《行政管理制度范本》word版.doc

第九章行政管理制度范本48XZGL-ZD-01公司会议管理办法公司标准文件           公司会议管理办法文件编号 版本A/O 页次1. 目的为使公司各类会议有效召开，节约会议成本，特制订本办法。2适用范围适用于公司会议管理。3会议管理要求3.1  会议前的准备。3.1.1 会议组织者拟定议题的顺序和分配时间。3.1.2 提前通知与会者时间、地点、议题和应准备的材料，对重大会议的材料至少提前三天发放并落实会议地点。3.1.3 准备好要发放的资料或将材料提前发放与会者。3.1.4 安排会务组织和会议记录。3.1.5 需要时准备好投影仪、白板及扩音设备等必要的会议设施。3.2  对与会者的要求。3.2.1 对会议议题涉及内容有所了解或有相关的经验并提需提供与议题相关的数据、文字资料。3.2.2 会议的结论将对其所负责的工作有所影响。3.2.3 对会议涉及保密的事项与会者必须遵守保密原则。3.2.4 对会议议题有充分的准备，并能提出意见、建议或提供相关资料。3.3  会议纪律。3.3.1 严格遵守会议时间，并填写“会议签到表”，如遇特殊情况不能参加，应提前向会议组织者请假。3.3.2 会议组织部门按要求填写“会议记录”，记录准确、清晰、完整并统一归档备案。3.3.3 会议期间与会者应将手机调到无声状态，会议现场不得使用电话。3.3.4 在会议的开始就议题的要旨做简洁说明。3.3.5 会议讨论过程中，每个与会者应结合自己的工作提出建设性的意见。3.3.6发言内容围绕议题，即抓住重点又尽量具体。3.3.7 会议中做到专心聆听每个发言人的发言。3.3.8 会议结束时全体与会人员应对会议结论进行确认。3.3.9 会议中不得退场，如确需退场应向会议主持人请假。3.3.10 会议结束时，总经办或人力资源部抽查会议效果，与会人员填写“会议评估表”。3.4  会议纪要的落实和归档。3.4.1 总经理办公会等公司级会议由承办部门负责整理“会议纪要”，经会议主持人批准，由总经办统一编号印发，并在年底归档。3.4.2 公司会议纪要的落实、督办、反馈工作由董事办、总经办或人力资源部负责。4各项会议的要求4.1  例行会议。4.1.1 公司召开下表所列例行会议。会议名称频次召开时间会议时间主持人与会人员（部门）总经理办公会一次/月每月初2小时总经理公司高层、各相关下属公司负责人月度工作例会一次/月每月第一个星期一2小时总经理部门（含）以上管理人员部门内部工作例会一次/周每星期一1小时部门负责人部门全体成员4.1.2 总经理办公会内容:工作协调、工作总结、计划安排及公司中大决策。4.1.3 月度工作例会内容：各部门汇报工作总结，并提出工作中存在的问题；由公司领导明确下一步工作重点；公司做整天协调安排。4.1.4 部门内部工作例会内容：工作总结、提出并解决具体问题，计划安排下周工作。4.1.5 关于公司例会的说明。（1）“会议签到表”、“会议记录”、“会议纪要”的填写由会议组织者提出。“会议评估表”由总经办或人力资源部以抽查的形式要求与会人员填写。（2）例会的主持人如不能参加会议，可指派他人代为主持。4.2  集团公司经营分析会。4.2.1 集团公司经营分析会与每季度首月的15日召开，如遇节假日提前两天召开。特殊情况请示集团总经理确认。4.2.2 参加人员：集团公司董事长、总经理、副总经理、各子公司总经理、总会计师、总工程师、财务总监、董事办主任、总经办主任、自残管理部负责人、投资部负责人、财务部负责人。4.2.3 会议议题。（1）由集团公司总经理制定会议记录宣读上季度会议纪要。（2）集团财务总监或财务经理汇报集团本季度财务报表及财务分析报告。（3）集团资产管理部负责人汇报集团本季度资产投资于产出等分析。（4）集团投资部负责人汇报集团本季度投资与产出等分析。（5）集团公司总经理对集团整体经营情况及管理状况进行分析并做出决定。（6）集团董事长对对集团存在的问题进行分析并对下季度需要重点完成的工作进行安排。4.3  各子公司经营分析会。4.3.1 凡盈利性公司每月12日召开月度经营分析会，如遇节假日提前两天召开。特殊情况请示本公司总经理确定。4.3.2 会议参加人员为公司有盈利部门或分公司相关负责人。4.3.3 会议议题。会议议题见下表。议题具体内容承上启下由总经理制定会议记录人宣读上次会议决定，并逐一核实会议决定的执行情况销售部门做销售分析表1.按不同商品种类进行销售比较，内容包括与上月、历史同期数据相比较，以及计划完成情况（市场占有率；销售收入、毛利、净利润、费用）2.销售分析（销量及金额；顾客反馈，购买不购买原因、商品质量，建议）3.措施及设想财务部门做财务分析表1.分析公司的销售收入、毛利、毛利率、净利润、成本和费用情况，公布计划任务的完成情况2.分析资金周转率，评价本公司的财务状况和风险3.分析公司的资产管理水平4.财务建议5.措施及摄像生产部做生产分析表1.生产情况分析2.生产进度分析3.生产设备状况分析4.生产设备维修分析5.措施及设想技术部做本月度技术分析表1.技术情况分析2.技术参数分析3.措施及设想行政部对本部门工作情况进行分析1.行政工作（1）公司整体工作计划，工作进度完成情况（2）公司内部和部门协调工作情况汇报（3）本部门日常工作情况汇报（4）本部门需要协调和支持的事项请示2.人事工作（1）员工离职率和新进率情况及原因分析（2）人员供求矛盾及原因分析（3）员工培训次数及效果分析（4）计划完成情况及存在问题（5）措施及设想工作安排总经理依据会议中提供的各类数据信息及情况做出具体工作安排，布置月度工作任务，并落实到人宣读、记录由会议记录人宣读本次会议产生的各项决议和任务，以及执行人员，如无意义可结束会议会议结束后，由会议记录人形称会议纪要，并在当日发至与会人员，以便参照执行。4.4 项目会议。4.4.1 项目会议时间：项目会议时间由项目负责人组织，每周召开一次，会议时间为12小时。