企业安全标准化管理体系手册

安全标准化管理体系手册总 则2.1 目的为贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042 号），规范我公司的安全生产活动，提升我公司的整体安全水平，采用系统化的思想，实现安全管理的长效机制，切实保护广大职工的生命安全和根本利益。山西建滔潞宝化工有限责任公司（以下简称：公司）安全标准化体系是为公司的安全生产活动全过程提供了全面、系统的指导和要求，运用该标准，为建立和实施统一的适合公司需要的安全生产管理纲领性文件。 2.2 范围本管理手册适用于公司的生产、经营与储存过程的全部活动。2.3 安全标准化管理手册的使用和保管 本手册依据 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求,结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况,阐明了本公司的安全生产管理方针和目标,确定了安全生产各过程的要求和程序,规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求,实现公司的安全生产管理方针、目标 使员工、社会和相关方满意。 本手册为公司的受控文件,由生产安全部长审核,总经理批准颁发后执行。手册由生产安全部负责管理,包括发放、回收和修改,确保各部门所持有的均为有效版本。 本手册的持有者应对手册妥善保管,不得丢失、损坏、涂改 持有者调离岗位或离开本公司时将手册交回生产安全部,并办理有关手续。 安全标准化管理手册的管理执行文件管理与更新程序。 2.4 安全标准化管理系统 2012-04-25               编号：BZHYS-02山西建滔潞宝化工有限责任公司行政人事部公司为实现确定的安全生产目标，将其生产（服务）、经营、管理全过程需要实施的安全标准化管理，运用系统管理的原理和方法将相互关联、相互作用的安全标准化要素加以识别、制定标准，建立标准体系并进行系统管理，有利于发挥安全标准化的系统效应，有助于提高企业安全生产管理水平。 2.5 安全标准化管理体系的持续改进 公司安全标准化是一个制定目标实施目标合格评定分析改进，以及再修订标准的动态过程，这个过程是通过持续改进来实现的。 持续改进是安全标准化追求的永恒目标。为了实现这个目标，公司采用的 PDCA 科学管理模式和方法。从策划实施检查处置再策划，周而复始地顺序运行，从而实现对公司安全管理持续改进的目的。 2.6 安全标准化体系发布令 公司安全标准化是企业管理的一个重要组成部分，是公司的一项综合性基础工作贯穿于公司整个的生产、技术和管理活动的全过程。 本手册阐述了公司的安全生产方针和目标,对公司安全标准化管理做了具体描述,力争体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则,是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布,公司全体员工务必认真学习，全面贯彻执行。 我批准,本管理手册自 2012 年 1 月 1 日生效实施。 总经理(签名):  2012 年 1 月 12.7 安全标准化体系管理者代表任命书 为建立健全公司安全标准化管理体系，使其能够在我公司得到顺利实施，依据企业安全生产标准化基本规范 AQ/T 90062010 要求，现决定任命张和平同志为公司安全标准化管理体系管理者代表，全体员工必须严格执行标准规定，履行各自的职责，确保标准化管理体系持续有效运行。 董事长：  2012 年 1 月 1 日 2.8 安全承诺 本人作为建滔潞宝化工有限责任公司总经理，为保障公司员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，现郑重向员工承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：1、切实树立“ 安全第一” 的思想， 对公司安全事务负有义不容辞的责任，建立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。 2、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全生产法律法规及标准在公司内得到认真贯彻执行和落实。 3、不断建立健全公司安全生产规章制度和操作规程，鼓励相关内外部人员积极参与到与安全标准化不断改进的过程中。 4、以预防为主，开展风险管理、隐患治理，组织、督促公司安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改措施。 5、保证公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件，最大限度的不发生事故、不损害员工健康。 6、按国家安全设施“三同时” 的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 7、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查公司各单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 8、保障公司员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展；定期召开公司安全生产工作会议（包括定期召开安委会会议），分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 9、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给公司员工，并在公司内得到规范使用。 10、在公司发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时上级主管部门报告。 11、修订完善公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥公司的事故应急救援工作。对预案中存在的问题进行解决落实，督促各单位开展事故应急救援演练工作，确保公司事故应急救援预案得到有效实施。 12、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为，定期进行绩效考核，实现安全生产管理的持续改进。 此承诺书接受企业职工及社会监督,如有违法违规行为,承担相应法律责任。 