集团各职能部工作计划管理规定计划职能案例

集团各职能部工作方案管理规定:方案职能案例集团各职能部工作方案管理规定1目的 为确保集团的战略规划以及根据战略规划制定的工作方案得到推进和施行，确保各项战略目的得以最终实现，特制订本规定。2范围 适用于公司各中心、各职能部门及各子公司分厂、各职能科室工作方案管理。3职责 3.1集团总裁负责审批集团年度工作规划，审批各中心、各职能部门及各子公司的年度月度工作方案。3.2集团企划部负责集团年度工作规划，各中心、各子公司、分厂月度工作方案的汇总、检查、送审和下发，对完成情况施行检查、汇总、通报，数据上报。3.3集团各中心总监、各子公司、分厂负责人负责组织制定本单位年月度工作方案，根据总裁审批的方案组织施行，检查下属各职能部门、科室工作方案执行情况，确定其完成率。3.4集团各专项工作小组组长负责组织制定本小组工作方案，企划部负责对施行情况进展检查，确定其完成率。3.5各中心、子公司、分厂的文员、行政部、办负责与集团企划部对接，负责上报本公司、分厂年度、月度工作方案。3.6各中心职能部、办，各子公司职能科室负责人负责编制本部门工作方案，按上级审批执行，跟进各责任人方案落实，及时处理协调方案执行中遇到的问题、采取有效措施达成方案，跟进施行效果，记录完成情况。3.7集团人资部、子公司分厂人资部门按月度方案检查结果落实考核责任。4内容 4.1工作方案分类序 号 分类 制定根据 负责部门 周期 形式 牵头部门 1 年度 工作规划 集团中长期战略规划 集团公司 年 书面 总裁办 2 年度 工作方案 集团年度规划 各中心 各子公司 年 书面 企划部 3 月度 工作方案 年度工作方案 各中心 各子公司 月 书面 企划部 4 周 工作方案 月度工作方案 部、办 科、室 周 书面口头 各中心 各子公司 5 日 工作方案 周工作方案、日临时工作安排 部、办 科、室 日 口头 书面 部、办 科、室 6 专项 工作方案 专项工作指示：如工程、营销、财务、消费、人资。根据需要 根据 需要 书面 总裁办 各中心 企划部 7 临时 工作方案 临时下达或追加的事项。根据需要 根据 需要 口头 书面 总裁办 各中心 企划部4.2工作方案制定 4.2.1工作方案制定要求4.2.1.1各中心、各子公司、分厂编制工作方案时，应据集团下达的工作目的，结合本单位实际情况，分解出本单位实现目的所应完成的工作方案。4.2.1.2集团各部、办及各子公司、分厂科、室编制工作方案时，应根据集团和本单位的工作目的，分解出本部门所需完成的细分方案。4.2.1.3各中心、子公司方案在周期分类根底上再根据职能和管辖范畴细分。4.2.1.4工作方案制定关键工程：工作工程、方案内容施行步骤和要求、达成目的成果验收标准、完成时限工作日、责任部门人、配合部门人、需配合和协调资事项、备注等栏目。4.2.1.5工作方案制定，必须围绕年度经营目的责任书的关键指标和上级领导工作指示、本部门工作职责制定，工作方案为重点方案，日常工作不列入工作方案。4.2.1.6各单位在编制工作方案时，应提出需要配合、协助工作开展的相关单位，将完成的工作要求包括时限、质量等书面提供应配合人员，以考评其配合工作的完成情况。工作方案管理职责如下表：步 骤 部 门型 类制订 汇总 审核 评审 上报 批准 下发 检查 考核 年度 制订 各部门 企划部牵头 各中心 各子公司 总监、主任 副总经理 企划部 总裁 企划部 企划部 人事 部门 调整 部门 申请 月度 制订 各部门 (企划部组织) 各中心 各子公司 总监、主任 副总经理 企划部(备案) 副总裁 调整 部门 申请 专项 制订 各部门 企划部牵头 各中心 各子公司 总监、主任 副总经理 企划部(备案) 调整 部门 申请4.2.2集团年度规划，中心、子公司及分厂年月度工作方案编制 4.2.2.1集团年度规划由总裁办根据控股集团、织带集团中长期规划制定。经总裁办公会讨论后确定，报总裁批准，作为年度工作的总纲，每年10月份之前完成。4.2.2.2集团各中心、子公司年度工作方案每年11月份根据集团年度战略规划纲要、年度目的来制订。由总裁办组织各中心及子公司分厂相关负责人、专业技术小组充分论证企业面临的内外部形势、充分讨论评审集团年度工作方案的可行性后，经企划部汇总编制后报总裁审批下发。