房地产公司的管理制度

#房地产开发有限公司第1章 总纲 第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度及实施细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 第三条 公司的利益高于一切。公司的一切财产属公司所有。禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属部门、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行分管领导责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司将予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，为公司利益和发展尽心尽力，反对无原则的随大流，做老好人，提倡并鼓励对不合理的、可能造成损失浪费的传统、习惯的观念和做法提出不同的见解。 第十二条 公司尊重知识尊重人才，尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识才能为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供收入、福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，当天的事当天办好，办不完晚上加班办完。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。第十七条 对任何人损毁公司形象以及违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第2章 公司组织管理框架公司各部门及各岗位人员，认真执行工作流程，按照组织管理框架发挥一切能动作用，为出色完成公司阶段目标及长期目标而努力。第一条 公司全体员工为一个集体，工作中做到既分工又合作。第二条 部门工作涉及其他部门，部门应主动向其他部门进行沟通、协调，避免工作中脱节，所涉及的其他部门有义务进行积极配合。第三条 岗位人员的配备根据工作需要逐步完善。组织结构安排原则：金字塔管理原则；责权一致的原则；既无重叠，又无空白的原则。组织管理框架图第四条 岗位编制一览表。#房地产有限公司岗位编制表部门职 位定编人数学历性别年龄专业年限专业备注经理办总经理1常务副总经理1副总经理1大学男30-50岁10年工民建总工程师1大专男35-50岁10年以上工民建、水电总经理秘书1大学女25-35岁2年以上中文、外语财务部财务部经理（会计）1大专男/女28-45岁5年以上财经、会计兼会计出 纳1大专女25-35岁2年以上会计策划部策划部经理1大学男/女30-45岁5年以上营销、策划策划助理1大学男/女25-40岁3年以上营销、策划销售部销售部经理1大学男/女28-35岁4年以上营销销售部副主任1大专男/女25-35岁3年以上营销销售员8大学男/女20-30岁1年以上营销秘书1大专男/女25-40岁1年以上营销工程部工程部经理1大专男30-45岁5年以上工民建施工主管2大专男25-40岁3年以上工民建总工室质检工程师1大专男25-35岁3年以上工民建、水电安检工程师1高中男25-35岁3年以上工民建、水电预决算部预决算部经理1高中男/女20-35岁5年以上有预算员证预决算员1高中男20-35岁3年以上有预算员证开发部开发部经理1大学男/女25-355年以上房地产管理开发助理1大学男/女23-302年以上房地产管理行政部行政部经理1大学男/女30-45岁5年以上行政/工商管理内勤助理1大专男/女25-35岁3年以上文秘行政秘书1大学女25-35岁3年以上中文档案管理员1大专女25-35岁3年以上档案管理兼接待员车队长1高中男30-45岁5年以上A牌驾照司机1高中男25-40岁3年以上B牌驾照说明：以上岗位及人数（33人）根据公司发展需要，逐步逐批增设岗位及增加人员。第3章 岗位职能第一条 总经理职能1、 在董事会领导下实行总经理负责制，对董事利益负责，对下属爱护。2、 全面主持公司的生产经营管理工作。3、 拟订公司的总体发展规划及其实施方案、项目的基本建设计划。4、 组织实施公司年度经营计划和投资方案。5、 制定公司内部管理机构设置方案。6、 制定公司的基本管理制度、具体规章。7、 制定公司的具体规章。8、 聘用或者解聘公司副总经理及各部门主管。9、 管理公司财务及工程建设。第二条 常务副总经理职能1、 对总经理负责，协助总经理分管公司行政部、营销部、物管部、销售部。2、 代表公司、总经理协调对外公共关系工作。3、 在工作需要时对其他部门有权利、有义务进行工作统筹协调。4、 总经理外出或休假时，代总经理行使业务管理权力。5、 根据公司有关经营发展战略，制订年度、季度、月度营销方案，呈报总经理。6、 要敢于创新开发新思路、要明确公司的项目经济效益。7、 负责项目的服务管理工作，制订相关服务措施及相应的管理制度。8、 负责综合经营开发管理以及规划、协调、指导和监督。9、 根据公司计划指标，负责制定相应的营销、策划实施方案和措施，在确保完成计划指标同时，能有效地节省费用。