经营计划业务流程.doc

芄蒅蚁羈膀薄螃螁肆薃 编号：LC007经 营 计 划 业 务 流 程经营方针目标方案制定程序经营目标分解程序经营计划制定程序经营目标考核程序 说明：此业务流程适用于江钻股份及其分支机构的经营计划的制定、执行过程。经营方针目标方案制定程序程序名称：经营方针目标方案的制定程序代号：CX027主管单位：发展规划处投资发展部部长发展规划处经理经营计划岗 企业内外部环境分析 企业发展战略 总经理下年工作设想 审核 签准 企业方针目标方案 经营计划岗 修改或签否 审 核 经营 计划编制程序 总经理 签准 审核 签准 发展规划处发展规划处 修改或签否 修改或签否 说明：1、 根据对上年度公司经营计划执行情况的分析、对市场环境分析市场需求预测、子分公司事业部对下年度经营情况的预测、公司的发展战略实施方案、总经理的下年度工作设想，制定出下年度公司经营方针目标方案。、2、 经营方针目标方案内容主要包括：主营业务收入、下年度主要工作目标等。3、 经各级领导审批后作为编制计划的依据。4、 信息记录：公司经营方针目标方案，编号：036-*-*经营计划制定程序程序名称：经营计划制定程序程序代号：CX028主管部门：发展规划处规划处经理经营计划岗 依据企业方针目标 收集各专项计划 综合平衡 经营计划制定 审 投资发展部部长 核 签准 审核 签准 经理会 修改或签否 修改或签否 审 经营计划岗发展规划处 议 经营目标分解程序 董事会 批准 审议 批准 进入 修改或签否 修改或批准 投资发展部部长总经理 说明：1、 各部门必须依据企业方针目标制定各专项计划，包括：销售计划、财务预算、人力资源计划、投资计划、研究开发计划，及子分公司、事业部计划。2、 经营计划制定要经过一个自下而上、自上而下的过程。通过上下结合，制定出一个即能保证年度总目标实现，又有利于公司长远发展的计划。3、 经营计划不是纯指标性质的，应包括本年度主要工作、及战略实施要点。4、 董事会通过的经营计划正式下达，然后进入目标分解程序。5、信息记录：公司经营计划，编号:037-*-*经营目标分解程序程序名称：经营目标分解程序程序代号：CX029主管部门：发展规划处经营目标管理岗发展规划处经理 根据经营计划 与各部门结合制定目标 进行目标分解 （定量及定性指标） 审核 各部门（子分公司、事业部）工作目标 总经理投资发展部部长 审核 签准 审核 签准 修改或签否 修改或签经营目标管理岗发展规划处经营目标考核程序目标下达 签准 进入 修改或签否发展规划处说明：1、 依据年度经营计划的主要指标对各部门（子、分公司，事业部）进行目标分解，包括定性指标和定量指标。2、 目标分解后，是通过检查考核保证目标的实现。是绩效考核的主要依据。3、 信息记录：公司各部门工作目标，编号：038-*-*目标考核程序程序名称：目标管理考核程序代号；主管部门：人力资源部考评管理处转交编制评价报告绩效考评程序总经理考评管理处呈报目标考核实施细则签否成立小组批转目标成果评价小组转交制定方案分解指标转交审核签否修改签准转交审核考核二级部门修改考核结果部长部长制定考评管理处上网公布结果通报上报评价表决听取汇报收集自我评价报告目标成果评价小组签准目标成果评价小组部长考评管理处目标成果评价小组总经理考评管理处说明：、目标考核实施细则主要包括：评价要素设置及评价标准、评价计分方法、评价结果兑现方式等。、目标考核周期：每半年进行一次。、考核层次：一级部门考核由目标成果评价小组负责进行；二级部门考核由上级主管负责进行。、申诉方式：如被考核单位对考核结果有异议，可按以下方式进行申诉l 一级部门主管可直接向总经理提出申诉。l 二级部门主管可先向目标成果评价小组提出申诉，如对结果仍不满意，可直接向总经理提出申诉。、目标考核结果同时作为绩效考核的依据。、信息记录：公司目标考核实施细则，编号： ；评价报告，编号：分组检查部长 呈报 编制部门：-审 核：-批 准：-日 期：-编号：037-*-*编制部门：-审 核：-批 准：-日 期：-编号：036-*-*编制部门：-审 核：-批 准：-日 期：-编号：038-*-*编制部门：-审 核：-批 准：-日 期：-编号：039-*-*编制部门：-审 核：-批 准：-日 期：-编号：040-*-*编号：038-*-* 莁袅袁羈蒄蚈螇羇薆袃