01两化融合管理手册(DOC42)

东莞市正品五金电子有限公司文件编号FLD-QP-001版本/次A/1版页 码2 OF 10制订日期2017-9-12文件名称两化融合管理手册文件类别程序文件/2Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 两化融合管管理手册册制 订： 文件编编号：FLDD-QPP-0001文件版本：A/1版 文件件页数：共 10页 制订单单位：文文控中心心批 准： 制订订日期：20117-99-122两化融合管管理手册册目 录第零章概概述20.1手手册管理理20.2批批准页30.3 公司简简介30.4 管理者者代表任任命书4第一章总总则51.1目目的51.2适适用范围围51.3新新型能力力51.4两两化融合合管理体体系的范范围和边边界51.5两两化融合合方针61.6两两化融合合目标6第三章 术语和和定义8第四章 两化融融合管理理体系84.1总总要求84.2文文件要求求84.2.11总则84.2.22文件控控制94.2.33记录控控制9第五章管管理职责责105.1最最高管理理者105.2管管理者代代表105.3以以获取与与企业战战略匹配配的可持持续竞争争优势为为关注焦焦点115.4两两化融合合的方针针115.5两两化融合合的目标标125.6两两化融合合管理体体系策划划125.7职职责与协协调沟通通135.7.1两化融融合组织织体系135.7.2业务流流程职责责、部门门职责与与岗位职职责135.7.3协调与与沟通机机制14第六章 基础础保障156.1总总则156.2资资金投入入156.3人人才保障障166.4设设备设施施166.5信信息资源源176.6信信息安全全17第七章实实施过程程187.1总总则187.2策策划197.3业业务流程程与组织织结构优优化217.4技技术实现现217.5匹匹配与规规范237.6运运行维护护247.7数数据开发发利用257.8动动态调整整25第八章评评测与改改进268.1总总则268.2评评估与诊诊断268.3监监视与测测量278.4内内部审核核278.5考考核288.6管管理评审审288.7改改进30附录A 两两化融合合管理体体系程序序文件目目录31附录B 两两化融合合组织体体系章程程32附录C 两两化融合合管理职职能分配配表37 第63页 / 共63页第章 概述0.1 手册管理a） 本手册由管管理者代代表审核核、最高高管理者者批准发发布实施施；b） 本手册适用用于东莞莞市正品品五金电电子有限限公司（以以下简称称“正品五五金”、“公司”或“本公司”）所有有与两化化融合实实施及管管理有关关的部门门和员工工；c） 本手册分为为“受控”和“不受控”两类。“受控”版本是是现行有有效版本本，随公公司内外外环境的的变化而而修订；“不受控”版本是是参考版版本，一一般不作作修订，主主要用于于公司对对外宣传传介绍、顾顾客需要要时；d） 公司每年通通过管理理评审评评价两化化融合管管理体系系的适宜宜性、充充分性、有有效性，以以确定本本手册是是否需要要进行修修订；e） 本手册每换换一版,版本号号增加1，每修修订一次次，修订订状态号号增加1条；f） 本手册版本本号：V1.0。发布时间间： 20117.99.122编 制： 审 核： 批 准： 0.2 批准页两化融合合管理手手册是是依据信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求 （试行行）标标准制定定的，是是东莞市市正品五五金电子子有限公公司两化化融合管管理体系系的基本本纲领性性文件。本本手册对对正品五五金两化化融合管管理体系系的范围围和边界界、方针针和目标标做出了了规定，阐阐述了两两化融合合管理组组织体系系的角色色和职责责，以及及在两化化融合工工作推进进过程中中所必须须遵守的的基本方方针和原原则。两化融合合管理手手册是是两化融融合管理理体系的的基本准准则，如如有与两两化融合合管理手手册冲冲突的其其它文件件，以本本手册为为准。两两化融合合管理手手册同同时代表表了正品品五金对对所有相相关方的的承诺。本本手册自自20117年9月12日起发布布实施，公公司所有有员工必必须遵照照执行。批准人：陈陈建国 批准时间：20117年9月12日0.3公司司简介东莞市正品品五金电电子有限限公司于于20008年7月29日注册册成立，注注册资金金10000万元RMB。坐落落于世界界制造之之都-广东省省东莞市市东城区区温塘砖砖窖工业业区内，标标准厂房房，占地地面积280000平方米米，建筑筑面积265500平方米米。是集集成产品品研发、生生产、销销售服务务一体的的现代化化民营企企业。公司技术和和研发实实力雄厚厚，目前前已获国国家授权权发明专专利2项和实实用型专专利11项，通通过了IS0090001质量管管理体系系和IS00140001环境管管理体系系认证，并并被政府府认定为为“高新技技术企业业”。目前可以开开发、制制造、销销售以下下各类产产品：手手机屏蔽蔽罩、CNC、手机机五金配配件、手手机模块块组件、手手机听筒筒网。电电声类、音音响、多多媒体、数数码相机机类五金金类、精精密五金金电子模模具、手手机喇叭叭、耳机机喇叭、铜铜环、笔笔记本喇喇叭、精精密连接接器,可提供供转厂、进进出口。其其中手机机五金配配件产品品已进入入华为、苹苹果、酷酷派、海海派、中中诺、美美团手机机、华勤勤、三星星、LG、索尼尼、DELLL、等IT巨头公公司全球球顶级供供应连链链上，已已成为中中国华南南地区最最重要的的精密五五金件供供应商之之一。