防范电信诈骗课件

,防范电信诈骗 你准备好了吗？,防范电信诈骗 你准备好了吗？,目 录,什么是电信诈骗？,01,解决的办法,03,电信诈骗特点,02,两高报告摘录,04,目 录什么是电信诈骗？01解决的办法03电信诈骗特点02两高,什么是电信诈骗,什么是电信诈骗,短信,电话,网络,电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。,短信电话网络电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式，编,中国一些地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原有作案手法的基础上手段翻新，作案者冒充电信局、公安局等单位工作人员，使用任意显号软件、,VOIP,电话等技术，以受害人电话欠费、被他人盗用身份涉嫌经济犯罪，以没收受害人所有银行存款进行恫吓威胁，骗取受害人汇转资金。诈骗人员主要来自我国台湾地区。,2009,年以来,中国一些地区电信诈骗案件持续高发。此类犯罪在原有作案手法的基,2013,年,案件发案（起）,10,万,30,万,群众损失（元）,80,亿,100,多亿,台湾,全国,电信运营商在电信诈骗这件事上存在严重不履行管理职责的问题。“所以我今年就要建议，有效治理电信诈骗，必须追究电信运营商的法律责任。”,2013年案件发案（起）10万30万群众损失（元）80亿10,关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见,关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见,电信诈骗的特点,电信诈骗的特点,一开始只是用很少的钱买一个“土炮”弄一个短信，发展到英特网上的任意显号软件、显号电台等等，成了一种高智慧型的诈骗。从诈骗借口来讲，从最原始的中奖诈骗、消费信息发展到绑架、勒索、电话欠费、汽车退税等等。还有冒充电信人员、公安人员说你涉及贩毒、洗钱等等，通过这种办法说公安机关要追究你等等各种借口。骗术也在不断花样翻新，翻新的频率很高，有的时候甚至一、两个月就产生新的骗术，令人防不胜防。,1,是犯罪活动的蔓延性比较大，发展很迅速,犯罪分子往往利用人们趋利避害的心理通过编造虚假电话、短信地毯式地给群众发布虚假信息，在极短的时间内发布范围很广，侵害面很大，所以造成损失的面也很广。,2,信息诈骗手段翻新速度很快,一开始只是用很少的钱买一个“土炮”弄一个短信，发展到英特网上,4,3,的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发布短信到国内骗中国老百姓。还有境内外勾结连锁作案，隐蔽性很强，打击难度也很大。,团伙作案，反侦查能力非常强,犯罪团伙一般采取远程的、非接触式的诈骗，犯罪团伙内部组织很严密，他们采取企业化的运作，分工很细，有专人负责购买手机，有的专门负责开银行帐户，有的负责拨打电话，有的负责转账。分工很细，下一道工序不知道上一道工序的情况。这也给公安机关的打击带来很大的困难。,跨国跨境犯罪比较突出,43的不法分子在境内发布虚假信息骗境外的人，也有的常在境外发,解决的办法,解决的办法,重案组,37,号专访了来自广东、长期关注并推动打击电信诈骗的全国人大代表陈伟才。陈伟才认为，根本解决电信诈骗需用两招：,改号电话打不进、被骗资金取不走。,全国两会期间，全国人大代表陈伟才在会议上发言，通过展板介绍如何打击电信诈骗,。,3,月,12,日上午,9,时，第十二届全国人民代表大会第五次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，听取最高人民法院院长周强关于最高人民法院工作的报告，听取最高人民检察院检察长曹建明关于最高人民检察院工作的报告。