职务犯罪侦查设计修订稿课件

职务犯罪侦查设计职务犯罪侦查设计任惠华13608362940 西南政法大学刑事侦查学院西南政法大学刑事侦查学院前言：侦查策略概述一、侦查策略的特征 侦查策略是合法运用于侦查行为中的灵活有效的方法。1 1、侦查策略的合法性、侦查策略的合法性 侦查主体的合法性 侦查程序的合法性 侦查手段的合法性 侦查形式的合法性2 2、侦查策略的灵活性、侦查策略的灵活性 侦查策略与法律规范的区别 灵活性与建议性 灵活性与可选择性3 3、侦查策略的科学性、侦查策略的科学性 科学原理和方法 侦查实践经验 任何科学知识在侦查工作中都有用武之地4 4、侦查策略的有效性、侦查策略的有效性 有效性的含义 有效性的标准 有效性的原则 有效性的制约因素二、侦查策略的渊源 1、中国的兵法 2、侦查实践经验 3、现代科学理论和方法第三专题 职务犯罪侦查设计的 不利因素和有利条件 一、职务犯罪侦查的不利因素一、职务犯罪侦查的不利因素 （一）从犯罪主体看（一）从犯罪主体看 1 1、犯罪嫌疑人反侦查能力强、犯罪嫌疑人反侦查能力强 2 2、犯罪嫌疑人关系网复杂、犯罪嫌疑人关系网复杂 3 3、犯罪嫌疑人职务高，影响、犯罪嫌疑人职务高，影响大大 （二）从犯罪时间因素看（二）从犯罪时间因素看 1 1、犯罪预谋、持续时间长，、犯罪预谋、持续时间长，开始实施犯罪的时间与发现犯罪有开始实施犯罪的时间与发现犯罪有时间跨度大时间跨度大 时过境迁，难以取证时过境迁，难以取证 罪行较多，难以全面查清罪行较多，难以全面查清 2 2、侦查的周期长、侦查的周期长 受诉讼时间的限制受诉讼时间的限制 易引发侦查人员的厌战易引发侦查人员的厌战 易引发群众和舆论非议易引发群众和舆论非议 （三）从犯罪对象因素看三）从犯罪对象因素看 1 1、无一般意义的被害人、无一般意义的被害人 2 2、犯罪多以贪利动机为主、犯罪多以贪利动机为主导，虽有赃物可查，但大多为现导，虽有赃物可查，但大多为现金，难以控制金，难以控制 （四）从犯罪手段方法上看（四）从犯罪手段方法上看 1 1、犯罪行为具有隐蔽性，、犯罪行为具有隐蔽性，多无目击证人多无目击证人 2 2、一般无犯罪工具可查、一般无犯罪工具可查 3 3、虽有现场，但多数无勘、虽有现场，但多数无勘验价值验价值 4 4、知情人多与犯罪嫌疑人、知情人多与犯罪嫌疑人有特定联系有特定联系 （五）从线索来源上看（五）从线索来源上看 1 1、渠道有限、渠道有限 2 2、匿名举报多、匿名举报多 （六）从事件性质上看（六）从事件性质上看 1 1、事件性质难以区分、事件性质难以区分 2 2、不同性质的犯罪交错、不同性质的犯罪交错 （七）从侦查员的素质和侦查（七）从侦查员的素质和侦查手段方法上看手段方法上看 1 1、侦查员的素质不能适、侦查员的素质不能适应斗争需要应斗争需要 2 2、侦查的观念、手段方、侦查的观念、手段方法不能适应斗争需要法不能适应斗争需要二、职务犯罪侦查的有利条件 （一）党和政府的高度重视，群众支持（一）党和政府的高度重视，群众支持 （二）政治素质高的侦查队伍（二）政治素质高的侦查队伍 （三）强有力的法律和侦查手段（三）强有力的法律和侦查手段 （四）犯罪嫌疑人有许多弱点可以为我们（四）犯罪嫌疑人有许多弱点可以为我们所利用所利用 1 1、共同犯罪人间必有矛盾冲突和利害关、共同犯罪人间必有矛盾冲突和利害关系系 2 2、犯罪前后和犯罪过程中必有物证书证、犯罪前后和犯罪过程中必有物证书证存在存在 3、多数职务犯罪都有知情人、说情人存在 可以利用知情人获取线索 可以利用知情人进一步侦查 4、多数犯罪嫌疑人都有反常活动或表现 经济上、精神上、行为上反常 5、多数犯罪嫌疑人都有心理弱势第四专题 职务犯罪侦查的 宏观对策一、国外经验介绍 新加坡 1、国家的领导层有坚强的肃贪决心 