中坚三合一体系内审计划2

浙江中科技股份有限公司关于开展公司三体系（质量、环境、职业健康安全管理体系）内部审核的通知各体系成员单位：根据公司管理体系（质量体系ISO9001换证，OHSAS18001:2007换版，ISO4001运作）以及“关于下发二一二年度公司三合一体系管理工作计划的通知”的要求，以及对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况整体策划安排，公司决定组织具有内审员资格的人员组成内部审核组。2、于9月26-29日进行第二次质量管理体系内部审核，按三合一内审检查表进行审核。对公司所有三合一管理体系成员单位进行现场审核。3、10月10日进行管理评审会议。4、计划10月25日26日迎接第三方认证审核。一、审核目的：评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合审核准则的要求并有效实施，通过审核以便及时发现问题，采取纠正措施和预防措施，促进公司质量、环境职业健康安全管理体系持续正常有效运行，并确认是否可进行换证申请。二、审核范围：公司环境、职业健康安全管理、产品设计、开发、生产和服务涉及到的所有部门、场所和过程。（见附件三）三、审核准则：审核的依据是ISO9001：2008、ISO14001:2004 、OHSAS28001-2011标准、公司管理体系文件、作业指导书,检验标准备案,各类产品标准备案,四阶文件的记录。有关适用的法律法规和顾客（合同、协议）要求。四、具体要求：要求各体系成员单位要重视本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况，在日常的工作中将质量、环境、职业健康安全管理和生产经营工作紧密联系起来，在认真抓好生产经营工作的同时，做好质量管理工作。各体系成员单位在接到通知以后，要认真对待这次内审，在本单位内部认真组织自查，针对自查中发现的问题进行纠正，做好接受审核的准备工作，以确保公司内审工作顺利进行:内审员有权在任何地方(财务除外)提取证据,或拍照取证。各部门需指派一名对本部门工作熟悉的人员作全程陪同。五、整改与考核：对于在内审过程中发现的不符合项，审核人员将按规定开出不符合项报告下发各单位并要求按期整改。企管部将根据各单位在内审中出现的不符合项及对不符合项的整改情况做出评价，并将评价结果纳入月度目标绩效考核。六、审核组职责;审核组长：编制审核通知、审核计划、三合一内审检查表，审批不符合项报告 指导审核，编制内部审核报告、组织召开首次、末次会议副组长：总结三合一内审检查表、开出不符合项报告，作成电子档移交组长。末次会议上宣读不符合项。小组长：负责审核进度、审核提问与抽样确认。并确认审核记录结果符合或不符合。并将审核记录整理成电子档，移交给副组长。内审员：在审核过程中负责记录。（时间、地点、接待员、抽样审核经过）。附件一：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核组成员任命书附件二：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核分组表附件三：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核计划 管理者代表:石基平 审批： 2012年8月20日附件一质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核组成员任命书一、任命石基平同志担任公司二一二年管理体系内部审核组组长。胡群旬同志担任二一二年管理体系内部审核组副组长。二、任命下列经过培训，具有内审员资格的同志，担任二一二年年度管理体系内部审核员，组成内部审核组，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行审核。石基平 胡群旬 夏鸿茂 袁培玲 黄勇 高强 刘海 麻伟光 胡深进 施华福 张丽臻 冯晓燕 谭钦才等为内部审核员 浙江中坚科技股份有限公司 批准：林生民 年8月日附件二：质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核分组表本次审核分为四个小组，具体为：一、审核组组长：石基平 副组长：胡群旬二、审核组分工： 第一小组： 第二小组：小组长：胡群旬 小组长：黄 勇组 员： 高 强 刘 海 组 员：麻伟光 胡深进第三小组： 第四小组：小组长：袁培玲 小组长：夏鸿茂组 员：施华福 张丽臻 组 员：冯晓燕 谭钦才 管理者代表：石基平 批准：林生民 年月日附件三：二一二年公司三合一管理体系内审计划浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-01 .1审核起止日 期首次会议时间：2012年9月26日9时00分至9时20分；末次会议时间：2012年9月29日17时00分至17时30分。首、末次会议地点：办公楼1号会议室参加首、末次会议人员：公司领导、各部门经理副经理、主管，单位领导、及本次内审员。