10、 统筹或主持所分管的部门主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名所分管的部门主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经行政部主任审核，报总经理批准。11、 完成上级交办的各项工作。第三条 副总经理职能1、 向总经理负责，分管总工室、工程部、预决算部、开发部。2、 参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作，联络设计单位对总体规划设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核，参与工程预结算书编制，负责工程施工管理到竣工验收全过程操作。3、 根据公司各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划，按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。4、 加强工程质量，工程进度和工程成本控制，保证工程施工按有关规定要求进行。5、 协调好各部门及外单位的关系，使工程顺利进行。6、 参与工程施工招、投标工作，审议工程施工合同经财务部和专业律师审议后呈报总经理审批。7、 统筹或主持所分管的部门主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作，提名所分管的部门主管级以上人员的聘任、辞退、升职，经行政部主任审核，报总经理批准。8、 主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程质量维修跟进工作。9、 完成上级交办的各项工作。第四条 总工程师1、 向总经理负责，协管工程部、预算部、开发部，协助工程管理副总经理做好工程管理工作。2、 协商解决处理好工程中出现的安全、质量、管理问题，确保公司各项生产、施工任务和各项指标的顺利完成。3、 加强现场的管理，保持规范整齐的现场环境，降低成本，提高工效，合理用工，完善施工体系的建设。4、 做好追加工程和隐蔽工程的签订工作。5、 主持工程图纸的会审工作及工程的验收工作。6、 审批各工程项目施工、组织设计方案。7、 完成上级交办的各项工作。第五条 销售部职能1、 负责项目的销售工作。2、 做好市场分析，制定销售方案，报总经理审批。3、 销售行业的调查、分析以及对项目进行深度研究，制定优秀的销售策略和手段。4、 按公司要求完成好各阶段的销售任务。5、 负责项目销售中客户的接待、记录、合同签定、办理按揭和抵押登记、欠款催收、客户矛盾处理等工作。6、 协助财务部收取客户需缴交的各项费用。7、 配合其他部门做好客户服务工作，如参与交房工作。8、 完成上级交办的各项工作。9、 完成上级交办的各项工作。第六条 策划部职能1、 根据公司的发展战略制定房地产的各项推广策划方案。2、 负责房地产广告的制作及实际操作。3、 负责根据物业的特点组织策划各项公关宣传活动，并负责其实施工作。4、 协同销售部进行物业招商、租售工作。第七条 物管部职能1、 起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案，呈报主管副总经理。2、 协助制定有关公司的物业管理发展战略。3、 负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。4、 协调所属各部门的工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。5、 协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。6、 协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。7、 完成上级交办的各项工作。第八条 工程部职能1、 参与方案、设计的专业配合，协助主管副总经理控制工程进度，工程质量及成本。2、 负责配合项目的施工图设计工作，并对设计提出优化方案，报上级领导。3、 根据公司项目整体计划，编制详细的施工进度计划，并按计划实施管理、督促。4、 负责严格执行公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。5、 对工程进行分析和审核，发现工程质量问题及时按规定查处，并向上级汇报。6、 协助公司进行招、投标及选择施工队伍的具体工作。7、 负责管理施工队伍，并协调好对内对外的关系。8、 做好材料、设备、人员的管理、监督工作。9、 整理有关资料、图纸，做好归档工作。10、 负责工程质量检查及工程验收、竣工验收工作，及时解决施工中的各种问题。11、 负责工程技术文件对内、外的审核、签发。12、 完成上级交办的各项工作。第九条 预决算部职能1、 力为公司控制工程成本2、 负责工程预结算书的编制工作。3、 参与工程施工合同的编写工作。4、 协助财务部审议工程付款情况。5、 参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。6、 对设计提出优化方案，控制工程造价。7、 完成上级交办的各项工作。第十条 开发部职能1、 负责项目的开发。2、 负责对公司项目的立项、申报。3、 负责土地的规划、征用开发和管理。