员工手册_某酒类销售有限公司员工手册

重庆金耕酒类销售有限公司员工手册二一三年元月一日目 录一、导论 41、 欢迎辞 52、 文化理念 63、 员工行为规范 74、 组织架构及岗位设置 7二、员工招聘与入职101、 招聘102、 报到103、 到职104、 入职引导105、 劳动合同116、 试用期117、 工资支付118、 工作时间129、 提升1210、调岗1311、辞职1312、解雇13三、福利待遇141、 社会保险142、 培训与发展143、 奖励144、 员工活动155、 年终奖156、 法定假日/休假及工作日 157、 员工请假15四、规章制度161、 考勤制度162、 会议制度173、 办公区管理制度184、 车辆管理制度205、 印章管理制度246、 出差管理制度267、 合同管理制度308、 薪酬管理制度349、 绩效考核办法3810、财务管理制度4111、销售部管理制度4612、市场部管理制度5513、渠道纪律管理制度57五、岗位职责说明书611、 市场部人员岗位职责672、 销售部人员岗位职责773、 储运部人员岗位职责874、 财务部人员岗位职责895、 行政人事部人员岗位职责92六、公司各类流程981、 员工招聘增补流程982、 员工录用流程983、 员工辞职流程994、 新员工培训流程995、 员工试用转正流程 1006、 员工请假流程 1007、 印章借用流程 1018、 出差申请流程 1019、 报销流程 10210、招待费审批流程 10311、物资采购流程 10412、物资领用流程 10413、样品酒领用流程 10514、市场促销费用支付流程 10515、客户开发、接待流程 10616、订货管理流程 10617、发货管理流程 10718、货款催收流程 10719、延期付款管理流程 10820、客户投诉处理流程 108 21、合同签订流程 10922、销售业务提成流程 109一导论欢 迎 辞亲爱的员工：欢迎你加入重庆金耕酒类销售有限公司。当你翻开这本手册，你看到的是整个公司的组织机构、企业文化理念、人本管理思维、各项管理制度、各类流程的汇总。作为本企业的员工，你有权利了解公司为你的个人发展所提供的无限空间，同时你也有义务遵守公司的各项规章制度。请相信，它不是束缚我们的绳索，而是指引我们走向成功的桥梁；不会禁锢我们的手脚，而是我们共同腾飞的翅膀。唯有拥有了适合公司发展的理念，我们才能整合个体优势，发挥团队实力；才能在不断完善自我、创新自我；才能与企业共同发展，走向辉煌。深信你能勤奋工作，尽职守，为客户提供优质、高效、全方位的服务，为公司创造良好的声誉。当然，在具体实施过程中，我们也会与时俱进，针对不足之处做出调整，充分体现公司的人本管理思路。但是对于那些不了解公司要求的员工，将很难融入团队，必将有害于自身的成长。本册主要在于让每位员工清楚的了解作为本公司员工所应共同遵守的工作规范和准则，并能同心协力，精诚团结，使公司成为同行业的佼佼者。欢迎你的加入，期待你的进步和成功。预祝你在重庆金耕酒类销售有限公司工作期间取得更大成绩！总经理: 苏建安公 司 文 化 理 念核心理念：创造价值 分享价值企业文化：自然资源会枯竭；唯有文化生生不息。企业理念： 诚实、敬业、创新、共赢；企业宗旨： 专业缔造品质，品牌驱动成长；企业精神： 做专业的事，做专心的事；人才理念： 结果第一、责任第一；相马不如赛马；毛遂自荐、岗位竞聘。员工要求： 企业是我家，我是企业的主人；公司靠我发展，我靠公司成长；服务理念： 服务赢得市场，满意带来利润；价值理念: 立足本职岗位，实现自身价值。员 工 行 为 规 范一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习销售技巧和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。公司组织架构及岗位配置公司组织架构图销售部团购部总经理董事会网销部销售中心行政人事财务部市场部储运部人事专员司 机前台文员行政专员行政人事经理行政人事部组织架构图及岗位编制1人事专员3序号岗位编制备注1人事行政经理1人事行政部合计人员编制为：5人2行政专员14行政前台15司 机1财务部组织架构图及岗位编制财务经理序号岗位编制备注1财务经理1财务部合计人员编制为：3人2会计13出纳1会计出纳 销售中心组织架构图及岗位编制销售总监销售总监助理商务部经理销售内勤电商部经理序号岗位编制备注1销售总监1销售中心合计人员编制为：70人2销售经理13大区经理84区域经理165业务经理326销售助理27网销经理18网络客服39团购经理110客户经理5业务经理区域经理省区经理大区经理市场专员品牌推广平面设计文案策划市场经理市场总监市场部组织架构图及岗位编制1文案策划4序号岗位编制备注1市场总监1市场部合计人员编 制为：5 人2市场经理13品牌推广15平面设计1储运部部长储运部组织架构图及岗位编制序号岗位编制备注1储运部部长1储运部合计人员编制为：2人2库管员1 库管员二、员工招聘与入职1. 招聘1.1 各部门于每月20日前，根据本部门人员编制、业务发展需要和职位空缺的情况，填写人员增补申请表，向行政人事部提出人员招聘申请。1.2 行政人事部核对岗位配置，了解申报部门情况，报请总经理审批同意后，采用网络、人才市场、报章杂志或其他方式等招聘。2报到2.1 面试合格予以录用者，经主管领导批准后，向聘用人员发出员工录用通知书（注明报到的日期、时间、地点、任职部门、职位以及相关注意事项），并持员 工录用通知书准时到行政人事部报到。