监督机制方案.doc

【关于建立公司监督机制实施方案】草案为遵循公司体质的健康发展，确保公司整体运营、推广能够顺利进行现根据公司多次会议精神，同时结合目前市场实际情况，特制定以下监督机制实施方案：一、监督机制设立时间作为永久性机构和市场管理公司同时存在；二、成立监督小组由3人组成，一位负责人，二位成员；监督人员均从公司代表中选举产生；三、监督机制人员的资格监督机构人员必须符合下列条件：1、监督人员必须具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则，站在第三监督方的视角去处理事务，且不偏不倚不私不党；2、必须遵循公司的管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程；3、能够较好履行监督机制成员职责；四、监督审核依据 公司针对业务指标规定内容的相关文件；对工作部署、贯彻、落实情况进行督促检查。 公司规章制度管理章程。五、监督程序、内容、方式1、监督抽查程序、内容：订单受理前的回访监督：对受理单据的审核、查看；电话回访用户，公司业务人员会见用户时准备工作是否到位；固网安装地址是否与受理单据、合同填写一致；是否是本人实际办理；订单受理中的监督：回访检查用户实际办理情况是否与公司规定业务等各事项按方案/合同执行；订单签订过程中出现的临时问题是否及时解决；订单受理后的监督：是否按时结清尾款，实收用户数额是否和合同受理单据规定金额一致；是否有其他金额收取等；2、监督抽查的方式：采用抽样检查和整体巡回检查 所谓整体巡回检查是指对当日提交订单、合同用户进行整体检查。所谓抽样检查是指定期或不定期地抽取其中的某一事项进行检查。六、监督小组的工作职责监督小组须将每月督查结果公布并告之团队经理；对于一般性的常规问题，与公司相关人员协商进行临时处理解决；涉及重大的督查结果、问题和信息时，监督小组可以（有权）提议召开紧急团队经理以上参加的会议进行解决；同时监督小组成员也需接受公司所有在岗员工的监督，对于违反以上办理原则、方针且有重大失误的监督者，经1/2以上团地经理、公司管理层表决同意可以取消其监督资格；以上监督机制实施方案自公司员工会议后即日起开始执行。