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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,深圳市同洲电子股份,关于独立董事 2021 年度履行职责情况报告,深圳市同洲电子股份以下简称“公司公司共有独立董事四名，,报告期内，公司独立董事能够按照?公司章程?、?董事会议事规那么?、?独立董,事工作制度?及其它有关法律法规的规定，认真审阅会议议案材料，出席公司召开,的历次董事会会议，并就公司重大生产经营决策、对外投资、募集资金的使用与管,理、董事和高级管理人员的提名及其薪酬与考核、会计师事务所的选聘等重大事项,起到了监督、咨询作用，并发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。,2021 年 3 月 9 日，深圳证监局下发了?关于进一步提高独立董事履职情况,透明度的通知?深证局公司字202127 号。根据通知相关要求，将公司独,立董事履行职责情况披露如下：,一、报告期内，独立董事参加董事会会议的情况,董事姓名,郝珠江,潘玲曼,欧阳建国,王天广,应出席次数,10,10,5,10,现场出席次,数,7,6,4,5,以通讯方式,参加会议次,数,3,3,1,3,委托出席次,数,0,1,0,2,缺席次数,是否连续两,次未亲自出,席会议,0,否,0,否,0,否,0,否,二、报告期内，独立董事参加董事会各专门委员会会议的情况,一独立董事郝珠江参加董事会专门委员会会议的情况,独立董事姓名,出席战略委员,会会议次数,出席提名委员,会会议次数,出席薪酬与考,核委员会会议,缺席次数,次数,郝珠江,2,2,1,0,二独立董事潘玲曼参加董事会专门委员会会议的情况,独立董事姓名,出席审计委员会会 出席薪酬与考核委 缺席次数,议次数,员会会议次数,潘玲曼,8,1,0,三独立董事王天广参加董事会专门委员会会议的情况,1,独立董事姓名,出席审计委员会会 出席提名委员会会 缺席次数,议次数,议次数,王天广,8,2,0,三、独立董事向公司提出关于标准开展的建议及建议采纳情况。,2021年1月8日，在公司第四届董事会第九次会议上独立董事郝珠江先生建议：,在进行关联交易及债权转让等重要事项时，必须严格按照法律程序，保护公司和股,民的合法权益，除了给予充足的议案内容和辅助资料外，建议高管就重要事项能与,独立董事事前充分沟通，公司管理层认真听取了独立董事的建议，并根据2021年度,内的治理活动，按照相关议事规那么和工作细那么，严格执行董事会相关会议的根底工,作；在重要事项的议案提交前，公司高管能与每位独立董事做好沟通工作，以便为,独立董事就议案的表决提供更为客观和充分的信息。,2021年4月27日，在公司第四届董事会第十一次会议上独立董事潘玲曼女士,建议：今年销售额虽然同比去年有所增长，但是营业费用和研发费用的投入过高，,并且应收账款高居不下，公司应该采取合理、有效的管理措施进行解决。公司管理,层非常重视该建议，在后续的日常经营管理中将降低费用、加大应收账款的催收作,为年度重要工作目标。,2021年12月13日，在公司第四届董事会第十九次会议上独立董事欧阳建国先生,提出建议：公司在进行对外投资时，应该充分对投资工程进行分析和预算，在实施,过程中应把握好工程进度，控制好资金以及人员的投入是否与原方案相匹配。公司,管理层认真听取该建议，在2021年期间的公司治理活动中，重新修订了?重大投资,决策制度?，新建了?对外投资管理制度?，并将前述相关意见形成细那么纳入到制,度中去，并严格执行。,2021年12月13日，在公司第四届董事会第十七次会议上独立董事王天广先生,提出建议：公司进行重要事项的交易以前，应充分咨询监管机构及保荐机构，涉及,关联交易时，应充分关注是否公允、公平。公司管理层充分接纳该建议，但凡涉及,重要事项的交易，公司管理层均能提前与监管机构充分沟通，以保证相关事项能合,规、及时地履行审批程序。在2021年公司治理期间，公司根据监管机构的要求聘请,了安信证券为持续督导保荐机构，在今后的董事会工作中，公司会继续保持与监管,机构和保荐机构的充分沟通，以保证董事会工作的顺利开展。,2,四、报告期内，独立董事发表独立意见情况,会议名称,时间,事项,意见,类型,?关于公司2021年日常关联交易预计预案的,事前意见?,?独立董事关于公司对外担保出具的专项,说明?,?