4.4.2 凡项目小组成员均须按时参加项目会议，并会议要求回报工作进展情况，根据项目会议需要还可请相关人员参加，至少应提前一天通知与会人员。4.4.3 项目会议议题。1.由会议记录人宣读上次会议决定，项目负责人处以核实会议决定的执行情况。2.按会议议程，项目小组成员按序发言，每人的发言以10分钟为宜，发言内容如下。（1）所负责工作是否按项目计划的进度完成，目前项目的推进情况，同时还展开了那些工作。（2）回报项目费用支出情况：成本和费用（人、财、物的投入；广告投入）等，并与上周作比较（建议以幻灯片形式汇报）。（3）在项目运作过程中部门之间以及与外部接口部门的配合与协调情况。（4）在项目运作过程中，有利和不利因素（政策、资源、信息、技术）或趋势，对投入、产出及成本费用的影响。(5)会议结束后，由会议记录人形成会议纪要，并在当日发至各与会人员，以便参照执行。5.违反会议纪律的处罚5.1  会议迟到5分钟以内的，罚款10元；超过15分钟的按旷工自理，罚款30元。5.2  参加会议但未进行签到者，罚款20元。5.3  会议中违反会场纪律（接电话）者，罚款20元。5.4  会议中未向会议主持人请假便离开会议者，罚款40元。5.5  未提前请假且不到者，罚款50元。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-02公司文书管理办法公司标准文件          公司文书管理办法文件编号 版本A/O 页次1.目的为规范化文书管理体系，特制定本办法。2.适用范围适用于公司文书管理。3.文件流传细则3.1分类3.1.1须登记的文书范围：结合档案管理规定的要求。3.1.2外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等。3.1.3本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件。3.2收文3.2.1本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。3.2.2内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。3.3发文3.3.1以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记签发。3.3.2以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。3.4分文3.4.1外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。3.4.2内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。3.5会签3.5.1需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”。3.5.2各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。3.5.3文件收文后，再依“收文处理单”内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送办公室。4.重要文件的审核、执行4.1审核、批示涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。4.2执行经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。5.撰写文书格式5.1本公司公文格式及字体规则：5.1.1文号：四号 仿宋GB2312 左齐。5.1.2标题：三号 黑体 居中。5.1.3正文：小三号，仿宋GB2312 ，每行2830字，每页2830行。视正文内容多少，行间距定义为最小值或单(双)位行距，尽量避免“此页无正文”和段落最后一个字另起一行，以保证页面充实、完整、美观。正文中的结构层次序数为，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四层为“(1)”。 除成文时间、部分结构层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。5.1.4附件：正文之后，成文时间之前，注明顺序和名称。5.1.5成文时间：四号，宋GB2312，右齐，以领导签发日期为准。5.1.6印章：除会议纪要外，应加盖印章(需“骑年压月”)。5.1.7抄报、抄送：四号 宋GB2312 与正文齐5.2公文用纸统一采用国际标准A4型(长297厘米、宽210厘米)，左侧装订。以公司名义发文，要分别采用相应的公司信笺，并加盖相应印章，不得混用。5.3文稿由各相关部门使用统一的拟稿纸草拟并签名，部门负责人核签，然后交行政部复核(如与其他部门有业务联系，还应进行会签)，行政部负责确定发文范围、印发份数和缓急程度后，呈公司总经理(或受权副总经理)签发。5.3经总经理(或授权副总经理)签发的文件底稿退回行政部进行登记、编号、打印和发送。5.4草拟、修改和签批公文，不得使用铅笔或圆珠笔，不得在文章装订线以外书写。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-03来访接待管理制度公司标准文件             来访接待管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的为规范接待工作，提高接待水平，本着“热情周到、规范、节约”的原则，特制定本制度。.2. 适用范围公司本部、各管理处。3.管理规定3.1来访类别3.1.1贵宾：主要指来公司或分公司进行检查的各级领导以及重要业务关系单位负责人。