2.2 报到时需要提供的资料：身份证复印件一份、学历证书复印件一份、专业技术职称证复印件一份、离职证明一份，1寸证件照片3张，特殊岗位（销售部人员、市场部人员、财务人员、司机、库管员等）还需签订担保书；3到职；员工如实填写员工入职登记表。行政人事部将为员工录入考勤相关信息，进行考勤登记。4入职指引入职引导：新进员工在试用期间由专人引导介绍公司组织架构、员工管理制度等概括，使新进员工对公司的概况及工作内容有一个初步了解，接受培训，学习员工手册，进行入职考试。4.1 新进员工的部门经理（主管）在员工到职的第一天为员工指定一名入职引导人，两人依照员工入职引导计划书明确入职引导内容并填写后，于当日送还行政人事部。4.2 入职引导人的职责包括：向新进员工介绍本部门职能、人员情况；讲解本职工作内容和要求，帮助了解公司有关规则和规定，并协助领取办公用品、公司标牌等。如遇任何有关工作的具体事务，如确定办公位、使用办公设备、用餐、考勤等，皆可咨询入职引导人。5.劳动合同受聘员工将会在入职时收到并签署劳动合同书，一式两份，公司、个人各一份，该合同书还包括员工和公司达成的有关劳动关系的相关条款。6.试用期试用期是公司评估员工与岗位要求是否匹配的时期，也是员工评估能否适应工作，能否有效开展工作的时期。6.1 试用时间。所有新聘员工均有一至三个月的试用期，试用期长短由劳动合同法、劳动合同期限、个人从业背景及试用期间的工作绩效等因素决定。新近员工如有突出的业绩情况，可申请提前结束合同约定的试用期。同时，员工试用期间被证明不符合录用要求，公司可以立即解除劳动合同。6.2 员工转正。在试用期即将结束时，部门负责人及人力资源部门将评估员工在此期间工作的综合表现，并与员工进行交流沟通。评估结果将决定员工是否聘用或解除劳动合同关系。员工需在每月20日之前至行政人事部领取并填写转正所需相关资料，并交与行政人事部待批。此资料作是员工转正的唯一凭证，与工资、员工保险紧密联系，因未交或迟交，而引起的一切后果由申请人承担。6.3 试用期工资。试用期工资为：工资总额80%。6.4 试用期辞退（解除劳动合同）。公司将在员工有以下事实时予以辞退（解除劳动合同）：6.4.1 试用期内旷工2天（累计）；6.4.2 迟到或早退达5次及以上（累计）；6.4.3 有散布攻击公司言论、破坏公司团结的行为；6.4.4 利用职务之便，接受他人财物，损害公司利益，或泄露公司机密；6.4.5 和岗位任职要求有差距，不能完成相应工作；6.4.6 因本人工作疏忽或过失，造成公司较大损失；6.4.7 提供给公司的资料或信息不实；6.4.8 有公司认为不适合录用的其他行为或情况发生。7.工资支付公司根据员工出勤情况，按日计薪，按月付薪。每月10号支付上月薪水（如遇周末，则顺延）。8.工作时间 8.1 公司按照每周五个工作日，实行双休。8.2 每日工作时间：早上9：0012：00中午12：001：00 午餐和休息下午1：005：00。 8.3 处罚条例（以打卡记录为标准）8.3.1 上班时间开始后，十分钟之内均按准时出勤处理；8.3.2 十分钟至三十分钟内到班者，按迟到论处（扣20元/ 次）；8.3.3 超过三十分钟以上者，按旷工半天论处；8.3.4 提前三十分钟以内下班者，按早退论处（扣20元/次）；8.3.5 超过三十分钟以上者，按旷工半天论处。9.晋升公司承诺提供发掘员工潜力，创造个人事业发展的机会，并鼓励“从内部提升”员工。员工工作期间业绩突出，经办公会研究批准后，都可获得提升。公司遵循“能者上，庸者让”的人员提拔任用机制，员工人人平等竞争，不讲关系看业绩，工作业绩和工作能力是晋升或提升的基本依据。10.调岗公司空缺职位将在员工公告栏上公布，鼓励符合标准的员工积极报名应聘。员工需将调岗申请表于每月20日前递交行政人事部，经办公会决议批准后方可调岗。11.辞职 11.1员工处于试用期时，离职需提前三日以书面形式通知公司。11.2员工处于非试用期，需提前三十日（中层及以上管理人员、财务人员、营销人员、工程技术人员必须提前三个月）以书面形式通知公司。11.3离职员工在办理好工作交接手续后方可离职。11.4未办理工作交接而擅离职守行为，视为旷工，连续旷工3天，视为该员工自动离职。若员工自动离职给公司造成损失，公司有权对其提出赔偿诉讼。12.解雇如果员工有下列情形之一，公司有权在不给予任何补偿下立即解除该员工的劳动合同：121严重违反公司规章制度；122严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害；123试用期被证明达不到录用条件的；124提供虚假信息或采取非正常手段获得录用；125被依法追究刑事责任；126同时与其他用工单位建立劳动关系；127法律、法规规定不予以补偿的其他情况。三、员工福利待遇1.社会保险 公司根据国家及地方的有关规定为员工提供养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。1.1购买条件。我公司正式员工（转正）自愿购买。试用期员工转正后，将补交试用期社会保险。1.2提交资料:身份证复印件一份，养老保险接续卡。请员工自办理转正手续后，于当月20日前，集齐资料交行政人事部，如因未交或迟交，而引起的一切后果由申请人承担。2培训与发展公司本着以内部培训为主，外训为辅的原则，定期为公司员工安排培训课程。行政人事部将为每位员工提供入职培训和部门专业知识、技能培训，以帮助员工发掘个人潜能，全方位培养员工素质，创造事业发展新契机。3奖励 公司将对表现突出的员工给予奖励。