xx项目管理流程—xx项目最终报告附件

Cliquez pour modifier le style du titre du masque,Premier niveau,Deuxime niveau,Troisime niveau,43,xx,项,目,目,管,管,理,理,流,流,程,程,xx,项,目,目,最,最,终,终,报,报,告,告,附,附,件,件,合理的组织,结,结构固然十,分,分重要，但,一,一个公司的,成,成功还取决,于,于有效的管,理,理及业务流,程,程支持，及,这,这些流程在,组,组织结构上,的,的顺利执行,组织结构结,构,构规定了每,个,个人的职责,，,，而程序则,将,将这些职责,转,转化成经营,活,活动中的具,体,体行动,管理及业务,流,流程是公司,管,管理活动及,经,经营活动的,具,具体载体，,和,和对部门及,个,个人职责、,行,行动的具体,定,定义，其：,规定了各部,门,门在主要经,营,营活动中的,职,职责和任务,明确了各步,骤,骤的最终产,品,品，使参与,者,者有明确的,目,目标，检查,工,工作也有可,靠,靠依据,将公司内各,部,部门、职能,、,、及个人联,系,系在一起、,协,协调工作,同时也是公,司,司联结市场,、,、客户，进,行,行业务活动,的,的载体，是,建,建立市场竞,争,争力的基石,本次项目，,凯,凯捷与xx,共,共同梳理了,企,企业战略，,明,明确了管控,和,和组织结构,，,，进而明确,了,了本次流程,改,改善的环境,、,、重心、绩,效,效等流程基,础,础,流程环境,流程重心,流程,绩,绩效,业务,模式,价值,取,取向,：,：,规模,扩,扩张,与,与投,资,资效,益,益并,重,重,区域,：,：,以长,三,三角,二,二三,线,线城,市,市为,重,重心,的,的“,1,N”,结构,集,集约,化,化布,局,局,产,品,品,：,立,立,足,足,于,于,住,住,宅,宅,及,及,配,配,套,套,商,商,业,业,地,地,产,产,开,开,发,发,价,值,值,链,链,：,首,首,先,先,重,重,点,点,发,发,展,展,营,营,销,销,代,代,理,理,和,和,房,房,地,地,产,产,金,金,融,融,业,业,务,务,，,，,形,形,成,成,与,与,房,房,产,产,开,开,发,发,业,业,务,务,良,良,好,好,的,的,协,协,同,同,管,控,控,模,模,式,式,：,：,总,部,部,对,对,下,下,属,属,公,公,司,司,由,由,简,简,单,单,的,的,服,服,务,务,职,职,能,能,转,转,向,向,服,服,务,务,、,、,监,监,督,督,和,和,管,管,理,理,职,职,能,能,运,作,作,模,模,式,式,：,房,房,地,地,产,产,子,子,集,集,团,团,、,、,下,下,属,属,公,公,司,司,二,二,级,级,架,架,构,构,组,织,织,授,授,权,权,：,：,集,团,团,层,层,面,面,完,完,善,善,研,研,发,发,、,、,工,工,程,程,管,管,理,理,、,、,预,预,决,决,算,算,、,、,营,营,销,销,、,、,人,人,力,力,资,资,源,源,和,和,财,财,务,务,部,部,门,门,的,的,专,专,业,业,人,人,员,员,配,配,置,置,、,、,能,能,力,力,建,建,设,设,和,和,权,权,限,限,流,程,程,重,重,心,心,由,由,下,下,属,属,公,公,司,司,转,转,向,向,集,集,团,团,，,，,根,根,据,据,流,流,程,程,环,环,境,境,的,的,变,变,化,化,，,，,开,开,发,发,业,业,务,务,的,的,一,一,些,些,重,重,要,要,环,环,节,节,由,由,集,集,团,团,进,进,行,行,控,控,制,制,，,，,主,主,要,要,是,是,策,策,划,划,定,定,位,位,、,、,规,规,划,划,设,设,计,计,、,、,施,施,工,工,图,图,审,审,查,查,等,等,环,环,节,节,以,实,实,现,现,集,集,团,团,控,控,制,制,为,为,绩,绩,效,效,目,目,标,标,以,以,满,满,足,足,规,规,模,模,扩,扩,张,张,与,与,投,投,资,资,效,效,益,益,并,并,重,重,的,的,价,价,值,值,取,取,向,向,，,，,集,集,团,团,通,通,过,过,控,控,制,制,流,流,程,程,重,重,心,心,，,，,更,更,好,好,的,的,控,控,制,制,成,成,本,本,、,、,进,进,度,度,，,，,提,提,高,高,效,效,率,率,和,和,投,投,资,资,收,收,益,益,根,据,据,项,项,目,目,要,要,求,求,，,，,凯,凯,捷,捷,帮,帮,助,助,协,协,信,信,确,确,定,定,集,集,团,团,层,层,面,面,的,的,核,核,心,心,管,管,理,理,流,流,程,程,，,，,共,共,设,设,计,计,十,十,二,二,个,个,核,核,心,心,管,管,理,理,流,流,程,程,计,划,划,预,预,算,算,流,流,程,程,战,略,略,管,管,理,理,流,流,程,程,财,务,务,管,管,控,控,流,流,程,程,绩,效,效,管,管,理,理,流,流,程,程,年度计,划,划预算,调,调整流,程,程,战略制定流,程,程,年度计划预,算,算制定流程,财务管理流,程,程,绩效考核流,程,程,绩效辅导,流,流程,绩效指标,制,制定流程,资产管理,流,流程,资,金,金,管,管,理,理,流,流,程,程,财,务,务,审,审,计,计,流,流,程,程,三,年,年,战,战,略,略,规,规,划,划,制,制,定,定,流,流,程,程,投,资,资,管,管,理,理,流,流,程,程,投,资,资,决,决,策,策,流,流,程,程,合,同,同,管,管,理,理,流,流,程,程,合,同,同,管,管,理,理,流,流,程,程,战,略,略,制,制,定,定,流,流,程,程,战略制定流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：战略发展部,总责任人：董事长,审核,:,签署：,决策委员会,战略发展部,房地产集团,/