公司会议管理制度标准版本（四篇）.doc

公司会议管理制度标准版本第一章总则第一条目的加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。第二条原则强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。第三条适用范围适用于公司各种例会及专题会议。第二章职责第一条管理部门行政人事部负责监督该制度的执行。第二条职责1、行政人事部负责公司周例会的_及相关工作，负责协助项目例会及其他各种专题会议的监督。2、行政人事部负责各种公司会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有_原件。3、公司各项目负责本项目例会及主责专题会议的_及相关工作。第三章管理规定第一条会议分类1、公司例会：原则上固定于每周一召开，要求全体员工参加；2、项目会议：根据各项目工作需要自行安排，原则上一周至少一次，要求项目各管理人员参加；3、专题会议。指由相关部门(或人员)_的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。第二条会议通知1、公司周例会需在会议召开前_个工作日发通知给各参会部门(人员)。2、如出现会议时间调整，由行政人事部通知各参会部门(人员)，并说明原因。3、会议通知需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。第三条会议准备行政人事部负责会场安排、设备准备，需在会前_分钟准备完毕。第四条会议纪律1、会议_部门负责会议纪律的维护，准备签到表，_参会人员签到。2、参会人员提前_分钟到达会场进行签到。会议开始时，_人收回签到表。会后，_人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前_个小时向会议_部门请假，公司例会需提1前_个工作日向行政人事部请假。未请假视同缺席或迟到处理。4、公司例会需项目负责人参加，如项目负责人因故不能出席，需指派本项目主管级人员代替，并提前通知行政人事部。5、无故缺席会议，罚款_元；迟到罚款_元。第五条会议记录1、会议_部门安排专人进行会议记录，会后整理_。2、_按公司要求记录，会议迟到、缺勤人员_附后。第六条处罚规定行政人事部负责编制每周会议纪律处罚清单。本制度自发文之日起施行。公司会议管理制度标准版本（二）第一章总则第一条为了进一步规范公司会议管理，充分发挥会议的沟通、协商与决策作用，提高公司决策能力和办事效率，研究落实重大事项的对策和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条会议是企业组织安排工作、协调关系的必要手段和方式，但会议过多过滥、缺乏管理，不仅不必要地牵涉了各级领导和相关人员的精力，而且将直接影响公司的办事效率和工作风气。结合公司实际情况，本制度的制定原则是采用谁主管谁召集、谁召集谁对会议形成的决议、决策以及执行效果负责。第三条会议按类别、内容不同由各相关单位组织，并做好会议管理。第四条本制度适用于公司及所属各部门。第二章会议类别及组织第五条公司级会议包括公司股东会、董事会、总经理办公会、公司干部管理工作会、全体职工大会。股东会和董事会由董事会秘书办公室负责组织安排，其他公司级会议由行政部负责组织安排。1、股东会、董事会根据公司章程每年召开一次，特殊情况亦可临时召开，由董事长主持，董事会秘书作记录，并整理会议纪要，经董事长审批下发。2、总经理办公会每季举行一次，特殊情况亦可临时召开，会议由公司总经理召集主持，公司副总经理参加。根据会议内容的需要，可吸收公司相关人员参加，由行政部部长或秘书作记录，并整理会议纪要，经总经理审批后下发。3、公司干部管理工作会由公司总经理召集主持，原则上每年召开三次，特殊情况亦可临时召集。1)年初由总经理布置全年工作，公司领导及各职能部门负责人(含副总工程师)参加。2)国庆休假前最末一天为公司年度管理工作会议，领导及各职能部门负责人(含副总工程师)参加。3)年末(春节前)举行新春团拜会，公司中层以上干部及家属参加。4、公司全体职工大会每年春节前举行,亦可根据公司的特殊情况，临时召开职工大会。第六条部门级会议分为部门日常管理工作会和部门联谊会。1、部门日常管理工作会项目部一周召开一次，销售部二周召开一次，技术部一周召开一次，生产部一周召开一次，质量部一周召开一次。由部门负责人主持，部门全体员工参加，根据会议的需要通知分管领导及相关人员参加。会议至少涵盖如下内容:传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神;了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见;制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为;利用科学方法研究分析部门各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施;分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施;以恰当的形式开展批评和自我批评，安排专题培训等。2、部门联谊会是为了促进凝聚力，融洽员工之间的关系，营造部门内部团结进取的氛围。各部门每年举行1_次部门内联谊会，形式不限。各部需先将联谊会计划报行政部，经同意后方可实施。第七条生产工人会议:半月举行一次，由生产部长主持召开，安排生产任务，研究、改进和提高班组管理。安全管理员负责安全教育。第八条专题会议是公司经营、技术、业务性的综合会议，如经营活动分析会、质量工作会、技术准备会、合同交底分解会、项目协调会、初步设计会审会，技术交流会、生产调度会、安全生产工作会等，是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、预算项目的实施方案;分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、项目管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议的要求，保质保量地完成规定任务的会议。专题会议由公司分管副总批准，主管职能部门负责组织相关人员参加。第九条对外接待会议主要指政府机关和上级领导来公司检查、现场办公，以及厂际之间的技术交流和技术合作洽谈的会议。对外接待会议属公司层面的由行政部负责接待安排;属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责接待安排。