主要的奖励形式有以下几种：3.1评选季、年度先进员工；3.2加薪；3.3以公开信形式表扬； 3.4总经理表扬信；3.5提供交流培训的机会；3.6一定额度的奖金；3.7晋升；3.8公司认为有必要的其他形式等。4.员工活动行政人事部将不定期组织开展各种员工活动，如体育比赛、郊游、年终尾牙等以丰富员工的文化生活，增进公司与员工，员工与员工之间的交流。5.年终奖公司将根据公司的经营情况向员工发放年终奖，以奖励员工在过去一年里为公司辛勤劳动所做出的贡献。有签约销售任务的销售人员及管理人员，年终奖发放按签约目标责任书规定发放；公司内勤人员是否发放年终奖，发放金额多少，由公司经营状况和个人价值贡献等因素确定。6.法定假日/休假及工作日公司按照国家或地方有关法定节、假日安排休假，特殊情况下，并结合工作需要在法定范围内进行适度调整。7.员工请假7.1请假流程员工请假须提前三天填写请假审批表。7.1.1请假一天，呈部门负责人批准，并交行政人事部存档。7.1.2请假二至三天（含三天）以内，呈主管领导审批，并交行政人事部存档。7.1.3请假三天以上，呈总经理批准后，方可请假。7.1.4请假一月以上，行政人事部建议员工可申请停薪留职。7.2事假（无薪假）员工必须在休假前，提前三天填写请假审批表，按照公司相关考勤管理办法进行申请并获得批准。请注意，出勤对您很重要，它是评估您工作表现的标准之一。公司将全额扣除事假对应的岗位工资。7.3病假 员工享有每月一天带薪病假，超出时间一律按事假（无薪）处理；其他特殊情况，根据国家有关劳动法规和公司有关规定执行。员工请病假，需假后提供当日医院挂号或购药证明方可销假，否则，按旷工处理。7.4公出员工公出需提前一天填写请假审批表，按照公司相关考勤管理办法进行申请并获得批准。7.5其它假公众假期：按国家法定休假日执行，员工带薪休假。婚假：员工结婚，公司给予一次带薪婚假。女性员工年满20周岁，男性员工年满23周岁结婚时休婚假3天；晚婚员工（女性员工年满23周岁，男性员工年满25周岁）婚假6天。请婚假员工，请提供结婚登记证复印件。产假：女性员工分娩可享受产假休息，顺产98天，剖腹产加15天。产假期间工资按基本工资发放。请产假员工，请于假前提供生育证明复印件。丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，给予带薪丧假3天。其他血缘亲属给予1天带薪丧假，超出时间一律按事假（无薪）处理，但最多不得超过3天。如遇特殊情况，需请董事长签批，方可请假。路程假：婚、产、丧假如遇地点在市区外，通行较为困难，可根据实际路途远近情况给予一至二天的路程假。路程假属无薪假。四、规 章 制 度1、员工考勤制度1.1 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。1.2 周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要，周末或夜间加班的员工，由各员工填写加班审批表，报领导批准后执行，如有特殊情况未能及时上报，可酌情处理。节日值班由公司行政人事部统一安排。1.3 严格员工请、销假制度。员工请假，需填写请假审批表，经主管领导、总经理批准。请假员工事毕后向最终批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 1.4 每天上班时间为早上9：0012：00，中午12：001：00为午餐和休息时间，下午工作时间为1：005：00。 上班时间开始后，10分钟之内均按准时出勤处理；10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。以上时间点均以打卡记录为标准。 1.5 处罚条例1.5.1员工迟到、早退每次罚款现金20元；1.5.2 员工旷工每一天，处罚日工资额的一倍。旷工一次：予以警告处分并通报；旷工两次：予以严重警告处分并通报；旷工三次：公司将予以劝辞。1.6 凡在上班时间内，因工作或部门业务往来需要外出的员工，须提前告知，经本部门负责人或行政人事经理批准后，方可离开公司。特殊原因未能履行此条规定，需在当日工作完成后的24小时内到行政人事经理处说明情况。1.7 如未打卡，又未请假而私自外出的员工，视为旷工处理。1.8 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到、早退者或未经批准擅自不参加者，按照本制度1.4、1.5规定处理。1.9 员工的考勤情况，由公司行政人事部门负责人和人事专员进行监督、检查，各部门负责人对本部门员工的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。2、会议制度2.1 周办公例会2.1.1 主持与记录：例会由行政人事部经理负责召集并记录，总经理主持。2.1.2 召开时间：例会召开的时间为每周五上午10：00。特殊原因需要改期召开的由行政人事部提前通知。2.1.3 参加人员：总经理、销售总监、市场总监及各部门负责人、销售内勤。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政人事部请假。2.1.4 会议内容 2.1.4.1各部门负责人做本周工作总结，着重介绍在执行过程中出现的问题。 2.1.4.2各部门按照工作要求和指标提出下周工作计划。 2.1.4.3各部门需将工作最新动向通报与会人员。 2.2月员工大会2.2.1主持与记录：会议由行政人事部负责召集、主持，行政人事文员进行会议记录。 