流程设计(1)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,有限责任公司,流程设计,汇报说明,我们通过与各,部,部门负责人和,部,部分基层员工,进,进行交流和流,程,程调研，基本,掌,掌握了公司流,程,程运作中的基,本,本情况和问题,，,，并在此基础,上,上进行了流程,基,基本描述和初,步,步设计,本次汇报内容,并,并非最终成果,，,，希望各位提,出,出宝贵的意见,和,和建议，以期,使,使业务流程不,断,断完善，持续,改,改进,投资发展部流,程,程,：,1、投资决策,流,流程,2、集团年度,经,经营目标下达,流,流程,3、日常投资,项,项目跟踪管理,流,流程,投资决策流程,直接负责人：,投,投资发展部,各部门/下属,公,公司,投资发展部,外部专家委员,会,会,1、外部投资,项,项目、投资机,会,会的相关研究,初步方案,部门/下属公,司,司配合,5、审评（是,否,否投资）,8、报董事会,审,审批，通过后,向,向财务管理部,下,下达资金需求,计,计划,主管副总,投资决策委员,会,会,2、初审,3、审批初审,5、审批,4、项目的可,行,行性论证,项目建议书,可行性研究报,告,告,是否邀请外部,专,专家委员会,5、审批（是,否,否投资）,6、项目的进一步论证，编写商业计划书,商业计划书,7、形成投资,决,决议,1、根据公司,的,的投资战略，,收,收集项目来源,，,，提出项目投,资,资建议,初步方案,部门/下属公,司,司配合,否,是,流程说明,集团年度经营,目,目标下达流程,直接负责人：,投,投资发展部,各业务单位,投资发展部,总经理,1、依据公司,的,的发展战略确,定,定下年度的战,略,略重点,7、经营目标,分,分解，形成本,单,单位经营目标,并,并执行,总经理办公会,2、沟通、讨,论,论,3、提出下年,度,度公司经营目,标,标草案,年度经营目标,草,草案,4、审议通过,5、汇报,6、确定并下,达,达年度经营目,标,标,董事会,2、沟通、讨,论,论,依据下年度的,战,战略重点，本,部,部门对宏观形,势,势、行业动态,、,、竞争对手的,判,判断以及对本,年,年度经营目标,执,执行情况的预,计,计,结合对宏观形,势,势、政策环境,、,、行业动态、,竞,竞争对手以及,本,本年度运营情,况,况的分析,2、沟通、讨,论,论,流程说明,流程名称：,集团年度经营,目,目标下达流,程,流程编号：,LS-TZFZ-002,一、,流程目的,：,明确从年度经,营,营目标的确定,到,到下达的整个,过,过程,二、,流程目标,：,规范公司的年,度,度经营目标下,达,达工作,三、,流程负责人,：,直接负责人：,投,投资发展部；,间,间接负责人：,各,各业务单位、,总,总经理办公会,、,、,总经理 、董,事,事会,四、,流程描述,：,投资发展部根,据,据公司的发展,战,战略，并结合,对,对宏观形势、,政,政策环境、行,业,业动态、竞争,对,对手以及本年,度,度公司运营状,况,况的分析确定,下,下年度的战略,重,重点；,投资发展部将,公,公司的战略重,点,点与各业务单,位,位、总经理和,总,总经理办公会,沟,沟通、讨论；,战略重点确定,以,以后，投资发,展,展部根据本部,门,门对宏观形势,、,、行业动态、,竞,竞争对手的分,析,析判断以及对,本,本年度经营目,标,标执行情况的,预,预计，编制下,年,年度经营目标,草,草案；,投资发展部将,下,下年度经营目,标,标草案提交总,经,经理办公会审,议,议；,总经理办公会,审,审议通过下年,度,度经营目标以,后,后，向董事会,汇,汇报；,总经理办公会,向,向各业务单位,下,下达下年度经,营,营目标；,各业务单位根,据,据公司下达的,年,年度经营目标,，,，进行目标分,解,解，形成本单,位,位的经营目标,并,并执行,。,五、,流程文件、表,单,单,：,年度经营目,标,标草案,六、,业务风险,：,年度经营目标,制,制定不准确、不合理,七、,流程控制点,：,年度经营目标,草,草案的编制和,审,审批,控制目的：增,强,强年度经营目,标,标制定的合理,性,性,控制手段：投,资,资发展部根据公司下年,度,度的战略重点,、,、本部门对宏,观,观形势、行业,动,动态、竞争对,手,手的分析判断,以,以及对本年度,经,经营目标执行,情,情况的预计，,编,编制下年度经,营,营目标草案，总经理办公,会,会进行审议和,决,决策,控制依据：公司经营目标,管,管理规定,日常投资项目,跟,跟踪管理流程,直接负责人：,投,投资发展部,财务管理部,投资发展部,总经理办公会,4、对投资项,目,目经营状况进,行,行分析，,每半年或一年,编,编制一份投资,项,项目经营状况,分,分析报告,投资项目经营,状,状况分析报告,5、汇报,参考投资项目,的,的商业计划书,等,等原始资料，,与,与之作对比,投资单位/板,块,块,1、向投资发,展,展部提供与投,资,资项目有关的,财,财务报表、财,务,务分析报告、,预,预算执行情况,报,报告等资料,财务报表、财,务,务分析报告、,预,预算执行情况,报,报告,2、定期对投,资,资项目进行总,结,结，向投资发,展,展部提供投资,项,项目经营情况,报,报告,投资项目经营,情,情况报告,3、宏观形势,、,、政策环境、,相,相关行业、市,场,场竞争对手等,方,方面的分析,流程说明,流程名称：,日常投资项目,跟,跟踪管理流,程,流程编号：,LS-TZFZ-003,一、,流程目的,：,明确投资项目,跟,跟踪管理的整,个,个过程,二、,流程目标,：,规范公司对日,常,常投资项目的,监,监控跟踪管理,工,工作,三、,流程负责人,：,直接负责人：,投,投资发展部；,间,间接负责人：,财,财务管理部、,投,投资单位/板,块,块、总经理办,公,公会,四、,流程描述,：,财务管理部向,投,投资发展部提,供,供与投资项目,有,有关的财务报,表,表、财务分析,报,报告和预算执,行,行情况报告等,资,资料；,投资单位/板,块,块定期对本单,位,位的投资项目,进,进行总结，向,投,投资发展部提,供,供投资项目经,营,营情况报告；,投资发展部对,投,投资项目的相,关,关行业、市场,竞,竞争对手等方,面,面进行分析研,究,究，为项目分,析,析提供依据；,投资发展部根,据,据财务管理部,、,、投资单位/,板,板块提供的相,关,关资料，结合,本,本部门的相关,分,分析，并参考,项,项目的商业计,划,划书等原始资,料,料，对投资项,目,目经营状况进,行,行分析，每半,年,年或一年编制,一,一份投资项目,经,经营状况分析,报,报告；,投资发展部向,总,总经理办公会,汇,汇报投资项目,的,的经营状况分,析,析结果。