某房地产企业 基本制度

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共23页第一章 总 则第一条 X X X 释义上善若水，勇立潮头。X X X 是广聚英雄，共创伟业的天地。第二条 企业释义湖南X X X 房地产开发有限公司是由江西及深圳地产投资商共同投资，并于二00六年十二月在湖南省正式成立。第三条 基本制度释义X X X 基本制度是X X X 公司的根本“大法”，是公司进行规范化管理和宏观调控的指南，是公司重大关系调整的基本原则和制度框架，是公司一切规章制度必须遵循的总原则，是X X X 人的思想和行动纲领。第四条 基本制度地位X X X 公司员工须承认X X X 基本制度并自觉接受X X X 公司的领导。第五条 基本制度使命制定X X X 基本制度的目的是使一代又一代X X X 人，用开拓的创业精神、创新的战略思想、先进的管理艺术、富有成效的运营模式实现X X X 事业的持续发展，造就具有全国一流水准的“X X X 号”企业航母。第二章 企业理念企业宗旨第六条 企业宗旨共同富裕，互利多赢。核心价值第七条 人生价值钱散则人聚，钱聚则人散，吃不过三餐，睡不过一张床，对于物质世界，我们一无所有地来，也将一无所有地去，我们认为：坚持商人让利是人生价值的最高体现。以有限的生命和有限的资本去谱写无限的社会责任，以求无愧于人生。第八条 资本价值我们赋予资本的价值有三：创造使用价值。我们不断地提供社会需求的产品、服务、就业机会等来逐步满足社会需求的使用价值。积累发展价值。资本的增值是资本发展价值的体现，我们需要创造更大的社会价值，勇于承担更多的社会责任，就必须保持良性的资本运营并迅速增值，促进资本发展价值的积累。享有消费价值。让资本所有者享有适度的消费价值，充分激发投资人的社会责任感和投资热情，保持资本持续、健康发展。第九条 企业价值X X X 的企业价值是“以有限的生命和有限的资本去谱写无限的社会责任”，拥有资本的X X X 人通过“财富资本化，资本企业化，企业社会化” 形式承担更多的社会责任；全体X X X 人通过创造性劳动造就非凡的业绩，创造更多的财富。企业价值通过资本价值实现，资本价值服从于人生价值。企业精神第十条 企业精神敬业、爱岗、争先、创优。经营理念第十一条 经营理念客户至上，开拓进取。工作理念第十二条 工作理念学习、批评、沟通学习。X X X 的事业只有起点，没有终点；我们倡导建立学习型组织，时时学习、不断更新知识，才能与企业同步发展，才能永不落后。批评。由于未知世界的存在和X X X 事业的永无止境，X X X 人难免会犯错误。我们倡导批评文化，通过批评与自我批评不断反省，以更积极、更正确的姿态面对未来。不敢于批评别人和不能正确对待批评都是虚伪的表现，无助于个人进步和企业发展。沟通。良好的沟通机制是X X X 事业发展的工作基础之一。实现良好的沟通能够加强相互信任和了解，营造和谐一致的良好工作环境，保证工作进程和提高工作效率。成长理念第十三条 成长要素机会、项目、人才、资金是X X X 成长的四种基本要素。通过市场调查和分析，寻找并把握好机遇，确定适合X X X 的项目，以项目为载体实施人才和资金的最佳组合，实现X X X 的快速成长。第十四条 整合理论有效整合是X X X 快速成长的重要手段，X X X 既是一个充分开放的事业平台，又是一个社会资源的整合器。每一个X X X 人都应该树立大局观，站在时代前进的高度，超越自我，整合人才、信息、资金、技术、文化、产品、网络、品牌、资产、土地等优质资源。 第十五条 行业领跑X X X 在所涉足的领域，必须保持高于行业平均和主要竞争对手的增长速度，成为行业领跑者，否则将会被市场淘汰。文化建设第十六条 企业文化统一的企业文化是维持X X X 整体性和高速发展的思想基础，加强文化建设是X X X 各级管理者的长期任务。