质量环境职业健康安全管理手册(DOC 60页)

质量、环境、职业健康安全管 理 手 册受控状态： 批 准： 阮建中 编 写： 刘相玉 发 布： 2015年6月1日 实 施： 2015年6月1日 杭州天恒投资建设管理有限公司前 言本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，符合GB/T190012008质量管理体系要求标准、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准要求。本手册经管理者代表刘相玉起草，经公司总裁阮建中批准后发布实施。本手册属第一次发布，本手册将持续完善修改。本手册QB/QEO-02-02-2015质量、环境、职业健康安全管理手册于 2015年6月 1 日发布， 2015年 6月 1日实施，公司原独立的质量手册、环境管理手册职业健康安全管理手册同时废止。本手册现行更改状态为： 0123456789。目 录前 言0.1 发 布 令10.2 任 命 书20.3 管理方针和目标、承诺30.4 公 司 简 介50.5 管理体系组织机构图60.6 公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表70.7 管理手册修改记录120.8 手册管理说明141. 目的及适用范围152. 引用标准173. 术语和定义174. 管理体系194.1 总要求19（对应EMS、OHSAS 4.1 总要求）194.2 文件要求20（对应EMS、OHSAS 4.4.4文件）205. 管理职责225.1 管理承诺225.2 以顾客为关注焦点235.3 管理方针23（对应EMS4.2、OHSMS4.2）235.4 策划235.5 职责、权限与沟通26（对应EMS4.4.1、OHSAS 4.4.1 资源、作用和职责）265.6 管理评审36（对应EMS4.6、OHSMS 4.6 管理评审）366. 资源管理386.1 资源提供386.2 人力资源386.3 基础设施396.4 工作环境397. 产品实现407.1 产品实现的策划407.2 与顾客有关的过程407.3 设计和开发427.4 采购427.5 生产和服务提供42（对应EMS4.4.6、OHSAS4.4.6运行控制）43（对应EMS4.4.7、OHSAS4.4.7）437.6监视和测量控制458. 测量、分析和改进468.1 总则468.2 监视和测量46（对应EMS4.5.5、OHSAS 4.5.5审核）46（对应EMS4.5.1、OHSAS 4.5.1监测和测量）48（对应EMS4.5.2合规性评价）498.3事件调查、不合格品、不符合控制49（对应OHSAS 4.5.2）498.4 数据分析50（对应EMS、OHSAS 4.5.3）508.5 改进509.附件51附录A：公司质量、环境、职业健康安全管理体系52附录B：公司程序文件清单530.1 发 布 令 为适应市场发展的需要，进一步提升公司整体管理水平和员工质量、环境、职业健康安全意识，使公司的质量、环境、职业健康安全管理科学化、规范化、程序化，与国际标准接轨，在公司原有的管理手册的基础上，根据GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2011标准要求，并结合本公司管理体系调整等实际情况，重新修改制定了本质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册描述了公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，阐述了公司的管理方针和管理目标，确定了管理体系各职能部门、岗位及人员的职责和权限及其相互关系。本手册对内是指导公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的准则，对外具有证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，是公司的纲领性文件，也是公司的对外承诺。本QB/QEO-02-2015质量、环境、职业健康安全管理手册现予以发布，希望全体员工认真学习，遵照执行。 法定代表人： 2015年6月1日0.2 任 命 书现任命公司副总裁刘相玉 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，其主要职责是：1按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系；2组织制定、起草公司管理手册及管理目标和管理方案；3审核、批准公司程序文件，并指导、监督运行；4审核、批准公司重要环境因素和重大危险源清单；5组织进行管理体系内审，并向最高管理者报告管理体系的运行情况和改进需求；6进行管理评审的策划，提交管理体系的绩效报告，跟踪落实管理评审决议；7确保提高公司员工满足顾客要求的意识的形成。8. 就公司质量、环境、职业健康安全管理体系的相关事宜负责与外部的联络。 法定代表人： 2015年6月1日0.3 管理方针和目标、承诺0.3.1 管理方针造就优质中介，确保顾客满意；持续改进绩效，严格管理污染；杜绝伤亡事件，确保健康安全；遵守法律法规，不断追求完美。