日期/时间审核部门/过程及要求审核员日期/时间审核部门/过程及要求审核员9月26日9：30/11：00与最高管理层座谈袁培玲施华福 张丽臻9月26日13：10/17：00管理者代表袁培玲施华福 张丽臻ISO9001:2008要素5.1/5.2/5.3/5.5.1/5.5.2/5.5.35.6/6.1ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.2/4.4.1/4.4.3/4.6/4.4.1ISO9001:2008要素5.4.1/8.2.2/5.4.2/ 5.5.1/4.2.4ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.3.3/4.5.4/4.4.1/4.5.49月27日8：30/17：00生管物控部袁培玲施华福 张丽臻9月28日8：30/11：00企管部袁培玲施华福 张丽臻ISO9001:2008要素7.5.4/7.5.5/5.3/5.4.1/4.2.4/预防虫害控制程序利器控制程序玻璃控制程序ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.6/4.2/4.3.3/4.5.4/ISO9001:2008要素4.2.4/ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.3.1/4.5.1/4.5.4/4.5.3二一二年公司三合一管理体系内审计划（续）浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-01 .2日期/时间审核部门/过程及要求审核员日期/时间审核部门/过程及要求审核员9月29日13：10/17：00法务部袁培玲施华福 张丽臻9月26日10：30/11：00制造工程部黄 勇麻伟光 胡深 进ISO9001:2008要素ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.3.2/4.5.1ISO9001:2008要素5.5.3/5.4.1/6.3/4.2.4/ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.2/4.3.3/9月27-28日8：30/11：0013：10/17：00制造部黄 勇麻伟光 胡深进9月26日9：30/11：00人力资源部夏鸿茂冯晓燕 谭钦才ISO9001:2008要素7.5.1/5.4.1/7.5.2/7.5.3/4.2.4/客户要求利器控制程序. 预防虫害控制程序玻璃控制程序/6个生产现场/7.5.2特殊过程的控制ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.6/4.3.3/4.5.4ISO9001:2008要素6.2.1/6.2.2/5.4.1/6.1ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.2/4.2/4.3.3/4.4.1通用要求1、各小组在对所有责任部门和产品实现过程的主要实施部门进行审核时，应对标准的综合要求进行审核，至少应包括：5.2以顾客为关注焦点、5.5.3内部沟通、5.4.1质量目标、8.2.3过程的监视和测量、8.4数据分析、8.5改进。2、各小组对每个过程审核时应考虑过程方法的应用，对过程的策划、过程的实施、过程的监视和测量及对过程的改进和过程实施结果的符合性进行检查。二一二年公司三合一管理体系内审计划（续）浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-01 .3日期/时间审核部门/过程及要求审核员日期/时间审核部门/过程及要求审核员9月26日13：30/17：00采购部夏鸿茂冯晓燕 谭钦才9月27日8：30/17：00行政部夏鸿茂冯晓燕谭钦才ISO9001:2008要素7.4/5.3/5.4.1/4.2.4 ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.6/4.2/4.3.3/4.5.4/ISO9001:2008要素5.4.5/6.4/5.3/5.4.1/4.2.4ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素3.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.2/4.3.3/4.5.1/4.5.3/4.5.3.1/4.5.3.2/4.5.4/9月28日8：30/11：00销售部夏鸿茂冯晓燕 谭钦才9月26日9：30/11：0013：10/17：00研发中心胡群旬高 强 刘 海ISO9001:2008要素7.2.1/7.5.1/5.3/5.4.1/8.2.1/7.2重大不合格产品召回控制程序(客要求)ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.2/4.3.3/ISO9001:2008要素4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.47.3.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.4/4.4.5/4.5.49月27-28日8：30/11：0013：10/17：00品保部胡群旬高 强 刘 海9月29日1、8：309:30审核组会议2、10：00-11：00补充审核3、13：0014：30开不符合项报告4、14：4016：40写内审总结报告5：17：0017：30末次会议ISO9001:2008要素7.1/7.6/8.1/8.2.3/8.2.4/5.3/5.4.1/8.3/8.4/8.5/4.2.4ISO4001:2004 OHSAS18001：2011要素4.4.6/4.5.1/4.2/4.3.3/4.5.3/4.5.3.2/4.5.4备注请各部门从你处抽调出来的内审员，在9月26日-9月29日之间，请安排作工作调整，另指定人员作全程陪同审查。谢谢配合。编制：林生民 审批：林生民