(完整版)公司行政管理制度大全

(完整版)公司行政管理制度大全开发 行政管理制度 受控文件不得外传 持有部门： 持有人： 文件编号： JLHTXZZD-001 公布日期： 2021年 5月 30日 实施日期： 2021年 5 月30日 编制人：郭宇审核人：批准人： 目录 1 说明 . 2 行政事务管理. 2.1 工作环境管理规定 . 公司人员出入公司时间记录表 . 来宾登记表 . 2.2 考勤管理制度 . 员工考勤统计表 . 员工请假单 . 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法 . 低值易耗品与办公用品必需求计划表 . 低值易耗品与办公用品采购申请单 . 低值易耗品与办公用品领用登记卡 . 2.4 车辆管理规定 . 车辆行驶记录 . 车辆使用记录 . 车辆报修单 . 行驶事故处理报告书 . 2.5 档案管理办法 . 附件一：文书档案管理细则 . 附件二：人事档案管理细则 . 附件三：经营档案管理细则 . 附件四：会计档案管理细则 . 附件五：工程技术档案管理细则 . 附件六：影像档案管理细则 . 附件七：实物档案管理细则 . 文件移交归档登记表 . 借用档案登记表 . 2.6 文件管理办法 . 外来文件登记表 . 文件评审、会签表 . 2.7 出差管理规定 . 出差申请单 . 2.8 计算机及附属设备管理办法 . 2.9 印章管理办法 . 公司及项目部印章保管清单 . 用印申请表 . 印章使用登记簿 . 3 信息管理 . 3.1 会议管理制度 . 会议签到表 . 会议通知 . 会议提案书 . 会议记录 . 3.2 信息管理办法 . 工作联系单 . 工作联系回复单 . 1 说明 1、內容 公司行政事务管理体系的范围； 公司关于行政事务管理体系要求的关键制度、规程文件。 2、适用范围 本制度适用于公司行政事务管理。 3、用语解释本手册出现的术语或简称 公司、本公司是指； 各部门、各职能部门是指公司本部所属部门管理体系所覆盖的各职能管理机构； 高管层是指公司总经理、副总经理和总工程师等高层管理人员； 分管领导、分管副总经理是指公司分管或主管某项工作、部门的高管人员；部门负责人是指各部门部门经理； 4、本制度管理 本制度为公司受控文件，由总经理批准公布执行。制度管理的所有相关事宜由公司总经理办公室统一负责，未通过公司总经理批准，任何人不得将本制度提供给公司以外人员。本制度持有者调离工作岗位时，应将本制度交还总经理办公室，办理核收登记。 本制度除持有人外，相关文件、规定应发放至有关执行人员，办公室做好复印和发放登记。 本制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹，严禁私自复印或转借给其他公司或人员。 在该制度使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总看法，及时反馈到办公室。总经办每半年一次对该制度的适应性、有效性进行评审，必要时对该制度予以修改。 2 行政事务管理 2.1 工作环境管理规定 第一章总则 第一条工作环境反映公司的内外部形象，体现公司的管理水平，也直接影响工作效率。为了强化对公司工作环境的管理，制定本规定。 第二条工作环境是指公司办公场所的工作秩序和环境，包括公共场所及办公室。第三条公司工作环境由办公室负责管理，并负责监督。 第四条本规定适用于公司本部及所属工作环境的管理。 第二章接待管理 第五条接待人员应严格遵守岗位使命，强化对进出人员和收发品的管理，严禁擅离工作岗位。 第六条人员出入管理 1、本公司人员出入管理 1本公司员工出入公司，应按公司要求穿着服装。 2公司人员因公外出时，应经直接上级批准。下班前不能返回公司的， 应告知直接上级。直接上级应在考勤表上签字确认。 2、外来人员出入管理 凡公司外人员来访者，接待人员不熟悉的，应先要求来访者填写来宾登 记表。如被访者是公司高层领导的，应由被访者核准后方可同意进入公 司。 第七条收发管理 1、在接收报纸时接待人员应核准数量，在接收信件、物品时接待人员应 核准后办理签收手续。 2、接收的报纸、信件、物品应在当日分发给收件人。具体执行文件管 理办法的有关规定。第三章公共场所环境管理 第八条公司公共场所的环境卫生由公司指定专人负责维护，公司办公室负责监督管理。 第九条公司所有工作人员应自觉维护公共场所的环境卫生，严禁堆放杂物，严禁丢掉垃圾、废品、碎屑，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣。 第十条公司办公室负责改换公共场所的花卉，并责成专人做好花卉保养工作。第十一条公共场所秩序 1办公区内走路要轻快、快捷，见到领导要主动让道或在领导左侧或 后面行走。 2尽量不要在公共场所大声谈话或讨论问题，避免大声呼唤、说笑， 影响他人。 