公司重视人人才结构构建设、生生产技术术和研发发技术创创新，现现已拥有有多名经经验丰富富的模具具设计技技术骨干干和品质质管理人人员，并并拥有45TT2000T精密高高速冲床床、精密密车床、精精密火花花机、磨磨床、精精密火花花机等生生产设备备，以及及拥有三三次元测测试仪、二二次元测测试仪、盐盐雾测试试机、膜膜厚测试试仪等精精密测量量设备；同时公公司坚持持研发与与技术创创新战略略，与珠珠海城市市职业技技术机电电工程学学院、中中山大学学科研所所等我国国多所知知名高校校联合攻攻关完成成多项技技术合作作项目。公司始终坚坚持“忠诚、热热爱、和和谐、创创新”的经营营理念，荟荟萃业界界精英，并并将先进进的模具具设计、生生产技术术、管理理方法与与企业的的具体实实际相结结合，为为客户提提供优质质的产品品和服务务，使企企业在激激烈的市市场竞争争中始终终保持竞竞争力，实实现企业业快速、稳稳定地发发展。0.4 管理者者代表任任命书公司任命 陈建国国 同志为为正品五五金两化化融合管管理体系系管理者者代表，负负责建立立、实施施和保持持本公司司的两化化融合管管理体系系，对公公司两化化融合管管理体系系的建立立和运转转情况进进行监督督，并履履行以下下职责和和权限：a） 结合体系建建立及运运行情况况，提出出两化融融合相关关的决策策建议；b） 确保两化融融合管理理体系得得以建立立、实施施、保持持和改进进；c） 提升企业全全员对打打造信息息化环境境下新型型能力的的意识；d） 应用信息技技术推动动技术、业业务流程程、组织织结构的的优化、创创新和变变革，持持续提升升数据的的开发利利用能力力。为确保公司司两化融融合管理理体系的的建立和和运行，各各部门人人员应在在管理者者代表的的带领下下，不断断加强本本公司两两化融合合建设，通通过打造造信息化化环境下下的新型型能力，以以不断获获取可持持续竞争争优势。 公司印印章：任命时间：20117年7月18日第一章 总则11.1 目的本手册依据据信息息化和工工业化融融合管理理体系 要求（试试行）和和本公司司两化融融合的实实际情况况相结合合编制而而成，旨旨在规定定本公司司两化融融合管理理体系的的要求。本本手册描描述了正正品五金金为达到到两化融融合所采采用的管管理框架架，其直直接的目目的是：a） 通过两化融融合管理理体系的的有效应应用和持持续改进进，打造造本公司司在信息息化环境境下的新新型能力力；b） 提升在信息息化环境境下具有有获取可可持续竞竞争优势势的能力力。1.2 适用范围a） 本手册之规规定适用用于正品品五金所所有和两两化融合合有关的的部门和和人员；b） 本手册规定定了公司司两化融融合管理理体系的的要求，确确定了两两化融合合方针、目目标和流流程文件件，是公公司两化化融合管管理体系系运行相相关的部部门和人人员必须须共同遵遵守的基基本法规规；c） 本公司两化化融合管管理体系系包括信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）的的全部内内容，不不做删减减。1.3 新型能力本公司识别别的与战战略一致致的差异异化可持持续竞争争优势是是：高效效运营的的优势需需求、研研发创新新的优势势需求、生生产管控控的优势势需求。本公司识别别和确认认的信息息化环境境下的新新型能力力为：产产供销财财一体化化管控能能力。1.4 两化融合管管理体系系的范围围和边界界本公司基于于新型能能力所确确定的两两化融合合管理体体系范围围和边界界为：位位于东莞莞市东城城街道温温塘砖窑窑工业区区三横路路78号的东东莞市正正品五金金电子有有限公司司，与产产供销财财一体化化管控能能力建设设相关的的两化融融合管理理活动。1.5 两化融合方方针正品五金的的两化融融合方针针为：技技术领先先、全局局规划、有有效实施施、持续续改进。技术领先：随着两两化融合合的建立立健全，并并结合质质量管理理体系、知知识产权权管理体体系等其其它先进进管理体体系的推推动下，让让公司始始终保持持在电声声五金和和手机五五金制造造行业的的技术领领先水平平。全局规划：以两化化融合的的理念为为基础，并并结合公公司发展展战略，制制定两化化融合的的全局规规划，贯贯彻公司司战略落落地，致致力于成成为华南南地区技技术领先先的智能能硬件行行业的优优秀企业业。有效实施：按照两两化融合合的管理理方式，在在推进两两化融合合的进程程中，率率先打造造实施：供销财财一体化化管控能能力和研研发创新新的管控控能力；并在此此基础上上分步形形成：精精细化生生产管控控能力、高高效运营营与数据据分析决决策能力力和柔性性计划与与制造能能力。以以分步骤骤的方式式，确保保两化融融合管理理体系的的有效实实施。持续改进：在运行行两化融融合管理理体系的的过程中中，以PDCCA的管理理模式，不不断提高高和完善善两化融融合管理理体系的的运行实实效，始始终保持持持续的的改进。1.6 两化融合目目标总体目标：运用行行业尖端端技术提提供优质质产品，提提供有竞竞争力的的产品和和服务，逐逐步完成成从OEM到自主主品牌发发展方向向的建设设。主动动拥抱互互联网，实实现“互联网+”，为企企业在短短期发展展和中长长期转型型发展做做好准备备，发挥挥转型灵灵活和高高适应能能力强的的优势，走走错位发发展路线线，开发发新渠道道，拓展展新市场场，推动动企业实实现弯道道超车。致致力于成成为华南南地区技技术领先先的智能能硬件行行业的优优秀企业业。