2、实施综合性的反贪污贿赂战略 一是制定全面的反贪法律 二是设立廉洁、高效、独立的反贪机构 3、反贪机构本身能抵御贪污贿赂的诱惑 4 4、反贪污贿赂机构独立而精炼、反贪污贿赂机构独立而精炼 19521952年设立贪污调查局，总理直接年设立贪污调查局，总理直接领导领导 几十名探员负责几十名探员负责2020多万公务员的职多万公务员的职务犯罪调查工作务犯罪调查工作 调查人员享有特殊权力（不用逮捕调查人员享有特殊权力（不用逮捕证可逮捕涉嫌贪污者；无需检察官的命证可逮捕涉嫌贪污者；无需检察官的命令可行使刑诉法赋予警察的特殊调查权；令可行使刑诉法赋予警察的特殊调查权；为寻找证据有权搜查任何需要搜查的地为寻找证据有权搜查任何需要搜查的地方；有权进入任何部门、机构，要求官方；有权进入任何部门、机构，要求官员或雇员提供调查人认为需要的任何物员或雇员提供调查人认为需要的任何物品、文件和内部材料）品、文件和内部材料）5 5、尽可能消除公务员贪污贿赂的机会、尽可能消除公务员贪污贿赂的机会 6 6、提高公务员和政治领导人的工资待遇，使之优、提高公务员和政治领导人的工资待遇，使之优于私营企业相应职员于私营企业相应职员 二、宏观对策探讨二、宏观对策探讨 （一）重视职务犯罪侦查工作（一）重视职务犯罪侦查工作 1 1、加快法制建设、加快法制建设 反贪污贿赂法：打击、防范、教育反贪污贿赂法：打击、防范、教育 相关配套措施：财产申报、礼品登记相关配套措施：财产申报、礼品登记 2 2、建立强有力的侦查队伍、建立强有力的侦查队伍 25%25%的比例的比例 各方面的专业人才各方面的专业人才 3.3.强化职务犯罪侦查机关的侦查权强化职务犯罪侦查机关的侦查权 秘密侦查权秘密侦查权 技术侦查权技术侦查权 4.4.强化职务犯罪侦查的调查研究工作强化职务犯罪侦查的调查研究工作 犯罪统计分析制度犯罪统计分析制度 类案和个案侦查总结制度类案和个案侦查总结制度 工作会议制度工作会议制度 侦查人员轮训制度侦查人员轮训制度 对科研成果的奖励制度对科研成果的奖励制度 （二）转变执法观念，树立侦查意识（二）转变执法观念，树立侦查意识 1 1、由强调供述转变到强调旁证，树立证据意、由强调供述转变到强调旁证，树立证据意识；识；2 2、由由人到事转变到由事到人，树立侦查意、由由人到事转变到由事到人，树立侦查意识；识；3 3、由简单式侦查转变为谋划式侦查，树立谋、由简单式侦查转变为谋划式侦查，树立谋略意识；略意识；4 4、由公开式侦查转变为秘密式侦查，强调隐、由公开式侦查转变为秘密式侦查，强调隐蔽意识；蔽意识；5 5、由传统侦查方法转变为技术式侦查，强调、由传统侦查方法转变为技术式侦查，强调科技意识。科技意识。（三）加强职务犯罪侦查的基础工 1、情报网络的建设一室（检察室）两员（检察联络员、秘线人员）一点（秘密据点）2、协作和联系制度的建立 检察机关内部的协作机制检察机关内部的协作机制传传递情报、协查、交流经验递情报、协查、交流经验 检察机关和其它机关的联系制度检察机关和其它机关的联系制度 3 3、完善职务犯罪的举报制度、完善职务犯罪的举报制度 国家权力机关确认；国家权力机关确认；明确举报程序；明确举报程序；制定相应的配套制度；制定相应的配套制度；广泛布建举报中心。广泛布建举报中心。（四）有效利用职务犯罪侦查的基本（四）有效利用职务犯罪侦查的基本对策对策 1 1、籍众对策、籍众对策 动员群众举报；动员群众举报；利用群众获取线索和证据；利用群众获取线索和证据；利用群众的呼声和意见，创造办案气氛。利用群众的呼声和意见，创造办案气氛。2 2、制权对策、制权对策 领导权制权；侦查权制权；舆论权制权。领导权制权；侦查权制权；舆论权制权。3 3、快捷对策、快捷对策 快速立案侦查；快速立案侦查；一次性固定口供；一次性固定口供；主动出击，寻找线索。