4、 负责办理土地证、房地产证、销售证等各类证件，负责办理项目开发各种许可证件及项目竣工验收备案的后续工作。5、 协助做好前期工程的服务工作。6、 协助办理公司注册等各项审批工作。7、 完成上级交办的各项工作。第十一条 行政部职能1、 负责组织机构、部门职责划分的研究、分析及改进建议的提出。2、 负责公司日常人事行政事务（文秘、会务、接待）和人事、证书、车辆、文书等各类档案管理、办公用品管理及后勤保障服务工作。3、 负责人事制度与其作业程度（薪酬、绩效考核）的研究、设计及改进建议的提出，并办理人事的招聘、任免、考勤、考绩、奖惩、差假及人才资源收集工作。4、 拟定和完善各项公司制度，并对公司制度的执行情况进行监督，负责对员工违反公司规章与失职的调查及处理。5、 负责公司对外关系沟通、协调及促进工作。6、 负责有关法律事务的接洽与办理。7、 组织统筹策划公司文化活动，增强公司凝聚力，员工归宿感。8、 依时计划统计向公司呈报各项人事、行政工作月、季、年报表给公司决策参考。9、 制订公司办公费用总开支的计划，并加以调控。10、 做好员工到任、离职的交接工作，保证各个岗位的工作衔接正常。11、 整理建立公司的档案，统一公司的公文格式12、 组织安排对新员工进行职前培训。13、 负责公司公司文化建设的策划、安排组织实施工作。14、 负责办理公司各种证件年检，确保各类证件合法有效。15、 完成上级交办的各项工作。第十二条 财务部职能1、 遵守财务纪律，不贪污、不挪用公款，建立和健全各项财务管理制度。2、 抓好各项应收款项的核算的工作，督促经办部门限期清理。3、 负责对各项经济合同及维护保养项目进行审定4、 按有关合同的要求，做好各类工程款项的拨付、结清工作5、 执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报一切费用，负责发放员工工资、奖金。6、 严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。7、 编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理会计帐册档案。8、 拟定各项财务计划，提供财务分析报告呈总经办。9、 建立建全公司的各项财务制度。10、 完成上级交办的各项工作。第4章 员工守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条 服从领导，关心下属，团结互助。第三条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第四条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第5章 财务管理制度第一节 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大公司经济实力为宗旨。第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办公司”的方针，厉行节约，精打细算，在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 资金、现金、费用管理第一条 财务人员要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运作，提高效益。第二条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。第三条 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。第四条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即：公司章由行政部保管，法人私章印鉴由本人保管或受权财务经理保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管（并做好登记）。第五条 财会人员办理现金、信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等劳务付出款项，一律凭付款审批单办理。第六条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。第七条 一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。第八条 严禁代外单位或私人转帐套现。第九条 严禁将公款存入私人帐户。第十条 现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。第十一条 每月终会计要会同出纳员盘点现金库存一次，保证帐实相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第十二条 领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。第十三条 正常的办公费用开支，必须有正式发票，明细清楚、印章齐全，由经手、主管人签字后，经分管副总经理签字报总经理签批后方能报销付款，。第十四条 各部门购置固定资产（包括维修、租用），必须先申请、作出预算，报总经理批准后才能购置。