第三章会议的组织、管理和服务第一节会议的组织第十条会议的批准1、临时召开内部小范围会议由分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。2、本制度已列出的会议按照规定程序批准。第十一条会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。第十二条会议通知1、会议主办部门需落实会议地点，会议主持人、召集单位、应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、发言要点)。2、会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。第十三条会议的准备1、参加会议人员按会议要求，安排准备相应资料、准时参加，因故不能参会的，会前应提前请假。2、会议主办部门要做好会场的会务安排，包括会场环境的布置、设施检查等。3、会议主办部门要做好参会人员的引导和组织。4、重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。第二节会议室的管理与服务第十四条公司会议室、贵宾室是重要的会议场所，由行政部统一管理。会议室为保证合理安排，使用提前与行政部联系，严禁擅自使用。第十五条会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。第十六条会议室要做到会前_分钟各项工作准备结束，会后通知行政部散会信息，行政部安排会议场所清洁卫生。第十七条会议室使用时务必保持环境整洁和设施安全。第四章会议资料管理第一节会议纪要的签发第十八条会议主办部门要制定专人对会议详细情况进行详细记录。公司级会议由行政部整理会议纪要，报公司总经理审核签发。其他会议纪要由会议主办部门或承办部门及时整理，报分管领导审核签发。第十九条会议形成的会议纪要应包括会议时间、地点、主持人、参加人员、会议主题或内容，决定事项要明确事由、要求、责任单位或相关责任人、完成时间。第二十条会议纪要执行情况的检查由会议主办部门负责，定期会议在本次会议前要先检查上次会议纪要完成情况。不能按时完成会议纪要相关内容的，需在规定完成的时效前向会议主办部门提出未能完成的原因，告知以及准备采取的措施、拟定完成的时间。第二十一条会议纪要决定、事项涉及保密内容，应采用保密方式送达签收人。发放范围是根据纪要的密级等级分发，发放应做好签收登记。会议纪要整理和印发应在_个工作日内完成(特殊情况除外)。第二节会议纪要的格式第二十二条各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，主要包含以下基本要点:1、文本全部使用A4型纸。2、文头、正文部分用四号仿宋体非套黑字(排板格式见附件1)。第三节会议资料的存档第二十三条股东会和董事会的会议资料由董事会秘书办公室存档，公司级会议的资料由行政部负责存档，其他会议资料由各会议主办部门自行存档。第二十四条公司重大会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。第五章会议精神的督办第二十五条行政部每季对定期会议的质量、会议时间、会议效果等进行督查，并将情况汇总报公司总经理及相关分管副总，作为对各部门及干部考核的依据之一。第二十六条行政部负责对公司级会议的重大决定事项进行督办。对会议的决议和内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门和人员予以支持、配合。第六章会议纪律和要求第二十七条各类会议的参会人员必须按通知的时间及时参加，不得迟到和早退，否则给予_元处罚。第二十八条会议期间不允许早退，中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。第二十九条会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。第三十条会议务求精简高效，发言要言简意赅。会议主持人要严格掌握会议主题，认真研究和讨论;决定相关事项;防止跑题和漫无边际闲谈，提高会议的效率。不提倡对某一问题无休止地争论。第三十一条会议期间应严肃认真，若无特殊情况，应控制会议时间。第三十二条会议期间与会人员要注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，第三十三条做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。第七章附则第三十四条本制度自_年_月起执行。第三十五条本制度解释权归公司行政部。公司会议管理制度标准版本（三）第一章总则第一条为了规范会议程序，提高公司的整体决策管理能力和效率，保证公司各项管理工作的规范化、高效化、有序化，制定本制度。第二条会议的召开应当遵循下列原则：(1)高效率原则。会议的召开是绝对必要的，要注重实效，主题明确，准备充分。严禁举办没有明确目标和实际内容的研讨会、座谈会和经验交流。(2)简化原则。要努力精简会议，尽可能缩短会议时间，控制会议规模，减少与会人员。我们应该尽力控制大型会议的召开;协调和巩固可以巩固的会议的召开;坚决召开可开可不开的会议;不召开可以通过其他方式协调解决的会议。(3)节约原则。会议要勤俭节约，严禁铺张浪费。第三条会议成员应当保守各自的表决意见和有关保密内容，不得说不应该说的、问不应该问的、看不应该看的，严格遵守会议决定。第四条会议由有关单位和部门按照会议的类别和内容_。会议管理集中于综合行政部门，负责指导、协调公司各类会议，制定、修订会议管理的有关规章制度，并监督实施。第五条本制度适用于公司及其关联单位各类会议的_管理。第二章会议的种类第六条本制度所称会议包括总经理办公室会议、中层干部会议、经济分析会议、业务管理协调会议、专题会议、部门日常管理会议、接待会等。第七条座谈会是指公司召开的生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。第一节总经理办公室会议第八条总经理办公室会议是对公司发展和管理中的重要事项进行研究和决策的会议。内容包括，但不限于，_和实施公司的董事会的决议，分解和实施公司的年度计划，讨论和定义公司的发展战略目标，投资和融资计划，分析、研究和决策重大事项在公司的生产经营，特别是在安全生产、市场开发和基金管理。部署、明确生产、市场、财务等关键环节的指导;讨论公司重要人员的任免、_架构和制度_。第九条总经理办公室会议原则上每月召开一次。特殊情况可以临时召集。第十条总经理办公室会议由公司总经理批准并主持。公司副总经理、董事会秘书、总会计师(财务总监)等高级管理人员参加会议。与会者应作出积极发言，并表明立场。总经理办公室开会研究、讨论专题问题，必要时可以通知有关部门负责人参加。