主动出击，寻找线索。4 4、攻心对策、攻心对策 离间攻心；离间攻心；矛盾攻心；矛盾攻心；出其不意攻心；出其不意攻心；加压攻心。加压攻心。第五专题 职务犯罪侦查取证 的一般策略 一、职务犯罪的证据特点 （一）表现形式单一 缺少被害人陈述、现场勘验笔录，鉴定结论多局限于司法合计鉴定。（二）具有特殊关联性 证据必须与犯罪嫌疑人的职务活动有关。（三）具有易变性 供述、证言不稳定，翻供、变证现象严重。二、职务犯罪侦查取证的一般策略 （一）强化职务犯罪侦查的领导和指挥（一）强化职务犯罪侦查的领导和指挥 1 1、提高管辖级别、提高管辖级别 2 2、加强充实力量、加强充实力量 3 3、争取上级部门协调、争取上级部门协调 （二）适时造势，施于侦查对象以强大的二）适时造势，施于侦查对象以强大的压力，针锋相对的开展侦查压力，针锋相对的开展侦查 （三）开展内线侦查，发现犯罪证据（三）开展内线侦查，发现犯罪证据 （四）实施外线侦查和技术侦查（四）实施外线侦查和技术侦查 （五）利用反侦查活动开展侦查取证（五）利用反侦查活动开展侦查取证 1.1.遏制反侦查活动遏制反侦查活动 秘密进行取证；及时提取查封搜秘密进行取证；及时提取查封搜查实物；控制侦查对象；限制串供对查实物；控制侦查对象；限制串供对象之间的联系；加强监管和异地关押；象之间的联系；加强监管和异地关押；控制知情面。控制知情面。2 2、利用反侦查、利用反侦查 发现串供等再生证据发现串供等再生证据 （六）排除干扰和阻力的方法（六）排除干扰和阻力的方法 1 1、提高管辖级别和异地关押、提高管辖级别和异地关押 2 2、运用法律武器，针锋相对、运用法律武器，针锋相对 3 3、采用缓兵之计、采用缓兵之计 4 4、借助新闻媒体造势、借助新闻媒体造势第五专题 职务犯罪侦查中 的秘线侦查一一.秘线概述秘线概述 （一）秘线的概念（一）秘线的概念 检察机关职务犯罪侦查部门建立和使用的用于侦查职务犯罪案件、收集职务犯罪情况、控制职务犯罪活动阵地的一支隐蔽力量。（二）秘线的作用（二）秘线的作用 1.查清犯罪内幕 2.获取犯罪线索和证据 （三）秘线的分类（三）秘线的分类 1.根据任务分：专案秘线 情报秘线 控制秘线 2.根据来源分：红色秘线 灰色秘线 黑色秘线二二.基本原则基本原则 （一）积极慎重（一）积极慎重 1.积极：解放思想，大胆开展秘线工作，提高同职务犯罪作斗争的主动性 2.慎重：谨慎处理职务犯罪侦查中秘线工作的若干政策和法律问题 （二）隐蔽精干（二）隐蔽精干 1.个别吸收 2.单线领导 3.隐蔽活动 4.注意保密 （三）绝对保密（三）绝对保密 1.保密是秘线工作的生命 2.保密内容的多方面 3.秘线的保密工作需树立保密意识，健全保密制度，注意工作方法 （四）合理布建（四）合理布建 1.统一规划，有组织，有目标 2.根据具体情况调整布局 三三.秘线条件秘线条件 （一）能发现和接近职务犯罪（一）能发现和接近职务犯罪 最佳人选 次佳人选 大量人选 （二）有一定的活动能力（二）有一定的活动能力 秘线应具备一些基本的能力 不同类别的必线具备能力的侧重点不一样 秘线的活动能力可在工作中培养 （三）愿意为检察机关工作或能够为检察（三）愿意为检察机关工作或能够为检察机关所控制机关所控制 愿意为检察机关工作的多为一般群众，需分析其动机 能为检察机关控制的多为违法犯罪人员，要分析控制的可能性四四.秘线的选建程序秘线的选建程序 （一）全面调查（一）全面调查 调查内容-选建对象的背景材料，诚信程度 调查方法 （二）正面交谈（二）正面交谈 1.内容：传达讯息 2.方法：直接要求 抓把柄 （三）考察试用（三）考察试用 1.考察选建人员的诚信和能力 2.考察的方法是交办一定的任务 3.考察试用有诸多纪律规定 （四）履行手续（四）履行手续 1.填写相关表格 2.