3.1.2重要客人：指政府机关或外部单位来公司或分公司进行指导、考察、交流、参观、学习、业务联系（如发展商、同行单位、新闻媒体等）的客人。3.1.3普通客人：指到公司或分公司办理公务的政府机关工作人员、办事人员（包括税务稽查机关、消防局、公安机关等），和进行一般业务上交流的同行业人士。3.2接待分类3.2.1对于贵宾的来访，由公司或分公司总经理或总经理委托的副总经理负责接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门填写接待安排表，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。3.2.2对于重要客人的来访，由公司或分公司副总经理或副总经理委托的部门经理接待并陪同，如需食宿，应由行政事务部门或接待人填写接待安排表，经总经理审批后，行政事务部门具体安排入住酒店、就餐、接送车辆等事宜。3.2.3对于普通客人的来访，由相关部门经理接待并陪同，公司或分公司不负责食宿。特殊情况的，由总经理批准后可由行政事务部门具体安排。3.3接待申请3.3.1来访接待部门初步审核接待必要性，若属必要，由行政事务部门或接待人填制接待安排表。3.3.2接待安排表报总经理或总经理授权的副总经理审批。3.3.3接待安排表经审批后，由公司或分公司行政事务部门具体落实。3.4接待要求3.4.1行政事务部门负责按行程安排接站、食宿、交通工具和活动，回程票预订、礼品的准备以及最后阶段的送站。3.4.2来访客人到达公司或分公司后，接待人应将行程安排先征询客人意见，以便接待工作的开展。3.4.3接待工作中，应注意接待人员的行为语言规范，充分展现公司的良好形象，并严守公司的商业秘密。3.5接待结束3.5.1征求宾客意见和建议，并处理对方委托的事宜。3.5.2结算接待费用，并对此次接待进行记录和总结。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-04印信管理制度公司标准文件              印信管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的印信时公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印信的管理，关系到公司正常的经营管理管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本制度。2.适用范围公司职能部门、分公司职能部门。3.印信管理职责介绍信、证明、法人授权委托书、计划生育证明由公司行政事务部负责管理。公司章、合同章由行政事务部负责管理。非行政事务部印章按其文件规定管理。各部门印章由各部室负责人管理。4.管理规定4.1  介绍信及证明的管理规定4.1.1 各部室、各区域分支机构及下属分公司或职员个人因业务或其他原因需要公司出具介绍信或证明时，应到行政事务部申请。4.1.2 公司介绍信、证明的开具由行政事务部经理负责把关，介绍信证明的内容必须属实；并经公司总经理同意，方可出具。4.1.3 公司介绍信、证明一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由行政事务部存根备案。4.2  法人授权委托书的管理4.2.1 需要以法人名义对外办理业务的，必须到行政事务部开具法人授权委托书。4.2.2 法人授权委托书必须经公司法人代表或经理同意，必须明确别授权人的权限和被授权的期限。4.2.3 法人授权委托书一式两联，一联交申请部门或职员个人使用，一联由行政事务部存根备案。4.3  印章管理规定4.3.1 印章的刻制。公司所有印章由行政事务负责统一刻制，大小样式由行政事务部规定，任何人或部门不得自行其是。公司印章的刻制和更换必须以公司有管理机构的文件为依据，并到政府有关部门指定的单位刻制。新印章在启用前，必须留印模以备查，行政事务部根据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。4.3.2 印章的保管。公章和专用章的保管人统一造册登记，于行政事务部备案，保管人的工作调动或离职，必须先办理印章交接手续，否则不予办理。印章保管人员必须严守职责，一丝不苟，印章设专柜保管，随用随取，用后即锁。任何人不得将印章携离办公室，特殊情况，印章携离办公室须由总经理签字批准。4.3.3 印章的使用。使用公司印章必须申请，填写印章使用申请单。审批：首先由申请用章人该部门经理审批，涉及有关人事和财务有关事项的由财务或人力资源部经理审查同意，最后分别由各种印章的最高签批人进行审批。公司印章用于以公司名义对外的一切文件资料，公司印章的使用必须经公司总经理签字同意，总经理不在时，可由总经理授权人代签。公司合同章用于以公司名义对外签订的一切合同，公司合同章的使用必须在合同经公司法人代表或经法人代表授权的公司总经理签字后方可加盖。董事会章用于以公司董事会名义对外的一切文件资料，董事会章使用必须经公司董事长的同意。各部室、管理处印章用于以各部室、管理处名义对外的一切文件资料，各部室、管理处的印章的使用必须经部门负责人的同意，并建立台账，每次使用后进行登记。印章保管人审查批准程序无误后，留下印章使用申请单，加盖印章。印章使用申请单归卷存档。凡加盖公司公章的发文，行政事务部必须留底存档。4.3.4 印章的废止。当公司情况发生变更时，涉及印章变动，则原有印章不再适用，进行作废处理。作废的印章要及时上缴，并通知有关部门。公章如有遗失，须立即上报行政事务部，行政事务部发出遗失和作废申明和办理其他善后事宜。4.3.5 区域分公司印章的制作、启用、注销等程序由分公司行政部门负责，但新印章一起用及旧印章的注销须在公司总部行政事务部进行备案，确保公司总部明确掌握所属单位印章情况。