本公司制定定的20117-220199年两化化融合阶阶段性目目标是：新型能力打打造目标规划2017年年2018年年2019年年基于企业EERP系统的的产供销销财一体体化管控控能力原材料来料料合格率率99.5%100%100%制程良品率率97.5%98.0%98.5%交期达成率率97.0%97.5%98.5%出货产品合合格率98.0%99.0%99.5%生产计划达达成率97.5%98.0%98.5%营业额（万万 RMMB）140030006000第二章 引引用标准准下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。凡凡是注日日期的引引用文件件，其随随后所有有的修订订版均不不适用于于本标准准。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本适用于于本标准准。工信部2201443号号文信息化化和工业业化融合合管理体体系 要求（试试行）GB/T 230020-20113工业企企业信息息化和工工业化融融合评估估规范第三章 术术语和定定义本手册采用用信息息化和工工业化融融合管理理体系 要求（试试行）中中的术语语和定义义。第四章 两两化融合合管理体体系2344.1 总要求在信息化和和工业化化两大历历史进程程同步推推进的环环境下，公公司识别别信息化化带来的的机遇和和挑战，结结合公司司的经营营发展战战略，按按照信信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）的的要求，建建立、实实施、监监视与测测量、保保持和改改进两化化融合管管理体系系。公司围绕与与经营发发展战略略匹配的的可持续续竞争优优势的需需求，识识别和确确认拟打打造的信信息化环环境下的的新型能能力，以以业务流流程为导导向明确确这些新新型能力力相关的的职能和和层次，从从而确定定两化融融合管理理体系的的范围和和边界。本公司两化化融合管管理体系系的范围围和边界界参见本本手册1.4章。4.2 文件要求4.2.1 总则根据公司生生产经营营特点及及实际情情况,为确保保两化融融合管理理体系有有效运行行，公司司建立与与实际情情况相适适应的两两化融合合管理体体系文件件，包括括：a） 两化融合管管理体系系的范围围和边界界；b） 两化融合方方针和目目标；c） 两化融合管管理手册册，包括括对两化化融合管管理体系系过程及及其相互互作用的的表述，以以及相关关文件的的查询途途径；d） 信息化和和工业化化融合管管理体系系 要求（试试行）所所要求的的文件，包包括记录录；e） 企业为确保保对两化化融合过过程进行行有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件与记录录。本公司文件件划分为为四个层层次：第一层次：管理手手册（包包含方针针和目标标，以及及体系的的范围和和边界）第二层次：程序文文件（程程序文件件清单见见附录A）第三层次：操作文文件第四层次：模板和和记录文件的形式式包括电电子、纸纸质或以以其他介介质。4.2.2 文件控制公司文控中中心牵头头制定文文件与资资料管理理程序，并并对两化化融合管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，其其内容包包括：a） 文件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分和适适宜的；b） 必要时，对对文件进进行评审审与更新新，并再再次批准准；c） 确保文件的的更改和和现行修修订状态态得到标标识；d） 确保在使用用处可获获得适用用文件的的相关版版本；e） 确保文件保保持清晰晰，易于于识别；f） 确保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；g） 防止作废文文件的非非预期使使用，若若因某种种目的而而保留作作废文件件，对这这些文件件进行适适当的标标识。4.2.3 记录控制公司品质部部牵头制制定记记录管制制程序，并对两化融合管理过程产生的记录进行统筹，由各部门负责对本部门相关两化融合记录的收集和管理。公司在两化化融合管管理过程程建立必必要的记记录，并并予以保保持，并并对记录录进行保保护和控控制。记记录的控控制包括括标识、存存储、保保护、检检索、保保留和处处置等控控制措施施。记录录必须保保持清晰晰，易于于识别和和检索。第五章 管理职责55.1 最高管理者者公司最高管管理者充充分认识识到两化化融合的的必要性性、紧迫迫性和长长期性，以以坚定不不移的态态度促使使公司达达成推进进两化融融合的共共识。最最高管理理者兼顾顾企业的的长远发发展和近近期目标标，审时时度势，适适时科学学决策。最高管理者者承诺建建立、实实施和保保持两化化融合管管理体系系，并持持续改进进其有效效性。通通过以下下活动予予以落实实：a） 通过文件发发布、邮邮件、会会议、标标语、手手册、宣宣传活动动等形式式，向全全员传达达本公司司推进两两化融合合以打造造信息化化环境下下新型能能力的重重要性和和必要性性；b） 积极参加两两化融合合战略规规划，在在公司战战略层面面统筹推推进两化化融合，制制定两化化融合方方针和目目标；c） 建立健全两两化融合合的职责责与协调调机制；d） 组织两化融融合管理理评审；e） 确保基础条条件和资资源保障障到位。5.2 管理者代表表为确保两化化融合管管理体系系的有效效执行，最最高管理理者亲自自担任两两化融合合管理者者代表。