企业家刑事法律风险防范.ppt

企业家刑事法律风险防范,北京市盈科（南昌）律师事务所 法律与财税顾问律师团队,目 录,2015年中国企业家刑事风险报告,1,数据情况,3,高频罪名,5,报告解读,2,罪名频率,4,法律风险,2014年12月1日至2015年11月30日的统计年度，共搜集企业家犯罪案件793例，共涉及犯罪企业家921人。,行贿罪、贪污罪和单位行贿罪三类腐败犯罪成为2015年犯罪企业家触犯的高频罪名。,企业家正面临刑事风险高发期，亟须增强主动防范意识；企业主要负责人是刑事风险的防控的关键人群；政商环境变化应成为企业家刑事风险防控的重要参照。,921名犯罪企业家共涉及59个具体罪名，被触犯的频数共计999次。,关于涉案企业家的身份特征,报告显示,无论国企和民企,企业主要负责人犯罪占企业高管的比例高达七十左右,是刑事风险的第一高危群体。 腐败风险不仅是国有企业家面临的风险类型，而且是民营企业家面临的三大风险之一。,2015年中国企业家刑事法律风险报告解读,2015年中国刑事犯罪企业家人数统计图,涉案企业省份前十分布统计图,触犯频率最高的十个罪名,非法吸收公众存款罪,刑法第一百七 十六条,职务侵占罪,刑法第二百七十一条,虚开增值税专用发票罪,刑法第二百零五条,受贿罪,刑法第三百八十五条,行贿罪,刑法第三百八十九条,触犯频率最高的十个罪名,贪污罪,刑法第三百八十二条,挪用资金罪,刑法第二百七十二条,合同诈骗罪,刑法第二百二十四条,单位行贿罪,刑法第三百九十三条,拒不支付劳动报酬罪,刑法第二百七十六条,企业家涉案罪名前十分布统计图,企业刑事法律风险,企业融资的刑事风险,（1）贷款诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 （2）信用卡诈骗罪 （3）高利转贷罪,