拟定 审核 审批 】XZGL-ZD-05公司档案管理规定 公司标准文件             公司档案管理办法文件编号 版本A/O 页次1. 目的加强公司档案管理，提高档案利用效率，企业档案管理规定，结合企业实际，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司各种档案管理。3. 总要求3.1  公司档案实行集中与分级管理相结合的原则，档案室在总经理办公室领导下，负责全公司主体档案的管理，并对部门及所属部门党委档案管理工作进行指导、监督和检查。3.2  档案室履行下列职责。3.2.1 贯彻执行档案法等有关法律、法规和方针政策，制定本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规定制度。3.2.2 统筹规划并负责本企业档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。3.2.3 指导各部门和所属单位文件材料的形成、积累、整理和归档工作。3.2.4 监督、指导本企业所属机构的档案工作。3.3  各部门确定人员负责归档文件材料的收集和整理，按各种档案归档时间定期交档案室集中管理。3.4  档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。4.具体规定4.1  档案的归档。归档的范围是公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。本企业内部形成的文件材料。本企业所属单位和派出机构（包括境外机构）应报本企业的文件材料。本企业引进项目、外购设备等带来的文件材料。本企业投资的全资、控股、参股企业应向本公司提交的文件材料。本企业参与的合作项目，合作单位按要求应向本企业提交的文件材料。本单位执行、办理的外来文件材料。4.2 归档的时间。4.2.1 管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。4.2.2 工业企业产品、非工业企业业务项目、科研课题、基建项目文件材料在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，保管一年后向档案部门移交。4.2.3 外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接受后即时登记，安装调试后归档。4.2.4 企业职工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结束后及时归档。4.2.5 会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后像档案部门移交。4.2.6 电子文件逻辑归档实行进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。4.2.7 磁带、照片及底片、胶皮、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。4.3  下列文件材料应随时归档。4.3.1 变更、修改、补充的文件材料。4.3.2 企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。4.3.3 企业产权变动过程中形成的文件材料。4.3.4 其他临时活动中形成的文件材料。4.4  档案鉴定。4.4.1 每年应对档案进行一次清理，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴定，确定各类档案的保管期限（文书、财务、科技档案见具体办法副表）。4.4.2 公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。4.5  档案的销毁。4.5.1 档案销毁的具体工作由档案管理室承办，对已失效的档案，认证鉴定，编制销毁清册，立卷归档，永久保存。4.5.2 送交档案形成部门（分公司）对拟销毁案卷的清册进行初审，经处（分公司）级负责人签字同意后，连同销毁档案的书面报告送总经理签字批准。4.5.3  销毁时要有档案人员两人以上，并由主管部门派人监销，共同在销毁清册上签字。4.6  档案的保密安全。4.6.1 档案管理人员和借阅档案人员必须严格遵守国家保密法及公司各项保密制度，认真做好保密工作。4.6.2 档案管理人员必须严格执行档案查阅借阅制度；履行借阅登记手续，认真审查审批权限是否符合规定的要求。4.6.3 借出的档案材料务必定期归还。借出使用期间，不许转借他人，不许带入公共场所。 4.6.4 任何人不许将档案内容泄露给无关人员，如有泄露和公布档案内容者，应视情节轻重，按档案法要求严肃处理。4.6.5 大难管理人员向借阅档案者提供、出具相关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，不得弄虚作假出假证；涉及企业机密的档案文件。必须经总经理同意后再做决定，严防泄密。4.6.6 档案室禁止吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入库房，明显处要有安全防火设备。4.6.7 非档案管理人员，未经批准不准进入。4.6.8 档案人员下班后必须对档案室进行检查，锁好门窗、档案柜，切断电源后方可离开。4.7  档案的利用。4.7.1 凡需利用档案者，均需填写文件查阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能凭单阅档。4.7.2 案卷一般仅在档案室阅看，利用档案人员必须爱护档案，不得涂改、损坏、私自抄录、复印、圈点、批注等。