3不要与来访人员在公共场所谈话、更不要争吵。 第四章办公室工作环境管理 第十二条公司各办公室工作人员应自觉维护本办公室的环境卫生，各办公室负责人对本办公室的环境卫生负责。 第十三条进出办公室必需轻轻关门，不能产生很大声响。 第十四条办公区、办公室内务管理标准： 1办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放； 2桌面和室内办公设备摆放整齐，保持外表干净； 3室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁； 4办公室墙面禁止张贴文件或图表，并确保墙面清洁； 5确保室内所有电气开关安全、能够正常使用； 6办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正； 7要节约用电，在光线同意状况下不要开灯； 8在温度适宜状况下不要开启空调，正常开启空调时，人员长时间离开办公室请关闭空调； 9窗帘悬挂要整齐； 10门、窗能够正常使用，防止安全隐患； 11办公桌、沙发。茶几上不同意摆放过期的杂志和报纸专业报刊除外； 12办公室内不同意存放与工作无关的私人物品。 第十五条未通过部门负责人同意，办公室其他工作人员禁止私自调换工作位置或挪动工作写字台、文件柜等办公家具、办公设备。 第五章附则 第十六条公司依据实际必需要不定期对工作环境进行改造、装修。改造、装修的所有相关事宜，包括制定、施工单位的选择及施工管理均由办公室负责， 其他有关部门和人员应积极配合、协助。 第十七条公司下班时，最后离开的人确保办公室和办公区域大门闭锁。 第十八条公司各下属项目部办公室场所可参照本规定执行，或另行制定相应制度文件，并报公司办公室备案。 第十九条本规定由公司办公室负责解释。 第二十条本规定自公布之日起施行，此前有关规定同时废止。 公司人员出入公司时间记录表 注：1、工作时间内员工公出必需经部门负责人批准，并向办公室登记； 2、员工因公出不能正常刷卡签到的，必需 通知考勤人员。 来宾登记表 记录人： 注：1、外来人员到访须做好登记，如有携带物品，在备注栏注明； 2、外来人员到访如有接待人，请在备注栏签名。 2.2 考勤管理制度 第一条考勤管理是工作日常管理的基本规章。员工出勤状况反映该岗位的工作量、重要程度及岗位工作人员对工作的热情和敬业精神。为了严正劳作纪 律，强化考勤管理，确保公司各项工作的有序展开，制定本制度。 第二条公司考勤工作由办公室负责，并负责监督。 第三条本制度适用于公司本部的考勤管理。 第四条工作时间 一依据公司各部门工作性质分类规定，平均日出勤时间按7小时核算。二上下班时间：上午8：3011：30，下午13：0017：00。公司依据具体状况季节因素可进行适当调整，将另行通知。 三每周满勤天数为6天，每月1日至月底为一个考勤周期。周日或节假日如因工作必需要，各部门、各岗位可自行安排适当加班。 四公司可依据工作必需要在休息日开会或加班。 第五条上班时间要求 一员工上午上班应提前10分钟到达。到达办公室后要主动清扫卫生，准备好当日工作所必需要的文件资料等，并提前准备完毕。上班时间前5分钟所有 员工必需准备开始工作，上班时间开始准时进入工作状态。 二必需要直接到其它单位或项目现场的，应在上一工作日或当日上班时间前告知直接上级和考勤人员。未提前告知而直接因公外出的，按迟到处理；谎报 事实的，公司一经验证属实，按旷工一天处理。直接上级隐瞒、谎报或事 后补签考勤卡的，公司一经验证属实，给予经济罚款。 三中午有招待、宴会活动的，参加人员可延迟上班，但不得影响正常工作。 因特别状况必需要推迟时间的，参加人员应及时告知各自的直接上级。除了 公司高管人员外，任何部门必需有人留守值班。 第六条工作间歇时间 为了提升工作效率、科学利用工作时间，上、下午上班两个小时后可休息 15分钟左右。各办公室负责人应掌握工作间歇时间。 第七条下班时间 一下班时间前，任何人员严禁谈论就餐、购物等与工作无关的话题，各部门负责人要切实监督。下班后，应整理好桌面，防止文件的损毁、遗失和泄 露。 二中午就餐后为午休时间。在午休时间内，任何人严禁有足以影响他人休息的言行。 三因私事而不得不在正常下班时间前离开公司，视为早退。早退应告知直接上级，由直接上级在考勤卡上签字确认。 四下午下班前不能回公司的，应告知直接上级。经直接上级同意后，第二天应由直接上级在考勤卡表上签字确认。 第八条迟到、早退 当月迟到或早退一次在2小时含以内的，扣半日岗位基本薪酬的20%； 当月迟到或早退一次在2小时以上，4小时含以内的，扣半日岗位基 本薪酬；当月迟到或早退一次在4小时以上的按旷工一天处理。 第十一条旷工 一除了本制度所规定的有关情形外，以下状况确认为旷工： 1、员工未通过批准擅自缺勤，事后无正当理由补假； 2、员工谎报、伪造证实，以不正当手段骗取假期； 3、员工不服从或违反工作安排，消极怠工； 4、其它任何未通过直接上级批准或直接上级不知道原因而没有正常上班，均 视为旷工。 