第十五条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第十六条 付款审批单应包括付款内容、付款数额、合同执行情况及经办人、主管人签字、公司分管副总经理审核签字后，报总经理签批。涉及工程付款的必需由公司总工程师签注意见。附：工程付款审批单：#房地产开发有限公司 工程付款审批单公司经办人 申请时间附件张数（含发票）：收款单位名称付款内容开户银行账号项目名称及工程量完成情况合同名称合同签订时间合同总金额已付款本次申请金额部门意见经办人部门经理总工程师监理公司意见预算部意见经办人部门经经财务部意见公司分管领导意见总经理审批董事长审批第三节 招待费、通讯费、差旅费管理第一条 业务招待费是指根据公司业务需要在业务洽谈和其他商务活动过程中发生的招待合作伙伴或与公司工作事务密切相关的本公司以外人员发生的费用。第二条 公司业务招待分便餐、款待、宴请等，陪同人员应是业务直接涉及者。重要 客人由副总经理或总经理陪同，原则上采取对等或授权接待。1、便餐：指招待公司的一般客人，就餐费在20元以上200元以下的招待费，应事先请示部门负责人批准。2、款待：指招待公司的比较重要客人，就餐费在200元以上1000元以下，款待客人应事先请示分管领导批准。3、宴请：指招待公司的重要客人就餐、休闲超过1000元以上3000以下，应事先请示常务副总经理或总经理批准，超过3000元以上，应事先请示总经理批准。第三条 接待标准。总经理接待客人，按每人每餐120元；副总经理接待客人每人每餐100元；部门经理（主任）、总工程师接待客人按每人每餐80元；其他员工接待客人按每人每餐30元，个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌1至10人。第四条 审批权限。一次性金额在500元以下，由常务副总经理审批、财务部经理审核；一次性金额在500元以上，由总经理审批。第五条 处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额500元以下常务副总经理审批、财务部经理审核；500元以上，总经理审批。第六条 住宿费开支办法。工作人员出差住宿费，在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定限额标准部分自理，不予报销。第七条 交通费开支办法。1、 出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准乘坐飞机，机票可据实报销。路途不远或出差任务不急的，原则上坐火车。2、 市内交通费一般情况每人每天包干20元，凭据报销，超额部分自理。特殊情况由分管负责人签注意见。第八条 差旅费、住宿费、伙食费报销标准： 级别项目 标准总经理副总经理部门经理一般工作人员交通费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准软卧火车实报实销实报实销总经理批准总经理批准硬卧火车实报实销实报实销实报实销实报实销住宿费特区、省级以上城市实报实销350250150地级城市250200120其他地区15010080伙食补助(每餐)地级市实报实销1007050县级市实报实销705020其它实报实销303020备注：两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。第九条 通讯费实行定额报销管理办法，具体标准如下：报销人级别定额标准副总经理、总工程师、行政部经理、总经理助理200部门经理100主管100一般员工50第四节 会计报销制度第一条 员工报销各种费用，须由经手人签字并注明款项用途及日期，先经部门经理、分管副总签字，会计核准确认无误后再由总经理签字批准报销；第二条 领用支票办事人员，须填写支票领用单，经总经理签字批准后方可到财务部门领用。领用时，必须按会计要求核对支票号码 、用途并登记签字。同时，要及时将支票根、发票等交财务部门报账。第三条 因业务需要需用现金办事的，须填写借款单，经总经理批准、财务人员审核后方可借用，并及时结清报销。第四条 财务部结账时间为每月最后一天，当月发生的费用票据，需在下个月最后一天前及时报销，过期票据不予受理。第五条 报销时间为每周一至周五。第六条 借款、费用报销程序。1、 办理借款流程： 借款人财务部出纳总经理借款人财务部经理部门经理上级主管分管副总经理间 因工作需要 签核 复核 复核 审核 审批 付款2、 员工借款当月内，出差人员回公司后七天内必须报清帐目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。3、 费用报销程序总经理副总经理报销人财务部部门经理上级主管报销人 填写报销单 签核 复核财务部经理 复核 审核 审批 销帐无发票的填写以下单据#房地产开发有限公司 支付证明单 总号： 第 号科目： 20 年 月 日 分号： 字第 号事由或品名数量单位单价金 额共计金额 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 受 款 人未能取得单据原因经手人： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 有发票的在发票背面由经手人、证明人签字，并填写费用报销封面。