质量环境职业健康安全管理手册（DOC 53页）

编号：CGWAC/QEHS-M/2005质量环境职业健康安全管理手册Quality Environment Occupational Health and Safety Management Manual中 国 长 城 铝 业 公 司China Great Wall Aluminum Corporation管 理 手 册手 册 版 号： A/1发 放 编 号： 三大体系文件编写组 管 理 手 册 目 录序 号 名 称0.1手册发布令0.2 任命书0.3 公司简介0.4 手册的管理 0.5 方针和目标1.0 适用范围2.0 引用标准3.0 术语和定义4.0 体系要求4.1 总要求4.2 文件要求5.0 管理职责5.1 公司组织机构设置（见附录一）5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配（见附录二、三、四）5.3 职责权限5.4 环境因素和危险源的辨识和评价5.5 法律法规与其他要求5.6 管理承诺5.7 以顾客为关注焦点5.8 质量目标5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案5.10 信息沟通5.11 管理评审6.0 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施和工作环境7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(根据公司体系覆盖的范围对设计和开发予以删减,具体见1.0 应用中有关删减理由的说明)7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制7.7 环境和职业健康安全的运行控制7.8 应急准备与响应8.0 测量、分析和改进8.1 监测和测量的策划8.2 监测和测量 顾客满意度的测量8.2.2 质量、环境和职业健康安全管理体系审核8.2.3 过程的监视和测量 质量管理体系过程的监视和测量 环境绩效的监测测量 职业健康安全绩效的监测测量8.2.3.4 目标指标完成情况测量 法律法规及其他要求符合性评价8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品及不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施9.0 附录 附录 1 公司组织机构图附录 2 公司质量管理职能划分表附录 3 公司环境管理职能划分表 附录 4 公司职业健康安全管理职能划分表附录 5 公司质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录附录 6 公司管理手册与质量、环境和职业健康安全标准对照表质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.1名称手册发布令 页 码第1页 共1页0.1 手册发布令关于颁布实施公司质量、环境和职业健康安全管理手册的命令公司所属各单位： 依据GB/T19001-2000 ISO9001:2000质量管理体系 要求、 ISO14001:2004 环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，结合公司实际情况，制订了公司质量、环境和职业健康安全管理手册，特批准发布。 质量、环境和职业健康安全管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，它规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，规范了公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司质量、环境和职业健康安全管理体系建立、运行、保持、审核和认证的依据。全体员工都要理解质量、环境和职业健康安全方针和目标，并贯彻执行，认真履行职责，做到热情、周到、高效地提供满意的产品和服务，增强顾客满意。本管理手册从2005年5月20日起实施，作为管理手册支持性的程序文件及相关文件同时发布实施。 此令 总经理： 质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.2名称任命书 页 码第1页 共1页0.2 任命书为了更好地贯彻和实施GB/T190012000质量管理体系 要求、ISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系标准，特任命孟若志为管理者代表。除原有职务外，负责以下方面的工作。1、确保质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的要求。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识和提高环境和职业健康安全管理意识的形成；4、负责有关质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。总经理： 二五年五月二十日质量环境职业健康安全管理册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.3名称公司简介页 码第1页 共1页0.3 公司简介中国长城铝业公司是中国铝业公司的成员单位之一，是集生产、建设、科研、经营于一体的综合性国有独资企业。