,五、,流程文件、表,单,单,：,财务报表,财务分析报,告,告预算执,行,行情况报告投资项目经,营,营情况报告投资项目经,营,营状况分析报,告,告,六、,业务风险,：,投资项目监控,、,、跟踪不到位,七、,流程控制点,：,投资发展部对,投,投资项目经营,状,状况的分析,控制目的：增,强,强投资的合理,性,性,控制手段：财,务,务管理部、投,资,资单位/板块,提,提供真实可靠,的,的数据，投资,发,发展部综合各,种,种信息、资料,进,进行详尽分析,，,，确保分析的,准,准确性,控制依据：公司投资项目,管,管理规定,企划部流程,：,1、品牌宣传,活,活动管理流程,2、公司形象,的,的媒体宣传管,理,理流程,3、品牌使用,管,管理流程,品牌宣传活动,管,管理流程,直接负责人：,企,企划部,企划部,执行部门（,景,景区、总经,办,办等）,3、制定品,牌,牌宣传活动,方,方案,品牌宣传活,动,动方案,5、组建临,时,时性管理机,构,构，负责统,一,一指挥，按,照,照活动方案,协,协调各方面,的,的资源进行,操,操作,主管副总,总经理办公,会,会,2、讨论通,过,过,4、审阅,7、,根据执行部,门,门提供的总,结,结报告等资,料,料对活动效,果,果进行评估,，,，编制品牌,宣,宣传活动评,估,估报告,品牌宣传活,动,动评估报告,1、根据公,司,司的品牌战,略,略，制定年,度,度品牌宣传,活,活动计划草,案,案,年度品牌宣,传,传活动计划,明确品牌宣,传,传活动的目,的,的、具体过,程,程、组织安,排,排及资金预,算,算等内容,4、审批,6、,对活动进行,总,总结，向企,划,划部提供品,牌,牌宣传活动,总,总结报告,品牌宣传活,动,动总结报告,与活动的预,期,期效果作对,比,比，进行差,异,异分析,2、审阅,是否上报总,经,经理办公会,否,是,需要景区相,关,关部门配合,执,执行的品牌,宣,宣传活动需,由,由总经理办,公,公会审批,8、汇报,8、汇报,流程说明,流程名称：,品牌宣传活,动,动管理流程,流程编号：,LS-QH-001,一、,流程目的,：,明确从制定,年,年度活动计,划,划到活动项,目,目评估的整,个,个过程,二、,流程目标,：,规范公司的,品,品牌宣传活,动,动管理工作,三、,流程负责人,：,直接负责人,：,：企划部；,间,间接负责人,：,：主管副总,、,、总经理办,公,公会、活动,执,执行部门,四、,流程描述,：,企划部根据,公,公司的品牌,战,战略制定年,度,度品牌宣传,活,活动计划；,主管副总审,阅,阅、总经理,办,办公会讨论,通,通过年度品,牌,牌宣传活动,计,计划；,企划部根据,年,年度品牌宣,传,传活动计划,制,制定品牌宣,传,传活动方案,，,，方案中应,该,该明确活动,的,的目的、具,体,体过程、组,织,织安排、资,金,金预算等内,容,容；,企划部将品,牌,牌宣传活动,方,方案报其主,管,管副总审阅,，,，,需要景区相,关,关部门配合,执,执行的品牌,宣,宣传活动,需报总经理,办,办公会审批,；,；,审批通过后,，,，组建临时,性,性管理机构,，,，由其负责,统,统一指挥，,按,按照活动方,案,案协调各方,面,面的资源进,行,行操作；,活动完成后,，,，执行部门,对,对活动进行,总,总结，向企,划,划部提供品,牌,牌宣传活动,总,总结报告；,企划部根据,执,执行部门提,供,供的总结报,告,告等资料对,活,活动效果进,行,行评估，编,制,制品牌宣传,活,活动评估报,告,告；,企划部向主,管,管副总及总,经,经理办公会,汇,汇报品牌宣,传,传评估情况,。,。,五、,流程文件、,表,表单,：,年度品牌,宣,宣传活动计,划,划品牌,宣,宣传活动方,案,案品牌,宣,宣传活动总,结,结报告,品牌宣传,活,活动评估报,告,告,六、,业务风险,：,品牌宣传活,动,动达不到预,期,期效果,七、,流程控制点,：,品牌宣传活,动,动方案的制,定,定,控制目的：,增,增强品牌宣,传,传活动的合,理,理性、可行,性,性,控制手段：,企,企划部根据,年,年度品牌宣,传,传活动计划,制,制定活动方,案,案，主管副,总,总、总经理,办,办公室审批,活,活动方案,控制依据：公司品牌宣,传,传活动管理,规,规定,公司形象的,媒,媒体宣传管,理,理流程,直接负责人,：,：企划部,企划部,3、制定媒,体,体宣传方案,媒体宣传方,案,案,5、与有关,媒,媒体接触，,提,提出宣传标,准,准,主管副总,总经理办公,会,会,2、讨论通,过,过,4、审阅,8、,对宣传效果,进,进行评估，,编,编制媒体宣,传,传评估报告,媒体宣传评,估,估报告,1、根据公,司,司的品牌战,略,略，制定年,度,度媒体宣传,计,计划草案,年度媒体宣,传,传计划,明确媒体宣,传,传的目的、,标,标准及资金,预,预算等内容,4、审批,6、,与媒体进行,商,商业谈判,与宣传的预,期,期效果作对,比,比，进行差,异,异分析,7、,对媒体宣传,工,工作进行跟,踪,踪、监控,9、汇报,9、汇报,2、审阅,是否上报总,经,经理办公会,否,是,流程说明,流程名称：,公司形象的,媒