2.2.2 召开时间：每月2号下午2:00召开，具体时间由行政人事部门安排。2.2.3 参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向行政人事部请假。2.2.4 会议内容：由行政人事部介绍新入职员工，通报上月人员变动情况及公司主要事件；销售总监、市场总监通报市场开发、销售任务完成情况及出现的问题；公司总经理总结讲话。2.3 会议制度的要求2.3.1 所有应参会人员不得无故缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。2.3.2 每一次例会须用专用的记录本记录会议内容，记录本由记录员负责保管。会后整理成会议纪要，内容包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。所有会议纪要由会议记录员在例会结束后两个工作日内，以会议纪要文件的形式送至公司高管领导阅览，并将文件备案。2.3.3 所有参加例会的人员应将手机设置在无声或振动状态下。3、办公区域管理制度3.1 仪容仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。在公司工作期间需佩戴员工卡。3.2 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答。3.3 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3.4 现场接待：遇客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间前台应保证有人接待。3.5 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。3.6工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。3.7 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3.8职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁.3.9 各部门专用的设备由使用人负责保管，并定期清洁，公司公共设施则由清洁人员负责定期打扫。3.10 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政人事部报修，以便及时解决问题。3.11本制度的检查、监督部门为公司的行政人事部执行，违反此规定的人员，行政人事部门将有权给予50-100元的扣薪处理。3.12 文件的收发与管理3.12.1董事会和公司的文件由行政人事部负责拟稿。文件形成后，由公司高管领导逐一签发。3.12.2 业务文件由有关部门拟稿，行政人事部校核，呈分管领导审核、签发。3.12.3属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保 密规定，由专人印制、报送。3.12.4 已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。3.12.5 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。3.12.6 董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果秘密文件由专人按核定的范围报送。3.12.7 经签发的文件原稿送行政人事部存档。3.12.8外来的文件由行政办公专员负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 3.12.9 文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕，应向办公室说明原因。 3.12.10 所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 3.12.11 打印正式文件，必须按文件签发规定由公司领导签署意见，送行政人事部打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 3.12.12 文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。4、车辆管理制度第一章 总则第1条 为了统一管理公司的车辆，有效使用车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条 本制度所说公司车辆是指公司的货用车辆，由行政人事部统一负责管理。第二章 车辆管理第3条 公司车辆的证照及稽核等事务由行政人事部负责管理并指派专人进行调派，并负责维修、检验、情节等。第4条 车辆的保险、养路、验车、停车等手续，由行政人事部人员办理，所需费用按财务预算分别报销。第5条 本公司人员因公用车须事先向车管专人申请调派，在车辆紧张时，车管专人依重要性顺序派车。不按规定申请办理，不得派车。第6条 车辆应设置车辆行驶记录表，使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符上前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。