公司总部位于亚欧大陆桥中国段最重要的中心城市之一郑州，南依嵩山，北临黄河，京广、陇海两大铁路干线在此交汇，107、310国道和郑汴洛高速公路穿境而过，区域位置优越，资源优势明显。公司具有60万吨普通硅酸盐水泥的年生产能力，批量生产的10多种产品全部荣获省级以上优质产品称号，产品远销欧、美十几个国家。公司技术力量雄厚，装备精良，工艺水平先进，先后荣获全国“五一”劳动奖状、全国优秀企业金马奖、全国优秀思想政治工作企业、全国模范职工之家、省级文明单位等荣誉称号。公司具有广阔的发展前景，通过二次创业，改革改制，整合资源，分块搞活，不断加大观念创新、机制创新和管理创新，积极推进非铝高新技术产业化，公司将逐步形成一个以资产为纽带、各子公司相对独立发展的集团公司。公司地址：郑州市上街区厂前路28号 联系 ：037167295270/67296868 传 真：037167295909 邮 编： 网 址：质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.4名称手册的管理页 码第1页 共1页0.4 手册的管理 质量、 环境和职业健康安全管理手册(以下简称手册)由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。 手册由实业管理部（安全环保部）负责组织修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。 手册的发放范围，由公司最高管理者批准。 手册由实业管理部（安全环保部）以电子文档或书面文档的形式发布，其修改、换版和发放控制执行文件管理程序。 手册发放范围：公司领导、有关职能部门、二级单位有关负责人。 各级领导应认真学习和掌握手册内容，并贯彻实施。 手册持有者必须遵守管理规定。 调动工作岗位时，由实业管理部（安全环保部）将手册收回。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/0.5名称方针和目标页 码第1页 共1页0.5 方针和目标 质量方针 质量是企业的生命，质量是职工的责任，持续改进是我们永恒的目标。 质量目标 1、水泥产品确保三个100（出厂合格率100、富裕标号合格率100、袋重合格率100）2、后勤管理服务满意度85%3、总体顾客满意度不低于80 环境方针关注环境，守法达标，致力于预防，实现公司可持续发展。环境目标 1、重大环境污染事故为零2、创建1-2家花园式工作单位或绿化达标生产小区职业健康安全方针人人关爱生命，人人关注安全，遵规守法，降低风险，改进体系绩效。职业健康安全目标 1、工亡事故为零 2、一次3人以上工伤事故为零3、千人负伤率控制在1以内 总经理： 二五年五月二十日质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/1.0名称适用范围页 码第1页 共1页1.0 适用范围1.1 本手册适用于公司总部及下属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心的水泥生产、后勤服务管理等全过程的质量、环境和职业健康安全管理。1.2 应用本公司在体系覆盖的范围内的水泥产品为通用的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合水泥，均为建筑用通用水泥，不生产其它特种水泥；后勤服务的服务过程按GB/T19001-2000标准7.1进行策划，因此删减了GB/T19001-2000标准中的7.3设计和开发。删减后，不影响本组织稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。本手册涵盖了GB/T19001-2000质量管理体系 要求(7.3除外)的所有条款和ISO14001-2004环境管理环境管理体系 要求及使用指南的17个要素以及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范的17个要素的全部要求。本手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系要求，以证实本组织有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。 质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/2.0名称引用标准页 码第1页 共1页2.0 引用标准GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000 质量管理体系 要求 ISO14001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/3.0名称术语和定义页 码第1页 共1页3.0 术语和定义本手册质量管理采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义。 供应链为： 供方 组织 顾客 本手册环境管理采用ISO14001-2004标准中的术语和定义。 本手册职业健康安全管理采用GB/T28001-2001标准中的术语和定义。