4.7.3 查阅文件、人事、财务、科技档案，分别由总经理办公室、人事、党委、财务、技术、设计等主管部门负责签批。抄摘档案内容，须主管部门同意才恩能够带出档案室。如需复印档案资料，应由主管部门批准并在查阅单中注明复印内容，由总经理办公室安排。4.7.4 本单位借阅档案应由本部门负责人签字，外单位借阅档案，应持有单位介绍信，主管部门签署意见后，经总公司主管领导或总经理、党委书记批准。4.7.5 借阅期限不得超过15天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。4.7.6 借阅档案应严格履行手续，办理借阅等级，当面点交清楚。归还时严格检查，并在借用等级中予以注销。借阅者要爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或，应及时报告主管领导。4.7.7 档案管理人员对查阅借阅档案及时归还档案，均应在档案查阅记录登记簿上进行登记；对重大或重要项目的查阅。要做好利用效果的反馈工作。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-06文件保密管理办法公司标准文件           文件保密管理办法文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了加强对企业文件的管理， 使之既利于提高效率和质量，又利于安全和保密，特制定本办法。2. 适用范围适用于公司各类文件的保密管理。（含红头文件、管理体系文件、内部通告等）3. 具体规定3.1文件发布时的保密管理（1）文件密级的设定：公司文件密级分A、B、C、D四级。（2）文件编制部门编制文件时在文件上注明密级和发布区域，经本部门经理审阅后，将文件提交给相应审批人审批；（3）公司对通过审批的文件按密级及发布区域在OA系统上发布。（4）各单位按规定下载发布相应密级的文件。3.2文件存档后的保密管理（1）各部门指定专人将本部门文件按规定整理并入柜上锁保存，并妥善保管文件柜钥匙，不得将其外借。（2）职员借阅本人阅读权限内的文件，须经文件管理人核实登记，借阅期不可超过3天；职员如借阅非本人阅读权限内的文件，须向该文件批准人提出申请，批准后由文件管理人核实登记，借阅期不可超过1天。（3）职员借阅文件期间，不得私自将文件带出工作场所，不允许有逾期不还或遗失之情况发生。（4）职员不得随意复印公司文件，如确因需要，公司职员须向公司管理者代表申请，区域分公司职员须向区域分公司管理者代表申请，经批准后才可复印。（5）职员未经管理者代表批准，不得将公司文件外传，不得对文件规定密级以外的人散发。（6）职员须妥善管理好自己的OA系统账号、密码，防止泄露；新职员应对自己OA系统的录入密码进行重置及严格保密。以上文件所指为纸质、电子、拷贝等各种形式的文件3.2违反规定的处理职员如违反上述规定，按有关规定进行处理。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-07出差管理制度公司标准文件  出差管理制度文件编号 版本A/O 页次1. 目的为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。2. 适用范围适用于本公司因公出差的各级员工。3. 员工市内、外出差签核流程3.1所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。3.2出差员工（高级管理人员除外）在出差前须到人力资源部办理考勤登记。3.3出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。3.4因公出差的员工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到财会部门按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的80%。3.5员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人力资源部复核后，可酌情安排补休。3.6员工出差核准权限：3.6.1市内出差须经直属领导核准。3.6.2市外国内出差须经总经理或其授权职务代理人核准。3.6.3国外出差须由董事长或授权总经理核准。3.7国内出差应提前25日办理出差申请，国外出差应提前1020日提出出国计划书及出差申请。3.8国内、国外出差时间3.8.1出差当日12：00以前出发按1天计算。3.8.2出差当日12：00以后出发按半天计算。3.8.2出差当日12：00以前返回按半天计算。3.8.3出差当日12：00以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准。）3.9出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。4. 员工出差费用标准及相关规定4.1市内出差费用标准4.1.1公司员工在市内出差，一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由分管副总审核批准。4.1.2市内出差，公司按实报销公共交通费用；自备车辆可报销寄放费。4.2出差费用管理制度4.2.1住宿费、误餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，误餐费、交通费、交际费不得重复报支。4.2.2交际费用额度由董事长或总经理核准，未经核准费用自理。4.2.3差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4.2.4不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。