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SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,Unit of measure,*,资料来源:,协助*集团,战,战略设计,和,和成功完,成,成首次上,市,市,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,公,公司及大,中,中华地区,分,分公司简,介,介,智诚创业,的,的咨询业,务,务,解决问题,方,方法和客,户,户协作方,式,式,*,集,集团面临,的,的挑战以,及,及智诚创,业,业可以为,提,提供的帮,助,助,1,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),延续辉煌,时,时面临的,挑,挑战,企业增长,战,战略,*,集,集团需要,确,确定新的,增,增长点,,明,明确制定,长,长期战略,组织设计,需要重新,设,设计组织,和,和流程以,支,支持业务,发,发展,需要采用,系,系统化方,法,法,吸引,并,并留住发,展,展所需的,人,人才,上市融资,希望在2003年,底,底之前海,外,外上市,,筹,筹集资金,支,支持全球,扩,扩张,*,集,集团取得,了,了指数级,增,增长,并,希,希望延续,其,其成功,迄今的快,速,速发展,1995,年,年,*集团,从,从2000万元起,步,步,单一,生,生产高钙,素,素,2002,年,年,国,内,内资产规,模,模超过16亿人民,币,币,实现,了,了企业资,产,产80倍,的,的增殖,,主,主营产品,已,已向着多,元,元化方向,发,发展,目,前,前已拥有,五,五大系列,上,上百种的,产,产品,现,拥,拥有保健,食,食品、普,通,通食品、,医,医疗器械,、,、生活用,品,品、家电,产,产品在内,的,的多个序,列,列近500种产品,2002,年,年,成,为,为以高科,技,技生物产,业,业为龙头,,,,多种产,业,业并存,,集,集地产开,发,发、教育,产,产业、文,化,化交流、,转,转口贸易,、,、现代物,流,流多产业,共,共同发展,的,的跨国企,业,业,1998,年,年初进入,国,国际市场,,,,现在业,务,务渠道辐,射,射世界168个国,家,家及地区,,,,南北美,、,、东西欧,、,、澳大利,亚,亚及周边,、,、南亚、,东,东南亚等,地,地区的90个以上,国,国家建立,了,了分支机,构,构;国内34个省,区,区注册了*,的,的全资分,公,公司,下,设,设近2700家专,卖,卖店。在,全,全球,*已,拥,拥有600万稳定,的,的产品消,费,费群体,*,被,被中国国,情,情研究会,确,确立为中,国,国惟一“,国,国家级保,健,健品研究,基,基地”和,“,“国家级,直,直销行业,研,研究基地,”,”,2,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,可,可从多方,面,面支持*集,团,团,帮助,其,其应对挑,战,战、实现,愿,愿望,战略,组织结构,上市执行,*,面,面临的挑,战,战,企业发展,战,战略,*,需,需确定新,的,的增长点,,,,明确制,定,定长期战,略,略,组织设计,需要重新,设,设计组织,和,和流程,,支,支持业务,发,发展,需要采用,系,系统化方,法,法,吸引,并,并留住发,展,展所需的,人,人才,上市融资,希望在2003年,底,底之前海,外,外上市,,筹,筹集资金,支,支持全球,扩,扩张,智诚创业,公,公司的支,持,持,领导战略,制,制定,何处竞争,如何竞争,何时竞争,制定业务,单,单元具体,战,战略,制定上市,战,战略,进行现金,流,流预测和,价,价值评估,制定组织,设,设计,组织架构,管理流程,岗位描述,建立绩效,管,管理系统,关键业绩,指,指标(,KPI),薪酬体制,绩效合同,筹备,选择顾问,商签服务,合,合同,制定沟通,战,战略,执行,流程管理,制作沟通,材,材料,3,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,为,为中国联,通,通的上市,提,提供协助,项目背景,公司建立,的,的目的是,为,为了打破,原,原有的行,业,业垄断,,但,但是由于,不,不利的法,规,规环境,,经,经营不善,,,,以及缺,乏,乏管理能,力,力,因而,一,一直未取,得,得很好的,业,业绩,公司收购,了,了寻呼业,务,务,使公,司,司的规模,和,和复杂性,大,大大增加,公司被告,之,之准备境,外,外上市,,因,因此需要,一,一流的业,务,务计划和,组,组织架构,,,,以吸引,投,投资者,智诚创业,的,的角色,制定财务,模,模型和市,场,场战略,,使,使每项业,务,务的价值,最,最大化,与业务单,元,元、企业,总,总部和分,支,支机构紧,密,密合作,,制,制定并评,估,估每个业,务,务单元的,业,业务计划,领导组织,架,架构、关,键,键业绩指,标,标、核心,流,流程及主,要,要设计原,则,则的制定,,,,并在公,司,司内部达,到,到共识,实施具体,的,的细分市,场,场分析,产生的影,响,响,清晰地显,示,示业务的,潜,潜在价值,比,比原先认,定,定的价值,高,高出三到,四,四倍,客户遵循,业,业务计划,,,,并将该,业,业务计划,作,作为准备,上,上市向投,资,资者提供,的,的沟通材,料,料的基础,2000,年,年6月22日在香,港,港成功上,市,市,目前,的,的市场价,值,值约为,2,千亿港币*,*2000年9,月,月20日,4,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,为,为中石油,的,的上市提,供,供协助,项目背景,准备在海,外,外股票市,场,场上市,,帮,帮助对公,司,司进行重,新,新构架,,制,制定业务,计,计划,公司将其,非,非核心的,资,资产重组,成,成为一体,化,化的石油,公,公司,智诚创业,的,的角色,确定上市,公,公司的战,略,略及五年,计,计划,包,括,括制定业,务,务模型和,财,财务预测,设计并帮,助,助实施董,事,事会结构,和,和董事会,管,管控流程,设计并