质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名称体系要求页 码第1页 共3页4.0 体系要求4.1 总要求 公司按照GB/T19001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001标准及其过程模式建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成质量、环境和职业健康安全管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进。 质量、环境和职业健康安全管理体系过程模式图质量、环境、职业安全卫生管理体系的持续改进顾客满意 顾客职业健康安全绩效顾客要求顾客要求环境因素法规危险因素法规管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现 产品实现输入输出产品品增值活动信息流质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名称体系要求页 码第2页 共3页 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的架构其文件体系框架如图：所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心QEHS三级文件所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心QEHS程序文件分管理手册所属二级单位水泥厂、后勤服务管理中心分QEHS管理手册长城铝QEHS程序文件长城铝总管理手册长城铝QEHS三级文件手册-阐明公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围，各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口； 程序文件-与管理手册或管理办法共同构成质量、环境和职业健康安全管理体系过程的操作文件；三级文件-产品技术标准、技术安全环保操作规定、管理制度等作业文件、记录文件是各二级单位具体实施的作业指导书和实施记录的文件； 4.2 文件要求 总则 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： 1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标； 2)质量、环境和职业健康安全管理手册； 3)质量、环境和职业健康安全目标及管理方案以及相应的控制计划；4)质量、环境和职业健康安全标准要求的形成文件的程序；5)各项管理制度、办法、作业指导书及其他运作文件，包括工艺文件、合同、相关的法律法规、专项方案等；6)体系运行的表格和记录。 管理手册质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/4.0名称体系要求页 码第3页 共3页本手册规定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围、形成文件的程序及对其引用、过程间的相互作用。 文件控制 公司实业管理部（安全环保部）负责制定、实施和保持文件管理程序，各部门及二级单位严格按照文件管理程序中的规定进行文件控制。 记录控制公司实业管理部（安全环保部）负责制定、实施和保持记录管理程序，各部门及二级单位要严格按照程序要求，做好记录的标识、保护、检索、保存利用和处置。4.3相关文件文件管理程序记录管理程序质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第1页 共10页5.0 管理职责5.1 公司组织机构设置（见附录一）5.2 质量、环境和职业健康安全管理职能分配（见附录二、三、四）5.3 职责权限 公司总经理 组织制定质量、环境和职业健康安全方针； 确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标，审批公司质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案； 任命质量、环境和职业健康安全管理者代表； 主持质量、环境和职业健康安全管理评审； 审批质量、环境和职业健康安全管理手册并监督贯彻实施； 建立内部沟通渠道，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的信息交流； 确保提供体系运行的资源。 管理者代表 按GB/T19001-2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001标准要求，建立、实施、保持质量、环境和职业健康安全管理体系所需过程； 审核公司质量、环境和职业健康安全管理手册及质量、环境和职业健康安全目标指标和管理方案； 批准公司质量、环境和职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行； 批准公司重大环境因素和重大危险因素清单； 组织进行质量、环境和职业健康安全管理体系内审，并向最高管理者报告体系运行业绩和改进的需求；组织管理评审，审核管理评审报告，监督管理评审决议的落实情况；确保在公司内提高员工满足顾客要求和环境、职业健康安全管理的意识；代表公司与外部机构联络，提供管理体系有效性的证据。 