公司廉洁管理制度.doc

公司廉洁管理制度一、目的加强公司廉洁文化建设，从根本上解决廉洁自律问题，保持员工队伍的清正廉洁。二、适用范围重点在物资采购、工程建设、物流控制、产品销售、项目外包、财务付款等相关工作过程。三、管理职责1、公司股东会对总经理、副总级及股东、董事长、董事、监事廉洁事件表决处理。2、总经理办公会议或董事会对其它人员的廉洁事件决定处理。3、由董事会信箱和总经理信箱分别接受对相关人员非廉洁事实的举报。功能包括：1）接收员工反馈，收集意见；2）严格保密举报人，落实奖惩政策。四、管理规定1、全体员工应廉洁自律，忠于职守，禁止利用工作职权和职务上的影响谋取不正当利益而损害公司和股东利益。3、严格岗位入职资格和条件预审，对重点岗位，如采购、工程、物流、销售、外协、财务等相关岗位，应着重品德素质及个人经历考察，考察不合格一律不准录用。新到岗员工，应加强廉洁自律方面的训导，自觉接受全方位的监督。4、与供应商及业务合作方签定阳光合作协议，坚决打击任何非法获利的行为。对于一次5000元以上业务和累计10000元以上业务供应商需签定阳光合作协议，未签者处承办人1000元罚金/次。5、总经理组织不定期对供应商、客户等相关方开展廉政相关的活动调查，收集证据。并对公司高管人员建立廉政档案，形成系统化、全方位的监督跟踪管理。6、员工有下列情形之一者，经查实，除应退回所有不正当获益外，另处以10005000元罚款，并记大过一次：1）弄虚作假，违规操作，损害公司整体利益；2）以任何形式泄漏公司重要商业秘密，随意透漏企业重要信息；3）擅自接受关联或合作单位当事人的宴请或高档娱乐消费等活动；4）向外协或合作单位索要或接受回扣、有价证券、贵重物品和好处费、信息费等不正当费用等；5）利用工作为家人和亲友谋取不正当利益或为从事营利性活动提供便利条件；6）在物资采购和产品销售过程等重要环节进行利益输送；7）要求、暗示和接受所辖属员工烟酒、礼金、有价证券、贵重物品等物品、礼品或收取好处费、信息费、保护费、关照费等不正当费用；8）私自处理任何废旧物资。7、有以下情况之一者，经查实，除应退回所有不正当获益外，另处以5000元以上罚款，予以开除。构成犯罪的，移送司法机关处理。1）财务人员作假账或利用付款权力，贪污受贿者；挪用公款、公司设备、材料及其他公司财物行为2）仿效上级主管人员或领导签字，盗用印信或擅用公司名义者；3）报销各种费用、上报考勤情况或结算工资，以弄虚作假等欺诈手段损公肥私者；4）有意向外界泄露公司内的机密文件资料、数据，使公司利益遭到重大损害者；5）利用职务之便假公济私，营私舞弊，弄虚作假，索取回扣或好处费，蒙骗领导，侵占公司财物者；6）盗窃、私藏、私卖、倒卖公司和员工财物，挪用公款，故意毁损公物者；7）未经公司允许，同时受雇于其它雇主、公司或单位者；8）接收供应商以免费或者象征性投入资金或设备等形式，提供的干股(暗股)、红股等获利途径；9）违反财务纪律，违规借用公款或以个人名义存储公款，违规担保以及违归操作资金的二次分配权等；10）参加供应商或客户之间的赌博活动。2