关于继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有,四届董事会第十次会,议,2021年4月20,日,限公司为公司2021年度审计机构的独立意,见?,?独立董事关于公司内部控制自我评价报告,同意,的独立意见?,?独立董事关于公司2021年全年日常关联交,易预计的独立意见?,?关于公司2021年度不进行利润分配的独立,意见?,四届董事会第十一次,2021年4月27,?关于公司董事、监事、高级管理人员 2021,会议,日,年度薪酬预案及调整独立董事薪酬预案的独,立意见?,同意,?关于董事会补充授权日常关联交易和调整,2021年度日常关联交易总金额的事前意见?,?关于董事会补充授权日常关联交易和调整,四届董事会第十四次,会议,2021年7月25,日,2021年度日常关联交易总金额的独立意见?,?独立董事关于对公司对外担保及关联方占,同意,用资金出具的专项说明?,?关于公司变更募投工程“可靠性工程中,心实施方案的独立意见?,四届董事会第十五次,会议,2021年9月29,日,?关于聘任高级管理人员的独立意见?,同意,?关于公司向控股股东借款暨关联交易的独,四届董事会第十六次,会议,2021年10月21,日,立董事事前意见?,?独立董事关于公司向控股股东借款暨关联,同意,交易的独立意见?,五、独立董事到公司现场办公、实地查看的情况,公司独立董事对公司生产经营状况、公司治理情况、募集资金的使用及董事会,决议执行情况采取了现场办公、实地查看的工作方式，具体事项如下：,时间,2021年2月25日,姓名,潘玲曼,王天广,地点,公司,具体情况,1、与2021年度审计会计师就公司2021年度审计工作安,排等内容进行了沟通，听取了管理层关于2021年度的经,3,营情况汇报、详细询问和查看了会计师2021年度审计工,作安排。,2021年4月27日,郝珠江,潘玲曼,王天广,公司,1、了解公司2021年第一季度营业情况，查阅?公司2021,年第一季度财务报表?。,2、了解公司拟聘独立董事的相关背景。,3,、了解募集资金的使用状况；,4,、前往展厅了解产品情况。,2021年7月25日,郝珠江,王天广,欧阳建国,公司,1、了解公司2021年上半年营业情况，并就财务报表中,应收账款及财务费用等问题听取公司高管的汇报。,2、就公司拟变更募投工程的实施方案进行了解，并与,公司管理层探讨募集资金的管理和使用问题。,2021年8月24日,至,2021年8月26日,郝珠江,潘玲曼,王天广,欧阳建国,公司,1,、根据深圳证监局现场检查的要求，接受相关访谈。,2,、根据现场检查的要求，接受监管机构的询问，并给,予监管机构合理的意见和建议。,2021年9月27日,郝珠江,潘玲曼,王天广,欧阳建国,公司,1、对证监局现场检查情况及需要整改的事项与高管进,行充分的讨论，并对相关整改方案提出合理的意见,和建议。,2、参观公司新展厅，了解公司新产品，对公司研发情,况，市场情况进行了解。,2021 年 10 月 20,日,2021 年 12 月 13,日,潘玲曼,欧阳建国,潘玲曼,王天广,公司,公司,1、听取管理层关于三季度经营情况的汇报，就三季度,业绩预告修正的原因听取了公司管理层的汇报。,1、了解公司2021年度内审工作方案，并就2021年内控,工作与公司高管进行讨论。,2、了解公司一体机销售情况，市场前景，到公司展厅,现场参观产品。,在2021年期间，公司通过深圳证监局的现场检查及相关自查自纠活动，对公司,风险、公司治理结构、公司会计核算的标准性等方面都有了较大的提高，今后，独,立董事将继续严格按照?公司法?、?证券法?等相关法律法规和监管机构的要求，,4,站在客观、公正的角度，进一步推动公司治理水平的提高、促进公司内部控制标准,运作，同时，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习,和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别,是中小股东的合法权益。,深圳市同洲电子股份,董事会,二一二年四月十二日,5,以下为?深圳市同洲电子股份关于独立董事2021年度履行职责情况报,告?签名页：,签名：,郝珠江：,潘玲曼：,王天广：,欧阳建国：,6,
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