二对旷工者，公司按以下规定予以处罚： 1、月旷工一天扣发月薪酬的30%； 2、月旷工二天扣发月薪酬的60%； 3、月旷工三天以上含三天扣发月薪酬的100%，并做自动离职处理。 第十二条员工如因出差未按时进行考勤，应于出差归来后三日内找直接上级办理签字确认手续，逾期将视作旷工处理。 第十三条请假、休假规定 一国家法定的节假日依据国家每年放假规定 二病假 1、员工因病必需在工作时间内看病时，应事先向直接上级请假。 2、员工因病必需休息时，必需持有医院就诊的病休证实并按医院建议病休时 间休假。 3、病假证实书，必需是区级以上医务部门的证实，并经部门、单位负责人批 准后方可按病假处理，病休证实一次最多只算三天住院和病重例外。 4、员工因患病必需要医疗或休息的，应办理请假手续。 5、三日内病假不扣工资，三日外按日扣除日薪酬的30%。 6、凡以生病为由无端请假或弄虚作假者，其所请假无效，且请假时间一律按 旷工处理。 7、全年病假累计超过25天，如公司当年有年终奖则不发该年度年终奖金。 8、全年病假累计超过30，公司有权按自动离职处理特别状况可延60天三事假 1、为了不影响公司工作，员工有事应尽可能安排在公休假日办理，必需占用 工作时间办理的，必需按规定办理请假手续。 2、按日扣除日岗位基本薪酬30%。 3、员工因个人私事而请假、事假当年累计不得超过15天，超过15天以上者， 无奖金，超过天数按旷工计。 四婚假 职员达到结婚年龄且在公司服务满一年以上可请此假。 依据婚姻法以及计划生育条例的规定，员工结婚可享受以下待遇: 1、执行国家规定的法定结婚假期3天； 2、员工结婚请婚假，本人必需持有法定结婚证，经本部门直接上级批准，到 公司办公室办理手续后方可休婚假； 3、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的初婚者，可享受晚婚假15天(含3 天法定婚假)；婚假期间不计扣薪酬。 五丧假 1、员工及职员亲人(限配偶、父母不包括岳父母、子女、兄弟、姐妹)去世, 且本人在公司服务半年以上,可申请此假,假期为3天,(时间不够者可以请事假)在假期内发本人全额其本工资。 六产假 1、在公司服务半年以上，达到法定婚龄，符合国家计划生育政策之已婚的女 员工，执行国家法定假期。 2、凡产假或护理假未足规定天数，经直接上级认可而提前上班者，依基本工 资折算发给补贴。 3、产假期间工资由社保所发放，并执行国家相关规定。 4、凡工龄满一年的男员工，均可享有五天带薪产假护理假。 七哺乳假 凡工龄满两年的女员工，产后婴儿未满周岁的，均可享有1小时/天带薪哺乳假。 八工伤假 1、员工因工伤必需休息时，须有医疗部门诊断和病休证实，经公司办公室确认、 总经理批准后方可按工伤假处理。必需持续休息时要按时交诊断书和病休证实。 2、工伤医疗期内公司除了承当法律规定的医疗费外另发放月工资。 九年假： 1、年假按国家规定给公司当前状况制定。 2、休假方式：在不影响正常前提下，由办公室初审，总经理批准生效。 3、年假天数规定： 一年以上两年以下 5天两年以上三年以下 7天 三年以上10天。 4、年休假原则年一次休完，不累计到二年 5、如一年内事假超过15天，不享受年假 6、凡入职时与公司有聘用协议，另行规定与休假方式高级职员可按：“聘用协 议规定进行。 第十四条员工申请各类假期事假、病假、婚假、丧假、产假、护理假、工伤假、年假均应填写员工请假单，并附上有关证实，按相关审批权限审批 和办公室核实后才干休假。假设因突发事件或急病不能先行办理请假手续 者，应使用 其它快捷、准确方式向其直接上级请假，并于假后上班两 天内补办相应手续。 第十五条请假手续的审批 一员工的婚假、丧假、产假、护理假、哺乳假的申请由直接上级予以核准，办公室审核。 二员工病假、事假、工伤假的核准权限如下： 1、员工请假一天含以内，由所在部门负责人核准即可；请假三天含 以内，除须经部门负责人核准外，还必需分管副总经理的核准；超过三天， 除部门负责人、分管副总经理批准外，还必需报总经理核准；没有分管副总 经理的，直接报总经理核准。 2、部门负责人请假一天含以内，由公司分管副总经理批准；一天以上， 由总经理核准。 3、公司高层管理人员请假，由总经理批准。 三员工请假理由不充分，或有碍工作时，上级可酌情不予准假，或缩短假期，或责令改期请假。 四所有假期申请单办妥手续后交由办公室检察备案，作为考勤核查的依据。五员工请假先事先选定职务代理人，但必需经直接上级核准。 六违反上述规定的处罚： 1、未按请假审批程序规定办妥请假手续而擅自离开工作岗位，视为旷工处 理。 2、休假期间未委托工作代理人，视为工作责任心不强，给予警告处分。 第十六条上班时间临时外出 一工作时间临时外出的，应将工作委托他人，并告知直接上级。