具具体职责责和权限限包括：a） 提出本公司司两化融融合相关关的决策策建议；b） 确保两化融融合管理理体系得得以建立立、实施施、保持持和改进进；c） 提升企业全全员对打打造信息息化环境境下新型型能力的的意识；d） 应用信息技技术推动动技术、业业务流程程、组织织结构的的优化、创创新和变变革，持持续提升升数据的的开发利利用能力力。本公司对两两化融合合管理者者代表有有严格的的要求，需需要具备备如下条条件：a） 深入理解企企业的业业务和文文化；b） 能够主动应应用信息息技术推推动企业业创新发发展，解解决工业业化发展展不足的的问题；c） 熟悉企业内内部的制制度和流流程；d） 协调能力和和执行力力强；e） 在企业内具具有较高高的威望望。本公司通过过正式的的过程任任命管理理者代表表，详见见本手册册0.4章管管理者代代表任命命书。5.3 以获取与企企业战略略匹配的的可持续续竞争优优势为关关注焦点点获取可持续续竞争优优势是企企业建立立、实施施、保持持和改进进两化融融合管理理体系的的初始来来源和最最终目标标。并且且所获取取的可持持续竞争争优势还还应与企企业战略略相匹配配和协调调。随着信息技技术的迅迅猛发展展以及竞竞争的日日益加剧剧，企业业竞争优优势难以以长久保保持。为为应对内内部条件件和外部部竞争环环境的变变化，本本公司应应不断打打造信息息化环境境下的新新型能力力，以保保持竞争争优势的的可持续续性。公司最高管管理者本本着增强强与企业业战略匹匹配的可可持续竞竞争优势势为目的的，确保保可持续续竞争优优势获取取对信息息化环境境下新型型能力的的要求得得到确定定并予以以满足。公司识别的的可持续续竞争优优势及信信息化环环境下的的新型能能力详见见本手册册1.4章。5.4 两化融合的的方针为不断打造造信息化化环境下下的新型型能力，获获取与企企业战略略匹配的的可持续续竞争优优势，公公司结合合自身特特点，制制定两化化融合的的方针。公司每年通通过管理理评审会会议对两两户融合合方针进进行评审审，以确确保两化化融合的的方针：a） 与企业战略略保持一一致；b） 围绕获取企企业可持持续竞争争优势；c） 兼顾利益相相关方的的诉求；d） 包括对满足足本规范范要求及及持续改改进两化化融合管管理体系系有效性性的承诺诺；e） 提供制定和和评审两两化融合合目标的的框架；f） 在企业内得得到沟通通和理解解，获得得员工普普遍认同同；g） 在持续适宜宜性方面面得到评评审。最高管理者者通过两两化融合合方针的的批准、发发布及实实施，确确保在本本公司内内各层次次达到沟沟通和理理解；通通过管理理评审，确确保管理理体系的的持续适适宜性。公司的两化化融合方方针详见见本手册册1.5章。5.5 两化融合的的目标制定两化融融合目标标，是公公司打造造信息化化环境下下的新型型能力，获获取与企企业战略略匹配的的可持续续竞争优优势，实实现最佳佳效果和和业绩的的重要措措施。公司最高管管理者应应依据企企业战略略和两化化融合方方针，围围绕打造造信息化化环境下下新型能能力的要要求，授授权品质质部制定定两化融融合总体体目标和和阶段性性目标。公公司制定定的两化化融合目目标是具具体的、可可测量的的、可实实现的且且有时间间要求的的，并与与两化融融合方针针保持一一致。为保持两化化融合的的持续适适宜性，不不断打造造信息化化环境下下的新型型能力，两两化融合合目标应应根据公公司的情情况变化化而进行行适当的的调整和和修订，公公司在每每年的管管理评审审时结合合公司的的方针评评审情况况对目标标进行评评审和修修订，以以适应公公司发展展和内外外部环境境变化的的需要。本公司制定定的两化化融合总总体目标标和阶段段性目标标详见本本手册1.6章。5.6 两化融合管管理体系系策划为实现公司司两化融融合方针针、两化化融合目目标，公公司授权权管理者者代表负负责组织织对两化化融合管管理体系系进行整整体策划划，在两两化融合合管理体体系的建建立和实实施的初初始阶段段，根据据标准的的要求，识识别或建建立企业业两化融融合对应应的过程程，明确确过程之之间的关关系、过过程控制制方法、过过程运作作所需资资源以及及评测与与改进方方法，并并形成文文件化的的两化融融合管理理体系。在两化融合合管理体体系建设设完成之之后，管管理者代代表负责责组织两两化融合合管理体体系变更更进行策策划和实实施，通通过策划划年度两两化融合合管理体体系工作作计划，包包括每年年对两化化融合管管理体系系文件的的评审和和修订计计划等方方式，确确保两化化融合管管理体系系能够持持续：a） 满足两化融融合的目目标以及及4.11的要求求；b） 保持其连续续性和完完整性。5.7 职责与协调调沟通5.7.1 两化融合组组织体系系为了在组织织上确保保公司建建立、实实施和保保持两化化融合管管理体系系，并持持续改进进其有效效性，在在最高管管理者领领导下，公公司设立立了两化化融合管管理相关关组织体体系，具具体要求求参见本本手册附附录B。各部部门在两两化融合合组织体体系内的的工作职职责参见见本手册册附录C。5.7.2 业务流程职职责、部部门职责责与岗位位职责最高管理者者应确保保围绕两两化融合合的方针针和目标标，以业业务流程程职责为为牵引，梳梳理和调调整部门门职责，并并将业务务流程职职责和部部门职责责落实到到岗位职职责，应应注意跨跨部门业业务流程程衔接处处的职责责，避免免一些与与两化融融合目标标紧密相相关的必必要过程程未被纳纳入某个个部门职职责、或或在不同同部门间间引起歧歧义。运营部在最最高管理理者授权权下，负负责业务务流程职职责、部部分职责责和岗位位职责的的功能分分解和作作业配置置，明确确各部门门、各岗岗位的角角色和职职责，形形成岗位位说明书书，经各各部门负负责人批批准后执执行。