,各业务公司,/,集团各职能部门,责任人,备注,各部门、公司、房地产集团责任人,战略发展部经理,各职能部门、公司、房地产集团责任人,战略发展部经理,集团董事长,战略发展部经理,战略研讨框架包括：集团使命、愿景、价值观、战略态度与举措、，战略目标、业务组合、能力建设方向等，祥见凯捷战略研讨会范本,宏,观,观,经,经,济,济,政,政,策,策,、,、,行,行,业,业,、,、,业,业,务,务,模,模,式,式,及,及,竞,竞,争,争,对,对,手,手,研,研,究,究,部,门,门,/,业,务,务,分,分,析,析,与,与,资,资,源,源,能,能,力,力,评,评,估,估,拟,订,订,集,集,团,团,战,战,略,略,研,研,讨,讨,框,框,架,架,集,团,团,愿,愿,景,景,目,目,标,标,及,及,目,目,前,前,战,战,略,略,协,助,助,部,部,门,门,/,业,务,务,分,分,析,析,与,与,资,资,源,源,能,能,力,力,评,评,估,估,战,略,略,发,发,展,展,部,部,主,主,持,持,召,召,开,开,战,战,略,略,研,研,讨,讨,会,会,拟,订,订,集,集,团,团,战,战,略,略,初,初,稿,稿,制,定,定,集,集,团,团,战,战,略,略,三,年,年,战,战,略,略,规,规,划,划,制,制,定,定,流,流,程,程,决,策,策,否,决,决,通,过,过,1,战,略,略,制,制,定,定,流,流,程,程,说,明,明,文,文,件,件,1,目,的,的,、,、,范,范,围,围,及,及,适,适,用,用,为规范,集,集团战,略,略制定,过,过程，,明,明确相,关,关权限,职,职责与,部,部门配,合,合，特,制,制订本,程,程序,本程序,适,适用范,围,围为,xx,集团，,自,自,2005,年,7,月,1,日起执,行,行，集,团,团战略,需,需要调,整,整的时,点,点适用,本,本流程,2,职责,流程的,总,总责任,人,人是集,团,团董事,长,长,战略发,展,展为流,程,程控制,协,协调部,门,门，主,持,持行业,研,研究、,内,内部资,源,源能力,分,分析、,战,战略框,架,架的撰,写,写、召,开,开研讨,会,会以及,战,战略制,定,定与修,改,改,决策,委,委员,会,会是,战,战略,评,评估,决,决策,的,的主,体,体,集团,各,各职,能,能部,门,门、,子,子公,司,司、,房,房地,产,产集,团,团协,助,助，,负,负责,内,内部,资,资源,能,能力,的,的分,析,析并,参,参与,研,研讨,会,会，,发,发表,部,部门,/,公司建,议,议,3,流程概,要,要,战略发,展,展部主,持,持战略,分,分析工,作,作，一,个,个月内,完,完成当,前,前战略,、,、宏观,经,经济政,策,策、行,业,业、业,务,务模式,及,及竞争,对,对手研,究,究，并,通,通过与,各,各部门,、,、业务,公,公司和,房,房地产,集,集团配,合,合，共,同,同完成,内,内部资,源,源能力,和,和业务,状,状况评,估,估。各,部,部门、,业,业务公,司,司和房,地,地产集,团,团根据,战,战略发,展,展部的,要,要求提,供,供相关,材,材料和,本,本部门,建,建议，,并,并协助,评,评估。,该,该环节,责,责任人,是,是战略,发,发展部,经,经理,战略发,展,展部主,持,持，在,五,五个工,作,作日内,拟,拟订战,略,略框架,建,建议，,作,作为研,讨,讨的基,础,础（注,：,：战略,框,框架建,议,议范本,）,）,战略发,展,展部主,持,持一天,战,战略研,讨,讨会，,各,各部门,/,公司发,表,表见解,，,，共同,商,商议明,确,确集团,战,战略。,该,该环节,责,责任人,是,是战略,发,发展部,经,经理,战略发,展,展部根,据,据战略,研,研讨会,决,决议，,五,五个工,作,作日内,制,制定集,团,团战略,初,初稿，,报,报决策,委,委员会,审,审批,决策委,员,员会审,批,批通过,或,或提出,修,修改建,议,议，决,策,策与修,改,改周期,为,为一周,战略发,展,展部制,定,定并发,布,布最终,集团战,略,略,。该环,节,节责任,人,人是战,略,略发展,部,部经理,4,相关流,程,程交付,品,品,战略框,架,架建议,：对战,略,略态度,和,和举措,、,、价值,取,取向、,业,业务模,式,式、增,长,长阶梯,及,及核心,能,能力的,框,框架建,议,议，（,注,注：该,建,建议范,本,本参看,凯,凯捷战,略,略研讨,会,会报告,）,）,集团战,略,略,：对远,景,景、使,命,命、价,值,值观以,及,及战略,态,态度和,举,举措、,价,价值取,向,向、业,务,务模式,、,、增长,阶,阶梯及,核,核心能,力,力的最,终,终描述,，,，（注,：,：该建,议,议范本,参,参看凯,捷,捷中期,报,报告战,略,略部分,）,）,流程说,明,明文件,三年战,略,略规划,制,制定流,程,程,三年战略规划制定流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：战略发展部,总责任人：战略发展部经理,审核,:,签署：,董事长,集团高管,战略发展部,职能部门,各子公司,责任人,备注,战略发展部经理,战略发展部经理,战略发展部经理,董事长,战略发展部经理,各子公司经理、部门经理,战略分析包括行业动态、战略执行情况、目标达成情况分析等,集团高管、各职能部门经理及子公司经理参与研讨,每年九月完成滚动调整，制定新的三年战略规划，各子公司十月份制定业务规划，必要时需调整制定集团战略,集团战,略,略,拟订三,年,年战略,规,规划初,稿,稿,否决,评审,通过,执行三,年,年战略,规,规划,计划预,算,算制定,流,流程,拟订三,年,年战略,规,规划框,架,架,三年战,略,略规划,专,专题研,讨,讨会,滚动调,整,整三年,战,战略规,划,划,2,制定三,年,年战略,规,规划,3,战略分,析,析,1,拟订三,年,年业务,规,规划,制定三,年,年业务,规,规划,三年战,略,略规划,制,制定流