呈请领导批准（五）领导谈话（五）领导谈话1.明确领导关系2.规定化名、代号及联络方式3.进行纪律和保密教育4.进行初步工作部署五、秘线工作的基本纪律五、秘线工作的基本纪律（一）秘线不得唆使、引诱犯罪，主（一）秘线不得唆使、引诱犯罪，主动策划犯罪动策划犯罪（二）秘线不得与侦查对象共同犯罪（二）秘线不得与侦查对象共同犯罪（三）秘线不得在侦查中实施美人计（三）秘线不得在侦查中实施美人计（四）不得将秘线提供的未经核实的（四）不得将秘线提供的未经核实的材料作为定案的依据材料作为定案的依据六、秘线侦查设计六、秘线侦查设计 （一）秘线侦查的基本模式（一）秘线侦查的基本模式 1.专案贴靠 2.内线打入 3.专案架网4.狱内侦查 （二）秘线侦查设计的基本环节（二）秘线侦查设计的基本环节 取信 尽量选择侦查对象的原有关系 有针对性的为秘线提供侦查对象的情况 配合秘线应对侦查对象的各种考验设计秘线博取侦查对象的感激和尊重 取证 指挥秘线采取各种策略获取犯罪证据激将法求计献策法挑拨离间法引导规劝法直接取证法 撤离要求秘线稳妥地撤离专案七、狱内秘线侦查设计的要点（一）狱内侦查秘线的选择1.专案秘线进入2.专门狱内耳目调用3.必要时架设复线（二）狱内侦查秘线罪行的编造1.罪行的性质2.罪行的轻重（三）对狱内侦查秘线工作的部署1.案情的介绍2.活动的限制（四）对狱内秘线侦查的辅助配合1.技侦监控2.监管配合3.审讯跟进八、秘线的保护八、秘线的保护 （一）布置任务时的保护 （二）通讯联络时的保护 （三）查证线索时的保护 （四）犯罪嫌疑人怀疑时的保护 （五）起诉的审判时的保护九、秘线侦查中的若干热点问题（一）秘线侦查与诱惑犯罪（二）秘线人员身份和秘线人员行为性质（三）秘线侦查的立法确认和立法完善（四）建立控制秘线的情报秘线的可行性（四）检察机关秘线的管理模式第六专题第六专题 外线侦查设计外线侦查设计一、外线侦查概述一、外线侦查概述 （一）外线侦查的特点 外线侦查是指侦查人员在犯罪嫌疑人外围开展监视控制的侦查活动.行动性 艰苦性 危险性 （二）外线侦查的类别（二）外线侦查的类别 跟踪_动态监视 守候_静态监视 化装侦查 （三）外线侦查的原则（三）外线侦查的原则 1.严格审批 2.严密控制 3.严守秘密 4.不露形迹（四）外线侦查的功能（四）外线侦查的功能 1.扩大侦查线索 2.发现犯罪再生证据 3.打击现行犯罪 4.缉捕犯罪嫌疑人 5.秘密拍摄二二.跟踪的设计跟踪的设计 （一）（一）跟踪的准备跟踪的准备 1.明确跟踪的目的 2.配置跟踪的力量 3.识记跟踪对象 4.约定跟踪暗语 5.备齐跟踪物质 （二）跟踪的方法（二）跟踪的方法 城市街道跟踪的方法 场所跟踪的方法 车辆跟踪的方法 （三）跟踪的注意事项（三）跟踪的注意事项 1.提高警惕 2.及时报告 3.机警处置 4.合法使用三三.守候的设计守候的设计 （一）守候的种类选择（一）守候的种类选择 1.定点守候 2.伏击守候 3.寻查守候 4.拘捕守候 （二）守候的策略要求（二）守候的策略要求 1.坚持不懈 2.不露形迹 3.及时报告四、化装侦查四、化装侦查（一）应急化装（一）应急化装（二）职业化装（二）职业化装（三）语言化装（三）语言化装（四）衣饰化装（四）衣饰化装第四专题 侦查取证措施策略 的设计和运用一、非法取证的相关问题一、非法取证的相关问题 （一）非法取证的含义 （二）非法取证的原因-庭前程序中心主义、人证中心主义、书面证言中心主义 （三）非法取证与刑事错案 （四）非法取证的程序对策 （五）非法取证的侦查学思考二、调查访问的设计（一）调查访问概述 1.调查访问的概念主体目的 对象 方式 2.2.调查访问的作用调查访问的作用 每一案件侦查中必然使用 每一侦查阶段必然使用 每一侦查措施运用中必然使用 每一侦查人员必然使用 侦查线索的发现有赖于调查访问 证人证言和被害人陈述的获取有赖于调查访问 3.3.