而在两高的报告中，电信诈骗都是绕不开的热词，最高检报告还就此专门提到了“徐玉玉案”。,重案组37号专访了来自广东、长期关注并推动打击电信诈骗的全国,去年“徐玉玉电信诈骗案”举国关注，你看到这个新闻之后是什么反应？,很心痛。在当前的环境下，这类案件必然发生，只是看发生在“徐玉玉”还是“张玉玉”身上。如果不从源头解决，同类案件还会发生。,重案组,37,号,电信诈骗现状 一路飙升的势头得到遏制,去年“徐玉玉电信诈骗案”举国关注，你看到这个新闻之后是什么反,你每年都关注电信诈骗，取得了哪些进展？,我做了,10,年全国人大代表，其中,8,年连续推进治理电信诈骗。从实行手机实名制，推进运营商、银行担责，加强对公账户、虚拟运营商管理，到呼吁将买卖银行卡入刑、研究逮捕法律适用等，各项建议都得到了落实。国家对电信诈骗的打击力度越来越大。国务院建立打击治理电信诈骗部际联席会议制度；工信部业开始实施治理诈骗短信、开展改号电话拦截；央行发布转账“延时令”等等。,重案组,37,号,电信诈骗现状 一路飙升的势头得到遏制,你每年都关注电信诈骗，取得了哪些进展？我做了10年全国人大代,目前电信诈骗的形势如何？,去年，虽然全国的电信诈骗案有所上升，但造成的损失,198,亿，比前年的,222,亿下降了,10.9%,。特别是去年,9,月，出现了拐点。连续,5,个月，电信诈骗的发案大幅下降，多年来一路飙升的势头得到遏制。去年，全国公安机关发起凌厉攻势，破获电信诈骗案,8.3,万起，抓获犯罪分子,3.4,万名，同比上升,49.6%,和,61.8%,。全国检察机关逮捕电信诈骗犯罪嫌疑人近两万人，是前年,334,人的,60,倍,!,重案组,37,号,电信诈骗现状 一路飙升的势头得到遏制,目前电信诈骗的形势如何？去年，虽然全国的电信诈骗案有所上升，,如何从根本上打击电信诈骗，你有什么样的建议？,以珠海警方侦破的特大电信诈骗案件“,430,专案”为例，该案导致全国几百位电话用户被骗,3000,多万元，但为了侦破这个案件，国家打击投入的成本就是,1000,多万元；对比鲜明的是，如果要论受益，该案的资金收益是,0,元，社会受益是,97,人入罪。通过这个案例，我们看到，电信诈骗案等发了案再破案，我们亏大了。因此，防范胜于打击，要从源头治理。,重案组,37,号,电信诈骗支招 让境外改号电话打不进来,如何从根本上打击电信诈骗，你有什么样的建议？以珠海警方侦破的,如何从源头治理？,两招，一是改号电话尤其是境外改号电话打不进来；二是被骗的资金取不走。,重案组,37,号,电信诈骗支招 让境外改号电话打不进来,如何从源头治理？两招，一是改号电话尤其是境外改号电话打不进来,如何让改号电话打不进来？,境外改号电话为例，境外诈骗电话都是通过北、上、广三个关口局进入全国千家万户。去年上半年，从境外打入大陆的改号诈骗电话就有,47,亿条。,我了解到，每月打进广东地区的境外来电有,800,多万次，而正常的每月只有,100,万次。天津反诈平台共采集到,2015,年,1,月到,5,月中旬，境外呼入天津为,1410,万次，远超正常的月均约,30,万次。这些绝大部分为诈骗电话。,重案组,37,号,电信诈骗支招 让境外改号电话打不进来,如何让改号电话打不进来？境外改号电话为例，境外诈骗电话都是通,让被骗资金取不走，现实中容易操作吗？,以郑州被骗,3866,万元的电信诈骗案为例。因为银联在台湾取款一天一万，得手后，嫌犯就按金字塔结构转账，迅速把,3866,万五级转账到,3866,个银行卡里，在台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。,重案组,37,号,电信诈骗支招 让境外改号电话打不进来,让被骗资金取不走，现实中容易操作吗？以郑州被骗3866万元的,你建议的这两招就能从根本上解决电信诈骗吗？