招投标、合同评审程序

.招（投）标书和施工合同评审控制程序1.目的规定招（投）标书和施工合同评审与业主沟通的控制的职责、方法和要求。准确理解业主要求，保证公司具有满足合同要求的能力。2.适用范围适用于公司所承揽工程的标书、合同评审及与业主沟通等活动的控制。3.职责3.1 总经理、副总经理、经营开发部、预算部、工程管理部、成本合约部、质量安全部、财务部、法务处等参加招（投）标书和施工合同评审。3.2 总经理或其委托代理人负责投标书和工程施工合同评审。3.3 经营开发部负责编制投标书的技术、资信部分的内容，由副总工程师审批。3.4 预算部负责投标书经济部分的内容，由副总经理审批。3.5 经营开发部负责投标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责密封、送达、管理及组织标书评审和总承包合同的评审。3.6 成本合约部负责招标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责分包合同的评审。4.工作程序4.1 工程招标信息收集公司总经理和经营开发部负责对外联络，收集工程招标信息，参加招标会议，领取招标文件、图纸、招标会议纪要。4.2 与产品有关的要求的确定在工程项目招（投）标过程、合同的签订过程，公司首先应识别清楚并确定与产品有关的要求，这些要求包括：a）业主明示的要求：在业主单位的招（投）标文件、施工承包合同中明确表述的要求，包括工程验收移交和质保服务的要求；b）业主隐含的要求：对于业主单位没有提出或隐含的要求，但要达到其规定的用途及已知预期用途所必须的要求，公司也应将其确定下来，明确在施工组织设计中；c）法律和法规的要求：凡是与本公司承接施工的工程有关的法律法规、规程规范要求，都应进行识别，并将其转化为施工和管理的要求，明确在投标书、施工组织设计和工程施工承包合同中；d）组织附加的要求：公司在满足以上要求的前提下，可以增加一些自己附加的工程质量要求。如：为了树立企业形象，占领市场，公司自己要求的工程质量可以高于业主要求，进度工期可以短于业主要求工期，质保期及服务可以高于业主要求，这些要求是公司自己做出的质量承诺，明确在投标书和施工组织设计中。4.3 工程招（投）标书的评审4.3.1 招（投）标书评审是指对业主（建设单位）招（议）标文件提出的各项要求进行评审，目的在于了解和准确处理业主各项要求。4.3.2 招（投）标书评审程序4.3.2.1 经营开发部接到建设单位发出的工程招（投）标文件后，经营开发部有关人员首先理解招（投）标文件中的业主要求，在招（投）标评审记录中填写工程类别、工程规模、工程建设业主单位、工程名称、工程地点、工程招（议）标要求，经营开发部初步评审意见（做出是否跟踪、投（议）标的决定）。4.3.2.2 经营开发部评审决定需要跟踪、投（议）标的招（议）标文件，由经营开发部报送给总经理，总经理或总经理委托代理人组织工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部等有关人员按招（议）标文件的要求进行现场勘察，进一步明确招（议）标文件工程地点、规模、工程类别、建设标准、技术要求、工期要求、建设资金来源、报价要求、水文地质、物资供应及环境条件等。现场勘察由经营开发部组织相关人员编写勘察报告招（议）标没有要求现场勘察要求和已经熟悉现场或简单明了的工程项目可以不进行现场勘察。4.3.2.3 完成上述工作程序后，由经营开发部组织进行招（议）标书的评审。评审内容：是否了解并理解了业主各项要求。对不了解和不理解的要求提出书面意见提请业主答疑，并将业主反馈信息传递有关部门，得出结论意见。已经了解和理解了业主要求，应作出是否参加投（议）标的决定。a）招（议）标书评审参加部门：总经理、副总经理、副总工程师、工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部、质量安全部、财务部、法务处等；b）评审记录由经营开发部负责保存，总经理审定评审意见；c）对远离公司的工程项目投标，有关招（议）标文件来不及传回公司部门评审时，由总经理指定的招（议）标小组负责招（议）标书评审，投（议）标小组组长负责审定评审意见。