,程,程,说明文,件,件,1,目的、,范,范围及,适,适用,为明确,集,集团三,年,年规划,及,及滚动,调,调整，,明,明确相,关,关权限,职,职责与,部,部门配,合,合，特,制,制订本,程,程序,本程序,适,适用范,围,围为,xx,集团，,自,自,2005,年,7,月,1,日起执,行,行，每,年,年,9,月,1,日至,30,日制定,三,三年滚,动,动战略,规,规划，,适,适用本,流,流程,2,职责,流程的,总,总责任,人,人是战,略,略发展,部,部经理,战略发,展,展为流,程,程控制,协,协调部,门,门，主,持,持战略,执,执行情,况,况、目,标,标达成,率,率评估,及,及行业,动,动态分,析,析、召,开,开研讨,会,会并制,定,定滚动,战,战略,决策委,员,员会是,战,战略规,划,划决策,的,的主体,集团各,职,职能部,门,门、子,公,公司、,房,房地产,集,集团协,助,助，并,参,参与研,讨,讨会，,发,发表部,门,门,/,公司建,议,议,3,流程概,要,要,战略发,展,展部主,持,持战略,分,分析工,作,作，一,周,周内完,成,成经济,政,政策、,行,行业、,竞,竞争变,化,化分析,，,，战略,执,执行情,况,况与目,标,标达成,率,率评估,。,。该环,节,节责任,人,人是战,略,略发展,部,部经理,战略发,展,展部主,持,持，一,周,周内拟,订,订三年,滚,滚动战,略,略初稿,。,。该环,节,节责任,人,人是战,略,略发展,部,部经理,各子公,司,司、房,地,地产集,团,团与战,略,略发展,部,部沟通,，,，一周,内,内拟订,公,公司三,年,年业务,规,规划初,稿,稿。该,环,环节责,任,任人是,各,各总经,理,理,战略发,展,展部主,持,持召开,战,战略研,讨,讨会，,各,各部门,/,公司发,表,表见解,，,，共同,商,商议明,确,确集团,战,战略。,该,该环节,责,责任人,是,是战略,发,发展部,经,经理,战略发,展,展部根,据,据战略,研,研讨会,决,决议，,一,一周内,制,制定集,团,团三年,滚,滚动战,略,略初稿,，,，报决,策,策委员,会,会审批,决策委员,会,会审批通,过,过或提出,修,修改建议,，,，决策与,修,修改周期,为,为一周,战略发展,部,部制定最,终,终,三年滚动,战,战略,。该环节,责,责任人是,战,战略发展,部,部经理,各子公司,、,、房地产,集,集团十月,份,份完成本,公,公司业务,三,三年业务,规,规划并执,行,行。该环,节,节责任人,是,是各总经,理,理,4,相关流程,交,交付品,三年滚动,战,战略,：包括三,年,年战略目,标,标分解（,经,经济目标,、,、能力建,设,设目标等,）,）与实施,举,举措、（,注,注：该建,议,议范本参,看,看凯捷中,期,期报告战,略,略部分）,流程说明,文,文件,年度计划,预,预算制定,流,流程(1/2),年度计划预算制定流程,编号：,本流程共,2,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：集团财务部,总责任人：总经济师,审核,:,签署：,决策委员会,集团财务部,其他部门,房地产集团、业务公司,责任人,备注,总经济师,董事长,董事长,各部门、公司、房地产集团负责人,财务部经理,总经济师负责会议董事长负责决策,各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定,资金使用计划,计划预算,总,总结,拟订年度,计,计划预算,大,大纲,高层建议,三年战略,规,规划,召开预算,平,平衡大会,评审,拟订部门,计,计划预算,拟订公司,计,计划预算,拟订部门,与,与集团财,务,务计划预,算,算,汇总集团,财,财务计划,预,预算初稿,2,否决,通过,施工图预,算,算,下达预算,大,大纲,1,年度计划,预,预算制定,流,流程(2/2),年度计划预算制定流程,编号：,本流程共,2,页之第,2,页,生效日期,:,流程协调控制部门：集团财务部,总责任人：总经济师,审核,:,签署：,决策委员会,集团财务部,其他部门,房地产集团、业务公司,责任人,备注,各部门经理,总经济师,董事长,董事长发布,总经济师监督,各部门、公司、房地产集团负责人执行,总经济师,1,制定集团,年,年度计划,预,预算,评审,执行年度,计,计划预算,年度计划,预,预算调整,流,流程,调整部门,/,公司年度,计,计划预算,否决,通,过,过,发,布,布,年,年,度,度,计,计,划,划,预,预,算,算,监,督,督,年,年,度,度,计,计,划,划,预,预,算,算,执,执,行,行,年,度,度,计,计,划,划,预,预,算,算,制,制,定,定,流,流,程,程,说,明,明,文,文,件,件,（,（,1/2,）,1,目,的,的,、,、,范,范,围,围,及,及,适,适,用,用,为,规,规,范,范,集,集,团,团,计,计,划,划,预,预,算,算,制,制,定,定,，,，,明,明,确,确,相,相,关,关,权,权,限,限,职,职,责,责,与,与,部,部,门,门,配,配,合,合,，,，,特,特,制,制,订,订,本,本,程,程,序,序,本,程,程,序,序,适,适,用,用,范,范,围,围,为,为,xx,集,团,团,，,，,自,自,2005,年,7,月,1,日,起,起,执,执,行,行,。,。