员会,工程技术部,股东,上级党组织,董事会,监事会,投资委员会,薪酬委员会,财务总监,市场营销部,副总经理,（工程技术,）,）,战略执行及,决,决策支持层,战略决策层,经营执行层,本文件讨论,重,重点,综合双方股,东,东的需求及,公,公司管理现,状,状，建议中,远,远房地产建,立,立决策型董,事,事会并建立,健,健全监事会,确,确保分权制,衡,衡,中远房地产,经,经过历史发,展,展，已经建,立,立了初步的,公,公司资源技,能,能平台，业,务,务管理运作,的,的核心员工,已,已经磨合成,熟,熟，现有管,理,理运营体系,有,有一定的完,整,整性。,董事会关注,新,新股东引入,及,及上市等资,本,本运作；,重组后需要,由,由董事会把,握,握公司战略,发,发展方向，,对,对项目关键,控,控制节点进,行,行控制，降,低,低经营运作,的,的风险；,重组后需要,在,在董事会指,导,导下完成公,司,司改制工作,，,，健全公司,内,内部管理运,作,作体系，通,过,过管理提升,保,保证公司未,来,来发展要求,；,；,副总分工及,设,设置确定以,后,后，高层管,理,理班子存在,磨,磨合过程，,需,需要董事会,参,参冲突协调,；,；,重组股东双,方,方均为国企,，,，股权结构,、,、对等股权,，,，重组资产,规,规模扩大，,要,要求双方股,东,东的磨合，,学,学会相互妥,协,协；,双方股东均,为,为国企，有,国,国有资产保,值,值增值问题,；,；,企业经营运,作,作新要求对,法,法人治理结,构,构对业务运,作,作重大风险,的,的控制，同,时,时要保证业,务,务经营运作,的,的效率；,企业未来运,作,作对人力资,本,本长期有效,激,激励,保证,经,经理层合理,的,的地位与利,益,益；,预留引入新,股,股东接口及,上,上市可能性,所,所要求法人,治,治理结构的,延,延续、一致,性,性；,董事会近期,工,工作重点,监事会要对,董,董事会实施,监,监督，保证,董,董事会不会,滥,滥用职权；,监事会要对,经,经理层进行,监,监督，对高,级,级管理人员,提,提出罢免和,处,处分的建议,；,；,监事会工作,重,重点,法人治理结,构,构设计的影,响,响因素,目录,中远房地产,的,的企业法人,治,治理结构设,计,计的影响因,素,素,董事会、监,事,事会及关键,人,人员的权责,董事会对总,经,经理及高管,授,授权,董事会下属,专,专业委员会,权,权责,附件：董事,会,会与经理层,角,角色定位,国内、外公,司,司的企业法,人,人治理结构,模,模式,中远房地产,董,董事会组成,、,、职能、义,务,务描述(讨,论,论）,组成人员,董事会由10人组成，,由,由董事长、,副,副董事长、,董,董事,（建议公司,适,适当引入独,立,立董事，董,事,事会人员总,数,数设计安排,为,为单数）,董事长目前,由,由双方股东,轮,轮流推荐，,任,任期三年；（未来公司,新,新股东引入,或,或上市后，,董,董事长可以,经,经由董事会,选,选举产生，,经,经股东会确,认,认，可连选,连,连任）；,董事由各股,东,东方委派，,股,股东会议审,议,议通过方可,进,进入董事会,，,，任期三年,，,，可连选连,任,任；未来引进独,立,立董事时由,股,股东双方提,名,名，股东会,审,审议通过方,可,可进入董事,会,会，任期三,年,年，可连选,连,连任；,中远房地产,董,董事会职能,描,描述细化补,充,充,包含中远,房,房地产公司,章,章程董事,会,会职能以及,公司法,等,等相关法律,、,、法规中规,定,定的规定的,职,职权：（,略,略，以下为,细,细化补充内,容,容建议）,制订公司增,加,加或定减少,注,注册资本、,发,发行债券或,者,者其他证券,及,及上市方案,，,，并提请股,东,东会议审议,批,批准；,在股东会议,授,授权范围内,决,决定公司的,重,重大风险投,资,资、资产抵,押,押及其他担,保,保事项；,审定公司内,部,部管理机构,的,的设置；聘,任,任或各解聘,公,公司总经理,、,、副总经理,、,、董事会秘,书,书；根据总,经,经理的提名,，,，聘任或者,解,解聘公司副,总,总经理（包,括,括财务总监,）,）等高管人,员,员，并决定,其,其报酬事项,和,和奖惩事项,；,；,审定公司章,程,程及修改方,案,案，并报请,股,股东会议审,议,议批准；,听取公司总,经,经理的工作,汇,汇报并检查,总,总经理的工,作,作；,选举和罢免,董,董事长、副,董,董事长；,公司召开股,东,东会议，董,事,事会应在会,议,议召开至少,五,五日以前通,知,知公司股东,。