#房地产开发有限公司费用报销封面 报销部门领导审批项目年 月 日发票张数金额：大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分经办人证明人部门经理副总经理会计： 出纳：第七条 公司执行用款申请报告制度。公司一切费用开支必须在使用前填写用款申请单，并报相关领导审批。费用在300元以内（含300元），由部门经理审批，300元至500元（含500元）由部门经理签注意见后报分管副总经理审批，500元以上由部门经理、分管副总经理签注意见后，报总经理审批。第八条 附：用款申请单#房地产开发有限公司用款申请单时间： 年 月 日申请部门用款申请人用途部门经理意见财务部意见分管副总经理总经理第五节 会计凭证和档案保管 第一条 财务部门必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票，违者处以罚款，情节严重的追究法律责任。 第二条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第三条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。第五条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。第6章 行政管理制度第一节 总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，特制定本制度。第二节 文件收发规定 第一条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后，根据不同要求提交相关领导审核通过后签发。 第二条 文件由文印人员负责校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 第三条 文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项弄清楚，并报告报送结果。 第四条 经签发的文件原稿连同打印稿交管理档案的人员存档。 第五条 外来的文件由行政部专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接收后即时报送。第三节 文印管理规定 第一条 文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第二条 文印人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第三条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印。 第五条 文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗，减少费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。第四节 电脑管理规定第一条 电脑操作人员遵守公司的保密规定，禁止公司外部人员使用电脑。第二条 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。第三条 必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。第四条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。 第五条 电脑使用人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第六条 严禁将电脑用作玩电脑游戏或者视频播放，违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。第七条 电脑设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 第五节 办公用品购置领用规定第一条 购置日常办公用品需提交计划审批表。报销正常办公费用，由行政部主任签署意见，报分管副总经理批准，购置大宗、高级办公用品，由行政部主任签署意见交分管副总经理审核后，报总经理批准始得购置。第二条 公司各部门所需的办公用品，由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。第三条 各部门专用的表格，由各部门制定格式，由行政部统一印制。第四条 办公室用品只能用于办公，不得移挪作他用或私用。第五条 领用办公用品必须有使用人、经手人签字，行政部主任每周审核签字，一次领用价值超过十元至五十元的的办公用品必须由行政部主任签批，一次领用价值超过五十元以上五百元以下的办公用品由行政部主任审核签字后交分管副总经理签批，一次领用价值超过五百元以上的（含五百元）由行政部主任审核签字后交分管副总经理审核签字后，报总经理审批。第六条 待办公品即将使用完毕，需提交新的购置计划时，经办人必须将符合上述手续的该办公品的购置领用明细表交行政部主任审核签署意见后一同交分管副总经理签批。第七条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、节约费用。