没有委托和告知而影响工作的，给予警告。委托他人而受委托人对委托事宜未尽使命 者，给予警告。 二员工公出，经公司安排或部门负责人批准，须向部门考勤员处登记。 第十七条加班 各部门负责人或分管副总经理依据工作必需要可适当安排加班。基本薪酬中 已包括日常和正常公休日的加班工资，不再另行计发加班工资，公司采纳 带薪假形式予以补偿。法定节日公司确因工作必需要加班时，其补贴另行规 定。 第十八条带薪假期 所有部门员工，全年带薪病、事假累计五天。 第十八条全年没有缺勤无迟到、早退现象，全年病事假不超过5个工作日的，公司发放全勤奖。全勤奖发放标准为500元/年。 第二十条本制度由公司办公室负责解释。 第二十一条本制度自公布之日起施行。此前公布的相关规定同时废止。 员工考勤统计表 月份：月 说明：本表由办公室负责核准、统计后交公司财务审计部，作为在当月薪资中扣款的依据。员工请假单 员工请假单 2.3 低值易耗品与办公用品管理办法 第一条为规范公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，制订本办法。 第二条低值易耗品与办公用品的界定 将单位价值为200元1000元含的工具、器具、办公用具、用品界定 为低值易耗品与办公用品。 第三条低值易耗品与办公用品的分类 一属于固定资产的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等，参见固定资产管理办法。 二办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。 三一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、 橡皮、夹子、圆珠笔、书钉等。 四经用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥等。 五专用低值易耗品与办公用品，如：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。第四条低值易耗品与办公用品消耗定额 一属于固定资产的低值易耗品与办公用品：执行固定资产管理办法的有关规定。 二办公自动化设备耗材：由办公室核实后统一购买。 三一般消耗品：每人每年不超过100元。 四经用消耗品：以旧换新。 五专用低值易耗品与办公用品：以旧换新。 第五条低值易耗品与办公用品年度预算 公司对低值易耗品与办公用品的消耗执行年度预算制度，年度预算为150 200元/人/年。具体预算依据各年度工作量进行调整，由办公室提出、 总经理批准后在年度预算会议讨论通过。 第六条低值易耗品与办公用品的采购 一低值易耗品与办公用品原则上由办公室统一采购。 二采购计划的编制与审批 1、每季度最后一个月的2526日，公司各职能部门的负责人将填写好的低 值易耗品与办公用品必需求计划表签字后交办公室。 2、办公室汇总各职能部门的低值易耗品与办公用品必需求计划表后，于 每季度最后一个月的28日填写低值易耗品与办公用品采购申请单，交分管副总经理审核后，报总经理审批。办公用品必需求计划表应有“年度总预算、“上季度累计、“本季度金额、“本季度累计及占总预算的比例等栏目。 3、总经理审批后，由办公室负责采购。 三采购 1、办公室必需建立办公用品合格供方名册。采购时，必需在办公用品合 格供方名册中选择。 2、部分新、特、进口办公用品，办公用品合格供方不能提供，必需在其他 供应商处购买时，应将该家补充进办公用品合格供方名册。 3、办公用品合格供方名册至少包括大型商场和个体文具专业批发商。 4、采购前，必需填写低值易耗品与办公用品采购申请单，经总经理审批 后方可采购。 5、采购时，应在 上要求送货，由采购实施人员验收。除特别状况，一 般不同意用车外出采购。 6、必必需品、不易采购或耗用量大者应酌量库存。部门专用或特别办公用品， 经办公室主任同意后各部门自行采购，采购后到办公室办理入库和出库领用手续。 7、采购人对采购质量负责。办公用品采购后，由保管人核对品种、规格、 数量与质量，确保没有问题后再在发票背面签字验收、入库。 第七条低值易耗品与办公用品的保管与发放 一办公室行政主管负责对采购的低值易耗品与办公用品进行登记，并妥善保管。 二低值易耗品与办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用系本部门共同使用用品如打孔机、装订机等专用办公用具。“部门领用的专用办公用具由部门负责人或其指定人员负责保管。 三办公室负责建立“低值易耗品与办公用品登记簿，对低值易耗品与办公 用品的发放进行动态管理。 四公司全体员工应本着厉行节约的原则使用低值易耗品与办公用品，能共同使用的尽可能共同使用，能重复利用的尽可能重复利用，严禁浪费、丢失、 私用。 五新入职人员由各部门负责人通报行政主管后，新入职人员到办公室办理领用手续。