4.2.2.3集团各中心、子公司、分厂根据集团下达的年度规划、目的要求，编制本单位月度工作方案，明确所属各部门的工作重点及要求。报企划部组织评审、修订，报总裁审批下发。4.2.3部门月度工作方案编制 4.2.3.1各中心职能部门根据本中心月度工作方案的内容，结合部门职能职责进展工作细分，制订本部门月度工作方案，报中心总监审核，企划部备案、报批。4.2.3.2各子公司分厂的下属科、室根据本单位月度工作方案，结合部门职责职能对工作进展细分，制订本部门、科室月度工作方案，报副总审批。4.2.4周工作方案编制 4.2.4.1 各单位、部门根据本部门月度工作方案的内容，结合时间进度，制订周工作方案。4.2.4.2各中心周方案与总结严格按总裁办公会要求执行。4.2.4.3其他部门周工作方案详细形式集团不做统一规定，由各中心、子公司、分厂负责人根据详细情况定，推荐使用工作方案完成记录表，直接在方案表上记录结果。周工作方案作为本部门方案自控和上报主管领导的根据。4.2.5日工作方案安排4.2.5.1各中心职能部门、各子公司分厂下属科、室根据本单位周方案、结合上级当日安排，从职责和职能对工作细分，在当天落实并跟进日工作方案。4.2.5.2日工作方案不拘形式，可采取口头落实，对重要、紧急和关键事项，宜采用书面形式，双方确认，过程跟进，完成后立即口头或书面汇报。4.2.6专项工作方案编制 4.2.6.1凡涉及多部门配合且有完成时限的工作，由总裁任命工程小组负责人，各部门指定专人或由部门负责人协同配合完成工作。4.2.6.2工程小组负责人负责工程任务分解，编制专项方案，经总裁审批后，报企划部备案。各相关部门要将专项方案纳入本部门工作方案的落实中。4.2.6.3企划部负责总裁安排的专项工作方案总汇编、督导落实，检查。4.2.6.4各中心、子公司分厂内部制定的专项工作方案，自行安排，跟踪进度。4.2.7临时工作方案的编制 4.2.7.1 如遇方案中未详列、未考虑周全的工作，部门提出申请或企划部依职权根据总裁指示追加包含月度总结大会、总裁办公会追加方案、专项会议指示推进方案，责任部门须将工作方案参加到本部门的年度或月度工作方案中去。4.2.7.2 各中心、子公司分厂一级责任人追加工作方案，经当事部门负责人确认，报副总裁审批后才有效。4.2.8工作方案审批下发 年工作方案、月度方案的上报和审批下发时间见下表：单位 年度方案 月度方案 上报时间 审批下发时间 上报时间 审批下发时间 各中心、子公司各部门 每年12月26日 每年12月31日前 每月26日 当月底30日前 4.2.9方案调整 4.2.9.1工作方案经批准下发后，方案执行部门必须实在组织施行。未经批准，任何单位和个人不得擅自修改和拒不执行。如发生以下情况之一，可进展调整：a) 经营情况发生显著变化，公司须做重大决策调整； b) 工作方案中预测的情况已发生重大变化； c) 受其他内、外部客观因素影响，方案不再施行的。4.2.9.2除特殊情况外，每年7月15日前各中心、各子公司根据年度规划、方案执行情况，召开会议，进展年度规划、方案的调整含补充、修改、删减。调整的年度方案，由集团企划部汇总审定，报集团总裁组织会议评审，批准下发。4.2.9.3各中心、子公司、分厂一级责任人月度工作方案的调整延迟、取消、变更，必须自行申报副总裁审批后，报备企划部才能生效。部门方案调整，各中心、子公司、分厂一级责任人签批即可。4.3工作方案沟通 上级必须与下级就工作方案进展充分沟通，明确方案内容、达成目的、重要措施、推进时间、配合部门。涉及集团指令性方案，下级必须无条件服从。4.4工作方案执行 4.4.1 方案必须落实到每个详细工作岗位，责任到人，结果到人。4.4.2 各岗位上级是下级方案完成的监视岗位，对下级方案必须明确工作要点，进度，标准；在下级施行方案时进展跟进，通过资调配，进度掌控，引导、支持、效劳下级完成工作方案。4.4.3 流程上道工序须为下道任务完成提供充足条件，明确工序交接时间节点。4.5工作方案检查和方案考核 4.5.1 企划部对各中心、子公司分厂一级责任人月度方案进展检查，编制月度方案检查通报；总裁办公会周方案落实情况由总裁办安排专人负责跟踪周工作方案跟进表。一级责任人月度方案检查通报列入绩效考核，由集团人力资部门执行。