副总经理 负责公司技术发展、质量和项目管理工作； 组织、指导公司技术研发部、计划发展部、实业管理部的质量、环境和职业健康安全管理； 组织获取、识别、更新、执行现行技术标准； 组织发布公司年度科技成果； 组织编制公司年度纠正和预防措施，并评价其措施的有效性； 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第2页 共10页 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。 贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针和经营发展规划； 副总经理 负责公司安全、环保、消防、后勤等管理工作； 组织、指导公司安全环保部、保卫消防中心、后勤服务管理中心的质量、环境和职业健康安全管理； 组织获取、识别、更新、执行现行质量、环境和职业健康安全法规与标准； 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。 贯彻执行质量、环境和职业健康安全方针； 部门主管 组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全方针和体系文件；组织识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境因素和不可容许危险源进行控制； 负责本部门职责的落实，督促和检查本部门的体系运行工作，并提供相应证据； 审核或批准本部门编制的质量、环境和职业健康安全管理文件；组织整改内审、外审时对本部门提出的不符合项；负责提供管理评审议案，并落实管理评审会议决议。 实业管理部（安全环保部）： 负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划； 组织编制、修改公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件； 负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内审、管理评审和外审的组织和协调工作，编制并实施内部审核程序、管理评审程序； 负责组织建立管理体系内审员队伍，协助进行内审员培训； 协助组织管理体系标准、有关知识和文件要求的培训工作； 负责体系文件的控制管理，编制并实施文件管理程序； 负责过程和产品的监视和测量以及不合格品的控制、标识和可追溯性管理，编制并运行不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序以及产品的监视和测量程序；？现在并无此程序 组织环境因素的识别、评价、更新管理，建立和保持环境因素识别与评价程序； 负责组织公司环境目标、指标管理方案的制定、实施； 负责监督劳动保护用品及时供应与发放；负责识别公司的危险源，并负责组织识别、更新、评价公司危险源及不可容许危险源，质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第3页 共10页制定实施并保持危险源识别与评价程序负责公司质量环境职业康安全事故、事件和职业病的调查处理和报告； 负责组织制定应急准备及响应方案，建立并保持应急准备和响应程序； 负责组织公司质量环境职业康安全管理的内、外部信息交流，编制并实施信息沟通程序；负责制定、实施并保持运行控制程序，组织进行体系运行情况的监督检查。 负责监视和测量装置的管理，建立和保持监视和测量装置控制程序，并组织实施；负责机械设备安全、环保监督管理； 制定和保持顾客满意度评价程序，并组织实施。 人事部人事部是对公司人力资源管理与开发，组织机构设置与管理，薪酬制度与激励机制建立与实施，社会保险，专业技术人员任职职务与资格和职业技能鉴定，培训等进行全面管理的职能部门。掌握公司人力资源的分布情况，根据工作的需要进行人员调配、调整、考核、聘任，保证工作的顺利进行 ；负责职工培训的管理工作，负责编制、监督实施年度培训计划，培训内容应包括管理和技术知识、技能和经验等；按照岗位工作标准对从事该工作的员工进行考核和竟聘，为职工提供培训，以满足其岗位工作的能力要求；参加实业管理部（安全环保部）组织的体系运行情况工作检查，编制并实施人力资源控制程序。5.3.8 经理办公室经理办公室是公司行政事务的综合管理部门；执行文件管理程序、记录管理程序，管理本业务系统的文件和资料、负责公司各种文书、财会、技术资料（含光盘、软件）、音像等档案资料的收集、整编、借阅、销毁等管理工作； 负责公司法律事务工作，编制并实施法律法规获取识别程序。 计划发展部计划发展部是公司负责计划、规划、企业管理、改革改制，工程项目管理等工作的综合管理部门；负责技改等专项资金平衡（技措、还贷计划）及工程项目立项审查，组织新建项目技术经济分析、可行性研究，负责工程概算和概算执行监督审查工作，负责编制零星固定质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第4页 共10页资产购置计划并组织实施；负责技改、技措项目、工业建筑物防震和自管道路的维护、管理工作，编制并实施新项目管理程序；负责组织公司管理标准和管理制度的制、修订及管理，并参与工作标准的制修订；负责公司定额管理综合工作，组织公司及上级管理的定额标准的审定。 技术研发部 技术研发部是公司科研、科学技术进步和应用的技术研究和开发机构与部门，也是公司技术中心的具体办事机构；负责公司贯彻国标、部（行）标的采标、对标工作；负责公司相关专业的管理制度、标准、规程的制、修订和发布工作，并组织贯彻实施、检查、监督落实；负责技术规程、技术标准及相关管理制度的管理工作；负责主要原燃料消耗定额的制修订和管理工作；负责能源管理及节能措施的组织实施工作，编制并实施资源能源管理程序。 