,媒体宣传管,理,理流程,流程编号：,LS-QH-002,一、,流程目的,：,明确从制定,年,年度媒体宣,传,传计划到宣,传,传效果评估,的,的整个过程,二、,流程目标,：,规范公司的,媒,媒体宣传管,理,理工作,三、,流程负责人,：,直接负责人,：,：企划部；,间,间接负责人,：,：主管副总,、,、总经理办,公,公会,四、,流程描述,：,企划部根据,公,公司的品牌,战,战略制定年,度,度媒体宣传,计,计划草案；,主管副总审,阅,阅、总经理,办,办公会讨论,通,通过年度媒,体,体宣传计划,；,；,企划部根据,年,年度媒体宣,传,传计划制定,媒,媒体宣传方,案,案，方案中,应,应该明确宣,传,传的目的、,标,标准、资金,预,预算等内容,；,；,企划部将媒,体,体宣传方案,报,报主管副总,审,审批，重大,媒,媒体宣传活,动,动还需报总,经,经理办公会,审,审批；,审批通过后,，,，企划部与,有,有关媒体接,触,触，提出宣,传,传标准；,企划部与有,关,关媒体进行,商,商业谈判；,企划部对媒,体,体宣传工作,进,进行跟踪、,监,监控；,宣传结束后,，,，企划部对,宣,宣传效果进,行,行评估，编,制,制媒体宣传,评,评估报告；,企划部向主,管,管副总及总,经,经理办公会,汇,汇报媒体宣,传,传评估情况,。,。,五、,流程文件、,表,表单,：,年度媒体,宣,宣传计划,媒体宣传,方,方案媒,体,体宣传评估,报,报告,六、,业务风险,：,媒体宣传达,不,不到预期效,果,果,七、,流程控制点,：,媒体宣传方,案,案的制定,控制目的：,增,增强媒体宣,传,传的合理性,、,、可行性,控制手段：,企,企划部根据,年,年度媒体宣,传,传计划制定,宣,宣传方案，,主,主管副总、,总,总经理办公,室,室审批宣传,方,方案,控制依据：公司媒体宣,传,传管理规定,品牌使用管,理,理流程,直接负责人,：,：企划部,企划部,主管副总,总经理办公,会,会,3、审查通,过,过,8、审批通,过,过,2、,根据实际需,要,要制定品牌,使,使用方案、,广,广告设计方,案,案等,品牌使用方,案,案,广告设计方,案,案,8、,审议通过,6、,根据投资战,略,略规划选择,投,投资项目，,并,并制定项目,建,建议书,项目建议书,7、根据项,目,目建议书等,资,资料制定品,牌,牌使用方案,品牌使用单,位,位,投资发展部,1、根据公,司,司的品牌管,理,理规定，提,供,供品牌使用,的,的标准或模,版,版,4、使用品,牌,牌,3、审批通,过,过,9、授权使,用,用,5、提出修,改,改意见,品牌使用方,案,案,品牌使用是,否,否规范,否,是,5、合理使,用,用,流程说明,流程名称：,品牌使用管,理,理流程,流程编号：,LS-QH-003,一、,流程目的,：,明确“灵山,”,”品牌使用,管,管理的整个,过,过程,二、,流程目标,：,规范公司的,品,品牌使用管,理,理工作,三、,流程负责人,：,直接负责人,：,：企划部；,间,间接负责人,：,：投资发展,部,部、品牌使,用,用单位、主,管,管副总、总,经,经理办公会,四、,流程描述,：,企划部根据,公,公司的品牌,管,管理规定，,向,向各单位提,供,供品牌使用,的,的标准或模,版,版；,各品牌使用,单,单位根据实,际,际需要，并,参,参照品牌使,用,用的标准或,模,模版制定品,牌,牌使用方案,、,、广告设计,方,方案等；,企划部审查,品,品牌使用、,广,广告设计等,方,方案，通过,后,后报主管副,总,总审批；,审查审批通,过,过后，各品,牌,牌使用单位,按,按要求使用,品,品牌；,企划部监督,各,各品牌使用,单,单位的品牌,使,使用情况，,若,若发现使用,不,不规范不合,理,理的情况，,则,则提出修改,意,意见；,投资发展部,根,根据投资战,略,略规划选择,投,投资项目，,并,并制定项目,建,建议书；,企划部根据,项,项目建议书,等,等资料制定,品,品牌使用方,案,案；,主管副总审,批,批，总经理,办,办公会审议,投,投资项目的,品,品牌使用方,案,案；,通过后，授,权,权使用品牌,。,。,五、,流程文件、,表,表单,：,品牌使用,方,方案 ,广,广告设计方,案,案 项,目,目建议书,六、,业务风险,：,品牌使用不,规,规范、不统,一,一,七、,流程控制点,：,品牌使用、,广,广告设计方,案,案的审查,控制目的：,增,增强品牌使,用,用的规范性,、,、统一性,控制手段：企划部审查,品,品牌使用、,广,广告设计方,案,案，主管副,总,总审批，总,经,经理办公会,审,审议,控制依据：公司品牌管,理,理规定,和,CI,使用规范,总经办流程,：,1、来访接,待,待流程,2、行政督,办,办流程,3、外部服,务,务流程,4、信息反馈流,程,程,来访接待流程,直接负责人：总,经,经办,相关部门,总经办,1、提出访问要,求,求,来访者,总经理,8、根据总经理,授,授意进行后续安,排,排,5、来访接待准,备,备工作,6、安排总经理,同,同来访者会面,4、与来访者约,定,定来访时间，做,接,接待准备,2、问清来访目,的,的、时间等，向,总,总经理征求意见,3、是否方便接,待,待,是,否,7、接待结束，,礼,礼貌送走来访者,，,，并作记录,接待记录,6、如期到访,6、同来访者会,面,面,流程说明,流程名称：,来访接待流程,流程编号：,LS-ZJB-001,一、,流程目的,：,明确来访接待工,作,作的整个流程,二、,流程目标,：,规范来访接待工,作,作，使来访者对,公,公司满意，维护,公,公司形象,三、,流程负责人,：,直接负责人：总,经,经办；间接负责,人,人：总经理、相,关,关部门,四、,流程描述,：,来访者提出访问,要,要求；,总经办问清来访,目,目的、时间等，,向,向总经理征求意,见,见；,总经理就是否方,便,便接待给出意见,；,；,若总经理方便接,待,待，则总经办与,来,来访者约定接待,时,时间，并通知相,关,关部门为接待来,访,访者做准备工作,；,；,相关部,门,门为接,待,待来访,者,者作准,备,备工作,；,；,来访者,如,如期到,访,访，总,经,经办安,排,排总经,理,理同来,访,访者见,面,面；,接待结,束,束后，,礼,礼貌送,走,走来访,者,者，并,做,做好接,待,待记录,；,；,若总经,理,理不方,便,便接待,，,，则总,经,经办根,据,据总经,理,理授意,进,进行后,续,续安排,。