4.5.2 各中心、子公司分厂负责人负责对所属部门月度方案检查，方案检查结果报企划部备案复查。集团职能部门月度方案经企划部复查，按月度方案检查通报列入绩效考核，由集团人力资部门执行。4.5.3各职能部门、职能科室负责人对下属工作方案进展检查、监视，提报考核数据，经一级责任人审批，报本单位人事部门考核。4.5.4 单项方案检查量化考核按优5分、良3-4分、及1-2分、差0分断定，最终根据综合完成情况汇总评价月度方案完成率。集团企划部每月7日前完成方案检查通报。4.5.5工作方案完成绩效的考核标准：4.5.5.1 成果导向：是否按时完成方案规定的各项工作任务，达成目的成果。4.5.5.2 完好记录：有完好工作过程记录、成果记录，包括进度方案、审批文件和数据分析p 总结、改善措施和验证结果。4.5.6工作方案执行的四类结果 4.5.6.1按时完成； 4.5.6.2 推延完成，须注明原因内/外部，由副总裁审批为准； 4.5.6.3 取消方案，须注明原因内/外部，由副总裁审批为准； 4.5.6.4 未完成方案 ，须注明原因内/外部。4.5.7方案完成率计算 4.5.7.1方案完成率 = 完成方案项数 月度方案数-推延方案数-取消方案数_100。即工作方案完成率得分=各项方案实际总得分/总方案分。年度方案完成率：12月完成方案项数月度方案数-推延方案数-取消方案数_100。4.5.7.2方案完成率应公正、公平，双方签字为准，假设方案人提供不出完成证据的，而又拒不签字确认的，按企划部意见执行。4.5.8 工作方案绩效考评申诉 总裁办及审计稽查委员会负责工作方案绩效考评申诉管理。各中心、各子公司、各职能部门在方案检查通报之前如对工作方案完成情况评价结果有疑义，可将实际情况书面报企划部，经企划部调查核实后经总裁办审定，报总裁批准，调整考核结果。5附表 附图工作方案目的绩效管理流程图 附表1_(单位)_年重点工作方案 附表2_(单位)_年工作总结 附表3_(子公司/分厂)_年_月份工作方案 附表4_中心_年_月份工作方案 附表5_(单位)_月份工作总结 附表6_中心总裁办公会周汇报材料 附表7_中心总裁办公会周工作方案推进表 附表8_(单位_年月份第_周工作方案/及完成情况记录 附表9月工作方案、制度执行情况、标准化作业检查表 附表10各单位_月份工作方案完成情况检查通报 附表11各部门_月份工作方案完成情况汇总表 6其他 6.1 本规定由企划部负责解释和修订。6.2 本规定自2022年5月份首次发布，本次为第二版，对全文做较大改动。6.3 本规定经总裁批准后，自20_年6月15日开场施行，同时原方案编制和方案检查规定Q/SDZG 01.02.03-2022即行废止。版次批准人日期 20_-06-17 有效期限 20_-06-15至20_-06-14 审核部门负责人日期 20_-06-14 分管领导日期 20_-06-14 起草部门起草部门负责人日期 20_-06-14附图：附表1：单位年重点工作方案 SDZB 01.02.03-1 序号 工作工程 详细工作内容、 施行步骤和措施 目的成果 完成时限 责任部门人 配合部门人 需协调 配合事项 备注 审批：日期：附表2：单位年工作总结模板SDZB 01.02.03-2一、年工作回忆。要求：1按职能分类，如消费方面、品质方面等。2描绘的内容尽量有数据量化。3要求抓住重点，突出亮点。二、年主要存在的问题及缺乏。从主观出发，从自身找问题，不要扯客观 三、年主要工作思路。可用一段话简要描绘，150字以内 四、年工作改良意见和建议 简明扼要即可，4-5条即可 五、年重点工作方案 要求：1目的明晰，重点突出、措施可行。2可以按职能分类，分开描绘。3防止使用“加大、加强、进一步、夯实、树立”等模糊词语。4统一按年重点工作方案模板填写。 日期：附表3：(单位年月份工作方案 SDZB 01.02.03-3 序号 工程 方案内容 成果 完成时限 工作日 (天数 责任人 配合 部门/人 备注 1 消费 管理 2 品质 管理 3 设备 技术 4 人资 行政 5 财务 管理 6 其它 审批：日期：年月日备注：月工作方案不是日常事项简单罗列，而是每月重点工作，每大项详细项数没有要求，但总方案项数要控制在15项以内。