第六节 固定资产管理制度第一条 为加强和规范固定资产管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失，有效利用固定资产，提高固定资产使用的经济效益和社会效益，制定本制度。第二条 固定资产是指一般设备单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。第三条 固定资产一般分为十一类：(一)土地类(二)房屋建筑类。(三)通用机械设备类。(四)专用机械设备类。(五)交通运输设备类。(六)电器设备类。(七)电子产品及通讯设备类。(八)仪器仪表及量具衡器类。(九)文化体育设备类。(十)图书类。(十一)家具用具及其他类。第四条 固定资产管理的职责分工。1、 财务部门负责固定资产预算、核算和处置等项工作，设置固定资产总账、分类账、明细账，按固定资产的类别、部门进行核算。2、 行政部是固定资产实物管理部门，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修、处置等项工作。根据财务部门设置的固定资产分类账，设置固定资产明细账和固定资产总台帐。公司所有固定资产由行政部按总台账统一帖标签。3、 固定资产使用部门根据行政部设置的固定资产总台帐，设置专人对本部门固定资产建立分台帐，负责固定资产的保管。4、 固定资产使用人（或保管人）为第一负责人，负责固定资产的安全、完整。第五条 总台帐应明确固定资产的名称、单价、使用人（或保管人）并签字。使用人（或保管人）对固定资产做好保管工作，防止物品损坏或遗失，若因保管过错造成公司固定资产缺损者，按公司财务制度进行赔偿。第六条 固定资产的验收。由经办人、审批人在购置固定资产的发票上签字，行政部办理验收、入库手续，验收人在发票和入库单上签字。凡验收合格后的固定资产，将发票及入库单交到财务部门，财务部门登记固定资产账，行政部记入固定资产总台帐。第七条 固定资产的保管。固定资产领取使用后，按照固定资产明细账和固定资产总台帐，明确固定资产的使用人员和存放地点。贵重的、精密程度较高的固定资产应指定专人保管。第八条 固定资产报废，由部门填写报废申请表交行政部，行政部确认并提出报废处理意见呈总经理审批。总经理审批后，由行政部对报废固定资产进行处理，同时，通知财务部，对固定资产给予核减。第九条 由于工作调动或员工离职等原因，固定资产使用人（或保管人）需要更换的，由行政部、部门固定资产管理员与原使用人（或保管人）进行清点，核实无误后，再确定并转交给新使用人（或保管人），行政部及时变更总台帐与调整保管人。第十条 固定资产清查盘点。行政部和财务部门共同组织固定资产的清查盘点。第十一条 固定资产清查盘点的方式 (一) 不定期盘点：根据公司工作或特殊任务的需要，对单位固定资产进行单项或全面的清查盘点。 (二) 定期盘点：每年的10月至11月，即公司年度财务决算前，应对单位的固定资产进行一次全面的清查盘点。行政部与财务部门共同对清查盘点的结果进行核实。第十二条 固定资产清查盘点的程序和方法 (一)固定资产清查盘点的准备工作行政部、财务部门在清查盘点前对固定资产的总账、明细账、总台账进行核对，作到账账、账卡相符。同时准备固定资产清查盘点时所需要的盘点表。(二) 固定资产清查盘点的方法：采用实地盘点法。 (三) 固定资产清查盘点的程序： 1、固定资产的清查盘点，应设置盘点人、协点人。盘点人由行政部指派人员担任，负责盘点和记录工作。协点人由固定资产使用部门指派人员担任，协助盘点人共同完成固定资产的清查盘点工作。 2、固定资产的清查盘点后，行政部与财务部门共同根据固定资产盘点表，与固定资产明细账、固定资产总台账逐项核对，对盘盈、盘亏、毁损、闲置的固定资产要查明原因，查明原因后撰写固定资产清查盘点情况报告，提出处置意见。第七节 例会制度第一条 为加强管理，各部门均实行例会制度。第二条 例会形式包括：1.每周例会 ； 2.每月总结会。第三条 会议期间必须严格遵守会议纪律，不得随意插话，不得私下议论，不准接打电话，并要保持良好的坐姿。第六条 附：公司会议种类、时间、参加对象、内容表。#房地产开发有限公司会议例会内容表序号会议名称主持人召开时间会议内容参加人员基本要求1公司月度工作例会总经理或常务副总经理每月第一个工作日下午3:005:001. 上个月工作中存在问题及解决方案。2. 下个月工作计、重要方案研讨。总经理、副总经理、副总经理、各部门经理、总经理秘书、行政秘书（记录）每月28日前将书面材料交到行政部以便会议中使用。2公司周度工作例会每周五下午3:005:001. 上周工作中存在问题及解决方案。2. 下周重点工作方案研讨。3. 对公司建议。3公司经济活动分析会议总经理每月15日下午2:004:001. 对上个月财务管理、资金使用、经济效益情况给予汇报分析。2. 下个月资金计划 及调配使用。总经理、副总经理、财务部经理、总经理秘书(记录)4各部门月度工作例会各部门经理每月最后一个工作日下午3:005:001. 上个月工作中存在问题及解决方案。2. 下个月重要工作,方案研讨。3. 对公司建议。各部门员工每月29日交会议纪要到行政部5各部门周度工作例会各部门经理每周五上午9:0010:001. 上周工作中存在问题及解决方案。2. 下周重点工作方案研讨。3. 对公司建议。各部门员工每周一交会议纪要到人事行政部第八节 考勤制度第一条 员工应按公司规定的时间按时上下班。