承诺人: 2012 年 3 月 1 日第三篇企 业 概 况     山西建滔潞宝化工有限责任公司于 2006 年 6 月投资兴建，以先进的生产工艺，全自动生产作业线，将潞宝新能源集团有限公司副产品的焦炉煤气经过化产回收，脱硫、转化、甲醇合成塔生成粗甲醇经换热、冷却进入三塔精馏等工艺处理生成符合国家标准的优等品甲醇产品，年生产能力为 10 万吨，于 2009 年 7 月投产。2011 年扩大产能，新上二期年产 10 万吨甲醇工程，于 2012 年 3 月试生产。公司位于山西省潞城市店上镇潞宝生态工业园区内，占地面积170 余亩，距市区 25 公里，太焦铁路、榆黄公路依厂而过，交通十分方便。现 有在职员工 360 余人，其中，中高层管理人员 30 余人。自 2008年以来连年荣获市级“ 先进企业” 荣誉称号， 2010 年荣获“山西省纳税信用 A 级单位”荣誉称号。公司以先进的管理体制、科学的用人机制、良好的激励机制、合理的薪资结构、浓厚的企业文化，以“诚信、 优资、高效、 创新”的经营理念，坚持以人为本，尊重知识，尊重人才，致使公司可持续性发展，经济效益稳步增长。公司注重企业文化建设，通过开展专业技术培训、安全技术培训、产品质量培训等职工教育活动，提升员工的综合素质，通过开展丰富多彩的文体活动，寓教于乐，陶冶职工思想情操，增强企业凝聚力，使公司充满活力，富有朝气。当建滔潞宝进入您的视野，您就会被花园式的厂容厂貌、热情的服务态度、严谨的工作作风、人性化的管理模式、诚信的经营理念、优质的产品质量、感召的企业精神所向往。第四篇安全标准化管理体系规范要求 4.1 总要求:公司按照 AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范及 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 的全部要求,进行总体策划,建立形成文件化的管理体系,组织建立、实施和持续改进其有效性。本公司安全标准化体系覆盖的范围: 山西省长治市潞宝工业园区山西建滔潞宝化工有限责任公司 。4.2 文件要求： 本公司安全标准化体系文件包括  （1）安全标准化管理手册（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。 （2）管理制度和程序文件：根据 AQ3013-2008 及 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件 70 个(详见管理制度和程序文件清单) ，作为手册的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。 （3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。 （4）与规范相关的外来文件 如法律、法规和标准等。 （5）记录 4.3 文件控制： 本公司编制并实施文件管理与更新程序，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：  （1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准 手册、管理制度和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由安全环保部部长批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。 （2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由安全环保部组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，安全环保部进行审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。 (3)文件 发放部门对 受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。(4)受控文件 发放前由 发放部门负责人对发放范围进行审批同，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。 (5)文件的 发 放采用电 子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。 (6)各部 门使用的文件，均 应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。 (7)与安全生产有关的法律法 规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安全环保部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时总经理应督促安全环保部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。 (8)为 防止作 废文件的非 预期使用，生产安全部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。 (9)生 产安全部 负责汇总 、编制公司在用文件清单并归口管理。 4.4 记录控制： 本公司制定并实施记录控制程序，由安全环保部对记录的标识、贮存、保护、 检索、保存期限和处置作出规定， 为标准化管理体系有效运行提供证据。为体系的改进提供信息。 记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰 其内容一般不予更改 如因笔 误更改时，应按 规定执行划改并由更改人签字确认。 记录由使用部门定期收集，装订和保存。生产安全部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，安全环保部长批准后执行。山西建滔潞宝化工有限责任公司2012 年 2 月第五篇安全标准化管理体系要素5.1 法律法规：5.1.1 目的：为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，识别责任落实到各部门。5.1.2 适用范围适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台账。5.1.3 职责a.公司行政部负责安全法律、法 规与其它要求的收集、 识别及更新并建立台账，并对执行情况进行监督检查。b.公司行政部负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。c.公司行政部负责组织 相关部门单位宣传 适用的法律、法规及其它要求进行符合性评价。