,每,每,年,年,十,十,一,一,月,月,一,一,日,日,计,计,划,划,预,预,算,算,制,制,定,定,时,时,点,点,适,适,用,用,本,本,流,流,程,程,2,职,责,责,流,程,程,的,的,总,总,责,责,任,任,人,人,是,是,总,总,经,经,济,济,师,师,财,务,务,部,部,为,为,流,流,程,程,控,控,制,制,协,协,调,调,部,部,门,门,，,，,主,主,持,持,计,计,划,划,预,预,算,算,制,制,定,定,及,及,预,预,算,算,平,平,衡,衡,会,会,议,议,召,召,开,开,决,策,策,委,委,员,员,会,会,是,是,预,预,算,算,决,决,策,策,的,的,主,主,体,体,各部门、业,务,务公司、房,地,地产集团配,合,合，负责制,定,定本部门,/,公司计划预,算,算并参与预,算,算协调会议,3,流程概要,集团财务部,根,根据高层建,议,议、上年度,计,计划预算执,行,行总结和三,年,年滚动战略,规,规划，自十,一,一月一日至,五,五日拟订计,划,划预算大纲,，,，报决策委,员,员会审批，,该,该环节责任,人,人是集团总,经,经济师,决策委员会,审,审批通过或,提,提出修改建,议,议，决策与,修,修改周期为,三,三天,集团董事长,下,下达预算大,纲,纲，公布预,算,算方法并协,助,助各公司、,部,部门制定年,度,度计划预算,，,，该环节责,任,任人是集团,董,董事长,各部门、公,司,司、房地产,集,集团完成本,部,部门,/,公司年度计,划,划预算，经,总,总经理审核,通,通过后于九,月,月三十日之,前,前上报集团,财,财务部,集团财务部,于,于五个工作,日,日内汇总制,定,定年度计划,预,预算初稿，,并,并组织召开,预,预算平衡大,会,会，该环节,责,责任人是集,团,团财务部经,理,理,集团高管，,各,各部门,/,公司,/,房地产集团,责,责任人参与,预,预算平衡大,会,会，一天内,完,完成双向沟,通,通，会议召,开,开责任人是,总,总经济师，,决,决策责任人,是,是董事长,流程说明文,件,件,年度计划预,算,算制定流程,说明文件,(2/2),3,流程概要,(,续,),各部门,/,公司,/,房地产集团,根,根据大会决,议,议五个工作,日,日内完成预,算,算修改报集,团,团财务部,集团财务部,负,负责审核修,改,改情况，五,个,个工作日内,制,制定集团年,度,度计划预算,，,，报决策委,员,员会审批，,该,该环节责,任,任人是总经,济,济师,决策,委,委员,会,会审,批,批通,过,过或,提,提出,修,修改,建,建议,，,，决,策,策与,修,修改,周,周期,为,为三,天,天,董事,长,长发,布,布调,整,整厚,的,的年,度,度计,划,划预,算,算，,财,财务,部,部监,督,督各,部,部门,/,公司,/,房地,产,产集,团,团执,行,行，,发,发布,环,环节,责,责任,人,人是,董,董事,长,长，,监,监督,环,环节,责,责任,人,人是,总,总经,济,济师,，,，执,行,行环,节,节责,任,任人,是,是各,部,部门,、,、公,司,司、,房,房地,产,产集,团,团经,理,理,4,相关,流,流程,交,交付,品,品,年度计划,预,预算,流程说明,文,文件,年度计划,预,预算调整,流,流程,年度计划预算调整流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：集团财务部,总责任人：总经济师,审核,:,签署：,决策委员会,集团财务部,各部门、房地产集团、业务公司,项目公司,责任人,备注,集团各部门及子公司、房地产集团负责人,集团各部门及子公司、房地产集团负责人,财务部经理,总经济师沟通董事长决策,集团各部门及子公司、房地产集团负责人,总经济师,董事长,集团各部门及子公司、房地产集团负责人,房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算,每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整,需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通,调整集团,年,年度计划,预,预算,评审,调整部门,/,公司年度,计,计划预算,否决,通过,预算平衡,沟,沟通,半年度提,出,出部门、,公,公司、房,地,地产集团,计,计划预算,修,修改申请,与,与调整建,议,议,定期总结,预,预算执行,情,情况，调,整,整工作,汇总预算,调,调整初稿,执行年度,计,计划预算,备案调整,3,发布年度,计,计划预算,监督执行,年度总结,1,2,年度计划,预,预算调整,流,流程,说明文件,1,目的、范,围,围及适用,为规范集,团,团计划预,算,算调整，,明,明确相关,权,权限职责,与,与部门配,合,合，特制,订,订本程序,本程序适,用,用范围为,xx,集团，自,2005,年,7,月,1,日起执行,。,。每季度,计,计划预算,调,调整时点,适,适用本流,程,程,2,职责,流程的总,责,责任人是,总,总经济师,财务部为,流,流程控制,协,协调部门,，,，主持计,划,划预算调,整,整及预算,调,调整会议,召,召开,决策委员,会,会是调整,决,决策的主,体,体,各部门、,业,业务公司,、,、房地产,集,集团配合,，,，负责调,整,整本部门,/,公司计划,预,预算并参,与,与预算协,调,调会议,3,流程概要,房地产项,目,目公司按,月,月，各区,域,域公司、,房,房地产集,团,团、业务,公,公司按季,度,度总结预,算,算执行情,况,况，调整,工,工作以保,障,障预算执,行,行，同时,制,制定预算,执,执行总结,报,报集团财,务,务部备案,。,。该环节,责,责任人是,各,各部门、,公,公司、房,地,地产集团,负,负责人,房地产集,团,团、各业,务,务公司、,集,集团各部,门,门五一假,期,期后主持,调,调整本单,位,位计划预,算,算并申请,调,调整，调,整,整周期为,一,一周，该,环,环节责任,人,人是各部,门,门经理，,公,公司,/,房地产集,团,团财务经,理,理,财务部用,一,一个工作,日,日，汇总,季,季度预算,调,调整，该,环,环节责任,人,人是集团,财,财务部经,理,理,财务部主,持,持召开预,算,算平衡大,会,会，集团,高,高管与各,公,公司、部,门,门、房地,产,产集团责,任,任人在一,天,天内完成,计,计划预算,调,调整建议,双,双向沟通,。,。