0.3.2 管理方针的释义造就优质中介，确保顾客满意：严格管理、热情服务、科学诚信、客观公正，以精湛的专业技术、优秀的道德品行、勤奋的工作精神，全心全意为顾客服务，造就优质中介的企业形象，以顾客为关注焦点，满足顾客明示和潜在的需求。持续改进绩效，严格管理污染：督促施工企业精心策划环保的施工方案和作业环境、精心选择环保型的建筑材料和施工设施、精心建造环保工程和为企业员工创造职业健康安全的工作环境，严格管理环境污染。 杜绝伤亡事件，确保健康安全：实现施工环境无污染，作业环境无危害、无事件，为员工提供必要的安全保护设施，确保员工身心健康。遵守法律法规，不断追求完美：遵守国家有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其他要求，通过公司管理体系的持续改进，不断提高顾客的满意度，不断提高公司的环境和职业健康安全管理绩效，不断提升公司的经济效益和社会效益。0.3.3 公司承诺：a）严格遵守国家和各级政府部门颁布的有关质量、环境、职业健康安全的法律法规和其它要求，使公司管理体系法制化、标准化、规范化，展现科学管理、以人为本的宗旨；b）努力使公司全体员工都把参与质量、环境、职业健康安全管理和规范公司质量、环境、职业健康安全行为视作自己的主要职责之一；c）对各级管理人员和员工进行质量、环境、职业健康安全教育和培训，使之能胜任所承担的岗位和职责要求；d）对管理方针的贯彻和管理体系的持续改进提供充足有效的资源；e）适时制定和公布企业的管理目标，使员工和相关方及时得到了解；f）定期对管理方针和管理体系进行评审，以确保其对标准的符合性；g）深入进行教育，使全体员工充分理解、积极贯彻和维护公司管理方针。0.3.4 管理目标a）合同履约率为100%（确保顾客委托管理项目的进度、质量、造价、环境、安全目标的实现）；b）每年争创3-5项市、省、国家级优质奖杯； c）顾客满意度达到90%以上；d）重大火灾事故发生率为零；e）员工执业中的伤害（轻伤、重伤、死亡）和健康损害控制为零；f)及时处理顾客投诉，投诉处理率100%。 0.4 公 司 简 介杭州天恒投资建设管理有限公司成立于1994年，是中国引进国际先进管理理念，改革施工管理体制，建立建设监理制度后浙江省首批成立的监理公司之一，浙江省建设监理行业协会会长单位，浙江省招标协会理事单位，杭州市建设监理行业协会会长单位。公司通过ISO9001质量体系认证、职业健康安全管理体系认证和环境管理体系认证，是浙江省AAA级“守合同重信用”单位，浙江省“优秀监理企业”，全国“先进工程监理企业”，杭州市和谐劳动关系“先进企业”，杭州市唯一一家连续19年被评为“优秀监理公司”的监理企业，杭州市建设工程招标代理企业信用评价“优胜企业”，杭州市社会责任建设“先进企业”，杭州市中介服务行业“示范企业（机构）”、杭州市职工职业道德“先进企业”， 杭州市建筑业优秀企业，杭州市企业社会责任建设A级单位，浙江省市政行业先进单位，浙江省市政行业诚信单位等。公司注册资本2012万元，拥有市政公用工程甲级监理，房屋建筑工程甲级监理，机电安装工程甲级监理，水利水电工程乙级监理，农林工程乙级监理，人防工程乙级监理，地质灾害治理工程监理；工程造价咨询甲级；招投标代理甲级；工程咨询甲级；杭州市政府投资项目代建单位备案等资质。拥有近20年丰富的工程项目管理经验，累计承接各类项目4500余项，产值510多亿元。先后获得“中国土木工程詹天佑奖”、“中国建设工程鲁班奖”“中国市政金奖示范工程”、“浙江省市政金奖示范工程”、“钱江杯”、“西湖杯”、“兰花杯”、“双龙杯”、“括苍杯”优质工程等市级以上奖项210余次。公司现有员工330余人，涵盖桥梁、道路、给排水、建筑、结构、地铁、隧道、铁路、公路、地质、测量、通信、园林、机电安装、暖通、热能、燃气、化工、工程造价等各个专业领域，其中国家注册监理工程师、注册造价工程师、注册一级建造师、工程咨询师、项目招标师、注册安全工程师、投资项目管理师等150余人次，教授级高级工程师4名，工程师、高级工程师等中高级职称专业人才130人。公司秉承“诚信 共赢 创新 一流”的经营理念，立志为客户提供科学、完善的“一站式”工程管理服务。0.5 管理体系组织机构图最高管理者管理者代表总工程师副总裁副总裁工会主席党支部书记计划财务部行政人事部工会党支部办公室监理事业部项目管理事业部造价咨询部110.6 公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会4.1QMS 