人员离职时，应将剩余办公用品一并交部门内勤人员。 第八条低值易耗品与办公用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 第九条低值易耗品与办公用品严禁带回家私用。 第十条印刷品如信纸、信封、表格等除各部门特别表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。 第十一条打印、复印耗材的使用 一公司各部门要节约使用打印纸。复印时，要严格按照规程操作，并自觉登记。复印的作废纸张，由文员留存。严禁打印、复印与工作无关的资料， 严禁私用打印、复印纸，一经发现，公司按0.5元/页计费。 二除了对外报送的文件资料，公司内部的纸张必需正反面使用。 第十二条低值易耗品与办公用品的摊销采纳全额摊销法。办公室行政主管月末、年末要盘点清查库存，在满足日常工作的前提下，尽量减少库存量，使库 存量结构合理化并做到帐实相符。 第十三条办公室行政主管每季度对上季度的低值易耗品与办公用品的消耗状况进行汇总。如果实际消耗费用超出季度预算的，应分析原因，并进行动态 控制。 第十四条每年年底在编制年度预算前，办公室行政主管汇总全年的办公用品实际耗用量和金额，分析与计划预算的偏差状况，写成总结报告，报办公室主 任留存，并作为编制下一预算年度的依据。 第十五条未尽事宜，本办法由办公室负责解释。 第十六条本办法自公布之日施行。 低值易耗品与办公用品管理流程图低值易耗品与办公用品必需求计划表部门：月份 低值易耗品与办公用品采购申请单 低值易耗品与办公用品领用登记卡 固定资产管理办法 第一条固定资产的管理范围 本文具体描述了固定资产以及低值易耗品的分类管理、采购、进出库的工作流程，并明确了各部门在固定资产以及低值易耗品管理上的使命和范围。 第二条固定资产的管理规则 固定资产：指单位价值在人民币1,000元以上，或使用年限在一年以上的建筑物、机器设备、电子设备、交通运输工具、家具及其他与经营活 动有关的设备； 低值易耗品：指单位价值在人民币100元至1,000元，且使用年限在一年以下的与经营活动有关的家具、办公用品及各类设备等。 第三条固定资产的资产编号 1固定资产由财务部编号后交办公室。 2编号方式：资产分类编号+地区代码(两位拼音字母)+购买年份(两位数字) +流水号码+部门代码 3资产编号中资产名称代码： DY打印机 BJB笔记本电脑 TS台式电脑 FY复印机 TY投影仪 BX冰箱 TV电视机 KT空调 HYZ会议桌 BGZ办公桌 CJ茶几 YZ椅子 GZ柜子 TE 机 CA车 EL其他 4各类部门代码： 办公室-BG 财务部-CW 工程部-GC EL其他 例：2021年5月办公室购入笔记本电脑，编号：BJB1205001BG 第四条固定资产管理的流程 固定资产购置计划登记 1关于要求添置资产的部门或个人应填写固定资产购置申请单，直属部门经理批准，财务部审核依据预算或其他，最后总经理签字批准。 2固定资产的采购由办公室执行。 固定资产入库 购置的资产到达公司后，由办公室负责组织相关部门验收。验收合格后，进行资产编号，然后填写“固定资产入库单办理入库手续。 固定资产领用及登记 1领用部门或人员凭批准的固定资产领用单，交办公室，由行政部负责配发相关固定资产。 2所有固定资产的领用，领用人在固定资产卡片和固定资产标签上签字。 3所有资产经行政部入资产库后，必需进行登记工作，包括：记帐、建立卡片、标签等。 4卡片由办公室制作，至少一式二份，由办公室、财务各留一份存档。 固定资产的修理 1资产的修理、改换、升级、添加等均必需交办公室执行； 2关于资产进行修理申请，由资产使用部门/人员填写固定资产修理申请单后交予行政部，在获得相关批准后，由行政部负责联系修理。 固定资产的报废 固定资产由于正常使用而磨损，最后丧失其使用价值或由于自然腐蚀、意外事故造成固定资产无法修复的毁损或由于其他原因必需对固定资产进行报废，必需办理相关报废手续。 1固定资产使用部门或保管部门填写“固定资产报废审批单，列明固定资产报废原因及固定资产的原值、净值等，鉴定小组签署看法后报分管副总经理、总经理批准后转入固定资产清理程序。 2在清理过程中，注意节约费用，实事求是对残料进行作价。 3报废资产处理完毕，对固定资产及时登记，核销账簿记录及固定资产卡片。保持账、卡、物一致。 固定资产的盘点 公司定于每月对资产进行一次实物的盘点，盘点工作由办公室组织，各部门应给予积极的配2盘点完成后，行政部及财务部必需填写固定资产月盘点表。 固定资产统计表 单位名称：统计时间： 2.4 车辆管理制度 第一章总则 第一条为了强化对公司的车辆管理，控制管理费用支出，确保公司车辆的合理、高效使用，制订本制度。 第二条本制度适用于公司公务车辆及车辆驾驶员的管理。 第三条在公司未执行车辆使用改革前，公司暂不发放相关补助。 第四条公司办公室是本制度的主控部门，负责公司车辆管理的所有相关适宜。