调查访问同其它侦查措施的关系调查访问同其它侦查措施的关系 调查访问是其他侦查措施的前提和基础 调查访问是其他侦查措施必不可少的辅助手段 调查访问是印证其他侦查措施结论可靠性的重要手段 4.4.调查访问的一般原则调查访问的一般原则 调查访问必须有计划、有准备地进行 调查访问应及时、全面、深入、细节 坚持实事求是的原则 对调查访问材料要认真进行分析、结合评断 (二)调查访问的方式 1.正面的调查访问 广泛走访群众 查询和诘问 个别询问 集体座谈 2.侧面的调查访问 侦查人员隐藏真实身份和意图接触对象 侦查人员物色他人间接了解对象情况 侦查人员以掩护身份深入内部秘密调查 (三)调查访问的内容 刑事案件的结构要素（五W）犯罪时间 犯罪空间 犯罪主体 犯罪对象 犯罪手段 犯罪结果 (四)调查访问的策略方法 1.准备工作 2.时空选择 3.稳定情绪 4.启发回忆 5.打破僵局 6.作好笔录 (五)特殊对象的调查访问策略 1.拒证证人、被害人 2.青年女性 3.未成年人 4.名人 5.聋哑人 (六六)调查访问材料的审查评断调查访问材料的审查评断 1.1.审查评断调查访问材料的意义审查评断调查访问材料的意义 保证调查访问真实可靠性的重要手段保证调查访问真实可靠性的重要手段 为下一步侦查提供策略依据为下一步侦查提供策略依据 是提高侦查员业务素质的有效方法是提高侦查员业务素质的有效方法 2.2.评断调查访问材料的一般方法评断调查访问材料的一般方法 逻辑分析法逻辑分析法 对比分析法对比分析法 补充询问法补充询问法 调查法调查法 实验鉴定法实验鉴定法 3.3.审查评断调查访问材料的主要内容审查评断调查访问材料的主要内容 访问对象了解情况的来源访问对象了解情况的来源 访问对象同案件及案件当事人的关访问对象同案件及案件当事人的关系系 访问对象的态度及动机访问对象的态度及动机 访问对象陈述内容同客观规律、客访问对象陈述内容同客观规律、客观事实是否有矛盾观事实是否有矛盾 多个访问对象陈述内容是否矛盾多个访问对象陈述内容是否矛盾 访问材料与其他材料是否一致访问材料与其他材料是否一致 策略方法是否合法、适当策略方法是否合法、适当 二、辨认二、辨认 （一）辨认的机理（一）辨认的机理 （二）辨认的种类（二）辨认的种类 1.1.辨认的对象辨认的对象 2.2.辨认的形式辨认的形式 3.3.辨认的主体辨认的主体 4.4.辨认对象辨认时的状态辨认对象辨认时的状态（二）辨认的规则（二）辨认的规则 1.1.辨前询问辨前询问 2.2.混杂辨认混杂辨认 3.3.分别辨认分别辨认 4.4.严禁暗示严禁暗示（三）辨认的实施（三）辨认的实施-以尸体辨认为例以尸体辨认为例 1 1、辨认前的准备、辨认前的准备 2 2、辨认的实施、辨认的实施（五）辨认结论的评断和运用（五）辨认结论的评断和运用 1.1.评断辨认人评断辨认人 2.2.评断辨认过程评断辨认过程 3.3.评断辨认依据评断辨认依据 4.4.评断辨认结论与其它证据的关系评断辨认结论与其它证据的关系（六）辨认立法完善辨认立法完善 1.1.辨认立法的缺陷辨认立法的缺陷 2.2.立法完善立法完善三、搜查的设计和运用三、搜查的设计和运用（一）概述（一）概述 1.概念 搜查是侦查人员为了发现侦查线索，搜查犯罪证据，查获犯罪人，对犯嫌人以及可以隐藏犯罪嫌疑人或犯罪证据的人的人身、物品、场所进行搜索检查的一项侦查措施。2.2.搜查的时机搜查的时机 (1)在拘留逮捕犯嫌人的同时，对犯嫌人的人身物品、住处或其它有关地方进行搜查；(2)在侦查过程的某一阶段，认为有搜查的必要，经领导批准也可以搜查；(3)在预审过程中，犯嫌人供出隐藏赃物或其他罪证的场所也可进行搜查；(4)通过秘密侦查手段，发现重要罪证时，应迅速进行搜查，转为公开搜查。