第十一条总经理办公室会议由公司综合行政主管部门通知、记录、整理。分钟。第二节中层干部会议第十二条中层干部会议是企业围绕战略发展、重大决策和重大问题及时召开的会议。会议传达和执行公司的管理理念、理念、重大决策和决策;告知公司的生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情况，统一思路，明确职责;激发中层干部工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率会议管理制度(二)总则为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。第一条：管理内容和要求1.1重要会议、例会、紧急会议等的召开，必须严格会议的_性、纪律性。1.2可开可不开的会议不开，能合并召会的会议，尽量合并，要精简会议，讲究实效。1.3会议议题要明确，中心要突出，议程有安排，议论研究问题不要偏离主要内容，要议而有决，作出结论，个别问题可适当搁置下次再议。1.5充分发扬民主，坚持集中统一、经过论证有利于公司发展的决议，由直属经理审批后责成有关部门或当事人进行办理且议定完成时限，事中应向直属审批经理时时汇报。1.6坚持会议保密原则，有话会上讲，会后不乱说。第二条：总经理会议2.1各部门经理每周一上午9。00召开，由总经理主持。2.2会议讨论、研究和决定的内容与议题：公司周工作计划和具体工作安排布置，下发的重要文件，一周的工作总结。汇报本部门工作计划、部门内与部门间需要相互协调，公司支持解决的本周重大问题。根据不同时期的中心工作，总经理决定工作重心、工作环节和具体计划措施，布置本周内工作。会议的内容和由公司行政主管发出通知，并做好会议准备工作。对于会议中总经理下达的工作任务，执行者到人事部签署任务派遣单，经确认后签字，由人事部追踪工作完成情况。第三条：部门例会会议规定3.1部门例会的时间与人员部门例会会议一般每周星期一下午17。_分召开，遇有临时性的重要问题可随时召开。部门例会人员会议一般由部门经理主持，部门所属人员参加。3.2部门会议的主要内容传达部门经理联系会议有关文件、会议精神，安排落实，贯彻执行、总结上周工作、安排本周任务。收集部门内部员工意见听取员工上周工作报告与本周工作安排。会议由部门经理_，结束后部门经理撰写会议报告填写会议记录表第四条：公司内大型会议，年中会议，年终会议规定4.1会议时间与人员公司大型会议根据需要由公司通知时间根据议题，充分做好会议文件资料的准备、参加人员范围或人员_(年中，年终会议参加人员为公司全体员工)。提前安排会议地点，发出会议通知，拟定会议议程，布置会场_报到和签到，做好会中服务，完成预定目标，达到预期目的(暂由行政主管负责)。4.2会议内容公司下年(半)度工作计划和具体工作安排布置，全(半)年工作总结。根据不同时期的中心工作，决定工作重心、工作环节和具体计划措施的改变修整。基层部门提出重大问题_请示、报告。(年中，年终会议为基层部门提供年中、年终总结与下阶段工作计划)会议的内容和议题确定后，暂由公司行政主管发出通知，并做好会议准备工作。第五条：会议纪律5.1参加会议人员必须按规定时间参加会议，提前到场，不许中途退会。5.2严禁带与会议无关的东西进入会场，认真做好笔记.开重要会议时应关闭手机。5.3所有会议严禁吸烟，严禁嬉笑打闹。5.4总经理会议参会人员为主管级别以上人员，各部门发言内容均为工作汇报及工作总结，会中不做_讨论。如有必要，提报解决方案后，由部门经理直接与总经理汇报工作。第六条：会议纪录、纪要、反馈的要求6.1凡会议需要做记录的，要有专人记录，记录要字迹清晰、内容完整、准确。记录本要妥善保管，归档备查。重要会议要进行录单存档备查。6.2会议要求整理纪要的，记录人员要在两天内整理好_，要求文字简明扼要，内容准确，经有关领导会审后及时下发，存档备查。暂由公司人力资源部负责了解会议的决议、决定执行和落实情况，及时、准确进行反馈。会议记录表主持人：记录人：时间：地点：会议名称参加者主要议题解决措施期限负责人追踪情况会议管理制度(三)一、目的为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。二、职责(一)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。(二)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。三、会议分类(一)、公司部门周会制度1、召开时间：每周一上午10：00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持3、参加人员：部门主管、部门员工由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。4、会议资料。该部门上周工作总结、本周工作计划。(二)、公司员工周会制度1、召开时间。每周五下午_点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。2、主持与记录。由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。4、会议资料：(1)公司日常运作状况的总结。(2)各部门汇报上周工作任务完成状况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。(三)、公司工作述职会议制度1、召开时间。每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。2、主持与记录。工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。3、会议资料。各与会人员各自总结、汇报半年来的工作状况，如工作具体资料、工作任务执行状况及所取得的业绩或成效等。4、参加人员。公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。(四)、其他会议1、员工发起的会议公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。2、各专题会议相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。3、公司年终总结表彰大会总结全年工作状况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进群众及个人。此项会议由行政管理部具体_实施。