公司各级人员应积极配合办公室的工作。 第二章车辆使用管理 第五条公司为以下职位人员配备专用车辆： 1、总经理； 2、副总经理。 第六条依据工作必需要，公司可为部分部门配备部门专用车辆。 第七条除了专用车辆外，公司的公共车辆统一由办公室行政主管进行调度管理。 如果公共车辆不能满足使用要求，行政主管可与专用车辆使用人协调临时 使用事宜。 第八条本公司人员因公用车须于事前向办公室申请调派。办公室依重要性、紧急程度调度车辆。不按规定办理申请而直接与驾驶员协调者，驾驶员有权拒 绝。驾驶员不得擅自出车。 第九条每车设置“车辆行驶记录，每日应记载使用人、行驶里程、时间、地点、用途等。行政主管每月不定期进行抽检。发现记载不实、不全或未记载者 主管可提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。第十条每车设置“车辆使用记录，驾驶员应及时填写。行政主管检查记录状况并于每月初连同行驶记录表一并转办公室主任审核。 第三章驾驶员管理 第十一条驾驶员必需具有驾照，并接受办公室的管理。 第十二条未通过办公室主任同意，驾驶员严禁外借公务车。擅自外借者，给予20元/次的罚款。 第十三条驾驶员在驾驶车辆前应对车辆做基本检查如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等，如发现故障、配件失窃或损坏等现象， 应马上报告，否则最后驾驶员要对由此引发的后果负责。 第十四条驾驶员必需严格遵守交通规则。因违犯交通规则而罚款的，由驾驶员承当。因违犯交通规则而接受培训教育的，费用由驾驶员承当。 第十五条未通过办公室同意，严禁驾驶员公车私用。无论是否同意，驾驶员或其他人员公车私用时违规、损毁、失窃的，在扣除理赔额后损失全部由使用 人负担。 第十六条节假日及公休日因私用车的，必需经公司主要领导批准。否则，私自出车如发生违规、损毁、失窃的，均由使用人负全部责任。 第十七条驾驶员应爱护车辆，保持车辆卫生、清洁。 第四章修理保养 第十八条办公室应监督车辆驾驶员按规定的时间和行驶里程及时进行车辆的维护保养。 第十九条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急必需修复或改换零件时，可视实际状况必需要进行修理，但无迫切必需要或修理费超过500元的，应向办公室 主任请示。除了车辆必需就近修理或必需到特定单位修理外，驾驶员应 到指定或特约修护单位对车辆进行维护保养。车辆修理前，办公室应委 托或指定其它驾驶员进行验证，并填制车辆保修申请。自行修复者， 可报销零件购置费用。 第二十条驾驶员应每半个月向办公室汇报一次车况，由于驾驶员未按期保养、审验车辆，或者因使用不当而致车辆损坏或机件故障，应依情节轻重，由 驾驶员承当30的修理费用。 第五章车辆费用控制 第二十一条修理及维护保养费用由办公室主任核实“车辆使用记录后凭发票实报实销。 第二十二条车辆凭用车审批加油，车辆使用人及司机在报销联上注明加油时里程数。 第二十三条保险费 一办公室负责统一办理公司的车辆保险手续。车辆险种、保险费、保险公司选择等应报经总经理同意。 二保险公司返还的礼品、礼金及任何有价物品、证券等均属公司所有，办公室必需如实报告。违反者将给予估价金额的1倍的罚款。 第二十四条事故处理费 发生交通事故后，驾驶员要及时告知公司办公室主任，由公司负责办 理理赔和处理手续。如必需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后， 办公室可酌情要求驾驶员承当一部分差额费用。 第六章附则 第二十五条严禁无证人员驾驶各种车辆，驾驶员不得将车辆交给无证人员驾驶。 无证人员驾驶车辆发生交通事故的，公司给予许可人200元/次的罚 款，驾驶人承当全部责任。 第二十六条未通过办公室同意，驾驶员不得擅自交换车辆。 第二十七条对全年安全行车，完成任务，节约用油，车辆保养成绩显著的驾驶员，年终给予安全行车特别奖10002000元。具体数额由办公室研究确 定。 第二十八条本制度由办公室负责解释。 车辆行驶记录 说明：本表由驾驶员负责记录、随车携带，每周末交办公室留存。车辆使用记录 说明：本表由驾驶员负责记录、随车携带，每周末交办公室留存。 车辆报修单 行驶事故处理报告书 驾驶员安全责任书 为强化对本公司机动车及机动车驾驶员的管理,确保交通安全和公司车辆完好,依据公司具体状况,特制定本责任书。 一、公司车辆由公司指定的驾驶员驾驶特别状况须总经理批准，办 公室备案，并由办公室统一管理调度，驾驶员必需服从管理。 二、驾驶员必需确保所驾驶的车辆车况优良，发生交通违章及时报办 公室处理解决。 三、驾驶员随时接受公司车管人员对车辆的检查、询问，并对提出的 问题做出解答。 