(5)对现行抓获的犯罪嫌疑人应立即进行搜查。3.3.法律程序要求法律程序要求 主体：不得少于2人 批准机关：县以上公安机关或检察院负责人签发的搜查证 见证：被搜查人或者其家属、见证人在场 搜查女性 笔录制作及扣押4.4.分类分类 (1)按实施方式分 公开搜查 秘密搜查 (2)按照对象分 人身搜查 室内搜查 露天场所搜查 (3)按照依据分 有证搜查 无证搜查(二二)搜查的准备搜查的准备 1.1.了解有关案情，明确搜查目的了解有关案情，明确搜查目的 2.2.了解被搜查对象及周围环境情了解被搜查对象及周围环境情况况 了解方式：了解方式：阅卷、调查访问、实地踏勘阅卷、调查访问、实地踏勘（秘密）、讯问（秘密）、讯问 3.3.组织搜查力量，制定搜查方案组织搜查力量，制定搜查方案 搜查方案的主要内容：搜查的目的 目标 时间 范围、路线、顺序、重点 参加人员及分工 警戒力量布置 对紧急情况的处置 注意事项等 4.4.确保搜查的物质保证确保搜查的物质保证 物质保证物质保证包括：交通工具 开门开锁工具 枪支警械 摄像照相工具 照明工具 勘查探测工具 提取工具 有时甚至还需要警犬 5.5.办好法律手续，邀请见证人办好法律手续，邀请见证人 呈请搜查报告书呈请搜查报告书-搜查证搜查证拘留拘留逮捕证逮捕证（三）人身搜查搜查策略的设计和运用（三）人身搜查搜查策略的设计和运用 1.1.人身对象及其心理特征人身对象及其心理特征 两种对象：一是对被拘捕人的人身；二是对可能携带有犯罪证据、管制刀具、毒品等的人身 主要心理特征 强制的抵触反感情绪，随时可能爆发 精神高度紧张，寻找反抗逃跑机会 注意力集中在其关注的东西上 2.人身搜查的时机 拘传 留置盘查 扭送现行 追堵抓获 拘留 逮捕 3.人身搜查的目标 一是解除武装 二是发现危险品，防止出现意外 三是三是发现犯罪工具、赃物等证据 四是发现身上是否遗留有伤痕、血迹、精斑和其它痕迹，为侦查提供线索。五是发现违禁品 4.4.人身搜查的力量配置与人员分工人身搜查的力量配置与人员分工 至少应有2人以上进行 执行搜查人员 负责警戒人员_安全警戒.观察表情.初步检查 5.5.搜查姿式的选择搜查姿式的选择 命令对象保持一定的姿势命令对象保持一定的姿势 立式 跪式 卧式 6.6.解除武装解除武装 武力威慑武力威慑 适度强制适度强制 迅速触摸迅速触摸 7.搜查顺序 由上至下 由前至后 由外至内 8.搜查重点和方法 重点:臂下两腋，前后胸，腰间，档部，内外衣袋。方法：挤压触摸。9.必要时进行人体检查 人体检查的内容：一是衣着和装饰品，可以令其脱下衣裤、鞋袜，找寻证据、血迹、精班等。二是头发。三是口腔、耳孔、腋下等身体的隐藏部位。四是体腔。五是包扎处。10.10.注意事项注意事项 必须全面细致必须全面细致 对被搜查人进行全方面绝对控制对被搜查人进行全方面绝对控制 尽量避开群众围观防止同伙打劫尽量避开群众围观防止同伙打劫 对搜查出的凶器和物品要妥善保管对搜查出的凶器和物品要妥善保管 注意被搜查对象的反侦查。注意被搜查对象的反侦查。(四四)公开场所搜查的策略方法 1.1.室内搜查步骤室内搜查步骤 (1)1)初步行动，作好准备初步行动，作好准备 (2)(2)确定搜查顺序确定搜查顺序 查看整个现场的情况，确定顺序和查看整个现场的情况，确定顺序和重点，通常采取定位分层分区分工法重点，通常采取定位分层分区分工法 (3)(3)进入室内，按序搜查，注意搜查重点进入室内，按序搜查，注意搜查重点部位部位 地板地板 墙壁墙壁 家俱和日常用品家俱和日常用品 了解案情，制定方案。了解案情，制定方案。通知搜查对象及其家属和见证人到场。通知搜查对象及其家属和见证人到场。封锁控制搜查现场。流动或固定监视梢。封锁控制搜查现场。流动或固定监视梢。出示法律手续出示法律手续搜查证搜查证，责令在上面签，责令在上面签字或注明。