d.各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。e.各部门单 位获取的法律、法 规及其它要求， 应及时传递到公司行政部。f.公司安环 部负责编写公司的安全生产规章制度。g.各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。h.公司安环部负责法律法规及安全操作规程的发布。5.1.4 程序A.获取途径a.由公司行政部通过标 准化信息网、新闻 媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。b.上级部门的通知、公报等由行政部收集整理。c.各部门从 专业或地方 报刊、杂志等索取的法律、法 规及其它要求，应及时报送公司行政部进行识别和确认并备案。B.登 记 与识别a.根据公司生产、活 动和服务过程中所有的危 险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。b.根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。c.公司行政部负责组织 相关部门对获取和 识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。C.更新a.当现行法律、法规、标准和其它要求更新 时，应重新及时识别。b.公司行政部负责每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别 、更新工作。c.当生产过 程中的危 险、有害因素发生变 更时，应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。D.法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价a.公司行政部负责及 时将适用的法律、法 规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。b.各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台账，班组学习情况记录于班组活动记录中。c.公司行政部负责每年一次 贯彻安全法律、法 规情况进行监督检查，对 不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。行政部负责建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。E.规 章制度及安全操作规程a.安全环保科 负责编 写公司的安全生产规 章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。b.各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。F.评审 和修 订a.公司行政部每年一次组织有关部门单位 对颁发的制度文件进行评审， 对不适宜性文件及时进行修订。b.当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。c.修订时应 填写文件更改 审批表，注明原因及更改内容， 经安全副总批准后进行修订。d.所修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。 5.2 机构与职责5.2.1 方针目标5.2.1.1 安全生产方针:常抓不懈  规范管理  关爱生命  促进发展常抓不懈：对公司安全生产工作做到常抓不懈，安全责任重于泰山，切实保障安全生产有序进行。规范管理：对待公司各项安全工作要务实，及时制定符合安全生产实际操作的各项规章制度，对违章违纪行为要实施严格管理，处罚到位。关爱生命：坚持安全第一、预防为主、综合治理的思想不变，是公司保障全体员工身体健康的宗旨，建立安全网络，不断采取先进生产技术，为员工创造安全舒适的工作和生活环境。促进发展：通过公司全体员工的齐心努力，充分调动每一个员工的生产积极性，各部门齐抓共管，弘扬安全文化，促进安全生产标准化管理水平不断提高。5.2.1.2 安全生产目标：重大事故发生率为零；人身死亡事故为零；直接经济损失在 1 万元以上 5 万元以下的一般事故小于 3；员工职业安全健康风险为零；劳保配备率 100%；安全设施、设备完好率大于或等于 95%；产品质量合格率 100%；职工安全教育普及率 100%；“三废”排放符合国家 标准，较大污染事故和重大 污染事故为零。安全隐患整改率达 100%。5.2.1.3 职业健康目标:职业健康管理制度完善；防治和降低职业危害措施科学，综合治理设备设施运行良好，职业危害控制效果评价合格；职业健康投入保障有力；应急器材配置合格率与完好率达标；职工身体健康普查率 100%，职工健康档案完整。按照方针目标的要求，公司与各车间部门及员工签订安全目标责任书；各车间部门制定详细安全、职业健康工作规划或计划，以保证安全方针、目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。5.3 责任人公司总经理是本公司安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，确保安全承诺转变为必需的资源支持；必须实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，形成良好的安全文化；树立正确的行为榜样。各级管理人员带头做好安全生产工作。从业人员负有履行正确的安全生产义务。5.4 工作职责部门名称：总经理办公室直接上级：总经理部门性质：是总经理行政指挥的办事机构。管理权限：受总经理委托，行使协调各部门工作，对公司日常办公秩序、行政文书、行政后勤等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对办公秩序、行政文秘、行政后勤全过程实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真 执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责;2、严格遵守公司规章制度;认真履行其工作职责；3、协助总经理做好综合、协调各部门 工作和处理日常事务;4、负责汇总公司年度综合性资料，草 拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，及时择写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作；5、及时收集和了解各部门的工作动态 ，协助总经理与市地各部门之间有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记;6、根据公司领导意见，负责召集公司 办公会议和其他有关会议，做好会议记录，择写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；7、负责公司行政文书的处理，做好收支的登 记、传递、催办、归档、立卷登记、打印、存档，以及行政文书档案的管理工作。