行政人员工作时间为：夏季：早8：00-12：00，下午2：30-6：00 ； 冬季: 早8：30-12：00， 下午2:00-5：30 ；销售部上下班时间根据实际情况自行制定。 第二条 行政人员工作日为周一至周六。必要时周日等节假日实行值班制度。销售管理人员实行轮休制，每周休息一天。工程部根据具体情况可自行安排值班人员和值班时间。 第三条 员工因病、因事请假一天以内，由部门经理（主任）批准；一天至两天的由分管副总及常务副总经理批准；两天以上由总经理批准。部室经理、主任请假，需经分管副总及总经理批准；公司副职向总经理请假。第五条 实行“AB”制，公司所有员工都应有相应的“AB”人，当该员工缺勤时，其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人”，使各项工作得以顺利展开。第六条 考勤由行政部负责人负责，并于每月29日前随绩效考核表一起报分管副总经理及总经理。第七条 请假单第八条 因公出差必须告知部门领导否则视为缺勤。第九条 病假办理规定1、员工因病持有医生建议休息证明者，经本部门领导批准可作病假处理，病假在三天以上者，需由本人书面申请，部门领导签署意见，连同医院休假建议书报公司总经理批准后，方可休假，请假报告单送行政部备案。2、员工在批准假期内（指探亲、婚、丧、事、节假日）、出差期间内，发生急病不能按时返回者应及时电告单位领导。凭当地医院诊疗证明（病历、药费报销单）方可享受病假，慢性病假条无效。3、凡休假的员工，发基本工资。第十条 工伤假的办理规定1、员工在工作期间因工负伤，不能坚持工作的，应经医疗鉴定部门鉴定后方可享受工伤假及工伤待遇。2、工伤假劳保待遇按国家政策规定执行。3、在工作场所发生的因工致伤、致残的。4、在紧急情况下，（如抢险、救灾、救人等）从事对公司或社会有益的工作造成的负伤、政策、致残。5、在生产或工作中，因为从事的工作性质造成的职业疾病（符合国家卫生部门规定）。6、凡享受工伤的员工，发基本工资，最低工资不得低于当地当年最低工资标准。7、员工休假在七天以上的须持医疗部门诊断证明，经公司领导签字，批准后办理请假手续。第十一条 婚假的规定1、已满法定年龄办理结婚登记的员工，可根据国家有关规定享受婚假。2、公司员工结婚时，须持结婚证书请假，以书面形式上报领导审批，给以3天的假期。3、公司员工期间发基本工资。第十二条 产假的规定1、女员工产假期、做绝育手术者可根据国家有关规定享受假期，假期内不扣工资。2、女员工晚育或做剖腹产的，其配偶可享受护理假七天，正常顺产的护理假为三天，假期内不扣工资。3、凡女职工在产假期间，按基本工资发放，但不得低于当地当年的基本工资。第十三条 丧假的规定职工直系亲属（指祖父母、父母、子女）死亡时给丧假三天，与员工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡时可酌情批假，最多不超过三天，假期内不扣工资。第十四条 旷工处理规定事先未以书面形式请假又无正当理由逾期不归或不到岗者，均按旷工处理。旷工连续超过七天，一年累计超过十五天者，年终按不合格员工处理，旷工达十五天者按自动离职处理单位予以除名。第十五条 迟到、早退1、迟到：是指超出应出勤时间上班，包括：正常上班迟到。早退：是指未到应出勤时间早退。2、迟到、早退半个小时的，扣发当日工资的20%，达一个小时及以上，扣发当日工资资的40%。第十六条 满勤奖1、当月未出现任何迟到、早退、请假、旷工者，公司给予满勤奖。2、当月无论请事假或病假（不计时），均扣除本月100%全勤奖。3、当月旷工一次即扣除100%全勤奖。第十七条 请假单请 假 单部门： 年 月 日申请人职 务请假事由 事假 病假 婚假 丧假 产假 其他原因：申请时间由： 年 月 日上午/下午 时 分至： 年 月 日上午/下午 时 分实际天数天时签 准请假人AB代理人部门经理行政部主任分管副 总经理总经理注：1、员工请病假、生育假需附诊断书，所有给假标准按有关法规执行。 2、此单一式两份，一份由行政部存档。第九节 卫生管理制度第一条 所有办公场所，必须保持整洁，不得堆积有碍卫生的垃圾、污垢、碎屑等杂物。第二条 所有办公场所，必须坚持每日最少一次的清扫和整理，要保持室内空气的流通。第二条 所有办公场所，严禁随地吐痰。第四条 办公人员离开办公桌时，办公桌上办公用品及用具要摆放有序，干净整齐。第五条 垃圾、污物、废弃物要随时清除。第六条 办公场所卫生实行轮流值日制度，各部门安排好值班人员，确保办公场所干净、卫生。第十节 印鉴管理办法第一条 为加强公司印鉴管理，特制定本办法。第二条 法定代表印章由总经理管理。第三条 支票印章为公司财务章及法定代表人私章。法定代表人私章由总经理保管或受权财务部管理，公司财务章由财务经理保管。第四条 公司公章由总经理和行政部主任负责保管。第五条 销售部公章由销售部经理指定专人负责保管。第六条 工程部公章由工程部经理指定专人负责保管。第七条 部门公章的使用由部门经理签字后方盖印；公司公章使用一律由总经理签字认可后再由行政部盖章，如违反此项规定造成后由直接责任人负责。第八条 公司所有盖公章的文件、资料必须做好登记工作，以备查询和存档。第九条 公司不允许开具空白介绍信、证明等，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批准后方可开出。第十条 印章保管人应妥善保管印章，未经批准，不能把印章交给他人保管、使用。