字或注明。表明身份，让被搜查人或者家属主动交出表明身份，让被搜查人或者家属主动交出赃物罪证或者指出存放处所赃物罪证或者指出存放处所2.2.室内搜查常用策略室内搜查常用策略(1)(1)发现物品可能隐藏处所的策略发现物品可能隐藏处所的策略 心理换位法心理换位法换位思维换位思维 模拟思维模拟思维 发现反常。发现反常。“火柴盒里不会有大象原火柴盒里不会有大象原则则”政策攻心 观察表情反应(2)(2)在搜查中发现与案件有关物品的策略在搜查中发现与案件有关物品的策略 物品的存在同被搜查人的身份是否相符 物品的存放、摆设是否合常规，是否合理 被搜查人对该物品的解释是否可信 被搜查人及其家属对物品的解释是否一致 可疑物品与案件是否存在某种联系第八专题 职务犯罪侦查中的 若干热点问题一.职务犯罪侦查中的诱惑侦查问题 1.诱惑侦查的概念 侦查人员或受雇人员通过人为的创造诱发犯罪的情况,为犯罪行为的发生提供机会和程度不同的诱惑,使相对人实施侦查人员希望发生的犯罪行为,从而在犯罪行为的实施过程中捕获该犯罪嫌疑人并以此为为依据对其进行指控的一种侦查模式 2.诱惑侦查的特征 主动性 不受犯罪线索的限制 实施时的欺骗性3.诱惑侦查的类别 (1)犯意诱惑 机会提供 (2)对象明确 对象潜在4.诱惑侦查的立法趋势 各国均有有限度地承认其合法性的趋势 我国的问题:适用案件范围不清 适用对象有随意性 对其没有相应的控制和监督机制5.职务犯罪侦查中能否运用诱惑侦查 观点一:诱惑侦查不宜用于职务犯罪 观点二:诱惑侦查具有正当性,同样适用于职务犯罪侦查,但应对诱惑犯罪侦查的行为方式进行严格规制_中立的机会;有一定的道德底线;诱惑的程度与犯罪的严重程度保持比例关系三.职务犯罪侦查中的侦查情报建设问题 1.职务犯罪侦查情报库 深圳做法 2.职务犯罪侦查情报网四.职务犯罪侦查机制问题 1.职务犯罪侦查指挥机制 2.职务犯罪侦查协作机制 3.职务犯罪侦查联动机制_侦查资源有配置 4.职务犯罪侦查的激励机制 5.职务犯罪侦查的评价机制五.职务犯罪侦查效益问题 1.侦查效益内涵 2.侦查效益标准 3.侦查效益原则 4.侦查效益的制约因素 5.提高侦查效益的基本思路六.职务犯罪初查中的基本问题 1.职务犯罪线索来源 2.职务犯罪初查线索选择 3.职务犯罪初查的策略方法七、关于职务犯罪侦查的基础工作 1.职务犯罪侦查基础工作的内涵和外延 四种观点 以情报信息为重点的工作制度和运行机制-职务犯罪情报信息系统、职务犯罪特情网络、职务犯罪阵地控制 为职务犯罪侦查奠定基础、创造条件、提供支持的工作 为形成和提高检察机关侦查队伍的综合作战能力而提供的必备的基本条件-情报信息的积累、整合检察机关内部及其它执法机关的综合作战能力的职务犯罪侦查合力机制 执法规范、工作制度、运行机制的具体措施的总和 职务犯罪侦查基础工作是指在职务犯罪侦查工作中，以实现侦查工作专业化为主线，以规范化建设为基础，经信息化和现代化建设为重点的各种共性、全局性工作制度的运行机制的总和。2.职务犯罪侦查基础工作体系 2002年最高人民检察院提出的职务犯罪侦查工作发展的总体思路-职务犯罪侦查工作应向执法规范化、队伍专业化、装备现代化和体制一体化方向发展 职务犯罪侦查基础工作的规范化 侦查办案规范 侦查协作规范 侦查管理规范 侦查保障规范 职务犯罪侦查基础工作的信息化 侦查信息采集体系 侦查信息网络化建设 信息化侦查指挥系统 职务犯罪侦查基础工作的现代化 科学有序的侦查管理体系 现代侦查技术开发和运用体系 先进的侦查理论支撑体系3.重视职务犯罪侦查基础工作 提高认识 树立长期经营的思想，正确对待投入和产出的关系 因地制宜的制定侦查基础工作的发展规划九、同步录音录像制度的相关问题 1.同步录音录像制度的现实意义 规范讯问手段 减少翻供 保障权利 现代化取证手段 2.