X X X 董事会、行政班子都应成为打造优秀企业文化、构筑企业核心竞争力的主要力量。第十七条 形象标识X X X 公司各分支机构必须应用统一的企业形象识别系统。第三章 企业发展发展战略第十八条 战略规划应在广泛的市场调查、产业研究、宏观政策与经营环境分析、自身资源优劣势判断的基础上编制X X X 公司发展战略规划，指明未来的发展方向和前进步伐，指导重大项目的投资决策。第十九条 组织设定X X X 公司董事会下设置战略顾问委员会，其成员由X X X 公司董事会聘任，其中三分之二产生于X X X 公司的高管人员，三分之一由外聘专家担任。战略顾问委员会直接对X X X 公司董事会负责。 第二十条 业务开展X X X 公司发展战略(企划)规划，着重研究企业的产业定位、行业地位、市场地位，拟定企业目标，选择实现目标的策略；指导和管理各分支机构年度工作计划的制订及重大项目的实施；通过市场研究，加大对已实施项目的分析力度，提炼经验；抓好各项基础工作，为各级决策者提供有效服务；对新项目进行可行性研究，重大项目聘请专业咨询公司协助研究。产业政策第二十一条 优势产业房地产开发和酒店管理是X X X 的优势产业，X X X 应牢固树立优势产业的区域龙头地位。不断扩大经营区域和经营规模，实施大市场战略、专业化战略。第二十二条 发展策略应坚持实践证明行之有效的发展策略：施行专家治理。各级领导应成为既懂管理又精通业务的复合型人才。第二十三条 房地产开发通过开放的股权平台整合社会优势资源，以中小城市开发为重点，加强品牌打造，构筑专业水平。运用恰当的策略与定位，保持在房地产领域有特色的高速发展。第二十四条 酒店管理产业X X X 着重发展与房地产密切相关的产业链，发展酒店管理产业以分散经营风险。第二十五条 实业定位X X X 需要进一步拓展自己的思路，要积极地研究市场，审慎地投资开发，坚持论证的充分性，坚持技术的先进性，坚持产品对社会的持续贡献力。第二十六条 强庄原理坚持在关键因素和战略成长点上，以超过主要竞争对手的强度配置资源、整合优势。要么不做，要做就做最好，干一件事成一件事，以实现重点突破，形成有核心竞争力的持续优势。在人、财、物、时间四种关键资源的分配上，核心领导的时间分配及优秀人才的配置最为重要，X X X 致力于选择顶尖人才运作最优秀的资源。第二十七条 战略合作 重视广泛的对等合作和建立战略伙伴关系，积极保持在互利基础上的多种合作形式，通过合作吸纳优秀资源。“不求所有，但求所用”是X X X 整合资源的座右铭。市场策略第二十八条 市场地位市场地位是X X X 市场的核心目标，X X X 不仅要保持总体经营额度的增长，还必须清楚各产业的市场份额。产品、品牌、网络、服务及市场份额是支持市场地位的关键要素。战略市场的获取和重要潜在市场的开发，是市场营销的重点。第二十九条 传统市场X X X 既要抓住新兴产业市场的快速渗透和扩展，又要推进在成熟产业的深度挖掘，形成持续优势地位。第三十条 营销队伍营销队伍建设是实施市场管理的关键。实行培养和整合相结合、教育和待遇相结合的方法，加大营销队伍建设力度；要意识到更加灵活的政策才能确保营销队伍在行业内的优势地位。第三十一条 品牌建设品牌是X X X 立足业界的护身符，是做大、做强的有力保障。X X X 应从产品、人员、标识、管理、社区、媒介等方面入手，培育强势品牌、打造金字招牌。第四章 管理体制组织原则第三十二条 组织原则设置组织必须坚持：有利于确保公司整体发展和战略目标的实现；有利于简化流程、提高效率、降低成本；有利于建立应对顾客需求的信息系统；有利于企业创新和核心竞争力的培养；有利于促进优秀人才的脱颖而出。组织建设第三十三条 组织设立根据目标导向原则及战略和业务发展需要设立基本组织，进行人力资源优化配置，做到权责相宜、指挥有效、流程顺畅，以适应不断变化的市场。第三十四条 组织层级尽量实行扁平化管理，减少组织层级，适当增加管理幅度。