保卫消防中心负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；负责公司消防安全和机动车辆交通管理工作，编制并实施消防安全管理程序； 参加实业管理部（安全环保部）组织的体系运行情况工作检查，负责保卫消防和车辆管理方面的检查。 财务部财务部是公司全面负责财务管理、会计核算和审计工作的职能部门；负责保障体系运行所需资金。 工会参与公司职业健康安全方针的制定、危险源识别与评价、作业条件更改的相应评审；确定职业健康安全的代表，编制并实施女职工保护和职业病防治管理程序；组织职工代表及有关人员进行现场劳动保护和安全监督检查；负责公司职业健康安全法律法规执行情况的监督检查； 负责组织实施“四项工程、打造五一品牌”活动（四项工程包括素质工程、温暖工程、阳光工程、文体工程。素质工程的主要内容劳动竞赛、技能竞赛、合理化建议、安康杯竞赛、劳动保护）。信息管理中心质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第5页 共10页负责公司信息网络管理，公司网站的日常维护与更新；协助公司有关单位做好公司信息保密工作。 总部各部门、二级单位通用职责： 负责向相关方传递公司的质量、环境和职业健康安全方针，向其施加影响； 负责识别并控制本单位的环境因素、危险源； 负责确定培训需求，制定业务系统培训计划并实施； 对监督检查、内审、外审、管理评审所发现的不符合项，制定实施纠正措施并跟踪验证； 负责管理体系运行的信息交流及本系统适用的标准、规范等管理，将接收的适用的法律法规及其他要求传递到相关职能部门。5.4 环境因素和危险源的辨识和评价 公司建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源识别与评价程序，对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重大环境因素清单和不可容许危险源清单。 公司各二级单位负责识别所属范围内的环境因素和危险源，将新增加的（或更新的）环境因素和危险源分别填入环境因素调查表、危险源识别与评价调查表。 实业管理部（安全环保部）负责识别公司总部的环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、危险源的确认、汇总、登记，组织有关人员对环境因素、危险源进行评价，确定重大环境因素、重大危险源。 管理者代表批准公司重大环境因素和不可容许危险源清单。 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 识别环境因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑： a)向大气的排放； b)向水体的排放； c)废弃物管理； d)土地污染； e)原材料与自然资源的使用； f)其他当地环境问题和社区性问题。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第6页 共10页 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、 法规符合性、资源消耗、可节约程度等。 在识别危险源时，还应考虑： a)作业活动中常规的和非常规的活动； b)所有进入作业场所的人员的活动； c)无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。 评价危险源时应考虑： a)该项活动发生事故的可能性大小； b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度； c)一旦发生事故造成的损失后果。 当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报实业管理部（安全环保部）评价，以重新确定重大环境因素和不可容许危险源，实业管理部（安全环保部）定期组织识别环境因素和危险源、评价重大环境因素和不可容许危险源，并及时更新。5.5 法律法规与其他要求 公司建立并保持法律法规获取识别程序，确认其对本公司的适用性，并及时更新。 经理办公室、实业管理部（安全环保部）负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取、识别、更新，并确认适用性、符合性。 总部各部门、各二级单位将接收到的新的质量、环境、职业健康安全法律、法规分别传递到经理办公室和实业管理部（安全环保部）。 经理办公室会同实业管理部（安全环保部）及时将最新的法律、法规清单传递给各单位。5.6 管理承诺 总经理应通过以下活动，对建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足顾客需求的渠道，通过会议、报纸、电视、文件、广播，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客、满足顾客的要求和期望是我们进行一切工作的出发点的观念。 公司经理办公室负责公司法律咨询与法律支持，负责公司法律纠纷的处置，对其引起的启示，在公司内部进行沟通，以防止再次发生此类问题。 公司总经理确保质量方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第7页 共10页 公司总经理确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标，确保公司管理体系运行所需的资源。 