同步录音录像制度的法律地位 各种观点 同步录音录像应定位于言词证据的附属资料3.同步录音录像制度所涉及的相关问题 同步录音录像的制作阶段 同步录音录像的制作程序-告知程序、制作要求 同步录音录像资料的保存 4.同步录音录像制度的完善 进一步明确告知的内容和由此带来的义务和风险2.立法建议 从一项工作向立法的高度延伸 刑事诉讼法中给同步录音录像设立合法的位置 十、树立现代法制理念，推动职务犯罪侦防工作 检察机关学习社会主义法治理念的目标 1.进一步端正执法理念.2.进一步增强执法能力.3.进一步规范执法行为.4.进一步坚定改革方向.5.进一步加强检察队伍建设.十一、职务犯罪的突出情况(一)犯罪数额日益增大,社会危害性越来越大 一是单个案件的犯罪数额越来越大.二是犯罪总量中的大案比例越来越高 (二)要案级别增高,在社会性上产生的影响和震动越来越大 1998-2004年全国检察机关查处县级以上领导干部15000余人,厅局级干部1100人,省部级干部40人.2004年,查处县级以上干部2625人,其中厅级干部169人,省部级干部7人,要案人数占立案数的7.5%(三)共同犯罪突出,查办的窝案串案数量明显增多 家庭型职务犯罪 单位型职务犯罪 多部门多层次人员纠合而为的职务犯罪(四)犯罪领域广泛,犯罪热点相对集中,犯罪的危害后果日益严重 职务犯罪的变化趋势 职务犯罪的热点部门和行业-医疗卫生,交通,国土管理,金融证券,教育,电力,通讯,建筑工程等(五)犯罪手段日益隐蔽,智能化和科技化的趋势明显 一是犯罪表象合法化 二是规避法律的手段五花八门 三是犯罪的专业性增强 四是犯罪科技化,智能化(六)犯罪形式更加复杂,职务犯罪和其它犯罪交织现象严重(七)重点领域,行业职务犯罪的环节,手段存在相似性,犯罪的系统特征明显(八)跨地区职务犯罪增多,出现了国内犯罪国际化,国际犯罪国内化(九)职务犯罪嫌疑人潜逃的情况比较严重 一是事先预谋.二是携款潜逃现象严重.三是外逃目的国往往是发达国家.十二、惩治和预防职务犯罪的主要对策 以胡锦涛为总书记的党中央科学总结反腐倡廉的经验,从加强党的执政能力建设的高度,提出了坚持标本兼治,综合治理,惩防并举,注重预防的方针,抓紧建立健全与社会主义市场经济相适应的教育,制度,监督并重的惩治和预防腐败体系.(一)突出办案重点,明确打击方向 斗争锋芒是严重危害经济建设和改革发展稳定大局和人了群众反映强烈的犯罪案件.近期工作重点:县处级以上领导干部贪污受贿卖官买官的犯罪案件;行政执法人员贪赃枉法,徇私舞弊的犯罪案件;国有企业改制进程中的贪污受贿挪用公款私分国有资产的犯罪案件;国家工作人员贪污受贿,私分救灾款,扶贫款,移民安置款,低保职工生活费的犯罪案件.(二)组织开展对人民群众反映强烈,社会关注的重点领域职务犯罪的集中查处 对市场以济行使调控职能的部门和投资热点行业 (三)加强与相关职能部门的沟通和协作 举报数量大规模下降且质量不高的必然要求;积极与相关部门建立协作机制;(四)整合侦查资源,推进侦查改革,建立侦查一体化机制 上级检察机关要通过指挥中心,加强对重要案件线索的统一管理,统一调集办案力量,统一开展重点领域.重点案件的侦查工作,对重大复杂案件采取参办.督办.交办.提办等到方式,帮助下级检察院排除干扰阻力 (五)加强追逃工作 1.加强追逃的基础性工作 2.加强与有关部门的联系和协作 3.加大境外追逃力度 十三、预防职务犯罪的主要措施(一)加强宣传教育和舆论监督,明确法律和政策界限(二)积极探索职务犯罪的规律,做好一般预防和特殊预防(三)建立职务犯罪的早期预警机制,将职务犯罪消灭在萌芽状态(四)切实推行职光工程,完善各种制度,杜绝腐败分子的可乘之机(五)严厉打击各种职务犯罪(六)加快改革,从根本上推进政治民主本文观看结束！谢 谢欣 赏！