减少组织层级一方面要减少部门层次，另一方面要减少职位层次。增加管理幅度依赖于管理者素质和能力的不断提升。第三十五条 职务设立职务设立的依据是对职能和业务流程的合理分工，并以实现组织目标所必须从事的事务性工作为基础。职务的范围应设计得足够大，以强化责任、提升执行力、提高职务的挑战性和成就感。第三十六条 职务规范应做到权责相宜、分工明确。各层级职务、职权、职责必须形成规范，有章可循。第三十七条 组织扩张组织成长和经营多元化必然要求向外扩张，组织扩张到什么程度取决于管理者素质和控制能力。当组织扩张不能提高组织效率，甚至产生负面影响时，将放缓扩张，并对已扩张的组织进行适当调整。组织架构第三十八条 职能架构X X X 公司是X X X 的投资和管理核心，设人力资源管理中心、行政管理中心、财务管理中心、工程技术中心和营销管理中心五大职能管理部门，并根据发展需要适时增设相应机构；下设项目部，并根据发展需要适时增设其它实业（如酒店管理）事业部等。职能管理部门和项目部是X X X 公司的权威管理部门，代表总裁开展工作。第三十九条 基层架构项目部的组织构架根据其功能和职责,一般设置二级机构，由项目部总经理直接管理。基层组织的组织架构由项目部会同人力资源管理中心确定，报总裁办公会审批。第四十条 三定管理X X X 实行严格的定编、定岗、定员管理。禁止任何无政府主义行为，反对一切不利于公司整体功能发挥的组织行为。高层管理组织第四十一条 高管释义X X X 高管人员：X X X 公司董事与监事、总裁、项目部总经理、职能部门总监等。第四十二条 高管组织X X X 高层管理组织：股东会、董事会、监事会、总裁办公会、高层管理委员会、项目部与职能管理部门。股东会：最高权力机构。决定公司的经营方针和重大投资计划；选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会、监事会的工作报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。董事会：决策机构。负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司年度财务预算、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总裁及其报酬事项，并根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司部门负责人及其报酬事项；制定公司的基本管理制度。监事会：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；在董事不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案。总裁办公会：最高经营管理机构。主要负责执行董事会的决议，组织实施战略规划与目标，对重要事项进行审议决策。高层管理委员会：董事会、监事会和总裁办公会的专业参谋机构。其构成：董事会下设有战略顾问委员会，根据发展需要适时增设其他委员会等；监事会下设有财务监审委员会，根据发展需要适时增设其他委员会等。高层管理委员会主要由高管人员担任，并根据需要外聘专家。项目部：项目管理经营机构。代表总裁负责各项目的实施与经营管理。职能管理部门：代表总裁对公司的人、财、物、信息、文化、制度等进行管理、指导与监控。第四十三条 议事规则高层管理的议事规则：股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则实行民主决策为主（按投票）。总裁办公会议事规则实行权威管理为主（按总裁指示）。决策前要充分调研、策略思考，并各抒己见，积极听取专家意见，真正做到决策民主化、科学化。总裁有对总裁办公会决策的否决权，但必须承担由此带来的全部责任，并报告董事会。