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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,、,北京紫光华宇软件股份,董事会战略委员会议事规那么,第一章 总那么,第一条 为适应北京紫光华宇软件股份下称“公司战略开展需要，,增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，,完善公司治理结构，根据?中华人民共和国公司法?上市公司治理准那么?北,京紫光华宇软件股份章程?以下简称“?公司章程?及其他有关规定，,公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规那么。,第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司开展战略和,重大投、融资决策进行研究并提出建议。,第二章 人员组成,第三条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事至少一名。,第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分,之一以上提名，并由董事会选举产生。,第五条 战略委员会设主任委员召集人一名，由公司董事长担任。,第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间,如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在失去资格或获准辞,职后，由委员会根据本规那么有关规定补足委员人数。,第七条 战略委员会的具体工作由董事会办公室承办。,第三章 职责权限,第八条 战略委员会的主要职责权限：,一负责制订本公司经营目标和长期开展战略；,二监督、检查本公司年度经营方案、投资方案的执行情况；,三对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营工程进行研究并提,出建议；,四对其他影响本公司开展的重大事项进行研究并提出建议；,五董事会授权的其他事宜。,第九条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的书面决议应提交董事会。,第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委,员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。,第十一条 董事会办公室负责本委员会会议的前期准备工作，聚集并提供本委员,会会议资料，提交本委员会审核。,第四章 议事规那么,第十二条 战略委员会分为定期会议和临时会议。战略委员会每年至少在上半年,和下半年各召开一次定期会议。经两名或两名以上的委员或战略委员会召集人提,议，可召开临时会议。,第十三条 战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会定期会议应在召开前五,天通知全体委员，临时会议可随时召开。,第十四条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他,委员主持。,第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员,有一票的表决权，会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。,第十六条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采,用通讯表决方式召开。,第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管,理人员以及公司专业咨询参谋、法律参谋列席会议。,第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有,关法律、法规、公司章程及本规那么的规定。,第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，,会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。,第二十条 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。,第二十一条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不,得擅自披露有关信息。,第五章 回避制度,第二十二条 战略委员会委员个人或其近亲属，或委员个人或其近亲属控制的企,业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略委员,会披露利害关系的性质与程度。,前款所称“近亲属是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满,18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。,第二十三条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略委员会会议上应当,详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略委员会其他委员经讨论一致,认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表,决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关,议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。,第二十四条 战略委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，,对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略委员会缺乏出席会议,的最低法定人数时，应当由全体委员含有利害关系委员就该等议案提交公司,董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。,第二十五条 战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法,定人数、未参加表决的情况。,第六章 附那么,第二十六条 除非有特别说明，本议事规那么所使用的术语与?公司章程?中该等,术语的含义相同。,第二十七条 本规那么由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起,施行。,第二十八条 本规那么未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；,本规那么如与国家日后公布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵,触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审,议通过。,第二十九条 本规那么由公司董事会负责解释。,北京紫光华宇软件股份,董 事 会,二零一二年四月,
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