,。,向股东会议,报,报告的义务,董事会承担,向,向召集的股,东,东会议和临,时,时股东会议,报,报告召集事,由,由的义务；,董事会承担,向,向召集的股,东,东会议和临,时,时股东会议,报,报告工作的,义,义务：,董事会承担,对,对符合规定,条,条件的股东,提,提案进行审,查,查的义务；,董事会有遵,守,守公司章程,和,和股东会决,议,议，维护股,东,东权益的义,务,务；,关于会计表,册,册的义务,董事会承担,提,提交资产负,债,债表、损益,表,表等财务报,表,表供股东公,司,司和监事会,查,查阅审核的,义,义务；,承担在股东,会,会议召开备,置,置这些财务,会,会计报表供,股,股东查阅的,义,义务；,董事会承担,公,公司历届股,东,东会议、董,事,事会议会议,记,记录、资产,负,负债表、损,益,益表、股东,名,名册、公司,债,债存根簿等,各,各项薄册的,义,义务，并承,担,担供股东查,阅,阅或抄录的,义,义务。,中远房地产,董,董事会义务,描,描述,董事会核心,决,决策组成员,构,构成及责权,分,分配,过渡期核心,决,决策组设计,：,：,在董事会授,权,权下，建立,以,以公司董事,长,长罗东江、,副,副董事长李,建,建红及公司,董,董事总经理,李,李明组成核,心,心决策组，,行,行使董事会,的,的临时处置,、,、决策权，,在,在董事会休,会,会期间对重,大,大应急事项,代,代行决策权,，,，在下次董,事,事会召开时,给,给予追认；,根据董事会,的,的授权不涉,及,及决定公司,的,的风险投资,、,、资产抵押,及,及其他担保,事,事项，董事,会,会的授权范,围,围以书面形,式,式为准。,中远房地产,董,董事长职能,、,、义务描述,职权,主持股东会,议,议；,召集和主持,董,董事会会议,及,及临时董事,会,会会议；,督促、检查,董,董事会决议,的,的执行；,签署董事会,重,重要文件和,其,其他应由公,司,司法人代表,签,签署的其他,文,文件；,管理董事会,经,经费的使用,；,；,行使法定代,表,表人的职权,，,，代表公司,对,对外签订合,同,同或授权公,司,司总经理对,外,外签订经营,方,方面的合同,；,；,作为核心决,策,策组成员，,在,在董事会休,会,会期间，接,受,受董事会委,托,托与副董事,长,长、总经理,共,共同决策重,大,大应急事项,，,，并在事后,向,向公司董事,会,会和股东会,议,议报告。,义务,董事长不得,超,超越其权限,对,对属于董事,会,会和股东会,议,议权限的事,项,项，以其个,人,人名义作出,决,决断与处置,；,；,董事长负有,由,由其本人亲,自,自履行其职,权,权的义务。,董,董事长因合,理,理原因不能,亲,亲自行使其,职,职权时，应,当,当指定副董,事,事长代为行,使,使。,中远房地产,副,副董事长职,能,能、义务描,述,述,职权,协助董事长,主,主持股东会,议,议。,在董事长因,故,故不能亲自,行,行使其职权,时,时，负责召,集,集和主持董,事,事会会议及,临,临时董事会,会,会议。,督促、检查,董,董事会决议,的,的执行：,作为核心决,策,策组成员，,在,在董事会休,会,会期间，与,董,董事长、总,经,经理共同决,策,策重大应急,事,事项，并在,事,事后向公司,董,董事会和股,东,东会议报告,。,。,义务,副董事长不,得,得超越其权,限,限对属于董,事,事会和股东,会,会议权限的,事,事项，以其,个,个人名义作,出,出决断与处,置,置；,中,远,远,房,房,地,地,产,产,董,董,事,事,会,会,秘,秘,书,书,职,职,责,责,描,描,述,述,组,织,织,筹,筹,备,备,董,董,事,事,会,会,会,会,议,议,和,和,股,股,东,东,大,大,会,会,的,的,召,召,开,开,，,，,准,准,备,备,会,会,议,议,文,文,件,件,，,，,安,安,排,排,会,会,务,务,，,，,负,负,责,责,会,会,议,议,记,记,录,录,，,，,确,确,保,保,各,各,位,位,董,董,事,事,、,、,监,监,事,事,签,签,署,署,意,意,见,见,，,，,保,保,管,管,会,会,议,议,记,记,录,录,和,和,文,文,件,件,主,动,动,掌,掌,握,握,有,有,关,关,决,决,议,议,的,的,执,执,行,行,情,情,况,况,；,；,对,对,实,实,施,施,中,中,的,的,重,重,要,要,问,问,题,题,，,，,应,应,向,向,董,董,事,事,会,会,报,报,告,告,并,并,提,提,出,出,建,