公司总经理每年至少主持进行一次管理评审，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。5.7 以顾客为关注焦点 总经理要以增强顾客满意为目的，通过公司、部门、二级单位的质量目标相关要求及实施效果评审来体现。 公司通过与水泥生产、后勤服务等有关的要求的确定，确保顾客的要求得到满足。 公司通过各二级单位的生产和服务的全过程来保证顾客满意。公司及二级单位对与产品有关要求进行评审，并始终保持与顾客的信息沟通。 公司实业管理部（安全环保部）通过生产和服务提供的管理程序，在生产和服务过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。 公司实业管理部（安全环保部）负责建立和保持顾客满意度评价程序，相关单位对顾客满意度进行测评，改进顾客不满意的地方，并始终保持与顾客的沟通。 公司在内部审核及管理评审时对本条款要求实施状况进行评审，从上到下逐步形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，结合各相关要求予以体现，对各部门、各二级单位、员工满足顾客要求和期望的业绩予以确认和肯定。5.8 质量目标 公司在各个职能层次上建立质量目标，各二级单位在公司的总体质量目标要求框架下分别对各自承担的质量目标进行分解。质量目标应尽可能的量化，即使不能量化，但也要可测量，质量目标应与公司的质量方针相一致。 公司通过本手册确定公司总的质量目标；通过年度行政工作计划来确定本年度的质量目标；通过部门工作质量目标来确定部门年度的质量目标；通过目标责任书来确定各单位的质量目标。 公司实业管理部（安全环保部）定期对质量目标的实现情况进行分析，找出原因，进行纠正或采取纠正措施，以反映公司应变能力。 在管理评审时，对质量目标进行评审，必要时进行修订。5.9 环境、职业健康安全目标、指标、管理方案 公司制定、实施环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，并将其分解到各部门和各二级单位，以确保环境和职业健康安全管理总体目标指标的实现，并对环境和职业健质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第8页 共10页康安全事故进行预防，实现持续改进； 公司环境和职业健康安全管理目标、指标及管理方案由管理者代表审核，总经理批准。 公司实业管理部（安全环保部）负责制定公司环境及职业健康安全目标、指标及管理方案，对环境、职业健康安全目标指标完成情况进行检查。 各二级单位依据公司环境和职业健康安全目标指标及管理方案确定本单位的指标和管理方案，经各二级单位主管领导审核、经理批准后实施，定期对其完成情况检查。 目标、指标及管理方案的编制依据： 1）公司的环境和职业健康安全方针； 2）国家有关法律、法规的要求； 3）相关方（包括员工）的期望和要求； 4）公司的重大环境因素和不可容许危险源； 5）公司财务状况和经营要求；6）技术方案的先进性和可选性。 目标、指标及管理方案的修订： 1）当公司的活动、产品、服务发生变化时，实业管理部（安全环保部）应及时调整更新环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，正常情况下每年对其评审一次； 2）当各单位的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，各单位应及时修订本单位的目标指标及管理方案。 3）修订后的目标、指标和管理方案由管理者代表审核、总经理批准后实施。5.10 信息沟通 实业管理部（安全环保部）负责组织建立并保持信息沟通程序，确保质量、环境和职业健康安全管理方面的信息沟通。 实业管理部（安全环保部）是公司质量、环境和职业健康安全管理的综合部门，负责组织实施信息沟通，并负责向管理者代表报告有关信息。 各部门负责相应业务范围内质量、环境和职业健康安全管理体系信息的沟通，并将有关信息传递到实业管理部（安全环保部）。 紧急状态下需要的协商或沟通，由发生单位直接传递到实业管理部（安全环保部）或主管领导、政府部门。 管理者代表负责重大质量、环境和职业健康安全管理体系信息处理的审批。 外来的信息，根据信息的特性由各业务部门处理，各二级单位可根据信息重要程度协助，并将结果反馈到有关人员。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第9页 共10页 内部信息沟通的主要内容： a)企业的质量管理动态：如例会中重要信息；持续改进的措施；内部审核、外审及管理评审动态等； b)质量管理动态：如合同变更、重大的设计变更、顾客对产品或服务的满意度等； c)质量、环境和职业健康安全方针、目标指标、管理方案； d)重大环境因素、不可容许危险源及相关信息； e)职责和权限的信息； f)培训信息； g)体系过程的监视和测量的信息； h)不符合、纠正与预防措施信息； i)内审、外审及管理评审信息； j)相关的法律法规及其他要求变更的信息； k)紧急事态及应急的响应信息；l)质量、环境和职业健康安全管理体系事故及其处置信息； m)员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。 