四、专职司机和非专职司机驾驶公司车辆，发生交通事故等，经交通 管理部门鉴定，属个人责任的，所发生的一切费用及责任均由本人承当，公司概不负责。 五、公司按规定对车辆进行年审、定期保养及驾驶员考评工作。 六、本责任书一式两分，公司及负责人各执一份。 责任人签字： 公司车管人签字： 2.5 档案管理办法 第一章总则 第一条为了强化对公司档案的管理，促进对各类档案的共享和有效利用，防止各类档案的丢失、损坏，制定本办法。 第二条本办法适用于公司本部及项目部对工程、文书、声像、实物等各类档案的管理，包括各类档案的收集、整理、立卷、归档、保管等。 第三条使命分工 一办公室负责对公司的各类档案执行统一管理和公司文书档案、影像档案、实物档案的直接管理；监督、检查本办法的施行状况，对各部门的档案工 作及资料员进行业务指导和培训。 二财务审计部在遵照本制度和财务档案管理的有关法规性文件的前提下，负责公司会计档案的管理，并接受办公室的监督、检查。 三各部门应指定本单位的档案管理人员兼并报公司办公室备案。四各部门负责人负责本部门档案的收集、整理、立卷、归档和移交工作。第四条档案的分类 公司档案分为七大类：文书档案、人事档案、会计档案、工程档案、影像 档案、实物档案、经营档案。各类档案的具体管理见附件一至附件七。 第二章档案立卷、归档 第五条办公室及各职能部门的档案资料管理员应定期每月一次进行档案的收集。 第六条立卷归档的时间 一各类法规、政府文件等外来文件，各部门在收到或取回文件后，原件必需在7日内交办公室，由办公室负责外来文件的统一登记、传阅、保管。各 经办部门或个人视实际必需要，可留存复印件。除了项目技术性文件外，其 他内部受控文件在成稿后，原稿由公司办公室归档。 二凡已办理完毕的具有储存价值的各种文件资料、合同、协议等，均应在当月内立卷归档。每月底，各部门档案管理员应把整理审定完毕的档案资料移交办公室保管。 三在获得证照后，除了“税务登记证在财务审计部储存外，公司的其它各类证照营业执照、资质证书、企业代码证等应在7日内交办公室储存。 项目的各类批文、证照原件，在办理结束后三日内移交办公室储存。 第七条立卷归档的要求 一归档文件要齐全、完整，要按照文件材料形成的规律进行科学的分类、立卷，要保持文件之间的历史联系。 二案卷要求 1、归档案卷封面的各个项目均应填写清楚。案卷标题要简明确切，保管期 限要准确，装订要整齐。 2、归档文件要按规定的次序系统排列，编制案卷顺序号，案卷目录一式两 份。移交档案时，双方依据目录盘点核对，并履行签字手续。 3、卷内文件排列要有顺序，案卷能够反映公司业务的全貌，便于保管和利 用。 4、填写案卷一律用碳素黑水钢笔，禁止用圆珠笔或铅笔，字迹应清楚、准 确。 三各种实物档案奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等归档必需有原件，并保持其完好无损。 四影像档案摄录必需具体记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必需是原版、原件、清楚、完整。 第八条交接档案的要求 一交接的资料必需完整； 二交接的资料必需准确，务必真实地记录企业发展地全过程，做到文、图、物相符，数据准确要靠，签字手续完备； 三归档资料必需为原件，用圆珠笔、复写纸形成的资料和 件一般不得作为归档资料，如遇特别状况必需总经理助理批准； 四交接的资料如有缺卷、缺页、破损或不符合归档要求的，由移交部门负责完善，无法完善的由移交部门形成书面说明材料报总经理助理审批方可归 档； 五档案盒、档案袋的标签及目录的格式和内容执行统一的制作标准 六卷内资料均按有书写内容的页面编号，每卷单独编号，页号从“1开始。 页号编写位置：单面书写的资料在右下角，双面书写的资料，正面在右下 角，背面在左下角，折叠后图标一律在右下角； 七交接资料时必需当面盘点，核对确认无误后，在材料交接清单上由双方经手人和负责人签字。移交清单一式二份，双方各执一份如有必需要可提供 电子版。 八对工程资料档案的特别要求： 1、工程文件应字迹清楚，图样清楚，图表整洁，签字盖章手续要完备。文字 材料尺寸规格应采纳A4幅面297mm*210 mm，图纸应采纳国家标准图幅 图纸一般采纳蓝晒图,完工图应是新蓝图； 2、用计算机出图必需清楚。并且不同幅面的工程图纸应统一折叠成A4幅面， 图标栏要露在外面； 3、所有完工图均应加盖完工图章； 4、文字材料应按事项、专业顺序排列，既有文字材料又有图纸的案卷，文字 材料排前，图纸排后。 第三章档案的保管 第八条归档后的档案由办公室统一保管。各部门、项目部临时保管的档案应设专用档案柜，并由专兼职管理员负责保管。 第九条档案资料要按门类和载体进行科学的分类、排列和编号。档案管理员要熟悉档案状况，主动了解公司各项工作对利用档案的必需求，积极做好提供利 用工作，为公司各项业务的展开提供依据性资料。 