《公司内部规章制度》标准版

公司内部规章制度标准版xxxxx公司内部规章制度 二二x年x月 目录 一、总则 (1) 二、办公室管理制度 (1) 三、文印管理制度 (2) 四、办公用品购置、领取规定 (2) 五、考勤制度 (2) 六、人事管理制度 (3) 七、餐旅费管理制度 (3) 八、公司财务管理制度 (4) 为了适应社会市场经济的发展，提升公司科学化、制度化管理，加强公司的总体素养，强化企业的管理体系，为体现企业制度管理和自我约束力，依据公司章程，并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度。 一、总则 1.公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。 2.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提升全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，执行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提升经济效益。 3.公司提倡全体员工勤奋学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提升员工的整体素养和水平。“绩效制的分配制度，为员工提供收入和福利确保。并随着经济效益的提升逐步提升员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，执行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。 5.员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。公司激励员工积极参加公司的决策和管理，激励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。 二、办公室管理制度 1.公司的文件由拟稿，文件形成后属公司的由签发。 2.业务文件部门拟稿，审核签发。 3.已签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。 4.公司的文件由部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。 5.经签发的文件原件送存档。 6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，对有阅办要求的文件，应在日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。 三、文印管理制度 1.所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。 2.文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、 、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。 四、办公用品购置、领取规定 1.公司所必需办公用品，由填写使用审批表，报审批后购置，各部门和人员所必需领用物品，由造册出库办理签字，部门用品必需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置。 2.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。 3.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。 两天以上的由批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未通过批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。 4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。 5.一个月内迟到早退累计次者，扣发天工资。 6.旷工天者扣发天工资，每月累计旷工天者扣发天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工天者扣发天工资，并给予记过次处分，每月累计旷工天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工以上予以辞退。 7.工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩游戏，串岗聊天等，做与工作无关的 事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。 8.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必需提前向组织者或带队者请假，在规按时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未通过批准擅自不参加的视为旷工。 9.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必需凭有关证实材料报批准，未通过批准按旷工处理，员工病假只发月工资的，工伤除外。 10.员工的考勤状况，由进行监督，公司执行统一考勤每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，如有弄虚作假，袒护袒护，一经查实按双倍进行处罚。 六、人事管理制度 1.公司对员工执行合同化管理，所有员工都应该与公司签订劳作合同，双方都应该遵守合同。 负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。 公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。依据员工的岗位，使命，贡献，表现，工作年限等状况综合合计决定其工资。 员工的奖金由公司依据实际效益有关规定提取发放。 员工必需服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。 7.辞退员工，必需提前一个月通知辞退者。 8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘雇用，聘用者在离开公司以前必需交还公司的一切财务、文件及业务资料等，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。 七、餐旅费管理制度 1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。 2.出差费分膳食费、住宿费两项。 膳食费天天元。 住宿费天天元。3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经审核，并报批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由口头报告，等返回后应马上办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下： 出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经审核后呈报批准。 出差人凭核准的预支金额填写借款单，向预支差旅费。 出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由部门负责人审核后报批准。 4.差旅费按业务必需要，以批准同意后进行报销。 八、公司财务管理制度 1.公司设财务部，财务部协助管理好财务会计工作。 2.财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 3.财务人员在办理会计事务中必需保持原则，照章办事。关于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向 4.财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由监交。 5.银行账户的账号必需保密，非因业务必需要不准外泄。 6.银行账户印鉴的使用执行分管并用制，即财务章由保管，法人代表和会计私章由保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 7.依据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托并经批准，不准改变收款单位人。 8.因公出差并经批准借支公款，应在回单位后七天内交清不得拖欠。非因公事并经批准，任何人不得借支公款。 9.正常的办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人 4 签名，经批准后方可报销付款。 10.未通过董事会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款。 5