帮,助,助实施公,司,司和业务,组,组织结构,及,及主要管,理,理流程,设计并帮,助,助实施业,绩,绩管理和,激,激励体系,,,,包括与,每,每个业务,签,签定业绩,合,合同,编写工作,流,流程说明,和,和关键业,绩,绩指标,产生的影,响,响,将高层管,理,理层的兴,趣,趣与股东,价,价值的创,造,造相统一,使企业拥,有,有强劲的,发,发展战略,和,和以业绩,为,为导向的,组,组织结构,与近50,万,万名企业,员,员工签订,业,业绩合同,公司在海,外,外上市,目前在纽,约,约股市的,市,市场价值,约,约为,354,亿美元*,*2000年9,月,月20日,5,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),国家,智诚创业,的,的角色,智诚创业,帮,帮助一家,国,国营烟草,企,企业制定,上,上市的战,略,略,同时,也,也协助解,决,决主要股,东,东之间的,分,分歧,它,们,们的认可,和,和支持对,公,公司上市,成,成功至关,重,重要。另,外,外,通过,发,发现在采,购,购、生产,和,和分销等,流,流程中的,业,业绩改善,潜,潜力,我,们,们也帮助,客,客户获取,最,最大的潜,在,在市场价,值,值,智诚创业,帮,帮助美国,一,一家销售,高,高档产品,的,的零售商,制,制定其准,备,备上市所,需,需的战略,和,和营运重,点,点,协助,高,高层管理,人,人员逐步,适,适应对一,个,个上市公,司,司的领导,者,者的要求,,,,完善企,业,业战略和,增,增长方案,,,,以取得,金,金融机构,的,的信心,资料来源,:,:,FPISdatabase,智诚创业,协,协助企业,上,上市部分,案,案例简述,案例,智诚创业,帮,帮助一电,信,信运营商,制,制定长期,的,的业务组,合,合战略,,这,这项战略,包,包括针对,现,现有业务,的,的策略和,发,发展潜在,的,的新业务,的,的策略,,此,此项战略,的,的实施有,助,助于企业,的,的发展要,求,求,满足,股,股东利益,,,,以充,分,分的准备,迎,迎接最终,的,的上市,6,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),上市中,智诚创业,制,制定发展,战,战略和支,持,持公司上,市,市的基本,方,方法,时间,上市前,战略,组织结构,上市执行,3个月,46个,月,月,公司远景,整体战略,联盟伙伴,上市战略,上市工作,计,计划,业务单元,业,业务计划,实施计划,现金流规,划,划和评估,试点,公司组织,结,结构,董事会构,成,成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合,同,同条款,宣传战略,每周会议,议,议程、记,录,录和跟踪,独立的见,解,解、建议,宣传材料,7,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),公司远景,目,目标的四,要,要素,远景目标,:,:基于对,未,未来的观,点,点,高层,管,管理人员,对,对公司的,远,远景作的,一,一幅令人,振,振奋的蓝,图,图,对未来的,观,观点,竞争领域,竞争优势,的,的来源,对于未来,公,公司业务,所,所处的运,作,作空间中,政,政府法规,、,、竞争及,经,经济环境,的,的展望,公司将参,与,与的业务,及,及地理范,围,围,公司为实,现,现远景目,标,标将开发/重点倾,斜,斜利用的,技,技能;一,份,份对公司,如,如何会取,得,得成功的,说,说明,8,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),举例:通,用,用电气的,远,远景,对未来的,观,观点,竞争领域,竞争优势,的,的来源,未来的经,济,济领域竞,争,争将是全,球,球化,无,边,边界的,大公司也,必,必须有创,业,业精神与,灵,灵活性才,能,能在未来,的,的经济中,保,保持竞争,力,力,可以通过,出,出色的经,营,营能力取,得,得高回报,,,,创造股,东,东价值,经营优秀,的,的多元化,公,公司可以,通,通过协同,效,效应具有,很,很大的竞,争,争优势,全球化的,领,领域,多个行业,领,领域,能成为行,业,业第一或,第,第二的领,域,域,可以通过,出,出色经营,取,取得高回,报,报的领域,卓越的管,理,理能力,大公司的,强,强大资源,优,优势,包,括,括财力,,人,人才,知,识,识,技能,小公司的,创,创业精神,有效的技,能,能知识共,享,享,我们要成,为,为一个全,球,球性的企,业,业,拥有,大,大公司的,资,资源与规,模,模优势,,同,同时避免,大,大公司的,弊,弊端,另,一,一方面也,有,有小企业,的,的创业和,学,学习精神,,,,具有共,享,享知识技,能,能和快速,行,行动的能,力,力,9,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),上市中,智诚创业,制,制定发展,战,战略和支,持,持公司上,市,市的基本,方,方法,时间,上市前,战略,组织结构,3个月,46个,月,月,公司远景,整体战略,联盟伙伴,上市战略,上市工作,计,计划,业务单元,业,业务计划,实施计划,现金流规,划,划和评估,试点,公司组织,结,结构,董事会构,成,成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合,同,同条款,宣传战略,每周会议,议,议程、记,录,录和跟踪,独立的见,解,解、建议,宣传材料,上市执行,10,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),*,面,面临三方,面,面的整体,战,战略性议,题,题,*,的,的关键议,题,题,何种业务,范,范围提供,最,最佳的增,长,长和盈利,机,机会?,*,需,需要具备,何,何种能力,建,建立致胜,的,的价值实,现,现系统?,*,需,需要以多,快,快的速度,建,建立这些,业,业务?,业务范围,产品,地域,客户,价值实现,系,系统,增长阶梯,利润,我们能继续提高在中国市场的占有率吗?,所有的客户群是否都均等地渗入?,我们何时才能使核心业务走向全球?,我们应该进入哪些新业务?,我们什么时候才应进选定的业务?,新业务成长速度如何?,制定可行性方案的最佳途径是什么?,我们是否真正要将稀缺的资源花费在长期性的议题上吗?,阶段1,核心业务的扩张与防守,阶段2,建立新兴的业务,阶段3,建立可行方案,时间 (年),研究,生产,营销与销售,分销,物流配送,服务,何处,如何,何时,11,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),业务范围,问,问题 ,何,何处竞,争,争,我们应该,侧,侧重于哪,些,些业务?,我们当前,的,的业务范,围,围是否恰,当,当?,我们应该,采,采用哪种,技,技术?,我们的品,牌,牌应向哪,些,些业务进,行,行合理的,扩,扩张?,我们是否,要,要改变集,中,中于中国,市,市场的策,略,略?,我们是否,应,应大力全,球,球化,以,获,获得与同,业,业全球领,先,先者竞争,的,的能力?,在今后5,年,年发展成,为,为全球领,先,先者的目,标,标是否可,能,能?,我们将如,何,何细分目,标,标客户群,?,?,向这些,客,客户群,提,提供服,务,务的吸,引,引力多,大,大?,产品,地域,客户,12,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),价值实,现,现系统,议,议题, 如,何,何竞争,议题,我们是,否,否应该,成,成为,研究,生产,营销,物流配,送,送,销售及,分,分销,服务,设,设计、,营,营销的,市,市场巨,头,头?,我们应,该,该主要,生,生产自,有,有品牌,还,还是做,OEM,?,?,我们的,研,研发工,作,作与国,际,际上的,竞,竞争对,手,手相比,是,是否很,强,强?,我们是,应,应该自,行,行分销,还,还是要,利,利用一,级,级分销,商,商进行,分,分销?,我们建,立,立直销,渠,渠道的,速,速度有,多,多快?,我们应,当,当涉足,价,价值链,的,的所有,环,环节还,是,是仅关,注,注其中,的,的某些,部,部分?,价值链,的,的哪个,环,环节具,有,有最大,的,的价值,创,创造潜,力,力?,价值实,现,现系统,示意,13,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),成长阶,梯,梯议题,何,何时参,与,与竞争,利润,我们能,继,继续提,高,高在中,国,国市场,的,的占有,率,率吗?,我们是,否,否对所,有,有的客,户,户群都,均,均等地,渗,渗透?,我们何,时,时才能,使,使核心,业,业务走,向,向全球,?,?,我们应,该,该进入/扩张,哪,哪些新,业,业务?,我们什,么,么时候,进,进入或,加,加速扩,张,张选定,的,的业务,?,?,新业务,成,成长速,度,度如何,?,?,制定可,行,行性方,案,案的最,佳,佳途径,是,是什么,?,?,我们是,否,否真正,要,要将稀,缺,缺的资,源,源花费,在,在长线,业,业务上,?,?,阶段1,核心业,务,务的扩,张,张与防,守,守,阶段2,建立新,兴,兴的业,务,务,阶段3,建立可,行,行方案,时间(年),示意,14,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市中,智诚创,业,业制定,发,发展战,略,略和支,持,持公司,上,上市的,基,基本方,法,法,时间,上市前,战略,组织结,构,构,3个月,46,个,个月,公司远,景,景,整体战,略,略,联盟伙,伴,伴,上市战,略,略,上市工,作,作计划,业务单,元,元业务,计,计划,实施计,划,划,现金流,规,规划和,评,评估,试点,公司组,织,织结构,董事会,构,构成,管理流,程,程,激励机,制,制,流程协,调,调,谈判与,合,合同条,款,款,宣传战,略,略,每周会,议,议议程,、,、记录,和,和跟踪,独立的,见,见解,,建,建议,宣传材,料,料,上市执,行,行,15,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),内容与,信,信息沟,通,通,地域扩,张,张,电子商,务,务,技术,Digitalcity,(TribuneCo.),CHINAINTERNETCORP,强大的,伙,伙伴联,盟,盟能够,创,创造巨,大,大的价,值,值,SVC: $77B,美国在,线,线案例,16,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),选择合,作,作伙伴,时,时应注,意,意以下,关,关键问,题,题,需要通,过,过合作,伙,伙伴来,弥,弥补哪,些,些方面,的,的差距,?,?,重点合,作,作对象,应,应具备,何,何种条,件,件?,应在全,球,球还是,中,中国范,围,围内寻,找,找合作,伙,伙伴?,应给予,合,合作伙,伴,伴何种,让,让步?,如何制,造,造双赢,局,局面?,17,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),确定需,要,要借助,合,合作伙,伴,伴来弥,补,补的差,距,距及对,方,方应具,备,备的条,件,件,并,形,形成初,选,选名单,关键领,域,域,资料来,源,源:,智,智诚创,业,业分析,*的强,项,项,合作伙,伴,伴的强,项,项,获取客,户,户,争取国,内,内客户,争取跨,国,国公司,客,客户,营销能,力,力,销售队,伍,伍的管,理,理,客户服,务,务管理,生产,产品开,发,发,为客户,开,开发量,身,身定制,的,的产品/服务,资金,风险基,金,金,战略投,资,资者,举例,18,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),按筛选,标,标准评,价,价可能,的,的合作,伙,伙伴,筛选标,准,准,1.,2.,3.,4.,5.,6.,市场竞,争,争经验,成功参,与,与其他,市,市场/,新,新兴市,场,场的经,验,验,愿意承,担,担风险,拥有众,多,多会说,汉,汉语的,员,员工及,丰,丰富的,市,市场营,销,销经验,承认并,重,重视*,的,的优势,及,及现有,关,关系网,正在中,国,国与