4.1、EMS4.1、OHSAS4.1总要求4.2QMS4.2、EMS4.4.4、OHSAS4.4.4文件要求4.2.3QMS4.2.3、EMS4.4.5、OHSAS4.4.5文件控制4.2.4QMS4.2.4、EMS4.5.3、OHSAS4.4.5记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3QMS5.3、EMS4.2、OHSAS4.2管理方针标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会5.4QMS5.4、EMS4.3、OHSAS4.3策划5.5QMS5.5职责、权限与沟通EMS4.4.1、OHSAS4.4.1资源、作用、职责和权限OHSAS4.4.3沟通、参与和协商5.6QMS5.6、EMS4.6、OHSAS4.6管理评审6.1QMS资源供应6.2QMS6.2人力资源EMS4.4.2、OHSAS4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.4工作环境标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3（删减）7.4采购7.5.1生产服务提供控制7.5.2QMS7.5.2运行控制EMS4.4.6、OHSAS4.4.6运行控制7.5.3QMS7.5.3应急准备和响应EMS4.4.7、OHSAS4.4.7应急准备和响应7.5.4生产和服务提供过程的确认7.5.5标识和可追溯性7.5.6顾客财产标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会7.6监视和测量控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5QMS8.2.5监视和测量EMS4.5.1监测和测量OHSAS4.5.1绩效测量和监视8.2.6EMS4.5.2OHSAS4.5.2合规性评价标准条款号标准条款名称公司领导职能部门最高管理者管理者代表总工程师党支部书记工会主席计划财务部行政人事部监理事业部项目管理事业部造价咨询部党支部工会8.3QMS8.3事故、事件、不合格品、不符合品控制EMS4.5.3不符合、纠正措施和预防措施OHSAS4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.5改进EMS4.5.3、OHSAS4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施注：为主管领导和主管部门；为相关领导和相关部门。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共62页0.7 管理手册修改记录更改页码更改条款更改日期更改人审核人批准人生效日期5管理体系组织机构图2015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.17-11公司质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表2015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.1130.8.40.8.82015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.1183.2.02015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.1214.2.4.22015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.123-355.4.1.35.4.2.65.4.2.75.5.1.25.5.1.35.5.1.55.5.1.85.5.1.95.5.1.115.5.3.15.5.3.22015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.1366.6.2.12015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.137-396.2.26.3.26.6.36.4.32015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.139-417.1.1.17.2.17.2.32015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.141-447.5.17.5.27.5.37.5.47.5.67.6.17.6.32015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.145-518.2.18.2.48.2.58.2.68.3.18.3.28.5.28.5.32015.5.20温志国刘相玉阮建中2015.6.10.8 手册管理说明0.8.1 本手册为公司的受控文件，由公司总裁批准颁布实施。0.8.2 手册管理的所有相关事宜均由管理者代表统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。0.8.3 管理手册由公司行政人事部归口管理，负责登记、造册、分发、收回、保管和处理。 0.8.4下列部门和人员的管理手册发放版本均为受控文本，发放范围：a）公司总裁、管理者代表、总工程师、公司副总裁、工会主席、党支部书记；b）各部门负责人；c）各事业部、业务部门（项目部）。0.8.5管理手册非受控文本的发放范围为：a）认证机构；b）顾客；c）其它相关方。0.8.6 学习本管理手册采取全公司宣贯和部门学习两种方式。0.8.7 当管理手册发布、修订或换版时，由管理者代表组织实施。 