负责对各部门文书资料收集归档管理工作，进行业务指导；8、负责公司的文印管理和信件的收发 以及报刊订阅、分发工作；9、协助参与公司发展规划的拟定、年度 经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;10、负责组织公司通用管理标准规章制度的 拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;13、负责组织全公司员工大会工作。开展年度 总结评比和表彰活动;14、负责做好公司来宾的接待安排，做好重要会 议的组织、会务工作;15、负责公司对上级主管部门联系，公司有关法律咨 询和联系工作;16、负责做好公司的宣传报导工作;17、完成公司领导交办的其他工作任务。部门名称：行政部 直接上级：分管经理下属部门：后勤、保安队、车队管理权限：受分管经理委托，行使对公司后勤生活、小车管理、内部治安管理权限，承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务。管理职能：负责公司后勤管理工作、维护内部治安、小车管理、确保公司财产安全，对所承担的工作负责。主要职能：1、坚决服从分管经理的指挥，认真执 行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作 职责;3、负责行政后勤、保卫工作管理制度 拟订、检查、监督、控制和执行;4、负责组织编制年度行政后勤、保卫 工作计划。本着合理节约的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划的实施和检查;5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全 员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核;6、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地 询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。7、负责公司内部治安管理工作。维护 内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行;8、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾害事故 为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;9、严格门卫管理制度。一切进出公司的物 资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保安队查处;10、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服 务质量提高;11、加强部门人员的培训教育工作。12、按时完成公司领导交办的其他工作任 务。部门名称：保安队  直接上级：行政部下属岗位：保安员部门性质：公司的安全保卫工作;管理权限：受行政部的委托，行使对公司安全保卫的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：合理地组织对公司安全保卫管理，积极开展工作。主要职责：1、严格服从行政部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行 为向行政部负责;2、严格遵守公司的各项管理制度，认 真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生;3、负责拟订保安队的管理制度、工作 计划和目标;4、负责防火、防盗安全工作管理;5、负责公司门卫工作的管理;6、负责对公司厂区的巡逻;7、负责对公司违章、违纪事件的处理 ;8、负责维持公司日常生活次序;9、负责公司防火、防盗安全的检查;10、负责做好公司的保密工作;11、对保卫人员的监督、考核、评比;12、协助做好员工安全知识教育培训 ;13、协助当地公安机关做好对违纪、违 法的处理;14、协助做好有关公司安全保卫工作 ;15、完成临时交办的其他工作。部门名称：人力资源部直接上级：总经理下属部门：人事处、劳动工资、考勤处、社会保险处、部门性质：人力资源开发; 专职管理部门。管理权限：受总经理委托，行使对公司人事、劳动工资、考勤、社会保险、技术资料管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培 训、考核评比的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真 执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责;2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作 职责;3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、 劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;4、负责制定公司人事管理制度。设计 人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;5、负责对本部门工作目标的拟订、执 行及控制;6、负责合理配置劳动岗位控制劳动力 总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费;7、负责人事考核、考察工作。建立人事档案 资料库，规范人才培养、考察选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考证、考核、考察的选拔工作;8、编制年度劳动力平衡计划和工资计 划。