四、会议召开(一)会议安排：1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前_天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊状况需临时安排其它会议，_部门应提前_天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。4、各部门工作例会务必服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊状况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。(二)、会议的准备：1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;3、个性重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：3。1会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);3。2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);3。3会议场所布置;3。4会议服务人员的安排;3。5会议签到;3。6会后事项安排。3。7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。(三)、会议召开及传达：1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议_者或主持人在开会前就应就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊状况不予延长。每次开会中就应强调发言的时间要求。4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。5、与会人员务必用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。6、公司会议的_由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，_应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。7、会议结束后行政管理部或其它会议_部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成状况报公司领导。(四)、会议纪律1、要严格遵守会议的开始时间，提前_分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。迟到则赞助_元，迟到每超过一分钟增加_元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助_元。2、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人务必到场，迟到的则缴纳_元赞助费，迟到每超过一分钟增加_元，依次累加。3、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳_元赞助费，迟到每超过一分钟增加_元，依次累加。4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助_元，成长_次。5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助_元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。第三十三条附则：本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行会议管理制度(四)1、目的：落实安全会议资料、形式和会议职责人要求，确保各项安全生产工作的落实2、范围：班组以上部门3、职责者：班组长以上人员4、程序：4.1为了及时了解、掌握各时期的安全生产状况，加强安全生产管理，用心明白、主动地做好预防措施，确保安全生产，务必认真贯彻安全生产会议制度。4.2会议资料以安全生产为主，具体包括以下几方面：不良现象和不安全行为。4.3会议形式和会议职责人在各班组交接班记录中进行记录。并在部、车间(部门)安全记录中进行会议记录。4.4会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发_。4.5通知参加会议人员时，要把会议主要资料、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。4.6被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明状况，并得到允许。4.7会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。4.8对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。会议管理制度(五)会议管理制度第一章：总则第一条。嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。第二章：党委会议制度第二条。党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本_形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据中国_章程的有关规定，本制度特作明确规定。第三条。会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻_，坚持议大事、抓大事的原则。坚持解放思想、实事求是的原则。坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、信访工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要资料有：1、贯彻学_、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。2、审议集团公司党委向上级_的重要请示和报告。3、审议作出集团公司党委的重要决议。4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、_建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和_处理、纪律处分等事宜。6、按三定方案研究集团公司机构的设置及调整。