*,的,的竞争,对,对手合,作,作(淘,汰,汰因素,之,之一),A,B,C,D,总体评,分,分,高,中,低,演示说明,伙伴:,19,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市中,智诚创,业,业制定,发,发展战,略,略和支,持,持公司,上,上市的,基,基本方,法,法,时间,上市前,战略,组织结,构,构,3个月,46,个,个月,公司远,景,景,整体战,略,略,联盟伙,伴,伴,上市战,略,略,上市工,作,作计划,业务单,元,元业务,计,计划,实施计,划,划,现金流,规,规划和,评,评估,试点,公司组织结,构,构,董事会构成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合同,条,条款,宣传战略,每周会议议,程,程、记录和,跟,跟踪,独立的见解,,,,建议,宣传材料,上市执行,20,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),时间安排对,价,价值最大化,非,非常关键,市场现有状,况,况,现有的市场,状,状况对分析,家,家和股东的,价,价值评估有,显,显著的影响,法规,法规决策有,时,时对于公司,的,的未来至关,重,重要,供给,资本市场对,于,于特定时间,的,的特定行业/地点的投,资,资能力有限,如果在某一,投,投资机会出,现,现供过于求,,,,价值评估,可,可能会降低,时间和地点,对,对于价值评,估,估意义重大,21,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业将,帮,帮助*选择上市,时,时间,使*的价,值,值最大化,资料来源:,Nasdaq,Netease,2000,年6月30,日,日,Sohu,2000,年7月12,日,日,Sina,2000,年4月13,日,日,AsiaInfo,2000,年3月6日,2000,3000,4000,5000,6000,2000,年3月,2000,年4月,2000,年5月,2000,年6月,2000,年7月,何时是*上市的,最,最佳时机?,纳斯达克,100,指数,22,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),并制订详细,的,的时间表,工作模块,为发展进行,重,重组,制订战略,制订,实施,上市阶段,新发行股档,案,案,面向分析家,的,的演讲,路演,上市之后,公司价值评,估,估,-16,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,月份,举例,23,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),上市中,智诚创业制,定,定发展战略,和,和支持公司,上,上市的基本,方,方法,时间,上市前,战略,组织结构,3个月,46个月,公司远景,整体战略,联盟伙伴,上市战略,上市工作计,划,划,业务单元业,务,务计划,实施计划,现金流规划,和,和评估,试点,公司组织结,构,构,董事会构成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合同,条,条款,宣传战略,每周会议议,程,程、记录和,跟,跟踪,独立的见解,,,,建议,宣传材料,上市执行,24,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),明确、合理,的,的业务单元,划,划分和集团,总,总部职能定,义,义应是*组织结,构,构的基础,业务单元的,关,关键特征及,要,要求,具有清楚的,市,市场定位,客户,产品与服务,地理位置,控制致胜所,必,必需的技能,与,与资源,全部一体化,公司内部采,购,购,外包,在总部授权,下,下做出财务,和,和人力资源,决,决策,对“损益表,”,”负责,即,达,达到财务和,营,营运业绩指,标,标,以市场及客,户,户为导向的,业,业务单元组,织,织结构,集团总部的,职,职责,集团核心活,动,动,制定集团战,略,略,培养骨干人,才,才,制定业务单,元,元业绩指标,并,并对其考核,管理集团外,部,部关系,直接发展和,管,管理全国范,围,围内的大客,户,户,业务单元之,间,间的活动,建立积累和,转,转移知识和,技,技能的机制,培养和部署,全,全集团的杰,出,出人才,集团边缘活,动,动,出售/收购,业,业务单元的,决,决策,建立战略联,盟,盟的决策,清晰的组织,结,结构,25,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),新产品/服,务,务的开发,经营单元战,略,略,集团总部、,业,业务单元及,地,地区业务分,部,部之间的职,责,责划分必须,明,明确,职能,总部,业务单元,说明,集团战略为,总,总部中心的,工,工作重点,总部指导和,评,评估业务单,元,元战略,财务仍然是,一,一个重要的,核,核心职能,,经,经营单位进,行,行日常的会,计,计业务,由总部设计,职,职业发展道,路,路及管理高,层,层人力资源,由经营单元,负,负责中下层,人,人力资源管,理,理,只能保留少,量,量的当地法,规,规管理人员,总部侧重于,品,品牌控制和,全,全国范围内,的,的沟通(如,:,:中央电视,台,台),总部可以发,展,展全国范围,的,的销售队伍,,,,负责全国,性,性大客户的,开,开发与发展,。,。