某包装材料公司质量管理手册

*包装材料有限公司文件编号：TC-ZS-01质量手册第一版审核：批准：日期：文件发放号：地址 电话 传真 邮编颁布令本公司依据IS09001: 2000质量管理体系要求编制完成了质量手 册第一版，本手册已包含了程序文件，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管 理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。本手册自颁布之日起实施。总经理：年 月曰任命书为了贯彻执行IS09001: 2000质量管理体系 要求加强对质量管理体 系运作的领导，特任命为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：年 月曰* 包装材料有限公司0.1 目录章节号0.1版本1页次1/1标题0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1文件控制程序4.2质量记录控制程序5.0管理职责5.1质量方针5.2管理策划控制程序5.3职责、权限与沟通5.4管理评审控制程序6.0资源管理6.1人力资源控制程序6.2基础设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计和开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务提供控制程序7.6监视和测量装置控制程序8.0测量、分析和改进8.1.1顾客满意程度测量程序8.1.2内部审核程序8.1.3过程和产品的监视和测量程序8.2不合格品控制程序8.3数据分析控制程序8.4改进控制程序 附录1第二级文件清单 附录2质量记录清单IS09001: 2000标准条款对照4224.1、4.24.2.34.2.45.1、5.25.35.4.1、5.4.25.5.1、5.5.2、5.5.35.66.16.26.3、6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3、8.2.48.38.48.5*包装材料有限公司0.2质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11手册内容本手册系依据IS09001: 2000质量管理体系要求，结合本公司的实 际编制而成，其内容包括：a）公司质量管理体系的范围，它包括了 500kV及以下的输变电线路稀土多 元合金热镀锌铁塔、110kV及以下钢管杆及类似钢结构的制造及提供 的服务；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c）质量管理体系过程之间相互作用的表述。2术语和定义本手册米用ISO9000： 2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。3本手册为公司受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜均 由质管部统 负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司 以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管部，办理核收 登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到 质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手 册丁以更改，执仃文件控制程序的有关规疋。*包装材料有限公司0.3 质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准章节号0.4版本1页次1/1*包装材料有限公司，创建于1973年，是主要生产 500kV及以下的输变电线路稀土多元合金热镀锌铁塔、110kV及以下钢管杆及类似钢结构的制造等，系中外合资企业。曾获得计量验收合格证、标准化整顿合格证、环境保护许可证、110kV钢管生产许可证、输电 线路（500kV）全国工业产品生产许可证等证书。公司座落于温州机场大道边上的扶贫经济开发区内，北临瓯江、南靠铁路龙湾货运站（龙湾万吨级码头），距离温州机场仅4公里，海陆空交通均十分 便利，可满足不同客户的运输要求，最大限度减少产品在运输途中的损伤。公 司现有资产4261万元，厂房占地面积 4万平方米，员工 288人，其中高 级技经人员15人，中级技经人员 40人，技术骨干 88人，企业自1986 年始，连续被温州电业局、温州市劳动局、浙江省电力工业局、华东电 业管理局、中国电力企业联合会评为先进企业等荣誉称号。公司现拥有行业领先的半自动控温热镀锌生产线一套和先进的法因 数控角钢KX-12型冲裁制作全自动生产流水线一套，KX-20数控角钢冲剪自动线一条及 BJ2K-80型三位数控冲孔线一套，并配有 200吨位的压力 机以及不同规格的钻床、铣床、刨床、冲床、剪板机、剪边机等大型生 产设备，还配有电脑自动放样系统和整套完善的物理力学试验和化学分 析、检测设备及自动喷锌等。公司现已形成金加工、稀土热镀锌、钢管 三个自行配套的生产车间，具备强大的生产制造能力。公司具有健全的服务组织机构和管理体系，并拥有一支实践经验丰富、 能吃苦耐劳的售后服务队伍。公司严格执行ISO9001国际质量体系标准，生产的产品全部达到GB2694 81和SDZ02587标准的要求，是国家经贸委推荐的“两网”改造产品的指 定供应单位之一。公司以“开拓、创新、求实、奋进”的企业精神来激励全体 员工去开创美好的明天。在新的世纪里，我公司全体员工将以更大的生产热情、更严谨的工作作风，以更高的标准来迎接我国加入WTO所带来的机遇和严峻挑战，为我国电力事业的发展作出贡献。公司名称：*包装材料有限公司 地址：温州经济技术开发区中片 7小区富春江路电话：0577-86531638, 86531363 传真：0577-86532638，邮编：325011*章节号1.0版本1页次1/1总经理助理工艺培训部技 术 中 心金 工 车 间镀 锌 车 间钢 杆 车 间生产辅助车间装卸机动班章节号2.0版本1页次1/1装卸机动班生产辅助车间钢杆车间金 工 车 间镀锌车一10*包装材料有限公司3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1职能部门 体系要求管理 层质管 部技术 中心生产 部销售 部供应 部工艺 培训 部办公室4质量管理体系423文件控制424质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1策划8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进主要职能；相关职能。章节号4.0版本1页次1/21目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体 系文件编写的总要求。2范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和质量目标。确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.2管理者代表a)b)c)d)3.3质管部a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；4程序4.1质量管理体系的总要求公司按照IS09001: 2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以 保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a)b) 负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件； 这些过程可以是从确定顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的 质量活动的子过程；b)c)d)明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确 定、监视、测量和分析等对过程进行管理；对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标; 对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结 果，并进行持续改进。4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照ISO9001： 2000标准要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以 使质量管理体系有效运行。章节号4.0版本1页次2/2422公司质量管理体系文件结构图:4.2.3第二级文件可分为两类；a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术 标准（国家、行业、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b）其他质量文件：可以是针对所有产品、项目或合同编制的质量计划、设 计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式4.2.4文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、 质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充 分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。 