第7条 行政人事部每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报行政部并对责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。第8条 每车设置车辆使用记录表，由司机于每次加油和修护保养时进行记录，以了解车辆受控状况。每月末连同车辆行驶记录表一并交由财务部稽核。第三章 车辆使用第9条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送；（2）接送公司宾客。第10条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车单制度。由使用人填写用车申请单，并经部门领导签字后送行政人事部批准，司机方可出车。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。第11条 对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。第12条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第13条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第14条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第15条 车辆用后应停放指定车位（晚上）或停车场（平时），并将车钥匙交还。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第16条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第四章 维修保养第17条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第18条 车辆维修保养程序（1）申请。司机发现车辆故障需要保养时，应先填写车辆维修保养清单，经行政人事部经理批准后，提交车辆保养维修申请、申报维修保养的费用预算。（2）故障分析、审核预算维修费用。行政人事部接到车辆维修保养单后，通知司机对车辆进行故障分析，确定是否需要维修以及需要维修哪些项目，并确定维修费用的限额。（3）确定维修厂家。由办公室根据车型、维修项目确定维修厂家。（4）审批。确定维修厂家后，应呈交总经理在送修单上签字。（5）送修；（6）鉴定 维修结束后，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。（7）验收。送修车辆返回公司后，由司机进行验收，送修人应将车辆维修保养清单及时交到办公室。（8）维修项目更改。车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目，或要增加维修费用，按照上述程序重新申请。（9）费用结算。财务部门对维修费用实行统一的月结算。结算前，车辆送修人员需检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核对费用收取的合理性。第19条 车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用由送修人承担。第20条 可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。第21条 车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过2000元时，应与公司联系请求批示。第22条 由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。第23条 办公室对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50200元不同程度的罚款。第五章 车辆保险第24条 公司通过商定，确定承险保险公司。第25条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。第26条 公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。第27条 一旦出现车辆保险索赔事件，行政人事部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。第六章 违规与事故处理第28条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故，由驾驶人承担，并予以记过或免职处分。（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借给他人使用。第29条 违反交通规则，其罚款由司机承担。第30条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。第31条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。第32条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。第七章 费用报销第33条 公务车油料及维修保养费用按凭证实报实销。第34条 私车公用。（1）公司原则上不支持私车公用，外出办公时，尽量乘坐公司车辆。