业务单元,和,和地区业务,分,分部为销售,的,的重心,集团战略,人力资源,财务,法律法规管,理,理,营销,销售,总部对跨经,营,营单元产品/服务开发,进,进行统筹,参与度高,参与度低,地区业务分,部,部,26,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),其他职能部,门,门,设计组织构,架,架的建议,集团,抗生素事业,部,部,中药及,OTC,事业部,处方药,事业部,原料药事业,部,部,国际贸易公,司,司,资产运作公,司,司,医药分销,主要业务资,产,产组成,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,分公司,医药分销,进出口贸易,公,公司,分公司,分公司,国际合作部,中央研究院,制药机械,包装业务,房地产公司,医疗器械集,团,团,分公司,分公司,财务投资,战略管控,战略经营,具体经营,示意,27,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业将,提,提供明确的,每,每个业务单,元,元和职能部,门,门的定义.,部门使命及,职,职责,战略发展和,法规管理部,战略规划,新业务发展,法规管理,制订公司的,远,远景发展目,标,标和整体战,略,略,推动各个业,务,务单元业务,计,计划的制定,管理不在现,业,业务单元范,围,围内的新业,务,务开发,积极主动并,有,有计划地进,行,行法规管理,为高层管理,提,提供缜密的,市,市场环境分,析,析和有条理,的,的建议,协助高层制,订,订公司的远,景,景发展目标,和,和致胜的整,体,体发展战略,制订高效率,的,的战略规划,程,程序,主持,年,年度战略规,划,划制订程序,,,,确保各业,务,务单元的战,略,略及业务计,划,划按时高质,量,量地完成,负责收集与,公,公司战略发,展,展相关的行,业,业、竞争对,手,手、宏观环,境,境等信息,集中各业务,单,单元的信息,,,,并为各业,务,务单元制定,战,战略规划提,供,供支持,根据战略规,划,划要求,实,施,施新业务的,发,发展,包括,新,新业务发展,过,过程中的项,目,目评估及采,用,用的方式,,如,如自建,收,购,购、兼并或,建,建立战略合,作,作伙伴及联,盟,盟关系等,新业务建立,并,并开始运行,后,后,确保向,现,现有业务单,元,元或新业务,单,单元的平稳,过,过渡,进行政策研,究,究,充分利,用,用政策上的,优,优惠,促进,业,业务快速发,展,展,根据业务发,展,展需要,确,定,定公司优先,重,重点发展领,域,域,制定影响,政,政策的战,略,略和有说,服,服力的案,例,例,并收,集,集有关资,料,料,如类,似,似的国外,做,做法与规,定,定,有计划地,进,进行游说,活,活动以影,响,响政府政,策,策,负责协调,各,各业务单,元,元同国家,有,有关部委,之,之间的往,来,来关系,综合协调,示意,28,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB), 和,明,明确的高,层,层管理人,员,员的职位,描,描述,主要工作,在总裁直,接,接领导下,,,,制定公,司,司财务目,标,标、政策,及,及操作方,法,法,领导年度,经,经营/预,算,算计划程,序,序,包括,对,对资本的,需,需求规划,制定有效,的,的融资策,略,略及计划,,,,利用各,种,种财务手,段,段,确保,公,公司最优,资,资本结构,跟踪分析,各,各财务指,标,标,揭示,潜,潜在的经,营,营问题供,高,高层决策,参,参考,建立维持,与,与主要股,东,东及银行,的,的良好关,系,系,确保,以,以最低、,最,最合理的,财,财务费用,获,获得公司,所,所需资金,监督下属,财,财务部门,的,的工作,,确,确保及时,、,、准确的,月,月度/季,度,度/年度,报,报告,监督下属,财,财务部资,金,金运作,,确,确保资金,的,的有效使,用,用与调度,指导下属,税,税务部门,,,,使税务,支,支出最小,化,化,领导综合,协,协调各业,务,务单元与,其,其它国际,电,电信商之,间,间结算条,款,款的谈判,与,与合作方,式,式,培养建立,一,一支优秀,的,的财务队,伍,伍,使命与职,责,责,领导制定,公,公司财务,目,目标、资,本,本预算、,财,财务政策,及,及操作方,法,法,领导,协,协调各业,务,务单元与,国,国际电信,商,商之间的,业,业务往来,的,的结算与,合,合作,确,保,保最优化,的,的公司财,务,务体系、,合,合理的资,本,本结构、,高,高效的资,金,金运作和,公,公平合理,或,或优惠的,结,结算条款,及,及优化的,结,结算程序,技能与经,验,验要求,具有立足,长,长远,把,握,握全局的,意,意识,丰,富,富,的,的,财,财,务,务,与,与,资,资,本,本,运,运,作,作,经,经,验,验,对,电,电,信,信,企,企,业,业,资,资,本,本,结,结,构,构,与,与,资,资,本,本,运,运,作,作,的,的,特,特,点,点,有,有,深,深,入,入,的,的,了,了,解,解,良,好,好,的,的,沟,沟,通,通,能,能,力,力,及,及,与,与,其,其,它,它,业,业,务,务,单,单,元,元,、,、,部,部,门,门,的,的,协,协,调,调,能,能,力,力,对,电,电,信,信,业,业,务,务,各,各,个,个,领,领,域,域,有,有,基,基,本,本,的,的,了,了,解,解,熟,悉,悉,税,税,务,务,法,法,规,规,和,和,会,会,计,计,准,准,则,则,敢,于,于,揭,揭,露,露,问,问,题,题,并,并,快,快,速,速,决,决,定,定,解,解,决,决,方,方,案,案,关,键,键,业,业,绩,绩,指,指,标,标,公,司,司,总,总,体,体,投,投,资,资,资,资,本,本,回,回,报,报,率,率,资,本,本,成,成,本,本,与,与,构,构,成,成,,,,,总,总,融,融,资,资,费,费,用,用,及,及,税,税,务,务,支,支,出,出,公,司,司,股,股,票,票,市,市,场,场,业,业,绩,绩,表,表,现,现,与,国,国,际,际,电,电,信,信,商,商,结,结,算,算,条,条,款,款,与,与,资,资,费,费,的,的,优,优,惠,惠,预,算,算,计,计,划,划/,程,程,序,序,的,的,效,效,用,用,及,及,效,效,率,率,,,,,各,各,种,种,财,财,务,务,报,报,告,告,的,的,及,及,时,时,与,与,准,准,确,确,性,性,对,经,经,营,营,中,中,财,财,务,务,问,问,题,题,揭,揭,示,示,的,的,及,及,时,时,性,性,及,及,准,准,确,确,性,性,公,司,司,财,财,务,务,体,体,系,系,及,及,队,队,伍,伍,的,的,建,建,立,立,及,及,培,培,养,养,副,总,总,裁,裁,兼,兼,财,财,务,务,总,总,监,监,示,意,意,29,