第十一条 公司印章的使用应谨慎、规范并按规定程序，对于不合法或不合审批手续的用印，印章管理人有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示批准后方可加盖印章。盖章后若出现意外情况均由批准人负责。第十二条 印章管理人员对于借款、贷款、付款、签定经济合同、担保立项、人事任免等重大事项，需经公司分管负责人和总经理批准后方可加印。行政部印章管理人员应建设“用印登记表”，重要的文件、文书、经济合同等需留正文存档。第十三条 印章原则上不准携带出公司。如确有特殊情况需带出公司使用印章，应报请总经理批准后方可带出。第十四条 若遇总经理外出（指不在本地），可由其授权委托人办理印章使用批准手续。第十五条 用印流程：1、 部门公章用印流程：经办人员 印章管理员（填写用印登记薄） 部门经理（签字） 印章管理员（盖章）。2、 公司公章用印流程：经办人员 印章管理员（填写用印登记薄） 分管经理（签字） 总经理（签字） 印章管理员（盖章）。第十一节 公务车辆使用管理制度第一条 申请用车条件：1、 公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出办事务等等。2、 所有用车不能私事使用。第二条 用车申请程序：1、 凡符合用车条件，由各部门使用人提前一天（长途用车提前一天，短途用车提前1小时）填写用车申请单，再由部门经理签字同意后交行政部，行政部将统筹安排后，开具派车单及交车钥匙、行车证给司机，司机凭派车单出车（司机注意妥善保管车钥匙、行车证，出车后交回行政部），并保管好派车单。2、 若当日无车辆安排，行政部以电话形式通知用车部门。第三条 用车安排的原则：1、 车辆的安排工作统一由行政负责。原则上按申请时间顺序、事情轻重，尽量一车多用，减少单趟载货载客现象，提高用车效率。2、 采用急用优先安排，急事优先安排，重要接待优先安排。第四条 车辆的管理工作1、 申请用车应实事求是，严禁公车私用或改变行车地点。2、 公车私用或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，一律由申请人或司机自己承担。3、 司机要注意保养车辆，保持良好车况，保持车内良好环境卫生。4、 车队长要按时办理车辆的年审、季审等有关手续。5、 车钥匙除行政部配置一把，任何人不准私自保留车钥匙。6、 行政部与司机记好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统计上报。7、 司机出车前，出车后必须加强对车辆的检查与保养。8、 车辆每月进行一次保养与维修，到公司指定的修理厂维修，维修费由行政部办理结算。定点修理厂由行政部提出方案，报分管副总经理同意后报总经理审定。9、 各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。10、 每月末行政部例会，组织司机进行安全教育和学习交通法规，增强司机安全意识，保证无交通事故。11、 行政部指定专员负责车辆管理事务。第五条 用油规定：1、行政部为每辆车办理定点“加油卡”。2、司机必须到指定的加油站加油（特殊情况除外）。3、行政部每月底做一次公司用油统计表，分送分管副总经理、总经理。第六条 劳动纪律：1、 司机必须按公司制度打卡，特殊情况由行政部经理签卡。2、 行车期间必须遵守交通规则，安全第一，因违章罚款一律自负。3、 上班期间，司机必须在值班室内等候任务。4、 附：#房地产开发有限公司用车申请单填表日期： 年 月 日用 车 人部 门去往地点用车事由时 间 年 月 日 时至 年 月 日 时止部门经理行政部车 队 长司 机第7章 档案管理制度第一节 总则为了加强档案的管理工作，确保现有档案齐全、完整、准确、安全，更好地为各项工作服务，根据档案法及有关档案工作条例，制定以下档案管理制度：第一条 凡工作中形成的各种载体、各种类别的资料，一律归档案室统一管理。任何部门或个人不得私自保存。第二条 档案保管做到“防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫”八防措施，确保档案的齐全完整。第三条 严格档案保密制度，防止秘级档案丢失与泄漏。第四条 提供档案要严格遵守岗位责任制，认真履行工作职责。第二节 文书档案管理办法第一条 收文处理上级下发和平行单位发来的文件（包括会议带回来的文件）由资料员签收、拆封、分类、登记。并填写资料审批单，呈递公司领导批示，并按批示分别送交承办部门、科室传阅，文件办理结束后资料员及时存档。1、文书档案工作的基本任务对本公司形成的各种文字材料进行收集整理、立卷和归档。集中统一管理本公司各种门类和载体的档案，充分发挥其作用，为本公司的各项工作服务。2、凡本公司外出开会人员带回来的文件及有价值的资料，应及时交资料员处登记存档，按文件要求进行传阅，不得个人保存。3、有承办要求的文件，承办部门要尽快办理，并在文件批阅处理单上注明办理结果，并签署承办人姓名和日期。第二条 发文处理1、发文包括拟稿、核校、签发、编号、登记、分发、归档等程序。2、凡属专业性的工作，并以公司名义行文的由具体部门起草，呈公司领导签发。3、经公司领导签发的文件，由经管部审核、打印。打印后由资料员发送。4、各类公文从拟稿、修改、审核到签发，一律使用碳素墨水和蓝黑墨水。用钢笔、碳素笔或毛笔书写。禁止使用圆珠