在在执行过过程中，运运营部应应通过培培训或学学习文件件等方式式，确保保职责和和权限在在各个职职能层次次间的相相互沟通通和交流流，使全全体员工工了解相相关职责责和权限限方面的的信息。最高管理者者以业务务驱动为为主导，建建立业务务流程职职责、部部门职责责、岗位位职责的的协调运运转机制制。如业业务流程程或组织织架构发发生变化化，运营营部应及及时对相相关的业业务流程程职责、部部门职责责和岗位位职责进进行评审审，必要要时要进进行岗位位说明书书的调整整、更新新和发布布，并通通知相关关的职能能和层次次，以确确保业务务流程的的高效运运行。5.7.3 协调与沟通通机制最高管理者者提供充充分的资资源和权权责，确确保：a） 要公司内建建立适当当的协调调机制，并并对两化化融合管管理体系系建立、实实施、保保持和改改进进行行协调；b） 在公司内部部和外部部建立适适当的沟沟通过程程，并对对两化融融合管理理体系的的有效性性进行沟沟通。公司要求和和鼓励所所有职能能和层次次积极参参与、反反馈信息息，并迅迅速响应应员工及及其他内内外部相相关方的的建议和和关注。公公司确保保信息的的完整、准准确并及及时传递递给需要要信息的的人。充充分应用用信息技技术手段段，采用用适宜的的方式，确确保协调调和沟通通的顺畅畅、简洁洁和高效效。最高管理者者授权品品质部负负责与两两化融合合相关的的内外部部沟通工工作。外部沟通方方面，品品质部负负责识别别与企业业两化融融合相关关的外部部利益相相关方，其其来源包包括但不不限于政政府机构构、监管管机构、客客户、合合作伙伴伴、供应应商、社社区、物物业等。并负责维护外部利益相关方的联系人和联系方式，以及其对企业两化融合的需要和期望。必要时，品质部应负责就企业两化融合事宜与外部利益相关方进行协调。品质部还负责与两化融合管理体系咨询服务机构和评定机构沟通，以顺利开展两化融合管理体系咨询和评定工作。内部沟通方方面，品品质部负负责识别别企业内内部各利利益相关关方，并并建立和和维护相相应的内内部沟通通机制。品品质部应应通过会会议、通通讯、对对话、内内部发文文、电子子邮件、内内部网站站等形式式，定期期向公司司管理层层和两化化融合领领导小组组汇报两两化融合合及两化化融合管管理体系系的各项项工作，定定期向企企业内部部宣传并并贯彻两两化融合合的方针针、目标标、政策策、文件件及其他他各项要要求。同同时，品品质部应应设立公公共的信信箱、电电话、电电子邮箱箱等，以以接收企企业内部部关于两两化融合合的意见见或建议议，并组组织分析析和反馈馈。第六章 基基础保障障66.1 总则公司应依据据两化融融合的目目标、发发展阶段段、水平平现状，建建立长效效机制，确确保两化化融合所所需基础础条件和和资源切切实供给给，规避避盲目投投入，并并且随着着外部环环境的变变化及公公司自身身发展需需要不断断识别和和提供新新的资源源需求，保保证其与与企业战战略以及及两化融融合方针针保持一一致。企业应确保保资金投投入、人人才保障障、设备备设施、信信息资源源、信息息安全等等基础条条件和资资源的相相互协调调与匹配配，避免免短板效效应。公司确保有有效提供供、配置置、评估估、优化化和维护护这些基基础条件件和资源源。为确确保基础础条件和和资源的的持续提提供，公公司定期期识别和和评估这这些基础础条件和和资源不不合理所所产生的的风险，并并寻找改改进的机机会。6.2 资金投入为获得信息息化环境境下与公公司战略略相匹配配的可持持续竞争争优势，公公司将根根据信息息化环境境下新型型能力建建设需求求，为两两化融合合提供必必要的资资金支持持。公司司依据企企业两化化融合发发展阶段段，制定定投资专专项，并并纳入预预算管理理，保障障资金投投入的合合理性、适适度性和和及时性性。投资资专项可可包括两两化融合合相关的的技术改改造、设设备设施施、系统统建设、运运行维护护、咨询询培训等等资金投投入，宜宜进行集集中管理理和统一一核算。财务部每年年负责收收集各部部门有关关两化融融合投资资专项的的需求，并并结合公公司战略略，制定定包含两两化融合合投资专专项计划划，经财财务部主主管复核核后，由由公司管管理层评评审通过过后执行行。同时，财务务部负责责对两化化融合投投资专项项的使用用过程进进行监管管，对于于资金计计划的预预算进行行控制，并并周期性性核算资资金使用用情况。两化融合投投资专项项的管理理详见两化融融合资金金投入管管理程序序及预预算管理理制度。6.3 人才保障在人才保障障方面，公公司运营营部负责责培训工工作，通通过建立立两化化融合人人才保障障管理程程序等等程序文文件，持持续提升升全员两两化融合合意识，培培养员工工两化融融合方面面的能力力。此外外，公司司运营部部负责能能力管理理、考核核和激励励、招聘聘等工作作。人才才保障的的具体要要求包括括：a） 确保员工理理解其职职责和活活动在两两化融合合过程中中的意义义及重要要性，以以及如何何为实现现两化融融合目标标作出贡贡献；b） 建立、保持持和改进进相应机机制，确确保员工工充分参参与；c） 确定从事两两化融合合工作的的员工所所需的能能力；d） 提供培训或或采取其其他措施施以帮助助员工获获得所需需的能力力；e） 基于对员工工在两化化融合工工作中成成就的评评价，建建立适当当的人才才激励制制度，详详见本手手册8.5章；f） 必要时，雇雇用外部部专业人人员；g） 评价所采取取措施的的有效性性；h） 保持培训、技技能和经经验、激激励以及及所采取取其他措措施的适适当记录录。6.4 设备设施公司建立两两化融合合设备设设施管理理程序等等程序文文件，要要求信息息部对两两化融合合相关的的信息化化设备设设施的策策划、提提供、维维护和升升级改造造等进行行有效管管理，并并定期评评价设备备设施满满足两化化融合目目标的适适宜性。