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上,市,市,中,中,智,诚,诚,创,创,业,业,制,制,定,定,发,发,展,展,战,战,略,略,和,和,支,支,持,持,公,公,司,司,上,上,市,市,的,的,基,基,本,本,方,方,法,法,时,间,间,上,市,市,前,前,战,略,略,组,织,织,结,结,构,构,3,个,个,月,月,46,个,个,月,月,公,司,司,远,远,景,景,整,体,体,战,战,略,略,联,盟,盟,伙,伙,伴,伴,上,市,市,战,战,略,略,上,市,市,工,工,作,作,计,计,划,划,业,务,务,单,单,元,元,业,业,务,务,计,计,划,划,实,施,施,计,计,划,划,现,金,金,流,流,规,规,划,划,和,和,评,评,估,估,试,点,点,公,司,司,组,组,织,织,结,结,构,构,董,事,事,会,会,构,构,成,成,管,理,理,流,流,程,程,激,励,励,机,机,制,制,流,程,程,协,协,调,调,谈,判,判,与,与,合,合,同,同,条,条,款,款,宣,传,传,战,战,略,略,每,周,周,会,会,议,议,议,议,程,程,、,、,记,记,录,录,和,和,跟,跟,踪,踪,独,立,立,的,的,见,见,解,解,,,,,建,建,议,议,宣,传,传,材,材,料,料,上,市,市,执,执,行,行,30,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),良好的,治,治理可,使,使股权,升,升值,您是否,愿,愿意花,更,更多的,钱,钱购买,治,治理良,好,好的公,司,司的股,票,票?,升值了,多,多少?,是,且,愿,愿意量,化,化,是,但,无,无法量,化,化,否,不,愿,愿意,没反应,所有投,资,资者平,均,均愿意,多,多花:25%(在美,国,国为11%),第一组,愿,愿意将,升,升值幅,度,度量化,的,的人群,愿,愿意多,花,花:34%(,在,在美国,为,为16%),韩国,美国,31,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),一个结,构,构良好,的,的董事,会,会是集,团,团创造,价,价值的,保,保证,股东,公司,机构/,个,个人投,资,资者,政府,董事会,首席执,行,行官,内部董,事,事,管理层,职责,监督管,理,理和帮,助,助制定,集,集团方,向,向,积极参,与,与制定,长,长期战,略,略和定,期,期监督,集,集团的,业,业绩,密切参,与,与集团,领,领导层,的,的培养,和,和评估,管理公,司,司集团,的,的经营,而,而不需,所,所有者,干,干预,对集团,的,的经营,负,负全部,责,责任并,对,对结果,负,负责,通过以,下,下措施,使,使集团,价,价值最,大,大化,明晰地,分,分配董,事,事会和,管,管理层,的,的职责,和,和责任,一个独,立,立、有,能,能力的,董,董事会,由业内,专,专家组,成,成的管,理,理层,外部董,事,事,提供资,金,金,取得回,报,报,32,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),世界各,国,国董事,会,会的不,同,同模式,模式一,:,:英美,型,型,模式二,:,:欧洲,大,大陆型,模式三,:,:中国,型,型,基本结,构,构,关键区,别,别,股东大,会,会,董事会,总裁及,管,管理层,股东大,会,会,管理董,事,事会(,高,高级管,理,理层),股东大,会,会,董事会,总裁*,及,及管理,层,层,监事会,单一董,事,事会行,使,使监督,和,和重大,决,决策管,理,理职能,监督总,裁,裁及经,理,理层自,我,我管理,参与重,大,大决策,制,制定(,如,如投资,、,、战略),一切从,股,股东利,益,益出发,监事会,董,董事会,分,分立,监事会,负,负责监,督,督管理,层,层,管理董,事,事会负,责,责重大,决,决策管,理,理,监事会,负,负责提,名,名、委,任,任管理,董,董事会,监事会,董,董事会,分,分立,,董,董事会,行,行使监,督,督和重,大,大决策,管,管理职,能,能,监事会,监,监督董,事,事会,董事会,监,监督管,理,理层并,参,参与重,大,大决策,的,的制定,从股东,利,利益和,社,社会利,益,益两者,出,出发,从股东,利,利益和,社,社会利,益,益两者,出,出发,其它管,理,理人员,监事会,管理目,的,的,*,总裁首,席,席执行,官,官,可,由,由董事,长,长或总,裁,裁担任,。,。,33,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),中国董,事,事会的,模,模式,股东大,会,会,董事会,总裁,管理层,审计,委员会,管理人,员,员,发展与,薪,薪,酬委员,会,会,战略与,投,投,资委员,会,会,秘书局,监事会,增加独,立,立董事,以,以保证,真,真正中,立,立性和,监,监督性,审计和,管,管理人,员,员发展,与,与薪酬,委,委员会,逐,逐渐由,外,外部独,立,立董事,构,构成,发展趋,势,势,一家大,型,型国有,上,上市公,司,司举例,34,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),国际领,先,先的公,司,司的董,事,事会构,成,成,A,股东,机构/,个,个人投,资,资者,政府,董事会,首席执,行,行官,内部董,事,事,管理,外部董,事,事,B,8人,9人,1人,11人,19人,1人,13人,14人,1人,C,无,7人,无,35,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市中,智诚创,业,业制定,发,发展战,略,略和支,持,持公司,上,上市的,基,基本方,法,法,时间,上市前,战略,组织结,构,构,3个月,46,个,个月,公司远,景,景,整体战,略,略,产权结,构,构,上市战,略,略,上市工,作,作计划,业务单,元,元业务,计,计划,实施计,划,划,现金流,规,规划和,评,评估,试点,公司组,织,织结构,董事会,构,构成,管理流,程,程,激励机,制,制,流程协,调,调,谈判与,合,合同条,款,款,宣传战,略,略,每周会