4.2.5国内、外出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按7折给付，特殊情况由总经理审批。4.2.6报销住宿费需附清单。4.2.7若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。出差当日返回不报销住宿费。 拟定 审核 审批 XZGL-ZD-08公司车辆管理办法 公司标准文件 公司车辆管理办法文件编号 版本A/O 页次1. 目的为了便于公司内部车辆的进出、使用、保养、管理，以及公司职员的车辆进出、停放、行使和外来车辆的进出、停放、行使等管理的问题，特制定本办法。2. 适用范围所有进出本公司的车辆及相关人员。3.公司内部车辆管理规定3.1  公司车辆的使用、进出。3.1.1 公司员工需要派车，需填写“公出单”，“公出单”一式两联，“公出单”务必注明是否派车、外出地点、事由、出车日期及具体时间。经主管核准签字后，教育公司司机队队长安排司机人员出车，如“公出单”未注明有对象要运出厂货没有“公出单”警卫应禁止车辆处公司。3.1.2出公司时，司机应将“公出单”一联保留，一联交警卫，经警卫核实、登记，方可出厂。“公出单”作为出车凭证及相关费用报销依据。车辆中带有物品，检查或是否有经签核的物品出厂凭单”。3.1.3 出厂时，凡协理级以上干部出车，不需填写“公出单“，只需在警卫室登记“车辆进出厂登记表”，警卫敬礼目送出厂。3.2  公司车辆的维修、保养及处理。3.2.1 司机组定期为车辆进行维修、保养。司机可利用在公司空闲时间维护、保养车辆，确实需节假日保养车辆的，需提前一天填写好“车辆维修施工单”向上级报告（特殊情况除外）。经主管批准后道制定的维修单位修理。车辆修理过程中需更换零部件等产生的费用需及时汇报主管，经确认后方可更换，并且车辆的维修保养建立“车辆维修记录”，并且车辆休息更换的旧零件必须带回公司检查，否则费用一律不予报销。车辆车辆修理更换的坏/旧零件由行政部检查，检查后的坏/旧零件作废品处理。对每辆车的维修保养建立“车辆维修记录”，且对车辆作综合的审核考查。司机每日行车必须填写相关记录，油费以IC卡客户消费汇总为依据（特殊情况除外），由总务组请款。3.2.2 驾驶车辆的公司人员必须爱护车辆，保持车辆清洁。出车前一定要坚持车况扦插，即做到既有、汽油、刹车、冷却水、轮胎转向、喇叭、灯光等安全、正常，保证汽车处于良好状态。每周至少洗车一次，以保持车辆整洁干净，若遇下雨天气，则应保持车身外观清洁。3.2.3 每周五下午，司机必须向行政部主管汇报各自负责车辆的使用情况及特殊保养情况。3.2.4 车辆出车后有所损害由驾车人员负责办理维修及有关事故的处理手续。必须要向总务报告并作“车辆违章记录表”备案。3.3  公司车辆的管理，司机组组长分配公司的车辆由指定司机管理。公司车辆的钥匙统一由总务管理，需出车时，由各司机到总务拿取车钥匙。3.4  公司人员使用完公司车辆后必须将车停靠在制定的车位上，不得随意在公司里停车。发现违反以下规定的，由行政部执行奖罚事宜并予以公告、存档。3.4.1 凭“公出单”出车，与用车部门作好协调，未经领导批准不得用公车办私事，不得私自改变出车路线。私自决定出车或私自改变出车路线者，若经发现，根据清洁轻重口头警告、记过。3.4.2 严禁在公出、行车、修车过程中弄虚作假、虚开发票、空车带货等，如被查实应严加处罚，除没收其所得外，还应处以所得36倍的罚款，情节严重者予以辞退。3.4.3 对交通违章罚款，按季度核算，第一次出车人（司机和自驾出车的员工）自己负担25%，第二次负担65%，第三次负担70%，第四次全额负担（在一个季度内）。3.4.4 出车人员在外出过程中，造车车辆损坏者，由所驾人员负责办理维修及有关事故的处理手续，由于司机的主管原因造成交通违章和交通事故，致使扣证而在一个月内不能开车的，应属违反公司规章制度，扣证期间，不发全额薪水，只发给最低生活费。试用期内扣证或扣证两个月以上者，予以辞退。3.4.5 公司经理级以上领导自驾出车，发生责任事故造成经济损失的按经济损失的2.5%处罚，如因酒后驾车发生责任事故的，按经济损失的5%处罚。3.4.6 发生责任事故造成经济损失，且有出车人（司机和自驾出车的员工）主观原因的，按事故性质风别处以扣罚工资和扣款的处罚。一般事故（经济损失在2000元以下者），按经济损失的10%处罚，重大事故（经济损失在5000元以上者），按经济损失的6%处罚。原则上出车人（司机和因公自驾出车的员工）负主要责任，视情节罚款2001000元，负次要责任的，视情节每次罚款50500元不等。3.4.7 建立司机“车辆违章记录表”，以作年终考核之用。全年安全行车，未出任何交通事故及违章现象，年终一次性给予额外奖励300元。3.4.8 每天下班后车辆一律停放在公司内，未经批准许可私用开除或停放在公司以外的没发现一次罚款50元。4.公司职员车辆管理规定4.1  公司职员车辆的进出、停放、使用和行驶。4.1.1 公司职员应在总务处房里领取自制的车牌卡，进出公司时应将车牌卡交给警卫处。因公需要出驶自己的车辆时也许填写“公出单”，主管核实后方可驶出公司，驶出公司应将车牌交给警卫，出车方位职能在区内。4.1.2 公司职员的自行车、机动车（电动车、摩托车等）分开停放，并且所有车辆尾部应超出红线（包括后备箱）；按要求停放车辆（车棚地面有划线和标识），分两排摆放整齐，有推有走的，后来者插空放入；公司职员应当遵守秩序依次行驶车辆，减少车辆的碰撞，避免损失。4.1.3 员工不得在公司里不按规定的路线开车、停车，扰乱公司的公共秩序。应尊重管理人员的管理和劳动，自觉维护车辆管理。公司行政部和警卫人员执行监督管理。4.2  公司职员车辆的管理。4.2.1 公司职员不得在公司里不按规定的路线开车、停车，扰乱公司的公共秩序。