会议召,开,开责任人,是,是总经济,师,师，决策,责,责任人是,董,董事长,根据会议,沟,沟通结果,，,，房地产,集,集团、各,业,业务公司,、,、集团各,部,部门用两,个,个工作日,完,完成本单,位,位计划预,算,算调整工,作,作，该环,节,节责任人,是,是各部门,经,经理，公,司,司,/,房地产集,团,团财务经,理,理,集团财务,部,部根据调,整,整结果，,一,一个工作,日,日内编制,调,调整后的,集,集团计划,预,预算。该,环,环节责任,人,人是集团,总,总经济师,提交决策,委,委员会审,批,批，决定,预,预算调整,或,或定稿。,该,该环节责,任,任人是集,团,团董事长,董事长发,布,布调整厚,的,的年度计,划,划预算，,财,财务部监,督,督各部门,/,公司,/,房地产集,团,团执行并,负,负责年终,总,总结，制,定,定,年度预,算,算执行,总,总结,，发布,环,环节责,任,任人是,董,董事长,，,，监督,环,环节责,任,任人是,总,总经济,师,师，执,行,行环节,责,责任人,是,是各部,门,门、公,司,司、房,地,地产集,团,团经理,4,相关流,程,程交付,品,品,年度计,划,划预算,年度预,算,算执行,总,总结,流程说,明,明文件,绩效指,标,标制定,流,流程,绩效指标制定流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：人力资源部,总责任人：行政人事总监,审核,:,签署：,董事长,人力资源部,职能部门,房地产集团、业务公司,责任人,备注,各部门,/,公司经理,人力资源部经理,各部门经理、子公司总经理,人力资源部经理,董事长,人力资源部经理,人力资源部经理,拟订绩,效,效指标,与,与权重,初,初稿,召开绩,效,效指标,评,评审会,议,议，沟,通,通研讨,集,集团部,门,门负责,人,人、副,总,总裁及,下,下属公,司,司高管,的,的绩效,指,指标与,权,权重,制定业,绩,绩合同,、,、考核,表,表格,绩效辅,导,导流程,绩效指,标,标与权,重,重初步,沟,沟通、,调,调整,初步拟,订,订各核,心,心职位,绩,绩效指,标,标与权,重,重,汇总、,备,备案最,终,终绩效,指,指标与,权,权重,部门计,划,划预算,职位说,明,明书,房地产,集,集团,/,公司计,划,划预算,绩效指,标,标制定,流,流程,说明文,件,件,1,目的、,范,范围及,适,适用,为规范,集,集团绩,效,效指标,制,制定，,明,明确相,关,关权限,职,职责与,部,部门配,合,合，特,制,制订本,程,程序,本程序适用,范,范围为,xx,集团，自,2005,年,7,月,1,日起执行。,每,每年十一月,起,起制定下年,度,度绩效指标,时,时适用本流,程,程,2,职责,流程的总责,任,任人是行政,人,人事总监,人力资源部,为,为流程控制,协,协调部门，,主,主持绩效指,标,标制定、沟,通,通研讨以及,业,业绩合同制,作,作,各部门、业,务,务公司、房,地,地产集团配,合,合，负责制,定,定本部门,/,公司计划,预,预算并参,与,与预算协,调,调会议,3,流程概要,人力资源,部,部通过分,析,析职位说,明,明，以及,分,分解集团,战,战略和计,划,划预算，,一,一周内拟,订,订各核心,职,职位的考,核,核指标项,与,与权重、,该,该环节责,任,任人是人,力,力资源部,经,经理,人力资源,部,部与各人,员,员进行两,周,周时间的,指,指标沟通,和,和权重设,置,置，该环,节,节责任人,是,是人力资,源,源部经理,人力资源,部,部主持三,个,个工作日,内,内拟订绩,效,效指标与,权,权重初稿,，,，该环节,责,责任人是,人,人力资源,部,部经理,人力资源,部,部主持召,开,开绩效指,标,标评审大,会,会，与各,当,当事人及,集,集团高管,研,研讨指标,项,项设置与,权,权重，一,个,个工作日,内,内以达到,共,共识，该,环,环节责任,人,人是人力,资,资源部经,理,理,人力资源,部,部一个工,作,作日内汇,总,总和备案,最,最终绩效,指,指标项与,权,权重，该,环,环节责任,人,人是人力,资,资源部经,理,理,人力资源,部,部五个工,作,作日内拟,订,订绩效合,同,同和考核,表,表格样本,，,，该环节,责,责任人是,人,人力资源,部,部经理,4,相关流程,交,交付品,业绩合同,：,考核表格,：,流程说明,文,文件,绩效辅导,流,流程,绩效辅导流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：人力资源部,总责任人：行政人事总监,审核,:,签署：,人力资源部,各部门、子集团、子公司,责任人,备注,辅导人,被辅导人,行政人事总监,人力资源经理,辅导人,辅导人,辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人,业绩合同,提出辅导,需,需求,年度计划,预,预算,定期绩效,辅,辅导,不定期绩,效,效辅导,1,制定并下,达,达绩效辅,导,导计划,监督计划,执,执行,监督绩效,指,指标执行,绩效考核,流,流程,绩效辅导,定,定流程,说明文件,1,目的、范,围,围及适用,为保障绩,效,效指标执,行,行，明确,相,相关权限,职,职责与部,门,门配合，,特,特制订本,程,程序,本程序适,用,用范围为,xx,集团，自,2005,年,7,月,1,日起执行,。,。