（2）如公司公车调配不开，且在去往远郊区县等不方便乘坐出租车返回公司的情况下，可根据部门的实际情况驾驶私家车出行办事。（3）私车公用产生的费用按照车辆的排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等因素全额报销燃油费用，其间产生的路桥费、停车费用凭实证报销。（4）享受公司车补贴的车辆，外出办事，公司不予报销任何费用。第八章 附则第35条 车辆使用完毕后，应停放在公司指定的场所，并将车门锁妥。第36条 本制度经呈总经理核准后公布实施，修改时亦同。5、印章管理制度第一条 目的为保证公章使用的合法性、严肃性，维护公司利益，特制订本管理制度。第二条 适用范围本制度适用于本公司。第三条 印章的刻制和启用一、印章的刻制1、公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由公司行政人资部开具介绍信，到公安机关相关部门办理刻制手续。2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。二、印章的启用1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。第四条 印章的保管、交接和停用一、公司各类印章必须有专人保管1、公司公章、合同专用公章由公司行政部经理保管，财务专用章、法人代表人私章、发票专用章由财务部经理保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报公司行政人资备案。2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写印鉴使用签批单，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。4、 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人暂时代管，以免贻误工作。二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。五、有下列情况，相关印章须停用：1、公司名称变动；2、印章使用损坏；3、印章遗失或被窃，声明作废。六、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送公司行政人资部或子公司综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。第五条 印章使用一、使用范围如下：1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；3、凡属合同类的用合同专用章；4、凡属财务会计业务的用财务专用章。二、使用程序1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写印鉴使用签批单后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。第六条 银行印鉴章管理一、印鉴章保管要求1、 二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。2、 上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。二、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。三、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司主要负责人批准，并进行登记。印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。四、刻制印鉴章，须经财务负责人书面申请，公司主要负责人审核，报公司审批后，予以刻制。第七条 违纪处理一、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。二、印章保管员应将印章使用签批单保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。附：1、印章使用申请单；2、印章借出审批表；3、印章管理责任书6、出差管理制度第一条 目的1、为进一步规范公司员工出差的执行与管理工作，强化公司出差管理意识及出差费用合理的管理控制；2、为员工出差及相关事项的执行提供明确的标准和依据，提高相关事项执行管理的效率。3、为明确规范相关部门及人员的权责提供依据。第二条 适用范围及相关定义适用公司各部门人员第三条 出差管理细则1、员工因公务需要出差的，出差人员应提报员工出差申请单，由员工直接上级、部门领导（主管领导）审批同意方可执行出差。2、为确保出差效率，出差人员应在申请出差前，对出差目的、对接处理事项处理进度、出差应该达成的目标等进行周全的考虑和相关的准备。3、员工出差必须提前申请，如遇紧急情况不能提前申请的，必须应以口头或电话沟通确认或短信形式办理申请手续，且必须自返回公司后的两个个工作日内完成出差申请补办手续。否则考勤管理部门可视同事假或旷工处理。4、出差人员出差期间的考勤以批准的出差申请作为考勤核准依据，若出差申请批准后，执行情况（主要指地点、时间等）出现变化等，应及时告知上级、部门领导和考勤管理部门。5、员工出差期间，因个人行为产生的违法犯罪事项造成的后果由员工自行承担责任，与公司无关。