北京某某公司监事会议事规则

北京公交交房地产产开发有有限责任任公司监事会议议事规则则第一章总总则第一条为为规范北北京公交交房地产产开发有有限责任任公司（以以下简称称公司）监监事会工工作，依依据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）及及国家有有关法律律、法规规的规定定并结合合本公司司的实际际情况制制定本规规则。第二条公公司监事事会依据据公司司法和和公司章章程设立立。第三条监监事会对对公司高高级管理理人员实实行监督督，保障障股东利利益、公公司利益益和员工工的利益益不受侵侵犯。第四条监监事会依依据有关关法律、法规、公司章章程及本本规则的的规定行行使监督督权的活活动受法法律保护护，任何何单位和和个人不不得干涉涉。第二章监监事会的的性质和和职权第五条监监事会是是依法设设立的监监督机构构，对股股东会负负责并报报告工作作。第六条监监事会行行使下列列职权：（一）检检查公司司的财务务；（二）对对公司董董事、总总经理和和其他高高级管理理人员执执行公司司职务时时违反法法律、行行政法规规或者公公司章程程的行为为进行监监督；（三）当当公司董董事、总总经理和和其他高高级管理理人员的的行为损损害公司司的利益益时，要要求前述述人员予予以纠正正。对于于不纠正正的，有有权向股股东会或或股东报报告；（四）提提议召开开临时股股东会；（五）指指派监事事列席董董事会会会议；（六）公公司章程程规定或或股东会会授予的的其他职职权。第三章监监事第七条公公司监事事为自然然人。监监事不必必持有公公司股份份。监事的任任期每届届为三年年。监事事任期届届满，可可以连选选连任。监监事在任任期满前前，股东东会或推推举单位位不得无无故解除除其职务务。第八条监监事一般般应具备备下列条条件：（1）善善意真诚诚地以公公司最大大利益为为出发点点行事，维维护所有有者的利利益；（2）清清正廉洁洁，谨慎慎勤勉，办办事公道道；（3）具具有与担担任监事事相适应应的工作作阅历与与经验。第九条有有下列情情形之一一者，不不得担任任监事：（一）无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能能力者；（二）因因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被被判处刑刑罚，执执行期满满未逾五五年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执执行期满满未逾五五年者；（三）担担任因经经营管理理不善破破产清算算的公司司、企业业的董事事或者厂厂长、总总经理，并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未逾三三年者；（四）担担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企业的的法定代代表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之日日起未逾逾三年者者；（五）个个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿者；（六）因因触犯刑刑法被司司法机关关立案调调查，尚尚未结案案者；（七）非非自然人人者；（八）法法律、行行政法规规规定不不能担任任企业领领导者；（九）被被有关主主管机构构判决、裁定违违反有关关证券法法规的，且且涉及有有欺诈或或者不诚诚实的行行为，自自该裁定定之日起起未逾五五年者；（十）被被有关证证券主管管机构裁裁定为证证券市场场禁入者者，在禁禁入期内内违反前前款规定定选举监监事的，该该选举无无效。第十条董董事、董董事会秘秘书、总总经理及及财务负负责人不不得兼任任公司监监事。第十一条条董事长长、董事事会秘书书、总经经理、财财务负责责人的配配偶、嫡嫡系兄弟弟姐妹、子女、父母及及其配偶偶不得担担任公司司监事。第十二条条监事的的职权和和义务：（1）监监事有权权检查公公司业务务及财务务状况，审审核会计计账册和和文件，并并有权请请求董事事或总经经理提供供有关情情况报告告，公司司各部门门应予协协助，不不得拒绝绝、推诿诿或阻挠挠；（2）监监事有权权列席董董事会会会议；（3）监监事不得得利用其其在公司司的地位位和职权权为自己己谋取私私利，不不得利用用职权收收受贿赂赂或其他他非法收收入，不不得侵占占公司的的财产；（4）监监事除依依照法律律规定或或经股东东会同意意外，不不得泄露露公司的的秘密；（5）监监事不得得从事与与公司生生产经营营密切相相关的营营业活动动，从事事上述营营业的所所得收入入，应当当归公司司所有；（6）监监事在执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或公公司章程程的规定定，给公公司造成成损害的的，应当当承担赔赔偿责任任；（7）任任期内监监事不履履行监事事义务，股股东会或或推荐单单位可按按公司章章程、本本制度规规定的程程序解除除监事职职务；（8）监监事有权权根据公公司章程程或本制制度的规规定或监监事会的的委托，行行使其他他监督权权。第四章监监事会组组织第十三条条公司监监事会由由名监事事组成，其其中由公公司职工工代表担担任的监监事人数数不少于于三分之之一。第十四条条股东会会选举产产生的监监事由股股东推举举候选人人，由股股东会根根据公司司章程和和公司股股东会议议事规则则的规定定以普通通决议选选举产生生。获选选监事按按拟定的的由股东东会选举举产生的的监事会会人数依依次以得得票较高高者确定定。第十五条条监事会会的首任任监事由由发起人人提名，经经公司创创立大会会选举产产生。本本款所列列选举产产生的监监事，应应当经出出席创立立大会股股东所持持表决权权的半数数以上通通过。