国企改制方案

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,武汉#改制方案,武汉#改制办公室制作,二,四年四月二十三日,制作本方案的目的,全面描述武汉的历史、现状和未来,理顺武汉改制工作的要点,提出武汉改制的各种思路,测算武汉的改制费用和预期成本,我们希望,中国能尽快下发改制的指导性意见,武汉改制时机已成熟，宜早不宜迟,武汉改制必须选择突破口,本方案提纲,原方案提纲,一.,公司基本情况,二.,改制的必要性与可行性,三.,改制分流的指导思想、目标和措施,四.,业务整合与股权设置,五.,资产处置,六.,职工安置,七.,改制后企业的发展思路,八.,改制实施计划,本,方案提纲,第一章,.,改制的背景,第一节武汉综述,第二节改制的外部背景,第三节内部面临的问题,第二章,.,武汉战略规划,第四章,.,武汉主辅分离改制方案,第一节主辅业的划分,第二节辅业改制分流的指导思想、目标和措施,第三节辅业改制资金来源,第四节辅业改制成本分析,第五节辅业改制分流实施,第三章,.,武汉规范改制方案,第一节武汉规范改制背景,第二节武汉规范改制思路,第三节武汉规范改制方案,方案一：全员身份转换,方案二：双轨制改制,原方案与本方案的异同,相同：武汉制订的,具体方案仍为原方案架构,相异：强化了战略规划；,提出了多种改制思路,本,方案改制脉络,改制,主辅分离改制,武汉规范改制,全员身份转换改制,双轨制改制,以下按各章节详细介绍,武汉改制方案,第一章 武汉改制背景,第一节 武汉综述,概况,拥有电源等自主知识产权的产品,曾占有全国,80,的电源产品市场,合作和引进了先进的产品和工艺技术,多次在全国评比中取得优异的成绩,产品多元化并系列化,武汉股权结构和组织结构,公司注册资本,:,一亿元,法定代表人,:,公司法人组成,:,三个法人资本金,武汉组织结构,总裁办公室,战略发展部,人力资源部,财务部,审计部,技术中心,市场运营中心,销售二部,客户服务中心,下属分、子公司,董事会,总裁、副总裁,股东会,监事会,技术质量部,物流中心,通信设备部,销售一部,扁平化管理,武汉分、子公司基本情况,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,净资产,职工人数,主要产品,股权结构,注册资本,成立时间,公司名称,序号,武汉公司市场状况,20012003,分子公司及本部销售状况表（单位万元）,序号,公司名称,2001,年,2002,年,2003,年,1,集团本部,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,并入总公司,14,并入总公司,15,16,17,18,武汉人力资源状况,武汉财务状况,武汉技术情况,第二节 改制的外部背景,859,号文件,的分析,一个规划,两个转变,三种关系,三类资产,兄弟企业改制的五种模式,1,、以“整体出售，外资接盘”为特征,的深圳发展银行模式,2,、以“整体出售，民营接盘”为特征,的科龙模式,3,、以,MBO,为特征的美的模式,4,、以“境外投资者、经理层、职工,混合持股”为特征的,TCL,模式,5,、以职工持股会为特征的职工持股,模式,竞争对手的企业性质,公司性质导致了税收等政策上的差异,公司性质决定了企业的约束与激励的机制,第三节 武汉内部问题,武汉内部存在的问题,涵盖了各个方面和各个层面,1,、产权结构,2,、人力资源,3,、市场,4,、财务,5,、供应和物流,6,、生产,7,、技术创新,仅以,这三个方面为例，,加以说明,产权结构问题,出自人不“到位”,监管不严：导致国有资,产流失,监管太严：束缚了管,理者的手脚，容易丧失发展机遇,法人治理结构问题,在,分子公司中尤为突出,权力过于集中,董事会、监事会没有,发挥应有的作用,人力资源问题,28%,2%,33%,11%,38%,61%,1%,26%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,45岁,3545岁,2534岁,24岁,年龄结构比较图,武汉#,行业水平,老龄化严重,学历结构比较图,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,硕士,本科,专科,其他,武汉#,行业水平,人员素质结构不平衡,人员流失情况严重,市场问题,合同量下滑,市场问题,激励与约束机制不健全,高层公关力度不够,市场人员素质不平衡,市场萎缩，利润下降,产品价格持续,下降,第二章 