4.2.5文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能 力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应 按照文件控制程序进行管理。4.2.7为实现上述要求，本章编制了下列程序文件：标题4.1文件控制程序4.2质量记录控制程序IS09001: 2000对照条款4.2.34.2.4章节号4.1版本1页次1/41目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为 有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3技术中心负责技术文件的编制、使用和保管。3.4质管部负责质量文件的编制、使用和保管并组织对现有体系文件的定期评审。3.5办公室负责公司级管理文件、人事档案及与质量管理体相关的文件的收 集、整理和归档3.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。 4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为两类：a）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管 理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术 标准（国家行业企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文 件等。由相关部门自行保存并报质管部备案存档；b）其他质量文件：可以是针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输 出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由 各相应的部门保存、使用。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2文件的编旦4.2.1质量管理体系文件的编号a）质量手册：公司名称代号-ZS-版次，手册中各章以章节号区分。例如：TG-ZS-01，表示本公司质量手册第1版。b）质量记录：主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号 例如：ZG-5.4-01，表示质管部在质量手册中第5.4章管理评审控制 程序中的第1个质量记录文件。章节号4.1版本1页次2/4c）各部门其他质量文件：部门代号-文件顺序号-年号例如：XS-05-2001，表示销售部于2001年发放的第5号文件。422各部门代号规定如下：技术中心：JS,质管部：ZG,生产部：SC,销售部：XS，供应部：GY， 办公室：BG，工艺培训部：GP。4.3文件的编写、审核、批准、发放、回收a)b)文件发布前应得到批准、以确保文件是充分与适宜的； 质量手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准 发布，由质管部负责登记、发放、回收；c)各部门工作手册由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核， 上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放、回收；d)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、 回收要填写文件发放、回收记录4.4文件的受控状态文件分“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件 应受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角 加盖表明其受控状态的印章，该印应包含受控号、发放日期和持有者姓名等 内容，并应注明分发号 4.5文件的更改a）质量手册由质管部组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审 核，上报总经理批准后更改，由质管部负责发放。质管部应保留文件更改内容的记录；若文件更改内容超过质量手册的三分之一时，由质管部 组织质量手册的换版工作，并做好新版质量手册的发放及旧版的回收；b）其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请 ，经原审批部 门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其 他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；()c）所有被更改的原文件必须由相应的主管部门收回，以确保有效文件的唯一性 4.6文件的领用a）文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审 批方可领用；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失 而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效； 发放部门做好相应发放签收记录4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存*包装材料有限公司41 文件控制程序章节号4.1版本11xrrj 工 rpj/| 土丿丁页次3/4a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b）各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行检查；c）对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文 件清单。每三个月应将清单副本报质管部备案，如内容没有变化，应通 知质管部；d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰， 易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤 出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b）因为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质管部统一销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录 ： 由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理员借阅、复制。复制的受控 文件必须有资料管理人登记编号。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2质管部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加 盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门 受控文件清单”，并报质管部备案。4.9每年三月由质管部组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更新。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 4.11作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件6质量记录质量记录控制程序。6.1文件发放、回收记录。6.2文件借阅、复制记录。 6.3部门受控文件清单。6.4文件更改申请。6.5文件销毁申请。*包装材料有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制2范围 适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1质管部负责批准、监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。3.4各部门负责人负责审核本部门编制的质量记录。4程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如 因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去不允许空 白；同时各相关栏目由负责人签名。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方 写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于 通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁、字迹清晰、易于识别和检索。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保管。