一旦形成决策，必须权威管理、坚决执行。第四十四条 高管素养高管人员应具备：高尚的思想品德和强烈的进取精神；良好的职业素养和求实的工作态度；良好的思维习惯和科学的决策能力；有效整合社会资源并合理分配资源的能力；善于指导下属工作并勇于承担责任的工作作风。产权体制第四十五条 股权设置产权体制是企业制度的核心部分。X X X 应充分利用产权制度搭建一个既可融资又可融智的事业大平台。公司在发展过程中要逐渐减少核心股东的股份比例，通过增资扩股的方式吸纳社会资本，以核心资本带动社会资本。吸纳优秀人才，赋予其一定的参股权力和适当的知识资本，达到长期激励目的，使优秀人才与企业共同成长。第四十六条 配股原则建立和推进X X X 产权制度必须遵循：有利于形成公司核心及强大的团队力量；有利于资本积累及战略扩张；有利于强化责任、激发热情；有利于科学决策、防范风险；有利于降低成本、提高效率；有利于培养企业未来的领袖型人才。第四十七条 参股资格X X X 公司作为X X X 的核心，具有股东资格的人有：优秀创业者、优秀高管人员、具有战略意义的资源拥有者和优秀人才。第四十八条 股东产生X X X 公司及其公司分支机构的股东产生办法：总裁提名，民主推选，本人申请，履行手续。第四十九条 配股退让享有配股的人员，合同约定期未满离职的，应退让其配股股权。第五十条 产权创新 产权制度创新和知识资本化，是X X X 人不断探索的方向。知识资本化是人本主义的根本体现，产权制度创新是永恒的动力源泉。第五章 人力资源政策人力资源理念第五十一条 使命人力资源管理的使命是建立一支高素质、高境界和高度团结的人才队伍，创造一种自我激励、自我约束，促进人才脱颖而出的机制，为X X X 公司快速成长和高效运作提供人力资源保障。第五十二条 人本主义以人为本，构筑先进合理的人力资源管理体系，让员工自觉将个人发展与企业发展相结合，把企业的人力资源最大限度地变成人力资本，建设有共同愿景、共同迎接挑战的高绩效团队。第五十三条 基本原则人力资源管理的基本原则是：公正原则和梯队原则。公正原则。提倡机会均等，所有适应X X X 的人才都有发展的机会。绩效考评是对员工进行公正评价的基本依据。梯队原则。X X X 致力于人才梯队建设。人力资源补充应首先立足于内部培育，建立人才梯队，给员工足够的机会和成长动力，但一般不越级提拔；X X X 也不放弃任何引进高素质人才的机会，但未经X X X 事业考验者一般不安排在关键岗位担任要职。第五十四条 择优聘用新的高、中级管理岗位必须进行公示，应聘者竞聘上岗，择优录用。第五十五条 淘汰机制X X X 尊重每一位员工，但坚决淘汰不合格员工，以保持企业持续活力。第五十六条 阳光机制我们坚持人事公开原则，广泛听取多方意见，进行充分的调查、测评、论证和公示。人力资源规划第五十七条 科学计划根据企业战略发展的要求，科学地建立并不断完善人力资源规划与计划管理体系。以人力资源规划为主要依据指导人力资源管理的各项工作，预见性地确立所需人才的结构、数量和层级，建立科学的考评体系和人才培训基地。人事聘免第五十八条 人才招聘X X X 凭借先进的企业文化、品牌优势、成长机会和相对优越的待遇吸引人才。人才招聘注重素质、潜能、品格、能力、学历和经验，并为应聘者提供客观对等的承诺。第五十九条 人事回避直系亲属原则上不能在同一单位（部门）工作，不能成为直接上下级。第六十条 聘免权限高管人员由总裁提名，董事会聘免；中层管理人员由各单位负责人提名，人力资源中心审核，总裁办公会批准；一般员工须按“三定”原则报人力资源中心审核，由用人单位聘用。第六十一条 契约用人对认同X X X 文化，符合岗位要求，经规范途径加盟X X X 的员工，签订劳动合同，明确双方权利与义务。绩核考评第六十二条 考评方法员工绩效考评采取垂直考评、双重监督的方式。直接上级是下级的考评者，考评者的直接上级和人力资源部门是双重监督者。