武汉战略规划,一、产业规划,（一）国际通信市场,（二）国内行业环境,（三）国内市场状况及预测,二、企业内部分析,（一）,SWOT,分析,（二）战略定位和总体战略,三、组织结构战略,（一）企业生命周期理论决定扁平化管理,（二）建立“协同型”组织结构,（三）实现“扁平化”和协同型的思路,四、业务组合战略,（一）波士顿矩阵分析,（二）业务组合解决思路,五、技术创新战略,（一）技术创新的目标和方向,（二）技术创新解决思路,六、营销战略,（一）营销战略目标,（二）实现营销战略的思路,七、财务战略,（一）投资战略,（二）融资战略,（三）财务管理战略,（四）实现财务战略的思路,八、人力资源战略,（一）人力资源聘用和培养目标,（二）人才培养原则,（三）人员队伍建设,（四）用人原则,（五）培训原则,（六）实现人力资源战略的思路,九、生产战略,（一）,5,S,现场管理,（二）全面质量管理,（三）设计并实施制造流程,十、物流管理战略,十一、信息化战略,十二、企业文化战略,产业规划分析,国际市场仍处于低靡，,但,3,G,会带来复苏和发展,国内环境的“五力”分析,潜在加入者,买方,供应者,替代物,产业竞争者,现有企业间竞争,产业规划分析,国内市场状况及预测,1、3,G,移动市场,2,、民用化,3,、铁广卫市场,4、,UPS,及逆变器市场,企业内部分析,SWOT,矩阵分析,竞争压力增大,新竞争者进入行业,用户讨价还价能力增强,通货膨胀增加了库存管理的压力,行业革命性技术创新缓慢,有限相关多元化减少了投资风险,市场容量将随,3,G,有大幅提高,能够争取新的用户群,能够依靠中国的集团优势,国际合作的可能性增加,产权技术优势,规模经济优势,品牌形象优势,适应力强的经营战略,营销渠道优势,制造设备优势,人员老化,竞争地位恶化,资金拮据,技术开发滞后,营销水平低,内部原因导致利润率下降,战略实施的历史记录不佳,武汉的战略地位,O,机会,T,威胁,S,优势,W,劣势,企业内部分析,做实、做强、做优，把武汉打造成中国“动力系,统解决方案”的主要供应商。,战略定位,战略目标,1,、市场占有率目标,2,、销售额增长目标,3,、销售利润增长目标,4,、国际市场目标,武汉总体战略实现思路,“,一个坚持、两个转变、三个实现,”,一个坚持,是指：坚持以电源为主业的产业策略，逐步实现由电源设备制造商向动力环境系统服务商的发展愿望；,两个转变,是指：利用国企企业改制的机会，转变武汉产权结构，转变职工身份，真正为公司发展解除包袱；,三个实现,是指：通过武汉企业职能战略实现电源产业 的强、优、实。企业职能战略包括了组织结构战略、业务组合战略、技术创新战略、营销战略、财务战略、人力资源战略、生产战略、物流战略、信息化战略和企业文化战略等,10,个方面的内容。,变 革,管 理,旧 的,新 的,组织结构战略,扁平化是武汉最适宜的组织模式,业务组合战略,波士顿矩阵分析,相关市场份额增长,高,低,高,低,市场容量增长,技术创新战略,通信电源,绿色能源利用,燃料电池,通信终端,营销战略,价格,分销,促销,公共,关系,政治,力,产品,市场,通过营销,6,PS,建设，以超越,竞争对手为目标,生产战略,1、5,S,现场管理,整理,整顿,清扫,清洁,素养,2,、全面质量管理,3、MRP,人力资源战略,人才培养,队伍建设,用人原则,培训原则,市场化,财务战略,融资战略,自我积累,信贷,战略伙伴,证券,通信电源,移动、地产,其他,绿色能源,投资战略方向,供应和物流战略,建立与供应商的价值链,原料供应,生产制造,用户,信息化战略,营销管理建立,CRM,生产管理与物流建立,MRP,财务管理,建立,VM,系统,人事管理建立,HRIS,战略管理,ERP,第三章 