管管理内容容包括：a） 适度提高设设备设施施的自动动化、数数字化、网网络化和和智能化化水平；b） 确保设备设设施的可可用性、可可维护性性和完整整性；c） 确保设备设设施的可可靠性和和安全性性。d） 公司通过信信息安全全风险管管理过程程，识别别和评价价与设备备设施相相关的风风险，采采取措施施降低风风险，必必要时制制定应急急预案。6.5 信息资源信息资源逐逐渐成为为支撑企企业获取取可持续续竞争优优势的战战略性基基础资源源，公司司在管理理过程中中采取适适当措施施和利用用必要的的技术手手段，以以采集两两化融合合过程中中可靠和和有用的的数据，并并将其转转化为企企业所需需的信息息，进一一步提炼炼为公司司的知识识资产。公公司将信信息资源源作为战战略性基基础资源源予以管管理。为为此，公公司授权权信息部部负责信信息资源源相关管管理工作作，并通通过建立立两化化融合信信息资源源管理办办法，确确保：a） 不断推进信信息资源源的标准准化；b） 识别并采集集、获取取、存储储相关的的数据，并并确保其其准确性性和时效效性；c） 持续提高信信息资源源的传递递和共享享水平；d） 适宜时，统统一管理理数据，并并挖掘、提提炼信息息和知识识；e） 信息资源的的可用性性、完整整性和保保密性。6.6 信息安全为加强公司司的信息息安全工工作，公公司成立立信息部部，并通过过以下各各项管理理制度和和措施，保保证公司司的信息息安全：a） 公司通过加加强教育育和培训训，不断断提升全全员的信信息安全全意识和和技能，确确保全员员认识到到信息安安全的重重要性和和紧迫性性，增强强信息安安全意识识；b） 确立信息安安全责任任制，明明确信息息安全的的岗位和和职责，完完善管理理和防范范机制；c） 提供必要的的技术条条件和设设备设施施保障；d） 每年开展信信息安全全风险管管理工作作，包括括风险评评估和风风险处置置；e） 建立信息安安全事件件管理流流程，确确保信息息安全事事件得到到有效处处理。第二章 实施过程77.1 总则信息部依据据两化融融合总体体目标和和阶段性性目标，识识别打造造信息化化环境下下新型能能力的需需求，主主动管理理两化融融合所有有实施过过程，以以确保稳稳定获取取两化融融合的绩绩效。通通过策划划、业务务流程与与组织结结构优化化、技术术实现、匹匹配与规规范、运运行维护护、数据据开发利利用、动动态调整整过程的的有效管管理，确确保：a） 两化融合实实施过程程的时效效性和有有效性；b） 两化融合实实施过程程持续受受控；c） 员工充分参参与；d） 通过采购购管理程程序，与与供方形形成以企企业实施施目标有有效实现现为导向向的沟通通合作机机制；e） 两化融合实实施过程程中的基基础条件件和资源源得到切切实保障障。品质部制定定两化融融合实施施过程管管理相关关文件，对对两化融融合实施施过程管管理做出出框架性性规定。两化融合实实施过程程各项活活动应基基于所识识别的打打造信息息化环境境下新型型能力的的要求，各各活动之之间的关关系如下下图所示示：如两化融合合实施过过程通过过项目方方式开展展的，其其项目生生命周期期管理和和项目管管理的规规定可参参照品质质部制定定两化化融合项项目管理理程序。7.2 策划7.2.1 总则品质部组织织对两化化融合实实施过程程进行详详细的策策划，明明确界定定业务需需求和目目标，充充分考虑虑技术的的基础性性作用，形形成实施施框架。策策划过程程应基于于企业战战略，利利用适当当的工具具和方法法对输入入的信息息进行分分析，识识别并确确定实现现两化融融合目标标的各项项需求，保保证与两两化融合合方针保保持一致致。品质部制定定两化化融合实实施策划划管理办办法，分分别就两两化融合合实施策策划的三三种类型型，即中中长期规规划、年年度计划划和项目目级策划划，规定定了策划划的机制制，包括括确定策策划责任任人、参参与人的的职责和和权限、策策划过程程、策划划内容等等。7.2.2 策划的输入入品质部基于于企业战战略，根根据国家家政策、企企业现状状、客户户需求、合合作伙伴伴、市场场态势、竞竞争对手手、国内内外行业业标杆、技技术发展展趋势等等因素，明明确策划划的输入入，输入入至少包包括但不不限于如如下内容容：a） 两化融合的的目标；b） 市场环境分分析结果果；c） 适用的法律律法规要要求；d） 可持续竞争争优势获获取对信信息化环环境下新新型能力力的要求求；e） 外部技术发发展趋势势；f） 业务需求和和目标；g） 技术、业务务流程、组组织结构构现状；h） 数据开发利利用现状状；i） 基础条件和和资源现现状。品质部对两两化融合合实施过过程有关关的输入入，予以以记录并并保存。并并在每次次确定输输入后，对对这些输输入的充充分性和和适宜性性进行评评审。 品质部对策策划进行行规范的的管理，明明确规定定策划的的输出至至少应包包括如下下方面内内容：a） 满足策划的的输入所所提出的的要求；b） 确定业务流流程与组组织结构构的优化化需求；c） 确定技术实实现的需需求；d） 确定运行维维护的需需求；e） 确定数据开开发利用用的需求求；f） 确定基础条条件和资资源的需需求；g） 明确两化融融合实施施框架，包包括职责责、方法法和进度度等。策划完成后后，品质质部应就就两化融融合实施施框架中中的每项项内容，确确定对应应的实施施负责人人（如两两化融合合实施过过程通过过项目方方式开展展的，实实施负责责人即项项目经理理）。