0.8.8 各职能部门应组织本部门全体成员认真学习、理解手册的内容和要求，并按手册要求予以实施和保持。各事业部、业务部门应组织本单位全体成员认真学习、理解手册的内容和要求，并按手册要求予以实施。0.8.9 管理手册的更改a）当发生下列情况时应对本管理手册进行更改：外部环境发生变化时，包括管理体系标准换版、内部或外部审核发现不符合管理体系标准时；内部环境发生变化时，包括内部组织结构调整、覆盖的产品范围发生变化、内部审核和管理评审发现不符合管理体系标准时。b）更改方式局部更改时，采取“划改”或“换页”的方式进行； 重大更改时，采取“换版”的方式进行。c) 更改状态划改或换页更改时，应在本手册管理手册修改记录的“更改状态” 内用阿拉伯数字标明更改次数；d)无论采取何种更改方式，均应在本手册的管理手册修改记录中记录；e) 管理手册的变更、修改、审核、审批按文件控制程序的要求实施；f) 管理手册是公司管理体系的重要文件，具有一定的强制性，要求各级人员妥善保管，不得丢失、翻印和私自向外扩散，管理人员调离公司时必须交回所持有的管理手册、程序文件；g) 本手册由管理者代表负责解释。1. 目的及适用范围1.1 总则建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，是公司的一项战略性决策，其目的在于通过管理体系的有效运行和持续改进、稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意、服务奉献于社会、保护员工切身利益。1.2 适用范围1.2.1本手册适用于公司所承接的各项房屋建筑、市政公用、水利水电、机电安装、人防、地质灾害治理等工程监理；市政公用工程、建筑工程咨询；政府投资项目的代建；招投标代理；以及工程造价咨询业务等公司各项资质范围内的全过程的质量、环境、职业健康安全的管理与控制。1.2.2 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和外审与监督审核。1.2.3 本手册符合GB/T 190012008质量管理体系要求中除7.3以外的所有条款和GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求的全部要求。1.2.4 鉴于公司承接的业务范围是项目监理、项目代建、造价咨询、工程咨询、招投标代理项目。设计开发工作均是甲方（顾客）委托工程设计单位承担，甲方提供设计文件和图纸，公司不存在设计和开发，因此本手册删减了标准第7.3节相关内容。1.3 过程方法本手册采用过程方法建立、实施管理体系以及改进其有效性。公司在管理体系中应用过程方法时，强调以下方面的重要性：a）理解并满足要求，包括顾客明示的和隐含的要求、法律法规的要求和其它要求以及公司自身的要求；b）从增值的角度考虑管理过程；c）不断获得过程业绩、过程绩效和有效性的结果，以持续提高工程项目质量、促进社会经济的可持续发展、造福于企业和顾客、保护员工的职业健康安全等利益；d）基于客观的测量，持续改进过程，公司运用“PDCA”循环模式，使质量、环境、职业健康安全管理体系的管理过程形成闭合的运行环，以持续改进管理体系及其过程的有效性和效率：P策划：根据顾客及相关的要求和公司的管理方针，建立必要的目标、指标和管理方案；D实施：实施管理体系及所需的管理过程；C检查：根据方针、目标和运行控制的要求，对过程和服务项目进行监视和测量，并报告结果；A处置：采取必要措施，以持续改进过程业绩、过程绩效。过程方法见附录A：公司质量、环境、职业健康安全管理体系过程模式图。2. 引用标准 2.1 GB/T190002008质量管理体系基础和术语（ISO9000:2005，IDT）；2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求；2.3 GB/T190042000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南；2.4 GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南；2.5 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求；2.6质量、环境、职业健康安全相关的法律法规、技术标准、规范等。3. 术语和定义本手册采用：GB/T190002008质量管理体系基础和术语；GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的定义和术语；GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求中的定义和术语。3.1 顾客本手册中的顾客为工程业主以及咨询服务、代建和招标代理的客户。3.2 质量控制：为实现服务承诺预定的质量目标而进行的质量监督管理活动。3.3 进度控制：为使工程建设的实际进度符合预定进度计划而实施的监督管理活动。3.4 投资控制：在满足质量和进度预定目标的前提下，使项目的实际投资不超过计划投资的监督管理活动。3.5 隐蔽工程：指被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，工程完成后无法直接检查的工程部位。