4.4.2质管部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的 记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代 表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的质量记录清 单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3质管部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录发放、借阅和复制a）各部门填写文件发放、回收记录，向质管部领用所需记录空白表；b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责 人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。*包装材料有限公司4.2质量记录控制程序章节号4.2版本1页次2/24.6质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室主任填写文件销毁申请交质管部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责组织编制，部门负责人审批，交 质管部备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程 序有关文件更改的规定。5相关文件文件控制程序。6质量记录6.1质量记录清单。6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。6.4文件销毁申请。章节号5.0版本1页次1/2目的规定公司最高管理者应承诺和实施的活动。范围适用于公司最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。44.1程序管理承诺公司最高管理者通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供 证据：4.1.1a)b)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性最高管理者应树立质量意识，清楚了解“满足顾客”是最基本的要求； 最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密 相关；c)最高管理者应采取培训、内部刊物或会议等各种形式使全体员工都能树 立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重 要性；并能经常持续的加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高 质量有关的活动4.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针 和管理策划控制程序4.1.3总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序 4.1.4总经理应确保公司的质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源 管理的规定4.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期 望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以增强顾客满意为目标，确保顾 客的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足，为此应做到： 4.2.1确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的 过程控制程序。4.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全 满足顾客的需求和期望时，顾客才能满意。4.2.3使转化成的要求得到满足*包装材料有限公司5.0 管理职责章节号5.0版本1页次2/2a）公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定；b）顾客的需求和期望、法律法规及强制性的国家和行业标准的要求也会随 时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更 新，执行管理评审控制程序。4.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题IS09001: 2000对照条款5.1 质量方针5.35.2 管理策划控制程序541、5.4.25.3 职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.4管理评审控制程序5.6* 包装材料有限公司5.1质量方针章节号5.1版本1页次1/11为实现以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化 为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“以质为本，竞争创新，用户满意”本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦 点实现我们对顾客的承诺，通过不断地寻求质量改进，完善质量体系。2本方针与公司的宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分， 体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在 此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员 工正确理解并坚持执行。5公司应不断的对质量方针进行持续适宜性评审，必要时可对其进行修改以 适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序总经理：年 月曰章节号5.2版本1页次1/2目的对实现组织的质量目标进行管理策划。范围适用于对确保实现质量目标的资源加以确定和策划。职责33.1总经理根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质 量策划输出文件。3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3质管部负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情 况进行监督检查。3.4各部门负责人负责组织本部门的质量策划。4程序4.1质量目标产品整基交付合格率达到100%;产品一次交检合格率98%，今后三年内每年递增0.5%; 顾客满意率达到100%。与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的4.1.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：a)b)c)工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。 4.2进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a)b)c)d)4.1.2按照质量管理标准建立、实施和改进质量管理体系； 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序 4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以确定和策划。质量策划的内 容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活 动，并做出相应规定；b) 确定为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；*包装材料有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本1页次2/2c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重|点应评审过程和活动的改进;d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体 系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4.4质量策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目标，并与产品实现 过程的策划及其它质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 4.5质量策划输出文件的编制、审批及发放4.5.1质量策划输出文件由质管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审 核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审 核人、批准人、发布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并 将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。4.6.2质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写 质量策划实施情况检查表报告总经理。