7.2.3 策划的评审审与批准准为保证策划划结果的的有效性性品质部部对每次次策划的的输出结结果都必必须进行行系统的的评审，评评审应符符合如下下要求：a） 评价或验证证策划的的输出对对要求的的满足程程度；b） 评价策划的的结果对对要求的的满足能能力；c） 识别问题，并并提出必必要的措措施。评审的参加加者包括括与两化化融合实实施有关关的专家家和职能能的代表表。策划的结果果由最高高管理者者授权管管理者代代表进行行批准。7.2.4 策划的更改改与控制制随着内部或或外部因因素的变变化，可可能需要要对策划划进行调调整。品品质部会会随时识识别策划划的更改改，对策策划的更更改进行行适当的的评审，并并在实施施前获得得批准。并并对策划划的更改改及其评评审结果果和必要要措施予予以记录录。7.3 业务流程与与组织结结构优化化实施负责人人将根据据策划的的结果调调整和优优化各业业务流程程与组织织结构，并并依据业业务流程程与组织织结构优优化管理理程序中关于业务流程和组织架构优化的要求，对调整优化过程进行管理。7.3.1 优化方案实施负责人人依据两两化融合合实施框框架，梳梳理现有有相关的的业务流流程，以以及跟这这些业务务流程相相关的部部门和岗岗位，识识别问题题与差距距，确定定拟优化化的关键键点和调调整范围围，组织织新的业业务流程程设计，兼兼顾技术术实现的的可行性性，确定定关键岗岗位及其其职能，在在原有岗岗位及职职能基础础上提出出必要的的增删改改调计划划，形成成优化方方案。优优化方案案制定时时确保：a） 明确业务流流程与组组织结构构优化的的实施主主体及相相关方的的责任和和权限；b） 业务流程与与组织结结构优化化的需求求得到有有效安排排和沟通通；c） 按照规定的的程序确确认和批批准优化化方案，包包括得到到相关技技术主管管部门和和领导的的确认。7.3.2 实施与执行行业务流程与与组织结结构优化化往往涉涉及到职职能和利利益的重重新调整整，因此此，实施施负责人人将采取取适宜的的措施，加加强与相相关方的的充分沟沟通，妥妥善处理理实施与与执行过过程中的的利益分分歧，达达成共识识，在此此基础上上明确必必要的制制度安排排。业务流程程与组织织结构优优化管理理程序中关于于业务流流程和组组织架构构优化的的内容，规规范了业业务流程程与组织织结构优优化方案案的实施施与执行行过程，并并确保：a） 兼顾相关职职能和层层次的利利益；b） 与相关方进进行充分分沟通，达达成共识识。对实施与执执行的记记录，予予以适当当保持。7.4 技术实现7.4.1 技术方案实施负责人人依据两两化融合合实施框框架、业业务流程程与组织织结构优优化方案案，评估估现有相相关的技技术及其其应用现现状，开开展技术术需求分分析，论论证可选选技术路路线，明明确性能能参数要要求等技技术指标标，编制制投资概概预算，确确定技术术实施范范围，形形成技术术方案。在制定技术术方案时时，确保保：a） 明确技术实实现的主主体及相相关方的的责任和和权限；b） 技术实现的的需求得得到有效效安排和和沟通；c） 按照规定的的程序确确认和批批准技术术方案，包包括得到到业务流流程与组组织结构构优化实实施主体体的确认认。7.4.2 技术获取技术获取是是将技术术方案付付诸实际际的过程程，一般般可包括括实施准准备、执执行、安安装部署署、调试试和测试试等过程程。技术术获取方方式包括括自主开开发、共共同开发发、外包包、外购购等。基础资源的的数字化化和标准准化等初初始准备备工作是是否充分分对于所所获取技技术的有有效性具具有至关关重要的的作用。实施负责人人通过技技术实现现管理程程序等等程序文文件，对对技术获获取过程程规范管管理，并并确保：a） 必要基础资资源的数数字化和和标准化化；b） 所获取的技技术的有有效性；c） 技术知识向向应用主主体有效效转移。技术获取过过程产生生的记录录，予以以适当保保持。7.4.3 监督与控制制实施负责人人在受控控条件下下进行技技术实现现。受控控条件应应包括但但不限于于：a） 获得技术实实现过程程中的动动态信息息；b） 必要时，对对技术实实现过程程实施监监视和测测量；c） 制定适宜的的措施，有有效防范范技术风风险。实施负责人人采取例例会、周周报等适适当的方方式，必必要时采采用里程程碑评审审等监视视与测量量手段，跟跟踪和控控制计划划、进度度、质量量、调整整、变更更等的执执行情况况以及相相关方反反馈等动动态信息息，确保保技术方方案有效效实施。在监督与控控制过程程中，加加强风险险点识别别和风险险控制，制制定应对对措施以以规避风风险。如两化融合合实施过过程通过过项目方方式开展展的，实实施负责责人也可可通过两两化融合合项目管管理程序序等程程序文件件，对技技术实现现过程的的监督与与控制进进行规范范管理。监督控制产产生的记记录，予予以适当当保持。7.5 匹配与规范范7.5.1 技术、业务务流程、组组织结构构的匹配配性调整整试运行是实实现技术术、业务务流程与与组织结结构相互互磨合、动动态匹配配的必要要过程，也也是检验验两化融融合实施施框架中中业务需需求与目目标是否否实现的的手段。实施负责人人在试运运行（包包括新旧旧系统切切换、新新系统上上线、技技术装备备启用等等）前，制制定试运运行方案案，确保保试运行行期间企企业正常常运转。实施负责人人在试运运行期间间，应高高度重视视静态和和动态数数据初始始化，包包括数据据转化、导导入与校校验等，需需提前做做好充分分准备，确确保快速速、准确确完成。实施负责人人在试运运行期间间，应确确保全面面、有效效收集各各方反馈馈意见，识识别问题题或缺陷陷，并采采取适宜宜的措施施，确保保其得到到及时解解决。必必要时，应应制定调调整方案案，并在在得到各各相关方方确认、批批准后实实施。