武汉规范改制方案,第一节 规范改制背景,1,、政策和理论,2,、武汉主体企业改制的迫切性,第二节 规范改制的思路,1,、核心是身份转换,2,、产权结构变革是补充,第三节 规范改制的方案,方案一：全员身份转换,1,、指导思想和措施,2,、资金来源和改制成本,3,、经济补偿金的支付方,式可考虑现金与股权相结合,4,、产权结构改革,方案二：双轨制改制,1,、指导思想和措施,2,、资金来源和改制成本,3,、经济补偿金的支付方式,4,、产权结构改革,主体企业为什么要规范改制,辅业改制只是国企改革的一部分，是为主体企业,创造改革条件，一旦条件成熟，主体企业必然顺势而动，实现改制,。,武汉的历史包袱是“干大于枝，,如果只是辅业改制，其结果并没有解决主体企业的根本问题,主体企业改制的两个方案,全员身份转换方案,双轨制方案,武汉主体企业国有身份,职工全部转变身份,用,现金或股权的形式支付经,济补偿金,全员变更和重新签订劳动,合同,产权结构改革,武汉主体企业国有身份,职工按自愿原则转变身份，,一部分人转换了国有身份，,一部分人保持国有身份,用,现金或股权的形式支付已,转变身份职工的经济补偿金,与身份转变了的职工变更,和重新签订劳动合同,引入市场化的考核机制，考,核转变身份的员工，并与待,遇挂钩,产权结构改革,主体企业规范改制的资金来源,无论采取哪种改制方案，其资金来源都相同,三类资产,净资产,改制资金总额：,土地出让,不同的是人员身份转换的改制成本,全员身份转换方案,双轨制方案,1,、参与身份转换人数,2,、经济补偿金,3,、其他费用,4,、特殊职工处理,身份转换成本总计：,1,、参与身份转换人数,2,、经济补偿金,3,、其他费用,身份转换成本总计：,两个方案各具优劣,全员身份转换方案,双轨制方案,优点：,毕其功于一役,弱点：,成本巨大；,容易引起企业动荡,优点：,成本小；,改制比较平稳,弱点：,改革不彻底；,以后实施的考核制度,可能会受到影响,两种方案的产权结构改革基本相同,1,、引进战略伙伴,2,、管理层参股,3,、职工参股,4,、管理层期权期股激励,第四章 主辅分离改制方案,第一节 主辅业的划分,一、主业,二、辅业,第二节 改制分流的指导思想、目标和措施,一、指导思想,（一）,859,号文件,（二）关于期权期股的剩余索取权理论,（三）期权期股在我国的实施情况,（四）“扶上马送一程”对辅业改制后的支持,二、辅业改制分流的目标,（一）产权结构,（二）人员身份转换,三、辅业改制分流措施,（一）产权结构改制,1,、“两步走”措施,2,、武汉分子公司改制的四种模式,（二）分流人员安置措施,第三节 辅业改制资金来源,第四节 辅业改制成本分析,一、资产处置成本,二、职工安置费用,三、改制成本汇总,第五节 辅业改制分流实施,第一节 主辅业的划分,主业,：,通信电源,UPS,逆变器,辅业：,物业；机加工；,监控；,通信仪表；广告；环保；,电池；房地产；电力电源；,PHS,设备等,依据战略规划,第二节 指导思想、目标和措施,剩余索取权理论是管理层,激励的有力支持,国内实施,情况,国资委,2004,年工作,重点已经提出股权,激励是有效手段,859,号文件是指导思想,“,骑上马送一程”是,对改制企业的支持,辅业改制目标,股权多元化,健全法人治理结构,人员身份转换,市场化人力资源配置,辅业改制目标,辅业改制措施,产权多元化“两步走”,公司制改造,公司制形式,股东来源,期权期股计划,国有资产代表,战略投资者,管理层,员工,人员,配股比例,第三节 改制资金来源,土地出让,三类资产,净资产,改制资金总额：,第四节 改制成本分析,资产处置成本,1,、产权关系交易成本,2,、债权债务处理,3,、三类资产处置,4,、理顺产权关系成本,职工安置费用,1,、经济补偿金,2,、其他费用,3,、特殊职工处理,改制成本汇总：,第五节 辅业改制分流实施,注意事项：,1,、宣传,2,、职工代表大会的作用,3,、国有产权交易,结束语,树立信心,转变观念,大胆创新,坚定改革,重塑辉煌,