3.6 中间验收：单项工程完成后，因某种原因需投入使用，或以后无法直接检验（而单位工程未完成），在继续施工其余单项工程时不会造成隐患或损害，所进行的验收工作。3.7 项目部：公司派出负责履行委托服务合同的组织机构（监理、代建、项目咨询或者造价咨询）3.8 合同管理：通过对质量、进度、投资的控制，对合法签订的合同进行管理，以达到建设服务目标的实现。3.9 组织协调：对项目部组织之间及项目部与外部环境组织之间存在的问题做好沟通、联合的工作，使项目参与各方在实现总目标上做到步调一致。3.10 安全管理：为杜绝人身、设备事故的发生，使劳动者的人身安全和生产过程中设备安全得到保障而进行的一系列管理工作。3.11 施工固体废物在工程施工、交付、保修过程中产生的固体废弃物的总称。3.12 施工污水在施工过程中产生污水的总称。3.13 施工噪声在施工过程中使用各种机械设备发出的响声以及打、凿、敲、击等活动发出响声的总称。3.14 消防工作施工过程中采取的防止火灾发生的措施、配置相应的设备及设施和管理活动。3.15 高处坠落在坠落高度基准面2m（含2m）以上发生的坠落事故。3.16 物体打击高空作业中掉落的物料、人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.17 临时用电在施工过程中为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设备称为临时用电。3.18 总监理工程师：由公司法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、 主持项目监理机构工作的监理工程师。3.19 监理规划：在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理部全面开展监理工作的指导性文件。3.20 工程代建方案、工程咨询方案、工程招标文件、工程造价咨询方案：由项目负责人主持编制，根据事业部内部管理流程进行审批，根据管理权限报公司审批或备案，用来指导项目部全面开展具体工作的指导性文件。3.21 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无率严重程度），或者死亡的情况。3.22 职业病是指公司的员工在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质、其它有毒有害物质等因素而引起的疾病。3.23相关方工作场所内外与组织质量、环境、职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.24 QMS质量管理体系。3.25 EMS环境管理体系。3.26 OHSAS职业健康安全管理体系。3.27 产品-公司的产品即 (监理、代建、造价、招标代理、咨询) 服务4. 管理体系 4.1 总要求（对应EMS、OHSAS 4.1 总要求）公司按照GB/T190012008质量管理体系要求，GB/T240012004环境管理体系要求即使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准要求，结合公司业务管理的实际，对公司原有分散和独立的三个管理体系进行梳理和整合，建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系，将其形成文件（管理手册），加以实施和保持。本手册适用于针对公司所承接的各项房屋建筑、市政公用、水利水电、机电安装、人防、地质灾害治理等工程监理；市政公用工程、建筑的咨询；政府投资项目的代建；招投标代理；以及工程造价咨询服务等公司各项资质范围内的全过程中的质量、环境和职业健康安全管理。本手册运用PDCA循环方法持续改进其管理体系的有效性，包括：a）确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用；b）运用管理体系及其相关的体系文件，确定这些过程的顺序和相互作用；c）为确保这些过程的有效运行和控制，确定所需的准则和方法，确保这些过程的运行和控制有效；d）确保公司有关部门获得过程运行、控制、监视和测量所需的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；f）采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司领导和各职能部门应按上述要求管理控制这些过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。4.2 文件要求（对应EMS、OHSAS 4.4.4文件）4.2.1 总则公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件由以下文件构成：a）形成文件的方针和目标；b）管理手册；c）标准要求的公司形成文件的程序和记录（见附录B）d）公司确定的为确保管理体系有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2 管理手册 公司建立和保持管理手册，并按本手册0.8手册管理说明和文件控制程序的规定进行管理。