试运行期间间，对于于原有人人员不能能满足变变更后的的岗位能能力要求求时，通通过培训训、人员员调岗等等措施，确确保员工工满足新新的岗位位能力要要求。实施负责人人通过匹匹配与规规范管理理程序中关于匹配与规范的内容，管理试运行匹配过程，在业务流程与组织结构优化、技术实现后，做到：a） 明确在合理理的时间间范围内内组织开开展试运运行；b） 必要时，开开展业务务流程与与组织结结构的优优化调整整；c） 必要时，开开展技术术实现的的优化调调整；d） 确保在合理理的时间间范围内内实现技技术、业业务流程程、组织织结构的的有效匹匹配；e） 确保员工能能力与变变更后的的岗位要要求相匹匹配。此外，实施施负责人人还负责责试运行行过程中中业务流流程与组组织结构构的磨合合，保证证其与技技术匹配配。如两化融合合实施过过程通过过项目方方式开展展的，实实施负责责人也可可参考两两化融合合项目管管理程序序等程程序文件件，对试试运行过过程进行行管理。7.5.2 技术、业务务流程、组组织结构构的规范范化与制制度化在技术、业业务流程程与组织织结构匹匹配性调调整完成成后，实实施负责责人应组组织实施施各方，包包括业务务部门、技技术部门门等人员员，识别别、确定定并建立立或修订订管理、业业务、岗岗位、技技术等规规范性文文件，确确保匹配配后的技技术、业业务流程程与组织织结构得得以固化化，并按按照规定定的程序序确认、批批准和执执行这些些文件。匹配与规规范管理理程序中关于匹配与规范的内容规定了技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化的管理过程。7.6 运行维护在技术、业业务流程程、组织织结构完完成匹配配与规范范后，由由信息部部负责相相关的日日常运行行维护过过程。运运行维护护的对象象通常应应覆盖信信息资源源、设备备设施、应应用系统统与集成成等范围围，是相相关技术术系统有有效、高高效运行行的坚实实保障。随随着技术术系统集集成度的的持续提提升，公公司的正正常运转转对其依依赖性就就会不断断增强，运运行维护护的重要要性也将将日益凸凸显。信息部围绕绕日常运运行、预预防性维维护、故故障处理理、应急急响应等等方面不不断完善善运行维维护机制制和制度度，针对对不同层层次、不不同重要要性等级级开展分分层分级级管理。同时，信息息部充分分应用信信息技术术手段，实实时动态态采集、监监视运行行维护的的相关数数据和信信息，开开展统计计分析，不不断提高高预防性性运行维维护水平平，以确确保技术术系统持持续稳定定可靠。为此，信息息部建立立了运运行控制制管理程程序，详细规定了对运行维护过程的控制管理，管理内容包括：a） 明确运行维维护的主主体及相相关方的的责任和和权限；b） 实现日常运运行维护护与预防防性维护护的规范范化和制制度化；c） 建立故障处处理及应应急响应应机制，对对运行风风险进行行有效防防范。7.7 数据开发利利用数据开发利利用是通通过对数数据的选选取、分分析和应应用，进进而全面面实现数数据价值值的活动动。公司司在信息息部建立立了数据据产品部部，充分分认识到到数据开开发利用用是优化化资源配配置和运运营管理理的重要要手段，并并对其在在获取可可持续竞竞争优势势方面日日益提升升的价值值形成共共识。数据开发利利用的价价值可表表现为有有助于技技术改进进，如寻寻找最佳佳产品设设计和工工艺参数数；有助助于优化化业务流流程，如如持续优优化产供供销协同同水平；也有助助于改善善组织结结构，如如不断提提升岗位位及其职职能设置置和业务务流程需需求的匹匹配程度度等。企企业通过过对数据据的开发发利用，可可以加速速技术、业业务流程程、组织织结构的的同步创创新和持持续优化化。同时时，技术术、业务务流程与与组织结结构的改改进也会会为数据据开发利利用创造造新的机机会和起起点。公司通过数数据开发发利用管管理程序序中有有关数据据开发利利用的内内容，对对数据开开发利用用进行控控制管理理，管理理内容包包括：a） 依据业务的的需求，明明确数据据开发利利用的主主体，并并制定目目标和计计划；b） 选择所需的的数据，进进行跨时时间、跨跨职能、跨跨层次的的累积、清清理和重重构；c） 建立适用的的数据应应用模型型，并进进行评审审和批准准；d） 在业务系统统中部署署相应的的数据应应用模型型。7.8 动态调整动态调整一一般是一一个局部部优化过过程。两两化融合合是一个个循序渐渐进、持持续优化化的长期期过程，公公司关注注可能引引起数据据、技术术、业务务流程与与组织结结构等要要素变化化的内外外部因素素，在此此基础上上通过必必要的动动态调整整实现持持续优化化和提升升。信息部通过过运行行控制管管理程序序中关关于动态态调整的的内容，对对动态调调整过程程进行管管理，以以确保有有效识别别任何引引起技术术、业务务流程、组组织结构构运行变变更或数数据开发发利用状状况改变变的内外外部因素素，按照照策划的的周期或或在条件件满足时时开展评评审，必必要时进进行动态态调整。第八章 评测与改进进88.1 总则品质部策划划并建立立了一套套完整、有有效的评评测与改改进体系系。通过过评估与与诊断、监监视与测测量、内内部审核核、考核核、管理理评审等等过程，对对两化融融合及其其管理体体系的绩绩效、符符合性、有有效性、以以及持续续的适宜宜性、充充分性进进行全面面评价和和分析，确确定两化化融合方方针和目目标的实实现程度度，寻找找可以改改进的机机会，并并持续改改进两化化融合的的绩效及及其管理理体系的的有效性性，不断断提升信信息化环环境下的的新型能能力，从从而获取取可持续续的竞争争优势。品质部制定