每年十,二,二月制定,绩,绩效辅导,计,计划时点,适,适用本流,程,程,2,职责,流程的总,责,责任人是,行,行政人事,总,总监,人力资源,部,部为流程,控,控制协调,部,部门，主,持,持辅导计,划,划制定，,以,以及监督,辅,辅导工作,各部门、,业,业务公司,、,、房地产,集,集团参与,，,，辅导人,对,对被辅导,人,人进行辅,导,导,3,流程概要,人力资源,部,部根据计,划,划预算和,业,业绩合同,，,，于制定,并,并于签署,绩,绩效合同,后,后下达绩,效,效辅导计,划,划，该环,节,节责任人,是,是行政人,事,事总监,各辅导人,根,根据计划,，,，月度、,季,季度辅导,并,并监督下,属,属绩效完,成,成情况,被辅导人,需,需要辅导,时,时可临时,向,向辅导人,提,提出辅导,申,申请，接,受,受辅导人,辅,辅导,辅导后，,根,根据辅导,结,结果，辅,导,导人监督,被,被辅导人,绩,绩效执行,情,情况,4,相关流程,交,交付品,绩效辅导,计,计划,：月度和,季,季度辅导,约,约定、临,时,时绩效辅,导,导制度规,定,定、辅导,方,方式等,流程说明,文,文件,绩效考核,流,流程,绩效考核流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：人力资源部,总责任人：行政人事总监,审核,:,签署：,总裁办公会,集团财务部,人力资源部,考核人,被考核人,责任人,备注,财务部经理,人力资源部经理,被考核人,考核人,人力资源部经理,人力资源部经理,人力资源部经理,集团董事长,人力资源部经理,考核人同时也是被考核人,考核表格,根据考核,表,表格和年,度,度经营计,划,划自我评,分,分,评分、沟,通,通,年度计划,预,预算,人力资源,部,部主持考,核,核评审会,议,议，全面,沟,沟通并调,整,整考核结,果,果,考核结果,汇,汇总,拟订考评,报,报告和奖,惩,惩方案,执行考核,结,结果,实施奖惩,晋,晋升,业务及财,务,务数据,评审,通过,否决,1,绩效考核,流,流程,说明文件,1,目的、范,围,围及适用,为规范集,团,团核心员,工,工绩效考,核,核工作，,明,明确相关,权,权限职责,与,与部门配,合,合，特制,订,订本程序,本程序适,用,用范围为,xx,集团，自,2005,年,7,月,1,日起执行,。,。每年一,月,月绩效考,核,核开始时,点,点适用本,流,流程,2,职责,流程的总,责,责任人是,行,行政人事,总,总监,人力资源,部,部为流程,控,控制协调,部,部门，主,持,持绩效考,核,核、沟通,、,、奖惩建,议,议,各,部,部,门,门,、,、,业,业,务,务,公,公,司,司,、,、,房,房,地,地,产,产,集,集,团,团,配,配,合,合,，,，,负,负,责,责,制,制,定,定,本,本,部,部,门,门,/,公,司,司,计,计,划,划,预,预,算,算,并,并,参,参,与,与,预,预,算,算,协,协,调,调,会,会,议,议,3,流,程,程,概,概,要,要,人,力,力,资,资,源,源,部,部,一,一,月,月,第,第,一,一,周,周,发,发,布,布,考,考,核,核,工,工,具,具,与,与,考,考,核,核,通,通,知,知,到,到,各,各,部,部,门,门,、,、,公,公,司,司,，,，,该,该,环,环,节,节,责,责,任,任,人,人,是,是,行,行,政,政,人,人,事,事,总,总,监,监,被,考,考,核,核,人,人,三,三,个,个,工,工,作,作,日,日,内,内,填,填,写,写,考,考,核,核,表,表,格,格,，,，,进,进,行,行,自,自,评,评,，,，,考,考,核,核,人,人,一,一,周,周,内,内,完,完,成,成,对,对,别,别,考,考,核,核,人,人,评,评,分,分,并,并,沟,沟,通,通,人,力,力,资,资,源,源,部,部,三,三,个,个,工,工,作,作,日,日,聂,聂,汇,汇,总,总,考,考,核,核,结,结,果,果,，,，,该,该,环,环,节,节,责,责,任,任,人,人,是,是,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,经,经,理,理,人,力,力,资,资,源,源,部,部,主,主,持,持,召,召,开,开,绩,绩,效,效,考,考,评,评,会,会,议,议,进,进,行,行,360,度,全,全,方,方,位,位,综,综,合,合,评,评,定,定,，,，,两,两,日,日,内,内,确,确,定,定,考,考,评,评,结,结,果,果,，,，,该,该,环,环,节,节,责,责,任,任,人,人,是,是,人,人,力,力,资,资,源,源,部,部,经,经,理,理,人力资,源,源部一,周,周内制,定,定考评,报,报告和,奖,奖惩建,议,议方案,报,报决策,委,委员会,审,审批,决策委,员,员会审,批,批通过,或,或提出,修,修改建,议,议，决,策,策与修,改,改周期,为,为一周,人力,资,资源,部,部监,督,督考,核,核考,核,核结,果,果执,行,行，,该,该环,节,节责,任,任人,是,是人,力,力资,源,源部,经,经理,4,相关流程,交,交付品,奖惩方案,：,流程说明,文,文件,资金管理,流,流程,资金管理流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：集团财务部,总责任人：财务总监,审核,:,签署：,董事长,集团财务部,下属公司,责任人,备注,各下属公司负责人,各下属公司负责人,财务总监,董事长,财务总监,集团,年度资金,使,使用计划,提出资金,使,使用申请,审批,权限内,/,通过,集,团,团,范,范,围,围,内,内,资,资,金,金,调,调,配,配,按,计,计,划,划,在,在,权,权,限,限,内,内,使,使,用,用,资,资,金,金,审,批,批,否,决,决,权,限,限,外,外,/,否,决,决,公,司,司,年,年,度,度,资,资,金,金,使,使,用,用,计,计,划,划,通,过,过,计,划,划,外,外,或,或,计,计,划,划,内,内,权,权,限,限,外,外,资,金,金,管,管,理,理,流,流,程,程,说,明,明,文,文,件,件,1,目,的,的,、,、,范,范,围,围,及,及,适,适,用,用,为,规,规,范,范,集,集,团,团,资,资,金,金,管,管,理,理,工,工,作,作,，,，,明,明,确,确,相,相,关,关,权,权,限,限,职,职,责,责,与,与,部,部,门,门,配,配,合,合,，,，,特,特,制,制,订,订,本,本,程,程,序,序,本,程,程,序,序,适,适,用,用,范,范,围,围,为,为,xx,集,团,团,，,，,自,自,2005,年,7,月,1,日,起,起,执,执,行,行,。,。