,。,五、,流程文,件,件、表,单,单,：,接待记,录,录,六、,业务风,险,险,：,来访者,对,对公司,不,不满意,七、,流程控,制,制点,：,总经办,来,来访接,待,待安排,控制目,的,的：保,证,证来访,接,接待工,作,作顺利,完,完成，,来,来访者,对,对安排,满,满意,控制手,段,段：来,访,访接待,安,安排,控制依,据,据：来,访,访接待,流,流程,行政督,办,办流程,直接负,责,责人：,总,总经办,总经理,总经办,相关部,门,门,1、下,达,达工作,指,指示、,文,文件批,示,示、会,议,议决议,等,等,2、根,据,据指示,、,、批示,、,、决议,传,传达到,各,各部门,相关文,档,档,3、实,施,施、办,理,理,4、催,查,查督办,5、向,总,总经理,汇,汇报办,理,理情况,6、相,关,关材料,存,存档,备注：,总经办,在,在催查,督,督办过,程,程中掌,握,握以下,要,要点：,掌握时,间,间，督,促,促相关,部,部门在,规,规定的,时,时间内,开,开始、,完,完成；,如,如果批,示,示没有,规,规定时,限,限要求,，,，及时,与,与总经,理,理沟通,。,。,掌握进,度,度，适,时,时进行,进,进度调,查,查，根,据,据工作,进,进度安,排,排，向,总,总经理,汇,汇报。,掌握办,理,理情况,，,，总经,办,办应建,立,立重要,事,事件催,查,查督办,记,记录，,对,对于工,作,作的办,理,理时限,状,状况、,总,总经理,对,对事件,的,的评价,等,等情况,作,作好记,录,录。,流程说,明,明,流程名,称,称：,行政督,办,办流程,流程编,号,号：,LS-ZJB-002,一、,流程目,的,的,：,明确公,司,司内部,行,行政事,务,务督办,的,的整个,流,流程,二、,流程目,标,标,：,规范总,经,经理的,文,文件批,示,示、工,作,作指示,、,、会议,决,决议的,督,督办工,作,作，保,证,证总经,理,理的命,令,令得到,贯,贯彻,三、,流程负,责,责人,：,直接负,责,责人：,总,总经办,；,；间接,负,负责人,：,：相关,部,部门、,总,总经理,四、,流程描,述,述,：,总经理,下,下达工,作,作指示,、,、文件,批,批示、,会,会议决,议,议等；,总经办,根,根据总,经,经理的,指,指示、,批,批示、,会,会议决,议,议等，,将,将相关,信,信息、,文,文件传,达,达到各,部,部门；,各部门,按,按照指,示,示、批,示,示进行,办,办理；,总经办,负,负责催,查,查督办,，,，总经,办,办在催,查,查督办,过,过程中,掌,掌握以,下,下要点,：,：,掌握时,间,间，督,促,促相关,部,部门在,规,规定的,时,时间内,开,开始、,完,完成；,如,如果批,示,示没有,规,规定时,限,限要求,，,，及时,与,与总经,理,理沟通,掌握进,度,度，适,时,时进行,进,进度调,查,查，根,据,据工作,进,进度安,排,排，向,总,总经理,汇,汇报,掌握办,理,理情况,，,，总经,办,办应建,立,立重要,事,事件催,查,查督办,记,记录，,对,对于工,作,作的办,理,理时限,状,状况、,总,总经理,对,对事件,的,的评价,等,等情况,作,作好记,录,录；,总经办,按,按时限,向,向总经,理,理汇报,办,办理情,况,况；,总经办,将,将相关,材,材料存,档,档 。,五、,流程文,件,件、表,单,单,：,文件,六、,业务风,险,险,：,相关部,门,门实施,办,办理不,及,及时,七、,流程控,制,制点,：,总经办,催,催查督,办,办,控制目,的,的：确,保,保总经,理,理的会,议,议决议,、,、指示,、,、批示,等,等事项,的,的及时,办,办理,控制手,段,段：催,查,查督办,控制依,据,据：行,政,政督办,流,流程,外部服,务,务流程,直接负,责,责人：,总,总经办,总经办,总经理,1、下,达,达工作,指,指示、,会,会议决,议,议等,2、将,决,决议、,指,指示,上报总,经,经理,相关文,档,档,3、下,达,达工作,指,指示、,命,命令,5、向,上,上级单,位,位汇报,办,办理情,况,况,6、相,关,关材料,存,存档,上级单,位,位,4、行,政,政督办,流,流程,流程说,明,明,流程名,称,称：,外部服,务,务流程,流程编,号,号：,LS-ZJB-003,一、,流程目,的,的,：,明确传,达,达、督,办,办上级,单,单位相,关,关指示,的,的整个,流,流程,二、,流程目,标,标,：,规范上,级,级有关,单,单位工,作,作指示,、,、会议,决,决议的,传,传达、,督,督办工,作,作，保,证,证上级,命,命令得,到,到贯彻,三、,流程负,责,责人,：,直接负,责,责人：,总,总经办,；,；间接,负,负责人,：,：总经,理,理、相,关,关部门,四、,流程描,述,述,：,上级有,关,关单位,向,向公司,下,下达工,作,作指示,、,、会议,决,决议等,；,；,总经办,向,向总经,理,理汇报,上,上级有,关,关单位,下,下达的,指,指示、,决,决议等,，,，将相,关,关信息,、,、文件,上,上报总,经,经理；,总经,理,理根,据,据上,级,级指,示,示、,决,决议,下,下达,工,工作,指,指示,、,、命,令,令；,总经,办,办根,据,据总,经,经理,的,的工,作,作指,示,示、,命,命令,督,督促,相,相关,部,部门,进,进行,实,实施,、,、办,理,理，,并,并进,行,行跟,踪,踪协,调,调；,总经,理,理向,上,上级,有,有关,单,单位,汇,汇报,办,办理,情,情况,；,；,总经,办,办将,相,相关,资,资料,存,存档,。