新有限公司章程

公司章程第一章总则第一条依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及有关法律、法规的规定，由 刘元礼 刘继春 等2 方共同出资，设立 通江风车车电子科技有限公司 以下简称公司，特制定本章程。 第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。 第二章公司名称和住所第三条公司名称：通江风车车电子科技有限公司 。 第四条住所： 通江县诺江镇书院街 。第三章公司经营范围第五条公司经营范围： 弱电智能系统、网络系统、监控系统、销售通讯设备、电子产品、安防产品、计算机产品及软件、网络产品、数码产品、设计、发布、代理国内外各类广告及产品、网络布线、电脑安装维修、计算机硬软件的安装、维护、技术咨询、五金、交电、电器机械及材料、电子科技推广服务、电子工程安装服务、智能化安装工程服务、办公用品、 (经营范围以登记机关核准事项为准) 第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间 第六条公司注册资本： 10 万人民币。 第七条 股东的姓名（名称）、住所、证件号码、实缴的出资额、出资方式、参股比例如下：股东姓名证件号码出资方式出资额 (万元)参股比例（%）出资时间刘元礼513025196708298154货币5502015/3/10刘继春513721199310248153货币5502015/3/10 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）其他职权： 第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东，但是全体股东另有约定的除外。定期会议应当定时召开，具体时间由股东自行确定。代表十分之一以上表决权，执行董事，监事的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十二条股东会会议由执行董事召集主持；执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。执行董事任期3 年，任期届满，可连选连任。第十五条执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）其他职权： 第十六条公司不设经理。 第十七条公司不设监事会，设监事 1 名，由股东会直接选举产生，监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。 第十八条监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）其他职权： 第六章公司的法定代表人第十九条执行董事 为公司的法定代表人。第七章股东会会议认为需要规定的其他事项第二十条股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十一条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十二条公司的营业期限长期年，自公司营业执照签发之日起计算。 第二十三条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记： （一）公司被依法宣告破产； （二）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外； （三）股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。 第八章附则第二十五条公司登记事项以公司登记机关准予登记的事项为准。 第二十六条本章程一式4 份，并报公司登记机关一份。 全体股东签字、盖章： 年 月 日 第一次股东会决议会议时间： 2015 年 03 月 10 日会议地址：公司办公室会议性质：首次会议本次会议于 2015 年 03月 10 日通知全体股东，由股东 刘继春 召集和主持。股东刘元礼 、 刘继春 亲自到会参加会议，召开第一次股东会议，经全体股东讨论，就有关事项作出如下决议;一、同意通过 通江风车车电子科技有限公司 章程。二、因公司规模较小，决定不设董事会，设执行董事一名，同时公司不设监事会，设监事一名。三、选举 刘继春 同志为公司执行董事。四、选举 刘元礼 同志为公司监事。五、同意经营场所为： 通江县诺江镇书院街 。全体股东签名： 年 月 日6