在考评时应建立定期述职制度和员工评议制度。第六十三条 考评指标考评指标体系应起到牵引作用，必须可度量和重点突出，指标水平应当是递进的和具有挑战性。第六十四条 绩效改进绩效考评目的是绩效改进，绩效面谈、绩效指导是绩效改进的有力措施。通过绩效考评发现、培养、举荐人才是管理者的重要工作，是决定管理者升迁的重要因素。不断改进绩效考评内容和方法是X X X 管理者需长期坚持的工作。薪酬政策第六十五条 基本原则在报酬和待遇上，坚定不移地向优秀员工和业绩突出者倾斜。第六十六条 分配方式X X X 可分配的价值，主要为组织权力和经济利益。其分配形式是：机会、职权、工资、奖金、保险、股权、红利和荣誉等。第六十七条 薪酬政策员工收入：资历工资、岗位工资、绩效工资、各种福利及补贴等。X X X 不会牺牲长期利益去满足员工短期利益的最大化，在经济景气时，员工收入处于当地行业中上水平；经济不景气时，适当降低员工收入，确保企业渡过难关。人力资源培育第六十八条 人才培育实行在职培训和脱产培训相结合，自我开发与教育开发相结合的开发形式，实施人力资源培训计划和重点人才培养计划。第六十九条 岗位晋升努力工作并取得良好业绩的X X X 人都有资格获得晋升机会；依据客观公正的考评结果，让最有责任心、最有能力、最有贡献的人获得破格晋升的机会；坚决推行岗位能上能下制度，保留职务上的公平竞争。第七十条 岗位轮换对高中层管理者和财务人员实行岗位轮换政策；对基层管理者、专业人员和一般员工实行岗位相对稳定政策，提倡“干一岗、爱一岗、专一行”。第六章 财务金融政策第七十一条 管理模式实行“规范运作，集中管理，分级负责，双向考核”的财务管理模式。项目部设立财务负责人（委派会计），接受项目部总经理和财务总监的双重领导。第七十二条 基本任务做好各项财务预算、控制、核算、监督、融资、分析和考核工作，参与经营决策，增强企业盈利能力。第七十三条 分工原则会计核算要求贯彻不相容职务相分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。第七十四条 信用保障财务人员应具备良好的职业道德素质和相应的财务专业知识，保证财务工作质量。对财务人员实行信用担保制，签订书面承诺书并由保证人担保。第七十五条 预算管理实行全面预算管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定，下达和执行程序，及时分析和管理预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。严格控制预算外资金的使用。第七十六条 资金管理分散融资、科学管理、统一调度、计划使用，实行收支两条线和现金流实时监控的管理方式。按批准权限和用途合理使用资金，保证资金高效运行，防范资金风险。第七十七条 金融策略实行稳健的筹资政策，努力使融资方式多样化，持续稳健地推进适度负债经营，积极稳健地涉足资本市场。资本经营取决于实力和时机把握的能力，注重收益与风险的权衡。第七十八条 授权管理建立分级授权管理体系，各级管理人员在处理经济业务时，必须经过授权批准。授权形式分为一般授权和特殊授权。大额授信、赊账、资金往来需报总裁批准，违反授权的资金往来，财务人员必须拒付。第七十九条 会计基础X X X 公司会计工作手册是会计人员日常工作必备工具。第八十条 核算管理建立统一的会计核算办法，使用统一的会计科目和会计子目。制订出标准会计核算文本和报表格式，用于统一核算、考核管理。第八十一条 成本管理制定相对稳定的成本结转制度，确保核算的真实性和连续性。对费用成本要按照预算管理目标严格控制，科学地设置和计算财务指标体系，并及时核对、监控和考核。第八十二条 定期盘点严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，对库存商品、货币资金、往来账款必须按月盘点，对固定资产、低值易耗品等要定期盘点，做到账账相符、账实相符。