抓好劳动力的合理流动和安排;9、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事 劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表; 定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告;10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽 查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;11、严格遵守“劳动法“及地方政府劳动 用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理;12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动 工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作;13、负责对员工劳动保护用品定额和 计划管理工作;14、配合有关部门做好安全教育工作。参与 职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见;15、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系;16.认真做好公司领导交办的其它工作任务。部门名称：财务部 直接上级：总经理下属部门：会计、出纳  部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受集团和总经理委托，行使 对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、 财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真 执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格遵守国家财务工作规定和公司 规章制度，认真履行其工作职责;3、组织编制公司年、季、月度成本、利 润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;4、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司 财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;5、负责按规定进行成本核算。定期编 制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;6、负责编写财务分析及经济活动分析 报告。会同营销部部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;7、有权参加各类经营会议，参与公司生 产经营决策;8、负责固定资产及专项基金的管理。会同 经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库 等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;10、负责对公司低值易耗品盘点核对 。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;11、负责公司产品成本的核算工作。制 订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。 办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加 强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;14、负责进销物资货款把关。对进销物 资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;15、认真完成瓮领导交办的其它工作任 务。部门名称：质检科直接上级：生产部下属部门：全体分析员  管理权限：受分管副总经理委托，行使对企业生产品全过程的质量管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务;管理职能：制定质量工作标准、产品质量检验标准，确定检验与监督管理方式、组织质量管理培训、逐步推进企业生产经活动全过程的质量管理工作，对所承担的工作负责。主要职能：1、坚决服从分管副总经理的指挥，认 真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导汇报;2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作 职责;3、负责组织质量管理、计量管质量检验标 准等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行;4、负责组织编制年季月度产品质量提高、改 进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷;5、负责建立和完善质量保证体系。制定并 组织实施公司质量工作纲要，健全质量管理网络，制定和完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过 ISW9000 论证;6、配合人事部抓好全员质量教育工作。定期 组织质量检查员、计量员、管理人员、各级领导、营销人员、维修人员、操作工等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平，加强对计量、质量人员培训考核力度，建立和完善计量、质量员执证上岗制度;7、负责对公司产品、工作和服务质量 进行监督、检查、协调和管理;8、负责搜集和掌握国内外质量管理先 进经验，传递质量信息;9、负责公司质量事故的处理。参与由于 产品问题引起质量异议、退货、索赔等质量事件的处理。牵头组织调查、分析、仲裁、协调各种质量纠纷，并明确的提出处理意见。一般质量事故，由本部全权处理，重大质量事故，本部提出处理意见，报主管副总签署意见后，报总经理办公会议讨论，经总经理签字同意批准后，下文处理;10、负责建立和健全质量岗位责任感。明确各 岗位职责、权力和义务，及时制订或修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守技术纪律;11、负责收集公司产品售后质量服务资 料。