管理手册概述了公司的管理体系，阐明了公司的管理方针和目标，阐明了公司管理体系适用的相关法律法规和其它要求，规定了公司管理体系各职能部门、岗位及人员的职责和权限及其相互工作和沟通关系。4.2.3 文件控制（对应EMS4.4.5、OHSAS 4.4.5文件控制）4.2.3.1 公司建立并保持文件控制程序，行政人事部是本程序的主控部门，对管理体系的所有文件进行控制，包括内部文件和外来文件及各类文件所需的记录，以确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。4.2.3.2 管理体系运行所产生的记录按记录控制程序规定进行控制。4.2.3.3 行政人事部及相关部门应按规定控制管理体系的所有文件，确保：a）公司使用的文件是充分与适宜的，公司内部文件发布前要得到批准；b）必要时，对文件进行评审与更新，并再次批准；c）规定并实施文件更改的标识和文件现行修订状态的标识，以使文件的有效性得到识别；d）控制已发布、实施的文件，使文件的使用者得到适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发（包括国家、行业、地方法律、法规、标准、规范等和顾客提供的文件）的范围或适用项目，做好跟踪、分发工作；g）及时回收作废文件，防止作废文件的非预期使用，如果需要保留作废文件，应当对这些文件进行适当的标识。4.2.3.4 各职能部门应按规定做好以下工作：a）妥善保管文件，确保文件不丢失、不损坏；b）确保文件的各项要求得到有效地实施； c）发现文件的相关内容需要修改和有问题时，应及时向文件控制部门提出更改意见，按照公司文件控制程序的要求执行文件更改程序，未经许可，不得擅自更改已发布的受控文件；d）协助文件控制部门收集、跟踪和识别外来文件，以确保其有效性。4.2.4 记录控制（对应EMS4.5.4、OHSAS 4.5.4文件）4.2.4.1公司建立并保持记录控制程序，规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，并为数据分析、持续改进和管理决策提供信息。4.2.4.2公司各事业部、业务部门是本程序的主控部门。4.2.4.3 有关责任人和责任部门应当：a）按相关文件规定要求，如实记录相关的质量、环境和职业健康安全等信息，确保记录完整、清晰；b）及时做好记录的标识和编号，以便于检索，确保有关人员能迅速地查询质量、环境和职业健康安全信息；c）及时收集记录，按规定要求进行编目，并妥善贮存，确保记录不丢失、不损坏；d）按规定做好记录的移交、归档等管理；e）按规定控制记录的检索，确保记录的安全性和保密要求；f）按规定的保存期限保留记录和按规定的方法处置保存期满的记录。5. 管理职责5.1 管理承诺公司总裁通过以下活动，对建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进有效性所作出的承诺提供证据，包括：a）经常不断地向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，努力提高公司全体员工的质量、环境、职业健康安全意识和以顾客为中心、服务奉献于社会、保护员工切身利益的理念；b）依据质量、环境、职业健康安全管理体系标准，制定公司的管理方针；c）组织制定公司以及各相关职能部门和层面的管理目标和指标，并确保其有效实施；d）主持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进； e）确保公司各职能部门获得履行其职责及公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司总裁应当：a）通过控制与顾客有关的过程，确保顾客的要求在本公司的项目监理、项目咨询、招投标代理、造价咨询、项目代建等服务中得到确定（见本手册7.1条款）；b）以增强顾客满意为目的，通过对管理体系的有效运行以及对过程的测量和监视，确保满足顾客要求，确保满足相关法律法规的要求，（见本手册8.2.1条款）。5.3 管理方针5.3.1公司总裁确保管理方针：a) 与公司的宗旨相适应；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审管理目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.3.2公司管理方针（略）：（对应EMS4.2、OHSMS4.2）5.3.3管理方针的释义（略）：5.3.4公司承诺（略）：5.4 策划公司总裁确保在公司的相关职能和层次上建立管理目标，管理目标包括产品满足要求所需的内容（见本手册7.1.1.1a）。公司在建立与评审管理目标的同时，考虑适用的法律法规和其它有关要求，考虑公司适宜的技术措施、资金状况、运行实施和经营等实际情况，同时考虑相关方的要求。管理目标应是可测量的，并与管理方针保持一致。5.4.1 管理目标（略）5.4.1.1公司的管理目标详见公司年度管理目标文件。5.4.1.2 各部门应根据公司的管理目标，分解并量化本部门的管理目标，由分管领导批准后实施。