,。,五、,流程,文,文件,、,、表,单,单,：,文件,六、,业务,风,风险,：,相关,部,部门,实,实施,办,办理,不,不及,时,时,七、,流程,控,控制,点,点,：,总经,办,办催,查,查督,办,办,控制,目,目的,：,：确,保,保上,级,级单,位,位的,会,会议,决,决议,、,、指,示,示等,事,事项,的,的及,时,时办,理,理,控制,手,手段,：,：催,查,查督,办,办,控制,依,依据,：,：外,部,部服,务,务流,程,程,信息,反,反馈,流,流程,直接,负,负责,人,人：,总,总经,办,办,总经,办,办,总经,理,理,3、,每,每周,向,向各,职,职能,部,部门,、,、下,属,属公,司,司分,别,别下,发,发信,息,息反,馈,馈表,4、,部,部门,负,负责,人,人填,写,写意,见,见反,馈,馈表,信息,反,反馈,表,表,4、,下,下属,公,公司,负,负责,人,人填,写,写意,见,见反,馈,馈表,2、,通,通过,写,写信,或,或发,E-mail,形式,反,反馈,信,信息,相关,材,材料,存,存档,各职,能,能部,门,门,员工,下属,公,公司,7、,审,审阅,信,信息,反,反馈,报,报告,，,，查,收,收信,件,件或,E-mail,，,，,并下,达,达工,作,作指,示,示,6、,总,总结,，,，编,写,写信,息,息反,馈,馈报,告,告,5、,汇,汇总,、,、分,析,析各,方,方面,反,反馈,的,的信,息,息,信息,反,反馈,报,报告,1、,设,设置,总,总经,理,理信,箱,箱或,通,通知,各,各普,通,通员,工,工总,经,经理,的,的,E-mail,地址,8、,行,行政,督,督办,流,流程,流程,说,说明,流程,名,名称,：,：,信息,反,反馈,流,流程,流程,编,编号,：,：,LS-ZJB-004,一、,流程,目,目的,：,明确,从,从收,集,集信,息,息反,馈,馈到,总,总经,理,理根,据,据信,息,息反,馈,馈下,达,达工,作,作指,示,示的,整,整个,过,过程,二、,流程,目,目标,：,规范,公,公司,的,的信,息,息反,馈,馈工,作,作，,保,保证,信,信息,如,如实,地,地反,映,映到,总,总经,理,理,三、,流程,负,负责,人,人,：,直接,负,负责,人,人：,总,总经,办,办；,间,间接,负,负责,人,人：,各,各职,能,能部,门,门负,责,责人,、,、下,属,属公,司,司负,责,责人,、,、员,工,工、,总,总经,理,理,四、,流程,描,描述,：,总经,办,办设,置,置总,经,经理,信,信箱,或,或通,知,知各,普,普通,员,员工,总,总经,理,理的,E-mail,地址,；,；,员工,通,通过,写,写信,或,或发,E-mail,的形,式,式向,总,总经,理,理反,馈,馈信,息,息；,总经,办,办每,周,周向,各,各职,能,能部,门,门和,下,下属,公,公司,分,分别,下,下发,信,信息,反,反馈,表,表；,各职,能,能部,门,门负,责,责人,和,和下,属,属公,司,司负,责,责人,填,填写,信,信息,反,反馈,表,表；,总经,办,办汇,总,总、,分,分析,各,各方,面,面反,馈,馈的,信,信息,；,；,总经,办,办总,结,结、,编,编写,信,信息,反,反馈,报,报告,；,；,总经,理,理审,阅,阅信,息,息反,馈,馈报,告,告，,查,查收,信,信件,或,或,E-mail,，,，,并根,据,据信,息,息反,馈,馈下,达,达工,作,作指,示,示；,总经,办,办根,据,据总,经,经理,下,下达,的,的工,作,作指,示,示督,办,办执,行,行。,五、,流程,文,文件,、,、表,单,单,：,信,息,息反,馈,馈表,信,信息,反,反馈,报,报告,六、,业务,风,风险,：,信息,反,反馈,不,不真,实,实、,不,不可,靠,靠,七、,流程,控,控制,点,点,：,总经,办,办编,写,写信,息,息反,馈,馈报,告,告,控制,目,目的,：,：确,保,保各,部,部门/下,属,属公,司,司的,信,信息,真,真实,有,有效,地,地反,映,映到,总,总经,理,理,控制,手,手段,：,：总,经,经办,认,认真,汇,汇总,、,、分,析,析各,方,方面,反,反馈,的,的信,息,息,控制,依,依据,：,：公,司,司信,息,息反,馈,馈制,度,度,人力,资,资源,部,部流,程,程,：,1、,人,人力,资,资源,规,规划,流,流程,2、,年,年度,培,培训,计,计划,制,制定,流,流程,3、,员,员工,招,招聘,流,流程,4、,工,工资,发,发放,流,流程,人力,资,资源,规,规划,流,流程,直接,负,负责,人,人：,人,人力,资,资源,部,部,人力,资,资源,部,部,总经,理,理办,公,公会,各部,门,门/,各,各单,位,位,年度,经,经营,目,目标,1、,根,根据,公,公司,发,发展,战,战略,确定,并,并下,达,达年,度,度经,营,营目,标,标,3、,下,下发,人,人力,资,资源,需,需求,表,表和,规,规划,通,通知,人力,资,资源,需,需求,表,表,人力,资,资源,需,需求,表,表,4、,草,草拟,人,人力,资,资源,需,需求,5、,了,了解,内,内部,、,、外,部,部人,力,力资,源,源状,况,况,5、,人,人力,资,资源,需,需求,分,分析,6、,编,编制,人,人力,资,资源,规,规划,草,草案,人力,资,资源,规,规划,草案,7、,总,总经,理,理办,公,公会,审,审批,人力,资,资源,规,规划,8、,完,完善,定,定稿,人,人力,资,资源,规,规划,9、,组,组织,各,各部,门,门/,单,单位,更,更新,现,现行,规,规划,注：,人力,资,资源,规,规划,内,内容,包,包括,：,：前,期,期工,作,作的,诊,诊断,、,、组,织,织管,理,理规,划,划、,晋,晋升,规,规划,、,、人,员,员补,充,充规,划,划、,培,培养,开,开发,规,规划,（,（为,企,企业,中,中长,期,期发,展,展事,先,先准,备,备人,才,才）,、,、配,备,备规,划,划（,组,组织,内,内部,人,人员,水,水平,流,流动,）,）、,薪,薪酬,规,规划,、,、考,核,核规,划,划、,员,员工,职,职业,生,生涯,规,规划,等,等。