应尊重管理人员的管理和劳动，自觉维护车辆管理。公司行政部和警卫人员执行监督管理。4.2.2 行政部执行如下罚款事宜予以公告、存档。如法相乱停乱放者，由警卫人员负责扣留，领取车辆的人须交代管理费10元；如逾期3天无人领取者，由行政部做无车主处理。所得资金直接交财务出纳，作员工福利基金（下同）。车棚里面有空地，把车停放在路口，致使别人无法按规定停车者，一次罚款20元。无理取闹者，加倍罚款，并报当事部门的上级领导处理。员工车辆禁止骑入厂区及宿舍区，违者给予20元的罚款。5.外来车辆管理规定5.1  总要求。5.1.1 外来机动车、自行车，一律停放于车棚规定的停车位。无论日夜间，一律禁止机动车、自行车骑入厂区（送水车除外）。5.1.2 外来车辆（机动车、自行车除外）进出均应填写（外来车辆登记薄）。5.2  外来车辆进入公司。5.2.1 如公司车辆内坐高级主管、国际友人、警卫人员应提前站至外岗前并敬礼。5.2.2 如一般车辆进入公司行政区域时，警卫人员应电话联系被访人员，待确认后，由来访人员填写“工作（业务）联系单”并领取“来宾证”，警卫人员放行外来车辆进入公司工厂区域。5.3  外来车辆竟如公司工厂区域。5.3.1 若为装有物品的货车（卡车、集装箱等）。因采购物品到公司，警卫人员电话通知采购人员，核实后，要求货运司机将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”进入才可进出厂区。通知其部门人员负责将车辆带到卸货地点,（如需磅重由司磅人员过磅）。5.3.2 若为装货出厂的货车。警卫人员通知出货联系人，核实后，要求货运司机将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”，由出货联系人通知车辆到达送货地点。并由相关部门的出货联系人开“出货通知单”通知相关部门。装货出厂时。还需厂部最高主管签核后的“物品出厂凭单”，驶出公司时，警卫应核对车上物品是否与“物品出厂凭单”所述物品相同，确认无误后方可放行；若有不符，不得出厂，并应与“物品出厂凭单”签核者联系。5.3.3 车辆（施工单位车辆）若是装运一般的泥、沙等，进入厂区时在警卫处登记即可，如时工具工具、大型器械等警卫需查看并记录。    5.3.4 若成品出厂，还需凭“成品交运单”，并经主管签核后才可出厂。5.3.5 来本公司进行维修或办理其他事物的车辆，警卫人员与相关部门人员电话确认后，由警卫人员填写“外来车辆出入登记表”，将其“驾驶证”或“行驶证”暂放于警卫室，换取“车辆临时出入证”、“工厂参访证”及“工作（业务）联系单”让其进入。5.3.6 非上述情况的车辆直接与被访者主管联系，由有关人员陪同下方可进入公司厂区内。5.4  外来车辆离开公司。5.4.1 外来车辆自行政楼离开公司，警卫人员应回收“工作（业务）联系单”并查看是否有被访人员签名，同事检查其是否携带物品出公司，如有物品，检查是否有“物品出厂凭单”且有公司相关部门人员的签名确认，如相关手续不全，警卫人员有权阻止其离开。5.4.2 货运车辆以及食物性车辆自工厂离开公司，警卫人员应严格查核车辆后备箱、驾驶室等处，车上所装有物品是否有“物品出厂凭单”且有公司相关部门人员的签名确认，如相关手续不全，警卫人员有权阻止其离开。5.4.3 警卫人员应严格依公司规定执行，如无异常，警卫人员在相关单据上签名，收回“车辆临时出入证”、“来宾证”、“工厂参访证”、“工作（业务）联系单”后，退回其“驾驶证”、“行驶证”确认放行，如发现异常，应立即向部门主管报告请示，并暂缓车辆放行。5.5  外来车辆的管理。5.5.1 外来车辆应当自觉遵守本公司规章制度，由行政部与警卫室共同监督、管理执行如下罚款事宜并予以公告、存档。5.5.2 罚款事宜。厂区限速30公里每小时，严禁超速行使，禁止鸣笛，违者罚款50元。若当班警卫人员因故意或工作的懈怠疏忽，未做好车辆进出检查或有窜通内外人员进行作弊的嫌疑，公司将依员工手册的相关规定对相关责任人予以处罚并保留追究法律责任的权利。各类车辆临时出入证不得混用、遗失或故意损害，一经发现行政部依据情节轻重做出50100元不等的罚款，并静止其出入厂区。各类厂牌不得转借与其他车辆人员或故意损坏或遗失，一经发现行政部依据情节的轻重作出50100元不等的罚款，并禁止其进入厂区。6相关表单6.1  “车辆维修施工单”6.2  “车辆维修记录”6.3  “车辆违章记录”6.4  “外来车辆登记薄”6.5  “车辆进出厂登记表”6.6  “公出单”6.7  “物品出厂凭单”6.8  “工作（业务）联系单”6.9  “出货通知单”6.10 “成品交运单”拟定 审核 审批 XZGL-ZD-09办公用品管理办法 公司标准文件               办公用品管理办法文件编号 版本A/O  页次1. 目的根据公司方针目标“强抓管理”的总体要求，控制成本、节约开支，进一步加强办公用品管理。公司对办公用品、文销、耗材、办公机具维修等实施严格管理，特制定本办法。2. 管理范围2.1  管理对象为公司所有管理人员。2.2  凡公司所属各部室、分厂配备的办公机具、办公设备和办公用品。3. 采购管理规定3.1  办工机具设备，由设备管理部门按规定统一采购，金额在800元以上的应办理资产登记。3.2  办公用品、办公文销由综合办定点、定批量统一采购，严格采购审批程序，并登记入库（品名、品牌、型号、单价、数量）。3.3  采购工作要增强透明度，按需采购。采购过程中，应做好市场调查，对其质量、性能、价格及附加优惠条件进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的产品。采购特殊办公用品，必须经公司主管领导审批。3.4  常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存，保障供给，避免不必要的积压。