5.4.1.3 各事业部、业务部门、项目部依据公司的管理目标及合同要求确定其管理目标，由分管领导批准后实施。5.4.2管理体系策划5.4.2.1公司总裁组织管理者代表和其它领导及相关职能部门，根据GB/T19001:2008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求即使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求的要求，结合公司各项产品的性质和特点，策划公司的质量、环境、职业健康安全管理体系过程。5.4.2.2 管理者代表根据已确定的管理体系过程，组织相关部门和人员编制管理手册、程序文件，并经批准后发布实施。5.4.2.3 公司总裁识别、策划和提供实现管理目标所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境。5.4.2.4 产品(服务)实现的策划按本手册7.1条款的规定执行。通过内审、外审、管理评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施，评价体系运行情况，实施持续改进，不断增强顾客满意。5.4.2.5 在管理体系变更时，公司要做出相应的调整，通过管理评审对体系的充分性、适宜性和有效性做出评价，并应保持其完整性，管理体系的任何变更都应得到批准。5.4.2.6 环境、职业健康安全管理的确定。a）环境因素、危险源公司建立和保持环境因素识、评价和控制措施确定程序和危险源识别、风险评价和控制措施确定程序，以对管理体系覆盖范围内的活动、产品及服务的环境因素和危险源进行识别和评价。环境因素识别应考虑以下方面：能够直接控制的和可施加影响的环境因素。过去、现在、将来三种时态。正常、异常、紧急三种状态。向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用，能源使用、能量释放（如热、振动等）、废物和物理属性等。危险源辨识应考虑以下方面：可能受伤害的人员（包括公司的员工以及为公司工作的人员、访问者）；可能受伤害的工作场所（包括公司内、外所有的场所）；可能造成伤害活动（包括相关的设施、设备、装置、机器的作业）；变更的影响（包括活动、程序或计划等）；其他情况（包括人的行为、能力、法律义务）。公司在制定管理目标时应考虑上述识别和评价的结果。环境因素评价应考虑其环境影响的范围、影响程度、发生频次、周边居民关心程度、法规符合性等。危险源风险评价时应考虑风险的范围、性质、时限性和变更管理的情况，并主动进行。b）各事业部、业务部门是上述两程序的主控部门，负责组织部门内部、项目部识别评价各自职责范围内的环境因素和危险源，并对事业部、部门环境因素和危险源进行汇总、分析、评价，根据环境因素评价结果确定重要环境因素并确定其优先项，策划相应的控制措施加以控制，降低或消除对环境的影响。根据风险评价结果，确定重大风险并根据其危害程度进行分级，策划风险控制的措施加以控制，降低或消除风险。由事业部、部门确定出公司重要环境因素和重大危险源，报管理者代表审批。5.4.2.7 法律法规与其它要求 公司建立和保持法律法规及其他要求识别控制程序；各事业部、业务部门是本程序的主控部门，负责组织对本事业部和部门适用法律法规及其他要求的识别与控制。5.4.2.8 环境、职业健康安全管理方案依据识别出的重要环境因素、重大危险源及控制目标和指标的要求，各部门、项目部制定和实施环境、职业健康安全管理方案，包括：a）规定各相关部门实现管理目标和指标的职责，实施措施和时间表；b）如果环境因素、危险源发生重大变化时，相关部门应及时修订管理方案，并确保其与实际变化情况相适应；c）公司各部门的管理方案由本部门编制，管理者代表审核，报最高管理者批准； d）项目部的监理规划、代建方案以及招标文件由其总监、代建项目部负责人和招标代理人员编制，事业部负责人审核，总工（或授权人）批准；e）各事业部、业务部门负责对各项目部的管理目标的完成情况定期进行检查。5.4.2.9公司建立和保持目标和指标的策划控制程序，公司行政人事部是本程序的主控部门。对公司各部门的管理目标完成情况进行定期考核，确保公司管理目标的实现。5.5 职责、权限与沟通（对应EMS4.4.1、OHSAS 4.4.1 资源、作用和职责）5.5.1 职责和权限公司总裁明确了下列公司领导、各部门、各岗位的质量、环境、职业健康安全职责和权限，并以文件的形式传达到员工。5.5.1.1 公司总裁（法定代表人）a) 制定管理方针、目标；b) 任命管理者代表；c) 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；d) 确保顾客的要求得到确定并予以满足；e) 负责组织机构设置、人员聘任和职能分配；f) 批准公司管理目标、指标，管理方案；g) 批准公司重大安全风险管理；h) 主持管理评审，并审批管理评审报告；i) 批准发布管理手册并监督贯彻实施；j) 建立内部沟通渠道，确保管理体系的信息交流；k) 为管理体系的实施与控制提供必要的人力、基础设施、环境等资源。