第十六条条监事会会设主席席一人，由由全体监监事过半半数同意意选举产产生。第十七条条监事会会主席行行使下列列职权：（1）召召集和主主持监事事会会议议；（2）检检查监事事会会议议的实施施情况；（3）代代表监事事会向股股东会报报告工作作；（4）代代表监事事会提起起对公司司董事、董事会会秘书、总经理理、财务务总监等等公司、高级管管理人员员的诉讼讼。第十八条条公司根根据实际际情况可可以建立立独立监监事制度度。独立立监事是是指与公公司、股股东没有有任何利利害关系系的监事事任职的的监事。第十九条条公司独独立监事事应至少少每半年年向股东东会报告告一次公公司高级级管理人人员的诚诚信及勤勤勉尽责责表现。第五章监监事会的的议事规规则第二十条条监事会会会议每每年至少少召开两两次，即即每半年年必须召召开一次次。监事会会会议由监监事会主主席负责责召集。监事在有有正当理理由和目目的的情情况下，有有权要求求监事会会主席召召开临时时监事会会，是否否召开由由监事会会主席决决定；但但有两名名以上（含含两名）监监事提出出召开，则则临时监监事会必必须召开开。监事事会例会会的决议议与临时时会议的的决议具具有同等等效力。第二十一一条召开开监事会会会议，监监事会主主席应至至少提前前一天将将监事会会会议的的通知以以电传、电报、传真、挂号邮邮件方式式或经专专人通知知全体监监事。会会议通知知包括会会议的时时间、地地点、内内容及讨讨论表决决事项等等。第二十二二条监事事会会议议议程由由主席确确定，但但主席在在确定会会议议程程时应考考虑其他他监事的的书面提提议；监监事会会会议必须须遵照召召集会议议的书面面通知所所列的议议程进行行；对议议程外的的问题，只只有在二二名以上上（含二二名）监监事同意意列入议议程，监监事会采采纳进行行讨论并并作出相相关决议议。第二十三三条监事事会会议议应当由由全体监监事出席席时方可可举行。每每名监事事有一票票表决权权。监事事会决议议应当经经全体监监事的过过半数通通过。监监事会决决议的表表决，应应当采用用记名投投票表决决方式。第二十四四条监事事会主席席可根据据情况决决定采用用书面议议案以代代替召开开监事会会会议，但但该议案案之草稿稿须以专专人送达达、邮寄寄、电报报、传真真中之一一种方式式送交每每一位监监事。如如果监事事会议案案已派发发给全体体监事，签签字同意意的监事事已达到到做出决决议的法法定人数数，并以以本条上上述方式式送交监监事会主主席后，该该议案即即成为监监事会决决议，毋毋须再召召开监事事会会议议。在经书面面议案方方式表决决并做出出决议后后，监事事会主席席应及时时将决议议以书面面方式通通知全体体监事。第二十五五条监事事会认为为有必要要时，可可以邀请请董事长长、总经经理、全全体董事事或部分分董事列列席监事事会会议议。第二十六六条监事事会应当当将会议议所议事事项的决决议形成成会议记记录。出出席会议议的监事事和记录录员应当当在会议议记录上上签名。监事会会会议记录录应包括括以下内内容：（1）会会议召开开的日期期。地点点和出席席监事的的姓名；（2）会会议议程程；（3）监监事发言言要点以以及每一一决议事事项的表表决的方方式和结结果，表表决结果果应载明明赞成、反对和和弃权的的票数。会议记录录在公司司的法定定地址由由董事会会秘书保保存，会会议记录录的完整整副本应应迅速送送发于每每一位监监事。第二十七七条监事事应当对对监事会会的决议议承担责责任。监监事会的的决议违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的监事事对公司司负赔偿偿责任；但经证证明监事事在表决决时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该监监事可以以免除责责任。第二十八八条监事事会应建建立决议议执行记记录制度度，监事事会的每每一项决决议均应应制定监监事执行行或监督督执行。被被指定的的监事应应将决议议的执行行情况记记录在案案，并将将最终执执行结果果报告监监事会。对监督事事项的实实质性决决议，应应当指定定监事负负责执行行；对监监督事项项的建设设性决议议，应当当指定监监事监督督其执行行。第二十九九条监事事为履行行职责，必必要时经经监事会会决议同同意，可可以聘请请律师、注册会会计师等等专业人人员协助助其工作作，所发发生的合合理费用用由公司司承担。第三十条条监事会会认为董董事会决决议违反反法律、法规、公司章章程或损损害股东东、公司司或员工工利益时时，可做做出决议议建议董董事会复复议其该该项决议议。董事事会对监监事会决决议不予予采纳或或经复议议仍维持持原决议议的，监监事会可可经决议议提议召召开股东东到会进进行讨论论。第三十一一条根据据有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定董事会会应召开开临时股股东会而而逾期未未召开时时，监事事会可以以决议要要求董事事会召开开临时股股东会。第三十二二条监事事出席监监事会会会议发生生的费用用由公司司支付。这这些费用用包括监监事由其其所在地地至会议议地点的的交通费费、会议议期间的的食宿费费、会议议场所租租金和当当地交通通费等费费用。第三十三三条监事事会不干干涉和参参与公司司日常经经营管理理和人事事任免工工作，但但上述活活动违反反有关法法律、法法规和公公司章程程的规定定时，监监事会有有权要求求纠正。第六章其其他第三十四四条监事事会为公公司的常常设机构构，应配配备有较较强业务务水平的的专职工工作人员员。第三十五五条监事事会工作作人员的的待遇，应应比照公公司董事事会工作作人员的的待遇标标准确定定。第三十六六条公司司应当为为监事会会提供必必要的办办公条件件和业务务活动经经费，按按照有关关财务规规定列支支。第三十七七条本规规则未尽尽事宜，按按照中国国的有关关法律、法规及及公司章章程执行行。第三十八八条本规规则自监监事会会会议通过过之日起起执行。