,2、,经,经营,目,目标,分,分解,，,，形,成,成本,单,单位,人,人才,目,目标,集团,年,年度,经,经营,目,目标,下,下达,流,流程,投资,发,发展,部,部,流程,说,说明,流程,名,名称,：,：,人力,资,资源,规,规划,流,流程,流程,编,编号,：,：,LS-RLZY-001,一、,流程,目,目的,：,明确,人,人力,资,资源,部,部根,据,据年,度,度经,营,营目,标,标、,内,内外,部,部的,需,需求,情,情况,编,编制,人,人力,资,资源,规,规划,的,的整,个,个流,程,程,二、,流程目标,：,为公司编,制,制人力资,源,源规划，,以,以确保公,司,司人力资,源,源需求,三、,流程负责,人,人,：,直接负责,人,人：人力,资,资源部；,间,间接负责,人,人：,总经理办,公,公会、投,资,资发展部,、,、各部门/单位,四、,流程描述,：,投资发展,部,部根据公,司,司发展战,略,略提出年,度,度经营目,标,标；,各部门/,单,单位将经,营,营目标分,解,解，确定,本,本部门的,人,人才目标,；,；,人力资源,部,部根据年,度,度经营目,标,标下发人,力,力资源需,求,求表和规,划,划通知；,各部门根,据,据本部门,的,的人才目,标,标提交人,力,力资源需,求,求表；,人力资源,部,部根据内,外,外部需求,以,以及各部,门,门的人力,资,资源需求,表,表进行人,力,力资源需,求,求分析；,人力资源,部,部依据人,力,力资源需,求,求分析结,果,果编写人,力,力资源规,划,划草案（,人,人力资源,规,规划内容,包,包括：前,期,期工作的,诊,诊断、组,织,织管理规,划,划、晋升,规,规划、人,员,员补充规,划,划、培养,开,开发规划,（,（为企业,中,中长期发,展,展事先准,备,备人才）,、,、配备规,划,划（组织,内,内部人员,水,水平流动,）,）、薪酬,规,规划、考,核,核规划、,员,员工职业,生,生涯规划,等,等）；,报送总经,理,理办公会,审,审批；,经总经理,办,办公会审,批,批后修改,定,定稿；,人力资源,部,部组织各,部,部门/单,位,位更新现,行,行人力资,源,源规划。,五、,流程文件,、,、表单,：,年度经,营,营目标,人力资,源,源需求表,人力,资,资源规划,草,草案,人,人力资源,规,规划,六、,业务风险,：,人力资源,规,规划编制,不,不合理，,满,满足不了,公,公司发展,需,需求,七、,流程控制,点,点,：,总经理办,公,公会对人,力,力资源规,划,划的审批,控制目的,：,：保证人,力,力资源规,划,划科学、,合,合理，符,合,合公司发,展,展要求，,促,促进公司,人,人力资源,工,工作的拓,展,展,控制手段,：,：总经理办,公,公会审批,控制依据,：,：提出的,年,年度经营,目,目标、人,才,才目标以,及,及公司现,有,有人力需,求,求状况,年度培训,计,计划制定,流,流程,直接负责,人,人：人力,资,资源部,总经理,人力资源,部,部,各部门/,单,单位,1、,下发培训,需,需求表，,征求意见,培训需求,表,表,2、统计,，,，上报,培训需求,表,表,3、获取,各,各方面信,息,息，,分析汇总,，,，制定计,划,划,年度培训,计,计划,4、审批,年度培训,计,计划,5、下发,培,培训计划,年度培训,计,计划,内部培训,流,流程,外部培训,流,流程,培训计划,的,的制定考,虑,虑上年度,考,考核情况,、,、上年度,培,培训执行,情,情况、公,司,司的定岗,定,定编计划,、,、员工的,培,培训需求,等,等方面,应届毕业,生,生,培,训流程,新员工,培训流程,流程说明,流程名称,：,：,年度培训,计,计划制定,流,流程,流程编号,：,：,LS-RLZY-002,一、,流程目的,：,明确从将,各,各部门培,训,训需求汇,总,总分析后,到,到制定年,度,度分析报,告,告的整个,过,过程,二、,流程目标,：,制定符合公司培,训,训需求的年度培,训,训计划,三、,流程负责人,：,直接负责人：人,力,力资源部；间接,负,负责人：总经理,、,、各部门/单位,四、,流程描述,：,由人力资源部下,发,发培训需求表，,征,征求意见；,各部门根据需求,填,填写培训需求表,；,；,人力资源部将相,关,关信息汇总、分,析,析后制定年度培,训,训计划交总经理,审,审批（培训计划,的,的制定考虑上年,度,度考核情况、上,年,年度培训执行情,况,况、公司的定岗,定,定编计划、员工,的,的培训需求等方,面,面）；,总经理审批年度,培,培训计划；,人力资源部下发,审,审批后的年度培,训,训计划，并按计,划,划进行培训 。,五、,流程文件、表单,：,培训需求表,年度培训计划,六、,业务风险,：,年度培训计划制,定,定不合理给公司,带,带来的损失,七、,流程控制点,：,年度培训计划的,审,审批,控制目的：保证,员,员工培训顺利、,有,有效、高质量的,进,进行,控制手段：总经,理,理审批,控制依据：人力,资,资源部对培训需,求,求的分析,员工招聘流程,直接负责人：人,力,力资源部,公司领导,人力资源部,需求部门,4、通过学校、,招,招聘机构、网络,、,、广告等多种方,式,式招聘,6、共同面试，,进,进行结构,化试题考试、背,景,景调查,并填写面试评价,单,单,是否通过,10、整理存档,新,新员工资料，作,新,新员工培训计划,是,否,新进员工,培训流程,8、部门分管领,导,导面试,7、提出人选报,告,告,是否通过,是,员工接收流程,9、体检是否合,格,格,是,否,5、根据岗位描,述,述、工作分析、,筛,筛选或初试,1、部门提出计,划,划外需求，填写,补,补员申请表,3、需求部门分,管,管领导审批,否,参加招聘员工,5、填写应聘人,员,员简历,应聘人员简历,补员申请表,面试评价单,面试评价单,人选报告,结构化试题涉及,心,心理分析，性格,取,取向分析，,IQ、,逻辑能力、专业,知,知识等方面。