,每,每,年,年,十,十,月,月,计,计,划,划,预,预,算,算,制,制,定,定,后,后,适,适,用,用,本,本,流,流,程,程,2,职,责,责,流,程,程,的,的,总,总,责,责,任,任,人,人,是,是,财,财,务,务,总,总,监,监,财,务,务,部,部,为,为,流,流,程,程,控,控,制,制,协,协,调,调,部,部,门,门,，,，,主,主,持,持,监,监,督,督,资,资,金,金,计,计,划,划,执,执,行,行,、,、,审,审,批,批,计,计,划,划,外,外,资,资,金,金,使,使,用,用,及,及,资,资,金,金,调,调,配,配,董,事,事,长,长,具,具,有,有,最,最,高,高,资,资,金,金,使,使,用,用,审,审,批,批,权,权,限,限,3,流,程,程,概,概,要,要,下,属,属,公,公,司,司,财,财,务,务,部,部,根,根,据,据,年,年,度,度,资,资,金,金,使,使,用,用,计,计,划,划,使,使,用,用,资,资,金,金,，,，,集,集,团,团,财,财,务,务,部,部,监,监,督,督,。,。,该,该,环,环,节,节,责,责,任,任,人,人,是,是,公,公,司,司,总,总,经,经,理,理,子,公,公,司,司,总,总,经,经,理,理,根,根,据,据,需,需,要,要,提,提,出,出,计,计,划,划,外,外,使,使,用,用,资,资,金,金,申,申,请,请,，,，,报,报,集,集,团,团,财,财,务,务,部,部,审,审,批,批,根,据,据,权,权,限,限,，,，,财,财,务,务,部,部,审,审,批,批,或,或,报,报,董,董,事,事,长,长,审,审,批,批,，,，,否,否,决,决,申,申,请,请,或,或,批,批,准,准,，,，,调,调,配,配,集,集,团,团,资,资,金,金,支,支,持,持,子,子,公,公,司,司,申,申,请,请,。,。,决,决,策,策,周,周,期,期,不,不,超,超,过,过,三,三,天,天,。,。,4,相,关,关,流,流,程,程,交,交,付,付,品,品,流,程,程,说,说,明,明,文,文,件,件,资,产,产,管,管,理,理,流,流,程,程,资产管理流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：资产管理部,总责任人：资产管理部经理,审核,:,签署：,决策委员会,资产管理部,集团财务部,其他部门、房地产集团、下属公司,责任人,备注,资产管理部经理,资产管理部经理,资产管理部经理,董事长,资产管理部经理,集团、公司财务部经理,资产处置包括资产出售、置换、抵押等,资,产,产,信,信,息,息,汇,总,总,资,资,产,产,信,信,息,息,资,产,产,帐,帐,面,面,信,信,息,息,分,析,析,资,资,产,产,状,状,况,况,提,出,出,资,资,产,产,处,处,置,置,建,建,议,议,评,审,审,批,准,准,否,决,决,资,产,产,处,处,置,置,维,持,持,现,现,状,状,或,帐,务,务,处,处,理,理,帐,务,务,处,处,理,理,资,产,产,管,管,理,理,流,流,程,程,说,明,明,文,文,件,件,1,目,的,的,、,、,范,范,围,围,及,及,适,适,用,用,为,规,规,范,范,集,集,团,团,资,资,产,产,管,管,理,理,工,工,作,作,，,，,明,明,确,确,相,相,关,关,权,权,限,限,职,职,责,责,与,与,部,部,门,门,配,配,合,合,，,，,特,特,制,制,订,订,本,本,程,程,序,序,本,程,程,序,序,适,适,用,用,范,范,围,围,为,为,xx,集,团,团,，,，,自,自,2005,年,7,月,1,日,起,起,执,执,行,行,。,。,整,整,个,个,工,工,作,作,年,年,度,度,适,适,用,用,本,本,流,流,程,程,2,职,责,责,流,程,程,的,的,总,总,责,责,任,任,人,人,是,是,资,资,产,产,管,管,理,理,部,部,经,经,理,理,资,产,产,管,管,理,理,部,部,为,为,流,流,程,程,控,控,制,制,协,协,调,调,部,部,门,门,，,，,主,主,持,持,资,资,金,金,计,计,划,划,制,制,定,定,、,、,监,监,督,督,执,执,行,行,、,、,审,审,批,批,计,计,划,划,外,外,资,资,金,金,使,使,用,用,及,及,资,资,金,金,调,调,配,配,3,流程,概,概要,资产,管,管理,部,部主,持,持汇,总,总资,产,产实,物,物、,变,变动,以,以及,帐,帐面,信,信息,，,，作,为,为分,析,析基,础,础。,该,该环,节,节责,任,任人,是,是资,产,产管,理,理部,经,经理,资产管,理,理部主,持,持每月,度,度分析,现,现有资,产,产状况,。,。该环,节,节责任,人,人是资,产,产管理,部,部经理,资产管,理,理部负,责,责在现,有,有资产,状,状况基,础,础上，,及,及时发,现,现问题,，,，作出,风,风险提,示,示，提,出,出资产,处,处置建,议,议。该,环,环节责,任,任人是,资,资产管,理,理部经,理,理,决策委,员,员会审,批,批资产,处,处置建,议,议，否,决,决、修,改,改或通,过,过。决,策,策周期,为,为一周,，,，该环,节,节责任,人,人是集,团,团董事,长,长,集团资,产,产管理,部,部监督,和,和管理,资,资产处,置,置。