7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。10、研究集团公司信访和_工作中的重大问题，就信访和_工作中的重大事项作出决定或决议。11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。12、研究工会、共青团、统战、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部署。13、研究处理重大_，并及时向上级报告状况。14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。第五条：会议准备1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委书记或副书记审阅，再列入党委会议议程。3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委书记或副书记审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。第六条：会议_1、党委会议由党委书记召集并主持(或委托副书记主持)，党委成员出席。2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊状况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻落实到位。7、办公室负责做好会议记录，整理_，并做好文字材料的归档和处理工作。第七条：会议时间1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。2、集团公司党委每月_一次党委中心组理论学习，每年召开一次_领导班子_会。第三章：董事会会议制度第八条。根据_公司法及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。第九条。董事会会议由董事长召集和主持。第十条。董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市政府或有关部门领导列席会议。董事会会议每年召开_次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。第十一条。董事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十二条。董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。第十三条：董事会会议主要议题：(一)传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;(二)审议、批准集团公司工作报告;(三)讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案;(四)审议、决定集团公司年度经营、工作计划;(五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算;(六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况;(七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案;(八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项;(九)审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项;(十)决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。(十一)其他需董事会审议、决策的重要问题。第四章：监事会会议制度第十四条。根据_公司法及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。第十五条。监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十六条。监事会会议每年拟召开_次。监事会主席认为有必要时，能够召开临时监事会。第十七条。召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、资料等告知监事。第十八条。监事会的议事方式和表决程序，除公司法规定的外，由集团公司章程规定。第十九条。监事会应当对所议事项_决定构成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。第二十条。监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决透过。第二十一条：监事会会议主要议题：1、传达贯彻市政府、市国资委的重要文件、指示、决定和有关会议精神;2、审议监事会工作计划、工作报告草案;3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况检查的报告;4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩推荐;5、其他需监事会审议的重要事项。第五章：党政联席会会议制度第二十二条：党政联席会议由党委书记主持召开，参加人员：党委成员、经营班子成员，以及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月_次。第二十三条：党政联席会议主要资料是：1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神;2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤;3、讨论集团公司重要的经营管理工作，财务预算执行状况及需要讨论的费用开支状况;4、党委书记、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项。第二十四条。办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作。第二十五条。必要时，由办公室及时起草_，由召集人审批后印发。第六章：集团公司办公会议制度第二十六条。集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议。会议由董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。