定期或不定期的进行市场调查、客户抽查，及时择写质量市场调查分析报告，提出改进意见和建议，为公司领导决策提供依据;12、负责编制年、季、月度产品质量统计报 表。建立和规范原始记录、台账、统计报表质量统计核程序，培训专、兼职质量统计人员，提高其业务水平和工作质量;13、负责定期进行质量工作汇报。定期在年、季、月度的生 产经营计划平衡会用口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向主管领导或总经理个别汇报;14、按时完成公司领导交办的其他工作任 务。部门名称：营销部 直接上级：总经理部门性质：公司产品的经营销售及售后服务。管理权限：受分管副总经理委托，行使对公司产品的经营销售过程中的管理权限，承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令义务;管理职能;负责对公司产品价值实现过 程中各销售环节实行管理、监督、协调、服务的专职管理部门，对所承担的工作负责。主要职责：1、坚决服从分管领导统一指挥，认真的 执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作 职责;3、负责制定销售管理制度。拟定销售管理 办法、产品及物资管理制度、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调度、检查、考核;4、负责编制年季月度产品销售计划。并按 时交计划生产、财务部门，便于统一平衡、合理下达计划、组织生产作业、及时回扰资金。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量问题;5、负责产品入库出库核对工作。进出 库产品必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等，出入库单据妥善保管，严格执行公司物资管理制度，认真办理产品出入库手续;6、负责编制销售统计报表。做好销售 统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度销售统计报表;7、积极开展市场调查、分析和预测。做好市 场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率;8、负责做好产品的售后服务工作，经 常走该用户，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉;9、负责拟订本部门工作目标。抓好对 所管辖范围内人员的考核、考评与管理教育工作，关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪的事件发生;10、按时完成公司领导交办的其他工作任。部门名称：生产部直接上级：分管副总经理下属部门：各生产车间、动力维修部、质检科 管理权限：受分管副总经理委托，行使对产品生产过程中的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：合理地组织公司产品生产过 程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产教育、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的，对所承担的工作负责。主要职能：1、坚决服从分管副总经理的指挥，认 真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作 职责;3、组织生产、设备、安全、环保等制度 拟订、检查、监督、控制及执行;4、负责组编制年、季、月度生产作业、设备维修计划，及时组织实施、检查、协调、考核;5、负责设计工厂的改造计划、设计工厂的 产品布局和工序间的协调;6、密切配合营销部门，确保所订、定产 品营销合同的履行;7、配合组织审定技术管理标准，编制生 产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力;8、负责抓好生产安全教育，加强安全生 产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生;9、负责组织生产现场管理工作，重视环 境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计划;10、认真做好生产统计核算基础管理工作，重 视原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性;11、抓好生产统计分析、定期进行生产统计 分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或综合分析资料;12、负责做好生产设备、计量器具维护检 修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、计量器具计划，确保设备维护保养所须的正常时间;13、负责做好生产调度管理工作。强化 调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源;14、抓好生产管理人员的专业培训工作。 负责组织生产调度员、设备管理员、统计员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比;15、负责拟定本部门目标、工作计划。组织实施检查监督及控制;16.按时完成公司领导交办的其他工作任务; 部门名称：动力维修部、电仪车间直接上级：生产部部门性质：设备、能源消耗及安全环保管理工作。管理权限：受生产部委托，行使公司设备 、控制能源消耗与安全环保工作的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：有效地组织对公司设备动力和水 电的管理，提高设备利用率。主要职责：1、严格服从生产部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行 为向生产部负责;2、严格遵守公司的各项管理制度，认 真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生;3、负责拟订设备动力和水电管理工作 计划目标;4、负责公司机械设备、电器设备管理及 设备故障的维修;5、负责编制和上报设备用的外协件、备品备件的计划;6、负责公司的电、水管理工作;7、负责设备大中修计划的拟订、检查 和实施;8、负责进厂设备质量技术检查，建立 设备档案管理;9、负责设备、工具的使用与保管;10、负责组织对公司设备维护、保养、安装、调试工作;11、负责抓好安全生产和环境保护、劳动 保护工作;12、负责建立有关设备动力资料卡;13、协助监督对设备安全使用和考评 工作;14、建立和完善公司和安全操作规程 ;15、建立和完善公司安全网络和定期 组织的安全检查;16、完成领导临时交办的其他工作;17、完成临时交办的其他工作。