5.5.1.2 公司副总裁a) 负责分管区域的管理体系的全面工作；b) 批准公司管理体系第三层次文件，并指导、监督实施；c) 组织、指导事业部、分管部门的管理体系工作的开展；d) 了解顾客的期望和需求，向公司相关部门和员工传达顾客的期望和需求，提高公司员工满足顾客期望和要求的意识；e) 传达并督促事业部、分管部门执行有关的法律法规，不断提高员工的主动守法的意识；f) 检查、督促各事业部、分管部门管理体系的工作绩效；g) 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。5.5.1.3 总工程师根据事业部管理办法授权事业部总经理或总工完成下述工作，事业部总经理或总工同时承担管理责任，总部总工程师进行指导、监督和考核。a) 负责公司的技术管理工作；b) 组织、指导分管部门的质量、环境、职业健康安全管理工作；c) 监督各事业部、业务部门获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准，包括质量、环境、职业健康安全相关的法律法规与其它要求；d) 编制公司中长期和年度技术发展规划；e) 审批监理规划、代建方案以及工程代理文件；f) 组织编制公司年度工程质量、环境、职业健康安全管理的纠正和预防措施，并评价其措施的有效性；g) 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。 5.5.1.4项目总监理工程师、代建项目部负责人a) 组织项目部员工贯彻执行公司管理方针；b) 编制、运行项目质量计划、环境和职业健康安全管理方案；c) 负责组织项目部编制监理规划和代建方案，以及监理实施细则；d) 负责组织项目部进行环境因素和危险源的识别，重要环境因素和重大安全因素的控制；e) 保证项目管理体系运行所需的资源。5.5.1.5工程项目代理和造价负责人 a)组织项目部员工贯彻执行公司管理方针；b)编制、运行项目招标代理文件以及造价咨询方案；c)保证项目管理体系运行所需的资源。5.5.1.6公司部门负责人a) 组织本部门员工贯彻执行管理方针；b) 组织本部门员工识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重要环境和重大安全风险进行控制；c) 负责本部门管理体系工作的全面推进和运行，督促和检查主管人员做好体系运行工作，并提供相应证据；d) 审核或审批本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；e) 整改内审提出的本部门的不符合项；f) 负责提供本部门体系管理方面的管理评审议案，并落实管理评审会议决议。5.5.1.7项目部、公司各部门内审员a)项目部体系管理员由总监理工程师确定，公司各部门内审员经培训考核后确定；b) 具体负责项目部、公司各部门的管理体系的推动和运行工作；c) 结合项目部、公司各部门的实际情况，就公司管理体系的不适宜处提出改进建议；d) 参加公司行政人事部组织的管理体系定期考核、内部审核和管理评审工作。5.5.1.8 监理事业部a)监理事业部是公司管理体系的主控部门之一，协助完成公司管理体系策划、建立，并负责部门内实施；b) 参加公司组织的管理体系运行情况的定期考核；c) 协助行政人事部组织管理体系标准、相关法律法规、专业知识和管理体系文件要求的培训；d) 负责不合格品的控制管理；e) 主管各工程项目部的生产和环境管理，负责公司项目服务的策划；f) 负责公司项目服务过程的控制，负责特殊过程的确认和监督监控，指导工程项目部进行产品实现的策划；g) 负责获取、评价、更新公司适用的有关质量、环境、职业健康安全的法律法规及其它要求；h) 负责公司监理规划的审核；i) 负责组织质量、环境、职业健康安全管理的数据收集与分析，指导统计技术的应用；j) 负责组织质量、环境、职业健康安全严重不合格的纠正与预防措施的制定、实施和跟踪、验证；k) 负责组织公司管理活动中的环境因素和危险源的识别、评价、并组织更新重要环境因素、重大安全风险清单，负责编制重要环境因素、重大危险源管理方案；l) 负责公司安全事故、事件和执业伤害的调查处理及报告，必要时协助政府主管部门做好重大事故的调查和处理；m) 负责对顾客有关要求的收集和整理工作及顾客满意度的测量控制工作；n)负责进行市场调研与市场营销管理；o) 负责工程信息的收集、分析和跟踪，组织工程投标报价，编制投标书、并进行标书的评审；p) 负责招投标文件的评审，与顾客有关过程的确定、评审和沟通；q) 负责组织与顾客进行工程承包合同的谈判、评审、起草合同文本、签订合同，保存合同评审记录。5.5.1.9 行政人事部a) 负责公司管理体系文件的管理与控制，包括编制、审核、批准、发放、使用、变更、作废等，负责有关外来文件的管理与控制，负责工程技术档案归档、贮存、借阅管理工作；b) 负责公司基础设施的管理，包括公司办公设施和办公设备、办公用品的日常维护和管理；c) 组织公司管理体系的内部审核；d) 负责公司办公区水、电消耗的控制，污水排放和固体废弃物的消纳；e) 指导、监督、考核事业部（业务部门）与各业务板块质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；f) 组织公司定期进行的管理体系考核，对工程项目管理体系的运行情况及目标指标、管理方案完成情况进行监督和检查；g) 指导、监督、考