招标文件和评审记录交经营开发部保存。4.4 投（议）标书的编制4.4.1 由总经理指定投标工作小组（每个待建项目的投标工作小组人员不尽相同）。4.4.2 经营开发部负责组织投标书中技术标和资信部分的编制，由副总工程师审批（必要时由投标工作小组组长审批，见4.4.4）。4.4.3 经营开发部负责标书的装订，整个投标书由总经理审批（必要时由投标工作小组组长审批，见4.4.4），经营开发部负责投标书的印制、密封、送达。4.4.4 对远离公司的工程项目投标，有关投（议）标文件来不及传回公司部门评审时，由总经理指定的投（议）标小组行使公司部门和领导的相关审批权限。4.5 投（议）标书的评审4.5.1 投（议）标书的评审，在投（议）标书编制完成时进行。4.5.2 投(议)标书的评审由总经理或总经理委托代理人主持，经营开发部组织参加的各部门评审。4.5.3 评审的内容a）投（议）标书的各项内容是否响应或符合招（议）标书提出的要求；b）投（议）标书中编写的各部分内容是否完善，接口是否严密，是否有错漏，是否有表述模糊，相互矛盾的地方；c）确认投（议）标书报价值；d）投（议）标书中编写的各项内容和要求，本公司是否有能力满足。4.5.4 对以上评审内容，应按投（议）标书的评审记录进行记录。4.5.5 对评审发现有不满足的，应组织修改和补充至满足要求为止。4.5.6 对远离总公司的工程项目投标，有关投（议）标书来不及传回总公司部门评审时，由总经理指定的投（议）标小组负责总公司部门和领导的评审职责，并作好评审记录。4.5.7 投（议）标书和投（议）标书评审记录由经营开发部负责保存。4.6 合同评审4.6.1 合同评审在经过要约、承诺过程协商一致，合同稿拟订完成正式签订前（根据合同文件及施工图纸进行，其目的在于了解和理解业主的合同要求，以及对合同合法性、有效性、准确性、全面性、合理性、可行性进行审核。4.6.2 合同评审采取会议或会签的方式进行。4.6.3 评审内容：4.6.3.1 合法性：应符合中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规的要求，合法性包括：a）订立过程合法；b）合同本身合法：指合同主体、客体、内容、形式合法；4.6.3.2 有效性：按中华人民共和国合同法无效条款排除无效可能。4.6.3.3 准确性：合同语言表达意思是否准确，清楚明了，用词用句及标点符号是否准确，有无发生歧义的文字或条款，确保双方理解一致。4.6.3.4 全面性：合同所表达的业主的要求是否全面，按中华人民共和国合同法评审条款是否齐全，有无遗漏条款及内容。4.6.3.5 合理性：确认合同中业主提出每项要求是否合理，是否有失公平的内容。4.6.3.6 可行性：确认业主要求及设计图纸要求的技术工艺、原材料供应、生产能力、控制手段、检验方法、工期、人员及特殊要求具有可行性。4.6.3.7 各部门就以下问题取得一致意见，形成结论性记录、拟签订合同要求：a）已经最终确定的要求；b）已经了解和理解要求；c）有能力满足要求。4.6.4 对未签合同而先施工的项目，对质量验收和技术要求由工程管理部拟定要求确认表报交建设业主单位签证认可后交对应的合同主管部门保存。合同正式签订生效后，合同主管部门将合同文本书面形式发送有关部门组织实施。合同正本，评审记录、往来信函、会议纪要等合同有关文件由合同主管部门保存。4.6.5 合同评审由对应的合同主管部门组织总经理、副总经理、工程管理部、经营开发部、预算部、成本合约部、质量安全部、财务部、法务处等参加评审，评审意见核定由总经理或总经理委托代理人进行。当远离公司的工程项目合同来不及传回公司部门和领导评审时，由总经理指定的投（议）标小组或合同谈判小组负责公司部门和领导的评审职责。并作好合同评审记录。4.6.6 标的在300万元以下的总承包合同，由公司总经理签字认可后方可盖章生效。