4.6.3质量策划的更改a）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行;b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.6.4质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。5相关文件5.1文件控制程序。5.2头现过程的策划控制程序6质量记录6.1质量策划实施情况检查表6.2质量策划输出文件。6.3文件更改申请。章节号5.3版本1页次1/41目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2范围3职责和权限3.1总经理a)适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职 责、权限的规定。全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客要求及法律法规要求的 重要性；b)c)d)e)f)g)制定质量方针和质量目标；主持管理评审；确保质量管理体系运行所必需的资源配置； 负责重大质量决策；对管理者代表进行授权，使其具体负责质量体系的建立、实施和保持； 对产品质量做出承诺，是企业质量管理的第一责任人。3.2常务副总经理a) 贯彻执行质量方针和质量目标，对生产、供应、销售质量负领导责任;b) 组织制定并批准生产计划、采购计划和产品销售计划等；c) 领导供应部、销售部、办公室工作。3.3总经理助理a) 贯彻执行质量方针和质量目标；3.4技术中心主任a)b)c)d)b) 组织、协调生产部、技术中心、质管部和工艺培训部的日常工作。负责督促设计室对设计和开发全过程的组织、协调、实施工作； 负责审查产品的图纸，保证及时提供生产所需的图样和有关技术资料； 负责处理生产过程中的技术问题；编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训。3.5生产部部长a)b)c)d)e)f)g)h)b)c)d)e)f)g)h)c)d)3.6质管部部长a)3.7销售部部长a)b)章节号5.3版本1页次2/4负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，坚持文明生产和安全 生产；根据销售合同编制生产计划，做到均衡生产； 负责对不合格品采取纠正措施； 负责定期进行工艺纪律大检查；负责指导车间进行生产和过程控制，对整个生产环节进行有效控制； 负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护； 负责对新产品的生产和技术工艺组织相关部门会审；编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训。负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件，确保 质量管理体系的正常运行；负责组织对体系、产品持续改进的策划；负责组织纠正与预防措施的计 划实施和验证工作；负责全公司质量检验、试验、计量工作；负责对过程和产品进行监视和 测量；负责产品标识及可追溯性控制；负责组织内部质量审核工作；负责具体实施管理评审工作； 负责监督、管理各部门的质量记录； 负责收集国内外有关标准，并组织编制与完善内控标准； 编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训。负责识别顾客的需求与期望，负责与顾客沟通并承接业务；负责产品的交付和售后服务工作；组织处理顾客投诉，并将有关信息传 递到相关部门。负责销售合同的管理；编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训。章节号5.3版本1页次3/43.8供应部部长a)b)c)d)e)负责制定采购计划，执行采购作业，按时提供合格的生产物资； 负责按公司有关规定制度进行验收入库、保管发放等管理工作； 负责原材料、外购件的质量问题的处理；负责顾客提供物资的验收、建帐、标识、保管、发放、记录等工作； 负责按公司的要求组织对供方进行评价，建立健全的原辅材料的统计台 帐和供方的质量档案；f)编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训3.9财务部部长a)b)c)负责资金满足能力的评审；负责公司的资金调配、成本核算和财务管理；编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训3.10办公室主任a)b)c)d)e)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求； 负责公司年度培训计划的制定和监督实施； 负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估；编制本部门员工岗位工作人员任职要求，并对本部门员工进行岗位技 能培训3.11车间主任 a)b)c)d)负责车间管理工作，贯彻落实质量管理体系文件，建立并实施车间质量 考核制度；负责按标准、工艺、图纸组织生产，严格工艺纪律，保证生产过程处于 受控状态；负责按生产计划组织生产，按质按量按期完成生产任务，并做好各种记 录；负责组织实施现场文明生产和安全生产管理；*包装材料有限公司5.3职责、权限与沟通章节号5.3版本1页次4/43.12工艺培训部部长a）负责编写各种新产品的工艺，并不断完善各工序的工艺；b）负责对车间员工进行工艺培训和指导；c）指导车间制作和改进与工艺相配套的工夹具；d）负责协调各个车间的工艺技术问题；e）编制本部门员工冈位工作人员任职要求，并对本部门员工进仃冈位技 能培训。3.13管理者代表a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内贯彻并提高满足顾客要求的意识；d）与质量管理体系有关事宜的外部联络。4内部沟通4.1组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、 质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信 任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏 及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5相关文件数据分析控制程序。章节号5.4版本1页次1/31目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和 有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动。口。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编 写相应的管理评审报3.3质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评 审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料并负责实 施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 4.1.2质管部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审 核，经总经理批准。管理评审计划主要内容：a)b)c)d)e)f)评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员）； 评审准则； 评审内容4.1.3但若出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）质量管理体系正常运行，仍发生重大质量事故或用户关于质量有严重 投诉或投诉连续发生时；c)d)e)f)当法律、法规、标准及其它要求有变化时； 市场需求发生重大变化时； 即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时； 质量审核中发现严重不合格时。章节号5.4版本1页次2/34.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量 审核等的结果；b）顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发生的不符合项 采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律法规 的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况及任何改进的建议，包括质量方针和质量目标的 适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理 体系运行情况。4.3.2质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件、 评审资料，由管理者代表确认。4.3.3质管部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有 关资料。4.4管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不符合项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b） 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调整、验证等）。