附表4：(中心年月份工作方案模板 SDZB 01.02.03-4 序号 项 目 方案内容 成果 完成时限 工作日(天数 责任人 配合 部门/人 备注 1 2 3 审批：日期：年月日说明：月度方案不是日常事项简单罗列，而是每个月的重点工作。工程按部门分类，每月总方案项数要控制在12项以内。附表5：单位月份工作总结 SDZB 01.02.03-5序 号 项 目 关键KPI指标 目的值 完成值 差异值 差异原因分析p 改善/对策 责任人 完成时间 12345下月重点工作方案：1、 2、 3、 4、 5、附表6中心总裁办公会周汇报材料 SDZB 01.02.03-6 单位：负责人：时间段：年月日-月日序号 上 周 工 作 内 容 完成时限 工作日 部门 责任人进度结果完成等级 优 良 及 差 5 3-4 1-2 0 1234567检查结果：周方案完成率附表7中心总裁办公会周工作方案推进表 SDZB 01.02.03-7单位：负责人：时间段：年月日-月日 序号 本周重点工作方案思路、方案 预期目的 完成时限 工作日 部门责任人 配合部门人 需协调事项需求方案 12345附表8(单位月份第周工作方案/及完成情况记录月日月日SDZB 01.02.03-8 序号 工作方案内容 完成时限 责任人 配合 部门/人 完成情况 检查人 审批：日期：注意：此表格对中心以下部门建议使用，不做强迫要求。附表9：月工作方案、本钱超标改善、制度执行情况、标准化作业 检查表 SDZB 01.02.03-9被检查单位：确认人：检查时间：工作分类 序号 方案项数 方案分数 经检查需要整改内容 不符合项数描绘 不符合每项扣分标准 严重5分一般3-4分 细微1-2分 月度工作方案当月方案项数 100 上月未完成项数 本钱超标改善100 制度执行情况项 100 标准化作业检查项100合计 检查人:时间：附表10 各单位月份工作方案完成情况 检查通报 SDZB 01.02.03-10 集团各中心、各子公司、分厂、各职能部门：集团各单位月份工作方案的完成情况已检查完毕，现将各单位方案完成情况的检查结果通报如下：本月方案检查包含上月未完成方案、本月方案、追加方案、年前重点方案，方案完成率纳入绩效考核，方案检查报告经过单位负责人确认，并作为整改根据。各子公司月份方案项数共计项，经专案委员会检查核实完成项，平均完成率，各子公司总体上方案完成率比上月相比，升/降了。各子公司方案完成情况如下：一、各子公司综合月方案完成情况 部门 名称 方案工程 方案 项数 实际 完成 完成率 与上 月比 改善较为显著 未完成方案 三鼎 公司 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查环鼎 公司 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查印花 分厂 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查环球 公司 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查金鼎 公司 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查苏鼎 公司 月度 方案本钱 改善制度检查标准化检查重磅带 综合 方案方案完成率 合计二、集团各中心综合月方案完成情况 部门名称 方案 工程 方案 项数 实际 完成 完成率 与上 月比 未完成事项 总裁办 综合 方案人资中心 综合 方案行政中心 综合 方案消费中心 综合 方案营销中心 综合方案财务中心 综合方案研发中心 综合方案中心方案合计三、 专项工作方案检查完成情况 四、 方案检查、专项检查存在重点问题整改建议 附件：集团各部门月份方案完成情况表 附表11：各部门月份工作方案完成情况汇总表模版SDZB 01.02.03-11 部门名称 方案工程 方案 项数 实际完 成项数 实际完 成比例 未完成事项 消费方案部 综合月方案品管部 综合月方案仓管部 综合月方案采购部 综合月方案设备部 综合月方案技术部 综合月方案财务管理部 综合月方案资金部 综合月方案核算部 综合月方案行政部 综合月方案信息部 综合月方案人力资部 综合月方案人资开发部 综合月方案企划部 综合月方案秘书部 综合月方案审计稽查部 综合月方案平均完成率第 17 页 共 17 页