标的在300万元以上的合同，由公司总经理审核后，须报科技公司财务部审查，方可对合同进行签字盖章。其中标的在500万元以上的合同，须经科技公司常务副总经理签字审核同意后方可盖章生效。4.6.7 标的在200万元以下的分包合同，由公司总经理签字认可后方可盖章生效。标的在200万元以上的合同，由公司总经理审核后，须报科技公司财务部、运营管理部会审，经科技公司常务副总经理签字审核同意后方可盖章生效。4.7 合同修改4.7.1 正式签订合同后在实施过程中需小范围修改，对应的合同主管部门把握所修改结果不致影响双方权利义务的履行，向总经理汇报，由总经理或总经理委托人签订合同修正及补充条款。4.7.2 当合同履行过程中发生大范围修改，对应的合同主管部门确认有必要时，组织有关部门对修改部分进行评审，形成合同修改记录，由总经理或委托人签订修正及条款。4.7.3 合同修改文件与主合同一起归档保存。4.8 确保对标书及合同的要求了解和执行。4.8.1 确保对标书及合同的要求了解和执行。4.8.2 评审人员必须熟悉掌握评审程序与方法。4.8.3 评审人员应了解公司总体施工能力及该项目各方面的情况，应充分考虑供需双方的风险与利益。4.8.4 合同评审人员需要培训时，按人力资源控制程序进行。4.9 合同的执行4.9.1 合同执行由公司组建项目经理部，编制施工组织设计，项目经理部代表公司发行工程项目施工合同，实施施工过程控制和工程产品防护与交付。4.9.2 工程管理部、经营开发部、成本合约部、综合办等部门配合项目经理部进行人力、机具设备、材料的供应组织工作。4.9.3 合同主管部门定期、不定期对合同情况进行检查。4.9.4 质量安全部定期对施工项目进行安全文明施工、质量、进度控制进行检查。4.9.5 财务部定期对施工项目进行财务收支稽核和资金管理检查。4.9.6 合同主管部门建立工程合同台帐，每月对合同履行情况进行检查，并作好施工合同履行情况的检查记录，并组织施工项目的预算、决算工作。4.10 与业主的沟通4.10.1 经营开发部负责投标阶段与业主的联络、跟踪和疑问沟通，采取往来信函等方式使有关问题得到明确。4.10.2 合同修改过程与沟通由对应的合同主管部门牵头负责，一般采取会谈的方式或信函的方式进行。4.10.3 合同实施过程中，与业主的沟通，由项目经理部负责，日常施工管理的沟通一般采取会谈的方式进行，施工过程中重要的事务联络一般采取书面的往来信函方式进行。4.11 总经理认为有必要时，可组织对未中标原因进行分析，经过分析确认的相关措施按纠正措施控制程序和预防措施控制程序进行处理。4.12 未签合同而先施工的项目，对质量验收和技术要求由工程管理部拟定要求确认表报交建设业主单位签字认可。5.相关文件5.1文件控制程序；5.2工程实现的策划程序；5.3中华人民共和国合同法。6.相关记录6.1 招（议）标书评审记录6.2 投（议）标书评审记录6.3 合同评审记录6.4 合同修改记录6.5 工程质量技术要求确认表6.6 工程合同台帐6.7 工程合同履行情况检查记录6.8 招投（议）标文件台帐附件1：合同评审流程合同经办部门提交送审合同、合同评审资料合同评审中心是否符合评审条件初审 否合同送审 是法务处合同预算部成本合约部预算部财务部工程管理部经营开发部 3天 核价1天、不核价0.5天按照规定评审时间要求反馈评审意见合同评审中心1天协调、整合各评审部门意见，将合同修改稿及各部门评审意见反馈合同经办部门经沟通不能消除异议的合同异议沟通消除、合同修改稿确认接到合同评审工作联系单后，1天内进行合同异议备案，并注明异议处理方式合同评审中心反馈合同终审稿 重新谈判或合同评审终止 协调各部门会签合同评审终止合同会签附件2：工程合同审批表合同名称合同金额合同类型子公司（厂）经办人意见经营开发部负责人 意见工程管理部负责人 意见财务部负责人 意见预算部负责人 意见成本合约部负责人 意见质量安全部负责人 意见法律意见技术分管副总 意见工程分管副总 意见总经理意见（或指定授权人）科技公司会签财审部主任 意见运营管理部主任 意见常务副总经理意见总经理意见备注11.