,2、结合定岗定,编,编工作提出意见,和,和建议,1、,依据定岗定编计,划,划确定需求,8、总经理面谈,8、总经理办公,会,会讨论,流程说明,流程名称：,员工招聘流程,流程编号：,LS-RLZY-003,一、,流程目的,：,明确人力资源部,根,根据公司需求招,聘,聘新员工的整个,流,流程,二、,流程目标,：,熟悉招聘工作流,程,程，提高招聘效,率,率，招聘符合公,司,司需求的员工,三、,流程负责人,：,直接负责人：人,力,力资源部；间接,负,负责人：相关部,门,门负责人、公司,领,领导,四、,流程描述,：,人力资源部依据,定,定岗定编计划确,定,定需求或用人部,门,门提出计划外需,求,求，填写补员申,请,请表报送人力资,源,源部；,人力资源部结合,定,定岗定编计划提,出,出书面意见和建,议,议，包括是否必,须,须进行招聘，有,没,没有其他途径解,决,决缺员问题等；,提,提出意见后返还,申,申请部门报送其,分,分管领导；,需求部门分管领,导,导审批计划外需,求,求（补员申请表,）,）；,人力资源部通过,学,学校、媒体、网,络,络等多种方式进,行,行招聘；,应聘人员提供简,历,历，人力资源部,根,根据用人条件筛,选,选或初试；,人力资源部与用,人,人部门共同进行,面,面试并填写面试,评,评价单；对面试,人,人员进行背景调,查,查；在面试过程,中,中应该运用涉及,心,心理分析、性格,取,取向分析、,IQ、,逻辑能力、专业,知,知识等方面的结,构,构化试题进行测,试,试；,人力资源部提出,人,人选报告并将面,试,试评价单和人选,报,报告报送公司领,导,导；,由需求部门分管,领,领导进行面试，,通,通过后由总经理,进,进行面谈，总经,理,理办公会进行讨,论,论；,公司领导面试通,过,过后人力资源部,安,安排体检；,新聘员工体检合,格,格后，由人力资,源,源部办理接收、,培,培训相关事宜，,同,同时将新员工资,料,料整理存档。,五、,流程文件、表单,：,补员申请表,应聘人员简历,、面试评价,单,单、人选报,告,告,六、,业务风险,：,招聘到不符合用,人,人部门要求的员,工,工,七、,流程控制点,1,：,根据用人条件筛,选,选或初试,控制目的：初步,筛,筛选，缩小招聘,范,范围,控制手段：初试,或,或筛选,控制依据：工作,描,描述体系、工作,分,分析、用人条件,流程控制点,2,：,人力资源部和用,人,人部门共同面试,控制目的：确保,要,要招聘人员符合,人,人力资源部和用,人,人部门的要求,控制手段：共同,面,面试，双方通过,，,，人力资源部填,写,写面试评价单并,编,编制人选报告,控制依据：结构,化,化试题、用人条,件,件,工资发放流程,直接负责人：人,力,力资源部,人力资源部,财务管理部,各部门,总经理,3、由总经理签,字,字,3、部长审核签,字,字,7、部门领导签,字,字领取工资单，,并,并发到个人,考核、社会保险,扣减工资月报表,4、制作工资数,据,据电子文档、复,印,印公司工资明细,表,表、汇总表送财,务,务管理部,5、根据工资明,细,细表和工资数据,电,电子文档办理银,行,行工资划帐工作,工资明细表,工资汇总表,6、制作员工工,资,资单,工资单,8、员工到银行,帐,帐户领取工资,工资明细表,工资汇总表,工资汇总表,2、编制全公司,工,工资明细表、汇,总,总表,工资明细表,工资汇总表,1、,根据对员工的绩,效,效考核及社会保,险,险扣减情况编制,考核、社会保险,扣,扣减工资月报表,流程说明,流程名称：,工资发放流程,流程编号：,LS-RLZY-004,一、,流程目的,：,明确从编制全公,司,司工资明细表、,工,工资汇总表、制,作,作员工工资单到,工,工资发放的整个,流,流程,二、,流程目标,：,规范公司的工资,发,发放工作,三、,流程负责人,：,直接负责人：人,力,力资源部；间接,负,负责人：总经理,、,、财务管理部、,各,各部门负责人,四、,流程描述,：,人力资源部根据,对,对员工的绩效考,核,核及社会保险扣,减,减情况编制考核,、,、社会保险扣减,工,工资月报表；,人力资源部编制,全,全公司工资明细,表,表和工资汇总表,；,；,工资汇总表经人,力,力资源部部长审,核,核后交由总经理,签,签字；,总经理签字后人,力,力资源部制作工,资,资数据电子文档,并,并复印公司工资,明,明细表和工资汇,总,总表送财务管理,部,部；,财务管理部根据,工,工资明细表及工,资,资数据电子文档,办,办理银行工资划,帐,帐工作；,人力资源部根据,扣,扣除个人所得税,的,的工资数据制作,员,员工工资单；,人力资源部向各,部,部门负责人发放,工,工资单，由部门,负,负责人交给员工,；,；,员工到银行领取,工,工资。