,议,议议程,、,、记录,和,和跟踪,独立的,见,见解,,建,建议,宣传材,料,料,上市执,行,行,36,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),智诚创,业,业将帮,助,助*对,所,所有参,加,加者进,行,行斟选,和,和协调,律师事,务,务所,投资银,行,行,管理人,员,员,管理咨,询,询人员,公关机,构,构,审计人,员,员,选择服,务,务提供,者,者,项目管,理,理,保证时,间,间安排,和,和质量,会计师,事,事务所,37,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市中,智诚创,业,业制定,发,发展战,略,略和支,持,持公司,上,上市的,基,基本方,法,法,时间,上市前,战略,组织结,构,构,3个月,46,个,个月,公司远,景,景,整体战,略,略,联盟伙,伴,伴,上市战,略,略,上市工,作,作计划,业务单,元,元业务,计,计划,实施计,划,划,现金流,规,规划和,评,评估,试点,公司组,织,织结构,董事会,构,构成,管理流,程,程,激励机,制,制,流程协,调,调,谈判与,合,合同条,款,款,宣传战,略,略,每周会,议,议议程,、,、记录,和,和跟踪,独立的,见,见解,,建,建议,宣传材,料,料,上市执,行,行,38,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),*应当,在,在,IPO,过程,中,中保,持,持对,外,外沟,通,通的,一,一致,性,性,发行,前,前,发行,中,中,发行,后,后,保持,一,一致,的,的沟,通,通宣,传,传战,略,略,定战,略,略,招股,书,书,面向,分,分析,家,家的,演,演示,报,报告,路演,对内/对,外,外沟,通,通,启动,正,正式,IPO,IPO,启动,IPO,预演,39,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),海外,上,上市,涉,涉及,的,的各,利,利益,团,团体,有,有不,同,同的,关,关注,点,点,利益,团,团体,证监,会,会,现有,股,股东,股票,的,的购,买,买者,内部,雇,雇员,客户,主要,关,关注,点,点,是否,符,符合,有,有关,的,的法,律,律、,法,法规,筹资,用,用途,是,是否,符,符合,国,国家,产,产业,政,政策,公司,规,规模,是,是否,足,足够,大,大,公司,管,管理,制,制度,是,是否,规,规范,、,、先,进,进,分红,派,派息,是,是否,有,有可,靠,靠外,汇,汇来,源,源,现有,股,股权,是,是否,被,被稀,释,释,筹资,用,用途,是,是否,符,符合,自,自身,利,利益,投资,回,回报,率,率是,否,否满,足,足要,求,求,主营,业,业务,是,是否,有,有良,好,好的,发,发展,前,前景,公司,管,管理,层,层是,否,否具,有,有良,好,好的,素,素质,是否,有,有畅,通,通的,渠,渠道,了,了解,公,公司,经,经营,状,状况,是否,会,会失,去,去工,作,作或,调,调换,职,职位,是否,有,有员,工,工持,股,股计,划,划,新的,岗,岗位,需,需要,何,何种,技,技能,原有,关,关系,是,是否,能,能维,持,持/,发,发展,上市,后,后有,何,何种,新,新产,品,品/,服,服务,*,必,必须,制,制订,沟,沟,通战,略,略,,与,与每,一个,利,利益,团,团体,就,就,上市,达,达成,共,共识,40,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市,中,中,项目,最,最终,成,成果,一,一览,时间,上市,前,前,战略,组织,结,结构,3个,月,月,46个,月,月,公司,远,远景,整体,战,战略,产权,结,结构,联盟,伙,伙伴,上市,战,战略,上市,工,工作,计,计划,业务,单,单元,业,业务,计,计划,实施,计,计划,现金,流,流规,划,划和,评,评估,试点,公司,组,组织,结,结构,董事,会,会构,成,成,管理,流,流程,激励,机,机制,流程,协,协调,谈判,与,与合,同,同条,款,款,宣传,战,战略,每周,会,会议,议,议程,、,、记,录,录和,跟,跟踪,独立,的,的见,解,解,,建,建议,宣传,材,材料,上市,执,执行,41,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),智诚,创,创业,将,将帮,助,助*制,订,订各,主,主要,业,业务,的,的战,略,略及,业,业务,计,计划.,*,总,总体,及,及各,业,业务,的,的业,务,务计,划,划,1.,总体,纲,纲要,2.,公司,概,概要,3.,行业,及,及市,场,场,4.,产品,和,和服,务,务战,略,略,5.,市场,营,营销,战,战略,6.,管,管理,方,方法,和,和主,要,要人,员,员配,置,置,7.,建立,所,所需,能,能力,的,的途,径,径,8.,五年,财,财务,计,计划,9.,机会,及,及风,险,险,10.,融资,需,需要,42,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),和,和,具,具体,的,的实,施,施计,划,划,1.,确定,组,组织,结,结构,,,,,战,战略,方,方向,及,及投,入,入,对智,诚,诚创,业,业建,议,议进,行,行修,改,改并,决,决定,组,组织,结,结构,确定,战,战略,方,方向,与,与产,品,品组,合,合,确认,投,投资,预,预算,及,及支,持,持,2.,建,建,立,立业,务,务发,展,展,确定,详,详细,人,人员,编,编制,及,及薪,酬,酬,招聘,并,并确,定,定关,键,键管,理,理人,员,员,完成,队,队伍,组,组建,2002,主要,活,活动,责任,人,人,2000,7,8,9,10,11,12,7,8,9,10,11,12,1,2,3,4,5,6,2001,董事,会,会,举例,43,SHO/020206/SH-IntotoGCO(2000GB),上市,中,中,智诚,创,创业,制,制定,发,发展,战,战略,和,和支,持,持公,司,司上,市,市的,基,基本