机构信用代码系统介绍

2012年4月 2 系统建设背景n 对 于 组 织 机 构 ， “ 一 个 主 体 、 多 张 面 孔 ”的 现 象 突 出 ， 给 信 息 匹 配 带 来 了 技 术 障 碍n 反 洗 钱 法 规 要 求 金 融 机 构 识 别 客 户 身 份 ，但 实 际 操 作 存 在 困 难 4 与 注 册 登 记 部 门 联 网 核 查 的 渠 道 尚 不 顺 畅客 户 经 理 实 地 调 查 费 时 费 力缺 少 有 效 线 索 ， 认 定 有 难 度多 数 情 况 被 动 依 赖 客 户 上 门 办 理 业 务 ， 缺 乏 其 他手 段系统建设背景 5 系统建设目标 6 业务框架图 业务框架 业务框架 业务框架 系统功能 11 12 13 机 构 标 识 信 息 登 记 注 册 信 息 股 东 信 息 法 人 代 表 及 高 管 信 息 实 际 控 制 人 信 息 经 营 信 息 联 络 信 息 家 族 企 业 信 息 上 级 机 构 （ 主 管 单 位 ） 信 息 14 15 16 17 18 19 20实际控制人段高管信息段家族企业信息段上级机构（主管单位）信息段 21 22 23 24 25 26 27 28点击此按钮，添加股东信息无开户许可证核准号的机构，目前只能由人民银行用户发放 29 点击该图标，弹出行业选择框，选到小类 30 31 1、输入机构关键标识查询3、点击“维护”，进入信息更新页面（与录入信息页面相似）2、查看机构列表点击维护，进入下一个页面可查看基本信息只有已发放的机构才能看到机构信用代码4、更新信息完成后，可以直接进行“发放” 32填写申领人信息先提交后打印 33 34 35 36 三类用户管理模式 37 序号 所 属 机 构 角 色 说 明 用 户 权 限1 人 民 银 行征 信 部 门 系 统 管 理 员 有 用 户 管 理 、 统 计 管 理 的 权 限2 普 通 用 户 由 信 息 录 入 、 信 息 修 改 、 代 码 证 发 放 、代 码 作 废 、 信 息 查 询 的 权 限3 人 民 银 行反 洗 钱 部门 系 统 管 理 员 有 用 户 管 理 、 统 计 管 理 的 权 限4 普 通 用 户 仅 有 查 询 权 限 和 自 身 密 码 修 改 权 限5 金 融 机 构 系 统 管 理 员 有 用 户 管 理 、 统 计 管 理 的 权 限6 信 息 维 护 用 户 有 信 息 录 入 、 信 息 修 改 、 代 码 证 发 放 、信 息 查 询 的 权 限7 查 询 用 户 （ 反 洗 钱 用 户 ） 仅 有 查 询 权 限 和 自 身 密 码 修 改 权 限 38 39 40 即：查看南京分行辖内金融机构的代码发放情况 允许下钻，查看下级行查询情况 46 47 48