,五、,流程文件、表单,：,工资明细表工资汇总表,工资单考,核,核、社会保险扣,减,减工资月报表,六、,业务风险,：,工资汇总要准确,无,无误,七、,流程控制点,：,对工资汇总表的,审,审核,控制目的：确保,工,工资汇总表准确,控制手段：部长,审,审核签字、 总,经,经理签字,控制依据：员工,工,工资基数和绩效,考,考核情况,财务管理部流程,：,1、预算编制、,审,审核、控制流程,2、资金管理流,程,程,3、费用报销流,程,程,预算编制、审核,、,、控制流程,直接负责人：财,务,务管理部,各部门/下属公,司,司,投资发展部,审计监察部,3、预算编制,预算报表,9、审批年度预,算,算草案,15、汇总编制,预,预算执行报告和,差,差异分析报告,财务管理部,预算管理委员会,4、督促指导,7、初审下属公,司,司的投资预算,12、根据年度,预,预算方案监督、,控,控制预算的执行,情,情况,8、初审、协调,平,平衡各部门损益,预,预算，汇总后编,制,制预算草案,11、预算执行,10、向各部门,下,下发经审批确定,的,的预算方案,13、就预算执,行,行中的重大事项,或,或有关特定问题,，,，接受预算管理,委,委员会的委托组,织,织调查,2、根据预算管,理,理委员会的决定,，,，编制并下发预,算,算编制方针,预算编制方针,年度预算草案,年度预算草案,年度预算方案,预算执行报告,差异分析报告,16、审议,预算执行报告,差异分析报告,定期向预算管理,委,委员会汇报预算,执,执行情况,集团年度经营目,标,标下达流程,14、月度提供,预,预算执行反馈，,季,季度提供预算差,异,异分析表,5、审核,主管领导,预算执行反馈,差异分析表,1、下达预算年,度,度经营目标,6、报财务管理,部,部、投资发展部,年度经营目标,流程说明,流程名称：,预算编制、审批,、,、控制流程,流程编号：,LS-CWGL-001,一、,流程目的,：,明确预算编制、,审,审批、控制的整,个,个流程,二、,流程目标,：,规范公司预算编,制,制、审批、执行,、,、控制的相关工,作,作,三、,流程负责人,：,直接负责人：财,务,务管理部；间接,负,负责人：各部门/下属公司主管,领,领导、预算管理,委,委员会、投资发,展,展部、审计监察,部,部、各部门/下,属,属公司,四、,流程描述,：,预算管理委员会,下,下达预算年度经,营,营目标；,财务管理部根据,预,预算管理委员会,的,的决定，编制并,下,下发预算编制的,指,指导方针；,各部门/下属公,司,司编制预算，编,制,制完毕后报各部,门,门/下属公司主,管,管领导（主管副,总,总或下属公司总,经,经理）审核；,财务管理部督促,指,指导各部门/下,属,属公司编制预算,；,；,各部门/下属公,司,司主管领导审核,预,预算；,各部门/下属公,司,司将经主管领导,审,审核通过后的预,算,算报送财务管理,部,部，下属公司的,投,投资预算报送投,资,资发展部；,投资发展部初审,下,下属公司上报的,投,投资预算，检查,是,是否与公司总体,经,经营目标相符，,通,通过后转交财务,管,管理部；,财务管理部根据,预,预算的编制原则,，,，初审、协调平,衡,衡各部门的预算,，,，汇总后编制公,司,司的预算草案；,预算管理委员会,审,审批财务管理部,汇,汇总编制的预算,草,草案；,财务管理部将经,审,审批确定的预算,方,方案下发各部门/下属公司执行,；,；,各部门/下属公,司,司执行预算；,财务管理部根据,年,年度预算方案监,督,督、控制各部门,预,预算的实际执行,情,情况，并定期向,预,预算管理委员会,汇,汇报；,审计监察部,就预算执行中的,重,重大事项或有关,特,特定问题，接受,预,预算管理委员会,的,的委托组织调查,；,财务管理部每,月向各部门/下,属,属公司提供预算,执,执行反馈，每季,度,度提供预算差异,分,分析表,；,预算执行完毕,后,后，财务管理,部,部按要求汇总,编,编制预算执行,情,情况报告和差,异,异分析报告，,报,报预算管理委,员,员会审议；,预算管理委员,会,会审议预算执,行,行情况报告和,差,差异分析报告,。,。,五、,流程文件、表,单,单,：,年度经营目,标,标预算编,制,制方针预,算,算报表年,度,度预算草案,年度预算方,案,案预算执,行,行反馈差,异,异分析表,预,预算执行报告,差异分析,报,报告,六、,业务风险,：,预算编制不合,理,理，控制不力,七、,流程控制点1,：,预算管理委员,会,会审批预算草,案,案,控制目的：确,保,保预算编制合,理,理，符合公司,发,发展战略,控制手段：预,算,算管理委员会,对,对预算草案的,审,审批,控制依据：公,司,司全面预算管,理,理制度,流程控制点2,：,财务管理部对,预,预算执行进行,监,监督控制,控制目的：保,证,证预算顺利执,行,行，完成年度,经,经营目标,控制手段：财,务,务管理部监督,预,预算执行情况,，,，审计监察部,组,组织调查,控制依据：公,司,司全面预算管,理,理制度,资金管理流程,直接负责人：,财,财务管理部,下属公司,公司领导,各部门,1、各部门按,实,实际需求提出,用,用款申请,财务管理部,2、部门领导,审,审批,存档,3、年度/季,度,度/月,资金预算规划,用款申请单,资金需求是否,在,在预算内,4、资金划拨,5、申请特批,或,或修改预算,6、审核批准,手,手续、票据是,否,否齐全，审核,预,预算,12、根据公,司,司的资金状况,，,，分析筹资、,投,投资机会,年度预算,编制流程,7、主管副总,、,、总经理依权,限,限进行审批,13、对某些,筹,筹资、投资机,会,会进行可行性,分,分析,14、每月汇,总,总制作资金收,支,支表，报公司,领,领导审阅,11、管理银,行,行与公司帐户,间,间的关系,10、接受/,管,管理资金平衡/调拨资金,9、如实反映,资,资金收支情况,8、资金划拨,15、审阅,资金收支表,是,否,流程说明,流程名称：,资金管理流程,流程编号：,LS-CWGL-002,一、,流程目的,：,明确公司日常,资,资金管理的整,个,个过程,二、,流程目标,：,确保日常资金,的,的使用与预算,一,一致，资金使,用,用得到有效控,制,制,三、,流程负责人,：,直接负责人：,财,财务管理部；,间,间接负责人：,公,公司领导、各,部,部门、下属公,司,司,四、,流程描述,：,各部门根据实,际,际需求提出用,款,款申请，填写,用,用款申请单；,部门领导对需,求,求进行审核；,财务管理部制,定,定年度/季度/月资金预算,规,规划；,若资金需求在,预,预算内，则财,务,