,方,方法,时间,上市,前,前,战略,组织,结,结构,3个,月,月,46个,月,月,公司,远,远景,整体,战,战略,联盟,伙,伙伴,上市,战,战略,上市,工,工作,计,计划,业务,单,单元,业,业务,计,计划,实施,计,计划,现金,流,流规,划,划和,评,评估,试点,公司,组,组织,结,结构,董事,会,会构,成,成,管理,流,流程,激励,机,机制,流程,协,协调,谈判,与,与合,同,同条,款,款,宣传,战,战略,每周,会,会议,议,议程,、,、记,录,录和,跟,跟踪,独立,的,的见,解,解,,建,建议,宣传,材,材料,上市,执,执行,44,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,将,将以关键,价,价值为驱,动,动,为业,务,务单元建,立,立财务模,型,型,其它,生产成本,市场规模,市场份额,X,销量,价格,X,PC,网络服务,研发成本,+,+,+,人工,材料,+,销售管理,费,费用,+,投入营运,的,的固定资,产,产,固定资产,利,利用率,应收帐款,周,周转率,销售收入,X,收入,成本,现存固定,资,资产,新增投资,+,折旧,应收帐款,+,固定资产,流动资金,+,经营利润,占用资本,公司价值,+,某国内,IT,企业示例,45,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),并通过贴,现,现现金流,评,评估公司,的,的实际价,值,值,现金流定,义,义,税后利润+折旧,=总现金,流,流,资本成本,的,的变化,营业资本,的,的变化,商誉,=净现金,流,流,关键参数,销售收入,销售增长,经营毛利,投资,营业资本,的,的增长,税率,加权平均,资,资本成本,股权价值,第1年,第2年,第3年,最终价值,46,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),制定沟通,战,战略,记录结果,进行敏感,度,度分析,计算公司,价,价值,3,确定未来,的,的业务发,展,展机会,公司价值,评,评估的准,备,备工作和,进,进行步骤(1/2),步骤,确定要使,用,用的方法,1,2,4,5,6,应该,利用不同,的,的方法计,算,算公司价,值,值(倍数,和,和现金流,量,量折现法),在预测业,务,务发展前,景,景时,为,各,各种假设,提,提供详细,的,的文件支,持,持,在做假设,时,时要有公,司,司业务人,员,员参与,不应该,在表述公,司,司价值时,,,,不提供,背,背后的假,设,设和评估,方,方法,资料来源,:,:智诚创,业,业,47,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),公司价值,评,评估的准,备,备工作和,进,进行步骤(2/2),日程范例,记录公司,评,评估结果,概要:“,对,对于现有,的,的和新的,股,股东而言,,,,该公司,是,是一个有,吸,吸引力的,投,投资项目,”,”,利用现金,流,流量折现,法,法评估公,司,司价值,根据可比,上,上市公司,做,做倍数分,析,析得出的,公,公司价值,制定战略,,,,沟通成,果,果,附录,制定沟通,战,战略,记录结果,进行敏感,度,度分析,计算公司,价,价值,3,确定未来,的,的业务发,展机会,步骤,确定要使,用,用的方法,1,2,4,5,6,资料来源,:,:智诚创,业,业,48,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),上市中,智诚创业,制,制定发展,战,战略和支,持,持公司上,市,市的基本,方,方法,时间,上市前,战略,组织结构,3个月,46个,月,月,公司远景,整体战略,联盟伙伴,上市战略,上市工作,计,计划,业务单元,业,业务计划,实施计划,现金流规,划,划和评估,试点,公司组织,结,结构,董事会构,成,成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合,同,同条款,宣传战略,每周会议,议,议程、记,录,录和跟踪,独立的见,解,解,建议,宣传材料,上市执行,49,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),试点工作,必,必须侧重,于,于见效快,的,的方面,试点,目的:,表现执行,的能力,,从,从而,提高投资,者的信心,通过1-2个重要,举,举措就可,以,以迅速取,得,得进展,效果可以,衡,衡量,也,是,是可见的,支持,IPO,的“故事,”,”,并突,出,出*的特点,50,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),智诚创业,将,将帮助监,督,督指导试,点,点工作,*,管,管理层,*,试,试点小组,智诚创业,项,项目小组,角色分工,选择试点,部,部门,分配资源,执行试点,项,项目,报告进度,根据战略,对,对执行工,作,作提供指,导,导与监督,但不太可,能,能对试点,的,的实施工,作,作提供全,力,力支持,51,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),上市中,智诚创业,制,制定发展,战,战略和支,持,持公司上,市,市的基本,方,方法,时间,上市前,战略,组织结构,3个月,46个,月,月,公司远景,整体战略,联盟伙伴,上市战略,上市工作,计,计划,业务单元,业,业务计划,实施计划,现金流规,划,划和评估,试点,公司组织,结,结构,董事会构,成,成,管理流程,激励机制,流程协调,谈判与合,同,同条款,宣传战略,每周会议,议,议程、记,录,录和跟踪,独立的见,解,解,建议,宣传材料,上市执行,52,SHO/020206/SH-Into to GCO(2000GB),四个管理,流,流程对*的,业,业绩至关,重,重要,管理流程,目的,1. 战,略,略规划,制定集团,以,以及各业,务,务群业务,单,单元未来,五,五年的战,略,略发展目,标,标,包括,在,在哪些市,场,场竞争和
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