第七章 监督审计第八十三条 监审机构X X X 公司监事会设立监审委员会，监督审计中心为其常设机构。第八十四条 监审目标确保公司安全运营、健康发展；保护股东的合法权益不受侵犯，保证公司的资产保值、增值，堵塞管理漏洞；预防、纠正、处罚错误行为。第八十五条 监审原则坚持独立审计、严守机密、有效回避、相互监督原则。第八十六条 监督内容对经营管理活动中的决策、商务活动、合约处理等行为及规章制度的执行情况进行监督。第八十七条 审计内容各分支机构的财务收支、财务报表、重点项目、重要合同、预算执行、年度目标完成情况及重要岗位人员离任、专项审计。第八十八条 监审对象公司各职能部门、项目部等组织及其相关人员。第八章 企业安全政策第八十九条 危机意识X X X 取得了创业阶段的巨大成功，积累了资源、经验和财富。但企业内外蕴藏的危机也越来越多，越来越深刻。X X X 人应时刻保持清醒的头脑、旺盛的斗志和永不言败的进取精神。第九十条 危机因素X X X 事业的发展面临着：变化的政策和宏观经济环境，无法预测和模拟的市场前景、无法掌控的众多客户群体、众多实力强劲的竞争对手等外部危机因素；也蕴藏着创新力不足、决策失误、管理失误、财务风险和道德风险等内部危机因素。第九十一条 外部预警建立危机的预警系统，以敏感地预测和感知由自然环境、社会条件、市场、竞争对手、客户、供应商及政策法规等导致的外部经营环境重大变化对企业生存和发展带来的危害和挑战。第九十二条 内部监控逐步建立和完善监控体系，确保X X X 方针、战略、文化的和谐统一，让所有业务活动、组织以及各级管理者在监控状态下履行各自职责，最大限度地预防和避免企业内部蕴藏的危机。第九十三条 流程管理流程管理是应用最恰当的工作流程更敏捷地响应顾客需求，减少例外管理，提高效率，堵塞漏洞。流程管理的目的就是监督各级管理者、作业者在处理任务和工作时按照规定的运行程序开展工作，以确保绩效的必然性。第九十四条 管理诊断公司高层管理者每半年至少组织一次管理诊断，就所属各项目部、各职能部门的经营状况、经营计划的实施状况、管理体系的运行状况、管理制度的执行状况、员工士气与工作氛围、工作效率与作业质量等方面，从高效、有序、低成本等角度进行管理诊断。第九十五条 TOP诊断公司最高决策层每年至少组织一次TOP诊断，就公司经营环境、战略规划的合理性及实施状况、产业政策、整体经营状况、管理体系设立的合理性、资源整合与合理利用等方面，从合理、合适、优化配置等角度进行全方位的深刻反思。第九十六条 质量安全确保工程、产品、服务的高质量水准是X X X 人赖以生存的基础；以每个X X X 人确保工作质量为起点，实行全员的、全流程的、全方位的全面质量控制。第九十七条 临时替代各级管理者，尤其高层管理者出现特殊情况不能在岗时，应以书面方式指定临时职务代理人，并将该书面文件呈报直接上级和相关部门。第九十八条 处理建立危机快速反应机制，储备战略资源（人、财、物等），及时处理突发事件。危机处理要以组织安全为第一目标，以组织损失最低为基本原则；危机处理既要治标，更要治本。第九章 附 则第九十九条 制度管理X X X 公司董事会和股东会是X X X 基本制度的发布与监督机构；X X X 公司总裁办公会是X X X 基本制度的实施管理机构，负责组织、指导、督促和执行。第一百条 颁布X X X 基本制度应随着X X X 的发展，不断补充和完善，一般三至五年修订一次。修订程序：首先，在X X X 公司员工中推选5%左右的代表，组成提案工作委员会，进行修订稿的研讨和论证，拟出修订提案。然后，从提案工作委员会中推举出五名员工代表，与董事会、监事会、战略顾问委员会成员组成评议团，审议修改提案，并公布最终提案，征求广大员工意见。X X X 基本制度及修订提案，由X X X 公司董事会和股东会审批，董事长签署并颁布执行。第 23 页 共 23 页