部门名称：安全领导小组直接上司：安委会主任主要职责：1、及时传达贯彻上级安全部门下达的各种文件通知精神，按要求布置公司的安全生产工作。2、传安全生产、劳动防护、治安消防法律法规，不断提高全体员工的劳动保护和安全防范意识。3、督促各部门车间对员工进行安全生产教育培训，使员工熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程。掌握本岗位的操作技能，按规定持证上岗。4、督促各部门车间建立健全安全生产岗位责任制，落实一把手负责制和问责制。5、督促和指导各部门车间的安全生产工作，对检查中发现的安全生产隐患及时予以整改。6、依照公司安全生产操作规程、劳动保护、治安消防等相关制度，对违章违纪事件的相关人员进行处理、处罚。7、督促各部门车间做好员工的劳动保障工作，不断改善作业环境。8、会同协助工会对各部门车间违反安全生产法律法规侵犯员工合法权益的行为进行纠正，对违章指挥强令冒险作业的情况予以制止。部门名称：安环部直接上司：生产副总主要职责：1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在总经理和安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产工作。2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新入厂职工进行厂级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动，办好劳动保护教育室。3、组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况。4、组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。6、深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。7、监督检查安全用火管理制度的执行情况。8、负责备类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作。9、负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞争活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广生产安全科研成果、先进技术及现代安全管理方法。10、检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作。11、建立健全安全生产管理网，指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。5.5 机构设置公司成立安全生产管理委员会，由公司董事长担任安委会主任，管理者代表担任副主任，各生产车间及各职能部门的第一责任人为组员，并由此构成安全生产管理网络，安委会下设办公室安环部，日常的具体工作由安环部负责实施。公司设置有安环部，具体负责公司的安全环保工作，安环部有专职安全员 7 名，均通过长治市安监局的培训并考核合格，持证上岗。公司的主要负责人和安全生产管理人员，必须通过多种形式和渠道进行学习，掌握和提高与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；公司的主要负责人和安全生产管理人员要利用一切机会参加市安全知识培训，并考核合格，取得安全资格证书。附图 1：安全生产管理委员会组织架构附图 2：安全生产管理网络山西建滔潞宝化工有限责任公司安全生产管理委员会组织架构安委会主任韩长安常务副主任：张和平常务副主任：张和平 易 玮 侯信士常务副主任：韩建芳一分厂 二分厂水处理车间：朱双喜质检科：彭元平 转化车间：赵泓铂 合成车间：郭振江 空分车间：易正磊 动力维修：李照林 空分车间：李卫生 转化车间：郭岩军 合成车间：张科德行政部：周顺礼 销售部：郝治保 财务部：周新民行政系统山西建滔潞宝化工有限责任公司法人经理 安全员 生产副总 职能单位 生产车间 生产班组 操作岗位安全决策 国定法律法规技术标准安全组织协调安全控制检查改进决策安全投入建立安全机构制定安全制度进行安全监督安全教育、安全检查监督人的不安全行为生产技术、设备、质量管理、制定安全技术规程、监督不安全状态、组织落实安全技术措施、设备设施及装置进行原辅材料、销售产品及运输安全监督，提供安全文化、安全资金、人力资源综合保障组织执行安全管理制度、操作规程，进行现场监督落实安全措施、监控生产设备运行，控制工艺操作参数，保持现场环境安全实施岗位安全绩效考核监督岗位设备、调整岗位操作参数，发现隐患及时报告、排除实施班组安全绩效考核实施车间安全绩效考核进行安全制度落实考核安全绩效综合评价主持安全管理评审组织纠正与改进 制定纠正与改进措施安全生产管理网络5.6 安全生产投入建立安全投入保障制度，确保每年的日常安全投入为年销售额的1，对于固定资产更新和技术改造的安全技术措施资金从固定资产更新和技术改造资金中提取 1020%，专项用于安全生产，包括：安全培训教育所需费用；为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；安全设施，如：安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电设施、防噪声和粉尘设施、防灼伤冲淋设施、员工洗浴和休息设施等；保证重大隐患治理费用；安全风险抵押金；安全检查工作所需费用；保证安全生产科学研究和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费的投入；建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用；为从业人员缴纳保险费用等。确保安全投入的费用用于安全方面，绝不挪作他用，如当年有所节余，应报请总经理，由总经理作出决定。依据安全生产法、 职业病防治法，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照工伤保险 条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。 5.7 风险管理5.7.1 范围与评价方法持续提高纠正与改进改进验证结束