第二十七条：集团公司办公会议主要资料是：1、传达贯彻_、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作;2、总结、交流、布置月度工作;3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。第二十八条。行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。第七章：经营工作会议制度第二十九条。经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召开。第三十条：经营工作会议主要资料是：1、传达贯彻_、省政府、市政府等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作;2、各承资企业总结、交流上季度工作;汇报下季度工作计划。3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。第三十一条。办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。第八章：部室会议制度第三十二条。集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室_召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。第九章：全体员工会议制度第三十三条：由公司领导主持召开，公司全体员工参加。主要资料：传达有关指标精神;_政治、业务学习;总结表彰、部署、通报工作;宣布有_司管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。第十章：其他第三十四条。针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议，其中：安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分管领导及安全专管员参加;项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集，所属项目单位主要负责人参加。条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需构成专题_的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签发，办公室存档。公司会议管理制度标准版本（四）1.本标准规定了_有限公司对于内部会议召开的组织、安排及其它各项事宜。本标准适用于_有限公司对于召开内部会议的管理和控制。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。文件和资料控制程序会议纪要会议签到表3要求本公司内会议的组织、安排工作按本制度执行3.1会议组织_公司级会议:公司员工大会、年度总结计划会和各种代表大会，应报请总经理批准后，由主管部门分别负责组织召开。3.1.2专业会议:即全公司性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会、项目小组会议等)，由会议召集人负责组织协调安排。3.1.3系统和部门工作会:各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。3.1.4车间(班组)会:由各车间主任或班组长决定并主持召开。3.1.5外单位在我公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)、一律由人事行政部受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。3.2会议的安排3.2.1例会安排:为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下:序号会议名称组织部门主持人时间地点参加会议人员_年度总结计划会人事行政部总经理每年元月公司行政楼培训中心班组长以上干部人员2每月生产计划会生产部生产部长每月_日公司会议室车间主任以上干部人员3每月工作总结会人事行政部人事行政部长每月_日公司会议室车间主任以上干部人员4部长协调周例会人事行政部副总经理每周一16:_分公司会议室各部门部长或临时特邀人员5生产部周例会生产部生产部长每周六13:_分公司会议室生产部人员、车间主任或临时特邀人员6质控部周例会质控部质控部长每周六16:_分公司会议室质控部全体人员或临时特邀人员7其它临时性会议另安排确定另行安排确定另行安排确定公司会议室另行安排确定3.2.2其他会议的安排:如遇特殊情况，相关部门需临时召集会议，须事先与人事行政部取得联系，以便安排会议场所和提供必要的设施，会议组织由责任部门负责。3.2.3凡人事行政部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前二天报请人事行政部调整会议计划，未经人事行政部同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。3.2.4对于准备不充分，重复性或无多大作用的会议，人事行政部有权拒绝安排。3.2.5对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，人事行政部有权安排合并召开。3.2.6各部门会议的会期必须服从公司统一安排，坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。3.2.7会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案，决议决定草案，落实会场，安排好座位，备好茶具茶水，通知与会者等)。3.2.8参加会议人员无特殊原因不能请假，如请假需经主持人批准。参会人员须准时到会，未及时请假或迟到者，会议开始五分钟内每次罚款五元，五分钟外按每分钟一元处以罚款，并由主持人开出罚单。3.2.9与会人员应知无不言、集思广益，一经会议决定之事，应按期完成;必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得在会场内接听手机(会场内应将手机设定为振动或无声状态)或大声喧哗。3.2.10会议组织部门应在会后_小时内整理发布会议纪要，会议纪要按文件和资料控制程序执行。3.2.11会议纪要和会议决议未正式公布之前，不得私自泄露，否则按泄密论处。3.2.12八小时工作时间外召开的会议(节假日除外)，与会人员不打卡记时，不计(结)算工资。第38页共38页