4.领用管理规定4.1  在工作任务清楚，使用目的明确的原则下，由部门填写办公用品申请表，部门领导签字后，派专人领取。4.2  办公用品管理人员应坚持原则，照章办事，严格台账登记，控制办公用品的领取数量和次数，根据历史记录，对超出常规的申领，办公用品管理人员有权拒付。4.3  领用的非易耗性办公用品（如订书机、计算机、剪刀等）应列入移交品。如重复申领，应说明原因并凭损毁原物（带有办公用品发放标签的）以旧换新。4.4  凡大件物品（单件金额在80元以上）领取后，应列入办公用品资产管理序列，明确责任人。4.5  属借用的办公设备，需填写借用单，用完后及时归还。归还时应保持完好无损，如出现损坏，应给予经济赔偿。4.6  办公设备出现丢失，直接责任人按价赔偿，5.使用管理规定5.1  在日常工作中，提倡节省每一张纸，每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。5.2  办公用品应为办公所有，不得据为己有；不得用办公设备干私活，谋私利；不允许将办公用品随意丢弃。对列入台账闲置的办公用品及时上交办公用品管理部门妥善保管，随时待用。5.3  精心使用办公设备，认证遵守才做规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度地延长办公设备、用品使用寿命，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。5.4  复印纸应用于复印，不得作草纸、包装纸等，纸张双面利用；应刷品要有计划性、合理性，印刷前经相关部门和主管领导审核批准后买房可印刷，避免比必要的浪费。5.5  对于高档耐用办公品，部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。6维修管理规定6.1  办公设备、用品在使用中出现故障时，由综合办公专人负责进行检查及排除，故障解决不了的，经部门领导审定批准后，联系退换、保修、维修。6.2  由于认为造成设备损坏的（如电器进水、碰撞、擅自拆装修理等），应由直接责任人按维修费用的50%赔偿。6.3  办公设备老化，无维修价值，需要淘汰更换时，必须由部门申请，报主管领导批准后，给予更换。7.领用标准7.1  办公用品实行限额管理办法，各分厂部室的管理人员按人均每月3元，由综合办统一下达计划，各分厂、部室专人申领。7.2  特殊情况超出限额的，须写出书面报告说明情况，报公司主管领导审批。7.3  综合办办公用品管理人员应按标准供给，做好台账及统计管理工作。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-10员工制服管理规定公司标准文件               员工制服管理规定文件编号 版本A/O  页次1. 目的树立和保持公司良好的社会形象，展现员工精神风貌，确保工服的规范使用和管理，特制定本办法。2. 适用范围适用于公司所有员工。3. 职责分工3.1 人力资源部：负责工服的统一制作、采购、发放、回收，建立工作服管理台帐，认真做好工作服发放相关资料的存档备案工作，并按员工实有人数加制20%至25%以备新进人员之用；负责对员工着装的监督检查。3.2  各部门：负责本部门员工工服的统计、穿着等日常管理工作。4.具体规定4.1品类数量4.1.1工作服分为春秋装、夏装、冬装三种，春秋装和夏装各为两件以便换洗，换装时间由公司根据季节统一穿着。4.1.2工服发放数量及更换时间：夏季工作服：每人2件，一年一换。春秋工作服：每人2件，两年一换。冬季工作服：每人1件，两年一换。4.2使用管理4.2.1员工到岗完成入职手续后7个工作日即可按规定领取工服。4.2.2换领工作服人员需书面申请经分管领导同意，方可到总务科领取，并认真填写”工作服发放登记表”，不得冒领、代领。4.2.3员工离职时工作服不收回，按以下公式扣除成本费：员工离职以12个月为折旧期，应交纳工服成本费为：夏装：工服成本费=（12个月实际工作月数）40元/12个月春秋装：工服成本费=（24个月实际工作月数）60元/24个月冬装：工服成本费=（24个月实际工作月数）35元/24个月4.3费用说明（此费用变化时以新的成本费用为准）夏季工作服成本费：20元/件秋季工作服成本费：30元/件冬季工作服成本费：35元/件4.4着装要求4.4.1工作时间必须按规定统一着装，穿着工服即代表公司的精神，必须保持整洁，并做到及时清洗、熨烫平整，不允许私自改动，不得出现脏、破等现象。4.4.2员工违反本规定的，通报批评并处以当事人10元的罚款。各部门负责人应认真配合、督促部门员工遵守本规定，当月累计员工违反本规定超过三人次的，处以该部门负责人10元/人次的罚款。拟定 审核 审批 XZGL-ZD-11员工宿舍管理规定公司标准文件               员工宿舍管理规定文件编号 版本A/O  页次1. 目的为了加强员工宿舍管理，维护员工正常生活秩序，本着有章可循、违章必究、对员工负责的原则，特制定本规定。2. 适用范围适用于公司员工宿舍、职员宿舍。3定义3.1  员工宿舍：指助理工程师级（含）以下的人员入住的宿舍。3.2  职员宿舍：指主管、工程师（含）级以上，经理（不含）级以下的人员入住的单间宿舍。4职责4.1  宿舍管理员：员工入住、离职安排、日常维护管理、宿舍物品的请购及监督执行相关管理制度。4.2  宿舍保安：负责宿舍消费安全，卫生监督，协助宿舍管理员处理相关事项。4.3  清洁工：负责宿舍公共区域清洁卫生。4.4  员工宿舍长：负责安排监督本宿舍卫生，协助宿舍管理员处理相关工作。4.5  行政主管/文员：宿舍固定资产管理、不定时巡查及宿舍人员名单整理。4.6  财务中心：入住公司宿舍人员相关费用结算。5. 工作内容