第四条 出差费用执行标准及相关规定1、 住宿及出差补助执行标准及相关规定1.1住宿及出差补助具体执行标准表：（具体标准以公司发文为主）职级费用标准一级城市二级城市三级城市四级城市住宿出差补助住宿出差补助住宿出差补助住宿出差补助总监及以上部门经理大区/省级经理其他人员注：一级城市：北京、上海、广州、深圳；二级城市：省会城市、直辖市及沿海城市；三级城市：除一二级之外的城市。（出差补助包含餐饮补助、市内交通及相关费用）。1.2住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分的由个人负担，特殊情况下需经公司总经理特批方可报销。1.3开会、培训统一安排住宿时，按统一安排发生费用报销。1.4当地有员工宿舍的并已安排住宿舍的人员，不再报销此地的住宿费。1.5若2人或以上同时出差同一地方，二人（同性）只能住一房，由级别高者报账，部门总监/经理级及以上人员可单独住宿。1.6夜间乘坐交通工具的夜行的，不再另行支付住宿费。1.7原则上出差重庆市郊的要求当天返回，不予报销住宿费用。若出差市郊因工作原因需在当地住宿并经过部门领导同意的方能报销住宿费。2、交通费执行标准及相关规定2.1出行交通工具规定2.1.1交通工具乘坐标准岗位/职级交通工具执行要求说明总经理飞机经济舱1、若乘坐飞机经济舱费用低于规定乘坐交通工具费用的，应优先选择飞机经济舱；2、对于乘车时间不超过6小时的，应选择火车硬座。部门总监/经理飞机经济舱大区经理/省区经理火车硬座/硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱其他人员火车硬座/硬卧、高铁/动车二等座、轮船三等舱注：因工作需要乘坐规定标准以上的交通工具的，必须事先流程申请经公司总经理批准同意方可办理，特殊紧急情况不能流程审批的也必须短信、电话请示总经理同意方可办理。否则对于超出规定交通工具的费用当事人自行承担，公司不予报销。2.1.2乘公司公派车辆同行出差者，不予报销交通费，如中途因需要改乘其他公共交通工具按公司相关的标准计算报销，公司公派车辆发生费用实报实销。2.1.3特殊情况经总经理特批同意的或总经理特别指示以自驾交通工具出行的，具体操作执行以公司总经理批示意见办理。3、出差产生的其他相关费用3.1火车空调费、订票手续费、机场建设费等凭单据按实报销。3.2公司严禁员工出差期间的非工作需要的游览和参观，非工作需要产生的一切费用均由员工个人自行承担，公司不予报销。3.3出差期间因工作需要产生的传真、网络、快递等合理必要的费用，须经公司总经理批准同意方可报销。第五条 差旅费报销规定1、报销流程及规范1.1员工应在出差结束后5个工作日内填写差旅费报销单，并按照财务要求粘贴票据，由逐级审核后，上报财务部复核审批，经公司总经理批准后予以报销。1.1.1对于票据不符合规范及票据不全的，财务部门可不予报销审批。逾期未提交差旅费报销申请的，财务可拒绝报销。1.1.2确实因特殊情况延误报销的，必须经公司总经理特批同意后方可予以报销处理。2、报销票据的规范要求2.1报销票据必须使用正规的发票，不得使用其他收据替代。2.2报销原始住宿、交通票据必须是当次出差的票据，如果票据遗失或未能取得有效票据的，公司不予报销。3、报销单据填报要求3.1差旅费出差一次填写一份费用报销单，避免单据的混淆和费用不清，不得多次合并报销。3.2其它与出差无关的费用，单独填写报销单，比如出差中发生了招待费用应该单独就招待费用填写相应的费用报销单据。3.3原始票据的背面需要背书签名，如果车票涉及定额发票还应该简要注明时间、起始地点，实报金额等乘车信息。3.4所有报销的原始票据全部整理清晰、有序地粘贴在单据粘贴单上，粘贴时做到左上角齐边，平铺粘贴整齐，四周均不要超出边线，下面留出地方填写“部门”、“单据张数”和“报销金额”等信息。4、销售人员出差报销时，行程路线必须先经销售内勤核实后，方可签批。7、合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。七、合同除即时清结者外，一律用书面格式，并必须采用公司统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务规定必须明确，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：销售合同的内容包括供需双方全称、签约时间和地点；产品名称、单价、数量和金额；运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确；付款方式及付款期限；免除责任及限制责任条款；违约责任及赔偿条款；具体谈判业务时的可选择条款；合同双方盖章生效等。3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。公司管理制度合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由总经理审批。2、下列合同由董事会授权审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管领导审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、 合同的合法性。2、合同的严密性。3、合同的可行性。公司管理制度合同的履行十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保