4.5管理评审的输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组 织机构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否 需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c）资源需求等。* 包装材料有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/34.5.2会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编与管理 评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证质管部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正、预防措施的实施效 果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按 质量记录控制程序保管， 包括管理评审计划、管理评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理 评审报告等。5相关文件5.1内部审核程序。5.2改进控制程序。5.3文件控制程序。5.4质量记录控制程序。6质量记录6.1管理评审计划。6.2管理评审通知单。6.3管理评审报告。6.4纠正和预防措施处理单。*包装材料有限公司6.0 资源管理章节号6.0版本1页次1/11应及时确定并提供所需的资源，以a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。2资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境及财务资源等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的 要求，特编制以下的程序文件：标题IS09001: 2000标准条款对照6.1人力资源控制程序6.26.2 基础设施和工作环境控制程序6.3、6.4* 包装材料有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次1/31目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以 满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必 要时还包括供方的人员。3职责3.1办公室a)b)c)d)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求； 负责公司年度培训计划的制定和监督实施； 负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门a) 编制本部门员工岗位工作人员任职要求；b) 负责本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求3.4总经理批准公司年度培训计划，批准部门负责人岗位工作人员任职要求4程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判定应从教 育、培训、技能和经验等方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。 4.1.3办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部 门负责人应至少满足下列条件之一：a)b)c)具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作二年以上; 受过相关职业培训；具备三年以上相关工作经历。d) 4岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的 主要依据。* 包装材料有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次2/34.2能力、意识和培训4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员 工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责 任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、 安全和环境意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由办公室组织进行；b)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组 织进行；c)岗位技能培训：学习作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事 项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行 书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.2.4特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培 训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行考核；电气焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员等需取得 国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核，持证上岗。b)c）425工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断 更新，由技术中心主任安排组织培训或外送培训。426转岗人员培训（同422 b, c）427通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b）违反这些要求所造成的后果；c）自己所从事的活动与公司发展的相关性。另外公司还鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性, 评价被培训的人员是否具备了所需的能力；* 包装材料有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次3/3b）每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训 工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的 培训计划；c）办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场 抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核， 或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门上报办公室下年度的培训申请单，根据公司需求及 下年度各部门培训申请单，办公室于12月制定下年度的培训计划（包括 培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并 监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容、考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操 作考核记录等交办公室存档。4.3.3各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相 关部门组织实施。5相关文件5.1 各部门工作手册及相关的法律法规。5.2 岗位工作人员任职要求。6质量记录6.16.26.3培训记录表。培训申请单。 年度培训计划。*章节号6.2版本1页次1/31目的确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，识别并管理为实 现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和 设备、支持性服务（如通讯、运输设施等）的控制；对工作环境中人和物的因 素进行控制。3职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2办公室协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4.1生产设施的确定、提供和维护4.1.1设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括： 工作场所和相关设施（车间, 办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（运输或通讯设 施）等。4.1.2设施的提供a）生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申 请单注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报 常务副总经理批准后，由供应部具体实施采购，或由生产部负责组织安 排自制；b）需要自制的设施由使用部门提出，由技术