第十条办公室要严格按照“八防防火、防盗、防潮、防鼠、防虫蛀、防强光、防过度干燥、防失密的要求做好档案的技术保护并定期检查档案保管情 况。 第十一条档案柜内不得存放与档案无关的物品。 第四章档案的借阅和保密 第十二条档案资料一般不外借。必需要外借的档案，借阅人应办理借阅审批和登记手续。借阅、复印一般档案，应经办公室主任批准；重要档案机密文 件、证照等，必需经公司总经理批准。 第十三条各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如必需查阅非本部门的重要文件和有密级档案，须经办公室主任和原形成档案的 部门负责人批准，方可借阅。 第十四条借阅人员在抄写、查阅档案时，档案管理员应积极配合、协助，严禁擅离岗位。 第十五条借阅人员要爱护档案，按期归还。借阅人员不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借、涂改和私自复印。私自复印者，公司经查 证属实后给予“严重警告处分。预期归还者，档案管理人员应及时催 收。如延长借阅时间，须办理续借手续。 第十六条档案的保密 一档案管理人员必需有严格的保密观念，确保公司档案的绝对安全。 二档案室要牢固，保管设备要符合保密要求。 三合理划分并调整档案密级，严格履行借阅手续，涉及公司重要信息的档案必需由副总经理以上领导签字后方可借阅，涉及本部业务的由部门负 责人签字后方可借阅，涉及其它部门的由本部门负责人及相关部门负责 人签字方可借阅。 四常常对员工进行保密教育，不断加强保密观念。档案管理员丢失或擅自提供泄露机密，应依据情节轻重，给予纪律处分，直到依法追究刑事责 任。 五企业在职工作人员调离本企业时，必需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案。 第五章档案鉴定和移交 第十七条公司办公室档案管理员、各部门、项目部专兼职档案管理员应按照档案保管期限的规定，定期对档案进行鉴定，准确确定档案的存毁。 第十八条档案的鉴定工作应在公司分管领导的指导下，由公司办公室和有关业务人员共同鉴定。失去储存价值的档案，须由鉴定人员提出看法并登记造 册，经公司总经理或总经理助理批准后，由专人进行监销，并在销毁清 册上签字。 第十八条档案的移交工作必需严格按照档案馆的规定，定期向档案馆移交。移交的档案应保留一份复印件以备查考。 第六章附则 第十九条本公司人员调动工作时，必需在办完档案移交手续后方可离开岗位。第二十条档案人员应积极展开档案编研工作，积极配合公司相关部门编写大事记、组织机构沿革等，为公司品牌建设服务。 第二十一条公司所属的各项目部的档案管理工作遵照本办法执行。 第二十二条本办法附七个附件，附件文件是本办法的组成部分。 附件一：文书档案管理细则 附件二：人事档案管理细则 附件三：经营档案管理细则 附件四：会计档案管理细则 附件五：工程技术档案管理细则 附件六：影像档案管理细则 附件七：实物档案管理细则 第二十三条本办法有办公室负责解释。 第二十四条本办法自公布之日起施行。 附件一 文书档案管理细则 第一条为了进一步强化对文书档案的管理，特制定本细则。 第二条本细则适用于公司在工作活动中形成的全部文书档案的管理。 第三条使命 一办公室负责公司文书档案的管理。 二各职能部门、项目部负责本单位文书档案的立卷、归档、移交工作，并指定专人秘书负责保管公司下发的文书档案。 三各项目部负责本项目部文书档案的管理工作，并指定专人秘书负责保管公司下发的文书档案。 第四条文件材料的归档范围 一外单位来的文件材料.： 1、政府有关机构召开的重要会议的纪要、决议等。 2、政府有关机构颁发的、针对本单位的或必需落实执行的决议、决定、通知、 指示、命令等。 3、政府有关机构对本公司及下属项目部检查工作形成的文件材料。 二公司在工作中形成的文件、资料： 1、公司重要会议的会议纪要、记录、决议、公告、年报、重要事件公告、重 要的汇报材料、审计报告等。 2、公司总经理办公会、各种专题会议的通知、报告、总结、总经理讲话、纪 要、重要的简报及会议记录等。 3、公司颁发的决定、决议、制度、规定、通报、通知等文件材料。 4、公司及各部门、项目部的年度工作总结、计划及报告、简报。 5、公司编制的各种计划、统计报表等。 6、已经履行完成的公司对外签订的各种合同、协议书等。 7、关于人事任免的文件材料。 8、公司合作、视察、培训活动中形成的请示、批复、报告、计划、总结、重 要简报等。 三下属项目部报来的专题报告、典型材料、请示等文件材料。 第五条文件材料的归档时间公司各部门除拆迁部外形成的档案应在文件处理完七日内向公司办公室移交。第六条归档文件的系统性要求 一应归档的文件材料一定要收集齐全，凡属于归档范围的各种形式的档案以及和档案有关的资料都要收集。 二归档要遵循文件的自然形成规律，按照文件之间的历史联系、依据发文机关、问题、时间、名称等特征准确分类立卷，使案卷能正确反映企业活动