外部信息沟通的主要内容： a)顾客对产品质量的抱怨或要求； b)相关法律、法规的变更信息； c)质量、环境和职业健康安全方针通告相关方； d)环境和职业健康安全监测测量结果的信息； e)认证与监督检查的信息； f)相关方的投诉信息； g)新材料、新工艺、新技术、新设备信息；h)市场新动向； i)上级主管部门质量、环境和职业健康安全管理动态；j)其他有关过程及质量、环境和职业健康安全管理有效性的外部信息。 5.11管理评审 公司建立、实施并保持管理评审程序，保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、充分性和持续的适宜性。 公司按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，由实业管理部（安全环保部）策划、管理者代表审核确定，总经理主持进行。 管理评审输入：质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/5.0名称管理职责页 码第10页 共10页 1)质量、环境和职业健康安全管理体系审核结果和应改进的问题； 2)顾客及相关方对企业产品或服务的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题。 3)法律法规执行情况；4)体系运行考核结果（方针、目标、指标及方案完成情况和重大环境因素、不可容许危险源的控制情况）及存在问题；5)和外部相关方交流取得的环境和职业健康安全信息； 6)质量检验及目标结果和存在的问题； 7)纠正和预防措施的实施、验证情况； 8)上次管理评审提出的改进措施及跟踪验证情况； 9)内外部环境的变化，可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系变更的、应予研讨的问题； 10)管理者代表、管理体系主管部门、各层次机构提出的改进建议。输入信息的人员、部门应同时做出有效的分析、评价和建议，以供会议评审之用。 管理评审的输出 1)质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的有效性的改进措施以及不断满足规定要求的应有措施。 2)与顾客要求有关的产品的改进措施； 3)与社区相关方有关的环境改进措施； 4)与员工及作业场所人员有关的职业健康安全的改进措施；5)为以上的改进所需的资源的需求。 6)对质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。 参加评审的部门准备充分的评审资料，当评审提出疑义时，负责解释其充分性和合理性，当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。 实业管理部（安全环保部）编制管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，然后分发各相关部门。对各部门纠正措施的落实情况及效果进行验证并向管代报告。5.12相关文件管理评审程序环境因素识别与评价程序 危险源识别与评价程序法律法规获取识别程序 生产和服务提供的管理程序顾客满意度评价程序 信息沟通程序质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名称资源管理页 码第1页 共2页6.0 资源管理6.1 资源的提供 公司各级管理者负责及时识别、确定并提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源，以实现方针和目标，保持管理体系有效运行和持续改进，增强顾客、相关方以及员工的满意； 公司总经理确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源配置； 各部门和各二级单位负责提出本部门和本单位的资源需求计划，并经主管领导批准后实施。 资源可包括人员、物资、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2 人力资源为确保全体员工通过相应的培训,具备相应的知识和技能,提高质量环境和职业健康安全意识,胜任本职工作,建立并实施人力资源控制程序。 人员安排 1)承担质量、环境和职业健康安全管理体系规定职责的人员应胜任所担负的工作，可以通过人员聘用、培训、考核、激励、调岗等多种管理方式予以实现；公司人事部根据教育程度、培训、岗位技能要求和经历方面的因素，对各类人员提出能力要求并予以安排； 2)按照岗位说明书，公司各部门、各单位正职以上人员，由人事部负责对其应具备的条件及应完成的工作按年度进行考核； 其他人员由所在部门进行考核； 3)各二级单位按照岗位职责对其员工进行考核； 4)按工作需要，规定员工上岗能力，特种作业人员要持证上岗，由各二级单位进行验证和监控。 培训意识和能力人事部负责对质量、环境产生重要影响及与重大危险源相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力； 1)各单位要根据岗位能力要求对从事影响质量、环境和职业健康安全工作的人员进行评价，对未能满足要求的人员向人事部提出各类培训或采取其他措施的需求，使人员能够持续满足要求。 2)公司人事部根据各单位的培训需求，制定培训计划并组织实施； 3)可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方式，来评价培训的有效性、人员所具备的能力和意识。