该,环,环节责,任,任人是,资,资产管,理,理部经,理,理,集团及,各,各公司,财,财务经,理,理根据,资,资产原,属,属性完,成,成处置,后,后的帐,务,务处理,，,，该环,节,节责任,人,人是集,团,团或子,公,公司财,务,务经理,4,相关流,程,程交付,品,品,资产处,置,置建议,：资产,状,状况分,析,析、处,置,置原因,、,、建议,的,的处置,方,方式等,流程说,明,明文件,财务管,理,理流程,财务管理流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：集团财务部,总责任人：财务总监,审核,:,签署：,董事长,集团财务部,各下属公司财务部,责任人,备注,公司财务经理,公司财务经理,集团财务经理,公司财务经理,集团财务经理,公司财务经理,集团财务经理,财务总监,集团财务部要求的其他财务信息,月财务,报,报表,制定月,度,度财务,状,状况分,析,析报告,制定季,度,度财务,状,状况分,析,析报告,半年财,务,务报表,季财务,报,报表,其他财,务,务信息,其他财,务,务信息,其他财,务,务信息,制定半,年,年财务,状,状况分,析,析报告,其他财,务,务信息,年度财,务,务报表,制定年,度,度财务,状,状况分,析,析报告,编制集,团,团合并,报,报表,年度计,划,划预算,制,制定流,程,程,1,财务分,析,析报告,财务分,析,析报告,财务分,析,析报告,财务分,析,析报告,财务管,理,理流程,说明文,件,件,1,目的、,范,范围及,适,适用,为规范,集,集团财,务,务管理,，,，明确,相,相关权,限,限职责,与,与部门,配,配合，,特,特制订,本,本程序,本程序,适,适用范,围,围为,xx,集团，,自,自,2005,年,7,月,1,日起执,行,行。每,月,月底、,季,季度末,、,、半年,末,末和年,末,末适用,本,本流程,2,职责,流程的,总,总责任,人,人是财,务,务总监,财务部,为,为流程,控,控制协,调,调部门,，,，监督,财,财务信,息,息汇报,、,、主持,财,财务分,析,析、汇,报,报和编,制,制合并,报,报表,区域公,司,司财务,部,部负责,配,配合集,团,团财务,部,部，及,时,时提供,所,所需信,息,息、报,表,表,3,流程概,要,要,下属公,司,司财务,部,部每月,5,日前提,交,交相应,月,月度、,季,季度、,半,半年度,、,、年度,报,报表，,财,财务状,况,况分析,报,报告，,以,以及集,团,团财务,部,部要求,的,的相关,信,信息到,集,集团财,务,务部。,该,该环节,责,责任人,是,是公司,财,财务部,经,经理,集团财,务,务部审,核,核财务,报,报表、,信,信息及,财,财务状,况,况分析,报,报告，,每,每月十,五,五日出,具,具月度,财,财务状,况,况分析,报,报告，,该,该环节,责,责任人,是,是集团,财,财务部,经,经理,集团财,务,务部审,核,核财务,报,报表、,信,信息及,财,财务状,况,况分析,报,报告，,每,每年四,月,月十五,日,日和十,月,月十五,日,日内出,具,具第一,和,和第三,季,季度财,务,务状况,分,分析报,告,告，该,环,环节责,任,任人是,集,集团财,务,务部经,理,理,集团财,务,务部审,核,核财务,报,报表、,信,信息及,财,财务状,况,况分析,报,报告，,每,每年七,月,月十五,日,日之前,出,出具半,年,年财务,状,状况分,析,析报告,，,，该环,节,节责任,人,人是集,团,团财务,总,总监,集团财,务,务部审,核,核财务,报,报表、,信,信息及,财,财务状,况,况分析,报,报告，,次,次年二,月,月三十,日,日之前,出,出具年,度,度财务,状,状况分,析,析报告,及,及财务,报,报表，,该,该环节,责,责任人,是,是集团,财,财务总,监,监,4,相关流程交,付,付品,财务状况分,析,析报告,：,流程说明文,件,件,财务审计流,程,程,财务审计流程,编号：,本流程共,1,页之第,1,页,生效日期,:,流程协调控制部门：审计监察中心,总责任人：审计监察中心总监,审核,:,签署：,决策委员会,审计监察中心,外部审计机构,各下属公司财务部,责任人,备注,审计监察中心总监,董事长,审计监察中心总监,区域公司财务经理,审计监察中心总监,审计监察中心总监,董事长,审计监察中心总监,审计监察中心总监,内审完全由审计监察中心负责，如需外审，由审计监察中心选择、配合并管理外部审计机构完成审计,审计报告附主要审计意见报决策委员会审批，决策委员会就重大事项 与被审计对象做相应沟通后提出处理建议与要求,提出审计要,求,求,执行审计决,议,议,组建审计小,组,组，下达审,计,计通知,制定并下达,审,审计决议（,处,处理意见）,制定审计计,划,划,评审,尽职调查,拟订审计报,告,告,评审,准备审计资,料,料,监督审计决,议,议执行,1,提出审计决,议,议要求,否决,通过,2,财务审计流,程,程,说明文件,1,目的、范围,及,及适用,为规范集团,审,审计工作，,明,明确相关权,限,限职责与部,门,门配合，特,制,制订本程序,本程序适用,范,范围为,xx,集团，自,2005,年,7,月,1,日,起,起,执,执,行,行,。,。,每,每,个,个,审,审,计,计,时,时,点,点,适,适,用,用,本,本,流,流,程,程,2,职,责,责,流,程,程,的,的,总,总,责,责,任,任,人,人,是,是,审,审,计,计,监,监,察,察,中,中,心,心,总,总,监,监,财,务,务,部,部,为,为,流,流,程,程,控,控,制,制,协,协,调,调,部,部,门,门,，,，,监,监,督,督,财,财,务,务,信,信,息,息,汇,汇,报,报,、,、,主,主,持,持,财,财,务,务,分,分,析,析,、,、,汇,汇,报,报,和,和,编,编,制,制,合,合,并,并,报,报,表,表,被审计,单,单位负,责,责配合,审,审计小,组,组，及,时,时提供,所,所需信,息,息并参,与,与访谈,3,流程,概,概要,半年,、,、年,度,度或,临,临时,审,审计,时,时点,，,，董,事,事长,提,提出,审,审计,需,需求,审计,监,监察,中,中心,五,五个,工,工作,日,日内,制,制定,审,审计,计,计划,报,报决,策,策委,员,员会,审,审批,。,。该,环,环节,责,责任,人,人是,公,公司,审,审计,监,监察,中,中心,总,总监,决策,委,委员,会,会评,审,审审,计,计计,划,划，,提,提出,修,修改,建,建议,或,或定,稿,稿。,决,决策,周,周期,为,为一,天,天，,该,该环,节,节责,任,任人,是,是董,事,事长,内部,审,审计,情,情况,下,下，,审,审计,监,监察,中,中心,一,一个,工,工作,日,日内,组,组建,