,还应该追究电信企业的责任。我的建议是，对使用改号电话实施的案件，电信营运商对受害者先行赔付。具体赔多少，让法院来定。因为，按照最高院等六部门发布的,关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告,，其中第七条明确规定：电信企业、银行、支付机构和银联，要切实履行主体责任，对责任落实不到位导致被不法分子用于实施电信网络诈骗犯罪的，要依法追究责任。但,通告,实施以来，目前还没看到一例被追责的。,重案组,37,号,电信诈骗问责 建议让营运商先行赔付,你建议的这两招就能从根本上解决电信诈骗吗？还应该追究电信企业,为什么要追究电信企业责任？,如果我们不通过法律的手段追究电信企业的责任，从目前来看，就没法落实它们在预防电信诈骗、从源头治理的法律责任。我相信，只要依法追究，相应的企业就会想方设法落实,通告,精神，就一定能让改号电话打不进来，电信诈骗的案件也就一定能大幅下降。,重案组,37,号,电信诈骗问责 建议让营运商先行赔付,为什么要追究电信企业责任？如果我们不通过法律的手段追究电信企,两高报告摘录,两高报告摘录,A,会同最高人民检察院、公安部出台适用法律意见，坚决打击电信网络诈骗等犯罪，各级法院审结相关案件,1726,件。会同有关部门发布防范和打击电信网络诈骗犯罪通告，对在规定期限内拒不投案自首的依法从严惩处。,与最高人民法院、公安部等共同发布通告、出台司法解释，重拳打击电信网络诈骗犯罪。与公安部联合挂牌督办“徐玉玉案”等,62,起重大案件，加强国际执法司法合作。批准逮捕电信网络诈骗犯罪,19345,人。,B,摘自最高人民法院工作报告,严惩电信网络犯罪,严惩电信网络,诈骗,犯罪,A会同最高人民检察院、公安部出台适用法律意见，坚决打击电信网,七个好习惯,1.,保护好个人身份证和银行卡信息，保管好不用的复印件、睡眠卡、交易流水信息。,2.,网上银行操作时，最好手工输入银行官方网址，防止登录钓鱼网站。,3.,输入密码时，用手遮挡。,4.,密码要设置得相对复杂、独立，避免过于简单，避免与其他密码相同，定期更换。,5.,开通账户动账通知短信，一旦发现账户资金有异常变动,立刻冻结或挂失。,6.,不随意链接不明公共,wifi,进行网上银行、支付账户操作。,7.,单独设立小额独立银行账户，用于日常网上购物、消费。,希望大家都能够认清辨别生活中这些陷阱，学习更多的防诈骗技巧，学会保护自己和身边的人,七个好习惯,让被骗资金取不走，现实中容易操作吗？,以郑州被骗,3866,万元的电信诈骗案为例。因为银联在台湾取款一天一万，得手后，嫌犯就按金字塔结构转账，迅速把,3866,万五级转账到,3866,个银行卡里，在台湾取现。快速层层分解的资金流动是有规律的，具有明显的特征。银行完全可以监控到。反洗钱法明确了大额交易和可疑交易报告制度并制定了相应的管理办法。但是，这些法律规定在打击电信诈骗犯罪中没有发挥应有的作用。,重案组,37,号,电信诈骗支招 让境外改号电话打不进来,让被骗资金取不走，现实中容易操作吗？以郑州被骗3866万元的,你建议的这两招就能从根本上解决电信诈骗吗？,还应该追究电信企业的责任。我的建议是，对使用改号电话实施的案件，电信营运商对受害者先行赔付。具体赔多少，让法院来定。因为，按照最高院等六部门发布的,关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告,，其中第七条明确规定：电信企业、银行、支付机构和银联，要切实履行主体责任，对责任落实不到位导致被不法分子用于实施电信网络诈骗犯罪的，要依法追究责任。但,通告,实施以来，目前还没看到一例被追责的。,重案组,37,号,电信诈骗问责 建议让营运商先行赔付,你建议的这两招就能从根本上解决电信诈骗吗？还应该追究电信企业,