质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/6.0名称 资源管理页 码第2页 共2页 4) 评价和培训部门应保留员工教育、培训、技能资格认可和经验的记录，如学习证明、培训记录、职称证明、工作经历等。6.3 基础设施和工作环境 公司应提供并维护为满足产品或服务质量要求所需的基础设施和工作环境。 实现产品或服务符合性活动所需的设施包括：工作场所和设施（车间、办公场所及应具备的水、暖、电等设施）、设备和工具（大、中、小型机械设备、手动、电动工具）、软件(计算机网络、程序)、支持性服务（通讯设施、运输设施和运输机械）等。 公司为实现产品的符合性所需的工作环境是指工作时所处的一组条件。这种条件可包括物理的、社会的、生理的、心理的，可概括为员工工作所必要的硬件条件、安全条件、卫生条件和有利于员工身心健康、充分发挥潜能的分配和激励制度以及企业文化等。 实业管理部（安全环保部）负责公司设备和设施管理；信息管理中心负责公司网络管理；后勤服务管理中心受使用单位的委托，负责水电及房屋的维护管理；人事部负责建立有激励作用的任用、分配和奖励制度；财务部负责公司年度费用全面预算；各二级单位负责本单位生产设备设施和工作环境的具体提供和维护。 公司各级单位要按照公司要求，实现基础设施和工作环境的相关要求。6.4相关文件人力资源控制程序质量环境职业健康安全管理手册 版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名称产品实现页 码第1页 共6页7.0 产品实现7.1 产品实现的策划 公司各二级单位针对具体的产品实现的要求进行策划，负责策划方案的编制，必要时报公司主管部门审核，经主管领导批准后实施。产品实现策划时应考虑以下内容： 重大环境因素、不可容许危险源； 质量、环境、安全目标及各项目标的分解；产品或服务实现的过程、控制文件、需用的人、机、料资源； 产品或服务实现过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； 特殊过程、关键过程、质量通病及重大环境因素、不可容许危险源的控制要求； 产品或服务实现过程管理和控制必须提供的记录； 在产品或服务策划时，各二级单位按质量目标全面识别产品或服务实现的整个过程，并进行环境因素的识别评价、危险源的识别评价，及环境、职业健康安全目标指标及管理方案的确定进行全方位的策划，确保产品或服务实现过程中各项目标的实现。7.2 与顾客有关的过程 各二级单位编制相应的合同评审程序，对与顾客有关过程的要求进行确定和评审，并进行信息沟通。 与顾客有关的过程的要求主要是： 1)顾客明确提出的要求，包括：产品或服务质量、交货期、价格、验收和服务等要求； 2)顾客没有明确要求，但预期或规定用途所必需的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求； 3)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； 4)公司或二级单位根据自身情况提出的附加要求，如创优、环保、职业健 康安全要求等。 签订合同前，二级单位组织对顾客要求及确定的附加要求进行评审。 1)产品的要求是否都得到了规定和明确，如产品或服务质量、交货期、价格、验收和服务等要求、环境、职业健康安全要求等； 2)与顾客有关的问题是否取得一致意见； 3)公司现有技术水平、工艺条件、设备、人员资格等方面能力是否能够保证顾客的要求； 质量环境职业健康安全管理手册版号 / 修改状态A/1编 号CGWAC/QEHS-M/2005/7.0名称产品实现页 码第2页 共6页 各二级单位对合同文件评审后，做到： a)各项要求已明确规定； b)与合同不一致的要求已经得到解决，并能满足顾客要求； c)本单位具有满足规定要求的能力。 若顾客提供的要求没有形成文件，各二级单位在评审之前应对顾客的口头协议要求进行确认。 合同执行中，顾客对合同文件提出变更要求和意见，各二级单位应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.2.7 各二级单位要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，并收集和保存记录。 与顾客的沟通 1)各二级单位应在合同或协议签订前、产品或服务提供过程中及交付或交付后，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关职能部门。 2)沟通信息包括： a)对产品或服务的各项要求、生产动态方面的信息； b)顾客询问信息，合同或订单实施中出现问题后的处理，包括合同的修订信息； c)产品或服务交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。7.3 设计和开发(根据公司体系覆盖的范围对设计和开发予以删减,具体见1.2 应用中有关删减理由的说明)。7.4 采购 各二级单位负责对各自所需物资采购涉及的质量、环境和职业健康安全管理活动进行控制，确保采购的物资符合规定要求。公司实业管理部（安全环保部）负责公司重大采购项目的评审组织工作。 公司有关部门及各二级单位按要求组织评价和选择合格供方，并按规定时间间隔对其进行评价。评审、考核结果列入合格供方档案，不合格的供方从合格的供方名单中除名并通知有关部门和单位。 对供方进行评价时，应考虑： 1)供方满足合同要求的能力。2)采购物资的样品、说明书、试验结果、履约能力。 3)供方的资信能力、业绩。 4)供方的安全资格、人员资格。 5)是否能满足相应的质量、环境、职业健康安全管理要求。 评价合